1-15-7126
Kohus
Harju Maakohus (Liivalaia kohtumaja)
Otsuse tegemise aeg ja koht
Kriminaalasja number
1-15-7126 (15700000026)
Kohtukoosseis
Kohtunik Violetta Kõvask
Tõlk
Anneli Helmann
Kohtuistungi sekretär
Sirje Luga
Kriminaalasi
Maris Fjodorovs süüdistuses KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 ja § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses.
Abiprokurör
Robert Saareke
Süüdistatav
MARIS FJODOROVS – isikukood 050789-11959 (05.07.1989.a); Läti Vabariigi kodakondsus; elukoht: XXX; emakeel: läti keel, valdab vene keelt; keskharidus; töökoht: XXX, supervisor. Kriminaal- ja väärteokorras karistamata. KrMS § 217 alusel kahtlustatavana kinni peetud 14.06.2015.a, vahistatud 14.06.2015.a.
1-15-7126
Kaitsja
Dmitri Školjar Juhindudes KrMS § 175, 179, 180 lg 3, 247, 248 lg 1 p 5, 310, 311-313, 318, 319, VÕS § 1043, 1045, TsMS § 440 lg 1, 3, KarS § 83 kohus otsustas:
Tunnistada Maris Fjodorovs KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015.a § 213 lg 2 p 3 - § 22 lg 3) järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks vangistus 6 (kuus) kuud. Tunnistada Maris Fjodorovs KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõistes liitkaristuseks vangistuse 2 (kaks) aastat. KarS § 73 lg 1, 2 ja 3 alusel pöörata koheselt täitmisele mõistetud vangistusest 4 (neli) kuud ning jätta ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 14.06.2015.a karistuse kandmise aja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse alguseks kinnipidamise aeg 14.06.2015.a. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Maris Fjodorovs’ile määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 22.09.2015.a. Maris Fjodorovs’i suhtes valitud tõkend – vahistamine – tühistada kohtuotsuse jõustumisel või vastavalt KrMS § 313 lg 1 p 7 kohtuotsuse mittejõustumisel karistuse ärakandmise tähtaja saabumisel kuulub tõkend vahistamine tühistamisele karistuse ärakandmisel. KarS § 83 alusel konfiskeerida Maris Fjodorovs’ile kuuluv vara summas 3680,67 eurot (kolm tuhat kuussada kaheksakümmend eurot ja kuuskümmend seitse eurosenti), mis on Harju Maakohtu 23.05.2012.a määrusega asjas nr 1-12-4972 arestitud ning peale kohtuotsuse jõustumist, kanda tsiviilhagide katteks.
Tsiviilhagi VÕS § 1043 ja KrMS § 310 lg 1 alusel välja mõista Maris Fjodorovs’ilt XXX kasuks tsiviilhagi summas 4427,31 eurot (neli tuhat nelisada kakskümmend seitse eurot ja kolmkümmend üks eurosenti). Tsiviilhagi tasuda XXX arveldusarvele
1-15-7126
VÕS § 1043 ja KrMS § 310 lg 1 alusel välja mõista Maris Fjodorovs’ilt XXX kasuks tsiviilhagi summas 32501,00 eurot (kolmkümmend kaks tuhat viissada üks eurot). Tsiviilhagi tasuda XXX arveldusarvele Cassa Rurale ed Artigiana di Cantl – Banca di Credito Cooperativo, kontoriga aadressil 22063 – Cantl (CO) – Italia, Corso Unità d’Italia, 11 (IBAN: XXX). VÕS § 1043 ja KrMS § 310 lg 1 alusel välja mõista Maris Fjodorovs’ilt XXX kasuks tsiviilhagi summas 30571,00 eurot (kolmkümmend tuhat viissada seitsekümmend üks eurot). Tsiviilhagi tasuda F.LLI PAGGI SRL arveldusarvele Cassa Rurale ed Artigiana di Cantl – Banca di Credito Cooperativo, kontoriga aadressil 22063 – Cantl (CO) – Italia, Corso Unità d’Italia, 11 (IBAN: XXX).
Asitõendid 1 CD plaat salvestusega, mis asub kriminaaltoimiku materjalide juures – jätta peale kohtuotsuse jõustumist kriminaalasja materjalide juurde.
Menetluskulud Maris Fjodorovs’ilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 264,00 eurot (kakssada kuuskümmend neli eurot). KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 975 eurot (üheksasada seitsekümmend viis eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 103,25 eurot. Menetluskulu tasumistähtaeg on igakuiselt 28-s kuupäev. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo lehel). Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooni kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse või
1-15-7126
selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Kui üks kohtumenetluse pool on 7 (seitse) päeva jooksul teatanud apellatsiooniõiguse kasutamise soovist ega ole sellest loobunud, on ülejäänud kohtumenetluse pooltel apellatsiooniõigus olenemata sellest, kas nad ise on apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatanud. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki kohaselt, s.o määruskaebe korras 15 (viieteistkümne) päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale.
