Kriminaalasi nr. 1-15-596
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
23.02.2015.a. Tallinnas (Liivalaia kohtumaja)
Kohtunik
Merle Parts
Sekretär
Liis Landsmann
Tõlk
Oksana Mametova
Prokurör
Hendrik Kaing
Kaitsja
Dmitri Školjar
Menetluse liik
kokkuleppemenetlus
Süüdistatav: KONSTANTIN LETKO, isikukood: 38604070269; elukoht: XXX; kodakondsus: määratlemata; haridus: keskeriharidus; emakeel: vene keel; töökoht või õppeasutus: XXXOÜ; kriminaalkorras karistatud 1-l korral: 21.12.2012.a. Harju Maakohtu otsusega KarS § 209 lg 2 p 3–§ 25 lg 2 ja KarS § 345 lg 1 järgi karistatud vangistusega 1 aasta 6 kuud, millest määrati kohesele ärakandmisele 2 kuud vangistust, ülejäänud 1 aasta 4 kuud vangistust jäeti KarS § 74 lg 1, 3 alusel täitmisele pööramata katseajaga 2 aastat. Väärteokorras karistatud korduvalt. Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud; elukohast lahkumise keeld: 12.10.2012-12.10.2013.a.; vahistamine: 15.06.-12.10.2012.a., kahtlustatavana kinnipidamine: 14.06.2012.a.; samuti oli isik kriminaalasja nr 11730000215 raames kahtlustatavana kinni peetud 22.10.-23.10.2012.a. ja vahistatud alates 24.10.2012.a. kuni Harju Maakohtu 21.12.2012.a. otsusega koheselt kandmisele kuulunud 2-kuulise vangistuse ärakandmiseni, karistusaja alguseks loeti isiku kinnipidamine 22.10.2012.a. süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 2 järgi;
Süüdi tunnistada Konstantin Letko KarS § 394 lg 2 p 2 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat.
KarS § 65 lg 1, § 64 lg 1 alusel lugeda Harju Maakohtu 21.12.2012.a. otsusega mõistetud karistus, 1 aasta 6 kuud vangistust, kaetuks käesolevas kohtuasjas mõistetava raskema karistusega ning liitkaristuseks mõista 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel arvata liitkaristusest maha Harju Maakohtu 21.12.2012.a. otsuse järgi osaliselt ärakantud 2 (kaks) kuud vangistust ning lõplikuks liitkaristuseks mõista 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 14.06.2012–12.10.2012.a., s.o 3 (kolm) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud 2 (kaks) päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aastat 6 kuud 2 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 23.02.2015.a.
KrMS § 175, § 179, 180 alusel välja mõista Konstantin Letko’lt riigituludesse: - sundraha 2,5 palga alammääras – 975 eurot; - infotehnoloogiaekspertiisi kulu summas 1608 eurot; - riigi õigusabi kulud summas 57,60 eurot. Kriminaalmenetluse kulud tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pangas, kontole nr EE502200221014193355 Swedbank’is, kontole nr EE401700017002872300 Nordea Pangas või kontole nr EE873300333499990003 Danske Bank’is, maksekorraldusse märkida viitenumber 99915700012698 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-15-596, Konstantin Letko ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“ või “sundraha”. Menetluskulude tasumist tõendav kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Asitõendid ja salvestised: - 7 CD-plaati salvestisega (asuvad kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja - 2 laenulepingut (kd 5 tl 50, 51) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; - jope – tagastada Konstantin Letko’le; - SEB panga koodikaart nr XXX (asub kriminaaltoimikus, kd 5) – tagastada XXX; - SEB Panga koodikaart (asub kriminaaltoimikus, kd 5) – tagastada XXX; - 2 pangakaarti, mis on väljastatud XXX(surnud XXX.a.) nimele (asuvad kriminaaltoimikus, kd 5) – jätta kriminaaltoimikusse.
Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete (KrMS §
23.02.2015.a. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega (23.02.2015.a.), vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast.
