Kohtulahend

30.10.2014

1-14-4501

RESOLUTSIOON

Tunnistada Aleksei Terentjev süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada Aleksei Terentjev süüdi KarS § 199 lg 2 p 7, 8 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Aleksei Terentjevile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 26.02.2012 kuni 27.02.2012, s.o 2 (kaks) päeva karistusaja hulka ja mõista lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ja mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui Aleksei Terentjev ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus – 30.10.2014.

Tunnistada Aleksandr Savin süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg 06.07.2011, s.o 1 (üks) päev karistusaja hulka ja mõista lõplikult ärakandmisele 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ja mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui Aleksandr Savin ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus – 30.10.2014.

Mõista Aleksei Terentjevilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 887 (kaheksasada kaheksakümmend seitse) eurot 50 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 90 (üheksakümmend) senti ning kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi eest 511 (viissada üksteist) eurot 44 senti. Määrata, et Aleksei Terentjevil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 1399,84 eurot) osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul. Kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi kulu summas 130 (ükssada kolmkümmend) eurot ja 80 senti jätta riigi kanda.

Mõista Aleksandr Savinilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 887 (kaheksasada kaheksakümmend seitse) eurot 50 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate

1-14-4501

tegemise eest 90 (üheksakümmend) senti ning kaitsja Sergei Politševi poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi eest 473 (nelisada seitsekümmend kolm) eurot 52 senti. Määrata, et Aleksandr Savinil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 1361,92 eurot) osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul. Kaitsja Sergei Politševi poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi kulu summas 283 (kakssada kaheksakümmend kolm) eurot ja 20 senti jätta riigi kanda. Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank pangas, arveldusarvele nr EE403300333416110002 Danske Bank pangas või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Eesti filiaal. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Süüdistatava ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr 1-14-4501, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas

Aleksei Terentjev on antud kohtu alla süüdistatuna alljärgnevas. Ajavahemikul novembrist 2010.a kuni aprillini 2011.a pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi Saksamaa Liitvabariigis. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuste toimepanijatele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega pidid Xxx ja Alexey Tsyganov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. Ajavahemikul novembrist 2010.a kuni aprillini 2011.a (täpne kuupäev tuvastamata) tegid Xxx ja Alexey Tsyganov Aleksei Terentjevile ettepaneku, mille kohaselt tuli A.Terentjevil leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. A.Terentjev nõustus tehtud ettepanekuga ja palus novembrist 2010.a kuni aprillini 2011.a (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus oma tuttavatelt ajutiselt kasutada nende pangaarvet. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest

