Kriminaalasi nr. 1-13-6820
Eesti Vabariigi nimel
26.mail 2015.a Tartu kohtumajas Tartu Maakohtu kohtunik Anneli Tanum sekretär Evelin Ets juuresolekul ringkonnaprokurör Sirle Melk kaitsja advokaat Anu Pärtel osavõtul arutades avalikul kohtuistungil kokkuleppemenetluses kriminaalasja süüdistatav O.T , IM.G ; sünniaeg: 05.mail 1953.a; kodakondsus: XXXX; emakeel: XXXX; haridus: XXXX; perekonnaseis: XXXX; töökoht: XXXX; elukoht: XXXX; varasem karistatus: kriminaal- ja väärteokorras karistamata; tõkend: ei ole kohaldatud, süüdistuses KarS § 345 lg 1 ja § 201 lg 1 järgi. Kohus, asja arutanud ja arvesse võtnud kogutud tõendeid ning kokkulepet,
t u v a s t a s: Süüdistus O.T süüdistatakse selles, et tema, olles ajavahemikul 18.04.2007 kuni 22.09.2010 korteriühistu (KÜ) XXXX (asutatud 18.04.2007) juhatuse liige ning olles 26.09.2008 sõlminud KÜ esindajana Danske Bank AS Eesti filiaaliga (Sampo pank) laenulepingu nr KUL260908NA maja renoveerimistööde finantseerimiseks, esitas panga poolt laenu väljamaksmise ning selle laenu osalise omastamise eesmärgil pangale võltsitud dokumendid. Nimelt KÜ ja panga vahel sõlmitud laenulepingu kohaselt oli laenu, kogusummas 6391,16 euro (100 000 krooni) väljamaksmise eeltingimuseks, et laenusaaja kohustub esitama pangale laenuga finantseeritaval objektil teostatud renoveerimistööde eest esitatud arved. Laenu väljamaksmiseks esitas O.T Sampo pangale järgmised võltsitud dokumendid: •
Ajavahemikul 22.09.2008 kuni 26.09.2008 esitas O.T Tartu linnas pangale temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud OÜ Baltix Invest arve nr 01408, millest nähtuvalt on OÜ esindaja L.L. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 24 810,10 krooni kolme lukukomplekti eest. Tegelikkuses L.L. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole.
•
Ajavahemikul 17.11.2008 kuni 19.11.2008 esitas O.T Tartu linnas pangale temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud E.L. poolt väljastatud arve nr 18, millest nähtuvalt on E.L. müünud KÜ-le XXXX elektrikilbi, juhtmeid, kinnitusklambreid ja muid kaupu kogusummas 8465,40 krooni. Tegelikkuses E.L. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole.
Ajavahemikul 08.01.2009 kuni 09.01.2009 esitas O.T Tartu linnas pangale temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud MTÜ Lootuskiir arve nr 1, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 7610,10 krooni elamukeldri tarvikute, jaotuskilbi, valgustite, jaotuskarpide ja taimerite eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole.
•
Täpselt tuvastamata ajal, kuid enne 26.03.2009 esitas O.T Tartu linnas pangale temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud MTÜ Lootuskiir arve nr 6, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 4680,15 krooni elamu keldri kaeve ja puhastustöö, isolatsiooni torude, valgustite ning jaotuskarpide eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ning töid teostatud ei ole. Täpselt tuvastamata ajal, kuid enne 03.04.2009 esitas O.T Tartu linnas pangale temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud MTÜ Lootuskiir arve nr 7, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 5002,15 krooni puiduprusside, kandurite ja kandelaudade eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole. Täpselt tuvastamata ajal, kuid enne 16.04.2009 esitas O.T Tartu linnas pangale temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud MTÜ Lootuskiir arve nr 8, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 5446 krooni tsemendisegu, kergsaviplokkide ja ehituslike laudade eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole. Täpselt tuvastamata ajal, kuid enne 12.05.2009 esitas O.T Tartu linnas pangale temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud MTÜ Lootuskiir arve nr 9, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 6083 krooni välisukse, tüüblikruvide, kinnitusklambrite, kuivsegu, kruvide, naelte ja puidu nurkade eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole.
