Majandusalased süüteod › pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod

21.08.2008 OÜ TR Majad juhatuse liige Argo Hollo (nõude loovutaja) ja Toomas Rüütmann (nõude omandaja) sõlmisid nõude loovutamise lepingu, mille kohaselt loovutas Argo Hollo OÜ TR Majad (pankrotis) esindajana Toomas Rüütmannile nõude 2 490 000

krooni (159 140 €) AS Rõngu Aed vastu ning Toomas Rüütmann tasus nõude eest tasaarvestusega. Seega loovutati laenunõue lähikondsele, eelistas ühte võlausaldajat teiste ees, kusjuures tulenevalt ekspertiisiaktist nr 11E-DR0006 ei olnud seisuga 21.08.2008 TR Majad OÜ (pankrotis) pearaamatus ühtegi kohustust T. Rüütmanni vastu, mida oleks saanud loovutada ja lisaks on nimetatud tehing ettevõtte raamatupidamises kajastamata. Peale selle, Toomas Rüütmanni juhtimisel 12.09.2008 sõlmis A. Hollo juhatuse liikmena OÜga Burner kinnistute müügilepingu ja asjaõiguslepingud, mille alusel OÜ TR Majad (pankrotis) müüs OÜ-le Burner alljärgnevad kinnistud kokku hinnaga 27 200 000 krooni (1 738 396,84 €):  kinnistu asukohaga Prääma tee 9, Paide linn, katastritunnusega 56601:002:0006, pindalaga 2934 m2, sihtotstarbega ärimaa, kinnistu registriosa nr 1901836;  16254/27850 suurune mõtteline osa kinnistust registriosa numbriga 3226131 asukohaga Kardina 33 Kadrina vallas Lääne-Virumaal;  kinnistu asukohaga Marsi, Kuremäe küla, Illuka vald, Ida-Virumaa, katastritunnusega 22901:003:0081, pindalaga 4879 m2, sihtotstarbega ärimaa, kinnistu registriosa nr 3744408;  kinnistu asukohaga Valitsejamaja, Polli küla, Karksi vald, Viljandimaa, katastritunnusega 60001:001:0063, pindalaga 2,25 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa, kinnistu registriosa nr 3171239. Tehingu eest koheselt tasu ei saadud ning OÜ TR Majad (pankrotis) andis kinnistute omandid üle OÜ-le Burner, mis oli asutatud vahetult enne tehingu tegemist, ilma igasuguse tagatiseta müügihinna tasumise osas. 16.01.2009 sai Argo Hollost Burner OÜ ainuosanik ja juhatuse liige. Peale selle, Toomas Rüütmanni juhtimisel 30.09.2008 OÜ TR Majad, olles Margea Invest OÜ ainuosanik, juhatuse liige Argo Hollo võttis vastu otsuse, mille alusel sai OÜ Lemirova 120 000 krooni (7 669,40 €) eest OÜ Margea Invest enamusosanikuks. Ainuosaniku otsusega loobus ainuosanik oma eesõigusest osa märkida. Suunatud emissioon OÜ-le Lemirova tehti vaatamata asjaolule, et Margea Invest OÜ osa oli panditud AS-i SEB Pank 28.05.2007 korraldatud võlakirja emissiooni tagatiseks (05.06.2007 finantstagatiseleping nr 2007023003) ning osa põhjendamatu vähendamise ja suunatud emissiooniga kahjustati võlakirja investorite huvisid. Tulenevalt ekspertiisiaktist nr 11E-DR0006 on ettevõtte raamatupidamises nimetatud tehing kajastamata. Peale selle, Toomas Rüütmanni juhtimisel Riina Pello, OÜ-t TR Majad (pankrotis) volikirja alusel esindava isikuna, sõlmis müügilepingud ja andis üle kohest tasu ja tagatisi vastu saamata järgmised sõidukid:  29.07.2008 Rõngu Aed AS-ile sõiduki Peugeot PRT 170C 1,6 HDI 75 HJ; tehasetähis: VF3GB9HWC8J064730, maksumusega 154 263 krooni (9 859,20 €). Rõngu Aed ASi poolt allkirjastas lepingu M R, kes on Toomas Rüütmanni tütar ja T. Rüütmann ise oli Rõngu Aed AS-i nõukogu liige;  25.08.2008 OÜ-le Fruitexpert SP sõiduki Peugeot 4007 PRPK 2,2 HDI 7PL, tehasetähis: VF3VV4HNH8U907188, maksumusega 426 697 krooni (27 270,91 €), OÜ Fruitexpert SP poolt allkirjastas lepingu juhatuse liige M R, kes on Toomas Rüütmanni tütar. Toomas Rüütmann ise on OÜ Fruitexpert SP juhatuse liige alates 25.09.2009 ja tema abikaasa R R on alates 21.01.2010 ettevõtte ainuosanik.;

