1-15-8187
Kohus
Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
08. jaanuar 2016, Narva kohtumaja
Kriminaalasja number
1-15-8187 (11240103867)
Kohtunik
Innokenti Menšikov
Kohtuistungi sekretär
Egle Nigulist
Tõlk
Irina Galnykina
Kriminaalasi
A T süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 3 järgi, I J süüdistuses KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi, MTÜ T j n a l K E süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, V OÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, T K süüdistuses KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi, J G OÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, K G UÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, A M süüdistuses KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi, M-S UÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, T J süüdistuses Kars § 212 lg 1, § 344 lg 1 järgi, K OÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, L OÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, B M OÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, H P UÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi, L E UÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2, § 394 lg 3 järgi, V V süüdistuses KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1, § 345 lg 1, § 212 lg 1, 209 lg 2 p 1, 3, § 394 lg 2 p 2, § 1572, § 349 järgi, kokkuleppemenetluses
1-15-8187 Prokurör
Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Irina Karo
Süüdistatavad
A T Elukoht XXX (e-post: XXX), isikukood XXX, kodakondsuseta, XXX, emakeel – vene keel, töötu. Varasem karistatus: - 03.01.2013 Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja poolt KarS § 209 lg 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi KarS § 74 lg 1 alusel tingimisi vangistusega 6 kuud katseajaga 18 kuud. Tõkend – elukohast lahkumise keeld.
Kaitsja
Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin I J Elukoht XXX (e-post: XXX), registreeritud aadressil XXX, isikukood XXX, EV kodanik, XXX, emakeel – vene keel, töötu. Kriminaalkorras karistamata. Tõkendit ei ole kohaldatud.
Kaitsja
Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin MTÜT j n a l K E Juriidiline aadress XXX, registrikood XXX, esindaja: I J (ik
Kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin
V OÜ Juriidiline aadress XXX, registrikood XXX, esindaja: I J (ik
Kriminaalkorras karistamata. Kaitsja
Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin T K Elukoht XXX, isikukood XXX, EV kodanik, XXX, emakeel – vene keel, töökoht XXX. Kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld.
Kaitsja
Lepinguline esindaja S Razguljajev
Juriidiline aadress XXX, registrikood XXX, esindaja: T K (ik
1-15-8187
Kriminaalkorras karistamata. Kaitsja
Lepinguline esindaja S Razguljajev
Juriidiline aadress XXX, registrikood XXX, täisosanik: N L UÜ (reg. XXX). Kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
Lepinguline esindaja S Razguljajev A M Elukoht XXX, registreeritud aadressil XXX, isikukood XXX, EV kodanik, XXX, emakeel – vene keel, töökoht M-S OÜ. Kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld.
Kaitsja
Lepinguline esindaja Aleksei Galkin
Juriidiline XXX, registrikood XXX, täisosanik: A
Kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
M
(ik
Lepinguline esindaja Aleksei Galkin T J Elukoht XXX, (e-post: XXX), isikukood XXX, EV kodanik, XXX, emakeel – vene keel, töökoht XXX Kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld.
Kaitsja
Süüdistatav loobus kaitsja osalemisest K OÜ Juriidiline aadress XXX, registrikood XXX, esindaja: V V (ik
Kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
Vandeadvokaadi abi A Matvejev L OÜ Juriidiline aadress XXX, asukoht XXX, registrikood XXX, esindaja: V V (ik XXX). Kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
Vandeadvokaadi abi A Matvejev
1-15-8187
Juriidiline aadress XXX, registrikood XXX, esindaja: V V (ik
Kriminaalkorras karistamata. Kaitsja
Vandeadvokaadi abi A Matvejev
Juriidiline XXX, registrikood XXX, täisosanik: K I UÜ (reg.
Kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
Vandeadvokaadi abi A Matvejev
Juriidiline aadress XXX, registrikood XXX, esindaja: V V (ik
Kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
Vandeadvokaadi abi A Matvejev V V Elukoht XXX, registreeritud aadressil XXX, isikukood XXX, EV kodanik, XXX, emakeel – vene keel, töökoht XXX Varasem karistatus: - 28.11.2014 Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt KarS § 209 lg 2 p 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi KarS § 74 lg 1 alusel tingimisi vangistusega 3 aastat katseajaga 3 aastat. Tõkend – elukohast lahkumise keeld.
Kaitsja
Vandeadvokaadi abi A Matvejev
1) Tunnistada A T süüdi KarS § 209 lg 2 p 3 järgi ja mõista talle karistuseks 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 65 lg 1, § 64 lg 1 alusel liita käesoleva otsusega mõistetud karistus Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 03.01.2013 kohtuotsuse alusel mõistetud vangistusega – 6 (kuus) kuud ning mõista A T liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, 6 (kuus) kuud vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, A T ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud. Katseaja algus - 08.01.2016.
1-15-8187
A T valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 2) Tunnistada I J süüdi KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust. Tunnistada I J süüdi KarS § 212 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista I J liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, I J ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus - 08.01.2016.
3) Tunnistada MTÜT j n a l K E süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 4000 (neli tuhat) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000051 ning selgitus „MTÜ T j n a l K E , 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
4) Tunnistada V UÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 4000 (neli tuhat) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000064 ning selgitus „V UÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 5) Tunnistada T K süüdi KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust. Tunnistada T K süüdi KarS § 212 lg 1, § 345 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista
1-15-8187 T K liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, T K ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus - 08.01.2016.
6) Tunnistada J G OÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000077 ning selgitus „J G OÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 7) Tunnistada K G UÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 3300 (kolm tuhat kolmsada) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000080 ning selgitus „K G UÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
8) Tunnistada A M süüdi KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega 1 (üks) aasta vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, A M ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 1 (üks) aasta. Katseaja algus - 08.01.2016. A M valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
9) Tunnistada M-S UÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr
1-15-8187 EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000093 ning selgitus „M –S UÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
10) Tunnistada T J süüdi KarS § 212 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada T J süüdi KarS § 344 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks 9 (üheksa) kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista T J liitkaristuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, T J ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud. Katseaja algus - 08.01.2016. T J valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 11) Tunnistada K OÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, K OÜ ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus - 08.01.2016.
12) Tunnistada L OÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000103 ning selgitus „ L OÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
13) Tunnistada B M OÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 3500 (kolm tuhat
1-15-8187 viissada) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000116 ning selgitus „B M OÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
14) Tunnistada H P UÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000129 ning selgitus „H P UÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
15) Tunnistada L E UÜ süüdi KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega rahaline karistus summas 4000 (neli tuhat) eurot. Tunnistada L E UÜ süüdi KarS § 394 lg 2 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista L E UÜ-le liitkaristuseks rahaline karistus summas 4000 (neli tuhat) eurot. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99164000001329 ning selgitus „ L E UÜ, 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 16) Tunnistada V V süüdi KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud vangistust. Tunnistada V V süüdi KarS § 212 lg 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks KarS § 63 lg 1 kohaldamisega 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada V V süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 3, § 344 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks
1-15-8187 KarS § 63 lg 1 kohaldamisega 2 (kaks) aastat vangistust. Tunnistada V V süüdi KarS § 394 lg 2 p 2 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust. Tunnistada V V süüdi KarS § 1572 järgi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista V V liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud vangistust. Tunnistada V V süüdi KarS § 349 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 200 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele päevamäär 3,20 eurot), s.o summas 640 (kuussada nelikümmend) eurot. KarS § 64 lg 2 alusel rahaline karistus summas 640 eurot viiakse täite iseseisvalt. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000145 ning selgitus „V V , 1-15-8187 rahaline karistus“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. KarS § 65 lg 1, § 64 lg 1 alusel liita käesoleva otsusega mõistetud karistus Viru Maakohtu Narva kohtumaja 28.11.2014 kohtuotsuse alusel mõistetud vangistusega – 3 (kolm) aastat ning mõista V V liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 74 lg 2 alusel pöörata mõistetud vangistus täitmisele osaliselt. Koheselt kuulub ärakandmisele 3 (kolm) kuud vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel ei pöörata ülejäänud vangistuse osa, s.o 2 (kaks) aastat 9 (üheksa) kuud täitmisele, kui V V ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid. Ta kohustub: 1) elama aadressil XXX; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks; KrMS § 414 lg 1 alusel teatab maakohus V V kirjaliku teatisega, mis ajaks ja millisesse vanglasse ta peab karistuse kandmiseks ilmuma. KrMS § 414 lg 2 alusel lugeda vangistuse kandmise alguseks V V vanglasse saabumise aeg.
1-15-8187
Kui süüdimõistetu V V ei ilmu määratud ajaks vanglasse karistust kandma, edastab vangla KrMS § 414 lg 3 alusel politseiasutusele sundtoomise taotluse. V V valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
Kannatanu I
& I AS tsiviilhagi rahuldada osaliselt.
Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista I J välja kannatanu I & I AS (reg. XXX, asukoht XXX) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 2058 (kaks tuhat viiskümmend kaheksa) eurot 61 senti. Nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarvele XXX, selgitusega XXX. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista T K välja kannatanu I & I AS (reg. XXX, asukoht XXX) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 2058 (kaks tuhat viiskümmend kaheksa) eurot 61 senti. Nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarvele XXX, selgitusega XXX. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista V V välja kannatanu I & I AS (reg. XXX, asukoht XXX) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 10547 (kümme tuhat viissada nelikümmend seitse) eurot 27 senti. Nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarvele XXX, selgitusega XXX.
Kannatanu S I AS tsiviilhagi rahuldada osaliselt. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista V V välja kannatanu S I AS (reg. XXX, asukoht XXX) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 2199 (kaks tuhat ükssada üheksakümmend üheksa) eurot. Kannatanu S K AS tsiviilhagi rahuldada osaliselt. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista V V välja kannatanu S K AS (reg. XXX, asukoht XXX) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 4600 (neli tuhat kuussada) eurot. Kannatanu K J OÜ tsiviilhagi rahuldada. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista V V välja kannatanu K J OÜ (reg. XXX, asukoht XXX) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 1265 (üks tuhat kakssada kuuskümend viis) eurot 99 senti. KarS 831, § 84, § 394 lg 5 alusel konfiskeerida L E UÜ kuuluv vara: sularaha summas 10665 (kümme tuhat kuussada kuuskümmend viis) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 21.10.2011 määrusega ning asuvad Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontol nr 17002983192. Ülejäänud summa 6110 eurot vabastada aresti alt kohtuotsuse jõustumisel.
1-15-8187
KarS 831, § 394 lg 5 alusel konfiskeerida V V kuuluv vara: sularaha summas 2715 (kaks tuhat seitsesada viisteist) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 28.04.2014 määrusega ning asuvad Rahandusministeeriumi tagatiskontol nr 10220034796011. KarS 831, § 394 lg 5 alusel konfiskeerida V V kuuluv vara, mis olid E. K kuuluval arvelduskontol: sularaha summas 3000 (kolm tuhat) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 21.10.2011 määrusega ning asuvad Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontol nr 17002219853. Asitõendid: KrMS 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimiku juures olevad dokumentaalsed tõendid jätta kriminaaltoimiku juurde. KrMS 126 lg 3 p 4 alusel kriminaaltoimiku juures olevas karbis kaardid ja pitsatid hävitada kohtuotsuse jõustumisel. Mõista A T riigituludesse välja menetluskulud: määratud kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 96 (üheksakümmend kuus) eurot. Vabastada A T sundraha 645 eurot tasumisest täies ulatuses, kuna tegemist on liitkaristusega KarS § 65 lg 1 alusel. Määrata A T on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000832 ning selgitus „A T , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista I J riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 228 (kakssada kakskümmend kaheksa) eurot. Määrata I J on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000845 ning selgitus „I J , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista MTÜ-lt T j n a l K E riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasja eeluurimisel
1-15-8187 osutatud õigusabi eest 48 (nelikümmend kaheksa) eurot ja kaitsja Igor Belugini poolt 08.01.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 36 (kolmkümmend kuus) eurot. Määrata MTÜ-l T j n a l K E on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000874 ning selgitus „MTÜ-lt T j n a l K E , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista UÜ-lt V riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 48 (nelikümmend kaheksa) eurot ja kaitsja Igor Belugini poolt 08.01.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 36 (kolmkümmend kuus) eurot. Määrata UÜ-l V on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000887 ning selgitus „UÜ V , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista T K riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata T K on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000890 ning selgitus „T K , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista OÜ-lt J G riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata OÜ-l J G on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul.
1-15-8187 Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000913 ning selgitus „OÜ J G , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista UÜ-lt K G riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata UÜ-l K G on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000926 ning selgitus „UÜ K G , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista A M riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata A M on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000939 ning selgitus „A M , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista UÜ-lt M-S riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata UÜ-l M-S on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000968 ning selgitus „UÜ M –S , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista T J
riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend
1-15-8187 viis) eurot ja määratud kaitsja Urmas Simoni poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 38 (kolmkümmend kaheksa) eurot 35 senti. Määrata T J on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000971 ning selgitus „T J , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista OÜ-lt K riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata OÜ-l K on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000984 ning selgitus „OÜ K , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista OÜ-lt L riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata OÜ-l L on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700000997 ning selgitus „OÜ L , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista OÜ-lt B M riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata OÜ-l B M on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud
tasuda
Maksu-
ja
Tolliameti
arveldusarvele
nr
SEB
pangas
nr
1-15-8187 EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700001006 ning selgitus „OÜ B M , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista UÜ-lt H P riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro. Määrata UÜ-l H P on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700001019 ning selgitus „UÜ H P , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista UÜ-lt L E riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Galina Tšelnokova poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 76 (seitsekümmend kuus) eurot 70 senti. Määrata UÜ-l L E on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700001022 ning selgitus „UÜ L E , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista V V riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 490 (nelisada üheksakümmend) eurot, määratud kaitsja A Matvejevi poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 624 (kuussada kakskümmend neli) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 1 (üks) euro, ekspertiisi tegemise eest 1608 (üks tuhat kuussada kaheksa) eurot. Määrata V V on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700001035 ning selgitus „V V , 1-15-8187 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded
1-15-8187 täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.
Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas Süüdistuse kohaselt A T pani toime KarS § 209 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so kelmuse, mis on toime pandud isikute grupi poolt (peale 01.01.2015 analoogne tegevus kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 4 järgi), mis seisnes selles, et tema, tegutsedes grupis V V , pettuse teel raha saamise eesmärgil V D teadmata ja nõusolekuta edastas V D isiklikud andmed ja D isikut tõendava dokumendi koopia, aga seejärel peale seda, kui V 03.10.2011 esitas D nimelt taotluse J saamise kohta OÜ-s K J ja peale D allkirja võltsimist J lepingul nr XX, sõlmitud justkui OÜ K J ja V D vahel, sai V poolt kontrollitava P p A OÜ arve kaudu 11.10.2011 OÜ-lt K J 1265,99 eurot, tekitades oma tegudega OÜ-le K J varalist kahju. Sellise tegevusega A T pani toime varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise, mis on kvalifitseeritav KarS § 209 lg 2 p 3 (alates 01.01.2015 süüdistatava tegevus kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 4) järgi. I J süüdistatakse § 212 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, tegutsedes grupis V V , eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikku kavatsust minna turismireisile, sõlmis 24.04.2011 S K AS-iga reisikindlustuslepingu ajavahemikus 24.04.2011 kella 00.00-st kuni 29.04.2011 kella 23.59-ni. Seejärel esitas ta 26.04.2011 nimetatud kindlustusfirmale avalduse kindlustushüvitise väljamaksmiseks 2400 euro suuruses summas, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et ta pidi haigestumise tõttu reisi ära jätma. Seejuures esitas ta kindlustusfirmale V.V tehtud võltsdokumendid Türki Antalyasse suunduva turismireisi ostmise kohta ajavahemikuks 26. aprillist kuni 10. maini 2011. aastal, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest, kuid kindlustaja keeldus hüvitise väljamaksmisest. -peale selle tema, tegutsedes grupis V V , eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikku kavatsust minna turismireisile, sõlmis 21.04.2011. a I & I AS-iga reisikindlustuslepingu ajavahemikuks 22.04.2011 kuni 12.05.2011 ning seejärel esitas 01.05.2011.a. nimetatud kindlustusfirmale avalduse kindlustushüvitise väljamaksmiseks 2637 euro suuruses summas, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et ta pidi haigestumise tõttu reisi ära jätma, esitades sealjuures kindlustusfirmale V.V tehtud võltsdokumendid Türki Antalyasse suunduva turismireisi ostmise kohta ajavahemikuks 26. aprillist kuni 10. maini 2011. a, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest ja sai 9. mail 2014. a ebaseaduslikult kindlustushüvitise 1918 euro suuruses summas. -peale selle tema, tegutsedes grupis V V , eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikku kavatsust minna turismireisile, sõlmis 01.06.2011. a S I AS-iga reisikindlustuslepingu ajavahemikuks 04.06.2011. a. kuni 21.06.2011. a. Seejärel esitas ta 15.06.2011.a. nimetatud kindlustusfirmale avalduse kindlustushüvitise väljamaksmiseks 5355
1-15-8187 euro suuruses summas, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et ta pidi ema A T haigestumise tõttu reisi ära jätma. Sealjuures esitas ta kindlustusfirmale V.V poolt tehtud võltsdokumendid Türki Antalyasse suunduva turismireisi ostmise kohta kolmele inimesele – I J, A T ja A J - ajavahemikuks alates 4. juunist kuni 21. juunini 2011. a, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest, kuid kindlustaja keeldus hüvitise väljamaksmisest. Sellega pani I J toime KarS § 212 lg 1 ettenähtud kuriteo, so kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil kindlustusjuhtumi esilekutsumise ja kindlustusjuhtumi toimumise kohta ebaõige ettekujutuse loomise. Samuti süüdistatakse I J § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, esitas tema kindlustusfirmadele V V tehtud (fiktiivsed) dokumendid, s.o. sellised dokumendid, milliste sisu ei vasta faktilistele asjaoludele ja nimelt: - 26.04.2011 esitas S K AS-ile võltsitud kassa sissetuleku orderid nr 1021/015 ja nr 9/0151 Türki Antalyasse suunduva turismireisi ostmise kohta summas 2400 eurot firmast N S OÜ, võltsitud turismivautšeri nr XX - 01.05.2011 esitas I & I AS-ile võltsitud OÜ S arve turismireisi eest tasumiseks, võltsitud kassa sissetuleku orderi nr101027 Türki Antalyasse suunduva turismireisi ostmise kohta üldsummas 2637 eurot, võltsitud turismivautšeri nr XX, võltsitud OÜ S teatise trahvisanktsioonide kohaldamise kohta seoses reisi ärajätmisega ja - 15.06.2011 esitas S I AS-le võltsitud turismivautšeri nr XX, võltsitud N S teatise Türki Antalyasse suunduva turismireisi ostmise kohta maksumusega 5355 eurot ja trahvisanktsioonide kohaldamise kohta seoses reisi ära jätmisega. Sellega pani I J toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo – võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest. Samuti süüdistatakse I J KarS § 210 lg 2, KarS § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tegutsedes usaldusühingu V täisosanikuna ja samuti olles mittetulundusühingu T j n a l K E(edaspidi MTÜ K E ) juhatuse liige, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil pani toime järgneva: pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis I J 02.11.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu I A ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% I. A töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassale võltsitud tõendid A väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult I A V UÜ-s ei töötanud, nimelt: - 3. detsembril 2010. a esitas võltsitud tõendi I. A töötasu kohta ajavahemikus 03.11.2010 kuni
1-15-8187 - 2. mail 2011. a esitas võltsitud tõendi I. A töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni 30. 04. 2011 summas 556 eurot; - 1. juunil 2011. a esitas võltsitud tõendi I. A töötasu kohta ajavahemikus 01.05.2011 kuni 02. 05. 2011 summas 62,12 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõentidest, maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 08.12.2010. a 4060,00 krooni e 259,48 eurot - 06.01.2011. a 278,02 eurot - 07.02.2011. a 278,00 eurot, - 03.03.2011. a 278,00 eurot, - 05.04.2011. a 278,00 eurot, - 05.05.2011. a 278,00 eurot, - 03.06.2011. a 17,94 eurot. Ajavahemikul 08.12.2010 kuni 03.06.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid V UÜ pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1667,52 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis I J 03.12.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi võtab V UÜ tööle endise töötu J G ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% J. G töötasust, seejuures palgatoetuse kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid J. G väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J G V UÜ-s ei töötanud, nimelt: - 4. jaanuaril 2011. a esitas võltsitud tõendi J. G töötasu kohta ajavahemikus 06.12.2010 kuni 31.12.2010 summas 8300 krooni e 530,47 eurot; - 3. veebruaril 2011. a esitas võltsitud tõendi J. G töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni
1-15-8187
Ajavahemikus 12.01.2010 kuni 18.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid V UÜ pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1669,52 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis I J 10.12.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi korraldab MTÜ K E T J juhendamisel endisele töötu J B tööpraktikat veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜle K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse praktikal käimise kohta T. J poolt võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud J. B praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult MTÜ K E avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud, kuna T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus, nimelt: - 1. veebruaril 2011. a esitas I J T. J poolt võltsitud graafiku ja päeviku J. B praktikal käimise kohta 2011. a jaanuaris 21 päeva kestel; - 1. märtsil 2011. a esitas I J T. J poolt võltsitud graafiku ja päeviku J. B praktikal käimise kohta 2011. a veebruaris 19 päeva kestel; - 15. märtsil 2011. a esitas I J T. J poolt võltsitud graafiku ja päeviku J. B praktikal käimise kohta 2011. a märtsis 10 päeva kestel. V dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja MTÜ-le K E arvelduskontole kompensatsiooni: - 03.02.2011. a 252,58 eurot, - 03.03.2011. a 166,08 eurot, - 21.03.2011. a 69,20 eurot. Ajavahemikus 03.02.2011 kuni 21.03.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid MTÜ K E pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 487,86 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis I J 16.12.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu I F ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% I. F töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas Eesti Töötukassale võltsitud tõendid I. F väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult I. F V UÜ-s ei töötanud, nimelt: - 4. jaanuaril 2011. a esitas I J võltsitud tõendi I. F töötasu kohta ajavahemikus alates 21.12.2010 kuni 31. 12. 2010 summas 3800 krooni e 242,86 eurot; - 3. veebruaril 2011. a esitas I J võltsitud tõendi I. F töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni 31. 01. 2011 summas 556 eurot; - 2. märtsil 2011. a esitas I J võltsitud tõendi I. F töötasu kohta ajavahemikus 01.02.2011 kuni
1-15-8187 - 1. juulil 2011. a esitas I J võltsitud tõendi I. F töötasu kohta ajavahemikus 01.06.2011 kuni 20.
1-15-8187 XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt V UÜ võtab tööle endise töötu J B ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ ́le kompensatsiooni 50% J. B töötasust, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid J. B väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J B V UÜ-s ei töötanud, nimelt: - 4. jaanuaril 2011. a esitas I J võltsitud tõendi J. B töötasu kohta ajavahemikus 29.12.2010 kuni
1-15-8187 - 3. augustil 2011. a esitas võltsitud tõendi M. P töötasu kohta ajavahemikus 01.07.2011 kuni 10.
1-15-8187 Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse A. B praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud, kuigi tegelikult V UÜ erialal praktika korraldamist tagada ei saanud, A. B ise aga praktikal ei käinud, nimelt: - 8. märtsil 2011. aastal esitas I J I.J poolt võltsitud graafiku ja päeviku A. B praktikal käimise kohta 2011. a veebruaris 9 päeva kestel; - 4. aprillil 2011. aastal esitas I J I.J poolt võltsitud graafiku ja päeviku A. B praktikal käimise kohta 2011. a märtsis 23 päeva kestel; - 5. mail 2011. aastal esitas I J I.J poolt võltsitud graafiku ja päeviku A. B praktikal käimise kohta 2011. a aprillis 9 päeva kestel; Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole välja tasu: - 17.03.2011. aastal 124,56 eurot, - 11.04.2011. aastal 273,34 eurot, - 11.05.2011. aastal 93,42 eurot. Ajavahemikus 17.03.2011 kuni 11. 05. 2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid UÜ V pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 491,32 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis I J 23.02.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu T P . Eesti Töötukassa aga kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% T. P töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid T. P väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult T P V UÜ-s ei töötanud, nimelt: - 1. aprillil 2011. aastal esitas I J tõendi T. P töötasu kohta ajavahemikus 01.03.2011 kuni 31. 03. 2011 summas 556 eurot; - 2. mail 2011. aastal esitas I J tõendi T. P töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni 30. 04. 2011 summas 556 eurot; - 1. juunil 2011. aastal esitas I J tõendi T. P töötasu kohta ajavahemikus 01.05.2011 kuni 31. 05. 2011 summas 556 eurot; - 1. juulil 2011. aastal esitas I J tõendi T. P töötasu kohta ajavahemikus 01.06.2011 kuni 30. 06. 2011 summas 556 eurot; - 3. augustil 2011. aastal esitas I J tõendi T. P töötasu kohta ajavahemikus 01.07.2011 kuni 31.
1-15-8187 6.2/11000259, mille kohaselt korraldab MTÜ K E T J juhendamisel endisele töötu D M tööpraktikat veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni D. M töötasu 50% ulatuses, seejuures toetuse kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse T. J poolt võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud D. M praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult MTÜ K E avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud, kuna T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus, nimelt: - 4. aprillil 2011. aastal esitas I J T. J poolt võltsitud graafiku ja päeviku D. M praktikal käimise kohta 2011. a märtsis 23 päeva kestel; - 2. mail 2011. aastal esitas I J T. J poolt võltsitud graafiku ja päeviku D. M praktikal käimise kohta 2011. a aprillis 20 päeva kestel; - 1. juunil 2011. aastal esitas I J T. J poolt võltsitud graafiku ja päeviku D. M praktikal käimise kohta 2011. a mais 22 päeva kestel. Võltsitud dokumentide esitamisel oli I J l eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa MTÜ K E arvelduskontole välja tasu: - 07.04.2011. aastal 318,23 eurot, - 05.05.2011. aastal 207,60 eurot, - 07.06.2011. aastal 152,24 eurot. Ajavahemikus 07.04.2011 kuni 07.06.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid UÜ K E pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 678,07 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis I J 09.03.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX, mille kohaselt korraldab MTÜ K E T J juhendamisel endisele töötu I N tööpraktikat veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetuse kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse praktikal käimise kohta T. J poolt võtsitud dokumendid, so. graafikud ja praktikapäevikud I. N praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult MTÜ K E avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud, kuna T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus, nimelt: - 4. aprillil 2011. aastal esitas I J võltsitud graafiku ja päeviku I. N praktikal käimise kohta 2011. a märtsis 13 päeva kestel; - 2. mail 2011. aastal esitas I J võltsitud graafiku ja päeviku I. N praktikal käimise kohta 2011. a aprillis 20 päeva kestel; - 1. juunil 2011. aastal esitas I J võltsitud graafiku ja päeviku I. N praktikal käimise kohta 2011. a mais 22 päeva kestel; - 16. juunil 2011. aastal esitas I J võltsitud graafiku ja päeviku I. N praktikal käimise kohta 2011. a juunis 10 päeva kestel. Võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa MTÜ K E arvelduskontole välja tasu: - 07.04.2011. aastal 179,92 eurot, - 05.05.2011. aastal 242,20 eurot, - 07.06.2011. aastal 186,84 eurot, - 27.06.2011. aastal 69,20 eurot. Ajavahemikus 07.04.2011 kuni 27.06.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid MTÜ K E pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 678,16 eurot.
1-15-8187 -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis I J 15. märtsil 2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu J B ning Eesti Töötukassa kohustub maksma K E MTÜ-le kompensatsiooni 50% J. B töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid J. B väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J B MTÜ-s K E ei töötanud, nimelt: - 1. aprillil 2011. aastal esitas I J võltsitud tõendi J. B töötasu kohta ajavahemikus 15.03.2011 kuni 31. 03. 2011 summas 374 eurot; - 3. mail 2011. aastal esitas I J võltsitud tõendi J. B töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni
1-15-8187 Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa V UÜ kontole välja kompensatsiooni: - 06.04.2011. aastal 125,56 eurot, - 04.05.2011. aastal 278,00 eurot, - 03.06.2011. aastal 278,00 eurot, - 18.07.2011. aastal 278,00 eurot. Ajavahemikus 06.04.2011 kuni 18.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid UÜ V pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 959,56 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikku kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi, sõlmis I. J 25. 04. 2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX tööpraktika kohta, mille kohaselt MTÜ K E korraldab T J juhendamisel endisele töötu O J tööpraktikat veebidisaineri erialal, aga Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I. J Eesti Töötukassasse praktikal käimise kohta dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud O. J praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult MTÜ K E avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud, seoses sellega, et T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus, nimelt: - 1. juunil 2011. aastal esitas graafiku ja päeviku O. J praktikal käimise kohta 2011. aasta mais 23 päeva kestel; - 1. juulil 2011. aastal esitas graafiku ja päeviku O. J praktikal käimise kohta 2011. aasta juunis 20 päeva kestel Võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja MTÜ K E kontole tasu: - 09.06.2011. aastal 304,48 eurot, - 08.07.2011. aastal 207,60 eurot. Ajavahemikus 09.06.2011 kuni 08.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid UÜ V pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 512,08 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikku kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi, sõlmis I J 25.04.2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab MTÜ K E T J juhendamisel endisele töötu S K tööpraktikat, veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas I. J Eesti Töötukassasse praktikal käimise kohta dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud S. K praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult MTÜ K E avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud, seoses T. J l vajalike teadmiste, kogemuse ja hariduse puudumisega, aga nimelt: - 1. juunil 2011. a esitas I. J võltsitud graafiku ja päeviku S. K praktikal käimise kohta 2011. aasta mais 22 päeva kestel; - 1. juulil 2011. aastal esitas esitas I. J võltsitud graafiku ja päeviku S. K praktikal käimise kohta 2011. aasta juunis 20 päeva kestel Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes osutatud lepingust ja esitatud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa MTÜ K E arvelduskontole välja tasu: - 09.06.2011. aastal 304,48 eurot,
1-15-8187 - 08.07.2011. aastal 207,60 eurot. Ajavahemikus 09.06.2011 kuni 08.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid MTÜ K E pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 512,08 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikku kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi, sõlmis I J 01.06.2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu D M ning Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E kompensatsiooni 50% D. M töötasust, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas I. J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid D. M väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult D M MTÜ-s K E ei töötanud, nimelt: - 11. juulil 2011. a esitas I. J võltsitud tõendi D. M töötasu suuruse kohta, 205 eurot ajavahemikus alates 06.06.2011 kuni 30. 06. 2011, - 22. oktoobril 2011. a esitas I. J võltsitud tõendid D. M töötasu kohta, 556 eurot ajavahemikus 01.07.2011 kuni 31.07.2011. a, 556 eurot ajavahemikus 01.08.2011 kuni 31.08.2011. a, 556 eurot ajavahemikus 01.09.2011 kuni 30. 09. 2011. a Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa MTÜ K E kontole välja kompensatsiooni: - 13.07.2011. aastal 231,68 eurot, - 25.10.2011. aastal 834,00 eurot. Ajavahemikus 13.07.2011 kuni 25.10.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid MTÜ K E pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1065,68 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikku kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi, sõlmis 01.08.2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu S K ning Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E kompensatsiooni 50% S. K töötasust, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas I J Eesti Töötukassasse tõendid S. K väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult S K MTÜ-s K E ei töötanud, nimelt: - 7. septembril 2011. a esitas I. J võltsitud tõendi S. K töötasu kohta ajavahemikus 02.08.2011 kuni 31.08.2011 summas 530 eurot, - 22. oktoobril 2011. a esitas I. J võltsitud tõendid S. K töötasu kohta ajavahemikus 01.09.2011 kuni 30.09.2011 summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli I J l eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa MTÜ K E arvelduskontole välja kompensatsiooni: - 21.10.2011. aastal 265 eurot, - 25.10.2011. aastal 278 eurot. Ajavahemikus 21.10.2011 kuni 25.10.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid MTÜ K E pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 543 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikku kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi, sõlmis 01.08.2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu O J , Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E kompensatsiooni 50% O. J töötasust, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas I. J Eesti
1-15-8187 Töötukassasse võltsitud tõendid O. J väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult O J MTÜ-s K E ei töötanud, aga nimelt: - 7. septembril 2011. a esitas I. J võltsitud tõendi O. J töötasu kohta ajavahemikus 02.08.2011 kuni 31. 08. 2011 summas 530 eurot, - 22. oktoobril 2011. a esitas I. J võltsitud tõendid O. J töötasu kohta ajavahemikus 01.09.2011 kuni 30. 09. 2011 summas 556 eurot. Võltsitud dokumentide esitamisel oli I J eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa MTÜ K E arvelduskontole välja kompensatsiooni: - 21. 10. 2011. aastal 265 eurot, - 25. 10. 2011. aastal 278 eurot. Ajavahemikus 21.10.2011 kuni 25.10.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid MTÜ K E pangakontole sai kätte I J . Seega sai I J pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 543 eurot. Sellega pani I J toime soodustuse saamise.
