Kohtulahend

1-14-3705

Kohaldada KarS § 74 lg 1 ja mitte pöörata vangistust täitmisele, kui N.J ei pane katseajal toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 sätestatud käitumiskontrolli nõudeid. Ta kohustub: 1) elama aadressil xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 75 lg 2 p 1 alusel panna N.J-ile lisakohustuseks heastada kuriteoga tekitatud kahju järgnevalt: - hüvitada AS-le SEB Pank tekitatud varaline kahju summas 7371,31 eurot, alates 2014 novembrist vähemalt 300 euro suuruste igakuiste maksetega lõpptähtajaga 31.12.2016; - hüvitada UÜ-le Marange tekitatud varaline kahju summas 1617,57 eurot kolme aasta jooksul; - hüvitada Swedbank Liising AS-le tekitatud varaline kahju summas 2009,26 eurot kolme aasta jooksul; - hüvitada OÜ-le Koduliising tekitatud varaline kahju summas 3681,03 eurot kolme aasta jooksul. KarS § 74 lg 3 alusel määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus – 28.11.2014. Kannatanute tsiviilhagid rahuldada ning mõista TsÜS § 94 lg 1-3, § 90 lg 2 ja VÕS § 1028 lg 1 alusel N.J-ilt välja: - kannatanu AS SEB Pank (registrikood 10004252, asukoht Tornimäe 2, Tallinn) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 7371 (seitse tuhat kolmsada seitsekümmend üks) eurot 31 senti, nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarvele EE761010000000010019; - kannatanu UÜ Marange (registrikood 11235373, asukoht xxx, xxx) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 1617 (üks tuhat kuussada seitseteist) eurot 57 senti; - kannatanu AS Swedbank Liising (registrikood 110434248, asukoht Liivalaia 8, Tallinn) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 2009 (kaks tuhat üheksa) eurot 26 senti, nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarvele EE982200221001154624; - kannatanu OÜ Koduliising (registrikood 10892531, asukoht Posti 30, Haapsalu) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 3681 (kolm tuhat kuussada kaheksakümmend üks) eurot 03 senti, nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarveleEE832200221020191532. Jätta läbi rahuldamata kannatanu VGV-Partner OÜ tsiviilhagi summas 4784,02 eurot, kuna kannatanu on tsiviilhagist loobunud.

1-14-3705 Mõista N.J-ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 532 (viissada kolmkümmend kaks) eurot 50 senti, kaitsja Galina Tšelnokova poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 107 (ükssada seitse) eurot 37 senti. Määrata, et N.J on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 639,87 eurot) osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank pangas, arveldusarvele nr EE403300333416110002 Danske Bank pangas või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Eesti filiaal. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „N.J-i , kriminaalasja nr 1-14-3705, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas N.J on antud kohtu alla süüdistatuna alljärgnevas. N.J-i süüdistatakse selles, et tema 31.01.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxxi nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxxi teadmise ja nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/84042 AS Hansa Liising Eestiga summas 5304,02 eurot (82989,90 krooni). Võltsitud lepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 20.02.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil FIE Xxx nimel ning teadmata ja tema allkirju võltsides EGO järelmaksu lepingu nr 541/86420 AS Hansa Liising Eestiga summas 1596,86 eurot (24969,75 krooni). Võltsitud lepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 24.04.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxxi nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxxi teadmise ja nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr. 541/93262 AS Hansa Liising Eestiga summas 1583,28 eurot (24773 krooni). Võltsitud lepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest

1-14-3705 asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 24.04.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxxi nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxxi teadmise ja nõusolekuta EGO järelmaksu käenduslepingu nr 541/93262 AS Hansa Liising Eestiga summas 2175,41 eurot (34037,76 krooni) Xxx laenulepingu tagamiseks. Võltsitud käenduslepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 28.10.2007 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxxi nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxxi teadmise ja nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/173001 AS Hansa Liising Eestiga summas 1390,08 eurot (21750 krooni). Võltsitud lepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 16.11.2007 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxx nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxx teadmise ja nõusolekuta järelmaksulepingu 541/1766675 Xxx nimele summas 5979,57 eurot (93560 krooni). Võltsitud käenduslepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 16.01.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxx teadmise ja nõusolekuta ning allkirju võltsides järelmaksulepingu nr 0022801164 Xxx nimele summas 766,94 eurot (12000 krooni) ja 16.01.2008 lepingu nr 0020801166 summas 1192,59 eurot (18660 krooni. Samuti on samal päeval sõlmitud laenulepingu nr 0020801166 tagamiseks käendusleping Xxx nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxx teadmise ja nõusolekuta. Võltsitud käenduslepingu esitamisega viidi OÜ Koduliising eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 16.01.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxxi teadmise ja nõusolekuta ning allkirju võltsides järelmaksulepingu nr 0001801169 Xxxi nimele summas 1032,11 eurot (16149 krooni). Lepingu tagamiseks vormistati käendusleping Xxx nimel. Võltsitud käenduslepingu esitamisega viidi OÜ Koduliising eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 14.05.2008.a Narvas vormistas varalise kasu saamise eesmärgil VGV-Partner OÜ esindaja Xxxi teadmise ja nõusolekuta ning Xxxi allkirja võltsides VGV-Partner OÜ nimele OÜga Parex Leasing&Factoring liisingulepingu nr JER08-1422 summas 2834,48 eurot (44350

1-14-3705 krooni). Võltsitud liisingulepingu esitamisega viidi OÜ Parex Leasing&Factoring eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 30.05.2008.a Narvas vormistas varalise kasu saamise eesmärgil UÜ Marange esindaja Xxxi teadmise ja nõusolekuta ning Xxxi allkirja võltsides Marange UÜ nimele OÜ-ga Parex Leasing&Factoring liisingulepingu nr JER08-1192 summas 3527,79 eurot (55198,00 krooni). Võltsitud liisingulepingu esitamisega viidi OÜ Parex Leasing&Factoring eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 18.08.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxxi nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxxi teadmise ja nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/213425 AS Hansa Liising Eestiga summas 2451,01 eurot (38350 krooni). Võltsitud käenduslepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 30.09.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxx teadmise ja nõusolekuta ning allkirju võltsides järelmaksulepingu nr 00298009208 Xxx nimele summas 1300,47 eurot (20348 krooni). Võltsitud käenduslepingu esitamisega viidi OÜ Koduliising eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 28.10.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas varalise kasu saamise eesmärgil järelmaksulepingu nr 0013810216 Brios Magus OÜ nimele summas 2683,65 eurot (41990 krooni). Järelmaksu käendamiseks vormistas tema käenduslepingud Xxx ning Xxxi nimel, ilma viimaste teadmise ja nõusolekuta ning allkirju võltsides. Võltsitud käenduslepingu esitamisega viidi OÜ Koduliising eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 28.01.2009 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas varalise kasu saamise eesmärgil Xxx nimel ja tema allkirju võltsides ilma Xxx teadmise ja nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/229542 AS-ga Hansa Liising Eesti summas 1054,54 eurot (16500 krooni). Võltsitud lepingu esitamisega viidi AS Hansa Liising Eesti eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks. Samuti tema 09.06.2009 Ida Servis Grupp OÜ esindajana sõlmis varalise kasu saamise eesmärgil ühe lepingu poolena AS-s SEB Pank Andrei Beljajevi nimel laenulepingu nr 2009009793 summas 4154,26 eurot (65000 krooni) ja 20.06.2009 lepingu nr 2009011104 summas 958,67 eurot (15000 krooni). Võltsitud lepingute esitamisega viidi AS SEB Pank eksimusse tegelikest asjaoludest ning viimane tegi varakäsutuse makstes lepingu alusel laenusumma välja ning N.J saades summa enda käsutusse kasutas saadud raha enda tarbeks.