 12.09.2008 Royal Ace OÜ-le 18 sõidukit, kokku 5 146 176 krooni (328 900,59 €) eest alljärgnevalt: o Peugeot 308 5D CONF PK 1,4E, tehasetähis: VF36ERFJF21548063, hind koos käibemaksuga 201 945 krooni (12 906,64 €); o Peugeot 308 5D PREMIUM 1,6E, tehasetähis: VF34C5FWC55128794, hind koos käibemaksuga 216 993 krooni (13 868,38 €); o Peugeot EXPERT 1,6 HDI, tehasetähis: VF3XU9HUC64102293, hind koos käibemaksuga 260 224 krooni (16 631,34 €); o Peugeot 4007PR 2,2 HDI 7PL, tehasetähis: VF3VV4HNH8U908873, hind koos käibemaksuga 426 697 krooni (27 270,91 €); o Peugeot BOXER 2,2 HDI, tehasetähis: VF3YAAMFA11206964, hind koos käibemaksuga 287 882 krooni (18 399,01 €); o Peugeot EXPERT 1,6 HDI, tehasetähis: VF3XU9HUC64114934, hind koos käibemaksuga 261 960 krooni (16 742,29 €); o Peugeot BOXER 2,2, tehasetähis: VF3YCBMGB11254583, hind koos käibemaksuga 304 615 krooni (19 468,45 €); o Peugeot BOXER 2,2 HDI, tehasetähis: VF3YAAMFA11204276, hind koos käibemaksuga 298 706 krooni (19 090,79 €); o Peugeot BOXER 3,0 HDI, tehasetähis: VF3YCDMDC11254065, hind koos käibemaksuga 333 971 krooni (21 344,64 €); o SSANGYONG KYRON, tehasetähis: KPTSOC1FS7P065811, hind koos käibemaksuga 423 607 krooni (27 073,42 €); o SSANGYONG REXTON, tehasetähis: KPTG0C1FS7P238064, hind koos käibemaksuga 539 856 krooni (34 503,09 €); o SSANGYONG KYRON, tehasetähis: KPTS0C1FS7P063586, hind koos käibemaksuga 416 007 krooni (26 587,69 €); o PEUGEOT 407 PREMIUM 2,0, tehasetähis: VF36DRHRJ21712774, hind koos käibemaksuga 312 582 krooni (19 977,63 €); o PEUGEOT BOXER PTDC335L2 2,2H120, tehasetähis: VF3YCBMGB11256634, hind koos käibemaksuga 300 461 krooni (19 202,96 €); o Peugeot PARTNER XT 1,6 HDI, tehasetähis: VF3GJ9HWC8J052159, hind koos käibemaksuga 162 040 krooni (10 356,24 €); o Peugeot PARTNER 170C 1,4E, tehasetähis: VF3GBKFWC8J064615, hind koos käibemaksuga 131 815 krooni (8 424,51 €); o Peugeot PARTNER 170C 1,4E, tehasetähis: VF3GBKFWC8J065609, hind koos käibemaksuga 131 815 krooni (8 424,51 €); o Peugeot 308 5D CONF PK 1,6E, tehasetähis: VF34C5FWC55049955, hind koos käibemaksuga 135 000 krooni (8 628,07 €). Lepingute kohaselt oli Royal Ace OÜ-l, mis oli asutatud 13.08.2008, so kuu aega enne tehingu toimumist, müügihinna tasumiseks 90 päeva, aga sõidukid anti akti alusel kohe üle ilma tasumise tagatiseta. Alates 30.08.2010 on Toomas Rüütmann Royal Ace OÜ juhatuse liige. Seega pani Toomas Rüütmann juriidilisest isikust võlgniku ainuosaniku ja nõukogu liikmena toime võlgniku vara teadva loovutamise ja võõrandamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine, so KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Argo Hollo on kohtu alla antud süüdistatuna KarS § 3811 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, olles OÜ TR Majad (pankrotis) juhatuse liige,

