lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
Otsi
  • Kohtulahendid
  • Õigusaktid
  • ELi õigus
  • Kohtud
  • Valdkonnad
Tööriistad
  • Brauserilaiendus
  • MCP-server
  • Minu konto
  • Paketid ja hinnad
Nimistu
  • Kontakt
  • Privaatsus
  • nimistu.ee
  • Toeta tegevust
Allikad
  • Riigi Teataja
  • EUR-Lex
  • HUDOC
  • Riigikohus
lahend.eeKohtulahendid ja seadused Riigi Teatajast, ELi õigus EUR-Lexist, ettevõtete andmed nimistu.ee-st.Nimistu MTÜ
Kohtulahendid/1-14-9431/4

Kohtulahend

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Liivalaia kohtumaja · 11.12.2014

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Kohtuasja number
1-14-9431/4
Asja liik
Kriminaalasi
Menetlusliik
Kokkuleppemenetlus
Kuulutamise aeg
11.12.2014
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
18 531
Lahend PDF →Riigi Teatajas →
Salvesta kogumikku
Väljavõte Wordi

Sama asja menetluskäik

Riigi Teataja
1-14-9431/27Viru Maakohus Rakvere kohtumaja05.04.2016

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Kriminaalasi nr. 1-14-9431

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

11.detsembril 2014.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus kohtunik Margot Mikler sekretär Moonika Rubizova ja tõlgi Anneli Helmann juuresolekul prokuröri abi Hendrik Kaing kaitsja Nadežda Kikkas osavõtul arutas kokkuleppemenetluse korras avalikul kohtuistungil kriminaalasja Z.A Ik XXX, kodakondsus xx, keskharidusega, emakeel – vene keel, ei tööta, elukoht: XXX (kannab karistust), varem kriminaalkorras karistatud 2- korral viimati  18.0 ́2.2014 Harju Maakohtu otsusega 1-14-980 KarS § 212 lg 1 järgi vangistusega 1 aasta ja 6 kuud. väärteokorras karistatud 6-l korral, tõkend – antud asjas elukohast lahkumise keeld (kannab karistust Tallinna Vanglas) süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 ja § 212 lg 1 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas Z.A süüdistatakse kelmuste ja kindlustuskelmuste toimepanemises. Z.A-le esitati kohteelses menetluses kahtlustus ka teiste isikute kuriteole kihutamises. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 22. veebruar 2013 otsuses asjas nr 3-1-1-106-12 on sedastatud, et lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest, neeldub kihutamistegu täideviimises (vt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi

25.aprilli 2011. a otsus asjas nr 3-1-1-22-11, p 14). Seega hõlmab isiku süüditunnistamine KarS § 209 lg 2 p 1 järgi ka tema selliseid tegusid, mis eraldivõetuna oleksid kvalifitseeritavad kelmusele kihutamisena varem kelmuse toime pannud isiku poolt (KarS § 209 lg 2 p 1 - § 22 lg 2). Karistusseadustiku rakendamise seaduse § 8 p 2 kohaselt suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. Vabariigi Valitsuse määruse 11.06.2009 nr 90 kohaselt oli 01.07.2009 – 31.12.2011 töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 278,02 eurot, seega suur kahju on alates 27’802 eurot. Vabariigi Valitsuse määruse 22.12.2011 nr 169 kohaselt oli 01.01.2012 – 13.01.2013 töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 290 eurot, seega suur kahju on alates 29’000 eurot. Vabariigi Valitsuse määruse 22.12.2011 nr 169 kohaselt oli 14.01.2013 – 31.12.2013 töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 320 eurot, seega suur kahju on alates 32’000 eurot.
4.1.KELMUSED E, ELIONI, TELE2 JA BAUHOF SUHTES Kelmuste toimepanemine seisnes selles, et varalise kasu saamise eesmärgil Z.A koos A.Ki ja I.Sga korraldasid AS-st E, TE AS-st, EE AS-st ja BG AS-st ilma kavatsuseta kaupade eest tasuda või neid tagastada, erinevate elektrooniliste seadmete, sh SIM-kaartide, telefonide, televiisorite, arvutite, ehitusja muude kaupade või elektroonilise side teenuste järelmaksuga või krediiti ostmist varifirmade, s.o spetsiaalselt ainult selleks otstarbeks soetatud juriidiliste isikute nimele, olles eelnevalt vormistanud

ebaseaduslike tehingute tegemise ajaks nende varifirmade näilikeks juhatuse liikmeteks isikud, kes andsid Z.A-le ja A.Kile raha eest kasutamiseks oma isikut tõendavaid dokumente koos PIN-koodidega, mis võimaldas nende nimelt fiktiivsete tehingute tegemist internetis või vastavalt neile antud korraldustele käisid andmas allkirju ja võtsid vastu kaupu ning andsid need üle kaupade soetamise korraldajatele. Osadel juhtudel vormistati varifirmade juhatuse liikmeks või volitati esindajaks ka Z.A ja I.S. Sellisel viisil pandi toime alljärgnevad kelmused:

1.17.10.2012 vormistas Z.A A.Vi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades MBD OÜ (registrikood xxx) juhatuse liikmeks ning ostis MBD OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 1.1 17.10.2012 sõlmis Z.A MBD OÜ seadusliku esindaja A.Vi nimel AS E poes ( www.E.ee) interneti teel kaks liitumislepingut, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx ja mobiiltelefoninumber xxxx, kõnede eest jäeti tasumata 147.26 euro suuruses summas; 1.2 22.10.2012 ostis Z.A MBD OÜ seadusliku esindaja A.Vi nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: SanDisk SD Micro HC 8GB, Apple iPad Camera Connection Kit, Samsung Galaxy Tab2 (P3100) 7.0" 8GB+3G+WiFi tahvelarvuti ja Asus TF300TL LTE tahvelarvuti, kaup telliti A.Vi nimele ja 23.10.2012 võeti see kaup välja POST 25 Kadaka Selveri pakiautomaadist ning seadmete eest on tasumata kogumaksumuses 890.94 eurot. 09.11.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist vahetas Z.A interneti teel ära MBD OÜ juhatuse liikme ja uueks juhatuse liikmeks märkis T.F. Varifirma MBD OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud A.Vi nimelt liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 1038.20 eurot.
2.15.10.2012 vormistas Z.A A.V’i tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades EC OÜ(registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis EC OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 2.1 22.10.2012 sõlmis Z.A EC OÜseadusliku esindaja A.Vi nimel interneti teel AS E e-poes (www.E.ee) liitumislepingu mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks; 2.2 03.11.2012 sõlmis Z.A EC OÜseadusliku esindaja A.Vi nimel interneti teel AS E e-poes (www.E.ee) liitumislepingu mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks; 2.3 08.11.2012 sõlmis Z.A EC OÜseadusliku esindaja A.Vi nimel interneti teel AS E e-poes (www.E.ee) liitumislepingu mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks, nimetatud kolmest lepingu alusel saadud kõnekaartide ja nende kasutamise eest jäeti tasumata 55.54 euro suuruses summas; 2.4 08.11.2012 ostis Z.A EC OÜseadusliku esindaja A.Vi nimel AS E e-poest interneti teel krediiti seadme: LED televiisor LG 42LM660S 42" Full HD, kaup telliti A.Vi nimele ja 08.11.2012 võeti see kaup vastu kontaktisikuks määratud Z.A poolt Tallinnas xxxx aadressil ning seadme eest on tasumata, kaup kogumaksumusega 899 eurot; 2.5 12.11.2012 ostis Z.A EC OÜ seadusliku esindaja A.Vi nimel AS E e-poest interneti teel krediiti seadmed: 3 Samsung Galaxy Note II (N7100) mobiiltelefoni, Apple iPad Camera Connection Kit, A-DATA kõvaketas SH14 500GB , kaup telliti A.Vi nimele ja 13.11.2012 võeti see kaup välja POST 24 Kadaka Selveri pakiautomaadist ning seadmete eest on tasumata, kaup kogumaksumusega 1897.96 eurot; 2.6 12.11.2012 ostis Z.A EC OÜseadusliku esindaja A.Vi nimel AS E e-poest interneti teel krediiti seadmed: Garmin Nüvi 2455LT GPS seade ja 2 Samsung Galaxy Note II, kaup telliti A.Vi nimele ja 14.11.2012 võeti see kaup välja POST 24 Kadaka Selveri pakiautomaadist ning seadmete eest on tasumata, kaup kogumaksumusega 1397.01 eurot V OÜseaduslikuks esindajaks märgitud A.Vi nimelt AS-ga E lepingute sõlmimisega ja tehingute tegemisega ning arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 4249.51 eurot.
3.13.12.2011 vormistas Z.A A.T tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades VE OÜ(registrikood xxx) juhatuse liikmeks ning ostis VE OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt:

3.1 14.12.2011 tellis Z.A OÜ VE seaduslik esindaja A.T nimel EE AS-st interneti teel eteeninduse kaudu järelemaksuga järgmist kaupa: iPAD2 SmartCover katte, sülearvuti Apple MacBook Pro, iPAD2 Apple- 2 tükki, sülearvuti MacBook Pro, fotokaamera FujiFilm- 4 tükki, kaup kogumaksumusega 5638 eurot. 3.2 18.12.2011 sõlmis Z.A OÜ VE seadusliku esindaja A.T nimel AS E e-poes (www.E.ee) liitumisleping, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, mille eest jättis tasumata 10.53 euro suuruses summas; 09.04.2012 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel A.T VE OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks S.G nimelise isiku. Varifirma OÜ VE seaduslikuks esindajaks märgitud A.T nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 10.53 eurot ja EEAS- le tekitati kahju kokku 5638 eurot.

4.04.10.2012 vormistas Z.A A.M tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades ES OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis ES OÜnimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 4.1 30.10.2012 sõlmis Z.A ES OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel interneti teel TEAS iseteeninduses liitumislepingu numbriga xxx pakett Tahvelarvuti pakkumine 29 kasutamiseks koos seadmega Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 (IMEi xxxx), kaup kogumaksumuses 942 eurot. Varifirma ES OÜseadusliku esindaja A.M nimelt TEAS-ga lepingu sõlmimisega ja tehingu tegemisega ning arve tasumata jätmisega tekitati TEAS-le kahju kokku 942 eurot.
5.29.10.2012 vormistas Z.A A.Mi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis A-S OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 5.1 06.11.2012 sõlmis Z.A A-S OÜ seadusliku esindaja A.M nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumislepingu mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks, kõnede eest jäeti tasumata 146.83 euro suuruses summas. 5.2 11.11.2011 ostis Z.A A-S OÜ seadusliku esindaja A.M nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised telefonid: Samsung Galaxy Note II (N7100), Samsung Galaxy Note II (N7100) ja Samsung Galaxy Note II (N7100) mobiiltelefonid, kaup telliti A.Mi nimele ja 13.11.2012 võeti see kaup välja POST 25 Kadaka Selveri pakiautomaadist ning seadmete eest on tasumata, kaup kogumaksumusega 1797.01 eurot. 5.3 12.11.2012 ostis Z.A A-S OÜ seadusliku esindaja A.M nimel AS E e-poest ( www.E.ee) neli telefoni Samsung Galaxy Note II (N7100), kaup telliti A.Mi nimele ja 14.11.2012 võeti see kaup välja POST 25 Kadaka Selveri pakiautomaadist ning seadmete eest on tasumata, kaup maksumusega 2396.02 eurot. Varifirma A-S OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud A.M nimel AS-ga E lepingute sõlmimisega ja tehingute tegemisega ning arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 4339.86 eurot.
6.Alates 29.10.2012 vormistas Z.A A.Mi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades P.T OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis P.T OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 6.1 04.11.2012 sõlmis Z.A P.T OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumislepingu telefoninumbri xxxx kasutamiseks. 6.2 06.11.2012 sõlmis Z.A P.T OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel teise liitumislepingu telefoninumbri xxxx kasutamiseks, kõnede eest jäeti tasumata 242.24 euro suuruses summas. 6.3 05.11.2011 ostis Z.A P.T OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti seadme s.o LED televiisor LG42LM669S 42“ Full HD, seadme eest jäeti tasumata, seade maksumusega 91 eurot. 6.4 06.11.2012 ostis Z.A P.T OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti: Targus juhtmeta optilise hiire ja 5 mobiiltelefoni, kaup telliti A.Mi nimele

ja 08.11.2012 võeti see kaup välja POST 25 Kadaka Selveri pakiautomaadist ning seadmete eest on tasumata, kaup kogumaksumusega 2080.91 eurot. 6.5 07.11.2012 ostis Z.A P.T OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti: 2 mobiiltelefoni Samsung, kaup telliti A.Mi nimele ja 09.11.2012 võeti see kaup välja POST 25 Kadaka Selveri pakiautomaadist ning seadmete eest on tasumata, kaup kogumaksumusega 1198.01 eurot. Varifirma P.T OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud A.Mi nimel AS-ga E lepingute sõlmimisega ja tehingute tegemisega ning arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 4440.16 eurot.

7.29.10.2012 vormistas Z.A A.Mi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades R OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis R OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 7.1 07.11.2012 sõlmis Z.A R OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel lliitumislepingu mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks, mille eest jäeti tasumata 12.83 euro suuruses summas. 7.2 12.11.2012 ostis Z.A R OÜ seadusliku esindaja A.Mi nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti kahe tellimusega kokku seitse telefoni Samsung Galaxy Note II (N7100), kaup telliti A.Mi nimele ja POST 25 Kadaka Selveri pakiautomaadist võeti kolm telefoni välja 13.11.2012 ja neli telefoni võeti välja 14.11.2012 ning seadmete eest on tasumata, kaup kogumaksumusega 4193.03 eurot. Varifirma R OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud A.Mi nimel AS-ga E lepingute sõlmimisega ja tehingute tegemisega ning arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 4205.86 eurot.
8.14.11.2011 vormistasid Z.A koos A.Kiga D.T’i tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades A OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis A OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, mida käisid välja võtmas D.T koos A.Kiga ja ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 8.1 15.11.2011 sõlmisid Z.A ja A.K A OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel TE AS iseteeninduses interneti teel liitumislepingud numbriga xxxx paketiga Nutikas Äri 1 koos seadmega HTC Wildfire S (IMEI xxxx) ja numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Nokia N9 (IMEI xxxx) ja numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung i9100 GalaxySII (IMEI xxxx), mille eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 2350.98 eurot. 8.2 17.11.2011 sõlmis D.T Z.A ja A.Ki kihutamisel A OÜ seadusliku esindajana AS E Solarise Keskuse esinduses kaks liitumislepingut, millest ühe alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx koos seade Nokia N9 ja teise alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx koos seadmega IPad Apple 16GB 3G+Wifi. Kaubad andis D.T üle A.Kile ning kaupade eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 2436.47 eurot. 8.3 26.11.2011 ostsid Z.A ja A.K A OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Sülearvuti Asus Eee 1215B-BLK188M 12,1''/C60/2GB/320GB/W7H; Nokia N9 mobiiltelefon cyan 16GB; iPad2 Apple 16GB 3G+Wifi; HTC A7272 Desire Z, mille eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 1996 eurot. 8.4 19.12.2011 tellisid Z.A ja A.K A OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EEAS-st järgmised kaubad: iPAD2 Smart Cover kate, sülearvuti, tahvelarvuti ja kaks digikaamerat, kaup telliti xxxx aadressile Tallinnas ning kauba eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 3273 eurot. 8.5 19.12.2011 tellisid Z.A ja A.K A OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EE AS-st järgmised kaubad: statiiv, objektiiv, videokaamera, mälupulgad, välkobjektiiv ja mobiiltelefon NOKIA, kaup telliti Xxxx aadressile Tallinnas, kauba eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 715,87 eurot. 8.6 11.01.2012 tellisid Z.A ja A.K A OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EE AS-st järgmised kaubad: juhtmevaba hiire ning SUN DISC Secure Digital HC 4G, kaup telliti Xxxx aadressile Tallinnas, kauba eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 89,28 eurot. 14.12.2011 s.o pärast nimetatud tehingu tegemist võttis Z.A interneti teel D.Ti A OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks A.T. Varifirma A OÜ

seaduslikuks esindajaks märgitud D.Ti nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kahju 2350.98 eurot, AS-le E kahju kokku 4432.47 eurot ja EEAS- le tekitati kahju kokku 4078.15 eurot.