1-14-3705 Sellise tegevusega N.J isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 209 lg 2 p 1 alusel. N.J 31.01.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas Xxxi nimel EGO järelmaksu lepingu nr 541/84042 AS Hansa Liising Eestiga summas 5304,02 eurot (82989,90 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 20.02.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas FIE Xxx nimel EGO järelmaksu lepingu nr 541/86420 AS Hansa Liising Eestiga summas 1596,86 eurot (24969,75 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 24.04.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas Xxxi nimel ilma Xxxi nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr. 541/93262 AS Hansa Liising Eestiga summas 1583,28 eurot (24773 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 24.04.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas Xxxi nimel ilma Xxxi nõusolekuta EGO järelmaksu käeduslepingu nr 541/93262 AS Hansa Liising Eestiga summas 2175,41 eurot (34037,76 krooni) Xxx laenulepingu tagamiseks. Järelmaksu lepingul laenu käendaja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 28.10.2007 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas Xxxi nimel ilma Xxxi nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/173001 AS Hansa Liising Eestiga summas 1390,08 eurot (21750 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 16.11.2007 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas Xxx nimel järelmaksulepingu 541/1766675 AS-ga Hansa Liising Eesti summas 5979,57 eurot (93560 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 16.01.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas järelmaksulepingu nr0022801164 Xxx nimele summas 766,94 eurot (12000 krooni) ja 16.01.2008 lepingu nr 0020801166 summas 1192,59 eurot (18660 krooni. Samuti on samal päeval sõlmitud laenulepingu nr 0020801166 tagamiseks käendusleping Xxx nimel. Järelmaksu lepingul laenu taotleja ning käendaja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 16.01.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas

1-14-3705 järelmaksulepingu nr 0001801169 Xxxi nimele summas 1032,11 eurot (16149 krooni). Lepingu tagamiseks vormistati käendusleping Xxx nimel. Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 14.05.2008.a Narvas vormistas OÜ-ga Parex Leasing&Factoring liisingulepingu nr JER08-1422 summas 2834,48 eurot (44350 krooni) VGV-Partner OÜ esindaja Xxxi nimele. Liisingulepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 30.05.2008.a Narvas vormistas OÜ-ga Parex Leasing&Factoring liisingulepingu nr JER08-1192 summas 3527,79 eurot (55198,00 krooni) UÜ Marange esindaja Xxxi nimele Liisingulepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema vormistas 18.08.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel Xxxi nimele EGO järelmaksu lepingu nr 541/213425 AS Hansa Liising Eestiga summas 2451,01 eurot (38350 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema vormistas 30.09.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas järelmaksulepingu nr 00298009208 Xxx nimele summas 1300,47 eurot (20348 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema vormistas 28.10.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas järelmaksulepingu nr0013810216 Brios Magus OÜ nimele summas 2683,65 eurot (41990 krooni). Järelmaksu käendamiseks sõlmis tema vormistas käenduslepingud Xxx ning Xxxi nimel, ilma viimaste teadmise ja nõusolekuta. Järelmaksu lepingul laenu käendajate allkirjade võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 28.01.2009 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas Xxx nimel EGO järelmaksu lepingu nr 541/229542 AS-ga Hansa Liising Eesti summas 1054,54 eurot (16500 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Samuti tema 09.06.2009 Ida Servis Grupp OÜ esindajana sõlmis ühe lepingu poolena AS-s SEB Pank Andrei Beljajevi nimel laenulepingu nr 2009009793 summas 4154,26 eurot (65000 krooni) ja 20.06.2009 lepingu nr 2009011104 summas 958,67 eurot (15000 krooni). Järelmaksu lepingutel laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Enda tegevusega N.J pani toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi ja vabaneda kohustustest, võltsimise, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 344 lg 1 alusel.