kelle volitused algasid 20.06.2008, rikkus teadvalt osaühingu raamatupidamise korraldamise nõudeid, jättis äriregistrile esitamata äriühingu 2007 ja 2008 aasta majandusaasta aruande, vastavalt hiljemalt 30.06.2008 ja 30.06.2009. Argo Hollo, olles alates 08.07.2008 AS Ühinenud Autokeskused (registrikood 10227710) juhatuse liige ja alates 21.08.2008 kuni 09.12.2008 AS-i likvideerija ning olles seega vastavalt äriseadustiku § 306 lg 4 ning raamatupidamise seaduse § 2 lg 1, § 4 ja § 12 kohustatud korraldama AS-i raamatupidamist viisil, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine AS-i majandusseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest; ei korraldanud AS-i raamatupidamist viisil, millega oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine AS-i majandusseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest, st ei dokumenteerinud majandustehinguid, ei kirjendanud majandustehinguid raamatupidamisregistrites ning ei säilitanud raamatupidamise algdokumente, mistõttu on oluliselt raskendatud ülevaate saamine AS-i Ühinenud Autokeskused majandustegevusest ja varalisest seisundist. 05.02.2009 Viru Maakohtu kohtumäärusega kuulutati välja AS Ühinenud Autokeskused pankrot. Seega Argo Hollo pani toime raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise ja raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmise, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist ja kui kohus on välja kuulutanud raamatupidamiskohustuslase pankroti, so KarS § 3811 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Argo Hollo on kohtu alla antud süüdistuna KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, olles OÜ TR Majad (pankrotis) juhatuse liige, kelle volitused algasid 20.06.2008, ajavahemikul 30.07.2008 kuni 30.09.2008, ettevõtte ainuosaniku ja nõukogu liikme Toomas Rüütmanni suunamisel, nõustamisel ja korraldamisel, teadvalt võttis äriühingule põhjendamatud kohustused, kahjustas teadvalt osaühingu vara seda raisates, põhjendamatult kinkides, loovutades, eelistades ühte võlausaldajat teiste ees, andes põhjendamatuid soodustusi, põhjustades sellega osaühingu püsiva maksejõuetuse. Oma tegevusega muutis juhatuse liige Argo Hollo OÜ TR Majad maksejõuetuks, mistõttu ei ole OÜ-l TR Majad võimalik oma võlausaldajate ees kohustusi täita, alljärgnevalt: 30.07.2008 sõlmis nõude loovutamise lepingu OÜ-ga Renaldo Invest, mille alusel loovutas OÜ TR Majad (pankrotis) laenulepingutest tuleneva rahalise nõude oma tütarettevõtte Margea Invest OÜ vastu summas 9 285 000 krooni (593 419,66 €). Juhatuse liikme sõlmitud tehing oli osaühingu suhtes kahjulik, kuna nõude tasumisel kohustus OÜ Renaldo Invest tagastama OÜ-le TR Majad (pankrotis) kõigest 70% nõude väärtusest ning nõude loovutamise lepingu kohaselt ei ole OÜ TR Majad (pankrotis) siiani saanud vastu mistahes rahalisi sooritusi. Tulenevalt ekspertiisiaktist nr 11E-DR0006 on nimetatud tehing ettevõtte raamatupidamises jäetud kajastamata. Peale selle 14.08.2008 sõlmis müügilepingud ja võõrandas Doctron SA-le (registrikood B105240, aadress 23 Beaumont, L-1219 Luxembourg) järgmised TR Majad OÜ-le kuuluvad varad:  OÜ Aabnet Holding (11173882) osa hinnaga 10 000 krooni (639,12 €);  Grand Cavalier Investeeringud OÜ (10952187) osa hinnaga 3 720 000 krooni (237 751,33 €);  OÜ PNG (10842119) osa hinnaga 904 000 krooni (57 776,13 €);