Maris Fjodorovs’i süüdistatakse KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises kaasaaitamises arvutikelmusele, mis seisnes selles, et tema edastas enda Tallinna Äripanga AS-is avatud arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXX ning Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis avatud arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXandmed seni tuvastamata isikule, kes arvutikelmuse tulemusena teostas nimetatud kontodele ülekanded kokku summas 67497 EUR alljärgnevalt: •
08.04.2010.a sekkus seni tuvastamata isik Itaalia panga Unicredit andmetöötlusprotsessi ning teostas sealt asuvalt XXX kontolt ülekande summas 4427 EUR Maris Fjodorovs’i Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX;
•
31.08.2010.a sekkus seni tuvastamata isik Itaalia panga Cassa Rurale ED Artigiana Di Cantu Banca Di Credi Cantu andmetöötlusprotsessi ning teostas seal asuvalt MOEBIUS S.R.L kontolt ülekande summas 32500 EUR Maris Fjodorovs’i Tallinna Äripangas AS-s asuvale arvelduskontole nr
•
03.09.2010.a sekkus seni tuvastamata isik Itaalia panga Cassa Rurale ED Artigiana Di Cantu Banca Di Credi Cantu andmetöötlusprotsessi ning teostas seal asuvalt F.LLI PAGGI SRL kontolt ülekande summas 30570 EUR Maris Fjodorovs’i Tallinna Äripangas AS-s asuvale arvelduskontole nr
Aidates kaasa suures ulatuses varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise kaudu, pani Maris Fjodorovs toime KarS § 213 lg 1- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 on tegu karistatava KarS § 213 lg 2 p 3-§ 22 lg 3 järgi). Samuti süüdistatakse Maris Fjodorovs’i KarS § 394 lg 2 p 3- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. ainelises kaasaaitamises suures ulatuses rahapesule, mis seisnes selles, et tema edastas enda Tallinna Äripanga AS-is avatud arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXX ning Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis avatud arvelduskonto nr
1-15-7126
XXXXXXXXXXXXandmed, pangakaardid, PIN koodid ning internetipanga kasutamisega seotud kasutajatunnused ja koodikaardid tuvastamata isikule, millega võimaldas tuvastamata isikul teha ajavahemikul 08.04.2010.a kuni 03.09.2010.a arvutikelmuse tulemusena tema Tallinna Äripanga AS-is asuvale arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX laekunud rahaga summas 59917.15 EUR (937500 EEK) ning Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXarvutikelmuse tulemusena laekunud rahaga summas 3761.20 EUR (58850 EEK) alljärgnevad toimingud: • • • • • • • • • •
08.04.2010.a kandis tuvastamata isik 10000 EEK (639,12 EUR) Maris Fjodorovsi Tallinna Äripanga AS-is asuvale kontole nr XXXXXXXXXXXX; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 201000 EEK (12846,24 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr XXX ; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 63000 EEK (4026,43 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr XXX; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 20000 EEK (1278,23 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr XXX; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 3500 EEK (223,69 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr XXX; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 100000 EEK (6391,16 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr 10010823889019; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 100000 EEK (6391,16 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr XXX; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 100000 EEK (6391,16 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr XXX; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 200000 EEK (12782,33 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX kontole nr XXX; 31.08.2010.a kandis tuvastamata isik 100000 EEK (6391,16 EUR) Tallinna Äripanga AS kontolt nr XXXXXXXXXXXXS XXX kontole nr XXX.