1-14-3705 N.J 31.01.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel, vormistas Xxxi nimel ilma Xxxi nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/84042 AS Hansa Liising Eestiga summas 5304,02 eurot (82989,90 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 20.02.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel, vormistas FIE Xxx nimel EGO järelmaksu lepingu nr 541/86420 AS Hansa Liising Eestiga summas 1596,86 eurot (24969,75 krooni). Võltsitud laenulepingu esitas N.J AS-le Hansa Liising Eesti laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 24.04.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel, vormistas Xxxi nimel ilma Xxxi nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr. 541/93262 AS Hansa Liising Eestiga summas 1583,28 eurot (24773 krooni). Võltsitud laenulepingu esitas N.J AS-le Hansa Liising Eesti laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 24.04.2006 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel, vormistas Xxxi nimel ilma Xxxi nõusolekuta EGO järelmaksu käeduslepingu nr 541/93262 AS Hansa Liising Eestiga summas 2175,41 eurot (34037,76 krooni) Xxx laenulepingu tagamiseks. Võltsitud laenulepingu esitas N.J AS-le Hansa Liising Eesti laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 28.10.2007 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel, vormistas Xxxi nimel ilma Xxxi nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/173001 AS Hansa Liising Eestiga summas 1390,08 eurot (21750 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist, Ida Servis Grupp OÜ-le. Võltsitud laenulepingu esitas N.J AS-le Hansa Liising Eesti laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 16.11.2007 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel, vormistas Xxx nimel ilma Xxx nõusolekuta järelmaksulepingu 541/1766675 AS-ga Hansa Liising Eesti summas 5979,57 eurot (93560 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Võltsitud laenulepingu esitas N.J AS-le Hansa Liising Eesti laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 16.01.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas järelmaksulepingu nr0022801164 Xxx nimele summas 766,94 eurot (12000 krooni) ja 16.01.2008 lepingu nr 0020801166 summas 1192,59 eurot (18660 krooni. Samuti on samal päeval sõlmitud laenulepingu nr 0020801166 tagamiseks käendusleping Xxx nõusolekuta Xxx nimel. Võltsitud laenu- ja käenduslepingu lepingu esitas N.J Koduliising OÜ-le laenu

1-14-3705 väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J kasutamiseks.

õiguse enda valdusesse saadud raha

Samuti tema 16.01.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas järelmaksulepingu nr 0001801169 Xxxi nimele summas 1032,11 eurot (16149 krooni). Lepingu tagamiseks vormistati käendusleping Xxx nõusolekuta Xxx nimel. Võltsitud laenu- ja käenduslepingu esitas N.J Koduliising OÜ-le laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 14.05.2008.a Narvas vormistas OÜ-ga Parex Leasing&Factoring liisingulepingu nr JER08-1422 summas 2834,48 eurot (44350 krooni) VGV-Partner OÜ esindaja Xxxi nimele. Liisingulepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Võltsitud laenulepingu esitas N.J OÜle Parex Leasing&Factoring laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 30.05.2008.a Narvas vormistas OÜ-ga Parex Leasing&Factoring liisingulepingu nr JER08-1192 summas 3527,79 eurot (55198,00 krooni) UÜ Marange esindaja Xxxi nimele Liisingulepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. OÜ-le Parex Leasing&Factoring laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 18.08.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel, vormistas Xxx ́i nimele EGO järelmaksu lepingu nr 541/213425 AS Hansa Liising Eestiga summas 2451,01 eurot (38350 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Võltsitud laenulepingu esitas N.J AS-le Hansa Liising Eesti laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 30.09.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas järelmaksulepingu nr 00298009208 Xxx nimele summas 1300,47 eurot (20348 krooni). Võltsitud laenulepingu esitas N.J Koduliising OÜ-le laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 28.10.2008 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana isikuna, kellel oli OÜ Koduliising poolt antud õigus OÜ Koduliising poolt järelmaksulepingute sõlmimiseks, vormistas järelmaksulepingu nr0013810216 Brios Magus OÜ nimele summas 2683,65 eurot (41990 krooni). Järelmaksu käendamiseks sõlmis tema käenduslepingud Xxx ning Xxxi nimel, ilma viimaste teadmise ja nõusolekuta. Võltsitud käenduslepingud esitas N.J Koduliising OÜ-le laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 28.01.2009 Narvas Ida Servis Grupp OÜ esindajana AS-ga Hansa Liising Eesti järelmaksulepingute sõlmimiseks antud faktooringulepingu alusel vormistas Xxx nimel ilma Xxx nõusolekuta EGO järelmaksu lepingu nr 541/229542 AS-ga Hansa Liising Eesti summas 1054,54 eurot (16500 krooni). Järelmaksu lepingul laenu taotleja allkirja võltsimisega omandas N.J õiguse taotleda laenu väljamaksmist Ida Servis Grupp OÜ-le. Võltsitud laenulepingu

