lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
Otsi
  • Kohtulahendid
  • Õigusaktid
  • ELi õigus
  • Kohtud
  • Valdkonnad
Tööriistad
  • Brauserilaiendus
  • MCP-server
  • Minu konto
  • Paketid ja hinnad
Nimistu
  • Kontakt
  • Privaatsus
  • nimistu.ee
  • Toeta tegevust
Allikad
  • Riigi Teataja
  • EUR-Lex
  • HUDOC
  • Riigikohus
lahend.eeKohtulahendid ja seadused Riigi Teatajast, ELi õigus EUR-Lexist, ettevõtete andmed nimistu.ee-st.Nimistu MTÜ
Kohtulahendid/1-14-3068/15

Kohtulahend

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Liivalaia kohtumaja · 16.04.2014

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Kohtuasja number
1-14-3068/15
Asja liik
Kriminaalasi
Menetlusliik
Kokkuleppemenetlus
Kuulutamise aeg
16.04.2014
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
1058
Lahend PDF →Riigi Teatajas →
Salvesta kogumikku
Väljavõte Wordi

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Kriminaalasi nr. 1-14-3068

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

16.aprillil 2014.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus kohtunik Margot Mikler sekretär Moonika Rubizova ja tõlgi Evi Pant juuresolekul riigiprokurör Piret Paukštys kaitsja Juho Aule osavõtul arutas kokkuleppemenetluse korras avalikul kohtuistungil kriminaalasja Yuri SALENKOV Ik 35212110253, Venemaa kodanik, kõrgharidusega, emakeel – vene keel, töötab: XXXOÜ majahoidjana, elukoht:XXX, varem kriminaalkorras karistamata, tõkend – ei ole kohaldatud süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas Yuri Salenkov ́it süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 3- § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises suures ulatuses rahapesule summas 500 000 krooni, s.o. 31 955, 82 eurot, mis seisnes alljärgnevas: Yuri Salenkov avas tuvastamata isiku palvel 14.07.2010 AS-s SEB Pank arvelduskonto nr XXXning 08.07.2010 AS-s Nordea Pank arvelduskonto nr XXX ning edastas tuvastamata isikule nimetatud pangakontode andmed, internetipanka ligipääsuks vajalikud paroolid ning pangakaardid koos PIN koodidega, millega võimaldas tuvastamata isikutel kasutada oma pangakontosid rahalisteks tehinguteks. Ajavahemikul 31.08.2010 kuni 03.09.2010 sekkus seni tuvastamata isik Itaalia panga Cassa Rurale ED Artigiana Di Cantu `Banca Di Credi Cantu ́ andmetöötlusprotsessi ning teostas seal asuvatelt kontodelt järgnevad ebaseaduslikud ülekanded XXXTallinna Äripanga AS-s asuvale arvelduskontole nr XXX: 31.08.2010 ülekanne MOEBIUS S.R.L. kontolt summas 32 500 EUR, 03.09.2010 ülekanne F.LLI PAGGI SRL kontolt summas 30 570 EUR. Selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena XXXkontole laekunud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, kandis tuvastamata isik nimetatud rahalistest vahenditest: 31.08.2010 100 000 EEK Yuri Salenkovi AS-s SEB Pank avatud kontole nr XXX 31.08.2010 100 000 EEK Yuri Salenkovi AS-s Nordea Pank avatud kontole nr XXX 03.09.2010 200 000 EEK Yuri Salenkovi AS-s Nordea Pank avatud kontole nr XXX 03.09.2010 100 000 EEK Yuri Salenkovi AS-s SEB Pank avatud kontole nr XXX.

Yuri Salenkovi kontodele laekunud rahaliste vahenditega on rahapesu eesmärgil tehtud järgmised toimingud: - 31.08.2010 on 99 000 EEK Yuri Salenkovi AS-s Nordea Pank avatud kontolt nr XXX sularahas välja võetud Tallinnas Pärnu mnt 139 asuvast sularahaautomaadist. -31.08.2010 on 50 000 EEK Yuri Salenkovi AS-s SEB Pank avatud kontolt nr XXXsularahas välja võetud Tallinnas Pärnu mnt 139 asuvast sularahaautomaadist. -01.09.2010 on 49 100 EEK Yuri Salenkovi AS-s SEB Pank avatud kontolt nr XXXsularahas välja võetud sularahaautomaatidest. -03.09.2010 on 50 000 EEK Yuri Salenkovi AS-s SEB Pank avatud kontolt nr XXXsularahas välja võetud Tallinnas Maleva 25 asuvast sularahaautomaadist. Ülejäänud rahaliste vahenditega Yuri Salenkovi kontodel tehinguid teha ei õnnestunud, kuivõrd Rahapesu andmebüroo peatas kontodel tehingute tegemise. Yuri Salenkovi AS-s SEB Pank avatud kontol nr XXXon arestitud rahalised vahendid summas 3193 EUR ja Yuri Salenkovi AS-s Nordea pank avatud kontol nr XXX on arestitud rahalised vahendid summas 12 782,33 EUR. Yuri Salenkov, edastades oma pangakontode andmed ja pangakaardid tuvastamata isikule ja võimaldades kanda suures ulatuses kuriteo tulemusena saadud vara enda kontodele ning teha toiminguid kuriteo tulemusena tema kontodele laekunud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o. suures ulatuses rahapesule kaasaaitamise. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on riigiprokurör Piret Paukštys, süüdistatav Yuri Salenkov ja tema kaitsja Juho Aule käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Yuri Salenkov ́ile taotleb riigiprokurör kohtus KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks, kohaldades KarS § -i 22 lg 5 ja § -i 60 1 aasta vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetavat karistust täielikult täitmisele, kui Yuri Salenkov ei pane 3 aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida Yuri Salenkovi AS SEB Pank kontol nr XXXasuvad rahalised vahendid summas 3193,22 EUR ja Yuri Salenkovi Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis kontol nr XXX asuvad rahalised vahendid summas 12 782,33 EUR. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, riigiprokuröri ja kaitsja arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Yuri Salenkov temale KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,9; § 179 lg 1 p 1, § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312; § 313; § 315, KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 kohus: otsustas

Süüdi tunnistada Yuri Salenkov KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi, kohaldades KarS § -i 22 lg 5 ja § -i 60 mõista karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetavat karistust täielikult täitmisele, kui Yuri Salenkov ei pane 3 aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Yuri Salenkov ́ile määratud 3 aastase katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 16.04.2014.a. KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida Yuri Salenkovi AS SEB Pank kontol nr XXXasuvad rahalised vahendid summas 3193,22 EUR ja Yuri Salenkovi Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis kontol nr XXX asuvad rahalised vahendid summas 12 782,33 EUR Tõkend – ei ole kohaldatud Välja mõista Yuri Salenkov ́ilt 887,50 eurot sundraha ja kaitsjatasu 108 eurot riigi tuludesse, millised kuuluvad tasumisele hiljemalt 15.04.2015.a. Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvetele nr. EE891010220034796011 SEB Pank; EE932200221023778606 Swedbangas või EE403300333416110002 Danske Bank, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kuriteokantseleile. Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Margot Mikler Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.