1-14-4501

eesmärkidest mitte teadlikud isikud loovutasid A.Terentjevile oma arvenumbrid, pangakaardid ning netipanga paroolid. Isikute kontoga seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis A.Terentjev Alexey Tsyganovile, kes edastas need Xxxile. Alexey Tsyganov muretses Xxxi palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud sealhulgas A.Terentjevi, saades enda kätte vähemalt 6 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid. Pärast seda variisikute pangakontodele laekusid erinevatel aegadel ja erinevates suurustes rahvusvahelisi makseid Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta, seejärel organiseeriti laekunud summade väljavõtmine Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Tallinnas pangakontorite ning pankade sularahaautomaatide kaudu: 2011. aasta jaanuaris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Xxx A.Tsyganovi kaudu A.Terentjevi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid A.Terentjev koos Xxxiga leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Terentjevile ja Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid A.Terentjev ja Xxx oma tuttava Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx A.Terentjevi ja Xxxi ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis Xxx need A.Terentjevile ja Xxxile, kes andsid selle edasi A. Tsyganovile ja Xxxile, kes saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. 14.04.2011 kanti Xxxi arvelduskontole nr xxx Nordea pangas 4671,66 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa VR-Bank Rottal-Inn EG Pfarrkirchen asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. 14.04.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 35, Tallinnas) kaudu välja kokku 1000.- eurot. 15.04.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Keskväljak 4, Jõhvis) kaudu välja kokku 3500.- eurot. Pärast laekumist võttis Xxx SEB panga pangaautomaadi (asukohaga Viru 35 Tallinnas) kaudu arvelt välja 1000 eurot ja pangaautomaadi (asukohaga Keskväljak 4 Jõhvis) 3500 eurot. Saadud raha andsid A.Terentjev koos Xxxiga edasi A. Tsyganovile, kes edastas raha Xxxile. Peale selle 2011. aasta veebruaris (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus Xxx A.Terentjevi poole ettepanekuga raha teenimise kohta. Selleks pidi A.Terentjev leidma isikud, kes loovutaksid oma kontod Xxxile raha ülekannete tegemiseks. Vastutasuks lubas ta A.Terentjevile maksta iga arve eest vaevatasu. A.Terentjev nõustus tehtud ettepanekuga ja pöördus oma tuttava Xxxi poole, kellelt ta palus väljamõeldud ettekäändel luba pangaarve ajutiseks kasutamiseks. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andis A.Terentjev need Xxxile, kes omakorda edastas saadud dokumendid kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too, Xxxile. Viimatinimetatu saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 03.02.2011 Xxxi arvelduskontole nr 17002954901 Nordea pangas 8233,48 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa VR-Bank EG Raiffeisen/Volksbank asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Pärast raha laekumist 03.02.2011 võeti sularahaautomaadi (asukohaga Puškini 13, Narvas) kaudu arvelt välja kokku 6000.- eurot. Saadud raha A.Terentjev andis edasi A.Tsyganovile, kes edastas raha Xxxile. Peale selle 2011.aasta veebruaris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Xxx A.Terentjevi poole ettepanekuga raha teenimise kohta. Selleks pidi A.Terentjev leidma isikud, kes

1-14-4501

loovutaksid oma kontod Xxxile raha ülekannete tegemiseks. Vastutasuks lubas ta A.Terentjevile maksta arve eest vaevatasu. A.Terentjev nõustus tehtud ettepanekuga ja pöördus oma tuttava Xxxi poole. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkides mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning internetipanga paroolid, andis A.Terentjev A.Tsyganovile ja too, Xxxile. Viimatinimetatu saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 14.02.2011.a Xxxi arvelduskontole nr xxx Nordea pangas 9400,50 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. Peale selle 2011.aasta aprillis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Xxx A.Tsyganovi kaudu A.Terentjevi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi A.Terentjev leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Terentjevile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus A.Terentjev oma tuttava Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx A.Terentjevi ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis Xxx need A.Terentjevile ja Xxxile, kes andsid need edasi A. Tsyganovile ja Xxxile, kes saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. 27.04.2011 kanti Xxxi arvelduskontole nr xxx Nordea pangas 435,96 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Geisenheimi linna Rheingauer Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. 28.04.2011 võttis Xxx laekunud rahast pangakontorist välja 433,72 eurot. Saadud raha Xxx andis A.Terentjevile ja Xxxile, kes andsid selle edasi A.Tsyganovile, kes edastas raha Xxxile. Peale selle 2010.aasta novembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Xxx A.Tsyganovi kaudu A.Terentjevi ja Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid A.Terentjev koos Xxxiga leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Terentjevile ja Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid A.Terentjev koos Xxxiga oma tuttava Xxxu poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx A.Terentjevi ja Xxxi ettepanekul arvelduskonto nr 551121535 Marfin Pank Eesti AS. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis Xxx need A.Terentjevile ja Xxxile, kes andsid need edasi A. Tsyganovile ja Xxxile, kes saanud sel moel kontrolli Xxxu konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. 17.11.2010 kanti Xxxu arvelduskontole nr 551121535 Marfin Pank Eesti AS 34349,27 krooni e 2205,50 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Raiffeisen Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. 19.11.2010 kanti Xxxu arvelduskontole nr 551121535 Marfin Pank Eesti AS 883,70 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. 19.11.2010 kanti Xxxu arvelduskontole nr 551121535 Marfin Pank Eesti AS 868,90eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale.

