Kohtulahend

Kaitsja

Advokaat Talvi Vaske

RESOLUTSIOON

EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas, märkides selgitusena: „Mark Truupõld, 1-1410622, menetluskulud, ositi tasumine“. Makseinfo koos maksegraafiku ja viitenumbriga edastatakse Mark Truupõllule kätte andmise võimatuse puhul tema elukoha aadressile tavapostiga. Maksegraafiku mittetäitmisel loetakse kõigi makseosade tähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg-le 3 kohtuotsusest eraldi, so määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg-le 1, esitades määruskaebuse 10 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas: 1) Mark Truupõldi süüdistatakse KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o. rahapesu toimepanemises summas 12 000 eurot, mis seisnes alljärgnevas: Selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena tema arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX AS SEB Pangas 02.03.2012 Spinkilla OY kontolt nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 5000 eurot ning 06.03.2012 XXX kontolt nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 7000 eurot ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi Mark Truupõld nimetatud rahasummaga alljärgnevat: - 02.03.2012 võttis Jõhvi aadressil Rakvere tee 3a asuvast AS SEB Panga Jõhvi kontorist välja 4980 eurot. - 02.03.2012 saatis eelnevalt väljavõetud summadest sularaha edasisaatmissüsteemi Western Union kaudu Ukrainasse XXX nimele 700 eurot ja XXX nimele 3829,40 eurot. - 06.03.2012 võttis Jõhvis aadressil Rakvere tee 3a asuvast AS SEB Panga Jõhvi kontorist välja 6972 eurot. - 06.03.2012 saatis eelnevalt väljavõetud summadest sularaha edasisaatmissüsteemi Western Union kaudu Ukrainasse XXX nimele 3193,30 eurot ja XXX nimele 3193,00 eurot. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Mark Truupõld, tehes toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu. 2) Akim Ostrjanskit süüdistatakse KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises, s.o rahapesus summas 7000 eurot, mis seisnes alljärgnevas: Selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena 20.03.2012 Finland PLC XXX kontolt nr XXXXXXXXXXXXX tema arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX AS-is Nordea Pank laekunud rahaliste vahendite summas 7000 eurot ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma

tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi Akim Ostrjanski nimetatud rahasummaga järgmised toimingud: • 20.03.2012 võttis sularahas välja 3000 eurot Tapas, Pikk 15 asuvast AS Swedbank pangaautomaadist HAN00053, • 21.03.2012 võttis sularahas välja 1000 eurot Rakveres, Turuplats 3 asuvas AS Nordea Pank Finland PLC kontorist, • 21.03.2012 võttis sularahas välja 3000 eurot Rakveres, Turuplats 3 asuvas AS Nordea Pank Finland PLC pangaautomaadist FRX00181. • 20.03.2012 saatis eelnevalt väljavõetud summadest Western Union sularaha saatmise süsteemi kaudu Ukrainasse Svetlana Gruševskaja nimele 2539,60 eurot. • 21.03.2012 saatis eelnevalt väljavõetud summadest MoneyGrami sularaha saatmise süsteemi kaudu Ukrainasse Jekaterina Gorbatšova nimele 3587,65 eurot. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Akim Ostrjanski, tehes toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu. 3) Sergei Botšarnikovi süüdistatakse KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises kaasaaitamises rahapesule summas 7000 eurot, mis seisnes alljärgnevas: Sergei Botšarnikov andis 2012 veebruarikuus XXX edasi oma isikuandmed, mida kasutades taotles XXX 21.02.2012 AS-i SEB Pank internetipanga kaudu lisapangakaartide nr XXXXXXXXXX ja nr 4910793135495670 avamist Sergei Botšarnikovi nimele XXX konto nr XXXXXXXXX juurde. Antud pangakaardid sai Sergei Botšarnikov isiklikult kätte 25.02.2012 AS-i SEB Pank kontorist Kristiine Keskuses ja andis koos kõikide dokumentide ja PIN-koodidega edasi XXX , kes edastas need omakorda eeluurimisel kindlaks tegemata ajal

XXX .