KarS § 210 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel
Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani I J toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani I J toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. MTÜ-d T j n a l K E (edaspidi MTÜ K E ) süüdistatakse KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tegutsedes juhatuse liikme I J kaudu, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, sõlmis juhatuse liige I J Eesti Töötukassaga halduslepingud palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi kohustus võimaldama endistele töötutele tööd, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma välja kompensatsiooni 50% töötasust, samuti halduslepingu tööpraktika kohta, mille järgi kohustus korraldama töötutele tööpraktikat, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma tasu praktika juhendamise eest, seejärel aga, jättes lepingujärgsed kohustused täitmata, ning omamata tegelikku kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi, esitas I. J Eesti Töötukassale võltsitud dokumendid töötasu arvutamise ja praktikal käimise kohta. Lähtudes lepingutest ja esitatud dokumentidest teostas Eesti Töötukassa MTÜ K E kontole raha väljamakseid, mis on KarS § 210 lõike 1 mõistes soodustused, nimelt: - pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 15.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab MTÜ K E endisele töötu J B tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.02.2011-15.03.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse J. B praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult MTÜ K E praktika korraldamist tagada ei saanud. Ajavahemikus 03.02.2011-21.03.2011 Eesti Töötukassa maksis MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 487,86 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 487, 86 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 11.01.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse välja maksmise kohta, mille kohaselt korraldab MTÜ K E endisele töötu A T tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest
1-15-8187 kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.02.201-27.04.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse A. T praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult MTÜ K E praktika korraldamist tagada ei saanud. Ajavahemikus 03.02.2011-04.05.2011 Eesti Töötukassa maksis MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 640,10 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 640,10 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 23.02.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse välja maksmise kohta, mille kohaselt korraldab MTÜ K E endisele töötu D M tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 04.04.2011-01.06.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse D. M praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult MTÜ K E praktika korraldamist tagada ei saanud. Ajavahemikus 03.02.2011-04.05.2011 Eesti Töötukassa maksis MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 678,07 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 678,07 eurot. -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 09.03.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse välja maksmise kohta, mille kohaselt korraldab MTÜ K E endisele töötu I N tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 04.04.2011-16.06.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse I. N praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult MTÜ K E praktika korraldamist tagada ei saanud. Ajavahemikus 07.04.2011-27.06.2011 Eesti Töötukassa maksis MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 678,16 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 678,16 eurot. -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 15. märtsil 2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu J B ning Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E kompensatsiooni 50% J. B töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.04.2011-01.07.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid J. B väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J B MTÜ-s K E ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 05.04.2011-25.10.2011 maksis Eesti Töötukassa välja MTÜ-le K E arvelduskontole kompensatsiooni summas 1672,20 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1672,20 eurot. -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 25.04.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse välja maksmise kohta, mille kohaselt korraldab MTÜ K E endisele töötu O J tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.06.2011- 01.07.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse O. J praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult MTÜ K E praktika korraldamist tagada ei saanud. Ajavahemikus 09.06.2011-08.07.2011 Eesti Töötukassa maksis MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 512,08 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 512,08 eurot. -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 25.04.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse välja maksmise kohta, mille kohaselt korraldab MTÜ K E endisele töötu S K tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E praktika juhendamise eest
1-15-8187 kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.06.2011-01.07.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse S. K praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult MTÜ K E praktika korraldamist tagada ei saanud. Ajavahemikus 09.06.2011-08.07.2011 Eesti Töötukassa maksis MTÜ-le K E praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 512,08 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 512,08 eurot. -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 1. juunil 2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu D M ning Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E kompensatsiooni 50% D. M töötasust, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 11.07.2011-22.10.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid D. M väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult D M MTÜ-s K E ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 13.07.2011-25.10.2011 maksis Eesti Töötukassa välja MTÜ-le K E arvelduskontole kompensatsiooni summas 1065,68 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1065,68 eurot. -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 1. augustil 2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu S K ning Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E kompensatsiooni 50% S. K töötasust, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 07.09.2011-22.10.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid S. K väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult S. K MTÜ-s K E ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 21.10.2011-25.10.2011 maksis Eesti Töötukassa välja MTÜ-le K E arvelduskontole kompensatsiooni summas 543 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 543 eurot. -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 1. augustil 2011. Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi MTÜ K E võtab tööle endise töötu O J ning Eesti Töötukassa kohustub maksma MTÜ-le K E kompensatsiooni 50% O. J töötasust, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 07.09.2011-22.10.2011 esitas I. J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid O. J väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult O. J MTÜ-s K E ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 21.10.2011- 25.10.2011 maksis Eesti Töötukassa välja MTÜ-le K E arvelduskontole kompensatsiooni summas 543 eurot. Sel moel sai MTÜ K E soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 543 eurot. Sellega pani MTÜT j n a l K E toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli MTÜ K E juhatuse liikme I J eesmärk omandada õigusi, so pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa MTÜ K E arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani MTÜT j n a l K E toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-15-8187 Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani MTÜT j n a l K E toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. V UÜ-d süüdistatakse KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et tegutsedes täisosaniku I J isikus, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, sõlmis V UÜ esindaja I J Eesti Töötukassaga halduslepingud palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi kohustus võimaldama endistele töötutele tööd, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma välja kompensatsiooni 50% töötasust, samuti halduslepingud tööpraktika kohta, mille järgi kohustus korraldama töötule tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustus maksma tasu praktika juhendamise eest, seejärel aga, jättes lepingujärgsed kohustused täitmata ning omamata tegelikku kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi, esitas Eesti Töötukassale võltsitud dokumendid töötasu arvutamise ja praktikal käimise kohta. Lähtudes lepingutest ja esitatud võltsitud dokumentidest, teostas Eesti Töötukassa usaldusühingu kontole raha väljamakseid, mis on KarS § 210 lõike 1 mõistes soodustused, nimelt: pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 02.11.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu I A ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% I. A töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 03.12.201001.06.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid I. A väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult I. A V UÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 08.12.2010-03.06.2011 maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1667,44 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas1667,44 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 03.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu J G ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% J. G töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 04.01.201101.07.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid J. G väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J. G V UÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 12.01.2011-18.07.2011 maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1669,52 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1669,52 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 16.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu I F ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% I.F töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 12.01.2011-01.07.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid I. F väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult I. F V UÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 12.01.2011-18.07.2011 maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1674 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1674 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 20.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu A J ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% A. J töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 06.02.201101.06.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid A. J väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult A. J V UÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest
1-15-8187 ajavahemikus 12.01.2011-18.07.2011 maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1674,29 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1674,29 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 31.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu J B ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% J. B töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 07.01.201101.07.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid J. B le väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J. B V UÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 07.01.2011-12.07.2011 maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1671,45 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1671,45 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 11. 01.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu M P ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% M. P töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 03.02.201101.07.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid M. P väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult M. P V UÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 07.02.2011-18.07.2011 maksis Eesti Töötukassa välja V UÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1578,34 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1578,34 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 15.02.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab V UÜ endise töötu A B tööpraktikat, Eesti Töötukassa aga kohustub maksma V UÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 08.03.2011-05.05.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse A. B praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid esitas I. J Eesti Töötukassasse A. B praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult V UÜ praktika korraldamist tagada ei saanud. Ajavahemikus 17.03.201111.05.2011 Eesti Töötukassa maksis V UÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 491,32 eurot. Sel moel sai soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 491,32 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 23.02.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu T P . Eesti Töötukassa aga kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% T. P töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.04.201101.07.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid T. P väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult T P V UÜ-s ei töötanud. Ajavahemikus 06.04.2011- 18.07.2011 Eesti Töötukassa maksis V UÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 1112,00 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1112,00 eurot; -peale selle, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis I. J 18.03.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi V UÜ võtab tööle endise töötu R F ning Eesti Töötukassa kohustub maksma V UÜ-le kompensatsiooni 50% R. F töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.04.201101.07.2011 esitas I J Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid R. F väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult R F V UÜ-s ei töötanud. Ajavahemikus 06.04.2011-18.07.2011 Eesti Töötukassa
1-15-8187 maksis V UÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni summas 959,56 eurot. Sel moel sai V UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 959,56 eurot. Sellega pani V UÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V UÜ täisosanik I J eesmärk omandada õigusi, so pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa V UÜ arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani V UÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani V UÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. T K süüdistatakse KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes järgnevas: T K , tegutsedes juriidiliste isikute K G UÜ ja J G OÜ huvides, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil sõlmis ajavahemikul 05.07.2010 kuni 25.07.2013. a Eesti Töötukassaga halduslepingud palgatoetuse maksmise kohta, mille järgi võtsid K G UÜ ja J G OÜ kohustused korraldama töötule tööpraktika ning töökohad, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma hüvitist, seejärel jättes lepingujärgsed kohustusi täitmata, esitas äriühingute esindajana T K Eesti Töötukassale võltsitud dokumendid. Lähtuvalt lepingutest ja esitatud võltsitud dokumentidest maksis Eesti Töötukassa K G UÜ ja J G OÜ välja raha, mis on KarS § 210 lõikes 1 mõistes soodustused, nimelt: - pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis T K 29.07.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi K G UÜ võtab tööle endise töötu J K ning Eesti Töötukassa kohustub maksma K G UÜ-le kompensatsiooni 50% J. K töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Seejärel aga korduvalt esitas T K Eesti Töötukassase võltsitud tõendid J. K väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J. K K G UÜ-s ei töötanud. Nimelt ajavahemikul 08.09.2010 kuni 01.02.2011 esitas T K Eesti Töötukassale võltsitud tõendid J. K väljamakstud töötasu kohta: 8 septembril 2010. a esitas T K võltsitud tõendi J. K töötasu kohta ajavahemikul 01.08.2010 kuni 31.08.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 4 oktoobril 2010. a esitas T K võltsitud tõendi tõendi K töötasu kohta ajavahemikul 01.09.2010 kuni 30.09.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 1 novembril 2010. a esitas T K võltsitud tõendi tõendi K töötasu kohta ajavahemikul 01.10.2010 kuni 31.10.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 1 detsembril 2010. a esitas T K võltsitud tõendi tõendi K töötasu kohta ajavahemikul 01.11.2010 kuni 30.11.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 3 jaanuaril 2011. a esitas T K võltsitud tõendi tõendi K töötasu kohta ajavahemikul 01.12.2010 kuni 31.12.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud
1-15-8187 võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja K G kompensatsiooni:
UÜ arvelduskontole
- 20.09.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 11.10.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 02.11.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 07.12.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 05.01.2011.a 278,02 eurot; - 07.02.2011.a 278,00 eurot. Ajavahemikul 20.09.2010 kuni 07.02.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid K G UÜ-le sai kätte T K . Seega sai K G UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 1668,10 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis K G UÜ esindaja T K 28.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi K G UÜ võtab tööle endise töötu G F ning Eesti Töötukassa kohustub maksma K G UÜ-le kompensatsiooni 50% G. F töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Ajavahemikul 01.06.2011 kuni 01.07.2011 korduvalt esitas T K Eesti Töötukassase võltsitud tõendid G. F väljamakstud töötasu kohta, kuigi tegelikult, kuigi tegelikult G. F K G UÜ-s ei töötanud. Nimelt ajavahemikul 01.02.2011 kuni 19.06.2011 esitas K G UÜ esindaja T K Eesti Töötukassale võltsitud tõendid G. F väljamakstud töötasu kohta; - 1 veebruaril 2011. a esitas T K võltsitud tõendi G.F töötasu kohta ajavahemikul 01.01.2011 kuni 31.01.2011 summas 556 eurot; - 22 märtsil 2011. a esitas T K võltsitud tõendi G.F töötasu kohta ajavahemikul 01.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 556 eurot; - 1 aprillil 2011. a esitas T K võltsitud T K võltsitud tõendi G.F töötasu kohta ajavahemikul 01.03.2011 kuni 31.03.2011 summas 556 eurot; - 1 mail 2011. a esitas T K võltsitud tõendi G.F töötasu kohta ajavahemikul 01.04.2011 kuni 30.04.2011 summas 556 eurot; - 2 juunil 2011. a esitas T K võltsitud tõendi G.F töötasu kohta ajavahemikul 01.05.2011 kuni 31.05.2011 summas 556 eurot; - 1 juulil 2011. a esitas T K võltsitud tõendi G.F töötasu kohta ajavahemikul 01.06.2011 kuni 19.06.2011 summas 401,05 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja K G UÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 18.02.2011. a 278,00 eurot; - 23.03.2011.a 278,00 eurot; - 05.04.2011.a 278,00 eurot; - 03.05.2011.a 278,00 eurot; - 03.06.2011.a 278,00 eurot; - 04.07.2011.a 278,00 eurot. Ajavahemikul 18.02.2011 kuni 04.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid K G UÜ-le sai kätte T K . Seega sai K G UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 1668,00 eurot.
1-15-8187 - peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis T K mitte hiljem kui 01.04.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX toetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab J G OÜ endisele töötu T V tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma J G OÜ–le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, seejärel aga 03.05.2011 ja 04.07.2011 esitas T K Eesti Töötukassale T. V praktikal osalemise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult J G OÜ avaldatud eriala praktika korraldamist tagada ei saanud ja T. V praktikal ei käinud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja J G OÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 09.05.2011. a 276,80 eurot; - 09.06.2011. a 228,36 eurot; - 06.07.2011. a 138,40 eurot. Ajavahemikus 01.04.2011 kuni 06.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid J G OÜ-le sai kätte T K . Seega sai J G OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 643,56 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis T K mitte hiljem kui 01.04.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX toetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab J G OÜ endisele töötu S G praktikat klienditeenindaja erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma J G OÜ–le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Seejärel aga 09.05.2011 ja 06.07.2011 esitas T K Eesti Töötukassale S. G praktikal osalemise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult J G OÜ avaldatud eriala praktika korraldamist tagada ei saanud ja S. G praktikal ei käinud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja J G OÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 09.05.2011 a 276,80 eurot; - 09.06.2011 a 228,36 eurot; - 06.07.2011 a 138,40 eurot. Ajavahemikus 01.04.2011 kuni 06.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid J G OÜ-le sai kätte T K . Seega sai J G OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 643,56 eurot. Sellega pani T K toime soodustuse saamise.
