Majandusalased süüteod

Lk 1 / 5

1-14-1520

otsuse

ärakiri

edastada

kohtumenetluse

pooltele

ja

Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsioonkaebuse ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise korral või kui kriminaalasjas on kohtulahendi teinud ebaseaduslik kohtukoosseis. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse kirjalikult vormistatuna Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda kohtuotsusega. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või määruskaebuse lahendamise menetluses. Määruskaebus tuleb esitada Pärnu Maakohtule 10 päeva jooksul alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast lahendist teada või pidi teada saama.

ASJAOLUD JA MENETLUSKÄIK

Marko Talvingut (Talving) süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s o rahapesus vähemalt teist korda ja suures ulatuses, mis seisnes selles, et Marko Talving, olles vastavalt äriregistri andmetel alates 02.06.2010. a kuni 16.12.2013 OÜ xxx, asukohaga xx4 Pärnu linn, (16.12.2013 kustutatud Äriregistrist) ja alates 16.06.2010. a kuni 03.12.2013 xxxxxxxx, asukohaga xxx (03.12.2013 kustutatud Äriregistrist) juhatuste liige, varjas kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha, s.o xxx x eeluurimisega tuvastamata isikute poolt eeluurimisega täpselt tuvastamata kohas erinevate firmade aktsiate ja osakute ostmise ettekäändel välja petetud ja nende poolt xxxx arvelduskontole nr 17002784058 ja xxxx arveldusarvele nr xx üle kantud raha kuritegelikku olemust, päritolu, omandiõigust ja tegelikku kasusaajat, kandis selle ümber xx arvelduskontole nr xx kust see kanti edasi xxx ja võeti siis sularahas välja. Väljavõetud sularaha sai M.Talving enda kätte ja andis selle üle xxx nimelisele eeluurimisega tuvastamata Läti kodanikule, kes toimetas raha tagasi Suurbritanniasse. 04.06.2010 a laekus x arvelduskontole nr x xx pangakontolt nr 351141804, mille omanik oli xx. Eelnimetatud summa konverteeriti koheselt 1902,65 GBP-ks ja M.Talving kandis selle summa 07.06.2010.

Lk 2 / 5

1-14-1520 a xxx arvelduskontole nr 17002764049 ning sealt kanti xxx, kus see sularahas välja võeti. 28.08.2010. a esitas xxrahapesu andmebüroole xx ja xx allkirjaga ärikonsultatsioonilepingu nr BP 06/10-3 tõestamaks eelnimetatud tehingu legaalset päritolu. Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et xx ei tunne xxxi nimelist isikut ega ole sõlminud eelnimetatud lepingut xxx ega selle volitatud esindaja xxx ning tema allkiri lepingul on võltsitud. xxx arveldusarvele kantud raha oli mõeldud aktsiate ostmiseks, mida pakkus talle tundmatu isik, kuid xx neid aktsiaid saanud ei ole. 11.06.2010 a laekus xx arvelduskontole nr 17002784058 xxx pangakontolt nr 41455419, mille omanik on xxx. Samal päeval kandis M.Talving laekunud summa edasi xx arvelduskontole nr 17002764049 ning sealt 14.06.2010. a xx, kus see jällegi sularahas välja võeti. 28.08.2010. a esitas xxx rahapesu andmebüroole xxx ja xxx allkirjaga ärikonsultatsioonilepingu nr BP 06/10-18 tõestamaks eelnimetatud tehingu legaalset päritolu. Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et xxx ei tunne xxx nimelist isikut ega ole sõlminud eelnimetatud lepingut xx ega selle volitatud esindaja xxx ning tema allkiri lepingul on võltsitud. xxx arveldusarvele kantud raha oli mõeldud investeeringuks, mida pakkus talle tundmatu isik, kuid xxx ei ole teada raha edasine saatus. 15.06.2010 a laekus xxxxx xxx 25000 GBP-d, millest 24900 GBP-d kandis M.Talving koheselt xx arveldusarvele nr 17002764049. Samal päeval kanti xx arveldusarvelt nr xxx a laekus xxx xxxxarvelduskontole xx 5000 GBP-d xx, mille omanikeks olid samuti xxja xx. Nimetatud summa kandis M.Talving 18.06.2010.a edasi xxx ning sealt kanti omakorda xx, kust see sularahas välja võeti. 28.08.2010. a esitas xx rahapesu andmebüroole xxx allkirjaga ärikonsultatsioonilepingud nr BP 06/10-19 ja nr BP 06/1024 tõestamaks eelnimetatud tehingute legaalset päritolu. Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et xxx ei tunne xxx nimelist isikut ega ole sõlminud eelnimetatud lepinguid xx OÜ-ga ega selle volitatud esindaja xxx ning tema allkiri lepingul on võltsitud. xx arveldusarvele kantud raha oli mõeldud xx aktsiate ostmiseks, mida pakkus talle tundmatu isik, kuid xxx neid aktsiaid saanud ei ole. Marko Talving, olles eelnevalt toime pannud rahapesu ja kasutanud selleks talle kuuluvat firmat xxx olles seega KarS § 394 lg 2 p 2 tähendatud isik, 22.07.2010 a pärast seda kui xxx xx laekus 6000 GBP-d xx, mille omanikeks on xxx. Nimetatud summa kandis M.Talving 28.07.2010 a edasi xxx arvelduskontole. 28.08.2010 a esitas xxx rahapesu andmebüroole xxxx allkirjaga ärikonsultatsioonilepingu nr 07/10-01 tõestamaks eelnimetatud tehingu legaalset päritolu. Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et xxx xxei tunne xxx nimelist isikut ega ole sõlminud eelnimetatud lepingut xxx ega selle volitatud esindaja xxxxxa ning tema allkiri lepingul on võltsitud. xxxarveldusarvele kantud raha oli mõeldud investeeringuna võlakirjadesse, mida pakkus talle tundmatu isik, kuid xxx neid saanud ei ole. 27.07.2010 a laekus xxx 5499,27 GBP-d xxx, mille omanikuks on xxx. Nimetatud summa kandis M.Talving 28.07.2010. a edasi xxx. 28.08.2010. a esitas xxx rahapesu andmebüroole xxx xx ja xxxi allkirjaga ärikonsultatsioonilepingu nr 07/10-02 tõestamaks eelnimetatud tehingu legaalset päritolu. Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et xxx ei tunne xxx nimelist isikut ega ole sõlminud eelnimetatud lepingut xxx-ga ega selle volitatud esindaja xxxning tema allkiri lepingul on võltsitud. xxx x arveldusarvele kantud raha oli mõeldud aktsiate ostmiseks, mida pakkus talle tundmatu isik, kuid xxx neid saanud ei ole. 29.07.2010 a laekus xx xxx 10001,60 GBP xx pangakontolt nr 1700017002784058, mille omanikuks on xx. 29.07.2010. a kandis M.Talving 10 000 GBP edasi xxx28.08.2010. a esitas xxx rahapesu andmebüroole xxx allkirjaga ärikonsultatsioonilepingud nr BP 07/10-42 ja BP 07/10-66 tõestamaks eelnimetatud tehingu legaalset päritolu. Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et xxxxi nimelist isikut ega ole sõlminud eelnimetatud lepinguid xx ega selle volitatud esindaja xxx ning tema allkiri lepingul on võltsitud. Pxxxxxx arveldusarvele kantud raha oli mõeldud xxx aktsiate ostmiseks, mida pakkus talle tundmatu isik, kuid xxx neid saanud ei ole. 30.07.2010 a laekus xxx 3300 GBP xx, mille omanikuks on xxx. 28.08.2010. a esitas xx rahapesu andmebüroole xxx allkirjaga ärikonsultatsioonilepingu nr BP 06/10-40 tõestamaks eelnimetatud tehingu legaalset päritolu. 06.08.2010 a laekus xxx xx 4750 GBP xxx, mille omanik on xxxxx. Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et xxei tunne xxx nimelist isikut ega ole sõlminud lepinguid xx-ga ega xxx-ga. xxxxxxx arveldusarvele kantud raha oli mõeldud xxx aktsiate ostmiseks, mida pakkus talle xxx nimeline isik, kuid xxx neid saanud ei ole.

