Majandusalased süüteod › pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod

Rahuldada Viru Ringkonnaprokuratuuri taotlus. Lõpetada KrMS § 202 lg 1 alusel kriminaalmenetlus A K süüdistuses KarS § 384 lg 1 järgi. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada A K tegema 100 (ükssada) tundi üdkasulikku tööd 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest. Lõpetada KrMS § 202 lg 1 alusel kriminaalmenetlus V K süüdistuses KarS § 384 lg 1 § 22 lg 3 järgi. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada V K tegema 20 (kakskümmend) tundi üdkasulikku tööd 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest. Mõista V K riigi tuludesse välja menetluskulud, s.o õigusabi kulud summas 32 (kolmkümmend kaks) eurot ja 40 (nelikümmend) senti, mis tuleb tasuda 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest. Menetluskulud (summas 32,40 eurot) tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 SEB pangas, arveldusarvele nr EE062200221059223099 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE221700017003510302 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE513300333522160001 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99920700049546 ning selgitus „V K, 1-20-2373, kriminaalmenetluse kulud“. Lõpetada KrMS § 202 lg 1 alusel kriminaalmenetlus M K süüdistuses KarS § 384 lg 1 § 22 lg 3 järgi. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada M K tegema 60 (kuuskümmend) tundi üdkasulikku tööd 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest. Kui A K, V K või M K ei täida neile pandud kohustusi määruses nimetatud tähtajaks, uuendatakse kriminaalmenetlus kohtumäärusega. Kohtumääruse jõustumisel vabastada aresti alt Viru Maakohtu 30.08.2019 määrusega nr 1-19-6675 arestitud A K kuuluv korteriomand katastritunnusega 51105:004:0044 aadressil XXX ja elamumaa katastritunnusega 85101:001:0727 aadressil XXX ning kustutada keelumärge AS R osas. Kohtumääruse jõustumisel vabastada aresti alt Viru Maakohtu 08.10.2019 määrusega nr 1-19-7645 arestitud kolmandale isikule E OÜ (registrikood XXX) kuuluv vara:

- 15 (viisteist) veoautot registrinumbritega XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX); - 22 (kakskümmend kaks) haagist registrinumbritega XXX (VIN-kood XXX), XXX 2/5

-

-

1-20-2373 (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX); 1 (üks) mootorratas registrinumbriga XXX (VIN-kood XXX); 2 (kaks) sõiduautot registrinumbritega XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood

XXX);

8 (kaheksa) jetti registrinumbritega XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood XXX); 2 (kaks) paadiveokit registrinumbritega XXX (VIN-kood XXX), XXX (VIN-kood

XXX).

Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaaltoimikus asuvad elektroonilised andmekandjad kriminaalasja juurde. A K, V K ja M K töökohast XXX, toimunud läbiotsimise käigus ära võetud sinist värvi kiirköitja kirjega „Dogovora“ ja halli värvi kiirköitja kirjega „I OÜ Dogovora“, mis on pakendatud musta kilekotti ja kinnitatud pitseeringuga nr 019410; AS R, T OÜ ja Osaühing I raamatupidamisdokumendid, mis on pakendatud musta kilekotti ja kinnitatud pitseeringutega nr 019347, 0194025, 019407, 019393, 019410, 019406, mis asuvad hoiul PPA Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonna Ida majandustalituses aadressil Rahu 38, Jõhvi linn - tagastada A K kohtumääruse jõustumisel. A K elukohast XXX toimunud läbiotsimisel ära võetud SIM kaart TELE2, IMEIkoodiga XXX, mis on pakendatud läbipaistvasse kilekotti nr 4 ja asub hoiul PPA Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonna Ida majandustalituses aadressil Rahu 38, Jõhvi linn - tagastada A K kohtumääruse jõustumisel. Kohtumäärus jõustub määruse tegemisest, so 11.11.2020 Saata käesoleva määruse koopia prokurörile, süüdistatavatele ning Rahandusministeeriumile.

Edasikaebamise kord Määrus edasikaebamisele ei kuulu. Asjaolud Käesolevas kriminaalasjas esitati A K süüdistus KarS § 384 lg 1 järgi selles, et tema, olles AS-i R (reg.kood XXX, juriidiline aadress XXX, pankrotis) juhatuse liige ajavahemikul 23.07.2008 kuni 14.09.2017, kahjustas AS-i R varalist seisundit kohustustevastase tegevusega selliselt, et võõrandas perioodil 01.03.2015 kuni 15.10.2015 aktsiaseltsile kuuluva kogu põhivara, millega kahjustas AS-i R maksejõuetuse. V K ja M K on esitatud süüdistus KarS § 22 lg 3 - § 384 lg 1 järgi selles, et nemad oma tegevusega aitasid tahtlikud aineliselt ja vaimselt kaasa AS R juhatuse liikmele A K AS-i R püsiva maksejõuetuse põhjustamisele. 3/5