9.14.11.2011 vormistasid Z.A ja A.K D.Ti tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades B.S OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis B.S OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, mida käisid välja võtmas D.T koos A.Kiga ja ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 9.1 17.11.2011 sõlmis D.T Z.A ja A.Ki kihutamisel B.S OÜ seadusliku esindajana AS E Viru Keskuse esinduses kaks liitumislepingut, millest ühe alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx koos seadmega Nokia N9 ja teise alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx koos seadmega IPad2 Apple 16GB 3G+Wifi, kaup kogumaksumusega 1856.52 eurot. 9.2 19.11.2011 sõlmis D.T Z.A ja A.Ki kihutamisel B.S OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Rocca al Mare keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbrile xxxx, pakett Tahvelarvuti pakkumine koos seadmega iPad2 (IMEI xxxx), kaup kogumaksumusega 984.91 eurot. 9.3 30.11.2011 ostsid Z.A ja A.K B.S OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Targus juhtmeta optiline hiir; Sony PSP mängukonsool 3000; iPad2 Apple 32GB 3G+Wifi; Peegelkaamera Canon EOS 600D 18-55ISII LENS KIT; Nokia E52 mobiiltelefon, kaupade eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 1989.56 eurot. 9.4 12.12.2011 ostsid Z.A ja A.K B.S OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EE AS e-poe kaudu krediiti järgmised kaubad: Samsung 3D prillide komplekt SSG-P2100X/XC 2 tk, Peegelkaamera Canon, LED televiisor Samsung, Sülearvuti Asus. Kaup saadeti Elioni poolt kulleriga Xxxx aadressile Tallinnas, kaupade eest jäeti maksmata, kaup kogumaksumusega 3275 eurot. 9.5 12.12.2011 ostsid Z.A ja A.K B.S OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EE AS e-poest interneti teel krediiti järgmised kaubad: Mängukonsool XBOX360, Dance Central 2 (XBOX360 Kinect), mobiiltelefon HTC Z710e, LED monitor Dell, Sülearvuti Asus, Tahvelarvuti Samsung. Kaup saadeti Elioni poolt kulleriga Xxxx aadressile Tallinnas. Kaupade eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 2242.50 eurot. 9.6 12.12.2011 ostsid Z.A ja A.K B.S OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EE AS e-poest interneti teel krediiti järgmised kaubad: digikaamera kott, peegelkaamera Canon EOS, kaks sülearvutit Asus, sülearvuti Sony VAIO. Kaup saadeti Elioni poolt kulleriga Xxxx aadressile Tallinnas, kaupade eest jäeti maksmata, kaup kogumaksumusega 2437 eurot. 9.7 15.12.2011 ostsid Z.A ja A.K B.S OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EE AS e-poest interneti teel krediiti järgmised kaubad: mobiiltelefon SonyEricsson Xperia ARC LT15i, Insmat kott Multi Case XXL, Ekraanikaitsekile SonyEricsson Arc, SanDisk SD Micro HC 8GB, Kinect Joy Ride (XBOX360 Kinect, maksumusega kokku 471.35 eurot. Kaup saadeti kulleriga Xxxx aadressile Tallinnas. Kaupade eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 471.35 eurot. 9.8 21.12.2011 ostsid Z.A ja A.K B.S OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EE AS e-poest interneti teel krediiti järgmised kaubad: tahvelarvuti IPAD, digikaamera FUIJFILM C20, SanDisc Secure Digital HC 4G. Kaup saadeti kulleriga Xxxx aadressile Tallinnas. Kaupade eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 768.80 eurot. 9.9 09.01.2012 ostsid Z.A ja A.K B.S OÜ seadusliku esindaja D.Ti nimel EEAS e-poest interneti teel krediiti järgmised kaubad: Prestigio GPS ja mälupulgad. Kauba eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 131,90 eurot. 06.02.2013 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel D.Ti B.S OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks T.F. Varifirma B.S OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud D.Ti nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kahju 984.91 eurot, AS-le E kahju kokku 3846.08 eurot ja EE AS- le tekitati kahju kokku 9319.04 eurot.
10.14.11.2011 vormistasid Z.A ja A.K D.Ti tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades OÜ B.E (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis OÜ B.E OÜ nimel krediiti järgmist

kaupa, mida käisid välja võtmas D.T koos A.Kiga ja ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 10.1 17.11.2011 sõlmiti OÜ B.E seadusliku esindaja D.Ti nimel AS E Kristiine esinduses kaks liitumislepingut, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx, millega kaasnes seade Nokia N9 ning mobiiltelefoninumber xxxx, millega kaasnes seade IPad2 Apple 16GB, kaupade eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 1822.75 eurot. Varifirma B.E OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud D.Ti nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 1822.75 eurot.

11.14.11.2011 vormistasid Z.A ja A.K D.Ti tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades N OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis N OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, mida käisid välja võtmas D.T koos A.Kiga ja ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 11.1 29.02.2012 sõlmis D.T Z.A ja A.Ki kihutamisel OÜ N seadusliku esindaja D.Ti nimel AS E Viru keskuse esinduses liitumislepingu mobiiltelefoni numbri xxxx kasutamiseks koos seadmega IPhone 4S 16GB, kaup maksumusega 1331.51 eurot. 02.03.2012 s.o pärast nimetatud tehingu tegemist võõrandati varifirma N OÜ, mille osanik oli ajavahemikul 19.01.2012-02.03.2012 ning seega ka eelpool nimetatud tehingu ajal A.K, D.K nimelisele isikule. Varifirma OÜ N seaduslikuks esindajaks märgitud D.Ti nimel lepingu sõlmimisega ja arve tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju 1331.51 eurot.
12.21.02.2012 vormistasid Z.A ja A.K D.Ti tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades AS W (registrikood xxxx, 26.11.2012 KUSTUTATUD) juhatuse liikmeks, ning ostis AS W nimel krediiti järgmist kaupa, mida käisid välja võtmas D.T koos A.Kiga ja ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 12.1 29.02.2012 sõlmis D.T Z.A ja A.Ki kihutamisel OÜ W seadusliku esindajana AS E Solarise Keskuse esinduses liitumisleping mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks koos seadmega Nokia N9, mille eest jäeti tasumata, kaup maksumusega 624.47 eurot. 02.03.2012 s.o pärast nimetatud tehingu tegemist võõrandati varifirma AS W, mille osanik oli ajavahemikul 19.01.2012-02.03.2012 ning seega ka eelpool nimetatud tehingu ajal A.K, D.Knimelisele isikule. Varifirma AS W seaduslikuks esindajaks märgitud D.Ti nimel lepingu sõlmimisega ja arve tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju 624.47 eurot.
13.24.11.2011 vormistas Z.A E.M’i tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades T & P.P OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis T.P OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 13.1 27.11.2011 sõlmis Z.A T & P.P OÜ seadusliku esindaja E.Mi nimel AS E e-poes (www.E.ee) interneti teel liitumislepingu mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks koos seadmega HTC Z715e Sensation XE, mille eest jättis tasumata, kaup maksumusega 1137.48 eurot. 13.2 27.11.2011 ostis Z.A T & P.P OÜ seadusliku esindaja E.Mi nimel AS E e-poest (www.E.ee) interneti teel krediiti: Digikaamera Canon IXUS 220 HS, kaup saadeti E.Mi nimele ja kauba võttis SMARTPOST Tallinna Rocca al Mare Keskusest 29.11.2011 välja Z.A, kaup kogumaksumusega 199 eurot. 21.05.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist vahetas Z.A interneti teel ära T & P.P OÜ juhatuse liikme ja uueks juhatuse liikmeks märkis M.R. Varifirma T & P.P OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud E.Mi nimel liitumislepingu sõlmimisega ja arve tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 1336.48 eurot.
14.05.12.2011 vormistas Z.A I.K’i tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel T. OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis T. OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 14.1 12.12.2011 osteti Z.A poolt T. OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel interneti teel Elion eteeninduse kaudu EE AS-st järelmaksuga järgmist kaupa: sülearvuti Dell Aditude, lauaarvuti Apple i-MAC, millega kaasnesid 2 kinkekaarti, kaup toimetati DPD kulleriga Tallinnas Xxxx aadressile, kaup kogumaksumusega 2498 eurot.

14.2 15.12.2011 osteti Z.A poolt T. OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel interneti teel Elion eteeninduse kaudu EE AS-st järelmaksuga järgmist kaupa: Logitec klaviatuur, 5 meetrit võrgukaablit KAT 5E ja UTP 5, BVL1201 HDMI otsik, iPAD2 Smart Cover kate t tk, värvitindikassett, Canon must tindikassett 2 tk, Samsung tooner 2 tk, tahvelarvuti Apple iPAD2, digikaamera FINEPIXC20, Dell E Seeria arvutidokk ning kaup saadeti Tallinnas Xxxx aadressile, kaup kogumaksumusega 1210 eurot. 14.3 19.12.2011 osteti Z.A poolt T. OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel interneti teel Elion eteeninduse kaudu EE AS-st järelmaksuga kaudu järgmist kaupa: Logitech kõlarid, klaviatuurkleebised vene tähestik, Logitech veebikaamera, mängukonsool Sony ning kaup saadeti POST24 pakiautomaati Tallinnas Xxxx aadressile, kaup kogumaksumusega 283.18 eurot. 14.4 27.12.2011 osteti Z.A poolt T. OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel TE AS iseteenindusest interneti teel tahvelarvuti paketi numbriga xxxx koos seadmega Apple iPad 2 16 GB+Wifi ( IMEI xxxx), kaup kogumaksumusega 670.71 eurot. 14.5 30.12.2011 osteti Z.A poot T. OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel interneti teel AS E epoest (www.E.ee) interneti teel krediiti seadme HTC Z715e Sensation XE, iPad2 Apple 16GB 3G, Peegelkaamera Canon EOS 600D 18-55ISII LENS KIT , kauba eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 1997 eurot. 14.6 02.01.2012 osteti Z.A poolt T. OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel interneti teel Elion eteeninduse kaudu EE AS-st järelmaksuga järgmist kaupa: statiiv Velbon, SUN disc Secure Digital HC, Scan Disc SD Micro HC ning kaup saadeti POST24 pakiautomaati Tallinnas Paldiski tee 102 aadressile, kaup kogumaksumusega 89.77 eurot. 22.05.2012 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel I.Ki T. OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks T.F. Varifirma T. OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.Ki nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati EE AS-le kahju 5031.69 eurot, AS-le TE kahju 670.71 eurot ja AS-le E kahju 1997 eurot.

15.25.10.2011 vormistas Z.A I.Ki tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel A.K OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis A.K OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 15.1 06.01.2012 ostis Z.A A.K OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti seadme Digikaamera Canon IXUS 220 HS, kaup saadeti I.Ki nimele ja kaup võeti välja 07.01.2012 POST24 Nurmenuku pakiautomaadist, kaup kogumaksumusega 199 eurot. 20.01.2012 s.o pärast nimetatud tehingu tegemist võttis Z.A interneti teel I.Ki A.K OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks T.F. Varifirma A.K OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.Ki nimel lepingu sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega ning koos kaupade kohaletoimetamiste tasudega tekitati AS-le E kelmusega kahju tekitatud 199 eurot.
16.22.12.2011 vormistas Z.A I.Ki tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel P.G OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis P.G OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 16.1 24.12.2011 ostis Z.A P.G OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel EEAS e-poest interneti teel krediiti järgmised kaubad: mobiiltelefon HTC Z710e Sensation must maksumusega, mängukonsool XBOX360 slim 4 GB Kinect eurot, Sülearvuti Asus X53U-SX086V 15,6'', Sülearvuti Asus X53U-SX086V 15,6'', LED televiisor Samsung D8000YS 60, kaup toimetati Tallinnas Xxxx aadressile, I.Ki ja Z.A nimele, kauba eest jäeti tasumata, kaup maksumusega 5535 eurot. 16.2 27.12.2011 osteti Z.A poolt P.G OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel EE AS e-poest interneti teel järgmised kaubad: mobiiltelefon Nokia 101 punane , mobiiltelefon Nokia 101 must, SanDisk Secure Digital HC 4GB, SanDisk Secure Digital HC 4GB, sülearvuti Asus X53U-SX086V 15,6'', kaup toimetati Tallinnas Xxxx aadressile, I.Ki nimele, kaup kogumaksumusega 462.90 eurot.

16.3 01.01.2012 osteti Z.A poolt P.G OÜ seadusliku esindaja I.Ki nimel interneti teel EEAS e-poest järelmaksuga järgmist kaupa: Nokia X1-01 mobiiltelefon, valge Nokia C2-00 mobiiltelefon, must Nokia C2-00 mobiiltelefon, peegelkaamera Canon, välk Canon Speedlite 270EXII, sülearvuti ASUS, iPAD2 Apple 16GB 3G+WI, tahvelarvuti Apple iPAD, Prestigio GPS GeoVision 5500, universaalne GPS autohoidik, Samsung 3D prillide komplekt, kaup toimetati DPD kulleriga Tallinnas Xxxx aadressile I.Ki nimele, kaup kogumaksumusega 3187.89 eurot. 22.05.2012 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel I.Ki P.G OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks T.F. Varifirma P.G OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.Ki nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega ning koos kaupade kohaletoimetamiste tasudega tekitati EE AS-le kelmusega kahju 9 184.80 eurot.

17.18.01.2012 vormistas Z.A I.P’i tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel OÜ EX (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis EX OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 17.1 17.02.2012 ostis Z.A OÜ EX seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: SanDisk SD Micro HC 4GB; Tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab 10.1 3G+WiFi; Tahvelarvuti Asus Transformer Prime 32GB WiFi hall + dokk; Sülearvuti Asus N53SV-SX902V 15,6''/i7-2670QM/8GB/750GB/W7H, kaupade eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 1996.79 eurot. Varifirma OÜ EX seaduslikuks esindajaks märgitud I.Pi nimel lepingu sõlmimisega ja arve tasumata jätmisega on AS-le E kelmusega kahju tekitatud 1997.79 eurot.
18.18.01.2012 vormistas Z.A I.Pi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel OÜ L (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis OÜ L nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 18.1 14.02.2012 sõlmis Z.A OÜ L seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E e-poes interneti teel liitumislepingu ja millega koos ostis seadme IPhone 4S 16GB maksumusega 699 eurot. 18.2 04.03.2012 sõlmis Z.A OÜ L seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumislepingu mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks koos seadmega Samsung Galaxy Note mobiiltelefoni, maksumusega 1500.88 eurot. 18.3 17.02.2012 ostis Z.A OÜ L seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Targus juhtmeta optiline hiir; Digikaamera Canon IXUS 220 HS; Tahvelarvuti Asus Transformer Prime 64GB WiFi; Tahvelarvuti Asus Transformer Prime 32GB WiFi hall + dokk; Peegelkaamera Canon EOS 550D 18-55ISII, kauba eest jäeti tasumata, kaup kogumaksumusega 1991.90 eurot. Varifirma OÜ L seaduslikuks esindajaks märgitud I.Pi nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega on AS-le E kelmusega kahju tekitatud 4191.78 eurot.
19.18.01.2012 vormistas Z.A I.Pi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel C.I OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis MV OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 19.1 18.02.2012 korraldas Z.A C.I OÜ seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E Rocca Al Mare keskuse esinduses liitumislepingu sõlmimise mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks koos seadmega IPhone 4S 16 GB. 19.2 04.03.2012 korraldas Z.A C.I OÜ seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E Sikupilli Kaubanduskeskuse esinduses liitumislepingu sõlmimise mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks koos seadmega IPad Apple 32GB 3G+Wifi. 19.3 04.03.2012 korraldas Z.A C.I OÜ seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E Rocca Al Mare Keskuse esinduses liitumislepingu sõlmimise mobiiltelefoninumbri kasutamiseks koos seadmega IPhone 4S 16 GB. Kolme viimati nimetatud tehingute kaubad olid kogumaksumusega 3053.15 eurot. 19.4 26.02.2012 osteti Z.A poolt C.I OÜ seadusliku esindaja I.Pi nimel AS E e- poest (www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Universaalne tahvelarvutite autohoidja tuuleklaasi kinnitusega, Insmat; iPad2 Apple 32GB 3G+Wifi; Peegelkaamera Canon EOS

600D 18-55ISII LENS KIT; Tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab 7.7 3G + Wifi, kaubad kogumaksumusega 1992.95 eurot. 23.05.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel I.Pi C.I juhatuse liikmete hulgast välja. Varifirma C.I OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.Pi nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kelmustega kahju tekitatud 5046.10 eurot.