05.04.2012 kanti arvutikelmuse tulemusena Itaalia panga BANKA Monte Dei Pashi di Siena S.P Milano arveldusarvelt F.LLI COPPOLA DI GUISEPPE COPPOLA E kontolt nr XXX ADCT Invest OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX AS-s SEB Pank rahalised vahendid summas 49,150.93 eurot. Selleks, et varjata nimetatud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, kandis XXX05.04.2012 nimetaud varast 13.000 eurot XXXarvelduskontole nr XXXXXXXXXXX. 05.04.20102 kasutas XXX Sergei Botšarnikovi nimele väljastatud lisapangakaarte nr XXXXXXXXXX ja nr XXXXXXXXX XXX kontole nr XXXXXXXXXX arvutikelmuse toimepanemise tulemusena üle kantud rahaliste vahendite sularahas pangaautomaadist väljavõtmiseks kokku summas 7000. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Sergei Botšarnikov, edastades oma isikuandmed ning tema nimele väljastatud pangakaardid teisele isikule, osutas ainelist kaasabi toimingute tegemiseks kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning pani sellega toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise.

4) Svetlana Fedorovat süüdistatakse KarS § 394 lg 1- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. rahapesule ainelises kaasaitamises summas 19 387 EUR, mis seisnes alljärgnevas: Svetlana Fedorova avas 2012 jaanuaris eeluurimisel tuvastamata isiku palvel AS-is SEB Pank pangakonto nr XXXXXXXXX ja andis tuvastamata isikule edasi oma pangakonto numbri, pangakaardi, pangakaardi PIN-koodi, kasutajanime ja internetipanga paroolid. 05.04.2012 kanti arvutikelmuse tulemusena F.LLI COPPOLA DI GUISEPPE kontolt nr XXXXXXXXXXXOÜ ADCT Invest kontole nr XXXXXXXXXXXX rahalisi vahendeid kokku summas 49 150.93 EUR. Varjamaks OÜ ADCT Invest kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistamaks kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, kandis XXX05.04.2012 OÜ ADCT Invest kontolt nr XXXXXXXXXXXX sinna ebaseaduslikult laekunud rahast 12 000 EUR edasi Svetlana Fedorova kontole nr XXXXXXXXX. Svetlana Fedorova kontole ülekantud kuritegelikust rahast võttis eeluurimisel tuvastamata isik sularahas pangaautomaatide vahendusel välja 10 500 EUR ning pangakontorist 1450 EUR. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. 12.06.2012 kanti arvutikelmuse tulemusena Itaalia panga BANKA Monte Dei Pashi di Siena S.P Milano arveldusarvelt Tubettificio Senese SRL kontolt nr XXXXXXXX Intercom OÜ kontole nr XXXXXX rahalisi vahendeid kokku summas 49,832.50 EUR. Varjamaks Intercom OÜ kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistamaks kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi tuvastamata isik nimetatud rahaliste vahenditega järgmised toimingud: 12.06.2012 kandis XXX arvelduskontole nr XXXXXXXXX AS-is Tallinna Äripank 3 500 EUR ning nimetatud summast 13.06.2012 487 EUR edasi Svetlana Fedorova arvelduskontole nr XXXXXXXXXX. 12.06.2012 kandis XXX arvelduskontole nr XXXXXXXXXX AS-is SEB Pank 10 500 EUR ning nimetatud summast 13.06.2012 edasi 3 000 EUR Svetlana Fedorova arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXX.

12.06.2012 kandis XXX arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX AS-is Tallinna Äripank 3 500.00 EUR ning nimetatud summast 13.06.2012 2 900 EUR Svetlana Fedorova arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX. 12.06.2012 kandis XXX arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX AS-is SEB Pank 11 500 EUR ning nimetatud summast 13.06.2012 1 000 EUR Svetlana Fedorova arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXX.

Svetlana Fedorova kontole ülekantud kuritegelikust rahast võttis eeluurimisel tuvastamata isik sularahas pangaautomaatide vahendusel välja 5870 EUR. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Svetlana Fedorova, edastades oma isikuandmed ning tema nimele väljastatud pangakaardid tuvastamata isikule, osutas ainelist kaasabi toimingute tegemiseks kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning pani sellega toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise.