 AS-i Rõngu Aed (10018900) aktsiad hinnaga 3 500 000 krooni (223 690,77 €). Tehingute osas teostati väärtpaberite ülekanded Eesti Väärtpaberikeskuses, varad võõrandati kohest tasu vastu saamata ning ilma müügisummade hilisema laekumise tagamiseta. Eeltoodud osaühingute uueks omanikuks sai Finter Bank Clients. Peale selle 21.08.2008 OÜ TR Majad (pankrotis) juhatuse liige Argo Hollo (nõude loovutaja) ja Toomas Rüütmann (nõude omandaja) sõlmisid nõude loovutamise lepingu, mille kohaselt loovutas Argo Hollo OÜ TR Majad (pankrotis) esindajana Toomas Rüütmannile nõude 2 490 000 krooni (159 140 €) AS Rõngu Aed vastu ning Toomas Rüütmann tasus nõude eest tasaarvestusega. Seega loovutas laenunõude lähikondsele, eelistades ühte võlausaldajat teiste ees, kusjuures tulenevalt ekspertiisiaktist nr 11E-DR0006 ei olnud seisuga 21.08.2008 TR Majad OÜ (pankrotis) pearaamatus ühtegi kohustust T. Rüütmanni vastu, mida oleks saanud loovutada ja lisaks on nimetatud tehing raamatupidamises kajastamata. Peale selle 12.09.2008 sõlmis OÜ-ga Burner kinnistute müügilepingu ja asjaõiguslepingud, mille alusel OÜ TR Majad (pankrotis) müüs OÜ-le Burner alljärgnevad kinnistud kokku hinnaga 27 200 000 krooni (1 738 396,84 €):  kinnistu asukohaga Prääma tee 9, Paide linn, katastritunnusega 56601:002:0006, pindalaga 2934 m2, sihtotstarbega ärimaa, kinnistu registriosa nr 1901836;  16254/27850 suurune mõtteline osa kinnistust registriosa numbriga 3226131 asukohaga Kardina 33 Kadrina vallas Lääne-Virumaal;  kinnistu asukohaga Marsi, Kuremäe küla, Illuka vald, Ida-Virumaa, katastritunnusega 22901:003:0081, pindalaga 4879 m2, sihtotstarbega ärimaa, kinnistu registriosa nr 3744408;  kinnistu asukohaga Valitsejamaja, Polli küla, Karksi vald, Viljandimaa, katastritunnusega 60001:001:0063, pindalaga 2,25 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa, kinnistu registriosa nr 3171239. Tehingu eest koheselt tasu ei saadud ning OÜ TR Majad (pankrotis) andis kinnistute omandid üle OÜ-le Burner, mis oli asutatud vahetult enne tehingu tegemist, ilma igasuguse tagatiseta müügihinna tasumise osas. 16.01.2009 sai Argo Hollost Burner OÜ ainuosanik ja juhatuse liige. Peale selle 30.09.2008 võttis OÜ TR Majad (pankrotis), kes oli Margea Invest OÜ ainuosanik, juhatuse liikmena vastu otsuse, mille alusel sai OÜ Lemirova 120 000 krooni (7 669,40 €) eest OÜ Margea Invest enamusosanikuks. Ainuosaniku otsusega loobus ainuosanik oma eesõigusest osa märkida. Suunatud emissioon OÜ-le Lemirova tehti vaatamata asjaolule, et Margea Invest OÜ osa oli panditud AS-i SEB Pank 28.05.2007 korraldatud võlakirja emissiooni tagatiseks (05.06.2007 finantstagatiseleping nr 2007023003) ning osa põhjendamatu vähendamise ja suunatud emissiooniga kahjustati võlakirja investorite huvisid. Tulenevalt ekspertiisiaktist nr 11E-DR0006 on ettevõtte raamatupidamises nimetatud tehing kajastamata.

