1-15-4923/13 - Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja - lahend.ee

5.2.Maksim Neprjahhini elukoha läbiotsimisel leitud ja ära võetud SIM-kaart seerianumbriga XXX (pakend nr 1); Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX (pakend nr 2a); RyanAir lennupiletite väljatrükk 2-l lehel XXX ja XXX nimele, metroopilet Helisingis (pakend nr 3a); Elisa SIMkaart numbriga XXX (pakend nr 12b); kindlustuspoliis numbriga XXX perioodile 1016.10.2014 Maksim Neprjahhini nimele väljastamise kuupäevaga 01.10.2014, pardakaart lennule Tallinn-Moskva number SU2107 kuupäevaga 10. oktoober Maksim Neprahin nimele – (pakend nr 12c);SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 15); valget värvi korpusega mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1202 seerianumbriga XXX, mille IMEI-1 on XXX ja IMEI-2 on XXX, mobiiltelefonis on kaks SIM-kaardi kohta. Tähistusega SIM1 kaardipesas on Elisa SIM-kaart numbriga XXX. Tähistusega SIM2 kaardipesas on EMT Super SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 18a); mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1200M seerianumbriga XX, mille IMEI on XXX. Telefonis on Lebara SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 18b); Elisa kõnekaart telefoninumbrile XXX kaardinumbriga XXX (pakend nr 18c); musta värvi korpusega mobiiltelefon , mille ekraani all osas kirje by SFR, IMEI on XXX. Mobiilis SIMkaardi pesas on SIM-kaart DNA tunnuskirjega numbriga XXX (pakend nr 18); paberitükid ja Postbank konto avamise A4 leht (pakend nr 19b); magnet ( pakend nr 20 ); paberitükid ja kviitungid (pakend nr 21a): ZEN SIM-kaart (pakend nr 21b); Orange SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 21c); Lyca Mobile tunnuskirjaga SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 21d); Lyca Mobile tunnuskirjaga SIM-kaardi numbriga XXX(pakend nr 21e); DNA tunnuskirjega SIMkaart numbriga XXX(pakend nr 21ef; SIM-kaardi ümbris koos visiitkaartidega (pakend nr 21g); Postbank pangakaart XXX Maksim Neprjahhini nimele (pakend nr 21j); Elisa kõnekaart koos SIM-kaardiga number XXX telefoninumbrile XXX (pakend nr 22b); Tele2 kõnekaardi ümbris telefoninumbrile XXX (pakend nr 22c); mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1202 seerianumbriga RV1CC2JGKTD, mille on kaks IMEI-koodi. Üks IMEI-kood on XXX ja teine IMEI-kood on XXX. Telefonis tähistusega SIM2 kaardipesas on Elisa SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 26b); mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1200M seerianumbriga R21DC1B1M2Y IMEI-koodiga XXX, milles on O2 SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 26c); valge korpusega mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1200M seerianumbriga R21F17R90NM IMEI-koodiga XXX, mille SIM-kaardi pesa on tühi (pakend nr 26d); musta korpusega mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1200M seerianumbriga XXX MEI-koodiga XXX, milles on Elisa SIM-kaart numbriga XXX. Mobiiltelefoni korpusel ekraani üleval paremas nurgas on südame kujutis (pakend nr 26e); HITS mobile kirjega SIM-kaart number XXX (pakend nr 28c); AiStar kõnekaardi plastikust ümbris, „laCaixa“ kirjega plastikust kaart paber millel on võõrkeelne tekst „Numero de identificacion personal PIN“ koos numbrikombinatsioonidega (pakend nr 28d); pagasikupong-kleebis Neprjahhin nimele lennule nr DY2850 kuupäevaga 27 veebruar kell 06:20 suunaga London – Stockholm (pakend nr 28e); Elisa kõnekaardi plastikust ümbris telefoninumbrile XXX; kaart kirjega „Connect hotels“, millel on internetiaadress www.connecthotels.se;3 Pariisi ühistranspordi piletit (pakend nr 29); neli Samsung akut seerianumbritega AA2CA27HS/1-B, LC3D9128S/1-B, LC3CA31SS/1-B JA LC3CC25NS/1-B ja üks Mobiwire aku seerianumbriga XXX; kolm Samsung kirjega kaant; USB-kaabel koos elektripistiku otsaga (pakend nr 31); mobiiltelefon Samsung mudel GTE1081T seerianumbriga RT1B777357P IMEI-koodiga XXX (pakend nr 31a); mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1081T seerianumbriga RV1C12XPNQN IMEI-koodiga XXX (pakend nr 31b); mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1200 seerianumbriga R21DA60VAMP IMEIkoodiga XXX (pakend nr 31c); mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1190 seerianumbriga RF1C94QTFEK IMEI-koodiga XXX (pakend nr 31e); mobiiltelefon kirjega ekraanil „by SFR“ IMEI-koodiga XXX (pakend nr 31f); mobiiltelefon kirjega ekraanil „by SFR“ IMEI-koodiga XXX, SIM-kaardi pesas DNA SIM-kaart numbriga XXX(pakend nr 31g); mobiiltelefon ALCATEL IMEI-koodiga XXX (pakend nr 31g); dokumendid XXX ja XXX nimele (pakend