•
•
•
O.T poolt Sampo pangale ajavahemikul 22.09.2008 kuni 12.05.2009 esitatud võltsitud arvete tulemusel maksis pank KÜ XXXX arveldusarvele nr XXXX ajavahemikul 26.09.2008 kuni 12.05.2009 kokku laenu summas 99 999,60 krooni järgnevalt: • •
26.09.2008 maksti välja 24 810,10 krooni; 01.10.2008 maksti välja 20 935,05 krooni;
• •
29.10.2008 maksti välja 17 186,7 krooni; 19.11.2008 maksti välja 9903,3 krooni;
• •
09.01.2009 maksti välja 8399,1 krooni; 26.03.2009 maksti välja 4680,15 krooni;
•
03.04.2009 maksti välja 5002,15 krooni
• 16.04.2009 maksti välja 5446 krooni. • 12.05.2009 maksti välja 3637,05 krooni Sampo panga poolt KÜ-le XXXX välja makstud laenusummast osa, vähemalt 62 096,90 krooni suuruses summas pööras O.T enda kasuks, tasudes KÜ XXXX pangakaardiga ostude eest enda tarbeks, võttes KÜ pangakaardiga sularaha välja ning tehes ülekandeid enda isiklikele arveldusarvetele. Samuti O.T , olles ajavahemikul 18.04.2007 kuni 22.09.2010 korteriühistu (KÜ) XXXX juhatuse liige, esitas KÜ raamatupidamisele temale teadaolevalt, kuid kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt võltsitud arved, omandades nende alusel KÜ XXXX juhatuse liikmena, kes omas allkirjaõigust KÜ Sampo pangas asuva arvelduskonto nr XXXX juures ja internetipangateenuse kasutamise võimalust, õiguse teha nende võltsitud arvete alusel väljamakseid KÜ rahaliste vahendite arvelt, eesmärgiga need rahalised vahendid hiljem omastada. Nimelt esitas O.T ajavahemikul 08.01.2009 kuni 11.06.2010 Tartu linnas KÜ XXXX raamatupidamisele järgmised temale teadaolevalt võltsitud arved: •
MTÜ Lootuskiir arve nr 1, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 7610,10 krooni elamukeldri tarvikute, jaotuskilbi, valgustite, jaotuskarpide ja taimerite eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole.
•
MTÜ Lootuskiir arve nr 6, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 4680,15 krooni elamu keldri kaeve ja puhastustöö, isolatsiooni torude, valgustite ning jaotuskarpide eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ning töid teostatud ei ole.
•
MTÜ Lootuskiir arve nr 7, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 5002,15 krooni puiduprusside, kandurite ja kandelaudade eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜle selliseid kaupu ostetud ei ole.
•
MTÜ Lootuskiir arve nr 8, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 5446 krooni tsemendisegu, kergsaviplokkide ja ehituslike laudade eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole.
•
MTÜ Lootuskiir arve nr 9, millest nähtuvalt on MTÜ esindaja K.K. väljastanud KÜ-le XXXX arve summas 6083 krooni välisukse, tüüblikruvide, kinnitusklambrite, kuivsegu, kruvide, naelte ja puidu nurkade eest. Tegelikkuses K.K. sellist arvet väljastanud ei ole ning KÜ-le selliseid kaupu ostetud ei ole.
Nimetatud võltsitud MTÜ Lootuskiir (äriregistrikood 80279499; asutatud 30.12.2008.a, kustutatud 21.02.2013; juhatuse liikmed perioodil 30.12.2008.a kuni 21.02.2013.a K.K. ja L.P.) arvete alusel tasus O.T KÜ XXXX Sampo panga arveldusarvelt nr XXXX MTÜ Lootuskiir Sampo panga arveldusarvele nr XXXX (avatud 02.01.2009.a; allkirjaõiguslikud isikud L.P., K.K. ja O.T , internetipanga kasutusõigust omas O.T ) ajavahemikul 11.01.2009 kuni 11.06.2010 kokku 15 284,1 krooni järgmiste maksetena: • 11.01.2009 summas 3960,1 krooni •
06.04.2009 summas 2490 krooni
•
16.04.2009 summas 5446 krooni
• •
13.05.2009 summas 1400 krooni 19.05.2009 summas 500 krooni
• • •
20.05.2009 summas 600 krooni 22.05.2009 summas 400 krooni 11.06.2010 summas 488 krooni.