Seega pani Argo Hollo juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikmena toime võlgniku vara teadva loovutamise ja võõrandamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine, so KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Riina Pello on kohtu alla antud süüdistatuna KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, esindades OÜ-t TR Majad (pankrotis) volikirja alusel, ajavahemikul 29.07.2008 kuni 12.09.2008 teadvalt võttis äriühingule põhjendamatud kohustused, võõrandas ja loovutas põhjendamatult osaühingu vara ning andis põhjendamatuid soodustusi, põhjustades sellega osaühingu maksevõime olulise vähenemise. Oma tegevusega muutis Riina Pello OÜ TR Majad maksejõuetuks, mistõttu ei ole OÜ-l TR Majad võimalik oma võlausaldajate ees kohustusi täita, alljärgnevalt: 15.08.2008 sõlmis Riina Pello volikirja alusel müügilepingud Royal Ace OÜ-ga (11528477) ja võõrandas OÜ-le TR Majad kuuluvad osalused järgmistes äriühingutes:  OÜ Postimaja (11234600) osa nimiväärtusega 40 000 krooni (2 556,47 €), mis moodustas 100% osaühingu osakapitalist, võõrandas hinnaga 1 200 000 krooni (76 693,98 €)  OÜ Kortermaja (10882834) osa nimiväärtusega 20 000 krooni (1 278,23 €), mis moodustas 50% osaühingu osakapitalist, võõrandas hinnaga 6 900 000 krooni (440 990,37 €). Tehingute eest tasumise tagamiseks ei seatud tagatisi, varast loobuti koheselt äriühingute kasuks, olles seejuures teadlikud, et ostjalt vara eest tasu ei laeku ning lepingusse lisati veel tingimus, mille kohaselt ostja pidi tasuma alles siis, kui saab müüjalt vastava teate. Käesoleva ajani ei ole varade eest tasumist toimunud. Peale selle Riina Pello, OÜ-t TR Majad (pankrotis) volikirja alusel esindava isikuna, sõlmis müügilepingud ja andis üle kohest tasu ja tagatisi vastu saamata järgmised sõidukid:  29.07.2008 Rõngu Aed AS-ile sõiduki Peugeot PRT 170C 1,6 HDI 75 HJ; tehasetähis: VF3GB9HWC8J064730, maksumusega 154 263 krooni (9 859,20 €). Rõngu Aed ASi poolt allkirjastas lepingu M R, kes on Toomas Rüütmanni tütar ja T. Rüütmann ise oli Rõngu Aed AS-i nõukogu liige;  25.08.2008 OÜ-le Fruitexpert SP sõiduki Peugeot 4007 PRPK 2,2 HDI 7PL, tehasetähis: VF3VV4HNH8U907188, maksumusega 426 697 krooni (27 270,91 €), OÜ Fruitexpert SP poolt allkirjastas lepingu juhatuse liige M R, kes on Toomas Rüütmanni tütar. Toomas Rüütmann ise on OÜ Fruitexpert SP juhatuse liige alates 25.09.2009 ja tema abikaasa R R on alates 21.01.2010 ettevõtte ainuosanik.  12.09.2008 Royal Ace OÜ-le 18 sõidukit, kokku 5 146 176 krooni (328 900,59 €) eest alljärgnevalt: o Peugeot 308 5D CONF PK 1,4E, tehasetähis: VF36ERFJF21548063, hind koos käibemaksuga 201 945 krooni (12 906,64 €); o Peugeot 308 5D PREMIUM 1,6E, tehasetähis: VF34C5FWC55128794, hind koos käibemaksuga 216 993 krooni (13 868,38 €); o Peugeot EXPERT 1,6 HDI, tehasetähis: VF3XU9HUC64102293, hind koos käibemaksuga 260 224 krooni (16 631,34 €); o Peugeot 4007PR 2,2 HDI 7PL, tehasetähis: VF3VV4HNH8U908873, hind koos käibemaksuga 426 697 krooni (27 270,91 €); o Peugeot BOXER 2,2 HDI, tehasetähis: VF3YAAMFA11206964, hind koos käibemaksuga 287 882 krooni (18 399,01 €); o Peugeot EXPERT 1,6 HDI, tehasetähis: VF3XU9HUC64114934, hind koos käibemaksuga 261 960 krooni (16 742,29 €);

o Peugeot BOXER 2,2, tehasetähis: VF3YCBMGB11254583, hind koos käibemaksuga 304 615 krooni (19 468,45 €); o Peugeot BOXER 2,2 HDI, tehasetähis: VF3YAAMFA11204276, hind koos käibemaksuga 298 706 krooni (19 090,79 €); o Peugeot BOXER 3,0 HDI, tehasetähis: VF3YCDMDC11254065, hind koos käibemaksuga 333 971 krooni (21 344,64 €); o SSANGYONG KYRON, tehasetähis: KPTSOC1FS7P065811, hind koos käibemaksuga 423 607 krooni (27 073,42 €); o SSANGYONG REXTON, tehasetähis: KPTG0C1FS7P238064, hind koos käibemaksuga 539 856 krooni (34 503,09 €); o SSANGYONG KYRON, tehasetähis: KPTS0C1FS7P063586, hind koos käibemaksuga 416 007 krooni (26 587,69 €); o PEUGEOT 407 PREMIUM 2,0, tehasetähis: VF36DRHRJ21712774, hind koos käibemaksuga 312 582 