1-13-8100/8 - Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja - lahend.ee

KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimikust koopia tegemise kulu 0,90 eurot (üheksakümmend senti). Menetluskulud tuleb KrMS § 424 alusel tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest selliselt, et iga kuu 10.kuupäevaks 11-l kuul tasuda 140 eurot (sada nelikümmend eurot) ja 12.kuul tasuda 68.90 eurot (kuuskümmend kaheksa eurot ja üheksakümmend senti) Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „J.E, 1-13-8100, sundraha, ekspertiisitasu, koopiakulu“. Kriminaalmenetluse kulude tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia 24. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tsiviilhagi rahuldada. Välja mõista J.E-lt kannatanu SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse kasuks 36 000.89 eurot (kolmkümmend kuus tuhat eurot ja kaheksakümmend üheksa senti), milline summa tuleb tasuda SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse arveldusarvele. Tsiviilhagiga seotud menetluskulud jätta TsMS § 162 lg 1 alusel J.E kanda. J.E-lt välja mõista SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse kasuks 2369,73 (kaks tuhat kolmsada kuuskümmend üheksa eurot ja seitsekümmend kolm senti). Asitõendid: - Ümbrik nr 1: kollasel isekopeeruval paberil allkirjaga tšekk nr 6679 (tšeki teine eksemplar), kuupäevast 16:05.11; kollasel isekopeeruval paberil allkirjaga tšekk nr 6679 (tšeki teine eksemplar), kuupäevast 16.05.11; valgel paberpõhjal tšekk nr 3926 (tšeki esimene eksemplar) kuupäevast 15.05.11, mis koosneb kahest osast valgel paberil; allkirja kohal on käsitsi kirjutatud nimi „J.E“; Radisson Blu Hotelli J.E registreerimiskaart saabumiskuupäevaga 12.05.11 ja lahkumiskuupäevaga 16.05.11 1-l lehel, mis asub kriminaalasja materjalide juures pakituna ümbrikusse, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - Ümbrik nr 2: tšekk nr 3925 kuupäevast 15.05.11 koos koopiaga kokku 2-l lehel;tšekk nr 3930 kuupäevast 16.05.11 koos koopiaga kokku 2-l lehel, mis asub kriminaalasja materjalide juures pakituna ümbrikusse, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - Ümbrik nr 3: 06.06.2013 XXXtunnistajana ülekuulamisel tema isikutunnistusest tehtud koopia 1-l lehel; 06.06.2013 XXXallkirja näidis KMA-st, tavalise suurusega, väljatrükk 1-l lehel; 06.06.2013 XXXallkirja näidis KMA-st, suurendatud kujul, väljatrükk 1-l lehel, mis asub kriminaalasja materjalide juures pakituna ümbrikusse, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - Ümbrik nr 4: XXXallkirja ja käekirja eksperimentaalproovid (vt 06.06.2013 ekspertiisimaterjali võtmise protokoll), mis asub kriminaalasja materjalide juures pakituna ümbrikusse, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - Ümbrik nr 5: RKK 1.11.2010 lähetuskulude aruanne nr 30 1-l lehel, mis asub kriminaalasja materjalide juures pakituna ümbrikusse, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - Ümbrik nr 6: 20.05.2013 RKK poolt menetlejale üleantud J.E allkirja vabaproovid (vt 31.05.13 ekspertiisimääruse p 3.1, h), mis asub kriminaalasja materjalide juures pakituna ümbrikusse, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - Ümbrik nr 7: XXXallkirja näidis KMA andmebaasist (vt 31.05.13 ekspertiisimääruse p 3.1, k); tunnistaja XXXpassi koopia (vt 29.05.2013