1-20-2373 27.10.2020 kohtuistungil esitas ringkonnaprokurör Olga Dorogan KrMS § 202 lg 1 alusel taotluse lõpetada kriminaalmenetlus A K, V K ja M K suhtes. Prokurör taotles panna A K kohustus teha 100 tundi üldkasulikku tööd 5 kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest, V K kohustus teha 20 tundi üldkasulikku tööd ja tasuda kriminaalmenetluse kulud, s.t kaitsjatasu summas 32,40 eurot 5 kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest ning M K panna kohustus teha 60 tundi üldkasulikku tööd 5 kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest. Prokurör taotles vabastada aresti alt süüdistatava A K vara, s.o korteriomand katastritunnusega 51105:004:0044 aadressil XXX ja elamumaa katastritunnusega 85101:001:0727 aadressil XXX ning kustutada keelumärge AS R osas, ning kolmandale isikule E OÜ kuuluv süüteo toimepanemisega saadud vara, s.o viisteist veoautot registrinumbritega XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX; kakskümmend kaks haagist registrinumbritega XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX; üks mootorratas registrinumbriga XXX; kaks sõiduautot registrinumbritega XXX, XXX; kaheksa jetti registrinumbritega XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX ning kaks paadiveokit registreerimisnumbritega XXX, XXX. Taotluse kohaselt on kriminaalmenetluse lõpetamine põhjendatud. A K on tasunud võlausaldajate nõuded ja kannatanu on tsiviilhagist loobunud, mis tähendab, et A K on mõistnud oma teo olemust ja tagajärgi ning võtnud ette samme oma rikkumise kõrvaldamiseks ja heastamiseks. Kriminaalasjas puudub käesoleval ajal avalik menetlushuvi, mis takistaks menetluse lõpetamist. Karistusregistrist nähtub, et süüdistatavad ei ole varem kriminaalkorras karistatud ja nende suhtes ei viida ka käesoleval ajal läbi ühtegi teist kriminaalmenetlust. Lisaks on samal ajal paralleelselt kohtus arutatavad tsiviilasjad lõpetatud kompromissi kinnitamisega, mille tingimused on käesolevaks ajaks täidetud. Süüdistatavad, nende kaitsja ning kannatanu esindaja toetasid prokuröri taotlust.

Maakohtu seisukoht Kohus, vaadanud läbi esitatud taotluse ja kuulanud ära prokuröri, süüdistatavate, kaitsja ja kannatanu arvamused, leiab, et kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. KrMS § 274 lg 5 kohaselt võib kohus prokuröri ja süüdistatava taotlusel lõpetada kriminaalmenetluse KrMS §-des 202–2031 sätestatud alustel. KrMS § 202 lg 1 sätestab, et kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Kohtu hinnangul vastab Viru Ringkonnaprokuratuuri taotlus KrMS § 202 lg-s 1 sätestatud tingimustele, mis võimaldavad kriminaalmenetluse lõpetamist. A K, V K ja M K on esitatud süüdistus teise astme kuriteo toimepanemises. Süüdistatavad ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud. Karistust raskendavate asjaolude esinemist ei ole tuvastatud. Taotluse põhjendatuse hindamisel on määrava tähtsusega asjaolu, et süüdistatav A K heastas süüteoga tekitatud kahju ning tasus võlausaldajate nõuded. 28.08.2020 tasus A K 4/5

1-20-2373 OÜ-le L 73 645,11 eurot. AS R pankrotimenetluses saavutati kompromiss, mille käigus AS R pankrotimenetlus lõpetatakse ning kannatanu esindaja esitas 21.10.2020 kohtule taotluse tsiviilhagi tagasi võtmiseks. Neil asjaoludel asub kohus seisukohale, et süüdistavate süü ei ole suur ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Kohtu hinnangul on prokuratuuri taotlus põhjendatud ning kriminaalmenetluse A K suhtes KarS § 384 lg 1 järgi, V K suhtes KarS § 22 lg 3 - § 384 lg järgi ja M K suhtes KarS § 22 lg 3 - § 384 lg järgi võib lõpetada. Juhul kui süüdistatavad ei täida nendele pandud kohustusi, uuendatakse kriminaalmenetlus vastavalt KrMS § 202 lg-s 6 sätestatule. KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jäävad toimikus olevad elektroonilised andmekandjad kriminaaltoimiku juurde. Süüdistatavate töökohast ja süüdistatava A K elukohast läbiotsimisel ära võetud dokumendid ja SIM kaart tagastada kohtuotsuse jõustumisel A K KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel. Kohtueelses menetluses arestitud vara kuulub aresti alt vabastamisele. KrMS § 385 p-st 10 tulenevalt ei saa käesolevale määrusele määruskaebust esitada. Kohus teeb määruse eeltoodule tuginedes ja juhindudes KrMS § 274 lg-st 5.

(allkirjastatud digitaalselt) Astrid Asi kohtunik

5/5

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.