krooni (19 977,63 €); o PEUGEOT BOXER PTDC335L2 2,2H120, tehasetähis: VF3YCBMGB11256634, hind koos käibemaksuga 300 461 krooni (19 202,96 €); o Peugeot PARTNER XT 1,6 HDI, tehasetähis: VF3GJ9HWC8J052159, hind koos käibemaksuga 162 040 krooni (10 356,24 €); o Peugeot PARTNER 170C 1,4E, tehasetähis: VF3GBKFWC8J064615, hind koos käibemaksuga 131 815 krooni (8 424,51 €); o Peugeot PARTNER 170C 1,4E, tehasetähis: VF3GBKFWC8J065609, hind koos käibemaksuga 131 815 krooni (8 424,51 €); o Peugeot 308 5D CONF PK 1,6E, tehasetähis: VF34C5FWC55049955, hind koos käibemaksuga 135 000 krooni (8 628,07 €). Lepingute kohaselt oli Royal Ace OÜ-l, mis oli asutatud 13.08.2008, so kuu aega enne tehingu toimumist, müügihinna tasumiseks 90 päeva, aga sõidukid anti akti alusel kohe üle ilma tasumise tagatiseta. Alates 30.08.2010 on Toomas Rüütmann Royal Ace OÜ juhatuse liige. Seega Riina Pello pani toime juriidilisest isikust võlgniku vara teadva kahjustamise, raiskamise, põhjendamatu loovutamise ja põhjendamatute soodustuste andmise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine, so KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Viru Maakohtu määrusega nr 1-14-7431 06.01.2015 lõpetati kriminaalmenetlus Argo Hollo ja Riina Pello süüdistustes KarS § 380, 3851 järgi KrMS § 199 lg 1 p 1 alusel kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, sest nimetatud kuriteod on alates 01.01.2015 dekriminaliseeritud. Prokurör esitas kohtuistungil 06.01.2015 kohtule kriminaalmenetluse lõpetamise taotluse. Selle taotluse kohaselt on KarS § 384 lg 1, § 3811 lg 2 näol tegemist teise astme kuritegudega, mille eest KarS eriosa näeb ette võimaliku karistusena rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. KrMS § 202 lg 1 ja lg 2 sätestavad, et kriminaalmenetluse võib lõpetada II astme kuriteos avaliku menetlushuvi puudumise korral, kui kahtlustatava süü ei ole suur ja kui kahtlustatav on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja on tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud määratud tähtajaks, nõustunud maksma kindla summa riigituludesse või nõustunud tegema kindla arvu tunde üldkasulikku tööd. Taoliste tingimuste esinemise korral võib prokuratuur kahtlustatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Tuleb arvestada veel ka asjaoluga,

et kriminaalmenetluse lõpetamist ei saa kohaldada, kui menetluse jätkamine on vajalik lähtuvalt avalikust menetlushuvist või eripreventiivsetest vajadustest. Avalikust menetlushuvist on prokuröri hinnangul võimalik rääkida juhul, kui eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on menetluse jätkamine vajalik. Selline vajadus on olemas üldjuhul siis, kui isikut on kahe aasta jooksul enne uue kuriteo toimepanemist sarnase süüteo eest karistatud või on tema suhtes menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud või isik on oma muu käitumisega tõestanud, et tema edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks, mida muul moel ei ole võimalik korraldada, on vajalik rakendada mõjutusvahendeid või karistusi. Avalik menetlushuvi on olemas ka siis, kui üldpreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on isiku karistamine vajalik. Selline vajadus on olemas üldjuhul siis, kui kuritegu on toime pandud elusfääris, mille vastu peab avalikkusel olema eriline usaldus (kuriteo toime pannud isiku näol on tegemist sellises sfääris tegutseva ametiisikuga) või isiku karistamine on vajalik õiguskorra kaitsmise huvides või kuriteo tõttu kannatanul puuduvad peale kriminaalmenetluse efektiivsed õiguskaitsevahendid. Võrreldes käesoleva asja tehiolusid avalikku menetlushuvi tingivate asjaoludega, ei esine prokuröri hinnangul Toomas Rüütmanni, Argo Hollo ja Riina Pello osas antud juhul KrMS § 202 kohaldamist välistavat eripreventatiivset vajadust. Toomas Rüütmann ja Riina Pello on varasemalt kriminaalkorras karistamata, uute nende poolt toimepandud kuritegude kohta informatsioon puudub. Toomas Rüütmannile, Argo Hollole ja