Esimesel korral võttis J.E RKK raha töövajaduse väliselt ja kasutas seda oma huvides 20.02.2007. Nimelt seisuga 20.02.2007 enne raha võtmist oli tal käes RKK raha majanduskulude ettemaksuna summas 3621,74 krooni. Veebruaris kulutas J.E RKK majandustarveteks 1871,96 krooni, ent hoolimata sellest tegi ta 20.02.2007 ülekande RKK riigikassa arvelt XXXXXXXXXXXXX (SEB panga konto nr XXXXXXXXXXXXX kaudu) oma isiklikule arvele Hansapangas (praeguse nimetusega Swedbank) nr XXXXXXXXXXXXX summas 10 000 krooni, misjärel kasutas raha eelviidatud Hansapanga kontolt järgmiselt: - 20.02.2007.a kandis 8000 krooni üle XXX arvele nr XXXXXXXXXXXXX , selgitusega: „ülekanne“; - 20.02.2007.a kandis 45 krooni üle Starman AS-i arvele XXXXXXXXXXXXX , vastavalt arvele A-8654570; - 20.02.2007 kandis 160 krooni üle Elion Ettevõtted AS-i arvele XXXXXXXXXXXXX , viitega nr 30318457014; - 20.02.2007.a kandis 1000 krooni üle Victoria Punga kontole XXXXXXXXXXXXX , selgitusega: „Shopingu raha“; - 20.02.2007.a kandis 60 krooni üle Eesti Loto AS-i arvele XXXXXXXXXXXXX , selgitusega: „CID: 32367, TID: 7118499836“; - 20.02.2007.a 3 krooni sms kiirteavituse eest; - 20.02.2007.a 13,50 krooni summaarse teenustasu eest; - 21.02.2007.a kandis 80 krooni üle XXX arvele nr XXXXXXXXXXXXX , selgitusega: „ülekanne“; - 21.02.2007.a kandis 132,75 krooni üle Restoran Senso arvele 20.02.2007 kell 18:22 ostu eest; - 21.02.2007.a kandis 30 krooni üle Radisson SAS Tallinn arvele 20.02.2007 kell 10:55 ostu eest; - 21.02.2007.a kandis 78 krooni üle Süda Paviljoni arvele 20.02.2007 07:55 ostu eest; - 21.02.2007.a kandis 256,70 krooni üle Petrooleumi Statoil arvele 20.02.2007 kell 07:44 ostu eest; - 21.02.2007.a kandis 398,70 krooni üle M/S Rosella arvele 15.02.2007 ostu eest. Sel viisil kulutas J.E 10 257,65 krooni RKK arvelt, kuid ükski eelnimetatud ülekannetest ei olnud seotud RKK majanduskuludega. Rahasummade edasine võtmine on täpselt jälgitav eeltoodud tabelis. Alates 01.07.2010 kestva pideva rahapuuduse taustal, s.t olukorras kus J.E ei olnud võimeline rahuldama Swedbank AS-ist võlausaldaja nõudeid summas 69 183,36 krooni (4421,62 eurot), ei suutnud J.E enam tema poolt varem, alates 20.02.2007 kuni 01.07.2010 omastatud raha, summas 129 814,13 krooni ehk 8296,64 eurot, RKK-le tagastada. Jätkates alusetult raha võtmist tabelis viidatud kujul, omastas J.E Rahvusvaheline

Kaitseuuringute Keskus SA raha majanduskulude arvelt kogu perioodi eest üldsummas 13362,01 eurot ja kulutas selle raha oma igapäevasteks vajadusteks kuni 06.06.2011 RKK-ga töösuhete lõpetamiseni. Majanduskulude ettemaksuna omastatud raha varjamiseks esitas J.E korduvalt majanduskulu aruannetes olematuid majanduskulusid, millega lisaks RKK raha omakasulisele kulutamisele, manifesteeris omastamist, ja nimelt: - 2009 novembrikuu majanduskulude aruandes kajastus kaks tasu Aasa Külalistemajale summades 16800 krooni (1073,72 eurot) ja 6780 krooni (433,32 eurot), mille sooritamiseks ei olnud J.E’t keegi volitanud ning millised tegelikkuses ei ole ka sooritatud. - 2009 detsembrikuu majanduskulude aruandes kajastus tasu EST-Johanna OÜ-le summas 29876 krooni (1909,42 eurot), mille sooritamiseks ei olnud J.E’t keegi volitanud ning seda makset ei ole ka tegelikkuses sooritatud. II) RKK kulude väliselt, 28.12.2009, kell 10.06, maksis J.E ära RKK Rahandusministeeriumi kontolt SEB Pangas nr XXXXXXXXXXXXX (millele vastab eriigikassa konto XXXXXXXXXXXXX) Aasa Külalistemaja OÜ (reg.kood 11134695) SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX raha summas 3530 krooni, milleks teda RKK poolt ei olnud volitatud. 28.11.2009 – 29.11.2009 veetsid RKK töötajad koos tuttavatega oma vaba aega Viljandis asuvas Aasa Külalistemajas. Toitlustusraha pidi maksma eraviisiliselt, igaüks omal kulul. Üritusel viibijad andsid omavahelisel kokkuleppel toitlustusraha J.E-le, et viimane maksaks tsentraliseeritult Aasa Külalistemaja OÜ toitlustusarve kinni. Sel viisil tekkis J.E kohustus talle raha üle andnud isikute ees toitlustusarve tasumise osas. RKK kulul varalise kasu saamise eesmärgil, maksis J.E Aasa Külalistemaja OÜ 29.11.2009 toitlustusarve nr 485-LV2 RKK kontolt, millega pööras talle usaldatud võõra vara (s.t RKK varaline nõue panga kui kontopidaja vastu arvelduskontol näidatud ulatuses) kolmanda isiku – Aasa Külalistemaja OÜ – kasuks, summas 3530 krooni (225,61 eurot). III) RKK kulude väliselt, maksis J.E 24.03.2011 ära RKK Rahandusministeeriumi riigikassa kontolt SEB Pangas nr XXXXXXXXXXXXX (millele vastab e-riigikassa konto XXXXXXXXXXXXX) Napu Talu (reg.kood 10100228) SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX raha summas 666,40 eurot, milleks teda RKK poolt ei olnud volitatud. 11.03.2011 – 13.03.2011 veetsid RKK töötajad oma vaba aega Järvamaal, Albu vallas, Vetepere külas, Simisalu loodusmajas. Toitlustus telliti Napu Talu poolt. Toitlustusraha pidi maksma eraviisiliselt, igaüks omal kulul. Üritusel viibijad andsid omavahelisel kokkuleppel toitlustusraha J.E-le, et viimane maksaks tsentraliseeritult Napu Talu toitlustusarve kinni. Sel viisil tekkis J.E kohustus talle raha üle andnud isikute ees toitlustusarve tasumise osas. RKK kulul varalise kasu saamise eesmärgil, maksis J.E Napu Talu toitlustusarve nr K/52011 RKK kontolt, millega pööras talle usaldatud võõra vara (s.t RKK varaline nõue panga kui kontopidaja vastu arvelduskontol näidatud ulatuses) kolmanda isiku – Napu Talu – kasuks, summas 666,40 eurot. IV) 13.05.2011 – 15.05.20011 korraldas RKK järjekordse iga-aastase Lennart Meri Konverentsi, toimumise kohaga Astlanda Hotelli AS-ile (reg.kood 10463965) kuuluvas Radisson BLU Hotellis, aadressil Tallinn, Rävala pst 3, kus J.E osales korraldaja esindajana. Konverentsi tarbeks oli tervikuna kasutusel hotelli II-korrusel asuv konverentsikeskus, mis sisaldab ühte suurt saali ning üheksat väiksemat saali. Arvestades konverentsi mastaapsust ning õhtul ja hommikul toimuvaid teaduslike ettekannetega koosolekute paralleelperioode, broneeriti konverentsi ajaks hotellitoad ka RKK korraldajatele.