1-14-3705 esitas N.J AS-le Hansa Liising Eesti laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Samuti tema 09.06.2009 Ida Servis Grupp OÜ esindajana sõlmis ühe lepingu poolena AS-s SEB Pank Andrei Beljajevi nimel laenulepingu nr 2009009793 summas 4154,26 eurot (65000 krooni) ja 20.06.2009 lepingu nr 2009011104 summas 958,67 eurot (15000 krooni). Võltsitud laenulepingud esitas N.J AS-le SEB Pank laenu väljamaksmiseks. Sellega omandas N.J õiguse enda valdusesse saadud raha kasutamiseks. Enda tegevusega N.J pani toime võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 345 lg 1 alusel. Kooskõlas N.J-i , tema kaitsja Sergei Razguljajevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Günter Kooviti vahel 28.11.2014 sõlmitud kokkuleppega nõuab ringkonnaprokurör kohtus N.J-ile KarS § 209 lg 2 p 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust, KarS § 344 lg 1 ette nähtud kuriteo eest karistusega 1 aasta vangistust ning KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo eest 2 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista N.J-ile liitkaristuseks üksikkaristustest raskeima suurendamise teel vangistus 3 aastat. KarS § 74 lg 1 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui N.J ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS §75 lg-s 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi kohustudes: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 75 lg 2 alusel panna N.J-ile lisakohustuseks heastada kuriteoga tekitatud kahju järgnevalt: - hüvitada AS-le SEB Pank tekitatud varaline kahju summas 7371,31 eurot igakuiselt alates 2014 novembrist vähemalt 300 euro suuruste igakuiste maksetega lõpptähtajaga 31.12.2016.a, - hüvitada UÜ-le Marange tekitatud varaline kahju summas 1617,57 eurot kolme aasta jooksul, - hüvitada Swedbank Liising AS-le tekitatud varaline kahju summas 2009,26 eurot kolme aasta jooksul, - hüvitada OÜ-le Koduliising tekitatud varaline kahju summas 3681,03 eurot kolme aasta jooksul. Kohtu seisukoht Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse mõista süüdi ning karistada N.J KarS § 209 lg 2 p 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg1 järgi vastavalt sõlmitud kokkuleppele. Kuivõrd kannatanu VGV-Partner OÜ on tsiviilhagist loobunud, jätab kohus VGV-Partner OÜ tsiviilhagi rahuldamata. Teiste kannatanute tsiviilnõuded seisnevad süüdistatava poolt võltsitud dokumentide alusel kannatanutelt laenude väljapetmisega tekitatud kahjude hüvitamise nõudes. Kriminaaltoimikus olevate tõendite alusel on tuvastatud, et kannatanud tegid varakäsutused ehk laenude väljamaksed,

1-14-3705 olles viidud süüdistatava poolt eksimusse laenusaaja isikus. Kannatanute teostatud varakäsutused olid tingitud süüdistatava poolt neile pettuse teel ebaõigete andmete esitamisest. Kannatanutel varalise kahju tekkimine on põhjuslikus seoses süüdistatava käitumisega ja kuulub seetõttu TsÜS § 94 lg 1-3, § 90 lg 2 ja VÕS § 1028 lg-st 1 tulenevalt alusetu rikastumise sätete alusel hüvitamisele. N.J on sõlmitud kokkuleppe kohaselt võtnud kannatanute hagid õigeks ning nõustunud kannatanutele tekitatud kahju hüvitamisega täies ulatuses. Menetluskulud kuuluvad KrMS § 180 kohaselt tasumisele süüdistatava poolt. Arvestades käesoleva kriminaalmenetluse kulude suurust annab kohus süüdistatavale õiguse tasuda väljamõistetud menetluskulud ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. (allkirjastatud digitaalselt) Astrid Asi Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.