20.20.10.2011 vormistas Z.A I.K tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma VT OÜ (registrikood xxxx) teiseks juhatuse liikmeks, ning ostis VT OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 20.1 21.10.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K VT OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Kristiine keskuse TEAS esinduses alljärgnevad liitumislepingud: numbriga xxxx ja selle juurde ostulepingu SonyEricsson ST18i (xxxx) (pakett Nuti4) ostuks ning liitumisleping numbriga xxxx ja juurdeostuleping SonyEricsson ST18i (IMEI xxxxx) (pakett Nuti4) ostuks, telefonid kogumaksumusega 1192.80 eurot. 20.2 01.11.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K VT OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Viru keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx ja juurdeostulepingu HTC sensation (IMEI xxxx) ostuks, maksumusega 641.52 eurot. 20.3 15.11.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K VT OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Kristiine keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx ja juurdeostulepingu Nokia N9 (IMEI xxxx) ostuks, telefonid kogumaksumusega 641.52 eurot. 20.4 16.11.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K VT OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Viru keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx ja juurdeostulepingu HTC sensation (IMEI xxxx) ostuks, telefonid kogumaksumusega 641.52 eurot. 12.01.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist vahetas Z.A interneti teel ära VT OÜ juhatuse liikme ja uueks juhatuse liikmeks märkis ta T.F. Varifirma VT OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K poolt eelpool nimetatud liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TEAS-le kahju kokku 4117.36 eurot.
21.20.10.2011 vormistas Z.A I.K tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma LU OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis LU OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 21.1 24.10.2011 ostis Z.A LU OÜ seadusliku esindaja I.K nimel TE AS iseteenindusest interneti teel Nutikas Äri 5 pakett numbriga 58190633, millega kaasnes seade HTC Sensation (xxxx). Samal päeval ja samal viisil osteti LU OÜ seadusliku esindaja I.K nimel TEAS-st pakett Nutikas Äri 5, numbriga xxxx, millega kaasnes seade Nokia E7 (IMEI xxxx), kaup kogumaksumusega 1210.40 eurot. 21.2 31.10.2011 ostis Z.A LU OÜ seadusliku esindaja I.K nimel TE AS iseteenindusest interneti teel pakett Nutikas Äri 2, numbriga xxxxx koos seadmega HTC Wildfire S (IMEI xxxx), maksumusega 756.86 eurot. 21.3 04.11.2011 sõlmis I.K Z.A kihutamisel LU OÜ seadusliku esindajana Viru keskuses TEAS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega HTC Sensation (IMEI xxxxx), kogumaksumusega 641.52 eurot. 21.4 14.11.2011 sõlmis I.K Z.A kihutamisel LU OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Rocca al Mare TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx, pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung i9100 Galaxy SII (IMEI xxxxx), kogumaksumusega 641.52 eurot. 21.5 21.10.2011 sõlmis I.K Z.A kihutamisel LU OÜ seadusliku esindajana AS E Kristiine Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPad2 Apple 16GB, kogumaksumusega 560.94 eurot. 21.6 21.10.2011 sõlmis I.K Z.A kihutamisel LU OÜ seadusliku esindajana AS E Kristiine Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos tahvelarvutiga Samsung Galaxy, kogumaksumusega 560.94 eurot. 21.7 22.10.2011 sõlmis I.K Z.A kihutamisel LU OÜ seadusliku esindajana AS E Viru Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxxx koos seadmega SonyEricsson Xperia Ray ST18i, kogumaksumusega 375 eurot.

21.8 22.10.2011 sõlmis I.K Z.A kihutamisel LU OÜ seadusliku esindajana AS E Viru Keskuses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega SonyEricsson Xperia Ray ST18i, kogumaksumusega 375 eurot. 21.9 30.11.2011 ostis Z.A LU OÜ seadusliku esindajana I.K AS E e-poest ( www.E.ee) järelmaksuga seadme Digikaamera Canon IXUS 220 HS, maksumusega 199 eurot. 24.01.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist vahetas Z.A interneti teel ära LU OÜ juhatuse liikme ja uueks juhatuse liikmeks märkis T.F. Varifirma LU OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K poolt eelpool nimetatud liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TEAS-le kahju kokku 4206.82 eurot ja AS-le E on kelmustega tekitatud kahju kokku 3430.12 eurot.

22.12.01.2012 vormistas Z.A I.K tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma T. OÜ (registrikood xxxx) teiseks juhatuse liikmeks, kus juba enne alates 05.12.2011 oli juhatuse liige I.K, ning ostis T. OÜ nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 22.1 12.01.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K T. OÜ seadusliku esindajana Tallinnas Kristiine keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx paketiga Äri 1 ja järelmaksu lepingu koos seadmega Nokia N9 (IMEI xxxx), kogumaksumusega 672.83 eurot. 22.2 12.01.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K T. OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Rocca al Mare TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx paketiga Nutikas Äri koos seadmega Nokia E52 (IMEI xxxx), kogumaksumusega 116.40 eurot. 05.03.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel I.K T. OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja alates 22.05.2012 märkis Z.A uueks juhatuse liikmeks T.F. Varifirma T. OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel eelpool nimetatud liitumislepingute sõlmimisega tekitati TE AS-le kahju kokku 1843.35 eurot.
23.28.09.2011 vormistas Z.A I.K tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma SE OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, kus enne I.Kt oli alates 04.07.2012 oli juba juhatuse liikmeks märgitud T.F, ning ostis SE OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 23.1 30.09.2011 ostis Z.A SE OÜ seadusliku esindaja I.K volituse alusel firma nimele TEAS iseteenindusest interneti teel pakett Nutikas Äri 5 numbriga xxxx koos seadmega Samsung i9100 Galaxy S II (IMEI xxxx) ja Nutipakett 5 numbriga xxxx koos seadmega HTC Sensation (IMEI xxxx), kaup kogumaksumusega 1235.37 eurot. 23.2 28.09.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K SE OÜ seadusliku esindajana AS E Rocca al Mare Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPad2 Apple 16GB, maksumusega 560.94 eurot. 23.3 29.09.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K SE OÜ seadusliku esindajana AS E Rocca al Mare Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPad2 Apple 16GB, maksumusega 560.94 eurot. 23.4 30.11.2011 ostis Z.A SE OÜ seadusliku esindaja I.K volituse alusel firma nimele internetist AS E e-poest (www.E.ee) järelmaksuga seadme Digikaamera Canon IXUS 220, maksumusega 199 eurot. 29.09.2011 s.o järgmisel päeval pärast seda, kui I.K oli Rocca al Mare Keskuse esindusest kätte saanud 28.09.2011 ja 29.09.2011 ülalnimetatud kaubad, vahetas Z.A interneti teel SE OÜ juhatuse liikme ära ja alates 29.09.2011 märkis Z.A uueks juhatuse liikmeks R.Li ning 04.07.2012 vahetas Z.A uuesti juhatuse liiget ja kuni käesoleva ajani on selle firma juhatuse liige T.F. Pärast juhatuse liikmete vahetust osteti seadusliku esindaja volituse alusel I.K nimel interneti teel kahel eelpool nimetatud päeval s.o 30.09.2011 ja 30.11.2011 veel nimetatud firmadest kaupa ja varifirma SE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K poolt eelpool nimetatud liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega ning koos leppetrahvide ja võlgade sissenõudmisega tekitati TE AS-le kahju kokku 2352.71 eurot ja AS-le E kahju kokku 1544.68 eurot.
24.28.02.2012 vormistas Z.A I.K tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma L OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, kus alates 18.01.2012 oli juhatuse liige I.P, ning ostis SE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel ja tema kaasaaitamisel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 24.1 02.03.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K L OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Vikerlase TEAS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx tahvelarvuti paketiga koos seadmega iPad 2 (IMEI xxxx), maksumusega 984.51 eurot. 09.07.2012 s.o pärast nimetatud tehingu tegemist, vahetas Z.A interneti teel ära L OÜ juhatuse liikme ja pani I.K asemel juhatuse liikmeks M.R ning varifirma L OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingu sõlmimisega ja arve tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kahju kokku 993.60 eurot.
25.29.02.2012 vahetas Z.A interneti teel ära C.I OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikme ja pani I.K isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma C.I OÜ juhatuse liikmeks I.K, kus enne teda alates 18.01.2012 oli juba juhatuse liikmeks I.P, ning ostis C.I OÜ nimel seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 25.1 04.03.2012 sõlmis I.K Z.A kihutamisel C.I OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Rocca al Mare TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutipakett 5 koos seadmega Samsung i9100 GalaxySII (IMEI xxxx), kahju 647.50 eurot. 23.05.2012 s.o pärast nimetatud tehingu tegemist, vahetas Z.A interneti teel ära C.I OÜ juhatuse liikmed ning I.Pi ja I.K asemel märkis juhatuse liikmeks M.R, kes on kuni käesoleva ajani juhatuse liige ning varifirma C.I OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingu sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kahju kokku 785.49 eurot.
26.09.02.2012 vormistas Z.A I.K tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma EX OÜ (registrikood xxxx) juhatuse teiseks liikmeks, kus alates 18.01.2012 kuni käesoleva ajani on juhatuse liige I.P, ning ostis EX OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 26.1 13.02.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K EX OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Rocca al Mare keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx tahvelarvuti paketiga koos seadmega iPad2 (IMEI xxxx), maksumusega 967.28 eurot. 26.2 13.02.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K EX OÜ seadusliku esindajana AS E Rocca al Mare Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega Nokia N9 mobiiltelefon 64MG, maksumusega 836 eurot. 26.3 13.02.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K EX OÜ seadusliku esindajana AS E Rocca al Mare Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxxx koos seadmega iPAD Apple 16GB 3G, maksumusega 560.94 eurot. 14.02.2012 s.o kohe pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist, võttis Z.A interneti teel I.K EX OÜ juhatuse liikme kohalt ära. Varifirma EX OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingu sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kelmustega kahju kokku 967.28 eurot ja AS-le E tekitati kahju kokku 1610.35 eurot.
27.09.02.2012 kasutas Z.A I.K isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode ning vahetas interneti teel ära varifirma TAP OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikme. Endise juhatuse liikme A.Mi asemel märkis ta juhatuse liikmeks I.K, ning ostis TAP OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 27.1 15.12.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K TAP OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Ülemiste keskuse TEAS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung N7100 Note II (IMEI xxxx), maksumusega 996.87 eurot.

27.2 15.12.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K TAPOÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Rocca al Mare keskuse TEAS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx tahvelarvuti paketiga koos seadmega iPad2 (IMEI xxxx), maksumusega 996.87 eurot. 29.04.2013 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist, vahetas Z.A TAP OÜ juhatuse liikmed ära ja märkis I.K asemel juhatuse liikmeks . Varifirma TAP OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TEAS-le kahju kokku 1993.74 eurot.

28.20.09.2011 vormistas Z.A I.K varifirma ZI OÜ (registrikood xxxx) volitatud isikuks TEAS ja AS E e- teenindustes ning 13.10.2011 vormistas ta I.K tema isikuttõendavat dokumenti ja PINkoode kasutades nimetatud varifirma juhatuse liikmeks, ning ostis ZI OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 28.1 21.09.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindaja volituse alusel Tallinnas, Kristiine keskuse TE AS esinduses liitumislepingud numbriga xxxx pakett Nutikas Äri5 koos seadmega Samsung i9100GalaxySIII (IMEI xxxx numbriga xxxx pakett Nutikas Äri5 koos seadmega Samsung i9100GalaxySIII (IMEI xxxx); numbriga xxxx pakett Äri 1 ja järelmaksulepingu HTC ChaCha (IMEI xxxx) ostuks numbriga xxxx pakett Äri 1, järelmaksulepingu HTC ChaCha (IMEI xxxx) ostuks, kaup kogumaksumusega 2308.02 eurot. 28.2 24.09.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindaja volituse alusel Tallinnas, Mustika keskuse TE AS esinduses liitumislepingud numbriga xxxx pakett Internet SIM Medium seadmega Huawei E173 (IMEI xxxxx) ja numbriga xxxx pakett Internet SIM Medium ja seadme järelmaksulepingu Huawei E5832S (IMEI xxxx) ostuks, kogumaksumusega 781.55 eurot. 28.3 23.09.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindaja volituse alusel AS E Kristiine Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPad Apple 16GB, maksumusega 560.94 eurot. 28.4 23.09.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindaja volituse alusel AS E Kristiine Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos mobiiltelefoniga LG P920, maksumusega 528 eurot. 28.5 20.10.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindajana AS E Kristiine Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPad Apple 16GB, maksumusega 560.94 eurot. 28.6 22.10.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindajana AS E Solaris Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega SonyEricsson Xperia Ray ST18i, maksumusega 375 eurot. 28.7 22.10.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindajana AS E Solaris Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega SonyEricsson Xperia Ray ST18i, maksumusega 375 eurot. 28.8 22.10.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ZI OÜ seadusliku esindajana AS E Solaris Keskuse esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega GT-19100 Galaxy S II, maksumusega 528 eurot. 28.9 27.11.2011 ostis Z.A ZI OÜ seadusliku esindaja I.K nimel AS E e-poest ( www.E.ee) järelmaksuga seadme iPad2 Apple 16GB, iPad2 Apple 16GB, Peegelkaamera Canon EOS 600D, kogumaksumusega 1997 eurot. 18.11.2011 s.o pärast viimati nimetatud tehingu tegemist, võttis Z.A I.K interneti teel ZI OÜ juhatuse liikmete hulgast ära ning varifirma ZI OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kahju kokku 3037.35 eurot ja AS-le E tekitati kelmustega kahju kokku 5447.12 eurot.
29.08.03.2011 vormistas Z.A I.K interneti teel tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma ME OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis ME OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt:

29.1 25.03.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ME OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Rocca al Mare keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Hinnaliider 45 ja lisaks järelmaksu lepingu seadme Samsung i9003 (IMEI xxxx) ostuks ja Tele2 Interneti SIM Small paketi numbriga xxxx ja järelmaksulepingu seadme Dell Latidude 13 (IMEI 6m8k5l1) ostuks, kaup kogumaksumusega 1372.94 eurot. 29.2 28.03.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ME OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Viru keskuse TEAS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Hinnaliider 45 ja järelmaksu lepingu seadme Nokia 6700 (IMEI xxxx) ostuks ja numbriga xxxx pakett Hinnaliider 45 ja järelmaksu lepingu seadme Nokia 6700 (IMEI xxxx) ostuks, kaup kogumaksumusega 1152.12 eurot. 29.3 26.03.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ME OÜ seadusliku esindajana AS E Rakvere Põhjakeskuses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPhone4 16GB, maksumusega 531.05 eurot. 29.4 28.03.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ME OÜ seadusliku esindajana AS E Valge tn 16 asuvas esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPad2 Apple 16GB, maksumusega 560.94 eurot. 29.5 28.03.2011 Z.A kihutamisel sõlmis I.K ME OÜ seadusliku esindajana AS E Valge tn 16 asuvas esinduses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega iPad2 Apple 16GB, maksumusega 560.94 eurot. 21.04.2011 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist, vahetas Z.A interneti teel ME OÜ juhatuse liikme ära ja varifirma ME OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kelmustega kahju kokku 2295.90 eurot ja AS-le E kelmustega kahju kokku 2525.73 eurot.