Lk 3 / 5

1-14-1520 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 2 kohaselt on rahapesu ka kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Marko Talvingule kuulunud firmade xx arveldusarvetele kanti kokku 101453,52 GBP-d (118645,20 eurot), s o suures ulatuses. Marko Talving, olles vastavalt äriregistri andmetel alates 02.06.2010. a kuni 16.12.2013 xxx xx ja alates 16.06.2010. a kuni 03.12.2013 xx OÜ juhatuse liige, pani toime rahapesu vähemalt teist korda ja suures ulatuses, s o varjas xxx kuritegeliku tegevusega saadud vara, mille tõelise olemuse, päritolu, omandiõiguse ja tegeliku kasusaaja varjamiseks ja saladuses hoidmiseks kandis xxx ja xxx arveldusarvele laekunud rahasummad edasi xxx arvele, kust need kanti edasi xxxle ja võeti siis sularahas välja. Seega Marko Talving, pani toime KarS § 394 lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o vähemalt teist korda ja suures ulatuses rahapesu – kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, omandiõigust ja tegelikku kasusaajat. Prokurör ja süüdistatav kaitsja juuresolekul on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt prokurör nõudis kohtus: Marko Talvingu süüdi tunnistamist KarS § 394 lg 2 p 2, 3 järgi ning mõista karistuseks vangistus 2 aastat. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta mõistetud vangistus täielikult täitmisele pööramata, kui isik ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest.

MAAKOHTU SEISUKOHT

Kriminaalasja kohtulikul arutamisel kokkuleppemenetluses veendus kohus, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud. Süüdistatav, kaitsja ja prokurör jäid kriminaalasja kohtulikul arutamisel sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatav on ennast süüdi tunnistanud. Tema käitumises teo õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud puuduvad. Karistust kergendavaks asjaoluks on kahetsus, raskendavaid asjaolusid ei ole. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 kohus otsustas kokkuleppe kinnitada ja süüdi tunnistada Marko Talving esitatud kvalifikatsioonis KarS § 394 lg 2 p 2, 3 järgi ning mõista karistus vastavalt kokkuleppele. Kriminaalmenetluse seadustiku § 173 lg 2 sätestab, et menetluskulud hüvitab kohustatud isik menetleja määratud ulatuses. Seega tuleb süüdlaselt välja mõista KrMS § 179 lg 1 p 1, § 175 ja § 180 lg 1 alusel riigituludesse sundraha 887.50 € seoses I astme kuriteo toimepanemisega. Tsiviilhagi ei ole. Asitõendid kaks DVD-R plaati tuleb jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. KarS § 394 lg 5, § 83 lg 2 alusel tuleb konfiskeerida EV kasuks xxx Eesti filiaalis xxx kontol nr 17002784058 90369.08 GBP ja xxx kui rahapesu objektid. Nimetatud kontodel olevad summad on arestitud Pärnu Maakohtu poolt

Lk 4 / 5

1-14-1520 26.10.2010 ja nimetatud rahad tuleb kanda riigi eelarvesse seadusega ette nähtud tähtajal (IV kd tl 161, 249) ning seetõttu tuleb kohtuotsus saata ka Rahandusministeeriumile.

Indrek Nummert Kohtunik

Lk 5 / 5

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.