Konstantin Letko’t süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 2 järgi rahapesus, mis seisnes järgnevas: 1.1.2011.aasta jaanuaris-veebruaris avas XXX XXX Konstantin Letko juhiste kohaselt pangakonto number XXXNordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Seejärel andis XXX K.Letkole üle kõnealuse pangakonto andmed, sealhulgas internetipanga kasutajatunnused ja koodid ning pangakaardi koos PIN-koodiga. 21.04.2011 laekus A.XXX ́i pangakontole number XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanemise teel rahaülekanne summas 310,68 eurost ja 2458,57 eurot arvelduskontolt nr XXX (Raiffeisenbank Haibach-Obernau EG). 21.04.2011 laekus A.XXX ́i pangakontole nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanemise teel rahaülekanne summas 1096,61 eurot arvelduskontolt XXX(Saksamaa Wageni linna Volksbank Allgaue-west EG). Samal päeval, ajavahemikul kell 10.01-10.03 võeti kõnealused rahalised vahendid Tallinnas Läänemere tee 2c asuva pangaautomaadi FRX00148 kaudu välja.
1.4.Samuti laekus K.Letko kaasaaitamisel ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanemise teel 07.11.2011 Juri XXXkuuluvale pangakontole nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis välisriigi panga kontolt nr XXX (AJ KARLSEN MAAT) rahaülekanne summas 633,93 eurot. 08.11.2011 kell 11.07 võttis K.Letko kõnealused rahalised vahendid Tallinnas Linnamäe tee 57 asuva pangaautomaadi FRX00170 kaudu välja. 1.5.Samuti laekus K.Letko kaasaitamisel ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanemise teel 08.11.2011 J.XXX kuuluvale pangakontole nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis välisriigi panga kontolt nr XXX (XXX) rahaülekanne summas 687,11 eurot. 08.11.2011 kell 17.46 võttis K.Letko kõnealused rahalised vahendid Tallinnas Linnamäe tee 57 asuva pangaautomaadi FRX00170 kaudu välja. 1.6.Samuti laekus K.Letko kaasaitamisel 13.12.2011 Vladimir XXXkuuluvale pangakontole nr XXX Nordea Bank Finland plc Eesti filiaalis ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanmise teel välisriigi Hollandi Amsterdami linna panga ING Bank N.V. kontolt nr XXX rahaülekanne summas 2300 eurot. Samal päeval, ajavahemikul kell 09.51-10.15 võttis K.Letko kõnealused rahalised vahendid Tallinnas Linnamäe tee 57 asuva pangaautomaadi FRX00170 kaudu välja. 1.7.Samuti laekusid K.Letko kaasaaitamisel 26.01.2012 Maksim XXXkuuluvale pangakontole nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanemise teel välisriigi panga Banco Di Napoli S.P.A. kontodelt nr XXX, nr XXX rahaülekanded summas 2700 eurot. 27.01.2012 laekusid eelnimetatud pangakontole rahaülekanded kontolt nr IT XXX summas 900 eurot ja 180 eurot. 30.01.2012 laekus eelnimetatud pangakontole rahaülekanne kontolt nr XXX summas 910 eurot. 26.01.2012 ajavahemikul kell 11.08-11.11 võeti osa kõnealustest rahalistest vahenditest summas 1694,78 eurot erinevate Leedus asuvates pangaautomaatide kaudu välja. 27.01.2012 kell 10.00 võttis K.Letko ülejäänud osa rahast summas 1080 eurot Tallinnas Linnamäe tee 57 asuva pangaautomaadi FRX00170 kaudu välja. 1.8.Samuti laekus K.Letko kaasaaitamisel ajavahemikul alates 01.02.2012 kuni 02.02.2012 Andrei XXXkuuluvale pangakontole nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanemise teel 5 rahaülekannet välisriigi panga kontodelt järgmistes summades: pangakontolt, mille omanikuks on MUNDO ESCONDIDO – summa 1900 eurot, pangakontolt, mille omanikuks on STUDIO MONTESARCHIO SNC DI FEO LUCI – summa 900 eurot; pangakontolt, mille omanikuks on MALCOLM BRENDON SKELTON TRADING AS REFERENCE – summa 1386,18 eurot; pangakontolt, mille omanikuks on PARISI S.R.L.T – summa 950 eurot; pangakontolt, mille omanikuks on PM INFORMATICA DI G BELTRAME E C – summa 950 eurot. 