30.21.08.2012 vormistas Z.A I.K interneti teel tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma LE OÜ (registrikood xxxx) teiseks juhatuse liikmeks, ning ostis LE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 30.1 21.08.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K LE OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Kristiine keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5, koos seadmega Samsung i9100 GalaxySIII (IMEI xxxx), maksumusega 843.29 eurot. 30.2 21.08.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K LE OÜ seadusliku esindajana Tallinnas Lasnamäe, Prisma TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Tele2 ERA 60 ja järelmaksulepingu seadme Nokia 808 (IMEI xxxx) ostuks, kogumaksumusega 1249.27 eurot. 05.09.2012 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist vormistasid Z.A ja A.K LE OÜ fiktiivselt M.B nimele ja võtsid I.K LE OÜ juhatuse liikmete hulgast välja. Varifirma LE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingu sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kahju kokku 2781.83 eurot.
31.10.08.2012 vormistas Z.A I.K interneti teel tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma KT OÜ (registrikood xxxx) teiseks juhatuse liikmeks, ning ostis KT OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 31.1 15.08.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K KT OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Mustika keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung i9100 Galaxy S III (IMEI xxxx), maksumusega 721.78 eurot. 31.2 16.08.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K KT OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Viru keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung i9100 Galaxy S III (IMEI xxxx), maksumusega 1083.33 eurot. 16.10.2012 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist, võttis Z.A interneti teel I.K KT OÜ juhatuse liikmete hulgast ära ning varifirma KTseaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kelmustega kahju kokku 1735.38 eurot.
32.16.10.2012 vormistas Z.A I.K interneti teel tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma NI OÜ (registrikood xxxx) teiseks juhatuse liikmeks, ning ostis NI OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel järelmaksuga järgmist kaupa, mida I.K aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 32.1 17.10.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K NI OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Mustika keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung i9300 Galaxy SIII (IMEI xxxx), maksumusega 740.98 eurot. 32.2 19.10.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K NI OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Järve keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung i9300 Galaxy SIII (IMEI xxxx), maksumusega 1323.13 eurot. 32.3 31.10.2012 Z.A kihutamisel sõlmis I.K NI OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Kristiine keskuse TE AS esinduses liitumislepingu numbriga xxxx pakett Tahvelarvuti pakkumine 34 koos seadmega Samsung Galaxy Tab10.1.2 P5100 (IMEI xxxx), maksumusega 729.96 eurot. 18.01.2013 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist, võttis Z.A interneti teel I.K NI OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ning varifirma NI OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.K nimel liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati TE AS-le kelmustega kahju kokku 2715.07 eurot.
33.04.06.2012 vormistas Z.A M.R tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades SE OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis SE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud M.R nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 33.1 07.06.2012 sõlmis Z.A SE OÜ seadusliku esindaja M.R nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumislepingu, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx koos Apple iPhone 4S 16GB mobiiltelefoniga, maksumusega 617.48 eurot. 33.2 07.06.2012 ostis Z.A SEOÜ seadusliku esindaja M.R nimel AS E e-poest (www.E.ee) krediiti järgmised seadmed: Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos mobiiltelefon must, objektiiv Canon LENS EFS 55-250MM, 2 Samsung Galaxy S III, sülearvuti Apple MacBook Pro 13,3", ja peegelkaamera Canon EOS 600D 18-55ISII LENS KIT, kaup kogumaksumusega 3580 eurot. Varifirma SE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud M.R nimel eelpool nimetatud tehingutega kokku tekitati AS-le E kahju kokku 4197.48 eurot.
34.05.03.2012 vormistas Z.A N.V tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel NI OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis NI OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud N.Vnimel järelmaksuga järgmist kaupa, mida N.V aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 34.1 06.03.2012 sõlmis Z.A OÜ NI OÜ seadusliku esindaja N.V nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumisleping, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, maksumusega 728.07 eurot. 34.2 05.03.2012 sõlmis Z.A OÜ NI OÜ seadusliku esindaja N.V nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumisleping, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, millega kaasnes mobiiltelefon iPhone 4S 16GB, maksumusega 728.07 eurot. 34.3 12.03.2012 sõlmis Z.A OÜ NI seadusliku esindaja N.V nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumisleping, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx koos mobiiltelefoniga iPhone 4S 16GB, maksumusega 728.07 eurot. 34.4 15.03.2012 sõlmis Z.A OÜ NI seadusliku esindaja N.V nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumisleping, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, koos seadmega Samsung GT –i9001 Galaxy Plus Metallik, maksumusega 728.07 eurot. 34.5 09.03.2013 ostis Z.A OÜ NI seadusliku esindaja N.V nimel AS E e- poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: iPad2 Apple 32GB Wifi must, Galaxy Tab autolaadija ECA-P10CBECSTD, Peegelkaamera Pentax K-r + 18-55 Kit must, Mängukonsool Play Station Vita WiFi + 3G, tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab 7.7 3G, kogumaksumusega 1991 eurot.

25.04.2013 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel N.V juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks S.G nimelise isiku. Varifirma NI OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud N.V nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju 4903.26 eurot.

35.26.10.2011 vormistas Z.A R.Vi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades OÜ B.E(xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis B.E OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud R.Vi nimel krediiti järgmist kaupa, mida R.V aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 35.1 27.10.2011 ostis Z.A AS-st E interneti teel e-poest interneti aadressilt (www.E.ee) B.E OÜ seadusliku esindaja R.Vi nimel krediiti seadme LG E510 mobiiltelefoni, maksumusega 199 eurot. 35.2 28.10.2011 Z.A kihutamisel sõlmis B.E OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud R.V AS E Rocca al Mare keskuse esinduses kaks liitumislepingut järgmiselt. Liitumislepingusse märgiti liitumislepingu sõlminud juriidiliseks isikuks B.E OÜ, mille Z.A oli ostnud eelnevalt varifirma OP OÜ nimele ning liitumislepingu sõlminud isiku ees- ja perekonnanimeks märgiti lepingusse O.Si nimi, kes firma ostu- müügi tehingul jäi endise B.E OÜ omaniku poolt juhatuse liikmest maha võtmata, kuid liitumislepingusse märgiti R.Vi passi xxxx number ja liitumislepingud allkirjastas R.V, mille alusel sai esimese lepingu alusel kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega Nokia N9 ja teise liitumislepingu alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, koos seadmega IPad2 Apple 16GB, kogumaksumusega 1563.60 eurot. 35.3 28.10.2011 sõlmis Z.A B.E OÜ seadusliku esindaja R.Vi nimel TE AS iseteeninduses järgmised kolm liitumislepingut: liitumislepingu numbriga xxxx, pakett Nutikas Äri2 koos seadmega HTC WildfireS (imei xxxx); liitumislepingu numbriga xxxx, pakett Nutikas Äri2 koos seadmega HTC WildfireS (imei xxxx); liitumislepingu numbriga xxxx, pakett Nutikas Äri 2, koos seadmega Samsung i9100 Galaxy S II (IMEI xxxx), kaubad kogumaksumusega 1913 eurot. 14.11.2011 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel R.Vi B.E OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks D.Ti. Varifirma B.E OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud R.Vi nimel liitumislepingute sõlmimisega ning arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 1762.60 eurot ja TE AS-le tekitati kahju kokku 1913 eurot.
36.26.10.2011 vormistas Z.A R.Vi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades PEG OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis PEG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud R.Vi nimel järelmaksuga järgmist kaupa, mida R.V aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 36.1 28.10.2011 Z.A kihutamisel sõlmis R.V PEG OÜ seadusliku esindajana AS E Viru Keskuse esinduses kaks liitumislepingut, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos seadmega Nokia N9 mobiiltelefon ning samal päeval ja samas kohas sõlmiti liitumisleping mobiiltelefoninumbri xxxx kasutamiseks koos tahvelarvutiga Samsung galaxy, kaubad kogumaksumusega 1281.18 eurot. 36.2 31.10.2011 ostis Z.A PEG OÜ seadusliku esindaja R.Vi nimel interneti teel EE AS eteeninduse kaudu järgmist kaupa: Digikaamera Canon Powershot, audiovideo lisa välkobjektiiv Metz, LED televiisori SAMSUNG 1599 eurot, Nokia N91, peegelkaamera Canon, sülearvuti Toshiba C660. Kaubad tarniti xxxx aadressile DPD kulleriga ja kaubad võttis vastu R.V, kaubad kogumaksumusega 3954 eurot. 16.01.2011 s.o pärast nimetatud tehingute tegemist võttis Z.A interneti teel R.Vi PEG OÜ juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeteks E.Mi ja T.F. Varifirma PEG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud R.Vi nimel liitumislepingute sõlmimisega ning arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju 1281.18 eurot ja EEAS-le tekitati kahju kokku 3954 eurot eurot.
37.18.01.2012 vormistas Z.A T.T tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel T OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis T OÜ seaduslikuks

esindajaks märgitud T.T nimel krediiti järgmist kaupa, mida T.T aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 37.1 20.01.2012 sõlmis Z.A T OÜ seadusliku esindaja T.T nimel EEAS-ga interneti teel eteeninduse kaudu leping, millega telliti fotokaamera Canon EOS 600D+objektiivi 18-55 mm IS II 1 tk, mäng XBOX 360 Kinect Dance Central 2 1 tk, 3D Blu- Ray DVD mängija 1 tk, 3D filmi „Shrek“ x 4 Blu- Ray Disc 1 tk, LCD kuvar Samsung 1 tk, puutetundlik pult Samsung teleritele 1 tk, mängukonsool Microsoft XBOX360 Slim 4 GB+ Kinect 1 tk, 40“ 3D LED- Teler Samsung 1 tk, mis toimetati DPD kulleri kaudu xxxx aadressile Tallinnas, kus T.T võttis nimetatud kauba vastu ning andis üle Z.A-le, kaupade eest jäeti tasumata, kaubad kogumaksumusega 2681,50 eurot. 37.2 14.02.2012 sõlmis Z.A T OÜ seadusliku esindaja T.T nimel AS E e- poes (www.E.ee) interneti teel liitumislepingu, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx koos iPhone 4S 16GB mobiiltelefoniga, maksumusega 1217.63 eurot. 37.3 17.02.2012 sõlmis Z.A T OÜ seadusliku esindaja T.T nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumisleping ja võeti krediiti krediiti järgmised seadmed: 2 SanDisk SD Micro HC 4GB, iPad2 Apple 32GB 3G+Wifi must, sülearvuti Apple MacBook Air 13", kogumaksumusega 1997.58 eurot. 05.10.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist vahetas Z.A interneti teel T.T juhatuse liikmete hulgast välja ja tema asemel märkis juhatuse liikmeks T.F. Varifirma T OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.T nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati EE AS-le kahju 2681,50 eurot ja AS-le E kelmustega kahju tekitatud 3215.21 eurot.

38.18.01.2012 vormistas Z.A T.T tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel IN OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis IN OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.T nimel krediiti järgmist kaupa, mida T.T aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 38.1 02.02.2012 sõlmis Z.A IN OÜ seadusliku esindaja T.T nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumislepingu, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx, maksumus 50.73 eurot. 38.2 26.02.2012 ostis Z.A IN OÜ seadusliku esindaja T.T nimel AS E e-poest ( www.E.ee) krediiti järgmised seadmed: krusell digikaamera kott "Luna" must ja digikaamera Canon IXUS 220 HS must, kogumaksumusega 197.90 eurot. 38.3 29.02.2012 Z.A kihutamisel sõlmis T.T IN OÜ seadusliku esindajana Tallinnas, Kristiine keskuse TE AS esinduses liitumislepingu, pakett Nutikas Äri 2 koos seadmega Nokia E52 ( IMEI xxxx) ja liitumisleping numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega Samsung i9100 Galaxy S II (IMEI xxxx), kaup kogumaksumusega 1186.50 eurot. Varifirma IN OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.T nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega on AS-le E kelmusega kahju tekitatud 248.63 eurot ja TEAS-le tekitati kelmusega kahju 1186.50 eurot.
39.05.05.2010 vormistas Z.A T.F tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma FO OÜ (registrikood xxxx (kustutatud)) juhatuse liikmeks, ning ostis FO OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel järelmaksuga järgmist kaupa, mida T.F aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 39.1 15.06.2012 sõlmis Z.A FO OÜ seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poes ( www.E.ee) kaks liitumislepingut, millega sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx ja mobiiltelefoninumbri xxxx, kõnede eest jäeti tasumata 18.08 euro suuruses summas. 39.2 30.11.2011 ostis Z.A FO OÜ seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti seade Digikaamera Canon IXUS 220 HS must, kaup telliti T.F nimele ja 02.12.2011 võeti see kaup välja POST 25 Rocca al Mare pakiautomaadist ning kauba maksumus 199 eurot. 39.3 02.12.2011 ostis Z.A FO OÜ seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti seadmed: Sülearvuti Dell Inspiron17R, 2 iPad2 Apple 16GB ja

peegelkaamera Canon EOS 600D, kaup telliti T.F nimele ja 03.12.2011 võeti see kaup välja POST24 Balti Jaama pakiautomaadist, kaup maksumusega 2846 eurot. Varifirma FO OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel liitumislepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 3063.08 eurot.

40.13.11.2009 korraldas Z.A T.F vormistamise varifirma OÜ HM(registrikood xxxx) osanikuks ja 18.11.2009 vormistas Z.A T.F tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades selle varifirma juhatuse liikmeks, ning OÜ HM seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel järelmaksuga järgmist kaup, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 40.1 20.06.2012 ostis Z.A OÜ HM seadusliku esindaja T.F nimel E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Digikaamera Nikon Coolpix S2600 must Artline, Digikaamera Nikon Coolpix S2600 roosa ja peegelkaamera Canon EOS 600D 1855ISII LENS KIT, kaup telliti T.F nimele ja kaup võeti välja 20.06.2012 POST24 Nurmenuku pakiautomaadist välja, kauba kogumaksumus 897 eurot. Varifirma HM OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel lepingu sõlmimisega ja arve tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju 897 eurot.
41.18.03.2009 korraldas Z.A T.F vormistamise varifirma AE OÜ (registrikood xxxx (kustutatud)) osanikuks ja 27.04.2009 vormistas Z.A T.F tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades selle varifirma juhatuse liikmeks, ning ostis AE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 41.1 30.11.2011 osteti AE OÜ seadusliku esindaja nimele E e-poes ( www.E.ee) krediiti järgmised seadmed: Nokia BT Headset BH-108 ja TomTom Via 120 EU, kaup telliti T.F nimele ja kaup võeti välja 02.12.2011 POST24 Rocca al Mare pakiautomaadist välja ning kaupade eest jäeti tasumata, kaupade kogumaksumus 197.26 eurot. 41.2 21.06.2012 sõlmiti AE OÜ seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poes (www.E.ee) interneti teel liitumisleping, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx, kõnede eest jäeti tasumata 3.55 eurot. Varifirma AE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju 200.81 eurot.
42.28.02.2012 vormistas Z.A T.F tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma RG OÜ registrikood xxxx juhatuse liikmeks, ning ostis RG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel järelmaksuga järgmist kaupa, mida T.F aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 42.1 15.06.2012 sõlmis Z.A RG OÜ seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel liitumisleping, millega kaasnes mobiiltelefoninumber xxxx. Kõnede eest jäeti tasumata 109.36 euro suuruses summas. 42.2 18.06.2012 ostis Z.A RG OÜ seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Samsung Galaxy Tab 7" Plus autohoidja, HTC A310e Explorer (Pico) Smart must, Peegelkaamera Canon EOS 600D, kaup telliti T.F nimele ja kaup võeti välja 19.06.2012 POST24 Nurmenuku pakiautomaadist ning kaupade eest jäeti tasumata, kogumaksumusega 897.95 eurot. Varifirma RG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju 1007.31 eurot.
43.18.04.2012 vormistas Z.A T.F tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma OÜ JG registrikood xxxx juhatuse liikmeks, ning ostis JG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel järelmaksuga järgmist kaupa, mida T.F aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 43.1 15.06.2012 sõlmis Z.A OÜ JG seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumisleping, mille alusel saadi kasutamiseks mobiiltelefoninumber xxxx, kõnede eest jäeti tasumata 109.36 euro suuruses summas. 43.2 19.06.2012 ostis Z.A OÜ JG seadusliku esindaja T.F nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Cellular USB autolaadija 2-le USB-le 12/24V,

HTC A310e Explorer (Pico) Smart must ja iPhone 4S 32GB mobiiltelefon. Kauba võttis 20.06.2012 POST24 Nurmenuku pakiautomaadist välja T.F, kaupade eest jäeti tasumata, kaubad kogumaksumusega 897.95 eurot. Varifirma JG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega tekitati AS-le E kahju kokku 1007.31 eurot.