KarS § 210 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel
Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani T K toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani T K toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-15-8187
-peale selle T K süüdistatakse KarS § 212 lg.1 (kindlustuskelmus), § 345 lg.1 (võltsitud dokumendi kasutamine) järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikult kavatsust minna turismireisile, sõlmis 10.05.2011. a reisi K lepingu I & I AS-iga ning esitas seejärel 27.05.2011. a nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks 2450 eurot suuruses summas, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, seoses millega pidi ta reisi ära jätma, ja palus maksta kindlustushüvitis välja. Sealjuures esitas ta kindlustusfirmale V. V poolt valmistatud võltsitud dokumendid Antaaliasse (Türgi) suunduva turismireisi ostmise kohta turismifirmast OÜ S ajavahemikuks 24 mai kuni 7 juuni 2011. a, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. 15 juunil 2011. a. sai ta ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 1918 eurot; -peale selle tema eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikult kavatsust minna turismireisile, sõlmis 16.05.2011. a reisi K lepingu S & I AS-iga ning esitas seejärel 13.06.2011 nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmise kohta summas 2450 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, seoses millega pidi ta reisi ära jätma, ja palus maksta kindlustushüvitis välja. Sealjuures esitas ta kindlustusfirmale V. V poolt valmistatud võltsitud dokumendid Antaaliasse (Türgi) suunduva turismireisi ostmise kohta turismifirmast OÜ S ajavahemikuks 24 mai kuni 7 juuni 2011.a, turismivautšeri nr. XXX firmast OÜ S , OÜ S teatise kasutamata vautšeri eest kompensatsiooni välja maksmisest keeldumise kohta ja vautšeri eest sularahas maksmise kviitungid kogusummas 2450 eurot, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. Hüvitise väljamaksmisest keelduti. Sellega pani T K toime KarS § 212 lg 1 ettenähtud kuriteo, so kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil kindlustusjuhtumi esilekutsumise ja kindlustusjuhtumi toimumise kohta ebaõige ettekujutuse loomise. Reisi K lepingute sõlmimisel ja V. V poolt valmistatud võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel kindlustusandjalt ebaseaduslikult kindlustushüvitist saada, nimelt: - 27.05.2011. a esitas T. K I & I AS taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks 2450 eurot suuruses summas, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, seoses millega pidi ta reisi ära jätma, ja palus maksta kindlustushüvitis välja; -13.06.2011 esitas T. K S & I AS-le taotluse kindlustushüvitise väljamaksmise kohta summas 2450 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, seoses millega pidi ta reisi ära jätma, ja palus maksta kindlustushüvitis välja. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st kindlustushüvitise saamine pettuse teel, pani T K toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. J G OÜ-d süüdistatakse KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2 ja KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnesid järgnevas: J G OÜ, tegutsedes juhatuse liikme T K kaudu pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi, sõlmis T K Eesti Töötukassaga halduslepingud tööpraktika kohta, mille järgi võttis J G OÜ kohustus korraldama töötule tööpraktika, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma tasu praktika juhendamise eest, seejärel aga, jättes lepingujärgsed kohustusi esitas Eesti Töötukassale võltsitud dokumendid praktikal käimise kohta. Lähtuvalt lepingutest ja esitatud dokumentidest teostas Eesti Töötukassa osaühingu kontole raha väljamakseid, mis on KarS § 210 lõikes 1 mõistes soodustused, nimelt: - pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis J G OÜ juhatuse liige T K mitte hiljem kui 01.04.2011 Eesti
1-15-8187 Töötukassaga halduslepingu nr. XX toetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab J G OÜ endisele töötu T V tööpraktikat, Eesti Töötukassa kohustub maksma J G OÜ–le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, seejärel aga 03.05.2011 ja 04.07.2011 esitas T K Eesti Töötukassale T.V praktikal osalemise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult J G OÜ praktika korraldamist tagada ei saanud ja T.V praktikal ei käinud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja J G OÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 09.05.2011. a 276,80 eurot; - 09.06.2011. a 228,36 eurot; - 06.07.2011. a 138,40 eurot. Ajavahemikus 01.04.2011 kuni 06.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid J G OÜ-le sai kätte T K . Seega sai J G OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 643,56 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis J G OÜ juhatuse liige T K mitte hiljem kui 01.04.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. 7-6.2/11000528 toetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab J G OÜ endisele töötu S G praktikat klienditeenindaja erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma J G OÜ–le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, seejärel aga 09.05.2011 ja 06.07.2011 esitas T K Eesti Töötukassale S. G praktikal osalemise kohta võltsitud dokumendid, kuigi tegelikult J G OÜ praktika korraldamist tagada ei saanud ja S. G praktikal ei käinud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja J G OÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 09.05.2011 a 276,80 eurot; - 09.06.2011 a 228,36 eurot; - 06.07.2011 a 138,40 eurot. Ajavahemikus 01.04.2011 kuni 06.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid J G OÜ-le sai kätte T K . Seega sai J G OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 643,56 eurot. Sellega pani J G OÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani J G OÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani J G OÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-15-8187 K G Usaldusühingut süüdistatakse KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes järgnevas: tegutsedes täisosaniku T K kaudu, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, sõlmis K G UÜ esindaja T K Eesti Töötukassaga halduslepingud palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi K G UÜ kohustus võimaldama endistele töötutele tööd, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma välja kompensatsiooni 50% töötasust. Seejärel aga, jättes lepingujärgsed kohustused täitmata ning omamata tegelikku kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi, esitas T K Eesti Töötukassale võltsitud dokumendid töötasu välja maksmise kohta. Lähtudes lepingutest ja esitatud võltsitud dokumentidest, teostas Eesti Töötukassa usaldusühingu kontole raha väljamakseid, mis on KarS § 210 lõike 1 mõistes soodustused. Nimelt: - pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis K G UÜ esindaja T K 29.07.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi K G UÜ võtab tööle endise töötu J K ning Eesti Töötukassa kohustub maksma K G UÜ-le kompensatsiooni 50% J. K töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Seejärel aga korduvalt esitas K G UÜ esindaja T K Eesti Töötukassase võltsitud tõendid J. K väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J. K K G UÜ-s ei töötanud. Nimelt ajavahemikul 08.09.2010 kuni 01.02.2011 esitas T K Eesti Töötukassale võltsitud tõendid J. K väljamakstud töötasu kohta. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja K G UÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 20.09.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 11.10.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 02.11.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 07.12.2010.a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 05.01.2011.a 278,02 eurot; - 07.02.2011.a 278,00 eurot. Ajavahemikul 29.07.2010 kuni 07.02.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid K G UÜ-le sai kätte T K . Seega sai K G UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 1668,10 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis K G UÜ esindaja T K 28.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi K G UÜ võtab tööle endise töötu G F ning Eesti Töötukassa kohustub maksma K G UÜ-le kompensatsiooni 50% G. F töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Ajavahemikul 01.06.2011 kuni 01.07.2011 korduvalt esitas T K Eesti Töötukassase võltsitud tõendid G. F väljamakstud töötasu kohta, kuigi tegelikult, kuigi tegelikult G. F K G UÜ-s ei töötanud. Nimelt ajavahemikul 01.02.2011 kuni 19.06.2011 esitas K G UÜ esindaja T K Eesti Töötukassale võltsitud tõendid G. F väljamakstud töötasu kohta. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli T K eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud dokumentidest, maksis Eesti Töötukassa välja K G UÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 18.02.2011. a 278,00 eurot; - 23.03.2011.a 278,00 eurot; - 05.04.2011.a 278,00 eurot;
1-15-8187 - 03.05.2011.a 278,00 eurot; - 03.06.2011.a 278,00 eurot; - 04.07.2011.a 278,00 eurot. Ajavahemikul 28.12.2010 kuni 04.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid K G UÜ-le sai kätte T K . Seega sai K G UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg.1 tähenduses kogusummas 1668,00 eurot. Sellega pani K G UÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani K G UÜ toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani K G UÜ toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. A M süüdistatakse KarS § 210 lg 2, KarS § 344 lg 1 ja KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et tema, usaldusühingu M-S täisosanikuna pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi sõlmis 21.07.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi M-S UÜ võtab tööle endise töötu V G ning Eesti Töötukassa kohustub maksma M-S UÜ-le kompensatsiooni 50% V.G töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel esitas A M Eesti Töötukassase võltsitud tõendid G väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult V. G M-S UÜ-s ei töötanud, nimelt: - 1.septembril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.08.2010 kuni 31.08.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 1.oktoobril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.09.2010 kuni 30.09.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 31.oktoobril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.10.2010 kuni 31.10.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 30.novembril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.11.2010 kuni 30.11.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 2.jaanuaril 2011. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.12.2010 kuni 31.12.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 1.veebruaril 2011. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni 31.01.2011 summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli A M eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saata. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja M-S UÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 2010. a septembris 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 05.10.2010. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 02.11.2010. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 02.12.2010. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 06.01.2011. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 07.02.2011. a 4350 krooni so. 278,02 eurot. Ajavahemikul septembrist 2010 kuni 07.02.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid M-S UÜ pangakontole sai kätte A M . Seega sai A M pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1668,10 eurot.
1-15-8187
Sellega pani A M toime KarS § 210 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Võltsitud dokumentide esitamisel oli A M eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa juriidilise isiku M-S UÜ arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani A M toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani A M toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. M –S Usaldusühingut süüdistatakse KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes järgnevas: M-S UÜ, tegutsedes täisosaniku A M kaudu pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, kavatsemata tegelikult lepingulisi kohustusi täita, sõlmis 21.07.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi M-S UÜ võtab tööle endise töötu V G ning Eesti Töötukassa kohustub maksma M-S UÜ-le kompensatsiooni 50% V. G töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel esitas M-S UÜ täisosanik A M Eesti Töötukassale võltsitud tõendid V. G väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult V. G M-S UÜ-s ei töötanud. Nimelt: - 1. septembril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.08.2010-31.08.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 1. oktoobril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.09.2010-30.09.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 31. oktoobril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.10.2010-31.10.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 30. novembril 2010. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.11.2010-30.11.2010 summas 8700 krooni so. 556,03 eurot; - 2. jaanuaril 2011. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.12.201031.12.2010 summas 8700 krooni või 556,03 eurot; - 1. veebruaril 2011. a esitas A M võltsitud tõendi V. G töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011-31.01.2011 summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli M-S UÜ täisosanik A M eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja M-S UÜ arvelduskontole kompensatsiooni : - 2010. a septembris 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 05.10.2010. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 02.11.2010. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 02.12.2010. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 06.01.2011. a 4350 krooni so. 278,02 eurot; - 07.02.2011. a 4350 krooni so. 278,02 eurot. Ajavahemikus 21.07.2010 kuni 07.02.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid M S UÜ-le, sai kätte A M . Seega sai M S UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1668,10 eurot.
1-15-8187 Sellega pani M S UÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Võltsitud dokumentide esitamisel oli A M eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa juriidilise isiku M-S UÜ arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Õiguste omandamise eesmärgil dokumendi võltsimisega, st. soodustuste saamine pettuse teel, pani pani M S UÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani M S UÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. T J süüdistatakse KarS § 212 lg. 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, kindlustushüvitise ebaseadusliku saamise eesmärgil omamata tegelikkuses kavatsust minna turismireisile, sõlmis 13.05.2011. a reisi K lepingu E K AS-iga ajavahemikuks 13.05.2011 kuni 27.05.2011 seejärel kindlustajalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil esitas ta korduvalt E K AS-le avaldusi kindlustushüvitise väljamaksmiseks 1055 euro ulatuses, teatades kindlustusjuhtumi saabumisest, aga nimelt sellest, et ta pidi haigestumise tõttu reisi ära jätma, seejuures esitas ta kindlustusfirmale võltsitud dokumendid turismireisi ostmise kohta Antalyasse, Türgi, ajavahemikuks 17. maist kuni 24. maini 2011. a, nimelt reisikupongi XXX ja 24.05.2011 a N S OÜ / Reisi Tur teatise, luues sellega kindlustusjuhtumi saabumisest ebaõige ettekujutuse. 13.07.2011.a võttis E K AS vastu otsuse kindlustushüvitise väljamaksmise kohta, mille tulemusel sai T.J ebaseaduslikult kindlustushüvitise summas 1025 eurot. Sellega pani T J toime KarS § 212 lg 1 ettenähtud kuriteo, so kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil kindlustusjuhtumi esilekutsumise ja kindlustusjuhtumi toimumise kohta ebaõige ettekujutuse loomise. Samuti süüdistatakse teda KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et tema, tegutsedes eesmärgil omandada õigusi või vabaneda kohustustest MTÜT j n a l K E(edaspidi MTÜ K E ) töötasu saamise eesmärgil, pani toime järgnevad kuriteod: Eesti Töötukassa ja MTÜ K E vahel 10.12.2010 sõlmitud halduslepingu nr XX töötu J B tööpraktika korraldamise kohta veebidisaineri erialal T J juhendamisel, praktika juhendamise eest tasu saamise eesmärgil tegi ja allkirjastas võltsitud dokumendid, mille sisu ei ole vastavuses tegelikke asjaoludega, nimelt ajavahemikul 03.02.2011 kuni 21.03.2011 J. B praktikal osalemise kohta s.o praktikal osalemise graafikud ja praktikapäevikud. Tegelikult töötu J B MTÜ K E praktikal läbimist tagada ei saanud, seoses sellega, et T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus. Võltsitud dokumendid J B praktikal osalemise kohta edastas T J MTÜ K E juhatuse liikme I J , millega sai õiguse töötu J B tööpraktika ühendamise eest töötasu. -peale selle Eesti Töötukassa ja MTÜ K E vahel 09.03.2011 sõlmitud halduslepingu nr XX töötu I N tööpraktika korraldamise kohta veebidisaineri erialal T J juhendamisel, praktika juhendamise eest tasu saamise eesmärgil tegi ja allkirjastas võltsitud dokumendid, mille sisu ei ole vastavuses tegelikke asjaoludega, nimelt ajavahemikul 07.04.2011 kuni 27.06.2011 I. N praktikal osalemise kohta s.o praktikal osalemise graafikud ja praktikapäevikud. Tegelikult töötu I N MTÜ K E praktikal läbimist tagada ei saanud, seoses sellega, et T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus. Võltsitud dokumendid I N praktikal osalemise kohta edastas T J MTÜ K E juhatuse liikme I J , millega sai õiguse töötu I N tööpraktika ühendamise eest töötasu. -peale selle Eesti Töötukassa ja MTÜ K E vahel 11.01.2011 sõlmitud halduslepingu nr XX töötu A T tööpraktika korraldamise kohta veebidisaineri erialal T J juhendamisel, praktika
