Majandusalased süüteod › pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod

1-15-1492 Katseaja algus – 11.06.2015. Mõista Alexey Simonenokilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot ning kaitsja Eduard Bulattšiku poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 240 (kakssada nelikümmend) eurot. Jätta riigi kanda kaitsja Eduard Bulattšiku poolt kriminaalasja kohtumenetluses osutatud õigusabi kulu 91 (üheksakümmend üks) eurot ja 20 senti. Määrata, et Alexey Simonenokil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 825 eurot) osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700042163, ning selgitus „Alexey Simonenok, 1-15-1492, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Asjaolud Alexey Simonenok on antud kohtu alla süüdistatuna selles, et tema, tegutsedes TÜ Impost, mille pankrot kuulutati välja Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt 15.07.2010, juhatuse liikmena alates 16. oktoobrist 2001, kunstlikult maksejõuetuse loomise eesmärgil tegi järgmist: - ajavahemikul 2007. — 2009. a kandis üle TÜ-u Impost pangaarvelt firmade Riko Tex, Romet Invest, Revalhaus, Renevil ja Juger pangaarvetele raha üldsummas 15 332 317,70 Eesti krooni tegelikult saamata teenuste ning kaupade eest, sealhulgas ka tegelikult TÜ Impost töötajate poolt tehtud tööde eest; - 2009. a müüs OÜ-le Graviton TÜ-le Impost kuuluva kraana MKGS-100 hinnaga 40 000 eurot makstes UAB-le Baltic Investment Center vahendamise eest tasu summas 34 000 eurot, mis võrreldes kraana maksumusega on ebaproportsionaalselt suur summa; - 2009. a lõpus maksis endale dividendid summas 150 000 Eesti krooni mis põhjustas raskes majanduslikus olukorras TÜ-le Impost summas 189 873 Eesti krooni kahjumi tekitamise. - 12. veebruaril 2010 loovutas TÜ-le Impost kuuluvad Travel Balt OÜ osakud tekitades selle tehingu teostamisega TÜ-le Impost kahju summas 1 554 395 Eesti krooni, seejärel tema eelistas üht võlausaldajat teistele tasudes tehingust saadud rahast võlgnevuse Sampo pangale ning sooritas väljamaksed töötajatele, sealhulgas juhatuse liikmetele ja TÜ-u osanikele; - üüris OÜ-le Metallitest ruumi keskmisest turuhinnast 50 korda väiksema üüritasu eest tekitades sellega TÜ-le Impost kahju summas 5 360,60 Eesti krooni, st pani toime TÜ Impost vara põhjendamatu raiskamise ning ühe võlausaldaja teistele eelistamise.

1-15-1492 Seega Alexey Simonenok, juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikmena võlgniku, so TÜ Impost varalise seisundi teadva kohustustevastase kahjustamisega, kusjuures sellega põhjustas ta võlgniku maksejõuetuse, mis kuulutati Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt välja 15.07.2010, pani toime maksejõuetuse põhjustamise, so KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Peale selle, süüdistatakse Alexey Simonenokit selles, et tema, pankrotimenetluse käigus varjas TÜ-u Impost vara, täpsemalt sõiduautot Land Rover Defender reg. nr 28 ZFH, samuti 13.07.2010. a PankrS § 86 tähenduses võlgniku vande andmisel esitas pankrotimenetluse käigus vande andmise ajal ebaõiged andmed TÜ-u Impost kohustuste kohta, täpsemalt esitas andmed summas 7 823 300 krooni (500000,00 eurot) OÜ Makseinkasso ees ja summas 7 070 379 krooni (451879,58 eurot) OÜ Puru Gled ees olematutest kohustustest. Seega Alexey Simonenok, juriidilisest isiku võlgniku juhatuse liikmena pankrotimenetluses võlgniku vara varjates ja pankrotimenetluse käigus vande andmise ajal ebaõigeid andmeid esitades, pani Alexey Simonenok toime KarS § 385 lg 1 ja lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 kvalifitseeritav, kui KarS § 385). Kooskõlas Alexey Simonenoki, tema kaitsja Eduard Bulattšiku ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Sigrid Nurm vahel 23.02.2015 sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Alexey Simonenokile karistuseks KarS § 384 lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest kaheksa kuud vangistust; KarS § 385 lg-te 1 ja 2 järgi vangistust kuus kuud ning KarS § 64 lg 1 palub mõista liitkaristuseks, lugedes kergem karistus raskeimaga kaetuks, kaheksa kuud vangistust. Vastavalt KarS § 73 lg-tele 1 ja 3 palub prokurör jätta mõistetud vangistus täielikult täitmisele pööramata, kui Alexey Simonenok ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdimõistav kohtuotsuse alusel kuuluvad menetluskulud: kaitsjatasu ja sundraha.

väljamõistmisele

Alexey

Simonenokilt

Kohtuistungil avaldas süüdistatav, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet. Kohtu seisukoht Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse mõista süüdi ning karistada Alexey Simonenokit KarS § 384 lg 1 ja § 385 lg-te 1 ja 2 (alates 01.01.2015 KarS § 385) järgi vastavalt sõlmitud kokkuleppele. Kuivõrd kohus ei rahuldanud süüdistatavata taotlust kaitsjast loobumiseks, jätab kohus 11.06.2015 kohtuistungiga kaasnenud õigusabi kulud riigi kanda. Ülejäänud menetluskulud kuuluvad KrMS § 180 kohaselt tasumisele süüdistatava poolt. Kohtule ei ole esitatud mingit tõendusteavet, mis kinnitaks, et süüdistatava majanduslik seis ei võimalda menetluskulude tasumist. Arvestades aga kriminaalmenetluse kulude suurust annab kohus süüdistatavale õiguse

1-15-1492 tasuda väljamõistetud menetluskulud ositi ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Kohus teeb kohtuotsuse tuginedes eeltoodule ning juhindudes KrMS § 248-249. (allkirjastatud digitaalselt) Astrid Asi Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.