lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
Otsi
  • Kohtulahendid
  • Õigusaktid
  • ELi õigus
  • Kohtud
  • Valdkonnad
Tööriistad
  • Brauserilaiendus
  • MCP-server
  • Minu konto
  • Paketid ja hinnad
Nimistu
  • Kontakt
  • Privaatsus
  • nimistu.ee
  • Toeta tegevust
Allikad
  • Riigi Teataja
  • EUR-Lex
  • HUDOC
  • Riigikohus
lahend.eeKohtulahendid ja seadused Riigi Teatajast, ELi õigus EUR-Lexist, ettevõtete andmed nimistu.ee-st.Nimistu MTÜ
Kohtulahendid/1-13-792/3

Kohtulahend

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Liivalaia kohtumaja · 15.02.2013

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Kohtuasja number
1-13-792/3
Asja liik
Kriminaalasi
Menetlusliik
Kokkuleppemenetlus
Kuulutamise aeg
15.02.2013
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
3800
Lahend PDF →Riigi Teatajas →
Salvesta kogumikku
Väljavõte Wordi

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Kriminaalasi nr. 1-13-792

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

15.veebruaril 2013.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus kohtunik Margot Mikler sekretär Ave Mõistlik juuresolekul prokurör Martin Tuulik kaitsja Raivo Bergson osavõtul arutas kokkuleppemenetluse korras avalikul kohtuistungil kriminaalasja O.H Ik xxx, EV kodanik, kesk-eriharidusega, emakeel – eesti keel, töötab OÜ I juhatuse liige, elukoht: Xxx, varem kriminaalkorras karistatud 5-l korral viimati - 12.01.2005.a. Rapla Maakohtu poolt KrK § 155 lg 1 järgi rahalise karistusega 319,56 eurot, väärteokorras karistatud 17-l korral, tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 30.08.2012.a. süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2, § 213 lg 1 ja § 209 lg 2 p 1,2 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus t uvast as O.H süüdistatakse selles, et tema, olles üheaegselt OÜ Humala Invest (pankrotis) (ajavahemikul 19.06.2006 – 22.04.2010) ja OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige (ajavahemikul 16.03.2005 – 14.05.2008 registrikaardi järgi, ainuosaniku otsuse kohaselt kuni 11.02.2008) andis OÜ Humala Invest juhatuse liikmena OÜ-le Forensis laenu ajavahemikul 23.03.2007 – 13.08.2007 kogusummas 2 130 000 Eesti krooni, kuid OÜ Forensis juhatuse liikmena teostas laenu tagasimakseid ajavahemikul 15.06.2007 – 15.01.2008 kogusummas 3 310 000 Eesti krooni, kandes seega OÜ-le Humala Invest alusetult 1 180 000 krooni OÜ Forensis rahalisi vahendeid. Nimetatud teoga omastas O.H tema valduses olevaid OÜ Forensis rahalisi vahendeid kolmanda isiku OÜ Humala Invest kasuks kogusummas 1 180 000,00 Eesti krooni, so 75 415,75 eurot. -samuti tema olles OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige (ajavahemikul 16.03.2005 – 11.02.2008) pööras enda kasuks OÜ Forensis rahalisi vahendeid, võttes OÜ Forensis SEB Panga arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx välja temale väljastatud OÜ Forensis VISA Business deebetkaardiga nr xxxxxxxxxxxxxx ajavahemikul 16.01.2008 – 11.02.2008, so ajavahemikul mil ta oli äriühingu raamatupidamise dokumentatsiooni üle andnud uuele omanikule kuni tema tagasikutsumiseni juhatuse liikme kohalt kokku 1 069 000,00 krooni, so 68 321,55 eurot, mille jättis OÜ Forensis uuele juhatuse liikmele üle andmata ning omastas selle: kuupäev 16.01.2008

selgitus 16/01/2008 09:42 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#59281

+/-

16.01.2008 16.01.2008

16/01/2008 09:41 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#59279 16/01/2008 09:41 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#59277

-

summa -10000 -10000 -10000

17.01.2008 17.01.2008 17.01.2008 17.01.2008

17/01/2008 19:35 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#16337 17/01/2008 19:34 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#16335 17/01/2008 19:33 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#16333 17/01/2008 19:33 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#16331