1-15-8187 juhendamise eest tasu saamise eesmärgil tegi ja allkirjastas võltsitud dokumendid, mille sisu ei ole vastavuses tegelikke asjaoludega, nimelt ajavahemikul 03.02.2011 kuni 04.05.2011 A T praktikal osalemise kohta s.o praktikal osalemise graafikud ja praktikapäevikud. Tegelikult töötu A T MTÜ K E praktikal läbimist tagada ei saanud, seoses sellega, et T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus. Võltsitud dokumendid A T praktikal osalemise kohta edastas T J MTÜ K E juhatuse liikme I J , millega sai õiguse töötu A T tööpraktika ühendamise eest töötasu. -peale selle Eesti Töötukassa ja MTÜ K E vahel 23.02.2011 sõlmitud halduslepingu nr XX töötu D M tööpraktika korraldamise kohta veebidisaineri erialal T J juhendamisel, praktika juhendamise eest tasu saamise eesmärgil tegi ja allkirjastas võltsitud dokumendid, mille sisu ei ole vastavuses tegelikke asjaoludega, nimelt ajavahemikul 07.04.2011 kuni 07.06.2011 D M praktikal osalemise kohta s.o praktikal osalemise graafikud ja praktikapäevikud. Tegelikult töötu D. M MTÜ K E praktikal läbimist tagada ei saanud, seoses sellega, et T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus. Võltsitud dokumendid D M praktikal osalemise kohta edastas T J MTÜ K E juhatuse liikme I J , millega sai õiguse töötu D M tööpraktika ühendamise eest töötasu. -peale selle Eesti Töötukassa ja MTÜ K E 25. 04. 2011 vahel sõlmitud halduslepingu nr XX töötu O J tööpraktika korraldamise kohta veebidisaineri erialal T J juhendamisel, praktika juhendamise eest tasu saamise eesmärgil tegi ja allkirjastas võltsitud dokumendid, mille sisu ei ole vastavuses tegelikke asjaoludega, nimelt ajavahemikul 09.06.2011 kuni 08.07.2011 O J praktikal osalemise kohta s.o praktikal osalemise graafikud ja praktikapäevikud. Tegelikult töötu O J MTÜ K E praktikal läbimist tagada ei saanud, seoses sellega, et T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus. Võltsitud dokumendid O J praktikal osalemise kohta edastas T J MTÜ K E juhatuse liikme I J, millega sai õiguse töötu O J tööpraktika ühendamise eest töötasu. -peale selle Eesti Töötukassa ja MTÜ K E vahel 25. 04. 2011 sõlmitud halduslepingu nr XX töötu S K tööpraktika korraldamise kohta veebidisaineri erialal T J juhendamisel, praktika juhendamise eest tasu saamise eesmärgil tegi ja allkirjastas võltsitud dokumendid, mille sisu ei ole vastavuses tegelikke asjaoludega, nimelt ajavahemikul 09.06.2011 kuni 08.07.2011 S K praktikal osalemise kohta s.o praktikal osalemise graafikud ja praktikapäevikud. Tegelikult töötu S K MTÜ K E praktikal läbimist tagada ei saanud, seoses sellega, et T. J puudusid vajalikud teadmised, kogemused ja haridus. Võltsitud dokumendid S K praktikal osalemise kohta edastas T J MTÜ K E juhatuse liikme I J , millega sai õiguse töötu S K tööpraktika ühendamise eest töötasu. Oma tegevusega võltsis T J dokumenti, mille alusel on võimalik omandada õigusi, s.o pani toime KarS § 344 lg 1 sätestatud kuriteo. K OÜ-t (endine nimetus P p A OÜ) süüdistatakse KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, see tähendab sõlmis Eesti Töötukassaga palgatoetuse väljamaksmise halduslepinguid, mille järgi juriidiline isik kohustus võimaldama endisele töötutele tööd ning Eesti Töötukassa kohustus maksma kompensatsiooni 50% töötasust, samuti tööpraktika halduslepinguid, mille järgi juriidiline isik kohustus korraldama töötutele tööpraktikat ning Eesti Töötukassa kohustus maksma tasu praktika juhendamise eest, seejärel aga, jättes lepingujärgsed kohustused täitmata, ning omamata tegelikku kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi esitas V V Eesti Töötukassale töötasu arvutamise ja praktika läbimise kohta võltsitud dokumendid toetuse saamiseks. Lepingutest ning esitatud dokumentidest lähtudes teostas Eesti Töötukassa osaühingu kontole raha väljamakseid, mis on KarS § 210 lõike 1 mõistes soodustused. V V isikuna, kes reaalselt teostas P p A OÜ tegevust, mille juhatuse liikmeks on vastavalt Äriregistri andmebaasi andmetele tema isa V V , pani pettuse teel soodustuste saamise
1-15-8187 eesmärgil toime järgmised kuriteod: -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V V V nimel 12.01.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab P p A OÜ endisele töötu Z K tööpraktika veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma P p A OÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel esitas V. V Eesti Tööstuskassasse praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud Z. K praktikal osalemise kohta 01.02.2011, 03.03.2011, 01.04.2011 ja 21.04.2011.a, kuigi tegelikult P p A OÜ avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes sõlmitud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest, ajavahemikus 03.02.2011 kuni 29.04.2011 maksis Eesti Töötukassa välja P p A OÜ arvele toetuse. Sel moel sai P p A OÜ ajavahemikus alates 03.02.2011 kuni 29.04.2011. a pettuse teel soodustust KarS § 210 lg 1 mõttes summas 647.02 eurot. -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V V V nimel 13.09.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi P p A OÜ võtab tööle endise töötu A R ning Eesti Töötukassa kohustub maksma P p A OÜ-le kompensatsiooni 50% A. R töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel ajavahemikus 04.10.2010 kuni 01.04.2011 esitas V. V Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid A. R väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult A R P p A OÜ-s ei töötanud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja P p A OÜ arvele taotletava kompensatsiooni. Ajavahemikus 13.09.2010 kuni 05.04.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid P p A OÜ-le, sai kätte V V . Seega sai V V pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1654,63 eurot. -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V V V nimel 12.01.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab P p A OÜ endisele töötu J J tööpraktikat veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma P p A OÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V. V 01.02.2011, 03.03.2011, 04.04.2011 ja 18.04.2011 Eesti Töötukassasse praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud J.J praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult P p A OÜ avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes sõlmitud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja P p A OÜ arvele taotletava kompensatsiooni. Ajavahemikus 12.01.2011 kuni 29.04.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid P p A OÜ-le. Seega sai V. V pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 647,02 eurot. Ajavahemikus 13.09.2010 kuni 29.04.2011 kokku sai P p A OÜ Eesti Töötukassa poolt toetusi summas 2948,85 eurot.
1-15-8187 Sellega pani K OÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa juriidilise isiku P p A OÜ arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Sellega pani K OÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel. Sellega pani K OÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamise. L OÜ-d süüdistatakse KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2 ja § 345 lg 2 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tegutsedes juhatuse liikme V V kaudu pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis L OÜ juhatuse liige V V 03.02.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi L OÜ võtab tööle endise töötu J Z ning Eesti Töötukassa kohustub maksma L OÜ-le kompensatsiooni 50% J. Z töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid J. Z väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J Z L OÜ-s ei töötanud, nimelt: - 02. märtsil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 07.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 501 eurot; - 01. aprillil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.03.2011 kuni 31.03.2011 summas 556 eurot; - 01. mail 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni 30.04.2011 summas 556 eurot; - 31. mail 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.05.2011 kuni 31.05.2011 summas 556 eurot; - 01. juulil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.06.2011 kuni 30.06.2011 summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja L OÜ asemel L E OÜ arvelduskontole kompensatsiooni: - 07.03.2011. a 218,44 eurot; - 06.04.2011. a 278,00 eurot; - 03.05.2011. a 278,00 eurot; - 03.06.2011. a 278,00 eurot; - 12.07.2011. a 278,00 eurot. Ajavahemikus 07.03.2011 kuni 12.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid kogusummas 1330,44 eurot. Seega sai L OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses summas 1330,44 eurot. Sellega pani L OÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise.
1-15-8187 Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel L OÜ poolt oli V V eesmärk omandada õigusi, so pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis L OÜ-le välja taotletava kompensatsiooni. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani L OÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani L OÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. B M Osaühingut süüdistatakse KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, V V isikuna, kes reaalselt teostas tegevust B M OÜ nimelt, mille juhatuse liikmeks on vastavalt Äriregistri andmebaasi andmetele tema ema T V , pani toime järgmised kuriteod: pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust lepingus ettenähtud kohustusi täita, sõlmis V. V 23.08.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi B M OÜ võtab tööle endise töötu J L ning Eesti Töötukassa kohustub maksma B M OÜ-le kompensatsiooni 50% J. L töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 04.10.2010 kuni 01.03.2011 esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid J. L väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult viimane B M OÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 07.10.2010-07.03.2011 maksis Eesti Töötukassa välja B M OÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1668,08 eurot. Sel moel sai B M OÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1668,08 eurot; -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust lepingus ettenähtud kohustusi täita, sõlmis V. V 17.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi B M OÜ võtab tööle endise töötu J K (Š ) ning Eesti Töötukassa kohustub maksma B M OÜ-le kompensatsiooni 50% J. K töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 02.01.2011 kuni 01.07.2011 esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid J. K väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult viimane B M OÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 06.01.2011 kuni 04.07.2011 maksis Eesti Töötukassa välja B M OÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1673,70 eurot. Sel moel sai B M OÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1673,70 eurot; -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust lepingus ettenähtud kohustusi täita, sõlmis V. V 14.12.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi B M OÜ võtab tööle endise töötu L V ning Eesti Töötukassa kohustub maksma B M OÜ-le kompensatsiooni 50% L. V töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 02.01.2011 kuni 01.07.2011 esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid L. V väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult viimane B M OÜ-s ei töötanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest ajavahemikus 06.01.2011 kuni 06.07.2011 maksis Eesti Töötukassa välja B M OÜ arvelduskontole kompensatsiooni summas 1673,70 eurot. Sel moel sai B M OÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1673,70 eurot. Seega sai B M OÜ ajavahemikul 07.10.2010 kuni 06.07.2011 pettuse teel soodustust kogusummas 5015,48 eurot.
1-15-8187 Sellega pani B M OÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli B M OÜ eesmärk omandada õigusi, so pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa B M OÜ arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani B M OÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani B M OÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. H P UÜ-d süüdistatakse KarS § 210 lg 3, § 344 lg 2, § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tegutsedes H P UÜ juhatuse liikme E K nimel pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil sõlmis V V Eesti Töötukassaga halduslepingud palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi kohustus võimaldama endistele töötutele tööd aga Eesti Töötukassa kohustus maksma välja kompensatsiooni 50% töötasust, samuti halduslepingud tööpraktika korraldamise kohta, mille järgi kohustus korraldama töötutele tööpraktikat, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma tasu praktika juhendamise eest, seejärel aga, jättes lepingujärgsed kohustused täitmata ning omamata tegelikku kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi, esitas V V Eesti Töötukassale võltsitud dokumendid töötasu arvutamise ja praktikal käimise kohta, lähtudes lepingutest ja esitatud dokumentidest teostas Eesti Töötukassa osaühingu kontole raha väljamakseid, mis on KarS § 210 lõike 1 mõistes soodustused, nimelt: pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V 30.07.2010 H P UÜ täisosaniku E K nimel Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi H P UÜ võtab tööle V I ning Eesti Töötukassa kohustub maksma H P UÜ-le kompensatsiooni 50% V. I töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikus 01.09.2010 kuni 01.02.2011 esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid V. I väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult H P UÜ V I palga ei maksnud. Ajavahemikus 08.09.2010-07.02.2011 Eesti Töötukassa maksis H P UÜ-le palga kompensatsiooni summas 1668,10 eurot. Sel moel sai H P UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 1668,10 eurot; -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V H P UÜ täisosaniku E K nimel 18.08.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi H P UÜ võtab tööle endise töötu T K ning Eesti Töötukassa kohustub maksma H P UÜ-le kompensatsiooni 50% T. K töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Ajavahemikul 01.09.2010 kuni 02.03.2011 esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid T. K väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult T K H P UÜ-st palga ei saanud. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest kandis Eesti Töötukassa H P UÜ kontole ajavahemikul 08.09.2010 kuni 17.03.2011kompensatsiooni summas 1685,40 eurot. Seega sai Töötukassa H P UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1685,40 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V H P UÜ täisosaniku E K nimel 06.01.2011 Eesti
1-15-8187 Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab H P UÜ T K tööpraktika sekretär-asjaaja erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma H P UÜle praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V 4.veebruaril, 4. märtsil ja 31. märtsil 2011. aastal Eesti Töötukassasse võltsitud graafikud ja praktikapäevikud T. K praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult T. K praktikal ei käinud, kuna tema peamiseks tegevusalaks on raamatupidamise teenuse osutamine. Sõlmitud lepingu ja esitatud võltsitud dokumentide alusel maksis Eesti Töötukassa ajavahemikus 09.02.2011 kuni 04.04.2011 H P UÜ-le praktika juhendamise kompensatsiooni summas 1250.27 eurot. Seega sai Töötukassa H P UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses summas 1250,27 eurot. Sel moel sai H P UÜ ajavahemikus 08.09.2010 kuni 04.04.2011 pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses summas 4603,77 eurot. Sellega pani H P UÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel H P UÜ poolt oli V V eesmärk omandada õigusi, so pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis H P UÜ arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Õiguste omandamise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel, pani H P UÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamisega, st soodustuste saamine pettuse teel, pani H P UÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo L E UÜ-d süüdistatakse KarS § 210 lg 3 (soodustuskelmus), § 22 lg 3 - § 210 lg 3 (sooduskelmuses kaasaaitamine), § 344 lg 2 (dokumentide võltsimine) ja § 345 lg 2 (võltsitud dokumendi kasutamine) järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tegutsedes L E UÜ juhatuse liikme V V asemel, pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, sõlmis V V L E UÜ nimel Eesti Töötukassaga halduslepingu tööpraktika kohta, mille järgi kohustus korraldama töötule tööpraktikat, aga Eesti Töötukassa kohustus maksma tasu praktika juhendamise eest, seejärel aga, jättes lepingujärgsed kohustused täitmata, ning omamata tegelikku kavatsust täita lepingutega ettenähtud kohustusi esitas Eesti Töötukassale võltsitud dokumendid praktikal käimise kohta, lähtudes lepingutest ja esitatud dokumentidest teostas Eesti Töötukassa usaldusühingu kontole raha väljamakseid, mis on KarS § 210 lõike 1 mõistes soodustused, nimelt: - pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V L E UÜ juhatuse liige V V nimel 08.06.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab L E UÜ endisele töötu A K tööpraktikat logistika erialal ning Eesti Töötukassa kohustub maksma L E UÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Europa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassasse praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud A. K praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult L E UÜ avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud. Eesti Töötukassa maksis 19.07.2011.a L E UÜ-le A.K praktika juhendamise eest 152,24 eurot, mis oli üle kantud V V arveldusarvele. Sel moel sai L E UÜ soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 152,24 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V 03.02.2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr X
1-15-8187 palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi L OÜ võtab tööle endise töötu J Z ning Eesti Töötukassa kohustub maksma L OÜ-le kompensatsiooni 50% J. Z töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid J. Z väljamakstud palga kohta ajavahemikul 02.03.2011 kuni 30.06.2011, kuigi tegelikult J Z L OÜ-s ei töötanud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada, nimetades soodustuse saajaks L E OÜ. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja L OÜ asemel L E OÜ arvelduskontole kompensatsiooni. Ajavahemikus 07.03.2011 kuni 12.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid L E UÜ-le, sai kätte V V . Seega sai L E UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1330,44 eurot. Sellega pani L E UÜ toime KarS § 210 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel soodustuse saamise. Võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassast soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõendist, maksis Eesti Töötukassa juriidilise isiku L E UÜ arvelduskontole välja taotletava kompensatsiooni. Sellega pani L E UÜ toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel. Sellega pani L E UÜ toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamise. -Peale selle süüdistatakse L E UÜ KarS § 394 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tegutsedes ajavahemikul 27.04.2011 kuni 12.07.2011 V V kaudu, kes on saanud KarS § 212 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise tulemusena V. V kontrolli all olevale tema isa V V arvele raha: 27.04.2011. a summas 2637 eurot, 17.05.2011. a summas 2199 eurot ja 30.05.2011. a summas 1918 eurot ning kasutas seda eesmärgiga varjata raha tõelist omanikku ja ebaseaduslikku päritolu V. V kontrolli all olevate firmade käibes, nimelt: - 28.04.2011 kandis ta 1000 eurot ja 640.39 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Sissemaks panka kindlustuste müügi eest“; -28.04.2011 kandis ta 50 eurot üle tema kontrolli all oleva L UÜ arvele selgitusega „Raha tagastamine vastavalt aruandele“; - 28.04.2011 kandis ta 220 eurot üle P p A OÜ töötaja J K arvele; -28.04.2011 kandis ta 250 eurot üle N E OÜ arvele selgitusega „ T P p A “; -28.04.2011 kandis ta 199 eurot üle tema kontrolli all oleva H P UÜ arvele selgitusega „ V V K eest“; - 17.05.2011 kandis ta 900 eurot üle tema kontrolli all oleva H P UÜ arvele selgitusega „ Tuuri 121 arve tasumine“; - 17.05.2011 kandis ta 158.89 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Raha tagastamine vastavalt aruandele, H P “; - 30.05.2011 kandis ta 1000 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Sissemakse panka kindlustuste müügi eest“;