MTÜ Lootuskiir arveldusarvele laekunud summad võeti suures osas sularahaautomaatidest sularahana välja või kanti edasi O.T isiklikule, Sampo pangas asuvale arveldusarvele nr XXXX. Seega on O.T , kasutades võltsitud dokumenti eesmärgiga omandada õigusi, toime pannud KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti O.T , olles ajavahemikul 18.04.2007 kuni 22.09.2010 korteriühistu (KÜ) XXXX (asutatud 18.04.2007) juhatuse liige, pööras ebaseaduslikult enda kasuks tema valduses olevad KÜ XXXX rahalised vahendid kokku summas 87 421,63 krooni (s.o 5587,26 eurot) järgnevalt. 1) Ajavahemikul 08.01.2009 kuni 11.06.2010 esitas O.T Tartu linnas KÜ XXXX raamatupidamisele järgmised temale teadaolevalt võltsitud arved: - MTÜ Lootuskiir arve nr 1 summas 7610,10 krooni; - MTÜ Lootuskiir arve nr 6 summas 4680,15 krooni; - MTÜ Lootuskiir arve nr 7 summas 5002,15 krooni; - MTÜ Lootuskiir arve nr 8 summas 5446 krooni; - MTÜ Lootuskiir arve nr 9 summas 6083 krooni. Tegelikkuses nimetatud arvete alusel kaupu ja teenuseid KÜ-le XXXX soetatud ei ole. Nimetatud võltsitud MTÜ Lootuskiir (äriregistrikood 80279499; asutatud 30.12.2008.a, kustutatud 21.02.2013; juhatuse liikmed perioodil 30.12.2008.a kuni 21.02.2013.a K.K. ja L.P.) arvete alusel tasus O.T KÜ XXXX Sampo panga arveldusarvelt nr XXXX MTÜ Lootuskiir Sampo panga arveldusarvele nr XXXX (avatud 02.01.2009.a; allkirjaõiguslikud isikud L.P., K.K. ja O.T , internetipanga kasutusõigust omas O.T ) ajavahemikul 11.01.2009 kuni 11.06.2010 kokku 15 284,1 krooni järgmiste maksetena: - 11.01.2009 summas 3960,1 krooni - 06.04.2009 summas 2490 krooni - 16.04.2009 summas 5446 krooni - 13.05.2009 summas 1400 krooni - 19.05.2009 summas 500 krooni - 20.05.2009 summas 600 krooni - 22.05.2009 summas 400 krooni - 11.06.2010 summas 488 krooni.