J.E tellis isiklikest huvidest lähtudes RKK kulul majutuse ka peale konverentsi lõppu, s.t ööl vastu 16.05.2011. Nimelt, broneeris J.E endale ajavahemikuks 15.05.2011 – 16.05.2011 tööväliselt Radisson BLU Hotelli keskmisest kallima numbri (ööpäeva hinnaga 215 eurot), mida kasutas isiklikult ning tellis sinna RKK kulul sööke ja jooke: 1) 15.05.2011, kell 18.33 – kaks alkoholset jooki „Beefeater“ ja kaks jooki „Tonic Water“, tellimuse kogumaksumusega 16.00 eurot. Seejuures RKK arvel toitlustuse tellimiseks legitiimset allkirjaõigust omanud J.E palus Priit Tikkul (Tikku) enda asemel panna nimetatud tellimuse tšekile nr 3925 allkiri, mida viimane ka tegi – P.Tikku allkirjastas tšeki nr 3925 oma nimelt, omastamise asjaoludest teadmata. 2) 15.05.2011, kell 21.23 – võileivad „Klubikuningas“, tellimuse kogumaksumusega 14,38 eurot, allkirjastades tellimuse tšeki nr 3926 isiklikult. 3) 16.05.2011, kell 09.54 – kaks „Bacon“it, kaks „Scrambled eggs“ ́i, kaks „Fruit salad“ ́it, tellimuse kogumaksumusega 29,70 eurot. Seejuures, RKK arvel toitlustuse tellimiseks legitiimset allkirjaõigust omanud J.E palus Priit Tikkul (Tikku) enda asemel panna nimetatud tellimuse tšekile nr 3930 allkiri, mida viimane ka tegi – P.Tikku allkirjastas tšeki nr 3930 oma nimelt, omastamise asjaoludest teadmata. Lisaks sellele, tegi L.Nelli RKK kulul, kuid RKK teadmata ja nõusolekuta, toitlustustellimusi ka 16.05.2011 päevasel ajal Radisson BLU Hotelli asuvas Lobby baaris: 1) 16.05.2011, kell 12.53 – üks „Cappuchino“ ja kolm apelsinimahla, tellimuse kogumaksumusega 8,25 eurot, allkirjastades tellimuse tšeki nr 6678 isiklikult. 2) 16.05.2011, kell 13.06 üks „Coffee/Tea“ maksumusega 2,55 eurot, allkirjastades tellimuse tšeki nr 6679 isiklikult. Kokku tarbis J.E Radisson BLU Hotelli teenuseid ja kaupu RKK kulul, milleks teda RKK poolt ei olnud volitatud, üldsummas 285,88 eurot. V) 11.05.2011 maksis J.E RKK e-riigikassa kontolt XXXXXXXXXXXXX Tigasmo Moeäri OÜ (reg.kood 10137148, asukoht Tallinn, Liivalaia 20a) Danske Bank AS Eesti filiaali kontole nr XXXXXXXXXXXXX raha summas 382,38 eurot, arve nr 8092 alusel, oma isikliku Tigasmo Moeäri OÜ-lt tellitud õhtukleidi eest. Omastamise varjamiseks esitas J.E RKK raamatupidamisse Tigasmo Moeäri OÜ arve nr 8092 moonutatud sisuga, kus õhtukleidi asemel esines selgitus: „Toolide katted. 240 tükki.“ VI) Kolmel korral tasus J.E RKK kulul oma isiklikud toitlustusarved Nordic Hotels OÜ-le (reg.kood 11149337, asukoht: Viru väljak 3), ja nimelt: 1) 05.11.2009 maksis RKK riigikassa kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Nordic Hotels OÜ 21.10.2009 arve nr 76001, summas 1135 krooni (72,54 eurot); 2) 13.04.2010 maksis RKK riigikassa kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Nordic Hotels OÜ 04.04.2010 arve nr 94887, summas 650 krooni (41,54 eurot); 3) 02.02.2011 maksis RKK e-riigikassa kontolt nr XXXXXXXXXXXXX EUR Nordic Hotels OÜ 05.11.2010 arve nr 127173, summas 6247,35 krooni (399,28 eurot). Kokku maksis J.E Nordic Hotels OÜ-le RKK kulul, milleks teda RKK poolt ei olnud volitatud, üldsummas 513,36 eurot. VII) J.E tasus RKK kulul oma isiklikud puhkusereisid ja majutusteenused alljärgnevalt: 1) 10.10.2008, AS GoTravel arve nr 824465, summas 9363 krooni (598,40 eurot) – „Crystal Cove Condaminiums 19-26 jaanuar deposiit“ ja „GoTraveli teenustasu – majutus“;