44.22.05.2012 vormistas Z.A T.F tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades T. OÜ registrikood xxxx juhatuse liikmeks, ning ostis T. OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud T.F nimel järelmaksuga järgmist kaupa, mida T.F aitas ka ise välja võtta, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 44.1 10.01.2012 ostis Z.A T. OÜ seadusliku esindaja volikirja alusel ja T.F nimel EEAS-st interneti teel järelmaksuga järgmist kaupa: Kinect Disneyland Adventures, Targus sülearvuti seljakott, Samsungi puutetundliku ekraaniga pult ning kaup telliti kulleriga Puhangu 12-81 aadressile, kaubad kogumaksumusega 147.49 eurot. 44.2 12.01.2012 ostis Z.A T. OÜ seadusliku esindaja volikirja alusel ja T.F nimel EE AS-st interneti teel järelmaksuga järgmist kaupa: videokaamera Samsung, SanDisc SDMicro HC 4G ning kaup telliti kulleriga xxxx aadressile, kaubad kogumaksumusega 147.49 eurot. 44.3 25.01.2012 osteti T. OÜ seadusliku esindaja volikirja alusel T.F nimel EE AS-st interneti teel järelmaksuga järgmist kaupa: videokaamera Samsung, SANDisc SDMicro HC 4G ning kaup telliti xxxx aadressile, kaubad kogumaksumusega 149.95 eurot. Varifirma T. OÜ nimel lepingute sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega ning koos kaupade kohaletoimetamiste tasudega tekitati EE AS-le kahju 451.73 eurot.
45.Z.A olles varifirma AS OP(registrikood xxxx) juhatuse liige alates 09.06.2009 kuni selle firma kustutamiseni 26.09.2012, ostis AS OP nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 45.1 11.09.2012 sõlmis Z.A AS OP seadusliku esindajana firma nimel AS E e-poes (www.E.ee) liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx; 45.2 17.02.2012 sõlmis Z.A AS OP seadusliku esindajana firma nimel AS E Rocca al Mare Keskuses liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx 45.3 27.11.2011 sõlmis Z.A AS OP seadusliku esindajana firma nimel AS E e-poes www.E.ee)) liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx. Kolme nimetatud telefoni kõnede eest jäeti tasumata kokku 66.78 euro suuruses summas. 45.4 11.09.2012 ostis Z.A AS OP seadusliku esindajana firma nimele AS E e-poest (www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: sülearvuti Asus, SanDisk SD Micro HC 8GB, SanDisk SD Micro HC 16GB ja LED televiisor Samsung, kaupade eest jättis tasumata, kaubad maksumusega 894.98 eurot. Kelmus seisnes selles, et OP AS-l ei olnud rahalisi vahendeid ega ka kavatsust täita lepingutega võetud kohustusi ning maksta krediiti võetud kaupade eest ja Z.A kasutas seda firmat selleks, et varjata ennast, kui tegelikku varalise kasu saajat ning selle firma nimel lepingute sõlmimisega ning kõnede kõnede ja kaupade eest tasumata jätmisega on AS-le E tekitatud kahju kokku 961.76 eurot.
46.Z.A olles ajavahemikul 10.07.2007 kuni 07.03.2013 AT OÜ (registrikood xxxx, mis käesoleval ajal on äriregistris AM OÜ ärinimega) juhatuse liige, ostis AT OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega sai varalist kasu järgmiselt: 46.1 19.09.2012 sõlmis Z.A AT OÜ seadusliku esindajana firma nimel AS E e-poes ( www.E.ee) liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, kõnede eest jättis tasumata 35.43 euro suuruses summas. 46.2 11.10.2012 ostis Z.A AT OÜ seadusliku esindajana firma nimele AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti seadmed: 2 Apple Uus iPad 9.7" 64GB + 3G + Wifi tahvelarvutit, kaupade eest jättis tasumata kogumaksumuses 1597.99 eurot. 46.3 12.10.2012 ostis Z.A AT OÜ seadusliku esindajana firma nimele AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti seadmed: 4 Apple Uus iPad 9.7" 16GB + 3G + Wifi tahvelarvutit, kaupade eest jättis tasumata, kogumaksumuses 2596.01 eurot.

46.4 15.10.2012 ostis Z.A ATOÜ seadusliku esindajana firma nimele AS E e-poest ( www.E.ee) krediiti seadmed: 4 Apple Uus iPad 9.7" 64GB + 3G + Wifi tahvelarvutit, kaupade eest jättis tasumata kogumaksumuses 3195.98 eurot. 07.03.2013 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist märkis Z.A varifirma AT OÜ juhatuse liikmeks V.Si nimelise isiku ning selle varifirma nimel lepingute sõlmimisega ning kõnede kõnede ja kaupade eest tasumata jätmisega on AS-le E tekitatud kahju kokku 7335.41 eurot.

47.Z.A olles ajavahemikul 28.12.2009 kuni selle kustutamiseni registrist s.o 22.08.2012 KM (registrikood xxxx) juhatuse liige, ostis KM nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega sai varalist kasu järgmiselt: 47.1 27.11.2011 sõlmis Z.A KM seadusliku esindajana firma nimel AS E e-poes (www.E.ee) interneti teel liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, kõnede eest jättis tasumata 13.72 euro suuruses summas. 47.2 30.11.2011 ostis Z.A KM seadusliku esindajana firma nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmise seadme: Digikaamera Canon IXUS 220 HS, mille eest jättis tasumata, kaup maksumusega 199 eurot. Kelmus seisnes selles, et KMl ei olnud rahalisi vahendeid ega ka kavatsust täita lepingutega võetud kohustusi ning maksta krediiti võetud kaupade eest ja Z.A kasutas seda firmat selleks, et varjata ennast, kui tegelikku varalise kasu saajat ning selle firma nimel lepingute sõlmimisega ning kõnede kõnede ja kaupade eest tasumata jätmisega on AS-le E tekitatud kahju kokku 212.72 eurot.
48.Z.A olles ajavahemikul 17.08.2009 kuni selle kustutamiseni registrist s.o 16.03.2012 TL OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liige, ostis TL OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega sai varalist kasu järgmiselt: 48.1 27.11.2011 sõlmis Z.A TL seadusliku esindajana AS E e-poes (www.E.ee) liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, kõnede eest jättis tasumata 128.13 euro suuruses summas. 48.2 30.11.2011 ostis Z.A TL OÜ nimele E e-poest (www.E.ee) interneti teel krediiti seadme SonyEricsson X10i mini Pro mobiiltelefoni, maksumusega 199 eurot. Kelmus seisnes selles, et TL OÜ-l ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust täita lepingutega võetud kohustusi ning maksta krediiti võetud kaupade eest ja Z.A kasutas seda firmat selleks, et varjata ennast, kui tegelikku varalise kasu saajat ning selle firma nimel lepingute sõlmimisega ning kõnede kõnede ja kaupade eest tasumata jätmisega on AS-le E tekitatud kahju kokku 327.13 eurot.
49.Z.A olles NA OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liige alates 11.08.2009 kuni selle firma kustutamiseni 31.10.2012, ostis NA OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega sai varalist kasu järgmiselt: 49.1 19.09.2012 sõlmis Z.A NA OÜ seadusliku esindajana AS E e-poes ( www.E.ee) interneti teel liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, kõnede eest jättis tasumata 79.71 euro suuruses summas. 49.2 20.09.2012 ostis Z.A NA OÜ seadusliku esindajana firma nimel AS E e-poest ( www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Apple Uus iPad 9.7" 32GB Wifi must , mängukonsool Play Station Vita WiFi + 3G , kaubad kogumaksumusega 898 eurot. Kelmus seisnes selles, et NA OÜ-l ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust täita lepingutega võetud kohustusi ning maksta krediiti võetud kaupade eest ja Z.A kasutas seda firmat selleks, et varjata ennast, kui tegelikku varalise kasu saajat ning selle firma nimel lepingute sõlmimisega ning kõnede kõnede ja kaupade eest tasumata jätmisega on AS-le E tekitatud kahju kokku 212.72 eurot.
50.Z.A olles KR OÜ juhatuse liige alates 04.10.2012 kuni käesoleva ajani, ostis KR OÜ nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega sai varalist kasu järgmiselt:

50.1 22.10.2012 sõlmis Z.A KR OÜ seadusliku esindajana firma nimel AS E e-poes (www.E.ee) interneti teel liitumislepingu, mille alusel sai kasutamiseks mobiiltelefoninumbri xxxx, kõnede eest jättis tasumata 16.62 euro suuruses summas. 50.2 23.10.2012 ostis Z.A KR OÜ seadusliku esindajana firma nimele E e-poest (www.E.ee) interneti teel krediiti järgmised seadmed: Targus sülearvuti seljakott CN600 15,4" must, suundantenn GPRS/3G P-54, antenni adapterkaabel, sülearvuti Samsung NP530 13,3" ja Huawei E392 4G USB modem, kaupade eest jättis tasumata, kaupade kogumaksumus 895.90 eurot. Kelmus seisnes selles, et KR OÜ-l ei olnud majandustegevust ning ka kavatsust täita lepingutega võetud kohustusi ning maksta krediiti võetud kaupade eest ja Z.A kasutas seda firmat selleks, et varjata ennast, kui tegelikku varalise kasu saajat ning selle firma nimel lepingute sõlmimisega ning kõnede kõnede ja kaupade eest tasumata jätmisega on AS-le E tekitatud kahju kokku 912.52 eurot.

51.29.09.2011 vormistas Z.A R.Li tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma SE OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis SE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud R.Li nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 51.1 11.10.2011 sõlmiti SE OÜ seadusliku esindaja R.Li nimel TE AS iseteeninduses liitumisleping numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 4, millega kaasnes seade Sony Ericsson Xperia Arc (IMEI xxxx), kaubad kogumaksumusega 509.76 eurot. Varifirma SE OÜ nimel eelpool nimetatud liitumislepingu sõlmimisega ja arvete tasumata jätmisega ning koos leppetrahvide ja võlgade sissenõudmisega tekitati TEAS-le kahju 509.76 eurot.
52.Z.A koos A.Kiga leidsid variisiku L.Ki, kes nõustus neile raha eest kasutamiseks andma oma isikuttõendavat dokumenti koos PIN-koodidega ja 05.12.2011 vormistasid L.Ki tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel BEG OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostsid BEG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud L.Ki nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 52.1 14.09.2012 sõlmiti BEG OÜ seadusliku esindaja L.Ki nimel TE AS iseteeninduses interneti teel liitumileping numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 koos seadmega HTC One X ( IMEI xxxx), maksumusega 819.36 eurot. Varifirma BEG OÜ nimel lepingu sõlmimisega ja kauba eest tasumata jätmisega tekitati kahju 819.36 eurot.
53.09.08.2012 vormistas Z.A Y.Pi tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades interneti teel UN OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis UN OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud Y.P nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 53.1 14.11.2012 sõlmis Z.A UN OÜ seadusliku esindaja Y.P nimel interneti teel TE AS iseteeninduses liitumilepingu numbriga xxxx pakett Nutikas Äri 5 seadmega Samsung Note II N7100 (IMEI xxxx), maksumusega 710.16 eurot. Varifirma UN OÜ nimel lepingute sõlmimisega tekitati AS-le TE kahju 710.16 eurot.
54.Z.A Y.P isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades sõlmis Korteriühistu SK (registrikood xxxx) seadusliku esindaja Y.P nimel interneti teel kaks lepingut sideteenuste kasutamiseks ja ostis krediiti kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 54.1 12.09.2012 sõlmis Z.A Korteriühistu SK seadusliku esindaja Y.P nimel interneti teel sideteenuse kasutamiseks, millega kaasnes telefoninumber xxxx ja mobiiltelefon Samsung Galaxy S III (i9300). 54.2 10.09.2012 sõlmis Z.A Korteriühistu SK seadusliku esindaja Y.P nimel interneti teel sideteenuse kasutamiseks, millega kaasnes telefoninumber xxxx, SIM kaardid ja telefon tarniti aadressile xxxx, Tallinnas. Nimetatud kahe numbriga kasutati sideteenuseid ja ei tasutud arveidkõnede ja kauba eest, kogumaksumuses 1066.88 eurot.

54.3 24.09.2012 tellis Z.A Korteriühistu SK seadusliku esindaja Y.P nimel AS-st E e-poest interneti teel järgmist kaupa: Apple Uus iPad 9.7" 32GB Wifi tahvelarvuti valge, seerianumber: xxxx, Apple Uus iPad 9.7" 32GB Wifi tahvelarvuti valge, seerianumber: xxxx ning peegelkaamera Canon EOS 600D 18-55ISII LENS KIT , seerianumber: xxxx, kaup toimetati 26.09.2012 POST24 Kadaka Selveri pakiautomaati ning kauba vastuvõtjaks märgiti Y.P, kaubad kogumaksumusega 1857 eurot. 54.4 25.09.2012 tellis Z.A Korteriühistu SK seadusliku esindaja Y.P nimel AS-st E e-poest interneti teel järgmist kaupa: sülearvuti HP CQ58-100SY 15,6"/Brazos E300/2GB/320GB/W7HP , seerianumber: xxxx, peegelkaamera Canon EOS 600D 1855ISII LENS KIT , seerianumber: xxxx ning peegelkaamera Canon EOS 600D 18-55ISII LENS KIT , seerianumber: xxxx kaup toimetati 27.09.2012 POST24 Kadaka Selveri pakiautomaati ning kauba vastuvõtjaks märgiti Y.P, kaubad kogumaksumusega 1737 eurot. Korteriühistu SK nimel, ilma nimetatud korteriühistu teadmiseta, tehingute tegemisega ja kelmuste toimepanemisega tekitati AS-le E kahju kokku 4660.88 eurot.

55.31.05.2012 vormistas Z.A D.Ši tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma EC OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis EC OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud D.Š nimel järelmaksuga järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 55.1 20.06.2012 Z.A kihutamisel sõlmis D.Š Tallinnas, Ülemiste keskuse Tele2 esinduses liitumilepingu numbrile xxxx pakett Tele2 Äri, millega kaasnes seade Samsung N7000 (IMEI xxxx) (seadme väärtus 498.00) ja liitumislepingu numbrile xxxx pakett Piiramatu Hinnaliider, mille eest jäeti tasumata, kaubad kogumaksumusega 555.15 eurot.
56.12.06.2013 vormistas Z.A A.Ni tema isikuttõendava dokumendi ja PIN-koodidega HY OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostis HY OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud A.Ni nimel krediiti järgmist kaupa, ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 56.1 14.06.2013 meie firmast e- poe kaudu interneti teel liisingusse järgmist kaupa: mobiiltelefon Samsung Galaxy, fotokaamera Pentax, sülearvuti Dell ning kaubad telliti POST24 Kadaka Selveri pakiautomaati, kaubad kogumaksumusega 941.09 eurot. Varifirma HY OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud A.Ni nimel tehingute tegemisega ja kelmuse toimepanemisega tekitati EE AS-le kahju 941.09 eurot.
57.19.07.2013 vormistasid Z.A ja I.S tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades I.S varifirma VG OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks, ning ostsid VG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.S nimel järelmaksuga järgmist kaupa, 57.1 31.07.2013 sõitsid Z.A ja I.S Tartusse Eedeni Kaubanduskeskuses asuvasse EE AS esindusse aadressile Kalda tee 1c, kust võtsid liisingusse: LED televiisori Samsung, lauaarvuti Apple IMac ja kodukino, kaup kogumaksumusega 4 166.24 eurot. 01.08.2013 s.o vahetult pärast nimetatud tehingu tegemist vahetasid Z.A ja I.S A.Ki kaasaaitamisel ära varifirma osaniku ja uueks osanikuks sai , kes märgiti 08.08.2013 ka selle juhatuse liikmeks. Varifirma VG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud I.S nimel tehingu tegemisega ja kelmusega tekitati kahju 4 166.24 eurot.
58.Z.A M.R kaasaaitamisel pani BG AS-st toime kelmuse, mis seisnes selles, et kasutas selleks juriidilisest isikust varifirmat C.I OÜ (registrikood xxxx) ja leidis füüsilisest isikust variisiku M.R, kes oli nõus raha eest kasutamiseks andma oma isikuttõendavat dokumenti koos PINkoodidega, mille abil Z.A vormistas ta fiktiivselt nimetatud firma juhatuse liikmeks ning Z.A koos M.Rga käisid C.I OÜ nimel ostetud ehituskaubal Tallinnas Lasnamäel xxxx aadressil asuvas BG AS-s järgi, millega loodi BG AS-le teadvalt ebaõige ettekujutus, et kaubad ostetakse C.I OÜ-le, sest kaup võeti välja ilma kavatsuseta saadava eest maksta, millega saadi varalist kasu järgmiselt: 58.1 10.07.2012 ostis Z.A C.I OÜ seadusliku esindaja M.R nimel ja M.R kaasaaitamisel BG AS-st krediiti järgmist kaupa: laminaatparketti 200 m2, keraamilist põrandaplaati Sestino Mattone 50 m2, tööriistakapp ratastel, keraamilist seinaplaati Cotto Rosato, aiamajauks,

vee- ja tolmuimeja, uks Manhattan 5 komplekti, uks Manhattan 3 komplekti, kaup pakiti euroalusele. Kaupade eest jäeti maksmata, mille kogumaksumus oli 3911.26 eurot. Varifirma C.I OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud M.R nimel ehituskaupade krediiti võtmisega tekitati BG AS-le kahju 3911.26 eurot.