1-15-8187 - 30.05.2011 kandis ta 220 eurot üle P p A OÜ töötaja J K arvele; - 30.05.2011 kandis ta 30 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „Raha tagastamine vastavalt aruandele“; - 31.05.2011 kandis ta 441.11 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „Raha tagastamine vastavalt aruandele, H P “; - 31.05.2011 kandis ta 200 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Sissemakse panka kindlustuste müügi eest“; - peale selle tema, olles saanud KarS § 212 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise tulemusena tema kontrolli all olevale oma tuttava E K (endine perekonnanimi P ) N B F Plc Eesti filiaalis olevale arveldusarvele nr XXX raha: 09.06.2011. a summas 2199.00 eurot, 13.06.2011. a summas 1918,00 eurot ja 08.07.2011. a summas 5499,99 eurot, V. V kasutas E. K arvelduskontot eesmärgiga varjata raha tõelist omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, aga ka raha tõelist saajat, tema kontrolli all oleva firma P p A OÜ käibes ja teostas ülekandeid tema kontrolli all oleva oma isa V V arvele, nimelt: - 09.06.2011 kandis V. V 2198 eurot V V arvele selgitusega „ töötasu aprill-mai“; V V arvele laekunud rahast kandis ta 09.06.2011. a P p A OÜ arvele 103,21 eurot selgitusega „sissemaks kassasse kindlustuste müümise eest“. Ülejäänud raha võttis V. V 10.06.2011. a sularahana välja N aadressil XX asuvast pangaautomaadist. - 13.06.2011 kandis V. V 1917 eurot V V arvele selgitusega „töötasu juuni“; V V arvele laekunud rahast kandis ta 13.06.2011. a P p A OÜ arvele 1200 eurot selgitusega „sissemaks kassasse kindlustuste müümise eest“ ning 399 eurot kandis ta üle kaasosalise D S arvele. - 11.07.2011 kandis V. V 2500 eurot V V arvele selgitusega „töötasu, juuni, puhkus“ ning 2988 eurot kandis ta P p A OÜ arvele selgitusega „kindlustus, leping 2010, 2011“. V V arvele laekunud raha võttis V. V 12.07.2011. a sularahana välja N aadressil XX asuvast pangaautomaadist. Eespool kirjeldatud tegevusega pani L E UÜ juhatuse liikme V V kaudu toime kuriteo toimepanemise teel saadud raha summas 16 370 eurot – varjamise, muundamise ja ülekandmise eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu. Sellega pani L E UÜ toime rahapesu, so KarS § 394 lg 3 ettenähtud kuriteo. V V süüdistatakse KarS § 212 lg 1, KarS § 344 lg 1 ja KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikult kavatsust minna turismireisile, sõlmis 22.03.2011. a reisi K lepingu S K AS-ga ning esitas seejärel 15.04.2011. a nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2637 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, mis seisnes selles, et ta sai jalatrauma, seoses millega pidi ta reisi ära jätma, ja palus maksta kindlustushüvitis välja tema kontrolli all olevale oma isa V V N B F Plc Eesti filiaalis olevale arveldusarvele nr XXX. Sealjuures esitas ta kindlustusfirmale tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid Egiptusesse suunduva turismireisi ostmise kohta turismifirmast E T OÜ ajavahemikuks alates 03. aprillist kuni 17. aprillini 2011.a., luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. 27.04.2011. a. sai ta ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 2637 eurot, millega tekitas varalist kahju S K AS-le. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikult kavatsust minna turismireisile, sõlmis V V 25.04.2011. a S R K Aktsiaseltsiga reisi K lepingu ning esitas seejärel 11.05.2011. a. nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2637 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, mis seisnes selles, et ta sai 29. aprillis 2011. a jala kõõluse vigastuse ja venituse, seoses millega pidi ta reisi ära jätma ning palus maksta kindlustushüvitis välja tema kontrolli all olevale oma isa V V N B F Plc Eesti filiaalis olevale arveldusarvele nr XXX. Sealjuures esitas ta kindlustusfirmale tema poolt valmistatud
1-15-8187 võltsitud dokumendid Türki Antalliasse suunduva turismireisi ostmise kohta turismifirmast S OÜ ajavahemikuks 30. aprillist kuni 10. maini 2011. a ja võltsitud teatise firma poolt reisiraha tagastamisest keeldumise kohta, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. 17.05.2011. a. sai ta ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 2199 eurot, millega tekitas varalist kahju S R K AS-ile. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, omamata tegelikult kavatsust minna turismireisile, sõlmis 30.04.2011. a I & I AS-iga reisi K lepingu. Seejärel esitas ta 16.05.2011. a nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2637 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt trauma saamisest, seoses millega tuli reis ära jätta ning palus maksta kindlustushüvitis välja tema kontrolli all olevale oma isa V V N B F Plc Eesti filiaali arveldusarvele nr XXX. Sealjuures esitas ta kindlustusfirmale tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid Egiptusesse suunduva turismireisi ostmise kohta turismifirmast S OÜ ajavahemikuks 17.maist kuni 31. maini 2011. a ja võltsitud teatise firma poolt reisiraha tagastamisest keeldumise kohta, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. 30.05.2011. a. sai ta ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 1918 eurot, millega tekitas varalist kahju I & I AS-ile. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, kasutades oma tuttavate V G ja E K (endine perekonnanimi P ) nime, kellel ei olnud tegelikult kavatsust minna turismireisile sõlmis 13.06.2011. a V G ja E K nimel Q I (E ) L Eesti filiaaliga reisi K lepingu. Seejärel esitas V. V 06. juulil 2011. a nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 6500 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, mis seisnes selles, et V.G sai 02. juulil 2011. a jalatrauma, seoses millega tuli reis ära jätta. Sealjuures esitas V. V kindlustusfirmale tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid turismifirmast N S OÜ Türki Antalliasse suunduva turismireisi ostmise kohta kolmele inimesele – E K , V V ja V G ajavahemikuks 3.juulist kuni 19. juulini 2011. a ja võltsitud teatise firma poolt reisiraha tagastamisest keeldumises kohta, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest, kuid kindlustusandja keeldus hüvitise väljamaksmisest. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, kasutades oma tuttava V G nime, kellel ei olnud tegelikult kavatsust minna turismireisile, sõlmis V. G nimel 09.05.2011. a S R K AS-ga reisi K lepingu. Seejärel esitas V. V 02.06.2011 nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2400 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et 16. mail 2011. a sai V. G trauma, seoses millega tuli reis ära jätta ja palus maksta kindlustushüvitis välja V. V kontrolli all olevale E.P arveldusarvele. Sealjuures esitas V. V kindlustusfirmale tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid turismifirmast N S OÜ Türki Antalliasse suunduva turismireisi ostmise kohta ajavahemikuks 17. maist kuni 31. maini 2011. a ja võltsitud teatise firma poolt reisiraha tagastamisest keeldumises kohta, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. 09.06.2011. a sai V V kontrolli all oleva E. K i N B F Plc Eesti filiaalis oleva arveldusarve nr XXX kaudu ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 2199 eurot, millega tekitas varalist kahju S R K AS-le. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, kasutades oma tuttav V G nime, kellel ei olnud tegelikult kavatsust minna turismireisile, esitas 07. juulil 2011. a V. G nimel firmale S K AS-le taotluse nimetatud kindlustusfirmaga 26. juunil 2011. a kahele inimesele – E. K ja V. G sõlmitud reisi K lepingu alusel kindlustushüvitise väljamaksmiseks 3000 euro suuruses summas, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et V. G sai 02. juulil 2011. a jala trauma, seoses millega tuli reis ära jätta. Sealjuures esitas V. V kindlustusandjale tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid Türki Antalliasse suunduva turismireisi ostmise kohta E. K ja V. G nimele ajavahemikuks 03. juulist kuni 16. juulini 2011. a, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest.
1-15-8187 20.07.2011. a sai V V tema kontrolli all oleva E. K N B F Plc Eesti filiaalis oleva arveldusarve nr XXX kaudu ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 3000 eurot, millega tekitas varalist kahju S K AS-ile. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, kasutades oma tuttava V G nime, kellel ei olnud tegelikult kavatsust minna turismireisile, esitas 03. juulil 2011. a V. G nimel I & I AS-le taotluse nimetatud kindlustusfirmaga 16. juunil 2011. a E. P nimelt kolmele isikule (E. P , A. M ja V. G ) sõlmitud reisi K lepingu alusel kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 5500 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et G sai 02. juulil 2011. a jalatrauma, seoses millega tuli reis ära jätta. Sealjuures esitas V. V tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid Türki Antalliasse suunduva turismireisi ostmise kohta kolmele inimesele – E. P , A. M ja V. G ajavahemikuks 03. juulist kuni 19. juulini 2011. a, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. 08.07.2011. a sai V. V tema kontrolli all oleva E. K N B F Plc Eesti filiaalis oleva arveldusarve nr XXX kaudu ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 5499,99 eurot (1833,33 eurot x 3), millega tekitas varalist kahju AS-le I & I . -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, kasutades oma tuttava D S nimele väljastatud ID-kaarti, mis on tähtis isiklik dokument KarS § 350 tähenduses, ebaseadusliku kindlustushüvitist saamise eesmärgil, esitas 16. mail 2011. a AS-le I & I avalduse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2637 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest vastavalt 09.05.2011. a V V ja I & I AS-i vahel sõlmitud reisi K lepingule, milles oli kindlustatud isikuks D S poliisi nr. XX alusel, kuigi D. S ei kavatsenud turismireisile minna. Nimelt, et haigestumise tõttu tuli S reis ära jätta. Sealjuures esitas V. V AS-le I & I tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid Türki Antalliasse suunduva turismireisi ostmise kohta turismifirmast S OÜ ajavahemikuks 17. maist kuni 31. maini 2011. a ja võltsitud teatise firma S OÜ poolt reisiraha tagastamisest keeldumise kohta, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. 13.06.2011. a sai V V tema kontrolli all oleva E. K N B F Plc Eesti filiaalis oleva arveldusarve nr XXX kaudu ebaseaduslikult kindlustushüvitist summas 1918,00 eurot, millega tekitas varalist kahju AS-le I & I . -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist kasutades oma tuttava D S nimele väljastatud ID-kaarti, mis on tähtis isiklik dokument KarS § 350 tähenduses, ebaseadusliku kindlustushüvitist saamise eesmärgil, sõlmis V. V 09.05.2011. a reisikindlustuslepingu kindlustusfirmaga S K AS ajavahemikuks 17. maist kuni 31. maini 2011. a. Seejärel esitas ta 02.06.2011. a kindlustusandjale avalduse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 1600 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et seoses S haigestumisega tuli reis ära jätta, kuigi tegelikult ei olnud D. S kavatsust minna turismireisile. Sealjuures esitas V. V kindlustusandjale tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid turismifirmast N S OÜ turismireisi ostmise kohta Türki Antalliasse ajavahemikuks 17.05. kuni 31.05.2011. a ja võltsitud teatise firma N S OÜ poolt reisiraha tagastamisest keeldumise kohta, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest sai ta ebaseaduslikult kindlustushüvitist nimetatud summas. 07.06.2011 sai ta tema kontrolli all oleva E. K N B F Plc Eesti filiaalis oleva arveldusarve nr XXX kaudu ebaseaduslikku kindlustushüvitist summas 1600 eurot, millega tekitas varalist kahju S K AS-le. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist, sõlmis V V 16.05.2011. a A M nimel, kellel ei olnud tegelikult kavatsust minna turismireisile, S & I AS-ga reisi K lepingu. Seejärel esitas V. V 30.05.2011. a nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise kohta summas 2400 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, mis seisnes selles, et A M sai trauma, mis takistas tal reisile minemast ja esitas võltsitud dokumendid Türki Antalliasse
1-15-8187 suunduva turismireisi ostmise kohta ajavahemikuks 24. maist kuni 7. juunini 2011. a, luues sellega ebaõige ettekujutuse kindlustusjuhtumi toimumisest. Kindlustusandja keeldus kahju hüvitamast. -peale selle eesmärgiga saada ebaseaduslikult kindlustushüvitist sõlmis V V 25.04.2011. a A M nimel, kellel ei olnud tegelikult kavatsust minna turismireisile, .2011. a S K AS-ga reisi K lepingu. Seejärel esitas ta 17. mail 2011. a nimetatud kindlustusfirmale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 1920 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, nimelt sellest, et A M sai trauma, mis takistas reisile minemast ja esitas tema poolt valmistatud võltsitud dokumendid Türki Antalliasse suunduva turismireisi ostmise kohta ajavahemikuks 30. aprillist kuni 10. maini 2011. a. Kindlustusandja keeldus kahju hüvitamast. Sellega pani V V toime KarS § 212 lg 1 ettenähtud kuriteo, so kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil kindlustusjuhtumi esilekutsumise ja kindlustusjuhtumi toimumise kohta ebaõige ettekujutuse loomise. Sellega pani V V toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel. Sellega pani V V toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamise. -Peale selle süüdistatakse V V KarS § 394 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, st korduvalt toime pandud rahapesus, mis seisnes selles, et tema, olles saanud KarS § 212 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise tulemusena tema kontrolli all olevale oma isa V V arvele raha: 27.04.2011. a summas 2637 eurot, 17.05.2011. a summas 2199 eurot ja 30.05.2011. a summas 1918 eurot, kasutas seda eesmärgiga varjata raha tõelist omanikku ja ebaseaduslikku päritolu tema kontrolli all olevate firmade käibes, nimelt: - 28.04.2011 kandis ta 1000 eurot ja 640.39 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Sissemaks panka kindlustuste müügi eest.“ -28.04.2011 kandis ta 50eurot üle tema kontrolli all oleva L UÜ arvele selgitusega „Raha tagastamine vastavalt aruandele.“ - 28.04.2011 kandis ta 220 eurot üle P p A OÜ töötaja J K (Š ) arvele. -28.04.2011 kandis ta 199 eurot üle tema kontrolli all oleva H P UÜ arvele selgitusega „ V V K eest.“ - 17.05.2011 kandis ta 900 eurot üle tema kontrolli all oleva H P UÜ arvele selgitusega „ Tuuri 121 arve tasumine.“ - 17.05.2011 kandis ta 158.89 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Raha tagastamine vastavalt aruandele, H P “. - 30.05.2011 kandis ta 1000 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Sissemakse panka kindlustuste müügi eest.“ - 30.05.2011 kandis ta 220 eurot üle P p A OÜ töötaja J K (Š ) arvele. - 30.05.2011 kandis ta 30 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „Raha tagastamine vastavalt aruandele.“ - 31.05.2011 kandis ta 441.11 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „Raha tagastamine vastavalt aruandele, H P “ - 31.05.2011 kandis ta 200 eurot üle tema kontrolli all oleva P p A OÜ arvele selgitusega „ Sissemakse panka kindlustuste müügi eest.“ - peale selle tema, olles saanud KarS § 212 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise tulemusena tema kontrolli all olevale oma tuttava E K (endine nimi P ) N B F Plc Eesti filiaalis olevale arveldusarvele nr XXX raha:
1-15-8187 09.06.2011. a summas 2199 eurot, 13.06.2011. a summas 1918 eurot 08.07.2011. a summas 5499,99 eurot, kasutas seda eesmärgiga varjata raha tõelist omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, aga ka raha tõelist saajat, tema kontrolli all oleva firma P p A OÜ käibes ja teostas ülekandeid tema kontrolli all oleva oma isa V V arvele, nimelt: - 09.06.2011 kandis ta 2198 eurot V V arvele selgitusega „ töötasu aprill-mai“; V V arvele laekunud rahast kandis ta 09.06.2011. a P p A OÜ arvele 103,21 eurot selgitusega „ sissemaks kassasse kindlustuste müümise eest“. Ülejäänud raha võttis ta 10.06.2011. a sularahana N aadressil XX asuvast pangaautomaadist välja. - 13.06.2011 kandis ta 1917 eurot V V arvele selgitusega „ töötasu juuni“; V V arvele laekunud rahast kandis ta 13.06.2011. a P p A OÜ arvele 1200 eurot selgitusega „ sissemaks kassasse kindlustuste müümise eest“ ning 399 eurot kandis üle kaasosalise D S arvele. - 11.07.2011 kandis ta 2500 eurot V V arvele selgitusega „ töötasu, juuni, puhkus“ ning 2988 eurot kandis P p A OÜ arvele selgitusega „kindlustus, leping 2010, 2011“. V V arvele laekunud raha võttis ta 12.07.2011. aastal sularahana N aadressil XX asuvast pangaautomaadist välja. Eespool kirjeldatud tegevusega pani V V toime kuriteo toimepanemise teel saadud raha kindlustusikelmuse toimepanemise teel saadud raha summas 16 370 eurot – varjamise, muundamise ja ülekandmise eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu. Sellega pani V V toime rahapesu vähemalt teist korda, so KarS § 394 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo. -Peale selle süüdistatakse V V KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toime panemises, mis seisneb selles, et ebaseadusliku kindlustushüvitise saamise eesmärgil, tema valmistas võltsitud dokumendid, mille sisu ei vasta tegelikkustele asjaoludele ja mille alusel esitasid isikud kindlustusandjatele taotlusi tühistatud turismireiside hüvitise saamiseks, nimelt: -
hiljemalt 26.04.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 01.05.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 27.05.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX T K nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 30.05.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX G K ( F ) nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 09.06.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX R F nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 15.06.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX J nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 28.06.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX K K nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 30.06.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX T J nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 14.07.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX G K (F ) nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta; hiljemalt 30.06.2011. a valmistas V. V võltsitud turismireisi vautšeri nr. XX R T nimele ja kviitungi reisi eest tasumise kohta.