10) 01.03.2010, AS GoTravel arve nr 102685, kogusummas 251,11 eurot – „Teenustasukindlustuspoliis-35 kr“; 11) 01.03.2010, AS GoTravel arve nr 102682, kogusummas 177,04 eurot – „Teenustasukindlustuspoliis-35 kr“; 12) 11.03.2010, AS GoTravel arve nr 103375, kogusummas 193,97 eurot – „Dorpat Peretuba 12-14 märts 2010“ ja „Teenustasu-majutus-35 kr“; 13) 08.04.2010, AS GoTravel arve nr 105375, kogusummas 98,10 eurot – „Hotell Dorpat 10 aprill 2010“ ja „Teenustasu-majutus-35 kr“; 14) 09.04.2010, AS GoTravel arve nr 105658, kogusummas 159,97 eurot – „Venemaa turismiviisa“; 15) 27.04.2010, Vene Föderatsiooni ettevõtte „Hotel Corporation“ ZAO (reg 7825704579, asukohaga Venemaa, St.Petersburg, Nevsky pr 49/2, ettemaksuarve nr R4425, summas 25540,94 krooni (1632,36 eurot), kus majutusteenuste kasutajateks olid J.E ning RKK-ga mitteseotud isikud Priit Tikku, Rein Irik ja Heli Irik. 16) 07.05.2010, AS GoTravel arve nr 108281, kogusummas 163,93 eurot – „Teenustasumajutus-35 kr“; 17) 10.06.2010, AS GoTravel arve nr 111007, kogusummas 692,16 eurot – „Nassau Palm hotel 28.07-05.08.2010“ ja „Teenustasu-majutus-120 kr“; 18) 01.07.2010, AS GoTravel arve nr 112488, kogusummas 1432,90 eurot – „Hotell Helmsley New York 14-18 juuli 2010“ ja „Teenustasu-majutus-120 kr“; 19) 08.07.2010, Estravel AS-i arve nr I2145311-01, kogusummas 941,21 eurot – „Ameerika Ühendriigid, Fort Lauderdale kruiis, Celebrity Cruises, 18.07.2010, reisijad: P1;“ ja „Kruiisi reserveerimine“; 20) 02.07.2010, AS GoTravel arve nr 112573, kogusummas 828,29 eurot – „New York – Portland 5 august 2010“, „Teenustasu-lennupilet-120 kr“, „Portland – New York 8 august 2010“, „Teenustasu-lennupilet-120 kr“; 21) 02.12.2010, AS GoTravel arve nr 123666, kogusummas 64,87 eurot – „Tallinn-Riia 3 detsember 2010“, „Riia-Tallinn 5 detsember 2010“, „Teenustasu-bussipilet-35 kr“; 22) 04.08.2010, AS GoTravel arve nr 114912, kogusummas 1950,26 eurot – „TallinnTbilisi-Tallinn 21.-27.09“, „Teenustasu-lennupilet-120 kr“, „Sheraton Metechi Palace hotel“, „Teenustasu-majutus-120 kr“; 23) 16.09.2010, AS GoTravel arve nr 117792, kogusummas 1580,28 eurot – „ TallinnTbilisi-Tallinn 21.-27.09“, „Sheraton Metechi Palace hotel“; 24) 13.10.2010, AS GoTravel arve nr 120553, kogusummas 122,39 eurot – „Hotell London 15-17 oktoober 2010“, „ Teenustasu-majutus-35 kr“; 25) 27.10.2010, AS GoTravel arve nr 121375, kogusummas 697,92 eurot – „ TallinnTbilisi-Tallinn 28-31 oktoober 2010“, „Teenustasu-lennupilet-120 kr“;