59.Z.A koos A.Kiga ja M.B kaasaaitamisel pani BG AS-st toime kelmuse, mis seisnes selles, et Z.A kasutas kelmuse toimepanemiseks juriidilisest isikust varifirmat LE OÜ ning A.K leidis sellele firmale füüsilisest isikust variisiku M.B, kes oli nõus raha eest kasutamiseks andma oma isikuttõendavat dokumenti koos PIN-koodidega, mille abil vormistasid nad M.B02.08.2012 varifirma LE OÜ (registrikood xxxx) juhatuse liikmeks ning selle varifirma nimel ostsid nad BG AS-st krediiti ehituskaupa ning M.B käis koos A.Ki ja Z.A-ga Tallinnas Lasnamäel xxxx aadressil asuvas BG AS-s LE OÜ nimel krediiti ostetud ehituskaupa välja võtmas, millega loodi BG AS-le teadvalt tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutus, et kaubad ostetakse LE OÜ nimele, millega loodi BG AS-le teadvalt ebaõige ettekujutus, sest M.Bl ja varifirmal ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust maksta krediiti võetud ehituskaupade eest ja varalist kasu saadi järgmiselt: 59.1 30.08.2012 tellisid A.Kja Z.A LE OÜ seadusliku esindaja M. BG AS-st krediiti järgmist kaupa kahe arve alusel. Esimese arve alusel telliti: Combokit DK1853X, puurvasara HR2470, akutrelli, autoaku Sonnak Powerline 64AH 64OA, Combokit DK1855, nurgasaagi KGS 216M Metabo, Murutrimmeri Partner Colibri II S, survepesuri K 5.700, aknapesija VVV 50 Plus, tolmuimeja /tekstiilipesur SE 4001/, Nagi Sani 1-NE 28MM valge, kaupad kogumaksumusega 2469.40 eurot ja teise arve alusel telliti LE OÜ nimel krediiti järgmist järgmist kaupa: elektrigeneraator GP 25, õhkkütteahi Bulder 01 klaasustega, terrassisoojendaja Enders Cosystand Elegance, tööriistakapp ratastel, kompressor 2-süsteemne valgustusega, redel 3x10, laelamp Toleedo Antiik E27 kaks tükki, saunauks 7x19 Pronks, 8mm karastatud klaas, leng mänd. Kaupade eest jäeti tasumata ja kahju on kokku tekitatud 1518.80 eurot. Kokku kaubad kogumaksumusega 3988.20 eurot. 05.09.2012 s.o pärast eelpool nimetatud tehingute tegemist vormistati M.B LE OÜ osanikuks, millega vahetati välja eelmine firma osanik A.K OÜ, mille kasutamiseks oli Z.A-l notariaalne volikiri, et varjata Z.A osalust kelmuse toimepanemisel. Eelloetletud kuritegudega tekitatud kahju kogusumma on 132 399,02 eurot. Sellega Z.A isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse pani isikute grupis koos I.S ja A.Kiga toime suures ulatuses varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 209 lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi.
4.2.KELMUSED LIISINGUAUTODEGA
4.2.1.Z.A süüdistatakse selles, et tema R.Li kaasaaitamisel pani 14.10.2011 NFE AS-i suhtes toime kelmuse s.o võttis varifirma ZI OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud R.Li nimel liisingusse sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 30 303 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda kasutusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest ZI OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid ega autot liisinguandjale tagastada. Selleks kasutas Z.A varifirmat ZI OÜ ning leidis füüsilisest isikust variisiku s.o R.Li, kes oli nõus talle raha eest kasutamiseks andma oma isikut tõendavat dokumenti koos PIN-koodidega, millega Z.A vormistas R.Li eelnevalt s.o 29.09.2011 interneti teel varifirma ZI OÜ juhatuse liikmeks. Seejärel Z.A sõlmis ZI OÜ seadusliku esindaja R.L nimelt interneti teel tema isikut tõendavat dokumenti ja PINkoode kasutades NFEAS-ga liisinglepingu nimetatud sõiduauto kasutamiseks ning käis siis koos

R.Liga aadressil: Tallinn, xxxx asuvas TA AS-s nimetatud sõiduautot välja võtmas, mis võimaldas Z.A-l enda valdusesse saada varifirma ZI OÜ nimel liisingusse võetud auto. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et NFE AS-iga sõlmiti 14.10.2011 ZI OÜ nimel liisingleping sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest ZI OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid ega autot liisinguandjale tagastada. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ja selles, et sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx maksumusega 30 303 eurot saadi enda valdusesse eesmärgiga liisingumakseid mitte tasuda ega ka autot tagastada.

4.2.2.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos I.S, A.Ki ja A.Kiga ning M.B kaasaaitamisel pani 08.08.2012 AS-st DP toime kelmuse s.o võttis LE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud M.B nimel liisingusse sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 19 990 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda kasutusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest LE OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda selle sõiduauto liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et Z.A andis eelnevalt I.S kasutusse 11.10.2011 NFE AS-st kelmuse teel saadud sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx ning I.S korraldas selle auto VINkoodi ja registreerimisnumbrite ning ka omaniku vahetuse ning viis selle auto uute numbritega ja juba AE OÜ nimele vormistatud sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx BR OÜ müügiplatsile müüki. A.Kja Z.A korraldasid seejärel, et AS DP ostaks selle auto ära ja annaks liisingusse ning selleks kasutasid nad varifirmat LE OÜ, mille juhatuse liikmeks vormistasid nad interneti teel fiktiivselt M.B ja kelle nimel sõlmiti ka 08.08.2012 AS-ga DP liisingleping, kasutades tema isikuttõendavat dokumenti koos PIN-koodidega, mis ta oli raha eest kasutamiseks andnud A.Kile. Z.A korraldas, et sõiduauto registreerimistunnistusele märgitaks kasutajateks A.K, mis võimaldas A.Kil eelpool nimetatud ajal s.o 08.08.2012 selle auto LE OÜ nimel BR OÜ müügiplatsilt välja võtta. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-ga DP sõlmiti 08.08.2012 LE OÜ nimel liisingleping sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda kasutusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest LE OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid ega autot liisinguandjale tagastada. Varaline kasu seisnes selles, et AE OÜ-le kanti üle selle auto müügi eest 19 190,40 eurot ja tagasi enda valdusesse saadi ka sama sõiduauto, mille nad olid ise AS-le DP müünud, enda valdusesse eesmärgiga selle eest liisingumakseid mitte tasuda ega ka autot tagastada.
4.2.3.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos I.Sga ning A.Mi kaasaaitamisel panid 23.10.2012 AS-st DP toime kelmuse s.o võttis juriidilisest isikust varifirma ES OÜja selle seaduslikuks esindajaks märgitud A.Mi nimel liisingusse sõiduauto

ISUZU

D-MAX

registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 18 885 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil ning kindla kavatsusega saada auto enda valdusesse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest ES OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda selle sõiduauto liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et Z.A andis eelnevalt I.S kasutusse 08.08.2012 AS-st DNB kelmuse teel saadud sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx(mis tegelikult oli 11.10.2011 NFEAS-st kelmuse teel saadud sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx) ning I.S korraldas selle s.o sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx VIN-koodi, registreerimisnumbrite ja omaniku vahetuse, mille tulemusena muutus see atuo varifirma KR OÜ nimele vormistatud sõiduautoks ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx, mille Z.A viis MO OÜ müügiplatsile müüki. Seejärel Z.A korraldas, et AS DP ostaks selle auto ära ja annaks liisingusse ES OÜ-le, mille juhatuse liikmeks vormistas ta A.Mi ja korraldas, et A.M allkirjastaks liisingulepingu ning sõiduki kasutajaks märgitaks A.M, mis võimaldas A.Mil selle auto MO OÜ müügiplatsilt ES OÜ nimel välja ja enda valdusesse võtta ning kes kriminaalmenetluse käigus selle auto vabatahtlikult välja andis.

Sõidukile tehti autotehniline ekspertiis, millega on kindlaks tehtud, et A.Mi poolt vabatahtlikult välja antud sõiduautol ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx, on vahetatud VIN-kood ja registreerimisnumbrid ning tegelikult on A.Mi poolt välja antud sõiduki puhul tegemist 14.10.2011 NFEAS-st kelmuse teel saadud sõiduautoga ISUZU D-MAX, mille algupärane VIN-kood oli xxxx ja mis oli sellel ajal registreerimisnumbritega xxxx. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-ga DP sõlmiti 17.10.2012 ES OÜnimel liisingleping sõiduauto ISUZU D-MAX registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest LE OÜl ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid ega autot liisinguandjale tagastada. Varaline kasu seisnes selles, varifirmale KR OÜ-le kanti üle selle auto müügi eest 16 900 eurot ja tagasi saadi ka sama sõiduauto, mille nad olid ise MO OÜ kaudu AS-le DP müünud ja mille maksumus liisingulepingu järgi oli 18 885 eurot ja mille eest jäeti liisingumaksed tasumata ning auto liisinguandjale tagastamata.

4.2.4.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema A.T ja E.Mi kaasaaitamisel pani 28.12.2011 NFE AS suhtes toime kelmuse sellega, et varifirma VE OÜ seaduslikeks esindajateks märgitud E.Mi ja A.T nimel võeti liisingusse sõiduauto Land Rover Defender registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 19 166.67 eurot, luues sellega pangale tehingust teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda kasutusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest VE OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid ega ka autot liisinguandjale tagastada. Kelmus pandi toime selliselt, et Z.A leidis variisikud E.Mi ja A.T, kes olid nõus raha eest kasutamiseks andma oma isikut tõendavaid dokumente koos PIN-koodidega, millega Z.A vormistas nimetatud isikud 13.11.2011 interneti teel VE OÜ juhatuse liikmeteks. Z.A sõlmis 28.12.2011 VE OÜ seadusliku esindaja E.Mi nimel interneti teel NFE AS-ga liisingulepingu ja A.T käis koos Z.A-ga Harjumaal, xxxx aadressil asuval müügiplatsil sõiduautot Land Rover Defender registreerimisnumbriga xxxx (VIN-kood xxxx) VE OÜ nimel välja võtmas, mis võimaldas Z.A-l selle auto enda valdusesse saada. Hiljem vahetas Z.A ära selle sõiduki VIN-koodi ja registreerimisnumbrid ning vormistas selle sõiduki enda poolt 20.02.2012 asutatud V.A OÜ nimele ja 01.03.2013 väljastati Maanteeametist sellele sõidukile registreerimisnumbritega xxxx ja VIN-koodiga xxxx registreerimistunnistus xxxx, milles märgiti sõiduki omanikuks V.A OÜ. Z.A kasutas seda sõiduautot kuni tema kinnipidamiseni 19.08.2013. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et NFE AS-iga sõlmiti 28.12.2011 VE OÜ nimel liisingleping sõiduauto Land Rover Defender registreerimisnumbriga xxxx (VIN-kood xxxx) liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest VE OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid ega autot liisinguandjale tagastada. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ja selles, et sõiduauto Land Rover Defender registreerimisnumbritega xxxx maksumusega 19 166.67 vormistati ümber V.A OÜ nimele eesmärgiga jätta auto liisinguandjale tagastamata.
4.2.5.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos A.Kiga ja L.Ki kaasaaitamisel pani 13.09.2012 AS-i DP suhtes toime kelmuse sellega, et võttis juriidilisest isikust varifirma BE OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud L.Ki nimel liisingusse sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbriga xxxx, maksumusega 18 885 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda kasutusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest BEG OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid. Kelmus seisnes selles, et A.K ja Z.A kasutasid kelmuse toimepanemiseks juriidilisest isikust varifirmat BEG OÜ ja variisikuna L.Kit, kes oli nõus raha eest kasutamiseks andma oma isikut

tõendavat dokumenti koos PIN-koodidega. 06.09.2012 vormistati nimetatud dokumentidega L.K interneti teel BEG OÜ juhatuse liikmeks ja 13.09.2012 sõlmis Z.A interneti teel BEG OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud L.Ki nimelt AS-ga DP liisingulepingu sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbriga xxxx kasutamiseks ja A.K võttis selle auto nimetatud firma nimel MA AS-st asukohaga xxxx välja. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 13.09.2012 BE OÜ nimel liisingleping sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbriga xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest BE OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ja enda valdusesse saadi sõiduauto Peugeot registreerimisnumbritega xxxx maksumusega 18 885 eurot. Sõiduki leiti ja võeti ära aadressil: xxxx asuvast garaažist seal toimunud läbiotsimise käigus.

4.2.6.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos I.Sga ja N.Ki kaasaaitamisel pani 12.09.2012 AS-st DP toime kelmuse sellega, et võttis juriidilisest isikust varifirma OL OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud N.Ki nimel liisingusse sõiduauto Renault Megane registreerimisnumbriga xxxx, maksumusega 22 900 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda valdusesse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest OL OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et I.S ostis avariilise sõiduauto Renault Megane registreerimisnumbriga xxxx A.A OÜ-st oksjoni kaudu AE OÜ nimele, mille üks osanikest ja juhatuse liikmetest on I.S. Sõiduk taastati näiliselt ning seejärel vahetati sõiduki omanikku ning uueks omanikuks märgiti varifirma KR OÜ. Z.A ja I.S viisid selle auto V.E AS müügiplatsile müüki ning Z.A korraldas, et AS DP ostis selle ära ja andis 12.09.2012 selle auto liisingusse varifirmale OL OÜ. Vairfirma juhatuse liikmeks ehk seaduslikuks esindajaks märkis ta ajavahemikuks 07.08.2012 kuni 18.01.2013 N.Ki nimelise isiku, kes andis Z.A-le raha eest kasutamiseks oma isikut tõendava dokumendi koos PIN-koodidega ning allkirjastas ka liisingulepingu, mille alusel said Z.A ja I.S enda valdusesse OL OÜ nimel liisingusse võetud sõiduauto Renault Megane registreerimisnumbriga xxxx eesmärgiga jätta liisingumaksed tasumata. Z.A andis selle autot kasutamiseks D.Iile, kes selle autoga väidetavalt ojja sõitis ja ära uputas ning sõiduk kanti maha. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 12.09.2012 OL OÜ nimel liisingleping sõiduauto Renault Megane registreerimisnumbriga xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest OL OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ja selles, et varifirmale KR OÜ-le kanti selle auto eest üle 21 460 eurot ja tagasi saadi ka sama sõiduauto, mille nad olid ise AS-le DP V.E AS kaudu müünud ja mille maksumus liisingulepingu järgi oli 25 499 eurot.
4.2.7.Z.A süüdistatakse samuti selles, et tema J.Ti kaasaaitamisel pani 21.11.2012 AS-i DP suhtes toime kelmuse sellega, et võttis juriidilisest isikust varifirma TU OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud J.Ti nimel liisingusse sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbriga xxxx, maksumusega 22 900 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda valdusesse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest TU OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et Z.A, kasutades J.Ti isikut tõendavat dokumenti ja PIN-koode, vormistas J.Ti TU OÜ juhatuse liikmeks ja korraldas, et J.T allkirjastaks TU OÜ nimel

21.11.2012 AS-ga DP liisingulepingu, mis võimaldas Z.A-l saada enda valdusesse aadressil: xxxx asuvalt AA AS müügiplatsilt sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbritega xxxx. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 21.11.2012 TU OÜ nimel liisingleping sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbriga xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest TU OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ja selles, et varifirma TU OÜ nimel liisingusse võetud sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbritega xxxx maksumusega 27 762 eurot on käesoleva ajani AS-ile DP tagastamata ja selle asukohta pole tuvastatud.

4.2.8.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos I.Sga ja V.Si kaasaaitamisel pani 10.01.2013 AS-st DP toime kelmuse sellega, et võttis juriidilisest isikust varifirma IN OÜ seaduslikuks esindajaks märgitud V.Si nimel liisingusse sõiduauto Honda Civic registreerimisnumbritega xxxx (VIN-kood XXXX), maksumusega 25 499 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda kasutusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest IN OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et I.S ostis 18.05.2012 A.A OÜ oksjoni kaudu avariilise sõiduauto Honda Civic registreerimisnumbritega xxxx (kuni 24.05.2012 oli registreerimisnumbriks xxxx) N.T OÜ nimele. Seejärel vahetati sõiduautol registreerimisnumbrid xxxx vastu ja vahetati näiliku tehinguna ka sõiduki omanikku ning uueks omanikuks märgiti varifirma KR OÜ. Järgnevalt Z.A viis selle auto KR OÜ nimelt MO OÜ müügiplatsile xxxx müüki ning korraldas, et AS DP ostis selle ära ja andis 10.01.2013 selle auto liisingusse varifirmale IN OÜ, mille Z.A ostis eelnevalt s.o 16.12.2012 oma varifirma OP OÜ nimele. Z.A oli IN OÜ juhatuse liikmeks 17.12.2012 vormistanud V.Si, kes andis Z.A-le raha eest kasutamiseks oma isikut tõendava dokumendi koos PIN-koodidega. AS-l DP õnnestus sõiduk Tallinnas Õismäelt tänavale maha jäetuna tagasi saada, kuid selgus, et auto oli halvasti taastatud ja osad seadmed ei töötanud. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 10.01.2013 IN OÜ nimel liisingleping sõiduauto Honda Civic registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest IN OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ja selles, et varifirmale KR OÜ-le kanti selle auto eest üle 23 949 eurot ja tagasi saadi ka sama sõiduauto, mille nad ise olid AS-le DP MO OÜ kaudu müünud ja mille maksumus liisingulepingu järgi oli 25 499 eurot.
4.2.9.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema V.Si ja N.M kaasaaitamisel pani 11.02.2013 AS-i DP suhtes toime kelmuse sellega, et võttis varifirma RP OÜ nimel liisingusse sõiduauto Mercedes Benz C200 registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 13 950 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda valdusesse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest RP OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et Z.A organiseeris välismaalt selle avariilise auto toomise, mis siin Eestis vormistati varifirma NE OÜ nimele, kus oli seaduslikuks esindajaks vormistatud V.S, kes oli andnud Z.A-le raha eest kasutamiseks oma isikut tõendava dokumendi koos PINkoodidega. Järgnevalt see auto näiliselt taastati ja viidi NE OÜ nimelt BROÜ müügiplatsile müüki ning Z.A korraldas, et AS DP 11.02.2013 ostis selle ära ja andis selle liisingusse varifirmale RP OÜ. Selle varifirma juhatuse liikmeks vormistas Z.A 31.01.2013 N.M, kes

andis raha eest kasutamiseks oma isikut tõendava dokumendi koos PIN-koodidega. Z.A koostas volikirjad ja korraldas, et sõiduki registreerimistunnistusele märgiti sõiduki kasutajaks D.I, mis võimaldas D.Iil sõiduauto xxxx asuvast BR OÜ-st välja võtta ja üle anda Z.A-le, kes oli ise selle auto pangale müünud. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 11.02.2013 RPOÜ nimel liisingleping sõiduauto Mercedes Benz C200 registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest RP OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ning selles, et varifirmale NE OÜ-le kanti selle auto eest üle 13 950 eurot ja tagasi saadi ka sama sõiduauto, mille Z.A oli ise pangale BR OÜ kaudu müünud.