MTÜ Lootuskiir arveldusarvele laekunud summad võeti suures osas sularahaautomaatidest sularahana välja või kanti edasi O.T isiklikule, Sampo pangas asuvale arveldusarvele nr XXXX. Seega omastas O.T nimetatud tegevusega KÜ XXXX rahalisi vahendeid summas 15 284,10 krooni (s.o 976,83 eurot). 2) Ajavahemikul 27.09.2008 kuni 10.10.2009 pööras O.T ebaseaduslikult enda kasuks tema valduses oleva KÜ XXXX Sampo panga arveldusarvel nr XXXX olevad rahalised vahendid kokku summas 18 466,19 krooni (s.o 1180,20 eurot), teostades tema valduses oleva pangakaardiga järgmisi makseid erinevate ostude eest enda tarbeks, esitamata nõuetekohaseid kuludokumente KÜ raamatupidamisele: • • • • • • • • •
27.09.2008 kell 13.31 teostas kaardimakse 3160,40 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140B 27.09.2008 kell 13.54 teostas kaardimakse 3447,90 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140C 28.09.2008 kell 09.46 teostas kaardimakse 247,65 krooni Statoili tanklas Tartus Narva mnt 21 28.09.2008 kell 10.19 teostas kaardimakse 582,90 krooni Handymann OÜ kaupluses Tartus Ringtee 73 28.09.2008 kell 10.44 teostas kaardimakse 89,38 krooni Statoili tanklas Tartus Narva mnt 21 29.09.2008 kell 10.22 teostas kaardimakse 614,60 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140B 01.10.2008 kell 12.09 teostas kaardimakse 213 krooni Kolmnurk OÜ kaupluses Tartus Ujula 2 01.10.2008 kell 13.48 teostas kaardimakse 283,50 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140B 01.10.2008 kell 15.26 teostas kaardimakse 198,21 krooni Statoili tanklas Tartus Narva mnt 21
•
04.10.2008 kell 16.51 teostas kaardimakse 300 krooni Tartus Turu 14 asuvas Zeppelini keskuses
•
08.10.2008 kell 17.07 teostas kaardimakse 175,80 krooni Tartus Võru mnt 81 asuvas Statoili tanklas
•
13.10.2008 kell 11.13 teostas kaardimakse 500 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140A
•
16.10.2008 kell 10.54 teostas kaardimakse 151,02 krooni Tartus Narva mnt 21 asuvas Statoili tanklas
•
17.10.2008 kell 13.16 teostas kaardimakse 266,60 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140B
•
20.10.2008 kell 16.09 teostas kaardimakse 315,20 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140B
•
20.10.2008 kell 16.13 teostas kaardimakse 730 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140A 26.10.2008 kell 09.44 teostas kaardimakse 369 krooni Tevo Kaup AS kaupluses Tartus Riia 140C
•
• • • • •
26.10.2008 kell 09.55 teostas kaardimakse 410 krooni Rautakesko AS kaupluses Tartus Riia 140E 28.10.2008 kell 21.48 teostas kaardimakse 272,09 krooni Tartus Narva mnt 21 asuvas Statoili tanklas 29.10.2008 kell 15.08 teostas kaardimakse 768 krooni Tartus Vanemuise 21 asuvas ByteHouse arvutisalongis 31.10.2008 kell 18.25 teostas kaardimakse 198,92 krooni Tartus Narva mnt 21 asuvas Statoili tanklas 12.11.2008 kell 16.08 teostas kaardimakse 374 krooni Tartus Kalda tee 1c asuvas Eedeni keskuses
•
20.11.2008 kell 12.06 teostas kaardimakse 190,50 krooni Tartus Kalda tee 1c asuvas Eedeni keskuses
•
26.11.2008 kell 08.50 teostas kaardimakse 201,86 krooni Tartus Narva mnt 21 asuvas Statoili tanklas
•
07.01.2009 kell 13.09 teostas kaardimakse 128,50 krooni Tartus Kalda 1 tee 1c asuvas Eedeni keskuses
•
11.01.2009 kell 14.14 teostas kaardimakse 265 krooni Tartus Kalda tee 1 c asuvas Konsumi kaupluses
•
12.01.2009 kell 11.30 teostas kaardimakse 369 krooni Tartus Kalda tee 1c asuvas Eedeni keskuses
•
28.01.2009 kell 09.16 teostas kaardimakse 148,03 krooni Tartus Narva mnt 21 asuvas Statoili tanklas
•
29.01.2009 kell 13.23 teostas kaardimakse 294,42 krooni Tartus Narva mnt 21 asuvas Statoili tanklas
•
29.01.2009 kell 22.01 teostas kaardimakse 123,24 krooni Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas Statoili tanklas 05.03.2009 kell 12.34 teostas kaardimakse 72 krooni Põlvas Kesk 10, Põlva Tarbijate Ühistu kaupluses
• • •
26.03.2009 kell 10.49 teostas kaardimakse 70 krooni Tartus Ujula 2 asuvas Kolmnurk OÜ kaupluses 26.03.2009 kell 17.59 teostas kaardimakse 148,80 krooni Statoil Eesti AS-s
•
27.03.2009 kell 13.13 teostas kaardimakse 127 krooni Põlvas Kesk 43 GT Tanklad AS-s
•
29.03.2009 kell 12.01 teostas kaardimakse 200,60 krooni Tartus Ujula 2 Tartu Tarbijate Kooperatiivis
• •
31.03.2009 kell 09.27 teostas kaardimakse 132,74 krooni Tallinnas Statoil Eesti AS-s 31.03.2009 kell 12.12 teostas kaardimakse 123,80 krooni Põlvas Kesk 10 Põlva Tarbijate Ühistu kaupluses kell 12.16 teostas kaardimakse 78,70 krooni Põlvas Kesk 10 asuvas asutuses
