1-14-5535/21 - Majandusalased süüteod - Viru Maakohus Narva kohtumaja - lahend.ee

KarS § 84 alusel mõista konfiskeerimise asendamisena Nikolai Antonenkolt riigituludesse välja 19 174 (üheksateist tuhat ükssada seitsekümmend neli) eurot 44 senti. Maksmise tähtajaks määrata 4 (neli) aastat alates 15.05.2015. Konfiskeerimise asendamisel välja mõistetud summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr EE403300333416110002 Danske Bank pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Nikolai Antonenko, kriminaalasja nr 1-14-5535, konfiskeerimise asendamine“. Peale summa 19 174,44 eurot täielikult ära maksmist, vabastada aresti alt Viru Maakohtu Narva kohtumaja 20.01.2012 kohtumäärusega arestitud vara – J S korteriomand xxx aadressil xxx üldpinnaga 43,1; katastritunnus 78403:312:0670; registriosa nr 14288301. Asitõend: CD-plaat, mis asub kriminaalasja materjalides, hoida kriminaalasja juures. Mõista Nikolai Antonenkolt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Määrata, et Nikolai Antonenkol on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr EE403300333416110002 Danske Bank pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Nikolai Antonenko, kriminaalasja nr 1-14-5535, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas Nikolai Antonenkot süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo toimepanemises – rahapesus isikute grupis ja vähemalt teist korda, mis seisnes tema alljärgnevas tegevuses: alates 2007 aasta algusest kuni 2011 aasta alguseni panid tuvastama isikud toime rida online arvutikelmusi Saksamaal. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja, edastati arvutikelmuse toimepanijatele ja jagati rahapesus osalejate vahel.

1-14-5535 Nimetatud skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega, korraldas Nikolai Antonenko variisikute leidmise ning välismaale toimetamise, et need isikud avaksid pangakontosid erinevates Saksamaa Liitvabariigi pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’, saades nimetatud tegevusega kriminaalset tulu ilma tegelikku identiteeti paljastamata. Selleks, et varjata kelmusi toime pannud isikuid, kuritegeliku tulu liikumist ja oma ebaseaduslikku sissetulekut, viis Nikolai Antonenko korduvalt inimesi Saksamaa Liitvabariiki. -Nii tegi detsembris 2009 Nikolai Antonenko oma tuttavatele noormeestele ettepaneku Saksamaale minna. N.Antonenko määras väljasõidu kuupäeva. 2010 detsembri lõpus - 2011 jaanuari alguses viis Nikolai Antonenko mikrobussiga Saksamaale Narvast järgmised isikud: J S, I F, V K, K T ja M G. Samuti tema pakkus Tallinnas elavatele T K, ja J T vaevatasu eest minna Saksamaa Liitvabariiki, et avada pankades oma nimele pangakontod. J. S , I. F , T. K , V. K , J. T , K. T ja M. G ei maksnud reisi-, üüri- ega dokumentide vormistamise eest. Saksamaale sõiduga seotud kulud kandis Nikolai Antonenko. Saabudes Berliini, tegi Antonenko kõikidele ettepaneku teha sisseregistreering ja avada pangakontod Deutsche Postbank AG-s. Ülalmärgitud isikud registreerisid oma elukohana Berliini linnas asuva aadressi ja avasid oma nimele pangaarved Deutsche Postbank AG-s. Internetipanga juurdepääsu koodid ja kontode numbrid andsid nad üle N. Antonenkole. Peale sisseregistreeringu vormistamist ja pangakontode avamist viis N. Antonenko J. S , I. F , T. K , V. K , J. T , K. T ja M. G tagasi Eestisse. Mõne aja pärast tõi N.Antonenko taas need isikud pangakaartide saamiseks samal viisil Saksamaale. 26.10.2010 kanti V K venna D K arvelduskontole nr 544 313 709 Postpangas 4 010,71 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule, kellele põhjustati kelmusega varalist kahju. Peale selle ajavahemikul alates 2009 lõpust kuni 01.11.2010 Nikolai Antonenko, tegutsedes grupis tuvastamata isikutega, kes panid Saksamaa territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille käigus omandati arvutiviiruste ja nuhkvara (spyware) abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, pani rahapesu skeemi teostamiseks toime järgmised tegevused –2009.a kuni 2010.a, kasutades Narva linna portaali seti.ee, pani ta üles kuulutused ehitajatele tööpakkumise kohta Saksamaal. Kui inimesed kuulutuse vastu huvi tundsid, määras Nikolai Antonenko Saksamaale tööle väljasõidu tähtaja, kuigi tegelikult ta ei saanud ega kavatsenud inimestele tööd anda. - Nii detsembri lõpus 2009 – jaanuari 2010 alguses Nikolai Antonenko poolse töökuulutusega Saksamaale tööle minna, nõustusid A J , J P , D Z ja V I . N.Antonenko määras väljasõidu kuupäeva, selgitas kuidas kohale jõuda ning andis A J üle sõiduauto Peugeot. A. J , J. P , D. Z ja V. I ei maksnud reisi-, üüri- ega dokumentide vormistamise eest. Saksamaale sõiduga seotud kuulud kandis Nikolai Antonenko koos tuvastamata isikutega.