4.2.10.Z.A süüdistatakse samuti selles, et ta V.Si ja A.M kaasaaitamisel pani 18.03.2013 AS-i DP suhtes toime kelmuse sellega, et võttis varifirma IP OÜ nimel liisingusse sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 30 600 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda kasutusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest IP OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et Z.A organiseeris välismaalt selle avariilise auto toomise, mis siin Eestis vormistati varifirma NE OÜ nimele, kus oli seaduslikuks esindajaks märgitud V.S, kes andis Z.A-le raha eest kasutamiseks oma isikuttõendavat dokumenti koos PIN-koodidega. Välismaalt avariilisena toodud auto näiliselt taastati ja viidi NE OÜ nimelt BR müügiplatsile müüki. Seejärel Z.A korraldas, et AS DP 18.03.2013 ostis selle auto ära ja annaks liisingusse varifirmale IP OÜ. Selle varifirma juhatuse liikmeks märkis Z.A 31.01.2013 fiktiivselt A.M, kes käis ka koos Z.A-ga BR OÜ müügiplatsil liisingulepingut allkirjastamas, mis võimaldas Z.A-l auto enda valdusesse saada. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 18.03.2013 IP OÜ nimel liisingleping sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest IP OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid. Varaline kasu seisnes liisingumaksete tasumata jätmises ja selles, et varifirmale NE OÜ-le kanti selle auto eest üle 30 600 eurot ja tagasi saadi ka sama sõiduauto, mille nad ise olid pangale BR OÜ kaudu müünud.
4.2.11.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema A.Vi kaasaaitamisel pani 24.04.2013 AS-i DP suhtes toime kelmuse sellega, et võttis varifirma TAP OÜ nimel liisingusse sõiduauto Mercedes Benz C 200 CDI registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 12 770 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda valdusesse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest TAP OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid. Kelmus pandi toime selliselt, et Z.A viis 06.04.2013 selle auto BR OÜ müügiplatsile müüki varifirma V.A OÜ nimelt, mille juhatuse liikmeks oli märgitud tema õde T.V ja mille kasutamiseks oli Z.A-l notariaalne volikiri. Seejärel korraldas Z.A nii, et AS DP ostaks selle auto ära ja annaks selle auto liisingusse teisele tema varifirmale TAP OÜ. Selleks Z.A leidis variisiku A.Vi, kes oli nõus raha eest kasutamiseks andma oma isikut tõendavat dokumenti koos PIN-koodidega ning Z.A vormistas A.Vi interneti teel tema isikuttõendavat dokumenti ja PIN-koode kasutades varifirma TAP OÜ juhatuse liikmeks. Seejärel Z.A sõlmis 24.04.2013 TAPOÜ seadusliku esindaja A.Vi nimelt AS-ga DP liisingulepingu ning korraldas 24.04.2013 Harjumaalt, xxxx aadressil asuvast BR OÜ müügiplatsilt sõiduki liisingusse võtmise varifirma nimel. Sellisel viisil sai Z.A-l eelnevalt tema enda poolt müügiplatsile müüki viidud sõiduauto uuesti enda valdusesse.

29.04.2013, s.o pärast sõiduauto liisingusse võtmist, võttis Z.A interneti teel A.Vi eelpool nimetatud varifirma TAP OÜ juhatuse liikmete hulgast välja. 14.05.2013 müüs Z.A notariaalse volikirja alusel FAP OÜ näiliku tehinguga SA OÜ-le, mille seaduslikuks esindajaks on K.P ja 27.05.2013 vormistas ta interneti teel TAP OÜ uueks juhatuse liikmeks A.Pi nimelise isiku ja andis selle AS-st DP kelmuse teel saadud sõiduauto Mercedes Benz C 200 CDI registreerimisnumbritega xxxx A.Pile üle, kes läks Norrasse ehitustöödele koos selle sõidukiga. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 24.04.2013 TAP OÜ nimel liisingleping sõiduauto Mercedes Benz C 200 CDI registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata ja auto tagastamata, sest TAP OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid või sõiduautot liisinguandjale tagastada. Varaline kasu seisnes selles, et V.A OÜ sai selle auto eest 12 770 eurot ja tagasi saadi ka sama sõiduauto, mille Z.A oli ise pangale BR OÜ kaudu müünud, kindla eesmärgiga jätta liisingumaksed maksmata ja liisinguandjale auto tagastamata.

4.2.12.Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos A.Kiga ja A.Ki kaasaaitamisel pani 21.05.2013 ASi DP suhtes toime kelmuse sellega, et võttis varifirma SC OÜ nimel liisingusse sõiduauto Land Rover Defender registreerimisnumbritega xxxx, maksumusega 31 000 eurot, luues sellega pangale teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, kindla kavatsusega saada auto enda valdusesse ja jätta liisingumaksed maksmata, sest SR OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid, ega ka kavatsust tasuda sõiduauto liisingumakseid. Kelmus seisnes selles, et Z.A korraldas selle avariilise sõiduauto Land Rover Defender Eestisse toomise ja registreerimise varifirma KR OÜ nimele. Seejärel korraldas Z.A auto omaniku vahetuse ja tema ülesandel viis selle auto BResse müüki K.P oma firma SA OÜ nimelt. Pärast seda organiseeris Z.A koos A.Kiga, et AS DP ostaks selle auto ära ja annaks liisingusse varifirmale SC OÜ-le. Selle varifirma osanikuks ja juhatuse liikmeks oli A.K juba eelnevalt vormistanud A.Ki nimelise isiku ning Z.A, A.K ja A.K käisid seda autot Harjumaal, xxxx asuvast BR OÜ müügiplatsilt välja võtmas. AS DP ostis selle auto BR OÜ-lt ära ja BR OÜ kandis selle auto eest SA OÜ arvelduskontole 31 000 eurot ning K.P kandis selle raha Z.A poolt koostatud arve alusel samuti Z.A kontrolli all olevale varifirmale W OÜ. Tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomine seisnes selles, et AS-iga DP sõlmiti 21.05.2013 SC OÜ nimel liisingleping sõiduauto Land Rover Defender registreerimisnumbritega xxxx liisingusse võtmiseks kindla kavatsusega saada auto enda valdusse ja jätta liisingumaksed maksmata ja auto tagastamata, sest SC OÜ-l ei olnud ei rahalisi vahendeid ega ka kavatsust tasuda sõiduauto eest liisingumakseid või sõiduautot liisinguandjale tagastada. Varalist kasu saadi seega auto liisinguandjale müümise näol 31 000 eurot ja tagasi saadi ka auto kindla eesmärgiga jätta liisingumaksed maksmata ning auto anti üle kolmandatele isikutele, millega 26.06.2013 tehti avarii ja sellega seonduvalt pandi toime kindlustuskelmus. Eelloetletud kuritegudega tekitatud kahju kogusumma on 273 510,07 eurot. Sellega Z.A isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse pani isikute grupis koos I.S ja A.Kiga toime suures ulatuses varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 209 lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi.
4.3.KINDLUSTUSKELMUSED 4.2.1 Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos A.Kiga ning A.Fi kaasaaitamisel pani toime kindlustuskelmuse, mis seisnes selles, et A.K andis eelnevalt 21.05.2013 varifirma SC OÜ nimel liisingusse võetud sõiduauto Land Rover Defender registreerimisnumbritega xxxx üle V.Sle, kellel puudus juhtimisõigus ja kes 26.06.2013, olles alkoholijoobes, ei suutnud hakkama saada nimetatud sõiduki juhtimisega, ning tegi selle autoga Raplamaal Märjamaa vallas, Mõraste külas metsavahelisel teel avarii, mille käigus auto rullus mitu korda üle katuse ja sai suuri kahjustusi.

Auto oli kindlustatud If P&C Insurance AS poolt 21.05.2013 kaskokindlustuse lepinguga nr xxxx ja kindlustusvõtjaks oli SC OÜ. 26.06.2013 öösel sõiduautoga Land Rover Defender nr xxxx toimunud liiklusõnnetus on käsitatav kindlustusjuhtumina, kuid If P&C Insurance AS sõidukikindlustuse tingimuste TK20121-EST punktist 129 tulenevalt ei ole kindlustusandjal kohustust hüvitada kahju, kui kindlustatud sõiduki juht oli liiklusõnnetuse toimumise ajal joobeseisundis ja punktist 133 tulenevalt ei ole kindlustusandjal kohustust kahju hüvitada, kui kindlustusobjekti juhil oli vastava kategooria juhtimisõigus liiklusõnnetuse toimumise ajal peatatud. Z.A ja A.Ki organiseerimisel ja kihutamisel teatas kindlustusandjale kindlustusjuhtumist A.F ning kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil esitas kindlustusandjale seletuskirja teadvalt valede andmetega: A.F väitis, et tema oli eelpool kirjeldatud avarii toimumise ajal kindlustusobjektiks olnud sõiduauto roolis, millega varjas liiklusõnnetuse tegelikke asjaolusid, et liiklusõnnetuse põhjustanud juht oli teine isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta. A.F esitas samal eesmärgil veel kindlustusele Z.A ja A.Ki poolt fiktiivselt koostatud SC OÜ volikirjad, millel oli SC OÜ juhatuse liikme A.Ki kontaktandmetesse telefoniks märgitud xxxx. Kindlustushüvitise saamise eesmärgil suhtles kindlustuse esindajaga nimetatud telefoninumbrilt korduvalt Z.A, kes nimetas end A.Kiks ja kes esines SC OÜ juhatuse liikmena. Liiklusõnnetuse põhjustanud tegeliku purjus autojuhi varjamisega ja tema asemel teist isikut liiklusõnnetuse põhjustanud autojuhina esitamisega, mida tehti kindlustushüvitise saamise eesmärgil, loodi kindlustusele teadvalt vale ettekujutus kindlustusjuhtumi toimumise ja kindlustushüvitise väljamaksmise aluste olemasolu kohta. Kindlustusjuhtumi korral oleks pidanud IF P & C Insurance AS välja maksma kindlustushüvitise 32 000 eurot, mida aga välja ei makstud, kuna tekkis kahtlus, et tegemist on kindlustuskelmusega. Sellega Z.A pani toime kindlustusjuhtumi kindlustusjuhtumi toimumise kohta ebaõige ettekujutuse loomise kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 212 lg 1 järgi. 4.2.2

Z.A süüdistatakse selles, et tema koos I.Sga 21.05.2012 kella 12.40 ajal kutsusid varalise kasu saamise eesmärgil esile kindlustusjuhtumi Harjumaal Harku vallas Kiriku teel kindlustusjuhtumi, mis seisnes selles, et Z.A sõitis V.A OÜ-le kuuluva sõiduautoga BMW 7281 registreerimismärgiga xxxx tahtlikult tagant sisse N.T OÜ-le kuuluvale sõiduautole Mercedes Benz C270 CDI registreerimisnumbriga xxxx, mida juhtis I.S. Juhtunut esitasid Z.A ja I.S kindlustusandjale kui tavaliikluses toimunud autode kokkupõrget ning kindlustusele esitati ka vastavasisulised teadvalt valed seletuskirjad. Varalist kasu saadi 5 304.93 euro suuruses summas, kuna SIAS maksis sõiduauto Mercedes Benz registreerimismärgiga xxxx kindlustushüvitise eest välja 5 304.93 eurot ja sõiduauto BMW 7281 registreerimismärgiga xxxx remonditi ning remondikulud maksis kinni J.B.X 2898 euro suuruses summas.

Sellega Z.A pani toime kindlustusjuhtumi esilekutsumise ja kindlustusjuhtumi toimumise kohta ebaõige ettekujutuse loomise kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 212 lg 1 järgi. 4.2.3

Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos I.Sga ja A.Zi kaasaaitamisel 07.03.2013 kella 11.30 ajal kutsusid varalise kasu saamise eesmärgil esile kindlustusjuhtumi Tallinn, xxxx juures. Kindlustusjuhtum kutsuti esile selliselt, et Z.A tagurdas varifirmale RP OÜ-le kuuluva sõiduautoga Mercedes Benz registreerimisnumbritega xxxx(mis oli eelnevalt 11.02.2013 AS-st DP kelmuse teel saadud), parkimiskohalt tahtlikult ette I.S poolt juhitud ja NT OÜ-le kuuluvale sõiduautole Toyota LC120 registreerimisnumbritega xxxx, mille