1-14-4501

Peale selle 2010.aasta novembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Xxx A.Tsyganovi kaudu A.Terentjevi ja Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid A.Terentjev koos Xxxiga leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Terentjevile ja Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid A.Terentjev koos Xxxiga oma tuttava Xxxu poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx A.Terentjevi ja Xxxi ettepanekul arvelduskonto nr xxx Nordea Pangas. 01.12.2010 kanti Xxxu arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 645,96 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 35, Talinnas ) kaudu välja kokku 645,96 eurot. Saadud raha said A.Terentjev koos Xxxiga ning andsid selle edasi A.Tsyganovile, kes edastas Xxxile. 02.12.2010 kanti Xxxu arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 1731,60 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 7, Sillamäel) kaudu välja kokku 1731,60 eurot. Saadud raha said A.Terentjev ja Xxx, kes andsid selle edasi A.Tsyganovile, kes edastas Xxxile. 02.12.2010 kanti Xxxu arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 892.40 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 7, Sillamäel) kaudu välja kokku 892.40 eurot. Saadud raha said A.Terentjev ja Xxx, kes andsid selle edasi A.Tsyganovile, kes edastas Xxxile. Kokku kanti käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames Eestis asuvatele arvetele 29969,66 eurot. Pangakontoritest ja pangaautomaatidest võeti sularahas välja ning omastati kurjategijate poolt rahalisi vahendeid kogusummas 14203,68 eurot. Aleksei Terentjev pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mille pani toime korduvalt, suures ulatuses - kaasaitamise KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 mõttes. Peale selle on Aleksei Terentjevile esitatud süüdistus selles, et tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult ning eelneval kokkuleppel Xxx tungisid nad 26.02.2012.a kella 03.00 ajal välisukse klaasi lõhkumise teel Tallinnas Weizenbergi 9 majja, kust võõra vallasasja ebaseadusliku omastamise eesmärgil võtsid korteri nr. 6 esikust Xxx kuuluvad kaks käekotti, kogumaksumusega 90 eurot, kus olid EV pass seerianumbriga K3121701 Xxx nimele, sularaha 52,47 eurot ümbrikus, LHV lepingud Xxx nimele, ID-kaardi paroolid ning 50 eurot väärtuses Tallinna Kaubamaja kinkekaart. Vargusega on Xxx tekitatud kahju summas 192,47 eurot. Kriminaalmenetluse käigus sai kannatanu Xxx politseist tagasi EV passi seerianumbriga K3121701, sularaha summas 52,47 eurot, LHV lepingud. Sel moel pani Aleksei Terentjev toime võõra vallasasja äravõtmise selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil (varguse), isikute grupi poolt, sissetungimisega, so kuriteo, mis on ettenähtud KarS § 199 lg 2 p 7, 8 järgi.

Aleksandr Savin on antud kohtu alla süüdistatuna alljärgnevas. 2011.aasta aprillis pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi Saksamaa Liitvabariigis. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute

1-14-4501

internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuste toimepanijatele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega pidid Xxx ja Alexey Tsyganov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. 2011.aasta kevadel (täpne kuupäev tuvastamata) tegid Xxx ja Alexey Tsyganov Aleksandr Savinile ettepaneku, mille kohaselt tuli Xxxil leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. Xxx nõustus tehtud ettepanekuga ja palus 2011.aasta aprilli algul (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus oma tuttavatelt ajutiselt kasutada nende pangaarvet. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitte teadlik tuttavad loovutasid Xxxile oma arvenumbrid, pangakaardid ning netipanga paroolid. Loovutatud konto andmetega seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis Aleksandr Savini Alexey Tsyganovile, kes edastas need Xxxile. Alexey Tsyganov muretses Xxxi palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud sealhulgas Xxxi, saades enda kätte vähemalt 2 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid: 2011.aasta aprillis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Aleksandr Savini poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid Aleksandr Savin leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta Aleksandr Savinile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördus Xxx oma tuttava Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Aleksandr Savini ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr xxx. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andis Xxxile, kes omakorda edastas saadud dokumendid kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimatinimetatu saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 14.04.2011 kanti Xxxi arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 4671.66 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa VR-Bank Rottal-Inn EG Pfarrkirchen asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Pärast laekumist võttis 14.04.2011.a Xxx SEB panga pangaautomaadi (asukohaga Viru 35 Tallinnas) kaudu arvelt välja 1000 eurot ja 15.04.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Keskväljak 4 Jõhvis) 3500 eurot. Saadud raha andsid Xxx A.Terentjeviga edasi A. Tsyganovile, kes edastas need Xxxile. Peale selle 2011. aasta aprillis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Aleksandr Savini poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi Aleksandr Savin leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Tsyganovile ja Aleksandr Savinile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördus Aleksei Terentjev ja Xxx