tehtud tööde eest. Selliselt värbas S. XXX vahetult A. Alliku isiklikke- ja valedokumente kasutades arvutikelmuste tagajärjel saadud kauba väljavõtmiseks väljaspool Eesti Vabariiki. Kuritegeliku ühenduse liikmete rollijaotus ja tegevus oli järgmine: A. XXX peamine roll oli rahapesu jätkuvaks toimimiseks isikute värbamine ja S. XXX tulnud korralduste ja juhiste vahendamine sularahakulleritele Jaapanis arvutikelmuse tagajärjel saadud ning Western Unioni kaudu Eestisse ja Euroopasse saadetud kriminaaltulu sularahana väljavõtmine ning S. XXX toimetamine. Esmalt värbas A. XXX kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks eeluurimisega tuvastamata ajal Igor XXX ja läbi tema Roman XXX , samuti Roland XXX , Valeri XXX ja Maxim XXX , kelle ülesandeks oli Western Union punktidest sularaha väljavõtmine. M. Neprjahhini peamine roll oli vajadusel sularaha- ning pakikulleritele S. XXX tulnud töökäskude vahendamine ning nende liikumiste korraldamine väljaspool Eestit, muuhulgas Saksamaal ja Prantsusmaal. M. Neprahhin viibis ka ise tihti koos variisikutega sihtkohtades, et hoida kullerite töö kontrolli all ja vajadusel probleemidele jooksvalt läbi S. XXX lahendus leida. J. Jakovlevi peamine roll oli S. XXX asendamine Eestis tema välismaal viibimise ajal, mis hõlmas pakikulleritelt kauba vastuvõtmist, selle hoiustamist kuni S. XXX saabumiseni ning rahapesu eesmärgil loodud pangakontode dokumentatsiooni hoidmist ning vajadusel edastamist. Samuti kaasas J. Jakovlev eeluurimisega täpselt tuvastamata ajal kuritegeliku ühenduse heaks sularahakullerina töötama oma venna Pavel Jakovlevi, kelle ülesandeks oli S.XXX korraldusel Jaapanis arvutikelmuse tagajärjel saadud ja Western Unioni kaudu Euroopasse saadetud kriminaaltulu sularahana väljavõtmine ning S. XXX toimetamine. A. Alliku, V. XXX , XXX ja S. XXX peamiseks rolliks oli isiklikke- ja valedokumente kasutades arvutikelmuse tagajärjel saadud kauba ning sularaha väljavõtmine nii Eestis kui väljaspool seda ning transport Sergei XXX Eestisse. Samuti oli nende roll uute isikute leidmine, keda kaasata paki- ja sularahakulleritena. Nii kaasas Sergei XXX 2014.a juunis Olga Ilvese, Aleksander Allik 2014.a juuni Jegor XXX ning Vitali XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal Dmitri XXX ja 2014.a septembris Liudmila XXX . S. XXX sai veebi vahendusel tuttavaks eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal eeluurimisega tuvastamata isikutega, kes suhtlesid S. XXX ga kiirsuhtlusprogrammi Jabber kasutajakontodega XXX, XXX, XXX ja XXX. S. XXX teadaolevalt korraldasid nimetatud isikud nuhkvara abil Jaapanis asuvate pankade klientide pangakontodele sisselogimisi ning nendelt vaba rahasumma väljakandmisi Jaapanis asuvate sularahakullerite kontodele. Jaapanis tegutsevad sularahakullerid võtsid selle sularahas välja ning edastasid Western Union sularahaülekandena erinevate summade kaupa Euroopa riikidesse, kus asusid S. XXX alluvuses töötavad kullerid, sealhulgas Eestisse, Soome, Rootsi, Lätti, Saksamaale, Belgiasse. Vaba kulleri asukoha ning isikuandmed edastas S. XXX ülekande vormistamiseks vahetult enne selle toimumist. Selliselt S. XXX , J. Jakovlev, M. Neprjahhin, S. XXX , A. Allik, A. XXX , V. XXX ja D. Buldakov kuuludes enam kui kolmest isikust koosnevasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil, panid ajavahemikul 20.12.2013 kuni 15.10.2014 varastatud krediitkaardiandmeid kasutades toime erinevaid arvutikelmusi ja samuti rahapesu ning tegutsedes vastavalt S. XXX korraldustele ja juhistele, mis oli antud vahetult S. XXX poolt ühenduse liikmetele, teenisid sellise tegevusega nimetatud ajavahemikul kuritegelikku tulu. Ülalkirjeldatud tegudega panid M. Neprjahhin, J. Jakovlev ja A. Allik toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kuulusid enam kui kolmest isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude, mille eest on ettenähtud vangistuse ülemmäär vähemalt kolm aastat.