Riina Pellole etteheidetavates kuriteoepisoodides tsiviilhagi esitatud ei ole. Eeltoodut arvestades tuleb asuda seisukohale, et Toomas Rüütmanni, Argo Hollo ja Riina Pello suhtes pole ei eri- ega üldpreventiivsetel kaalutlustel ilmtingimata tarvilik kriminaalmenetlusega jätkamine/ karistuse kohaldamine. Seega võib väita, et puudub edasine avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks Toomas Rüütmanni, Argo Hollo ja Riina Pello suhtes ning KrMS § 202 sätestatud aluste esinemise korral võib nende osas menetluse lõpetada. Tõkendid Toomas Rüütmanni, Argo Hollo ja Riina Pello suhtes on kehtetud. Lähtudes eeltoodust taotles prokurör kohtuistungil kohtult süüdistatavate Toomas Rüütmanni, Argo Hollo ja Riina Pello suhtes kriminaalasjas kriminaalmenetluse lõpetamist KrMS § 202 alusel. Prokurör taotles kohtult, et süüdistatavad Toomas Rüütmann, Argo Hollo ja Riina Pello kriminaalmenetluse lõpetamise korral 6 kuu jooksul maksaksid igaüks riigituludesse 800 eurot ja tasuksid kriminaalmenetluse kulud. Süüdistatavad Toomas Rüütmann, Argo Hollo ja Riina Pello nõustusid prokuröri taotlusega lõpetada kriminaalmenetlus nende suhtes KrMS § 202 alusel, samuti nõustusid nad kriminaalmenetluse lõpetamise korral prokuröri poolt tehtud taotlusega neile määratavate tähtajaliste kohustuste osas. Süüdistatavate kaitsjad olid nõus prokuröri taotlusega. Süüdistatavatele Toomas Rüütmannile, Argo Hollole ja Riina Pellole on selgitatud KrMS § 202 lg 6 sisu, mille kohaselt, kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 lg 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud. KrMS § 202 lg 1 sätestab, et kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse

lõpetaks. KrMS § 202 lg 2 p 1 kohaselt kriminaalmenetluse lõpetamise korral võib kohus prokuratuuri taotlusel ja kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse määratud tähtajaks tasuda kriminaalmenetluse kulud ja hüvitada kuriteoga tekitatud kahju. KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt kriminaalmenetluse lõpetamise korral võib kohus prokuratuuri taotlusel ja kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse määratud tähtajaks maksta kindel summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides. KrMS § 202 lg 3 kohaselt ei või KrMS § 202 lõikes 2 loetletud kohustuste täitmise tähtaeg ületada kuut kuud. Kohus leiab, et prokuröri taotlus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele, sest kõik eeldused kriminaalasjas kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMS § 202 alusel on täidetud. Käesolevas kriminaalasjas on Toomas Rüütmanni, Argo Hollo ja Riina Pello süüdistuste puhul kriminaalmenetluse esemeks teise astme kuriteod, milles süüdistatavate süü ei ole suur ning kohtu hinnangul puudub antud kriminaalasjas avalik menetlushuvi. Tsiviilhagi kriminaalasjas puudub. Süüdistatavaid Toomas Rüütmanni ja Riina Pellot ei ole karistusregistrisse kantud. Lähtudes ülaltoodust, lõpetab kohus kriminaalmenetluse kriminaalasjas nr 1-14-7431 Toomas Rüütmanni süüdistuses KarS § 384 lg 1 järgi, Argo Hollo süüdistustes KarS § 3811 lg 2, 384 lg 1 järgi ja Riina Pello süüdistuses KarS § 384 lg 1 järgi KrMS § 202 alusel vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KrMS § 202, 206, 385 p 10 kohus m ä ä r a s: Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr 1-14-7431 (09740000213) TOOMAS RÜÜTMANN’i süüdistuses KarS § 384 lg 1 järgi, ARGO HOLLO süüdistustes KarS § 3811 lg 2, 384 lg 1 järgi ja RIINA PELLO süüdistuses KarS § 384 lg 1 järgi KrMS § 202 alusel. KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada Toomas Rüütmanni kuue kuu jooksul tasuma kriminaalmenetluse kulud (raamatupidamisekspertiisi tasu, kaitsjatasu ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud) summas 745,34 (seitsesada nelikümmend viis eurot ja 34 senti) eurot. Toomas Rüütmannil tasuda menetluskulud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE502200221014193355, Nordea Pank EE401700017002872300 või Danske Bank EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700002970 ning selgitus. