Avaliku usalduse vastased süüteod › Dokumendi võltsimine ja kahjustamine

KOHTUOTSUSE PÕHIOSA

Süüdistuse sisu Petr Rafalovichit süüdistatakse KarS § 931 lg 1 ̶ § 25 lg-te 1 ja 2 ning § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. KarS § 931 lg 1 ̶ § 25 lg-te 1 ja 2 järgi süüdistatakse Petr Rafalovichit selles, et tema, saabunud 23.08.2022 veokiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tollipunkti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, suundus Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale ning esitas tollikontrolli teostavale tolliametnikule veokis oleva kauba kohta dokumendid, millel kirjas oleva informatsiooni kohaselt vedas ta 3D printerite täiteainet ja erinevaid firma Siemensi tehnilisi seadmeid, mille hulgas oli elektromagnetiline positsioneerija.

3D printerite täiteaine kohta esitas Petr Rafalovich järgnevad dokumendid: 1) kaubadeklaratsiooni nr xxxxxxxxxxxxxxxxxx;-i nr xx-xxxxxxxxx (commercial invoice) #xxxx. Nende dokumentide kohaselt oli kaubaks 3D printerite täiteaine Accura 60 (kaubakoodiga xxxxxxxx), mille brutokaal on 509 kg ja maksumus 135 000 (ükssada kolmkümmend viis tuhat) eurot. Kauba saajaks on märgitud Armeenia äriühing Print LLC aadressiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kauba saatjaks on märgitud xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Siemensi elektromagnetilise positsioneerija kohta esitas Petr Rafalovich järgnevad dokumendid: 1) kaubadeklaratsiooni nr 22LV00021021403906, 2) CMR-i nr LV-68732 ja 3) arve (invoice) nr 2022_077, kuupäevaga 16.08.2022. Nende dokumentide kohaselt oli kaubaks elektromagnetiline positsioneerija Siemens 6DR5010-OEGOO-OAAO (kaubakoodiga 90328100), mille brutokaal on 1,1 kg ja maksumus

(kuussada nelikümmend üheksa) eurot. Kauba saajaks on xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Samade kaupade kohta oli Petr Rafalovichil topelt dokumendid: CMR nr xx-xxxxxxxxx.06.2022 kuupäevaga arve (commercial invoice) #xxxxxx kohaselt 3D printeri täiteaine saajaks oli märgitud Vene Föderatsiooni äriühing xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx elektromagnetilise positsioneerija Siemens saajaks oli märgitud Vene Föderatsiooni äriühing LLC „Simecs“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx järeldub, et kauba tegelik sihtkoht oli Vene Föderatsioon ning Petr Rafalovich püüdis kaupa toimetada Vene Föderatsiooni. Petr Rafalovich rikkus keeldu, mis on sätestatud Euroopa Liidu nõukogu määruses nr (EL) 2022/276, 8. aprill 2022, millega on muudetud määrust nr (EL) 833/2014 ning mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, ja rikkus seega rahvusvahelist sanktsiooni; samuti Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/576 artikkel 3 k punkt 1 keelab müüa, tarnida, anda üle või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Euroopa Nõukogu määruses nr 2022/345 sätestatud piiravad meetmed on rahvusvahelised sanktsioonid rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 mõistes. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 kohaselt on rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine. 3D printerite täiteaine Accura 60 (kaubakoodiga xxxxxxxx), mis sisaldab algkujul akrüülpolümeere, ja elektromagnetiline positsioneerija Siemens (kaubakoodiga 90328100) kuuluvad Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/576 XXIII lisas loetletud kaupade loetellu. Seetõttu on nende kaupade müümine, tarnimine, üle andmine ja eksportimine Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks keelatud.