Sellega pani V V toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel.
1-15-8187 -Peale selle süüdistatakse V V KarS § 1572 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, st teise isiku identiteedi ebaseaduslikus kasutamises, mis seisnes selles, et tema, ebaseaduslikult kindlustushüvitiste saamise eesmärgil, kasutas korduvalt ajavahemikus 25.04.2011 kuni 06.07.2011 kindlustusandjatele taotluste esitamisel teist isikut tuvastavaid isikuandmeid nende nõusolekuta, nimelt: -25.04.2011. a kasutades A M isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V A. M nimel S K ASga reisi K lepingu. Seejärel 17.05.2011. a esitas V. V A. M nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2400 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, -09.05.2011. a kasutades V. G isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V V. G nimel S R K AS-ga reisi K lepingu. Seejärel 02.06.2011. a esitas V. V V. G nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2400 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, -09.05.2011. a kasutades D S isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V D. S nimel I & I ASga reisi K lepingu. Seejärel 16.05.2011. a esitas V. V D. S nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2637 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, -09.05.2011. a kasutades A M isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V A. M nimel S & I AS-ga reisi K lepingu. Seejärel 16.05.2011. a esitas V. V A. M nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 2400 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, -16.05.2011. a kasutades D S isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V D. S nimel S K AS-ga reisi K lepingu. Seejärel 30.05. 2011. a esitas V. V D. S nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 1600 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, -13.06.2011. a kasutades V. G ja E. K isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V V. G ja E. K i nimel Q I (E ) L Eesti filiaaliga reisi K lepingu. Seejärel 06. juulil 2011. a esitas V. V V. G ja E. K nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 6500 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, -26.06.2011. a kasutades V. G isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V V. G nimel S K AS reisi K lepingu V. G ja E. K nimele. Seejärel 07.07.2011. a esitas V. V V. G ja E. K nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 3000 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest, -16.06.2011. a kasutades V. G isikut tõendavat dokumendid, sõlmis V V V. G nimel I & I AS-ga reisi K lepingu E. P , A. M ja V. G nimele. Seejärel 03.07.2011. a esitas V. V V. G nimel kindlustusandjale taotluse kindlustushüvitise väljamaksmiseks summas 5500 eurot, teatades kindlustusjuhtumi toimumisest. A. M , E. K , V. G ja D. S ei olnud tegelikkuses kavatsust minna turismireisile ja nad ei olnud teadlikud sellest, et V. V kasutab nende isiklikud dokumendid kuriteo toimepanemise eesmärgil. Seega pani V V toime teist isikut tuvastavate isikuandmete tema nõusolekuta kasutamise eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel endast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele ja huvidele, so KarS § 1572 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Peale selle süüdistatakse V V KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises (peale 01.01.2015. aastat tema tegevust kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 1 p 1, 4 järgi), mis seisnes sellest, et tema isikuna, kes on varem kelmuse toime pannud, tegutsedes P p A OÜ esindajana ja grupis A T , pettuse teel varalise kasu saamise eesmärgil esitas 03.10.2011. a V D nimel viimase teadmata ja nõusolekuta võltsitud taotluse laenu saamiseks OÜ-st K J , justkui OÜ K J ja V D vahel sõlmitud J u leping NoXX, kus V. V võltsis D allkirja. 11.10.2011. a sai V. V oma kontrolli all oleva P p A OÜ arve kaudu OÜ-st K J laenu summas 1265.99 eurot, tekitades oma tegevusega OÜ-le K J varalist kahju.
1-15-8187
Oma tahtliku tegevusega pani V V toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt, kes on varem toimepannud kelmuse, isikute grupi poolt, s.o kelmuse, mis on KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritav süütegu (alates 01.01.2015 V V ebaseaduslik tegevus kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi). OÜ K J ja V D vahel sõlmitud J u lepingus NoXX V. D allkirja võltsimisega pani V V toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil dokumendi võltsimine. -Peale selle süüdistatakse V V KarS § 210 lg 2 (soodustuskelmus), KarS § 344 lg 1 (dokumendi võltsimine), KarS § 345 lg 1 (võltsitud dokumendi kasutamine) järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema isikuna, kes reaalselt teostas P p A OÜ tegevust, mille juhatuse liikmeks on vastavalt Äriregistri andmebaasi andmetele tema isa V V , pani pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil toime järgmised kuriteod: -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V V V nimel 12.01.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab P p A OÜ endisele töötu Z K tööpraktika veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma P p A OÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel esitas V. V Eesti Tööstuskassasse praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud Z. K praktikal osalemise kohta 01.02.2011, 03.03.2011, 01.04.2011 ja 21.04.2011.a, kuigi tegelikult P p A OÜ avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes sõlmitud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja P p A OÜ arvele raha: - 03.02.2011. a summas 152.24 eurot; - 07.03.2011. a summas 231.82 eurot; - 05.04.2011. a summas 193.76 eurot; - 29.04.2011. a summas 69.20 eurot. Sel moel sai V V ajavahemikus alates 03.02.2011 kuni 29.04.2011. a pettuse teel soodustust KarS § 210 lg 1 mõttes summas 647.02 eurot. -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V V V nimel 13.09.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi P p A OÜ võtab tööle endise töötu A R ning Eesti Töötukassa kohustub maksma P p A OÜ-le kompensatsiooni 50% A. R töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel esitas V. V Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid A. R väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult A R P p A OÜs ei töötanud, nimelt: - 04. oktoobril 2010. a esitas V V võltsitud tõendi A. R töötasu kohta ajavahemikus 15.09.2010 kuni 30.09.2010 summas 4350 krooni ehk 278,02 eurot, - 31. oktoobril 2010. a esitas V V võltsitud tõendi A. R töötasu kohta ajavahemikus 01.10.2010 kuni 31.10.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot, - 01. detsembril 2010. a esitas V V võltsitud tõendi A. R töötasu kohta ajavahemikus 01.11.2010 kuni 30.11.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot, - 02. jaanuaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi A. R töötasu kohta ajavahemikus 01.12.2010 kuni 31.12.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot, - 01. veebruaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi A. R töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni 31.01.2011 summas556 eurot,
1-15-8187 - 01. märtsil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi A. R töötasu kohta ajavahemikus 01.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 556 eurot, - 01. aprillil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi A. R töötasu kohta ajavahemikus 01.03.2011 kuni 14.03.2011 summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja P p A OÜ arvele kompensatsiooni: - 11.10.2010. a 2175 krooni ehk 139,01 eurot; - 02.11.2010. a 4350 krooni ehk 278,02 eurot; - 02.12.2010. a 4350 krooni ehk 278,02 eurot; - 05.01.2010. a 278,02 eurot; - 07.02.2011. a 278.00 eurot; - 18.03.2011. a 278.00 eurot; - 05.04.2011. a 125.56 eurot. Ajavahemikus 13.09.2010 kuni 05.04.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid P p A OÜ-le, sai kätte V V . Seega sai V V pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1654,63 eurot. -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V V V nimel 12.01.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab P p A OÜ endisele töötu J J tööpraktikat veebidisaineri erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma P p A OÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V. V 01.02.2011, 03.03.2011, 04.04.2011 ja 18.04.2011 Eesti Töötukassasse praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud J.J praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult P p A OÜ avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes sõlmitud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja P p A OÜ arvele raha: - 03.02.2011. a 152,24 eurot; - 07.03.2011. a 231,82 eurot; - 06.04.2011. a 193,76 eurot; - 29.04.2011. a 69,20 eurot. Ajavahemikus 12.01.2011 kuni 29.04.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid P p A OÜ -le, sai kätte V V . Seega sai V. V pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 647,02 eurot. Peale selle V V isikuna, kes reaalselt teostas tegevust B M OÜ nimelt, mille juhatuse liikmeks on vastavalt Äriregistri andmebaasi andmetele tema ema T V , pani toime järgmised kuriteod: -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V T V nimel 23.08.2010. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi B M OÜ võtab tööle endise töötu J L ning Eesti Töötukassa kohustub maksma B M OÜ -le kompensatsiooni 50% J. L i töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel esitas V. V Eesti Töötukassasse võltsitud L väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J L B M OÜ-s ei töötanud, nimelt: - 04. oktoobril 2010. a esitas V V võltsitud tõendi L töötasu kohta ajavahemikus 15.09.2010 kuni 30.09.2010 summas 8700 krooni ehk 556, 03eurot;
1-15-8187 - 01. novembril 2010. a esitas V V võltsitud tõendi L i töötasu kohta ajavahemikus 01.10.2010 kuni 31.10.2010 summas 8700 krooni ehk 556, 03 eurot; - 30.novembril 2010. a esitas V V võltsitud tõendi L töötasu kohta ajavahemikus 01.11.2010 kuni 30.11.2010 summas 8700 krooni ehk 556, 03 eurot; - 02. jaanuaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi L töötasu kohta ajavahemikus 01.12.2010 kuni 31.12.2010 summas 8700 krooni ehk 556, 03 eurot; - 01. veebruaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi L töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni 31.01.2011 summas 556 eurot; - 01. märtsil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi L töötasu kohta ajavahemikus 01.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud võltsitud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa B M OÜ arvele kompensatsiooni : - 07.10.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 03.11.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 02.12.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 06.01.2011. a 278,02 eurot; - 07.02.2011. a 278.00 eurot; - 18.03.2011. a 278.00 eurot. Ajavahemikus 23.08.2010. aastal kuni 07.03.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid B M OÜ-le, sai kätte V V . Seega sai B M OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1668,08 eurot. -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V T V nimel Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi B M OÜ võtab tööle endise töötu J K (Š ) ning Eesti Töötukassa kohustub maksma B M OÜ-le kompensatsiooni 50% J. K töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Töötukassasse võltsitud tõendid K väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J K ei olnud töötu, ei töötanud B M OÜ-s, vaid töötas V.V kontrolli all olevas firmas P p A OÜ-s, nimelt: - 02.jaanuaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi K töötasu kohta ajavahemikus 01.12.2010 kuni 31.12.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 01. veebruaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi K töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni 31.01.2011 summas 556 eurot; - 01. märtsil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi K töötasu kohta ajavahemikus 01.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 556 eurot; - 01. aprillil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi K töötasu kohta ajavahemikus 01.03.2011 kuni 31.03.2011 summas 556 eurot; - 01. mail 2011. a esitas V V võltsitud tõendi K töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni 30.04.2011 summas 556 eurot; - 31. mail 2011. a esitas V V võltsitud tõendi K töötasu kohta ajavahemikus 01.05.2011 kuni 31.05.2011 summas 556 eurot; - 01. juulil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi K töötasu kohta ajavahemikus 01.06.2011 kuni 19.06.2011 summas 401,05 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes eespool nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja B M OÜ arvele kompensatsiooni : - 06.01.2011. a 107,62 eurot; - 07.02.2011. a 278.00 eurot;
1-15-8187 - 07.03.2011. a 278.00 eurot; - 05.04.2011. a 278.00 eurot; - 03.05.2011. a 278.00 eurot; - 03.06.2011. a 278.00 eurot; - 04.07.2011. a 176.08 eurot. Ajavahemikus 17.12.2010. aastal kuni 04.07.2011. Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid B M OÜ-le, sai kätte V V . Seega sai B M OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1673,70 eurot. -eesmärgiga saada pettuse teel soodustusi, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V T V nimel Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi B M OÜ võtab tööle endise töötu L V ning Eesti Töötukassa kohustub maksma B M OÜ-le kompensatsiooni 50% V töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Töötukassasse tõendid V väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikkuses L V B M OÜ-s ei töötanud, nimelt: - 02. jaanuaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi V töötasu kohta ajavahemikus 01.12.2010 kuni 31.12.2010 summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 01. veebruaril 2011. a esitas V V võltsitud tõendi V töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni 31.01.2011 summas 556 eurot; - 01. märtsil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi V töötasu kohta ajavahemikus 01.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 556 eurot; - 01. aprilli 2011. a esitas V V võltsitud tõendi V töötasu kohta ajavahemikus 01.03.2011 kuni 31.03.2011 aastal summas 556 eurot; - 01. mail 2011. a esitas V V võltsitud tõendi V töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni 30.04.2011 summas 556 eurot; - 31. mail 2011. a esitas V V võltsitud tõendi V töötasu kohta ajavahemikus 01.05.2011 kuni 31.05.2011 summas 556 eurot; - 01.juulil 2011. a esitas V V võltsitud tõendi V töötasu kohta ajavahemikus 01.06.2011 kuni 19.06.2011 summas 401,05 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja B M OÜ arvele kompensatsiooni : - 06.01.2011. a 107,62 eurot; - 03.02.2011. a 278 eurot; - 03.03.2011. a 278 eurot; - 05.04.2011. a 278 eurot; - 05.05.2011. a 278 eurot; - 03.06.2011. a 278 eurot; - 06.07.2011. a 176,08 eurot. Ajavahemikus 14.12.2010 kuni 06.07.2011Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid B M OÜ-le, sai kätte V V . Seega sai B M OÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas1673,70 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis L OÜ juhatuse liige V V 03.02.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi L OÜ võtab tööle endise töötu J Z ning Eesti Töötukassa kohustub maksma L OÜ-le kompensatsiooni 50% J. Z töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid J. Z väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J Z L OÜ-s ei töötanud, nimelt:
1-15-8187 - 02. märtsil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 07.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 501 eurot; - 01. aprillil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.03.2011 kuni 31.03.2011 summas 556 eurot; - 01. mail 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni 30.04.2011 summas 556 eurot; - 31. mail 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.05.2011 kuni 31.05.2011 summas 556 eurot; - 01. juulil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.06.2011 kuni 30.06.2011 summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja L OÜ asemel L E OÜ arvelduskontole kompensatsiooni : - 07.03.2011. a 218,44 eurot; - 06.04.2011. a 278,00 eurot; - 03.05.2011. a 278,00 eurot; - 03.06.2011. a 278,00 eurot; - 12.07.2011. a 278,00 eurot. Ajavahemikus 07.03.2011 kuni 12.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid L E UÜ-le, sai kätte V V . Seega sai L E UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1330,44 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V L E UÜ juhatuse liige V V nimel 08.06.2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab L E UÜ endisele töötu A K tööpraktikat logistika erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma L E UÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Europa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassasse praktikal käimise kohta võltsitud dokumendid so. graafikud ja praktikapäevikud A. K praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult L E UÜ avaldatud erialal praktika korraldamist tagada ei saanud. Eesti Töötukassa maksis 19.07.2011.a V V arveldusarvele raha summas 152,24 eurot. Sel moel sai V V soodustusi KarS § 210 lg 1 mõttes summas 152,24 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V 03.02.2011. a Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi L OÜ võtab tööle endise töötu J Z ning Eesti Töötukassa kohustub maksma L OÜ-le kompensatsiooni 50% J. Z töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid J. Z väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult J Z L OÜs ei töötanud, nimelt: - 02. märtsil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 07.02.2011 kuni 28.02.2011 summas 501 eurot; - 01. aprillil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.03.2011 kuni 31.03.2011 summas 556 eurot; - 01. mail 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.04.2011 kuni 30.04.2011 summas 556 eurot; - 31. mail 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.05.2011 kuni 31.05.2011 summas 556 eurot; - 01. juulil 2011 esitas V V võltsitud tõendi J. Z töötasu kohta ajavahemikus 01.06.2011 kuni 30.06.2011 summas 556 eurot.