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 15.12.2014 sõlmitud riigiprokuröri Piret Paukštys, süüdistatava Mark Truupõld ja tema kaitsja Gennadi Kulli vahel järgnev kokkulepe: KarS §-s 394 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Mark Truupõllule karistuseks vangistuse 2 kuud. KarS § 69 alusel asendada vangistus üldkasuliku tööga 60 tunniga. Määrata üldkasuliku töö kestuseks 6 kuud. Üldkasuliku töö tegemise ajal peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid vastavalt KarS §le 75. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida Mark Truupõllult 350 eurot kui kuriteo tulemusena saadud vara. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 11.12.2014 sõlmitud riigiprokuröri Piret Paukštys, süüdistatava Akim Ostrjanski ja tema kaitsja Madis Mahlapuu vahel järgnev kokkulepe: KarS §-s 394 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Akim Ostrjanskile karistuseks rahalise karistuse 100 päevamäära, so summas 320 eurot (rahalise karistuse päevamäär 3, 20 eurot). KarS § 66 lg 1 ja 2 alusel määrata, et rahaline karistus kantakse ositi 10 kuu jooksul (32 eurot ühes kuus). KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida Akim Ostrjanskilt 350 eurot kui kuriteo tulemusena saadud vara. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 15.12.2014 sõlmitud riigiprokuröri Piret Paukštys, süüdistatava Sergei Botšarnikov ja tema kaitsja Kadi Mägi vahel järgnev kokkulepe: KarS §-s 394 lg 1 ja § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Sergei Botšarnikovile karistuseks rahalise karistuse 50 päevamäära, so summas 160 eurot (rahalise karistuse päevamäär 3, 20 eurot) KarS § 66 lg 1 ja 2 alusel määrata, et rahaline karistus kantakse ositi 10 kuu jooksul (16 eurot ühes kuus). Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 15.12.2014 sõlmitud riigiprokuröri Piret Paukštys, süüdistatava Svetlana Fedorova ja tema kaitsja Talvi Vaske vahel järgnev kokkulepe: KarS §-s 394 lg 1 ja § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Svetlana Fedorovale karistuseks rahalise karistuse 100 päevamäära ulatuses, so summas 320 eurot (rahalise karistuse päevamäär 3, 20 eurot). KarS § 66 lg 1 ja 2 alusel määrata, et rahaline karistus kantakse ositi 10 kuu jooksul (32 eurot ühes kuus). KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida Svetlana Fedorova arvelduskontol nr XXXXXXXXXX ASs SEB Pank asuvad rahalised vahendid summas 1487, 32 eurot kui rahapesuobjektiks olev vara (nimetatud rahalised vahendid on arestitud Harju Maakohtu 21.10.2013 määrusega). Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 173 lg 1 p-st 1, lg-st 2; § 175 lg 1 p-dest 4, 5 ja 9; § 179 lg 1 p-st 2; § 180 lg-st 1 ja 3; § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313; KarS §-st 394 lg 1, 5; § 22 lg 3; § 66 lg 1, 2; § 69; § 75, 83, 831, 84, 85 asub kohus seisukohale, et süüdistatavad Mark Truupõld, Akim Ostrjanski, Sergei Botšarnikov ja Svetlana Fedorova kuuluvad neile esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja neile tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Menetletavas kriminaalasjas on süüdistatavate menetluskuludeks määratud kaitsjale makstud tasu kohtueelses ja kohtulikus

menetluses, kriminaaltoimikust kaitsjale koopia tegemisega kaasnenud kulu ja süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest. Süüdistatavad on töövõimelised ja täisealised isikud, kellest kolm töötavad ning üks õpib. Kohus eeldab kõigilt süüdistatavatelt seda, et nad saavad legaalset sissetulekut ning on suutelised tasuma neile pandud rahalisi kohustusi. Süüdistatavad ei ole avaldanud mõjuvaid põhjusi töötamise võimatusest tervislikel põhjustel või muid asjaolusid, mis välistaks töise sissetuleku saamist. Mark Truupõllu sõnade kohaselt ta õpib ja pärast õpinguid võib minna kaitseväe teenistusse, kuid kohus leiab, et see ei saa olla aluseks tema menetluskulude vähendamiseks. Samuti ei tuvastanud kohus kohtusse saabunud kriminaalasja läbivaatamisel menetluskulude küsimuse lahendamisel teiste süüdistatavate osas selliseid asjaolusid või takistusi, mis tingiksid või annaksid aluse kaaluda menetluskulude vähendamist. Seega tuleb menetluskulud süüdistatavatelt täies mahus välja mõista. Samas leiab kohus menetluskulude suurusest lähtuvalt, et põhjendatud on võimaldada süüdistatavatel tasuda menetluskulusid osade kaupa (KrMS § 180 lg 3, KrMS § 313 lg 1 p-d 7 ja 12), so kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu vältel võrdsete osamaksetena. Kohus selgitab ka, et maksegraafiku mittetäitmisel loetakse kõigi makseosade tähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Märt Toming Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.