Sõlmitud kokkulepped ning kohtuliku arutamise järeldused. Süüdistatava M. Neprjahhini, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör M. Neprjahhini süüditunnistamist KarS § 255 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 4 aastat ja 6 kuud; KarS § 2161 järgi vangistusega 6 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista liitkaristuseks 4 aastat 6 kuud vangistust. Eelvangistuses viibitud aeg lugeda kantud karistusaja hulka ning kandmata 3 aastat 9 kuud ja 29 päeva jätta KarS § 73 kohaselt tingimuslikult täitmisele pööramata 4 aasta 6 kuu pikkuse katseajaga. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida temalt äravõetud sularaha ja esemed koguväärtusega 8970,67 eurot ning KarS § 84 alusel mõista süüdistatavalt välja 8 000 eurot riigituludesse. Süüdistataval tuleb tasuda ka süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 975 eurot ja ekspertiisikulud summas 128,25 eurot. Süüdistatava J Jakovlevi, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör J. Jakovlevi süüditunnistamist KarS § 255 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 4 aastat; KarS § 184 lg 1 järgi vangistusega 1 aasta. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada mõistetud üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristuseks 5 aastat vangistust. Eelvangistuses viibitud aeg lugeda kantud karistusaja hulka ning kandmata 4 aastat 4 kuud jätta KarS § 73 kohaselt tingimuslikult täitmisele pööramata 5-aastase katseajaga. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida temalt äravõetud sularaha ja esemed koguväärtusega 10435,63 eurot ning KarS § 84 alusel mõista süüdistatavalt välja 5 000 eurot riigituludesse. Süüdistataval tuleb tasuda ka süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 975 eurot ja ekspertiisikulud summas 638,25 eurot. Süüdistatava A. Alliku, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör A. Alliku süüditunnistamist KarS § 255 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 3 aastat. Eelvangistuses viibitud kolm päeva lugeda kantud karistusaja hulka ning 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva jätta KarS § 73 alusel tingimuslikult täitmisele pööramata 3-aastase katseajaga. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida temalt äravõetud esemed koguväärtusega 1038 eurot ning KarS § 84 alusel mõista süüdistatavalt välja 2 000 eurot riigituludesse. Süüdistataval

tuleb tasuda ka süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 975 eurot, määratud kaitsjale makstud tasu summas 672 eurot (millele lisandub tasu kaitsja osalemise eest kohtuistungil) ja ekspertiisikulud summas 128,25 eurot. Kohtuistungil kõik süüdistatavad kinnitasid, et on kokkulepetest aru saanud ja nõustuvad nendega täies ulatuses. Toimepandut kahetsesid. Prokurör ja kaitsjad jäid sõlmitud kokkulepete juurde ning palusid kohtul kokkulepped otsusega kinnitada. Kaitsjad ja süüdistatavad taotlesid võimalust menetluskulusid tasuda osade kaupa, s.o 12 kuu jooksul otsuse jõustumisest. Prokurör neile taotlustele vastuväiteid ei esitanud. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatavate poolt oma süü tunnistamine, kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kõiki kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et õigesti on kvalifitseeritud süüdistatavate käitumine, nende süü neile inkrimineeritud kuritegude toimepanemises on tõendamist leidnud kriminaalasjas kogutud kirjalike tõenditega ning M. Neprjahhin, J. Jakovlev ja A. Allik tuleb süüdi tunnistada ja neid karistada vastavalt sõlmitud kokkulepetele. Õigusvastasust või süüd välistavaid asjaolusid ei ole kohus tuvastanud. KrMS §-de 175 lg 1 p 3, 4, 9 ja § 180 kohaselt tuleb süüdimõistetutelt välja mõista ka menetluskulud, s.o ekspertiisitasud kokkulepetes näidatud ulatuses, A.Alliku osas määratud kaitsjale makstud tasu 672 eurot, millele lisandub 48 eurot (tasu kaitsja osalemise eest kohtuistungil ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral on sundraha KrMS § 179 lg 1 p 1 järgi 2,5 kuupalga alammäära ehk 975 eurot ning see summa on ära näidatud ka sõlmitud kokkulepetes. Arvestades süüdimõistetute varalist seisundit, annab kohus KrMS § 180 lg 3 alusel võimaluse menetluskulude vabatahtlikuks tasumiseks osade kaupa, s.o 12 kuu jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest, kuna menetluskulude kohene tasumine käib neile kõigile ilmselt üle jõu. Kui 12 kuu jooksul ei ole menetluskulud vabatahtlikult tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendite osas on kokkulepetes näidatud detailselt kõik esemed, mis kuuluvad konfiskeerimisele, mis tagastamisele ja mis hävitamisele ning kohus nõustub seal toodud ettepanekutega. Menetlusnormid, millest kohus juhindub otsuse tegemisel, on KrMS §-d 159, 175, 180, 179, 248 lg 1 p 5, 249, 311, 313.