01.02.2012 ajavahemikul kell 09.39-09.41 ja 02.02.2012 ajavahemikul kell 09.44-09.45 võttis K.Letko kõnealused rahalised vahendid Tallinnas Linnamäe tee 57 asuva pangaautmaadi FRX00170 kaudu välja. Osa rahalistest vahenditest summas 950,43 eurot blokeeris Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal. 1.9.Samuti laekus K.Letko kaasaaitamisel 27.02.2012 Ilja XXX SEB Pangas kuuluvale pangakontole nr XXX ebaseaduslikult, arvutikelmuse toimepanemise teel välisriigi Hollandi
panga ABN AMRO BANK N.V. kontolt nr XXX (XXX) rahaülekanne summas 2023,69 eurot. 28.02.2012 ajavahemikul kell 11.59-12.00 võttis K.Letko kõnealused rahalised vahendid Tallinnas Mustakivi tee 17 asuva pangaautomaadi EYP00074 ja Tallinnas Linnamäe tee 17/19 asuva pangaautomaadi HAN00275 kaudu välja.
Kuriteoga tekitatud kahju kriminaalmenetluses ei ole.
laad
ja
suurus:
Kannatanut
ega
tsiviilhagisid
selles
Konstantin Letko’, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Konstantin Letko’ karistuseks KarS § 394 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust. KarS § 65 lg 1, § 64 lg 1 alusel tuleb varasema, Harju Maakohtu 21.12.2012.a. otsusega mõistetud karistus, 1 aasta 6 kuud vangistust, lugeda kaetuks käesolevas kohtuasjas mõistetava raskema karistusega ning liitkaristuseks mõista 3 aastat vangistust. Samuti tuleb KarS § 65 lg 1 alusel arvata liitkaristusest maha Harju Maakohtu 21.12.2012.a. otsuse järgi osaliselt ärakantud 2 kuud vangistust ning lõplikuks liitkaristuseks mõista 2 aastat 10 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel tuleb arvata eelvangistuses viibitud aeg 14.06.2012–12.10.2012.a. karistusaja hulka. Kokkuleppe kohaselt, KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Konstantin Letko ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.
Kohtuistungil jäi süüdistatav sõlmitud kokkuleppe juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatava Konstantin Letko’ süüdi tunnistamine ja tema poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Konstantin Letko tuleb süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 2 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Samuti kuuluvad Konstantin Letko’lt väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt 2,5 palga alammäära, s.o 975 eurot. Samuti kuuluvalt süüdistaavalt väjamõistmisele riigi õigusabi kulud summas 57,60 eurot ning infotehnoloogiaekspertiisi kulu summas 1608 eurot. Kohtu hinnangul ei esine süüdistatava puhul erandlikke asjaolusid, mille puhul oleks põhjendatud menetluskulude osaline riigi kanda jätmine. Tulenevalt kohtuistungil esitatud taotlusest peab kohus võimalikuks ajatada väljamõistetavate menetluskulude hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest. Kriminaalasja toimikus asuvad CD-plaadid salvestisega ja 2 laenulepingut (kd 5 tl 50, 51) on dokumentaalsed asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 mõttes ning need tuleb jätta kriminaalasja materjalide juurde. Kriminaalasja materjalide juures asuvad 2 SEB panga koodikaarti tuleb tagastada nende omanikele XXX ja XXX ning 2 pangakaarti, mis on väljastatud XXX(surn XXX.a.) nimele, tuleb jätta kriminaaltoimiku juurde. Asitõendiks olev jope tuleb tagastada selle omanikule Konstantin Letko’le. Kohus juhindub KrMS § 126; § 175, § 179, § 180 lg 1; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318.
Merle Parts Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.