• •
03.04.2009 kell 19.55 teostas kaardimakse 197 krooni 05.04.2009 kell 14.30 teostas kaardimakse 32 krooni Tartus Ringtee 69
•
13.04.2009 kell 08.08 teostas kaardimakse 98,41 krooni ning kell 08.09 teostas kaardimakse 44,30 krooni Statoil Eesti AS-s
•
16.04.2009 kell 12.43 teostas kaardimakse 35 krooni Tartus Kalda tee 1c
•
10.05.2009 kell 11.59 teostas kaardimakse 59 krooni ja kell 12.00 teostas kaardimakse 9 krooni Tartus Kalda tee 1c
• •
12.05.2009 kell 15.08 teostas kaardimakse 122,69 krooni Statoil Eesti AS-s 12.05.2009 kell 15.27 teostas kaardimakse 179 krooni Tartus Ringtee 73 Handymann OÜ kaupluses 12.05.2009 kell 15.31 teostas kaardimakse 30 krooni Tartus Ringtee 74 12.05.2009 kell 16.03 teostas kaardimakse 540,60 krooni Tartus Ujula 2 Tartu Tarbijate Kooperatiivi kaupluses 18.05.2009 kell 14.26 teostas kaardimakse 167,28 krooni Statoil Eesti AS-s
• • • •
17.06.2009 kell 12.08 teostas kaardimakse 46,40 krooni ja 98,42 krooni Statoil Eesti AS-s
• •
25.06.2009 kell 11.29 teostas kaardimakse 93,78 krooni Statoil Eesti AS-s 19.08.2009 laadis AS EMT ettemaksukaarti 99 krooni numbrile XXXX
• •
10.09.2009 kell 09.27 teostas kaardimakse 173,35 krooni Statoil Eesti AS-s 10.10.2009 kell 20.16 teostas kaardimakse 98,60 krooni Statoil Eesti AS-s
Tegelikkuses nimetatud maksete alusel kaupu ja teenuseid KÜ-le XXXX ostetud ei ole. Seega omastas O.T nimetatud tegevusega KÜ XXXX rahalisi vahendeid summas 18 466,19 krooni (s.o 1180,20 eurot). 3) Ajavahemikul 26.09.2008 kuni 17.06.2009 pööras O.T ebaseaduslikult enda kasuks tema valduses oleva KÜ XXXX Sampo panga arveldusarvel nr XXXX olevad rahalised vahendid kokku summas 39 250 krooni (s.o 2508,53 eurot) sellega, et võttis korteriühistu arveldusarvelt tema valduses oleva pangakaardiga välja sularaha järgmiselt, esitamata selle kasutamise kohta nõuetekohaseid kuludokumente: •
26.09.2008 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist ajavahemikul kell 16.18-16.19 välja kolmel korral kokku 9000 krooni
•
28.09.2008 kell 10.23 võttis Tartus Ringtee 75 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
01.10.2008 kell 11.59 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
03.10.2008 kell 15.20 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 3000 krooni
•
05.10.2008 kell 19.58-20.01 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist kahel korral välja kokku 6000 krooni
•
22.10.2008 kell 10.43 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 3000 krooni 28.10.2008 kell 14.54 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni 30.10.2008 kell 12.50 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni 31.10.2008 kell 12.12 võttis Tartus Riia 1 asuvast sularahaautomaadist välja 1200 krooni
• • •
• • • • •
04.11.2008 kell 09.53 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 1000 krooni 09.11.2008 kell 10.22 võttis Tartus Kalda teel asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni 10.11.2008 kell 09.50 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni 20.11.2008 kell 11.31-11.32 võttis Tartus Riia 1 asuvast sularahaautomaadist välja kahel korral kokku 4000 krooni 28.11.2008 kell 19.19 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 300 krooni
•
26.12.2008 kell 12.40 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
28.12.2008 kell 13.21 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 300 krooni
•
11.01.2009 kell 13.09 võttis Tartus Kalda teel asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
14.01.2009 kell 10.27 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 1000 krooni
•
27.01.2009 kell 19.01 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
29.01.2009 kell 13.17 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
30.01.2009 kell 12.32 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
01.02.2009 kell 13.55 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 300 krooni 20.03.2009 kell 12.19 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 300 krooni
• • • • •
23.03.2009 kell 09.27 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 300 krooni 26.03.2009 kell 11.52 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 100 krooni 26.03.2009 kell 17.26 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 1000 krooni 28.03.2009 kell 10.08 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