26) 15.04.2011, AS GoTravel arve nr 206685, kogusummas 87,24 eurot – „Hotell London 16 aprill 2011“, „Teenustasu-majutus“; 27) 10.02.2011, AS GoTravel arve nr 201931, kogusummas 162,24 eurot – „Hotell Barclay 11-13 veebruar 2011“, „Teenustasu-majutus“; 28) 21.02.2011, AS GoTravel arve nr 202541, kogusummas 10,40 eurot – Hotell Barclay 11-13 veebruar 2011“; 29) 20.04.2011, AS GoTravel arve nr 206951, kogusummas 337,13 eurot – „ Tallinn-Tel Aviv-Tallinn 24-29 mai 2011“, „Pagas AirBalticu lendudel“, „Teenustasu-lennupilet“; Kokku maksis J.E GoTravel AS-le, Estravel AS-ile ja Vene Föderatsiooni ettevõttele „Hotel Corporation“ ZAO-le, RKK kulul, milleks teda RKK poolt ei olnud volitatud, üldsummas 14 983,93 eurot. VIII) J.E maksis endale alusetult, RKK teadmata ja nõusolekuta preemiaid ja töötasusid RKK arvelt alljärgnevalt: 1) 17.07.2009 kandis J.E endale RKK arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXX alusetult üle töötasu 5000 krooni. 2) J.E võttis 11.10.2009 RKK arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXX alusetult töötasu 10 000 krooni. 3) J.E võttis 27.04.2010 RKK arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXX alusetult töötasu 10 000 krooni. 4) Juulis 2010 võttis J.E alusetult rohkem töötasu 23 635 krooni. Talle oli arvestatud väljamaksmiseks summa 24 793 krooni. Tegelikult võttis ta maksekorralduste alusel raha summas 48 428 krooni. 5) Detsembris 2010 võttis J.E alusetult rohkem töötasu 1857 krooni, (s.o arvestatud väljamakstava summa 24 123 krooni ja tegelike maksekorralduste summa 25 980 krooni vahe). 6) 11.04.2011 kandis J.E omavoliliselt RKK riigikassa arvelt üle 1700 eurot töötasuks/preemiaks. J.E omastas töötasude ja preemiate ettekäändel RKK raha summas 50 492 krooni (3227,07 eurot) ja 1700 eurot, kokku eurodes – 4 927,00 eurot. IX) 12.01.2010 tellis J.E isiklikult ja alusetult endale RKK kulul KE Ajakirjanduse OÜ (reg.kood 10022971, asukoht Filmi 6-47, Tallinn) vahendusel ajakirja „Vogue“, perioodiks 01.04.2010 – 31.03.2011, kogumaksumusega 850 krooni ning 20.01.2010 RKK teadmata ja nõusolekuta maksis RKK SEB Panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX vastavasisulise arve nr 23, summas 850 krooni (54,32 eurot) KE Ajakirjanduse OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX . Seega, pööras J.E temale usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks, suures ulatuses, s.o pani toime KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tema, omastamise varjamiseks ja RKK ́lt omastatud raha summas 5 471 krooni (349,66 eurot) tagastamise kohustusest vabanemiseks 2010. aasta novembris, RKK büroojuhina esitas RKK raamatupidamisse teadvalt võltsitud 01.11.2010 lähetuskulude aruande nr 30 RKK tegevusega mitteseotud Gruusia reisi kohta, millel oli võltsitud XXX (XXX ) kui asutuse juhi allkiri. Sellega pani J.E toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga vabaneda kohustustest.