Samuti võttis tuvastamata isik Tallinna Äripanga AS arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX pangaautomaadi kaudu välja sularaha järgmiselt: 31.08.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
31.08.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
03.09.2010.a
HAN00158 ESTONIA PST 30A Kohtla-JarveEE
03.09.2010.a
HAN00158 ESTONIA PST 30A Kohtla-JarveEE
Samuti võttis tuvastamata isik Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXpangaautomaadi kaudu välja sularaha järgmiselt:
1-15-7126
08.04.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
08.04.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
08.04.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
08.04.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
08.04.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
09.04.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
09.04.2010.a
SEB Maleva 25a Ahtme KohtlaJarveEE
Tallinna Äripanga AS-is asuvate rahaliste vahenditega summas 3680.67 EUR (57589.97 EEK) ei jõutud toiminguid teha, kuivõrd Rahapesu andmebüroo seadis 01.12.2010.a kontole kasutamise piirangu. 23.mail 2012 Harju Maakohus kohtumäärusega arestis kontol olevad rahalised vahendid summas 3680.67 eurot. Maris Fjodorovs, edastades oma pangakontode andmed ja pangakaardid tuvastamata isikule ja võimaldades sellega teha toiminguid kuriteo tulemusena tema kontodele laekunud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime KarS § 394 lg 2 p 3 § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 02.09.2015.a sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri riigiprokurör Piret Paukštys, süüdistatav Maris Fjodorovs ja tema kaitsja Dmitri Školjar käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb biprokurör kohtus süüdistatavale Maris Fjodorovs’ile KarS § 213 lg 1-§ 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 73 lg 1, 2 ja 3 alusel pöörata koheselt täitmisele mõistetud vangistusest 4 kuud ning jätta ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud täitmisele
1-15-7126
pööramata, kui süüdistatav ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 14.06.2015.a karistuse kandmise aja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse alguseks kinnipidamise aeg 14.06.2015.a. Harju Maakohtu 23.mai 2012.a kohtumäärusega Maris Fjodorovs’i Tallinna Äripanga AS-is asuval kontol XXXXXXXXXXXX arestitud rahalised vahendid summas 3680.67 eurot jätta aresti alla ja kasutada tsiviilhagide hüvitamiseks. Kokkuleppest nähtuvalt on süüdistatavale selgitatud, et süüdimõistva otsusega kaasneb sundraha (975 eurot) ja kaitsjatasude väljamõistmine. 22.09.2015.a toimunud kohtuistungil Maris Fjodorovs kinnitas, et jääb sõlmitud kokkuleppe juurde. Menetluskulude tasumist palus maksimaalselt ajatada. Abiprokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, palus seda kinnitada. Süüdistatav Maris Fjodorovs kaitsja Dmitri Školjar märkis, et jääb kokkuleppe juurde ning toetab menetluskulude ajatamise taotlust. Kohtunik, tutvunud kriminaalasja materjalidega, ära kuulanud süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, olles veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ning sellega nõustunud, kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on sõlmitud kriminaalkohtumenetluse sätteid järgides. Seega tuleb, Maris Fjodorovs temale esitatud süüdistuses KarS § 213 lg 1-§ 22 lg 3 (01.01.2015 § 213 lg 2 p 3-§ 22 lg 3) ja KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi süüdi tunnistada ja määrata talle karistus vastavalt sõlmitud kokkuleppele.
Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 25 sätestab igaühe õiguse talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. KrMS § 310 lg 1 kohaselt juhul, kui kohus teeb süüdimõistva kohtuotsuse, rahuldab ta tsiviilhagi täielikult või osaliselt või jätab selle rahuldamata või läbi vaatamata. VÕS § 127 lg 1 kohaselt on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. VÕS 127 lg 4 kohaselt peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (põhjuslik seos). VÕS § 128 lg 1 kohaselt hüvitamisele kuuluv kahju võib olla varaline või mittevaraline. VÕS § 128 lg 3 kohaselt hõlmab otsene varaline kahju eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus,
1-15-7126
ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. VÕS § 1043 järgi peab teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Seega vastutab isik teisele isikule kahju tekitamise eest juhul, kui kahju on tekitatud isiku poolse tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, selline tegevus on õigusvastane ning isik on kahju tekitamises süüdi. Käesoleval juhul on tõendamist leidnud, et kannatanutele XXX’le, XXX ja XXX on kahju põhjustanud Maris Fjodorovs oma tegevusega. Kohus leiab, et kannatanute poolt esitatud tsiviilhagid on põhjendatud ja esitatud mõistlikus suuruses ning milline on tekitatud süüdistatava õigusvastase käitumisega. Süüdistatav Maris Fjodorovs ei vaielnud esitatud tsiviilhagile vastu. Sellest tulenevalt kuulub tsiviilhagi täies mahus Maris Fjodorovs’ilt väljamõistmisele.
Käesolevas kriminaalasjas on esitatud asitõendina 1 CD plaat salvestusega. KrMS § 126 lg 3 p 1 kohaselt võidakse kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. 1 CD plaat salvestusega, mis asub kriminaaltoimiku materjalide juures tuleb jätta peale kohtuotsuse jõustumist kriminaalasja materjalide juurde. KarS § 83 alusel konfiskeerida Maris Fjodorovs’ile kuuluv vara summas 3680,67 eurot, mis on Harju Maakohtu 23.05.2012.a määrusega asjas nr 1-12-4972 arestitud ning peale kohtuotsuse jõustumist, kanda tsiviilhagide katteks.
KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt välja alljärgnevalt: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 264,00 eurot (kakssada kuuskümmend neli eurot). KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 975 eurot (üheksasada seitsekümmend viis eurot). Arvestades Maris Fjodorovs’i varalist seisundit, sh, et ei tööta, tema resotsialiseerumisväljavaateid, kohus leiab, et menetluskulu tasumist tuleb maksimaalselt ajatada, väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist)
1-15-7126
kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 103,25 eurot. Menetluskulu tasumistähtaeg on igakuiselt 28-s kuupäev.
Violetta Kõvask Kohtunik /Digitaalselt allkirjastatud/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.