•
30.03.2009 kell 20.20 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 300 krooni
•
31.03.2009 kell 12.05 võttis Põlvas Kesk 10 asuvast sularahaautomaadist välja 250 krooni
•
03.04.2009 kell 11.28 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 250 krooni
•
04.04.2009 kell 11.02 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni
• • • •
12.05.2009 kell 15.48 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 500 krooni 18.05.2009 kell 14.06 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 300 krooni 05.06.2009 kell 12.02 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 100 krooni 17.06.2009 kell 13.56 võttis Tartus Ujula 2 asuvast sularahaautomaadist välja 250 krooni
Seega omastas O.T nimetatud tegevusega KÜ XXXX rahalisi vahendeid summas 39 250 krooni (s.o 2508,53 eurot). 4) Ajavahemikul 31.10.2008 kuni 21.07.2010 pööras O.T ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks tema valduses oleva KÜ XXXX Sampo panga arveldusarvel nr XXXX ja SEB panga arveldusarvel nr XXXX olevad rahalised vahendid kokku summas 14 421,34 krooni (s.o 921,69 eurot) sellega, et teostas ülekandeid enda isiklikele arveldusarvetele nr XXXX Sampo pangas, nr XXXX Nordea pangas ja nr XXXX SEB pangas ja oma tütre L.P. arveldusarvele SEB pangas nr XXXX järgmiselt, esitamata nende ülekannete kohta nõuetekohaseid kuludokumente: • 31.10.2008 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 150 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX • 25.05.2009 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 340 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX • 10.09.2009 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 250 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX • •
22.09.2009 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 60 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 12.10.2009 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 110 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
14.10.2009 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 130 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
12.11.2009 teostas ühistu SEB arveldusarvelt ülekande 300 krooni O.T arveldusarvele XXXX
•
21.12.2009 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 24 krooni K.M. arveldusarvele nr XXXX
•
13.01.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 250 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
14.01.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 200 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
17.01.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 100 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
11.02.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 243 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 15.02.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 120 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
• • • • •
16.02.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 50 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 12.03.2010 teostas ühistu SEB arveldusarvelt ülekande 20 krooni O.T arveldusarvele XXXX 12.03.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 210 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 15.03.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 90 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 16.03.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 375 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
18.03.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 127 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
21.03.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 484 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
24.03.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 580 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
29.03.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 1203 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
01.04.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 700 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
06.04.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 258,90 krooni L.P. arveldusarvele nr XXXX
•
06.04.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 1350 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
