Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
10. detsember 2014 Jõhvi kohtumajas
Kriminaalasja number
1-14-10478 (11740000100)
Kohtunik
Larissa Prokopenko
Kohtuistungi sekretär
Ingrid Koddo
Tõlk
Malentina Michelson-Ipbüker
Prokurör
Jevgeni Lõssenko süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi, üldmenetluses Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Irina Karo
Süüdistatav
Jevgeni Lõssenko, isikukood 38409052224, xxx. Varem kriminaalkorras karistamata.
Kriminaalasi
Tõkend – puudub
Kaitsja Istungi toimumise aeg
Vandeadvokaat Nikolai Rõžov 10.12.2014 Juhindudes KrMS § 249, kohus
JEVGENI LÕSSENKO süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi. Mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Lähtudes KarS § 73 lg 1,3 jätta vangistus tingimisi Jevgeni Lõssenko suhtes kohaldamata ning täitmisele pööramata, kui Jevgeni Lõssenko katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 3 (kolm) aastat. Katseaja algus – 10.12.2014. Rahuldada vandeadvokaat Nikolai Rõžovi taotlus ja määrata tema poolt kaitsealusele Jevgeni Lõssenko ́le osutatud õigusabi tasu suuruseks kohtulikus menetluses osalemise eest 816 eurot (s.h kohtulikus kriminaalmenetluses osalemise eest 680 eurot, käibemaks 136 eurot). Välja mõista Jevgeni Lõssenko ́lt riigituludesse kriminaalmenetluskulud:
887,50 eurot sundraha, 129,60 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses, KarMS § 180 lg 3 alusel jätta kaitsjatasu kohtumenetluses summas 816 eurot riigi kanda. Menetluskulud summas 1017,10 eurot tuleb tasuda 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700041437 ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule, kokkuleppemenetluse normide rikkumise osas ning süüdistatavl ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooni õiguse kasutamise soovis ttuleb teatada Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast mil kohtuotsus on kohtukantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kättesaadav vahetult peale selle väljakuulutamist. Kohtu tuvastatud asjaolud Jevgeni Lõssenko on antud kohtu alla ja süüdistatakse selles, et xxx (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus J.Lõssenko koos V.Nxxx A.Rxxx poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi A.Rxxxk loovutama rahaülekannete tegemiseks J.Lõssenkole koos V.Nxxx oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rxxxe vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, avas A.Rxxx J.Lõssenko ja V.Nxxx ülesandel xxx pangas oma nimele pangakonto nr 1xxx. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis A.Rxxx need J.Lõssenkole koos V.Nxxx ning kes saanud sel moel kontrolli A.Rxxxkonto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. 26.05.2011 kanti A.Rxxx arvelduskontole nr xx pangas 3769,85 eurot. Nimetatud ülekanne xxx pangas asuvalt arvelt nr xxx mis kuulus füüsilisele isikule Fxxx Kxxx. 26.05.2011 võttis A.Rxxx oma kontolt sinna ebaseaduslikult laekunud rahast xxx 2500 eurot sularahas ning samal päeval võttis A.Rxxx enda kontole laekunud kuritegelikust rahast korduvalt 1200 eurot sularahas välja xxx asuvast xxx panga sularahaautomaadist. Saadud raha A.Rxxx edastas Lõssenkole ja xxx kes organiseeris kuritegelikul teel saadud raha rahapesu. A.xxx sai vaevatasu. 2.-Peale selle Jevgeni Lõssenko tegi xxxx Exxx Bxxx ettepaneku avada oma nimele pangaarve ja edastada selle kasutamine temale, raha teenimiseks. Selleks pidi E.Bxxx loovutama rahaülekannete tegemiseks J.Lõssenko ettepanekul V.Nxxx oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas J.Lõssenko tasaarvestada E.Bxxx võlga. Nii avas Exxx Bxxx oma nimele xxx xxxk
pangakonto nr xxx mille kasutamise loovutas Vxxx Nxxx. Saades sel viisil E. Bxxxkontonumbri ja internetipanga juurdepääsu paroolid, andsid J.Lõssenko koos V.Nxxx need edasi kindlakstegemata viisil tuvastamata isikule, kes pani toime arvutikelmuse. xxx kanti Exxx Bxxx arvelduskontole nr xxx 2072,51 eurot. Nimetatud ülekanne pärines xxx pangas asuvalt arvelt nr xxxx, mis kuulus füüsilisele isikule Fxxx xxx xxx võtsid J.Lõssenko koos V.Nxxx E.Bxxx kontolt sinna ebaseaduslikult laekunud rahast xxx asuvast xxx sularahaautomaadist korduvalt 1200 eurot sularahas ning jagasid need omavahel. Ülejäänud raha kasutas V.Nxxx oma tarbeks. Ülalkirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis Axxx xxxx tuvastamata kaasosalise ja Vxxx xxxx teostas Jevgeni Lõssenko kuritegelikul teel kannatanute kontodelt arvutikelmuse teel saadud raha summas 5842,36 eurot varjamise, muundamise ja ülekandmise, eesmärgiga varjata tegelikku raha omanikku ja vara päritolu. Oma tegevusega pani Jevgeni Lõssenko toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo raha legaliseerimise (rahapesu), isikute grupis, korduvalt. Süüdistatav Jevgeni Lõssenko tunnistas end täielikult süüdi ja jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada Jevgeni Lõssenko KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi 2 aasta 6 kuu vangistusega. Kohaldada KarS § 73 lg 1,3, jätta vangistus tingimisi Jevgeni Lõssenko suhtes kohaldamata ning täitmisele pööramata, kui Jevgeni Lõssenko 3-aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et süüdistatava süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid. Kohtu meetmed Kohus leiab, et Jevgeni Lõssenko tuleb süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi ning karistada teda vastavalt kokkuleppele. Menetluskulud tuleb jätta Jevgeni Lõssenko ja riigi kanda.
/allkirjastatud digitaalselt/ Kohtunik Larissa Prokopenko
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.