tagajärjel toimus avarii. AAS GB Eesti Filiaalile teatasid kindlustusjuhtumist ja kirjutasid vastavasisulised teadvalt valed seletuskirjad I.S ja A.Z, milles nad kinnitasid, et RP OÜ-le kuuluva sõiduauto roolis oli A.Z ning sellega loodi kindlustusele ka teadvalt vale ettekujutus kindlustusjuhtumi toimumise kohta. AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal maksis N.T OÜ-le välja 8800 eurot sõiduki Toyota LC120 registreerimisnumbritega xxxx kahjuhüvitisena, aga kuna tekkis kindlustuskelmuse kahtluse, siis teise sõiduki eest jäeti 14 000 eurot varifirmale RP OÜ-le välja maksmata. Sellega Z.A pani toime kindlustusjuhtumi esilekutsumise kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 212 lg 1 järgi. 4.2.4 Z.A süüdistatakse veel selles, et tema koos I.S ja Z.Aiga ning A.M kaasaaitamisel kutsus 07.07.2013 kella 11.30 ajal aadressil: Tallinn, xxxx kindlustushüvitise saamise eesmärgil esile kindlustusjuhtumi. Kindlustuskelmuse toimepanemiseks Z.A ja I.S värbasid Z.A, kes nõustus raha eest esile kutsuma kindlustusjuhtumit. 07.07.2013 kella 11.30 ajal aadressil: Tallinn, xxxx juhtis Z.A AS-st DP 18.03.2013 IP OÜ nimel liisingusse võetud sõiduautot Peugeot 508 registreerimisnumbritega xxxx ja sõitis selle autoga kahel korral tagant sisse Z.A poolt juhitud sõiduautole Honda Civic registreerimisnumbritega xxxx. Z.A ja Z.A poolt kindlustusandjale esitatud andmete järgi olevat avarii toimunud juhuslikult. Varaline kasu seisnes selles, et sõiduki Honda Civic registreerimisnumbriga xxxx eest maksis Ergo Insurance SE kindlustusjuhtumi tõttu välja 5025.60 eurot, kuid sõiduauto Peugeot 508 registreerimisnumbritega xxxx eest kahjuhüvitist välja ei makstud, kuna tekkis kahtlus, et tegemist on kindlustuskelmusega. Kindlustuskelmuste kogukahju summa on 68 028,53 eurot. Sellega Z.A pani toime kindlustusjuhtumi esilekutsumise ja kindlustusjuhtumi toimumise kohta ebaõige ettekujutuse loomise kindlustusandjalt kindlustushüvitise saamise eesmärgil, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 212 lg 1 järgi. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokuröri abi Hendrik Kaing, süüdistatav Z.A ja tema kaitsja Nadežda Kikkas käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Z.A-le taotleb prokuröri abi kohtus alljärgneva karistuse:  KarS § 209 lg 2 p 1,2 ja 3 ette nähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.  KarS § 212 lg 1 ette nähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.  KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning liitkaristuseks KarS § 209 lg 2 p 1, 2 ja 3 ning § 212 lg 1 ette nähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Harju Maakohutu 18.02.2014 otsusega 1-14-980 tunnistati Z.A süüdi KarS § 212 lg 1 järgi ja talle mõisteti karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.  KarS § 65 lg 1 ja 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning lõplikuks liitkaristuseks nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendatakse Z.A karistust Harju Maakohtu 14.01.2011.a kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-10-2433 mõistetud karistuse ärakandmata osa - 2 (kaks) aastat vangistust – võrra ning liitkaristuseks mõistetakse 5 (viis) aastat vangistust. Z.A oli kriminaalasjas nr 13230101004 kahtlustatavana kinni peetud ja vahistatud ajavahemikus 19.08.2013 – 18.02.2014, s.o 6 kuud, mis vahi all viibimise ajana KarS § 68 lg 1 alusel arvestatakse karistusaja hulka. Karistuse algust arvata alates Z.A kinnipidamisest 19.08.2013.a. kriminaalasjas nr 13230101004.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Z.A-le temale KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 ja § 212 lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Menetluskulud Kuivõrd KrMS § 180 lg 1 kohaselt kuuluvad menetluskulud hüvitamisele süüdimõistetu poolt, kuuluvad Z.A ́il KrMS § 175, § 179 sätetest lähtuvalt väljamõistmisele II astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 1,5 palga alammääras, s.o. 532,50 eurot. Vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 3 kohaselt Z.A-lt välja mõista riiklikul ekspertiisiasutusel, muul riigiasutusel või juriidilisel isikul sesoses ekspertiisi tegemise või joobe tuvastamisega tekkinud kulud, s.o. kokku summas 6236,00 eurot. Samuti tuleb KrMS § 175 lg 1 p 10 kohaselt Z.A-lt välja mõista transporditeenuse eest olevad kulud summas 120 eurot, mis oli asjade transpordi eest, mis läbiotsimise käigus ära võeti. Kohtu hinnangul ei esine Z.A ́il erandlikke asjaolusid, mis tingiks temalt väljamõistetavate menetluskulude vähendamise, tegemist on meesterahvaga, kes on võimeline töötama nii vabaduses viibides, kui vanglas olles. Tsiviilhagid Tsiviilhagi puudutavalt märgib kohus järgmist. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju õigusvastane, kui sellega kahjustati kannatanute omandit. Kuivõrd on kahjustatud kannatanute omandit, oli tegemist õigusvastase kahjuga. Tulenevalt VÕS § -st 1043, õigusvastaselt tekitatud kahju puhul peab õigusvastaselt kahju tekitaud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi. VÕS § 127 lg 1 kohaselt on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Kohtus on Z.A ́i süü kannatanutele kuulunud asjade suhtes tõendamist leidnud. Kohus leiab, et tsiviilhagid ja selle suurused on täielikult tõendatud. Z.A võtab omaks tsiviilhagid kogusummas 294 499,66 eurot. Tsiviilhagid on esitanud järgmised kannatanud:  AS E poolt on 03.06.2014 esitatud täpsustatud tsiviilhagi 37 685.16 euro suuruses summas.  TE AS poolt on 30.05.2014 esitatud täpsustatud tsiviilhagi 35 934.19 euro suuruses summas.  EE AS poolt on 11.08.2014 esitatud täpsustatud tsiviilhagi 43 527.20 euro suuruses summas.  SI AS poolt on 07.08.2013 esitatud tsiviilhagi 5 304.93 euro suuruses summas. Kahju tekkis Harjumaal Harku vallas Kiriku teel toimunud avarii käigus, milles sai kahjustada sõiduauto Mercedes Benz registreerimismärgiga xxxx.  J.B.X poolt on 24.07.2014 esitatud tsiviilhagi 2898 euro suuruses summas. Kahju tekkis Harjumaal Harku vallas Kiriku teel toimunud avarii käigus, milles sai kahjustada sõiduauto BMW728 registreerimismärgiga xxxx.  AS DP poolt on 21.07.2014 esitatud täpsustatud tsiviilhagi 126 412.49 euro suuruses summas.  AS GB Eesti filiaali poolt on 03.09.2013 esitatud tsiviilhagi 8896 euro suuruses summas. Kahju tekkis 07.03.2013 seoses N.T OÜ-le kuuluva sõidukiga Toyota LC120 registreerimismärgigaxxxx toimunud kahjujuhtumiga.  EK AS poolt on esitatud tsiviilhagi 5 025.60 euro suuruses summas. Kahju tekkis Z.A kasutuses olnud sõidukiga Honda Civic registreerimisnumbriga xxxx, millega toimus 07.07.2013 Tallinnas Astangu tänaval avarii.  NFE AS poolt on 09.09.2014 esitatud täpsustatud tsiviilhagi 24 855,29 euro suuruses summas.  BG AS poolt on 09.07.2014 esitatud täpsustatud tsiviilhagi 3960.90 euro suuruses summas.

Antud tsiviilhagid on põhjendatud ja tuleb välja mõista süüdistatavalt Z.A-lt ning eeltoodud tsiviilhagide katteks kuuluvad KrMS § 126 lg 3 p 6 alusel võõrandamisele Põhja Prefektuuris asuvad alljärgnevad asjad: 1) Z.A kinnipidamisel 19.08.2013 temalt ära võetud 44 eurot; 2) 19.08.2013 aadressil: Harjumaal, xxxx toimunud läbiotsimise käigus ära võetud televiisor SAMSUNG UE46 D6500 seeria nr xxxx koos puldiga, mis oli 31.10.2011 ostetud PEG OÜ ja R.Vi nimel interneti teel EEAS e- teeninduse kaudu. 3) 19.08.2013 Z.A kontoris Tallinnas, xxxx tehtud läbiotsimise käigus ära võetud esemed: - Printer SAMSUNG - CLX4195FW; - Monitor DELL- seeria number XXXX; 4) Z.A elukohas aadressil: Harjumaal Harku vallas XXX-i 19.08.2013 tehtud läbiotsimise käigus ära võetud esemed: - Järelkäru registreerimisnumbriga xxxx (VIN-kood on XXXX); - ATV registreerimismärgiga xxxx; - Sõiduauto VAZ 2103 registreerimisnumbritega xxxx; - Lumepuhur; - Televiisor, pult ja juhe; - Monitor DELL- seeria number monitoril on S/N: XXXX; - Monitor SAMSUNG – seeria number S/N: XXXX (MODEL CODE XXXX; - DVD-mängija seeria number DVD S/N: xxxx; - Meediapleier PORTABLE MPEG4 (Samsung AK63-00767A), seeria number S/N: XXXX; - Fotoaparaat Canon nr xxxx; - Fotoaparaat NIKON COOLPIX S3300 42163091 originaalpakendis. - mobiiltelefon Samsung GT-E1081T, mille tagumisel küljel on kirje: HY A.N xxxx; - Z.A kasutuses olnud mobiiltelefoni Samsung GT-E1200M, mille tagaküljele on kleebitud paber, kuhu on käsitsi kirjutatud FP xxxx; - Sülearvuti Dell Latitude E6330 - Sülearvuti Dell Latitude 34527738961 - Internetimodem Huawei - Telefon Nokia IMEI xxxx - Telefon Samsung IMEI xxxx - Telefon Samsung IMEI xxxx - Telefon Samsung IMEI xxxx - Telefon LG IMEI xxxx - Fotoaparaat Pentax WGI - Telefon Nokia Lumia 620 IMEI xxxx - Telefon Nokia Pureview IMEI xxxx - Telefon Nokia E52 IMEI xxxx - Telefon Nokia C2 IMEI xxxx 5) Z.A kinnipidamisel 19.08.2013 sõiduautost Land Rover Defender rnr xxxx ära võetud mobiiltelefoni NOKIA Lumia 920; 6) Z.A kinnipidamisel 19.08.2013 ära võetud mobiiltelefoni NOKIA N9. 7) Z.A kontorist xxxx ära võetud kaks telefoni Nokia (karbis) 8) Z.A garaažis Tallinnas xxxx aadressil asuvas garaažis 23.08.2013 läbiotsimise käigus ära võetud ehituskaubad (materjalid ja –tarvikud): - Trimmer Makita - Põrandaplaadid- Ceramica Originale Italiano, 37 karpi - Põrandaplaadid- 12 pakendit põrandaplaate „Cresfire Parcellanato“ - Kaminakeskus Kamin TST 913 - Kaminakeskus-klaasustega, Malmakamin P-3 - Muruniitja GI-WHEEL Weed Trimmer, seeria number xxxx - Saunakeris Tatpar F-116 - Vann Harma

-

Valamu- Aqualine Veepump- Hüdrofor Flotec pakendis, artikkel nr N5209850, pakend rikutud WC potid- kaks tükki, Greya Bidee- valget värvi karbis Laetuši otsik Harma- pruuni värvi karbis, karbil kirje „Laura- S18BL665C“ Köögisegistid- kaks tükki, Sylvia-S182127C Saunakeris- Harvia Legend W510OLP valges pappkarbis, mis oli märg ja rikutud Elektrikäi- SKIL MASTERS „ Benchi Grinder“ 370WAH Dušikomplekt Harma- S181024WOC Veepoiler – „Themor“, 80 liitrine Valamu Mona Boiler Pliit- „MBS Smederevo“ EN 12815:201+A12604, pakend rikutud

Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 3,9,10; § 179 lg 1 p 2, § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312; § 313; § 315, § 126 lg 3 p 6, KarS § 64 lg 1, § 65 lg 1,2, § 68 lg 1, VÕS § 1043 kohus: otsustas Süüdi tunnistada Z.A KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 järgi ja mõista karistuseks 3 aastat vangistust, KarS § 212 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning liitkaristuseks mõista 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 ja 64 lg 1 alusel käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistusega vangistusega 3 aastat kui raskema karistusega lugeda kaetuks 18.02.2014. Harju Maakohtu poolt mõistetud kergem karistus vangistus 1 aasta 6 kuud, liitkaristuseks Z.A-le mõista 3 aastat vangistust. Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada Z.A mõistetud karistust Harju Maakohtu 14.01.2011.a kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-10-2433 mõistetud karistuse ärakandmata osa - 2 (kaks) aastat vangistuse võrra ning liitkaristuseks mõisteta 5 (viis) aastat vangistust. Vastavalt KarS § 68 lg 1 eelvangistuses viibitud aeg 19.08.2013 – 18.02.2014.a. s.o 6 kuud mil Z.A oli kriminaalasjas nr 13230101004 kahtlustatavana kinni peetud ja vahistatud arvestada karistusaja hulka ning karistuse alguseks lugeda Z.A kinnipidamisest 19.08.2013.a. kriminaalasjas nr 13230101004. Välja mõista Z.A-lt järgmised tsiviilhagid:  AS E kasuks tsiviilhagi summas 37 685.16 eurot. (a/a xxxx Swedbank, viitenumber xxxx)  TE AS kasuks tsiviilhagi summas 35 934.19 eurot . (a/a xxxx Swedbank)  EE AS kasuks tsiviilhagi summas 43 527.20 eurot. (a/a xxxx Swedbank)  SI AS kasuks tsiviilhagi summas 5 304.93 eurot. (a/a xxxx SEB Pank).  J.B.X kasuks tsiviilhagi summas 2898 eurot. (a/a xxxx Swedbank).  AS DP kasuks tsiviilhagi summas 126 412.49 eurot. ( a/a xxxx SEB Pank).  AS GB kauks tsiviilhagi summas 8896 eurot. ( a/a xxxx Danske Bank).  EK AS kasuks tsiviilhagi summas 5 025.60 eurot suuruses summas. (a/a xxxx, selgitus xxxx)  NFE AS kasuks tsiviilhagi summas 24 855,29 eurot. ( a/a xxxx Nordea Panga Eesti filiaal).  BG AS kasuks tsiviilhagi summas 3960.90 eurot.(a/a xxxx) Tsiviilhagide katteks alljärgnevad asjad:

KrMS § 126 lg 3 p 6 alusel võõrandada Põhja Prefektuuris asuvad

1) Z.A kinnipidamisel 19.08.2013 temalt ära võetud 44 eurot; 2) 19.08.2013 aadressil: Harjumaal, xxxx toimunud läbiotsimise käigus ära võetud televiisor SAMSUNG UE46 D6500 seeria nr XXXX koos puldiga, mis oli 31.10.2011 ostetud PEG OÜ ja R.Vi nimel interneti teel EEAS e- teeninduse kaudu. 3) 19.08.2013 Z.A kontoris Tallinnas, xxx tehtud läbiotsimise käigus ära võetud esemed: - Printer SAMSUNG - CLX4195FW; - Monitor DELL- seeria number XXXX; 4) Z.A elukohas aadressil: Harjumaal Harku vallas XXX-i 19.08.2013 tehtud läbiotsimise käigus ära võetud esemed: - Järelkäru registreerimisnumbriga xxxx (VIN-kood on XXXX); - ATV registreerimismärgiga xxxx; - Sõiduauto VAZ 2103 registreerimisnumbritega xxxx; - Lumepuhur; - Televiisor, pult ja juhe; - Monitor DELL- seeria number monitoril on S/N: XXXX; - Monitor SAMSUNG – seeria number S/N: XXXX (MODEL CODE XXXX; - DVD-mängija seeria number DVD S/N: xxxx; - Meediapleier PORTABLE MPEG4 (Samsung AK63-00767A), seeria number S/N: XXXX; - Fotoaparaat Canon nr xxxx; - Fotoaparaat NIKON COOLPIX S3300 42163091 originaalpakendis. - mobiiltelefon Samsung GT-E1081T, mille tagumisel küljel on kirje: HY A.N xxxx; - Z.A kasutuses olnud mobiiltelefoni Samsung GT-E1200M, mille tagaküljele on kleebitud paber, kuhu on käsitsi kirjutatud FP xxxx; - Sülearvuti Dell Latitude E6330 - Sülearvuti Dell Latitude 34527738961 - Internetimodem Huawei - Telefon Nokia IMEI xxxx - Telefon Samsung IMEI xxxx - Telefon Samsung IMEI xxxx - Telefon Samsung IMEI xxxx - Telefon LG IMEI xxxx - Fotoaparaat Pentax WGI - Telefon Nokia Lumia 620 IMEI xxxx - Telefon Nokia Pureview IMEI xxxx - Telefon Nokia E52 IMEI xxxx - Telefon Nokia C2 IMEI xxxx 5) Z.A kinnipidamisel 19.08.2013 sõiduautost Land Rover Defender rnr xxxx ära võetud mobiiltelefoni NOKIA Lumia 920; 6) Z.A kinnipidamisel 19.08.2013 ära võetud mobiiltelefoni NOKIA N9. 7) Z.A kontorist xxxx ära võetud kaks telefoni Nokia (karbis) 8) Z.A garaažis Tallinnas xxxx aadressil asuvas garaažis 23.08.2013 läbiotsimise käigus ära võetud ehituskaubad (materjalid ja –tarvikud): - Trimmer Makita - Põrandaplaadid- Ceramica Originale Italiano, 37 karpi - Põrandaplaadid- 12 pakendit põrandaplaate „Cresfire Parcellanato“ - Kaminakeskus Kamin TST 913 - Kaminakeskus-klaasustega, Malmakamin P-3 - Muruniitja GI-WHEEL Weed Trimmer, seeria number xxxx - Saunakeris Tatpar F-116 - Vann Harma - Valamu- Aqualine - Veepump- Hüdrofor Flotec pakendis, artikkel nr N5209850, pakend rikutud - WC potid- kaks tükki, Greya

-

Bidee- valget värvi karbis Laetuši otsik Harma- pruuni värvi karbis, karbil kirje „Laura- S18BL665C“ Köögisegistid- kaks tükki, Sylvia-S182127C Saunakeris- Harvia Legend W510OLP valges pappkarbis, mis oli märg ja rikutud Elektrikäi- SKIL MASTERS „ Benchi Grinder“ 370WAH Dušikomplekt Harma- S181024WOC Veepoiler – „Themor“, 80 liitrine Valamu Mona Boiler Pliit- „MBS Smederevo“ EN 12815:201+A12604, pakend rikutud

Välja mõista Z.A-lt 532,50 eurot sundraha, ekspertiisitasu 6236 eurot ja transporiteenuse kulud 120 eurot riigi tuludesse. Menetluskulud tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse Z.A-le e-posti või posti teel. Samuti võimalik makseinfot saada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantselei kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Margot Mikler Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.