12.04.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 200 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 13.04.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 20,44 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
• • • • •
20.04.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 1100 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 21.04.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 980 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 10.05.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 332 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX 11.05.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 997 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
17.05.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 991 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
10.06.2010 teostas ühistu Sampo panga arveldusarvelt ülekande 1000 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
•
21.07.2010 teostas ühistu SEB arveldusarvelt ülekande 1100 krooni O.T arveldusarvele nr XXXX
Seega omastas O.T nimetatud tegevusega KÜ XXXX rahalisi vahendeid summas 14 421,34 krooni (s.o 921,69 eurot). Kokku põhjustas O.T oma ebaseadusliku tegevusega KÜ-le XXXX varalist kahju summas 87 421,63 krooni (s.o 5587,26 eurot). Seega O.T , pöörates ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks talle usaldatud muu võõra vara, pani toime KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kokkulepe Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus O.T-le karistuseks 3 kuud vangistust. KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus O.T-le karistuseks 6 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega, saades lõplikuks ära kandmisele kuuluvaks karistuseks 6 kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud 6 kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu O.T tunnustab KÜ XXXX poolt esitatud tsiviilhagi ja on nõus, et kohus mõistab temalt VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 alusel KÜ XXXX kasuks välja 3056 eurot tsiviilhagi katteks. Menetlus kohtus Kohtuistungil tunnistas süüdistatav, et talle on avaldatud kokkulepe arusaadav ja ta jäi kohtus selle juurde. Prokurör ja kaitsja jäid sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus on seisukohal, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse kohaldamise sätteid. O.T tuleb süüdi tunnistada KarS § 201 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Konfiskeerimisele kuuluv vara puudub. Asitõendid ja äravõetud asjad: a) O.T elukoha aadressil XXXX läbiotsimisel 15.08.2012.a leitud ja äravõetud KÜ-ga XXXX seotud dokumendid asuvad kriminaaltoimikus (II kd lk 40-51); b) L.L., E.L., K.P. ja O.T käe-ja allkirja eksperimentaalproovid ning Baltix Invest OÜ arve nr 01408, E.L. 17.11.2008 arve-müügitšeki nr 18, MTÜ Lootuskiir 08.01.2009 arvete nr 1, 6, 7, 8, 9 koopiad asuvad kriminaalasja materjalide juures – nimetatud asitõendid (dokumendid) jätta kriminaalasja materjalide juurde. KÜ XXXX on tsiviilhagi esitanud summas 110 381,55 krooni (s.o 7054,67 eurot). 25.05.2015.a seisuga on O.T hüvitanud tekitatud kahjust 1350 eurot. 25.05.2015.a kokkuleppe läbirääkimistel on kannatanu KU XXXX esindaja K.M. avaldanud, et KÜ nõue O.T vastu on summas 3056 eurot. Samuti on kannatanu nõus, et süüdistatav maksab väljamõistetud kahju osade kaupa 1 aasta jooksul. Süüdistatav tunnustas kokkuleppega kannatanu hagi ja
nõustus võtma endale kohustuse hagi hiljemalt aasta jooksul tasuda. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 440 lg 1 kohaselt, kui kostja võtab kohtuistungil või kohtule esitatud avalduses hageja nõude õigeks, rahuldab kohus hagi. VÕS § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik tekitatud kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1045 lg 1 p 2 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane muuhulgas siis, kui see tekitati kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega. Kohus leiab, et süüdistatav on kokkuleppega kannatanu haginõude omaks võtnud ning seega tuleb kannatanu hagi VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 2 alusel rahuldada. Vastavalt kannatanu nõusolekule tuleb süüdistatavale anda võimalus tasuda kahjuhüvitis osade kaupa 1 aasta jooksul. Menetluskuludena kuulub O.T-lt KrMS § 180 lg 1 alusel riigituludesse väljamõistmisele süüdimõistava kohtuotsusega kaasnev