1-15-8187
Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa välja L OÜ asemel L EST OÜ arvelduskontole kompensatsiooni : - 07.03.2011. a 218,44 eurot; - 06.04.2011. a 278,00 eurot; - 03.05.2011. a 278,00 eurot; - 03.06.2011. a 278,00 eurot; - 12.07.2011. a 278,00 eurot. Ajavahemikus 07.03.2011 kuni 12.07.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid L E UÜ-le, sai kätte V V . Seega sai L E UÜ pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1330,44 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V 30.07.2010 H P UÜ juhatuse liikme E K nimel Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi H P UÜ võtab tööle V I ning Eesti Töötukassa kohustub maksma H P UÜ-le kompensatsiooni 50% V. I töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid V. I väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult H P UÜ V I palga ei maksnud, nimelt: - 01. septembril 2010 esitas V V võltsitud tõendi I töötasu kohta ajavahemikus 01.08.2010 kuni 31.08.2010. a summas 8700 krooni ehk 278,02 eurot; - 01. oktoobril 2010 esitas V V võltsitud tõendi I töötasu kohta ajavahemikus 01.09.2010 kuni 30.09.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 31. oktoobril 2010 esitas V V võltsitud tõendi I töötasu kohta ajavahemikus 01.10.2010 kuni 31.10.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 30.novembril 2010 esitas V V võltsitud tõendi I töötasu kohta ajavahemikus 01.11.2010 kuni 30.11.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 02. jaanuaril 2011 esitas V V võltsitud tõendi I töötasu kohta ajavahemikus 01.12.2010 kuni 31.12.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 01. veebruaril 2011 esitas V V võltsitud tõendi I töötasu kohta ajavahemikus 01.01.2011 kuni 31.01.2011. a summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest, maksis Eesti Töötukassa H P UÜ arvele kompensatsiooni: - 08.09.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 05.10.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 02.11.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 02.12.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 06.01.2011. a 278,02 eurot; - 07.02.2011. a 278,00 eurot; Ajavahemikus 30.07.2010. aastal kuni 07.02.2011 Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid H P UÜ-le, sai kätte V V . Seega sai V V pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1668,10 eurot.kogusummas1668,10 uro. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V H P UÜ juhatuse liikme E K nimel 18.08.2010 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille järgi H P UÜ võtab tööle endise töötu T K ning Eesti Töötukassa kohustub maksma H P UÜ-le kompensatsiooni 50% T. K töötasust, seejuures palgatoetust kaasrahastatakse Euroliidu Euroopa
1-15-8187 Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V Eesti Tööstuskassase võltsitud tõendid T. väljamakstud palga kohta, kuigi tegelikult T K H P UÜ-st palga ei saanud. Nimelt:
K
- 01. septembril 2010 esitas V V võltsitud tõendi T. K töötasu kohta ajavahemikus 19.08.2010 kuni 31.08.2010. a summas 8700 krooni ehk 278,02 eurot; - 01. oktoobril 2010 esitas V V võltsitud tõendi T. K töötasu kohta ajavahemikus alates 01.09.2010 kuni 30.09.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 31. oktoobril 2010 esitas V V võltsitud tõendi T. K töötasu kohta ajavahemikus alates 01.10.2010 kuni 31.10.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 30. novembril 2010 esitas V V võltsitud tõendi T. K töötasu kohta ajavahemikus alates 01.11.2010 kuni 31.11.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 02. jaanuaril 2011 esitas V V võltsitud tõendi T. K töötasu kohta ajavahemikus alates 01.12.2010 kuni 31.12.2010. a summas 8700 krooni ehk 556,03 eurot; - 01. veebruaril 2011 esitas V V võltsitud tõendi T. K töötasu kohta ajavahemikus alates 01.01.2011 kuni 31.01.2011. a summas 556 eurot; - 02. märtsil 2011 esitas V V võltsitud tõendi T. K töötasu kohta ajavahemikus alates 01.02.2011 kuni 18.02.2011. a summas 556 eurot. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest maksis Eesti Töötukassa H P UÜ arvele kompensatsiooni: - 08.09.2010. a 1824,18 krooni ehk 116,59 eurot; - 05.10.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 02.11.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 06.12.2010. a 4350,00 krooni ehk 278,02 eurot; - 05.01.2011. a 278,02 eurot; - 07.02.2011. a 278,00 eurot; - 17.03.2011. a 178,73 eurot. Ajavahemikus 18.08.2010 kuni 17.03.2011Eesti Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid H P UÜ-le, sai kätte V V . Seega sai V V pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1685,40 eurot. -peale selle pettuse teel soodustuste saamise eesmärgil, omamata tegelikkuses kavatsust täita lepinguga ettenähtud kohustusi sõlmis V V H P UÜ juhatuse liikme E K nimel 06.01.2011 Eesti Töötukassaga halduslepingu nr. XX palgatoetuse väljamaksmise kohta, mille kohaselt korraldab H P UÜ T K le tööpraktika sekretär-asjaaja erialal, Eesti Töötukassa kohustub maksma H P UÜ-le praktika juhendamise eest kompensatsiooni, seejuures toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Seejärel aga esitas V V 4.veebruaril, 4. märtsil ja 31.märtsil 2011. aastal Eesti Töötukassasse võltsitud graafikud ja praktikapäevikud T. K praktikal osalemise kohta, kuigi tegelikult T. K praktikal ei käinud, kuna tema peamiseks tegevusalaks on raamatupidamise teenuse osutamine. Dokumentide võltsimisel ja võltsitud dokumentide esitamisel oli V V eesmärk omandada õigusi, so. pettuse teel Eesti Töötukassa poolt soodustusi saada. Lähtudes nimetatud lepingust ja esitatud tõenditest maksis Eesti Töötukassa H P UÜ arvele kompensatsiooni praktika juhendamise eest 09.02.2011. a 152,24 eurot, 09.03.2011. a 238,74 eurot; 04.04.2011. a 124,56 eurot. Ajavahemikus 07.02.2011 kuni 04.04.2011 Töötukassa poolt ülekantud rahalised vahendid H P UÜ-le, sai kätte V V . Seega sai V V pettuse teel soodustusi KarS § 210 lg 1 tähenduses kogusummas 1250.27 eurot.
1-15-8187
Sellega pani V V toime soodustuse saamise.
KarS § 210 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pettuse teel
Sellega pani V V toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil dokumentide võltsimisega soodustuste saamine pettuse teel. Sellega pani V V toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil võltsitud dokumentide kasutamise. -Peale seda süüdistatakse V V KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, st tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises, mis seisnes selles, et tema tehingute teostamiseks H P UÜ nimel, eesmärgiga saada ebaseaduslikult Eesti Töötukassalt raha, kasutas ajavahemikus 30.07.2010 kuni 31.03.2011 korduvalt vastavalt Äriregister-а andmetele usaldusühingu H P UÜ täisliikme E K (endine nimi P ) käest pettuse teel saadud viimase nimele välja antud isikutunnistust ID-kaarti nr. XX, mis on KarS § 350 mõttes tähtis isiklik dokument ja selle juurde kuuluvaid koode, teostades ühistu panga arvel rahalisi operatsioone. Samuti kasutas V. V ajavahemikus 01.01.2011 kuni 28.07.2011 korduvalt E K ID-kaarti nr. XX selleks, et teostada oma eesmärkidel operatsioone E K (P ) isiklikul arvel XXX N B F Plc Eesti filiaalis. Seega pani V V toime teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest, so KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kooskõlas A T , tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 09.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult A T süüdimõistmist KarS § 209 lg 2 p 3 järgi ning nõuab kohtus süüdistatavale karistuseks 5 kuud vangistust. KarS § 65 lg 1, KarS § 64 alusel liita käesoleva otsusega mõistetud karistus Harju Maakohtu 03.01.2013 kohtuotsuse alusel mõistetud karistusega 6 (kuus) kuud vangistust, ning mõista A T liitkaristuseks 6 (kuus) kuud vangistust, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui süüdistatav ei pane 1 aasta 6 kuud katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas I J , tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 09.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada I J KarS § 210 lg 2, KarS § 344 lg 1, KarS § 345 lg 1 järgi. KarS § 63 alusel mõista talle karistuseks 2 aastat 8 kuud vangistust. Prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada I J KarS § 212 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks 1 aasta 3 kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista I J liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust. 2 aastat 8 kuud pikkune vangistus jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas MTÜ T j n a l K E , tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 09.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada MTÜT j n a l K E süüdimõistmist KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 4000 eurot. Kooskõlas V UÜ, tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 09.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada V
1-15-8187 UÜ süüdimõistmist KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 4000 eurot. Kooskõlas T K , tema kaitsja S Razguljajevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 10.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada T K KarS § 210 lg 2, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks talle 2 aastat 8 kuud vangistust. Prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada T K KarS § 212 lg 1, § 345 lg 1 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks talle 1 aasta 3 kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista T K liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust. 2 aastat 8 kuud pikkune vangistus jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas J G OÜ, tema kaitsja S Razguljajevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 10.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada J G OÜ KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 eurot. Kooskõlas K G UÜ, tema kaitsja S Razguljajevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 09.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada K G UÜ KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 3300 eurot. Kooskõlas A M , tema kaitsja Aleksei Galkini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 10.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada A M KarS § 210 lg 2, KarS § 344 lg 1, KarS § 345 lg 1 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. 1 (üks) aasta pikkune vangistus jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 1-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas M-S UÜ, tema kaitsja Aleksei Galkini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 10.04.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada M-S UÜ KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 eurot. Kooskõlas T J , tema kaitsja Urmas Simoni ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 20.05.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult T J süüdimõistmist KarS § 212 lg 1 järgi ning nõuab kohtus teo eest karistuseks talle 1 aasta 6 kuud vangistust. Prokurör taotleb kohtult T J süüdimõistmist KarS § 344 lg 1 järgi ning nõuab kohtus teo eest karistuseks talle 9 kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista T J liitkaristuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. 1 aasta 6 kuud pikkune vangistus jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 1-aastase 6-kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas K OÜ, tema kaitsja A Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 01.10.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada K OÜ KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 eurot. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta rahaline karistus summas 3500 eurot tingimisi K OÜ suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
1-15-8187 Kooskõlas L OÜ, tema kaitsja A Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 30.09.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult L OÜ süüdimõistmist KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi ning nõuab KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 eurot. Kooskõlas B M OÜ, tema kaitsja A Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 02.07.2015 ja 30.09.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada B M OÜ süüdimõistmist KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 eurot. Kooskõlas H P ÜÜ, tema kaitsja A Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 02.07.2015 ja 30.09.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada H P UÜ süüdimõistmist KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 eurot. Kooskõlas L E ÜÜ, tema kaitsja A Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 01.10.2015 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada L E UÜ KarS § 210 lg 3, KarS § 344 lg 2, KarS § 345 lg 2 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks rahaline karistus summas 4000 eurot. Prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada L E UÜ KarS § 394 lg 3 järgi ning mõista karistuseks rahaline karistus summas 3500 eurot. Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista L E UÜ-le liitkaristuseks rahaline karistus summas 4000 eurot. Konfiskeerida KarS § 394 lg 5, § 83-1, § 84 alusel L E Usaldusühingule järgmist vara: N B F Plc Eesti filiaali arvelduskontol nr XXX oleva rahast summa 10665 eurot. Ülejäänud summa 6110 eurot vabastada aresti alt kohtuotsuse jõustumisega. Kooskõlas V V , tema kaitsja A Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 08.01.2016 sõlmitud kokkuleppega prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada V V KarS § 210 lg 2, KarS § 344 lg 1, KarS § 345 lg 1 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud vangistust. Prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada V V KarS § 212 lg 1, KarS § 344 lg 1, KarS § 345 lg 1 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Prokurör taotleb kohtult süüdi tunnistada V V KarS § 209 lg 2 p 1, 3 , KarS § 344 lg 1 järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 394 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus V V karistuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust. KarS § 1572 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus V V karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. KarS § 349 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus V V karistuseks rahaline karistus 200 päevamäära ulatuses, e 640 eurot. Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista V V liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud vangistust. KarS § 64 lg 2 alusel rahaline karistus summas 640 eurot viiakse täite iseseisvalt. KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel, liita käesolevale karistusele V V 28.11.2014 Viru Maakohtu otsusega mõistetud 3 aastat vangistus (karistuse kandmisest vabastatud KarS § 74 alusel katseajaga 3a), lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 74 lg 2 alusel kuulub ärakandmisele vangistus pikkusega 3 (kolm) kuud. KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 aastat 9 kuud tingimisi V V suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu allutamisega käitumiskontrollile, mis on ettenähtud KarS § 75 sätetega. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2)ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks
1-15-8187 Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Konfiskeerida § 394 lg 5, KarS § 831 alusel V V järgmist vara: sularaha summas 2715 eurot, mis asub Rahandusministeeriumi tagatiskontol ja raha summas 3000 eurot, mis olid E K kuuluval arvelduskontol nr XXX N B F Plc Eesti filiaal. Kohtuistungil A T , I J , MTÜ T j n a l K E , V OÜ, T K , J G OÜ, K G UÜ, A M ,M-S UÜ, T J , K OÜ, L OÜ,B M OÜ, H P UÜ, L E UÜ ja V V avaldasid, et saavad sõlmitud kokkuleppest aru, nõustuvad sellega, andsid vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldasid oma tõelist tahet. Süüdistatavad nõustusid ka kriminaalmenetluse kulude ja asitõendite suhtes võetavate meetmetega. Ringkonnaprokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. /allkirjastatud digitaalselt/ Innokenti Menšikov Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.