1-14-4501

oma tuttava Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Aleksandr Savini ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr xxx. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andis Aleksandr Savin need kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimatinimetatu saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 27.04.2011 kanti Xxx’i arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 435.96 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Geisenheimi linna Rheingauer Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. 28.04.2011 võttis Xxx laekunud rahast pangakontorist välja 433,72 eurot ning andis edasi Aleksandr Savinile, kes edastas raha Xxxile. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas Aleksandr Savin füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuste tagajärjel kannatanutele kontodelt võetud raha) varjamise, muundamise, edastamise Aleksandr Savini kaasabil leitud arvelduskontodele selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Ülalkirjeldatud tegevusega Aleksandr Savin, tegutsedes grupis koos A.Tsyganoviga ja Xxxiga ja tuvastamata kaasosalisega, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu, varjas, muundas ja kandis üle kuriteo toimepanemisel saadud raha summas 3933.72 eurot, mis võeti kannatanute kontodelt välja arvutikelmuse tulemusel. Aleksandr Savin pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mille pani toime korduvalt - kaasaitamise KarS § 394 lg 2 p 1, 2- § 22 lg 3 mõttes.

Kooskõlas Aleksei Terentjevi, tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 14.04.2014 sõlmitud kokkuleppega nõuab ringkonnaprokurör kohtus Aleksei Terentjevile KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 199 lg 2 p 7,8 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud tingimisi Aleksei Terentjevi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas Aleksandr Savini, tema kaitsja Sergei Politševi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 14.04.2014 sõlmitud kokkuleppega nõuab ringkonnaprokurör kohtus Aleksandr Savinile KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 (kaks) aastat tingimisi Aleksandr Savini suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtuistungil Aleksei Terentjev ja Aleksandr Savin avaldasid, et saavad sõlmitud kokkuleppest aru, nõustuvad sellega, andsid vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldasid oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet. Kohtuistungil palusid prokurör ja kaitsjad arvestada karistuse mõistmisel ka KarS § 68 sätteid ning lugeda karistusaja hulka kohtueelses menetluses kinnipidamise aeg.

1-14-4501

Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatavate tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. Arvestades asjaolu, et käesolev kriminaalasi oli algselt saadetud kohtusse lühimenetluses ning kriminaalasi tagastati prokuratuuri süüdistatavatest mitteolenevatel põhjustel, jätab kohus riigi kanda õigusabi kulud, mis seonduvad kriminaalasja uuesti kohtusse saatmisega (kokkuleppe sõlmimine) ning 30.10.2014 toimunud kohtuistungiga. Vastavateks kuludeks on kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi kulu summas 130 eurot ja 80 senti ning kaitsja Sergei Politševi poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi kulu summas 283 eurot ja 20 senti. Ülejäänud menetluskulud kuuluvad KrMS § 180 kohaselt tasumisele süüdistatavate poolt. Kohus mõistab Aleksei Terentjevilt menetluskuludena riigituludesse välja: sundraha 887,50 eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 90 senti ning kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi eest 511,44 eurot. Aleksandr Savinilt mõistab kohus riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 887,50 eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 90 senti ning kaitsja Sergei Politševi poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi eest 473,52 eurot. Arvestades väljamõistetud summade ulatust annab kohus süüdistatavatele õiguse tasuda menetluskulud ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

(allkirjastatud digitaalselt) Astrid Asi Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.