Leipzigi saabunud isikud said kokku Antonenko kontaktisiku, Andrei nimelise meesterahvaga, kes aitas neid majutada, teha sisseregistreeringut ja avada pangakontod Deutsche Postbank AG-s. Internetipanga juurdepääsu koodid ja kontode numbrid andsid üle Antonenko kontaktisikule. 02.02.2010 kanti tuvastamata kurjategija poolt J. P arvelduskontole nr 354910706 Deutsche Postbank AG-s 8800 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Erwin Schlösser Puhlhemist’ile, kellele põhjustati kelmusega varalist kahju. Veebruari algusest kanti tuvastamata kurjategija poolt A. J nimele Deutsche Postbank AG-s avatud arvelduskontole raha. Raha väljavõtmiseks viis kontaktisik A. J , J. P , D. Z ja V. I Berliini. Nende isikute juuresolekul enne raha pangast väljavõtmist, sai kontaktisik Berliinis Nikolai Antonenkoga kokku. 02.02.2010 võttis A. J oma arvelt ca 4000 eurot, mille andis edasi kontaktisikule, samal päeval võttis J.P oma arvelt 5300 eurot ja andis samale isikule edasi. -Peale selle, septembris 2010 Nikolai Antonenko viis Saksamaale järgmised isikud: V V ja A nimelise noormehe. V. V ja A nimeline noormees ei maksnud reisi-, üüri- ega dokumentide vormistamise eest. Saksamaale sõiduga seotud kuulud kandis Nikolai Antonenko. Saabunud Berliini, tegi Antonenko noormeestele ettepaneku teha sisseregistreering ja avada pangakontod Postbank ́is. Ülalmärgitud isikud registreerisid oma elukohana Berliini linnas asuva aadressi ja avasid oma nimele pangaarved Deutsche Postbank AG-s. Internetipanga juurdepääsu koodid ja kontode numbrid andsid üle N. Antonenkole. Peale sisse registreeringu vormistamist ja pangakontode avamist viis N. Antonenko V. V ja A nimelise meesterahva tagasi Eestisse. Oktoobris 2010 kanti tuvastamata kurjategija poolt V. V Postbank arvelduskontodele nr 500117709 ja nr 0674719856 Saksamaa Liitvabariigi pankades asuvatelt arvetelt, mis kuulusid füüsilistele isikutele R o V M , M K , P o H W ja L F kokku summas 19 174,44 eurot. Peale raha laekumist, võttis 28.10.2010 V. V erinevates pangakontorites kogu summa 19174,44 eurot sularahas välja ning andis edasi Nikolai Antonenkole. Pangakontoritest ja sularahaautomaatide kaudu välja võetud 28 474,44 eurot täpne jagunemine kurjategijate vahel ja selle praegune asukoht on teadmata, süüdistatav Nikolai Antonenko sai kätte vähemalt 19 174,44 eurot. Nikolai Antonenko, omades eesmärki varjata oma seotust kuritegeliku tegevuse ja sellest saadava tuluga, mis oli saadud arvutikelmuste toimepanemise teel ja sooviga legaliseerida pangasüsteemist väljunud raha summas vähemalt 19 174,44 eurot, soetas endale kinnisvara,

1-14-5535 kasutades selleks oma elukaaslast J S . J.S võimaldas vormistada N.Antonenko poolt ostetud korteri oma nimele. Nii vormistati 09.08.2010 J. S nimele Antonenko poolt arvutikelmuste toimepanemise järgsest rahapesust saadud tulu eest ostetud korter xxx maksumusega 15 660 eurot (240 000 krooni). 09.09.2010 müüs Nikolai Antonenko selle korterit 270 000 krooni (17 256.15 euro) eest, ostu-müügi leping oli vormistatud J S nimele. Oktoobris 2010 laekus J S pangakontole nr 221026251311 AS-s Swedbank raha summas 279 925 krooni (17 890.47 eurot). 20.10.2010 ostis Nikolai Antonenko korteri xxx 570 000 krooni (36 429.64 euro) eest. Selleks, et varjata Antonenko ebaseaduslikke sissetulekuid, vormistati ostu-müügileping taas J S nimele ning korteri omanikuna kanti kinnistusraamatusse J S . Eelkirjeldatud Nikolai Antonenko tegevuse eesmärgiks oli varjata toimepandud kuriteo ehk arvutikelmuse tulemusel saadud kriminaalset tulu ja kuriteo toime pannud isikuid. Nikolai Antonenko ülal kirjeldatud ebaseaduslik tegevus koos J S on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud kuriteona. N.Antonenko korduvalt varjas, muundas ning kandis üle kuritegeliku tegevuse (arvutikelmus) tulemusena saadud vara, selle tõelise omaniku, vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Seega pani Nikolai Antonenko toime rahapesu isikute grupi poolt, vähemalt teist korda, so KarS § 394 lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo. Kooskõlas Nikolai Antonenko, tema kaitsja Tatjana Golovanova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Irina Karo vahel 12.05.2015 sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Nikolai Antonenkole karistuseks KarS § 394 lg 2 p 1,2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 4 (neli) aastat vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Nikolai Antonenko ei pane 4-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Konfiskeerida KarS § 394 lg 2 p 1, 2 ja § 83-1 ja § 84 alusel riigi tuludesse Nikolai Antonenko vara, mille väärtus moodustab 19 174,44 eurot. KarS § 83-1 lg 1 ja § 84 alusel välja mõista Nikolai Antonenkolt kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 19 174,44 (üheksateist tuhat ükssada seitsekümmend neli) eurot 44 sendi, mis tuleb tasuda katseaja jooksul. Peale summa 19 174,44 (üheksateist tuhat ükssada seitsekümmend neli) eurot 44 sendi täielikult ära maksmist, vabastada Viru Maakohtu 20.01.2012 määruse KarS § 83-1 alusel arestitud J S kuuluva korteri aadressil xxx. Kohtuistungil Nikolai Antonenko avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249.