sundraha, kriminaaltoimiku materjalist kaitsjale koopia tegemise kulu, kohtueelses menetluses ning kohtuistungil osalenud kaitsja tasu, käekirjaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 13E-DK0042) tegemise tasu ja kannatanu esindaja sõidukulud seoses 25.05.2015.a kohtuistungiga. Kohtunik leiab, et on alust arvata, et menetluskulude täies ulatuses ja korraga tasumine käiks süüdistatavale ilmselt üle jõu. Kokku on O.T menetluskulud käesolevas asjas enam kui 2800 eurot ning lisaks menetluskuludele tuleb süüdistataval hakata käesoleva kohtuotsuse alusel tasuma koheselt ka väljamõistetavat tsiviilhagi. O.T on töövõimetuspensionär, kelle ainsaks sissetulekuks on Eestist ja Soomest saadav pension kokku XXX eurot. Seetõttu taotles süüdistatav väljamõistetavate menetluskulude vähendamist ja nende tasumiseks pikema ajaperioodi määramist. Kohus leiab, et eeltoodud andmete põhjal on menetluskulude vähendamine ja tasumise aja pikendamine põhjendatud ning seega tuleb osa menetluskuludest jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda ning määrata ülejäänud menetluskulude tasumiseks süüdistatavale pikem tähtaeg koos võimalusega tasuda menetluskulud osade kaupa. Juhindudes KrMS § 180, § 248 lg 1 p 5 ja § 249, kohus
o t s u s t a s: Süüdi tunnistada O.T KarS § 345 lg 1 järgi ja mõista karistuseks kolm (3) kuud vangistust. Süüdi tunnistada O.T KarS § 201 lg 2 järgi ja mõista karistuseks kuus (6) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista O.T le liitkaristus, lugedes kergema karistus kaetuks raskema karistusega ja lõplik karistus on kuus (6) kuud vangistust. KarS § 73 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui O.T ei pane ühe (1) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakata O.T katseaega arvestama alates kohtuotsuse kuulutamisest VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 2 alusel välja mõista O.T lt tsiviilhagina kolm tuhat viiskümmend kuus (3056) eurot KÜ XXXX kasuks (arveldusarve XXXX).
Määrata, et O.T on õigus tasuda väljamõistetud tsiviilhagi osade kaupa ühe (1) aasta jooksul tasudes igakuiselt üheteistkümne (11) kuu jooksul kakssada viiskümmend neli (254) eurot 66 senti ja ühel kuul kakssada viiskümmend neli (254) eurot 74 senti. KrMS § 126 alusel O.T elukoha aadressil XXXX läbiotsimisel 15.08.2012.a leitud ja äravõetud KÜ-ga XXXX seotud dokumendid, mis asuvad kriminaaltoimikus (II kd lk 40-51) ja L.L., E.L., K.P. ja O.T käe-ja allkirja eksperimentaalproovid ning Baltix Invest OÜ arve nr 01408, E.L. 17.11.2008 arve-müügitšeki nr 18, MTÜ Lootuskiir 08.01.2009 arvete nr 1, 6, 7, 8, 9 koopiad, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde. KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista O.T lt menetluskuludena riigituludesse sundraha kakssada (200) eurot, kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 45 senti, käekirjaekspertiisi tegemise tasu kolmsada (300) eurot ja kohtueelses menetluses ning kohtuistungil osalenud kaitsja tasu kokku kolmsada (300) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta ülejäänud menetluskulud riigi kanda. Määrata, et O.T on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa ühe (1) aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb tasuda kohtu poolt määratud tähtaja jooksul peale kohtuotsuse jõustumist Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 SEB Pank või arveldusarvele EE932200221023778606 Swedbank või arveldusarvele EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, märkides viitenumbriks 2800049874. Väljamõistetud summade tasumist tõendaval dokumendil tuleb selgituses näidata kriminaalasja number ning isiku nimi, kelle eest kulud tasuti. Väljamõistetud summade vabatahtlikult tasumata jätmisel määratud tähtaja jooksul peale kohtuotsuse jõustumist pööratakse kohtuotsus kohtutäituri kaudu sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Kohtuotsuse peale on õigus kohtumenetluse poolel esitada apellatsioonkaebus kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise peale. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult vormistatuna viieteistkümne (15) päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni viieteistkümne (15) päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või KrMS 15. peatüki sätete kohaselt määruskaebuse lahendamise menetluses.
Kohtunik Anneli Tanum
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.