Majandusalased süüteod › Maksualased süüteod

18 DVD-plaati ja 6 CD-plaati, mis on menetlustoimingute protokollide lisad, jätta

1-24-7623 põhiasja kriminaaltoimiku juurde ja nende osas võetakse seisukoht põhiasja kriminaalmenetluses. -

Digitaalsete andmekandjate koopiafailide ja jäädvustatud fotode osas, mis asuvad Politseija Piirivalveameti andmehoidlas, võetakse seisukoht põhiasja kriminaalmenetluses.

Menetluskulud: Mõista Aleksandr Grigorjevilt Eesti Vabariigi kasuks välja kaitsja Viktoria Ivanova kaitsjatasu osutatud õigusabi eest kohtueelses menetluses kokku summas 944,28 eurot ja osa sundrahast summas 1230,00 eurot, s.o kokku 2174,28 eurot. Jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel osa sundrahast summas 99,00 eurot. KrMS § 180 lg 1 alusel kohustub Aleksandr Grigorjev hüvitama temalt väljamõistetud riigi nõude menetluskulude näol kogusummas 2174 (kaks tuhat ükssada seitsekümmend neli) eurot ja 28 senti ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust, s.o igakuiselt 181,19 eurot, maakohtu otsuses näidatud arvelduskontole. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või arveldusarvele nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99925700001835 ning selgitus „Aleksandr Grigorjev, 1-24-7623, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

UAH = 41,95 EUR).

Pettuslik viis seisnes selles, et Ukraina grivnad olid üle piiri toimetamise eesmärgil jagatud mitmeks osaks selliselt, et sularaha väärtus ühekordsel üle piiri toimetamisel ei ületaks 10 000 eurot. Neid sularaha osasid toimetasid üle piiri erinevad inimesed Aleksandr Grigorjevi

1-24-7623 juhendamisel, keda omakorda juhendasid D C , J Z ja I A . Ukraina grivnade üle Euroopa tolliterritooriumi piiri toimetamise eest sai Aleksandr Grigorjev tasu D C lt, J Z lt ja I A . Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2018/1672/EÜ 23. oktoober 2018, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 artikkel 3 lg 1, sätestab, et vedaja, kellel on kaasas sularaha väärtuses 10 000 eurot või enam, peab kõnealuse sularaha deklareerima selle liikmesriigi pädevale asutusele, mille kaudu ta liitu siseneb või liidust lahkub, ning esitama selle pädevale asutusele kontrolliks. Sularaha deklareerimise kohustust ei peeta täidetuks, kui esitatud teave ei ole õige või täielik või kui sularaha ei ole kontrolliks esitatud. Määruse nr 2018/1672/EÜ artikli 5 lõike 1 kohaselt selleks, et kontrollida, kas artiklis 3 sätestatud saatjaga sularaha deklareerimise kohustus on täidetud, on pädevatel asutustel õigus liikmesriigi õiguses sätestatud tingimustel kontrollida füüsilisi isikuid, nende pagasit ja veovahendeid. KarS § 121 p 2 sätestab, kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, hinnatakse kahju või süüteo ulatust rahaliselt järgmiselt: suur on kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. Seega süüdistatakse Aleksandr Grigorjevi KarS § 391 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o grupi poolt sularaha toimetamine üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoides, sularaha deklareerimata jättes ning muul pettuslikul viisil toimides, kui teo objekt oli kaup suures koguses.

1-24-7623 kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör toetas sõlmitud kokkulepet, taotledes kohtult selle kohtuotsusega kinnitamist ning taotledes protokollilist parandust kokkuleppesse märgitud 2024. aasta sundraha 2025. aastal ületava summa, s.o 99,00 eurot, riigi kanda jätmist. Samuti palus prokurör protokollilise parandusena jätta asitõendite osas seisukoht võtmata, sest nende osas võetakse seisukoht põhiasja menetluses. Süüdistatav oli parandustega nõus.

MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED

/allkirjastatud digitaalselt/ Jaanika Kõrgmaa Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.