Tallinna Ringkonnakohus
Kohtukoosseis
Eesistuja Virgo Saarmets, liikmed Villem Lapimaa ja Kaire Pikamäe
Määruse tegemise aeg ja koht
14. juuli 2023, Tallinn
Haldusasja number
3-23-476
Haldusasi
Rahapesu Andmebüroo taotlus anda luba vara käsutamise piiramiseks
Vaidlustatud kohtulahend
Tallinna Halduskohtu 2. märtsi 2023. a määrus
Menetlusosalised
Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja SK Puudutatud isikud – Burfa Media OÜ ja Advokaadibüroo LEVIN OÜ, esindajad v.adv Paul Keres ja adv Joonas Põder
Menetluse alus ringkonnakohtus
Burfa Media OÜ ja Advokaadibüroo LEVIN OÜ määruskaebus
Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus
Tagastada Rahapesu Andmebüroole 5. aprilli 2023. a krüpteeritud vastus nr 1.21/50-3 koos selle lisaga 1 ning eemaldada need dokumendid haldusasja nr 3-23-476 toimikust. Jätta läbi vaatamata Rahapesu Andmebüroo taotlus piirata juurdepääsu nimetatud dokumentidele.
Rahuldada Burfa Media OÜ määruskaebus osaliselt.
Tühistada Tallinna Halduskohtu 2. märtsi 2023. a määruse haldusasjas nr 3-23-476 resolutsiooni punkt 2 toimikule juurdepääsu piiramist puudutavas osas. Saata Rahapesu Andmebüroo 1. märtsi 2023. a taotlus toimikuga tutvumise õiguse piiramiseks Tallinna Halduskohtule uueks lahendamiseks.
Muus osas jätta määruskaebus rahuldamata ja halduskohtu määrus muutmata.
Määruse resolutsiooni p 4 peale võib esitada määruskaebuse Riigikohtule 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates (HKMS § 235 lg-d 1 ja 3, § 265 lg 5). Muus osas ei saa määruse peale edasi kaevata ( lg 5, § 235 lg 1).
3-23-476
3-23-476 RAB-i analüüs ja toimingud ei ole hajutanud kahtlust vara kuritegeliku päritolu osas. Seega ei saa pidada alusetuks RAB-i kahtlust võimalikust rahapesust ja põhjendamatuks soovi selgitada täiendavalt välja raha päritolu. RahaPTS § 57 lg 10 kohaselt on RAB kohustatud varale seatud piirangud vara legaalse omandiõiguse tuvastamisel viivitamatult lõpetada. RAB on materjalidega tutvumise piiramise taotluses tuginenud RahaPTS § 53 lg-le 4, § 55 lg 3 p-dele 1–3 ja § 60 lg-le 1 ning KAS § 88 lg-le 1. Kohus nõustub, et RAB-i redigeerimata dokumentides toodud andmed võivad sisaldada teavet, mille avaldamine võiks ohustada kriminaalmenetluse läbiviimist. Tegemist on prognoosotsusega. Puudutatud isikul on võimalik kaitsta oma õigusi, tutvudes RAB-i taotluse ja tõenditega juurdepääsupiiranguteta osas.
3-23-476 heauskne omandaja, olles seotud ka Y ja C kaitsmisega kriminaalasjas. Tehingu eesmärgiks võis olla varade võimalikust konfiskeerimisest kõrvalehoidumine. ISIN koodiga nr EE3300111723 väärtpaberite tegelik omanik ei ole RAB-le teada. Omanikuvahetus ei tee vara automaatselt legaalseks, vaid vara valdajal tuleb tõendada väärtpaberite soetamisel kasutatud vara legaalsust. Seda ei ole tehtud. Puudutatud isikute esitatud USA keskasutuse õigusabitaotlus on halduskohtumenetluses lubamatu tõend, sest tegemist on konfidentsiaalse dokumendiga (vt lk 60). See tõend tuleb tagastada ja kohtutoimikust eemaldada. Ebaõige on seisukoht, et puudutatud isikutele on RAB-i taotluse aluseks olevad faktilised asjaolud teada. USA 08.11.2022 õigusabitaotlus ei puuduta vaidlusaluseid võlakirju, mille käsutamist piirati esmakordselt RAB-i 06.12.2022 ettekirjutusega. Puudutatud isikutel on jätkuval õigus esitada tõendid vara legaalse päritolu kohta, mis väldiksid tarbetuid kohtumenetlusi (vt ka Tallinna Ringkonnakohtu 20.12.2019 määrus nr 3-19-1973, p 9). RahaPTS § 55 lg 3 esimene lause sätestab üldreegli, millest teevad erandi sama sätte teine lause koos p-dega 1–3. RAB-i üksikasjalik info ja järeldused on välja toodud ettekirjutuste faktilisi asjaolusid sisaldavates dokumentides, millele on RAB taotlenud puudutatud isiku juurdepääsu piiramist HKMS § 79 lg 1 p 1 ning § 88 lg-te 2 ja 7 alusel koostoimes AvTS § 35 lg 1 p-dega 3 ja 19, RahaPTS § 55 lg 1 p-dega 1–3 ja § 60 lg-ga 1, KAS § 88 lg-ga 1. Puudutatud isikute õigused on piisavalt tagatud sellega, et ettekirjutuste faktilisi asjaolusid sisaldava teabega saab tutvuda ja kõiki dokumente vahetult hinnata kohus.
4(7)
3-23-476
3-23-476 23-714). Isegi kui väärtpaberite loovutamise tehing oleks lõpule viidud, ei kõrvaldaks see kahtlust, et vaidlusalune vara võib olla seotud rahapesuga (st Burfa Media OÜ poolt algselt väärtpaberite omandamiseks kasutatud raha võis pärineda kuritegelikust tegevusest). RAB on 06.12.2022 ja 04.01.2023 ettekirjutustega ning haldusasjas nr 3-23-714 vaidlustatud 03.03.2023 ettekirjutusega nr 3-1/221-2 peatanud kõik väärtpaberite registri tehingud ja toimingud ISIN koodiga EE3300111723 väärtpaberitega, sõltumata sellest, kas need kuuluvad RahaPTS § 57 lg 8 tähenduses formaalselt Burfa Media OÜ-le või Advokaadibüroo LEVIN OÜ-le. RAB on usutavalt selgitanud, et olukorras, kus väärtpaberid sooviti loovutada advokaadibüroole, kelle advokaadid tegutsevad Burfa Media OÜ tegelike kasusaajate kaitsjatena kriminaalasjas, saab eeldada, et advokaadibüroo oli varaga seotud asjaoludest teadlik.
3-23-476 halduskohus on ebaõigesti lugenud RAB-i üldistavat ja teoreetilist laadi põhjendused piisavaks, et õigustada toimikuga tutvumise õiguse piiramist (vrd Riigikohtu 15.05.2014 määrus nr 3-31-36-14, p 6). Vaidlustatud määrusest ei nähtu, et halduskohus oleks tutvumisõiguse piiramise vajalikkust sisuliselt hinnanud ning kaalunud vastanduvaid õigusi ja huve.
7(7)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.