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada Toomas Rüütmanni kuue kuu jooksul maksma 800 (kaheksasada) eurot riigituludesse. Toomas Rüütmannil tasuda riigituludesse väljamõistetud summa Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pank EE571010220229377229, Swedbank EE062200221059223099, Nordea Pank EE221700017003510302 või Danske Bank EE513300333522160001. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915900000060 ning selgitus. KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada Argo Hollot kuue kuu jooksul tasuma kriminaalmenetluse kulud (raamatupidamisekspertiisi tasu, kaitsjatasu ja kaitsjale

kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud) summas 1249,33 (üks tuhat kakssada nelikümmend üheksa eurot ja 33 senti) eurot. Argo Hollol tasuda menetluskulud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE502200221014193355, Nordea Pank EE401700017002872300 või Danske Bank EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700002983 ning selgitus. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada Argo Hollot kuue kuu jooksul maksma 800 (kaheksasada) eurot riigituludesse. Argo Hollol tasuda riigituludesse väljamõistetud summa Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pank EE571010220229377229, Swedbank EE062200221059223099, Nordea Pank EE221700017003510302 või Danske Bank EE513300333522160001. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915900000073 ning selgitus. KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada Riina Pellot kuue kuu jooksul tasuma kriminaalmenetluse kulud (raamatupidamisekspertiisi tasu ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud) summas 529,33 (viissada kakskümmend üheksa eurot ja 33 senti) eurot. Riina Pellol tasuda menetluskulud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE502200221014193355, Nordea Pank EE401700017002872300 või Danske Bank EE873300333499990003. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700002996 ning selgitus. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada Riina Pellot kuue kuu jooksul maksma 800 (kaheksasada) eurot riigituludesse. Riina Pellol tasuda riigituludesse väljamõistetud summa Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pank EE571010220229377229, Swedbank EE062200221059223099, Nordea Pank EE221700017003510302 või Danske Bank EE513300333522160001. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915900000086 ning selgitus. Välja mõista riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt Advokaadibüroo Arri Tooming (asukoht Tallinna 21, 44311 Rakvere) kasuks 720 (seitsesada kakskümmend eurot, s.h on käibemaks 20%, s.o 120 eurot) eurot v.-adv. Arri Toominga poolt määratud korras süüdistatava Argo Hollo kaitsjana osutatud õigusabi eest. Asitõend – lauaarvuti Microlink seerianumbriga 236369, mis on hoiul Ida prefektuuris (asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akt nr 59 03.05.2012 – III kd, tl 87), peale kõigi isikute poolt kohustuste täitmist, tagastada Argo Hollole. Argo Hollo oli kahtlustatavana kinni peetud 29.03.2010, s.o 1 päev. Vastavalt Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse §-le 1 lg 3 p 3 kahju ei hüvitata isikule, kelle suhtes lõpetati kriminaalmenetlus kriminaalmenetluse seadustiku § 201 lõike 2 ja §-de 202–205 alusel. KrMS § 202 lg 6 kohaselt, kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 lg 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus

kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuse osa, mille isik on täitnud. KrMS § 385 p 10 kohaselt määruskaebust ei saa esitada KrMS §-des 201-2031 sätestatud alustel kriminaalmenetluse lõpetamise ja uuendamise määruse peale, välja arvatud kannatanu KrMS §-s 2031 sätestatud alustel kriminaalmenetluse lõpetamise määruse peale. /allkirjastatud digitaalselt/ Heli Väinaste Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.