Kuna tollikontroll avastas selle, et kaupade tegelik sihtkoht oli Vene Föderatsioon ja ei lubanud kauba väljavedu Vene Föderatsiooni, tõkestati Petr Rafalovichil sanktsiooni alla kuuluvate kaupade Euroopa Liidust Venemaale toimetamine. Seega pani Petr Rafalovich toime KarS § 931 lg 1 - § 25 lg-te 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise katse. KarS § 345 lg 1 järgi süüdistatakse Petr Rafalovichit selles, et ta esitas 23.08.2022 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tollikontrolli käigus kauba kohta, mida ta kavatses Eesti Vabariigist välja vedada, võltsitud dokumendid. 3D printerite täiteaine Accura 60 (kaubakoodiga: xxxxxxxx) kohta esitas ta järgnevad dokumendid: 1) kaubadeklaratsiooni nr 22LV00021012062580, 2) CMR-i nr xx-xxxxxxxxx (commercial invoice) #xxxx. Elektromagnetilise positsioneerija Siemens 6DR5010-OEGOO-OAAO (kaubakoodiga 90328100) kohta esitas ta järgnevad dokumendid: 1) kaubadeklaratsiooni nr 22LV00021021403906, 2) CMR-i nr LV-68732 ja 3) arve (invoice) no 2022_077, kuupäevaga 16.08.2022. Dokumendid olid võltsitud, sest kauba tegeliku saaja andmed olid valed. 3D printerite täiteaine saajaks oli kontrolliks esitatud dokumentidel märgitud Armeenia äriühing Print LLC aadressiga xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kuigi tegelikult oli kauba saaja Vene Föderatsiooni äriühing xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx elektromagnetilise positsioneerija saajaks oli märgitud PE S. M.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kuigi tegelik kauba saaja oli Vene Föderatsiooni äriühing LLC „Simecs“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rafalovich esitas valeandmeid sisaldanud kauba saatedokumendid selleks, et läbida 23.08.2022 Eesti Vabariigi xxxxxxxxxxxx tollikontroll tõrgeteta ja omandada õigus eelpool nimetatud kaubaga Eesti Vabariigist välja sõita ning kaup Vene Föderatsiooni toimetada. Võltsitud dokumentide esitamisega soovis Petr Rafalovich varjata, et kaubasaadetise hulgas on kaup, mille vedamine Euroopa Liidust Vene Föderatsiooni on keelatud rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamise tõttu. Eesti Vabariigi tolliametnikele nende dokumentide esitamisel, kus oli märgitud kauba tegelik sihtkoht Vene Föderastioon, poleks tal lubatud kaupa Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni välja vedada, sest nimetatud kauba kohta kehtib Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/576 artikkel 3 k punkt 1 ja selle XXIII lisas sätestatud keeld taolist kaupa Vene Föderatsiooni füüsilistele või juriidilistele isikutele müüa, tarnida, üle anda või eksportida. Seega pani Petr Rafalovichit toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm, süüdistatav Petr Rafalovich ja tema kaitsja vandeadvokaat Tarmo Pilv sõlmisid kokkuleppe järgnevas. Petr Rafalovich tuleb süüdi tunnistada KarS § 931 lg 1 - § 25 lg-te 1 ja 2 järgi ning teda tuleb karistada 2-kuulise vangistusega. Petr Rafalovich tuleb süüdi tunnistada KarS § 345 lg 1 järgi ja teda tuleb karistada 1-kuulise vangistusega. KarS § 64 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning mõista liitkaristuseks 2 kuud vangistust. Liitkaristuse kandmise algust hakata arvestama alates Petr Rafalovichi kahtlustatavana kinnipidamisest 23.08.2022. KarS § 54 lg 1 alusel mõista Petr Rafalovichile lisakaristusena Eesti Vabariigist väljasaatmine koos

sissesõidukeeluga tähtajaga 5 aastat. Mõista Petr Rafalovichilt välja riigieelarve tuludesse määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses kokku 269,40 eurot ja sundraha 981 eurot, s.o menetluskulud kokku 1250,40 eurot. Kohtuotsuse põhjendused Kohus tutvus kriminaaltoimikuga ning veendus kriminaalasja kohtulikul arutamisel, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Kohus tegi kindlaks, et süüdistatav väljendas kokkulepet sõlmides oma tõelist tahet, ning kohtumenetluse pooled jäid istungil kokkuleppe juurde. Kohtu hinnangul pole kokkuleppemenetluses rikutud KrMS 9. peatüki

(allkirjastatud digitaalselt)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.