-

-10000 -10000 -10000 -10000

17.01.2008 17.01.2008 17.01.2008 18.01.2008 18.01.2008

17/01/2008 19:32 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#16329 16/01/2008 23:17 kaart ...778771 ATM00339 Narva mnt. 19/21/23#384911 16/01/2008 23:17 kaart ...778771 ATM00339 Narva mnt. 19/21/23#384909 18/01/2008 21:35 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#24673 18/01/2008 21:34 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#24671

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

18.01.2008 18.01.2008 18.01.2008 19.01.2008

18/01/2008 21:34 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#24669 18/01/2008 21:33 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#24667 18/01/2008 21:32 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#24665 19/01/2008 11:19 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#635315

-

-10000 -10000 -10000 -10000

19.01.2008 19.01.2008 19.01.2008 19.01.2008

19/01/2008 11:18 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#635313 19/01/2008 11:18 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#635311 19/01/2008 11:17 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#635309 19/01/2008 11:17 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#635307

-

-10000 -10000 -10000 -10000

20.01.2008 20.01.2008 20.01.2008 20.01.2008

20/01/2008 22:13 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#826673 20/01/2008 22:12 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#826671 20/01/2008 22:12 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#826669 20/01/2008 22:11 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#826667

-

-10000 -10000 -10000 -10000

20.01.2008 21.01.2008 21.01.2008 21.01.2008 21.01.2008

20/01/2008 22:11 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#826665 21/01/2008 12:24 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#636569 21/01/2008 12:23 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#636567 21/01/2008 12:23 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#636565 21/01/2008 12:22 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#636563

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

21.01.2008 22.01.2008 22.01.2008 22.01.2008 22.01.2008

21/01/2008 12:22 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#636561 22/01/2008 16:15 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#637135 22/01/2008 16:15 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#637133 22/01/2008 16:14 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#637131 22/01/2008 16:13 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#637129

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

22.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008

22/01/2008 16:13 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#637127 23/01/2008 12:52 kaart ...778771 ATM00601 Roosikrantsi 2#100041 23/01/2008 12:51 kaart ...778771 ATM00601 Roosikrantsi 2#100039 23/01/2008 12:50 kaart ...778771 ATM00601 Roosikrantsi 2#100037 23/01/2008 12:50 kaart ...778771 ATM00601 Roosikrantsi 2#100035

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

23.01.2008 24.01.2008 24.01.2008 24.01.2008

23/01/2008 12:49 kaart ...778771 ATM00601 Roosikrantsi 2#100033 24/01/2008 16:13 kaart ...778771 ATM00109 Liivalaia 53#824101 24/01/2008 16:12 kaart ...778771 ATM00109 Liivalaia 53#824099 24/01/2008 16:11 kaart ...778771 ATM00109 Liivalaia 53#824097

-

-10000 -10000 -10000 -10000

24.01.2008 24.01.2008 25.01.2008 25.01.2008 25.01.2008

24/01/2008 16:11 kaart ...778771 ATM00109 Liivalaia 53#824095 24/01/2008 16:10 kaart ...778771 ATM00109 Liivalaia 53#824093 25/01/2008 21:55 kaart ...778771 ATM00075 Suur-Karja 20#315691 25/01/2008 21:55 kaart ...778771 ATM00075 Suur-Karja 20#315689 25/01/2008 21:54 kaart ...778771 ATM00075 Suur-Karja 20#315687

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

25.01.2008 25.01.2008 27.01.2008 27.01.2008

25/01/2008 21:53 kaart ...778771 ATM00075 Suur-Karja 20#315685 25/01/2008 21:53 kaart ...778771 ATM00075 Suur-Karja 20#315683 27/01/2008 21:10 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#838045 27/01/2008 21:09 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#838043

-

-10000 -10000 -10000 -10000

27.01.2008 27.01.2008 27.01.2008 28.01.2008

27/01/2008 21:09 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#838041 27/01/2008 21:08 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#838039 27/01/2008 21:07 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#838037 28/01/2008 21:37 kaart ...778771 ATM00204 Suur-Jõe 57#348107

-

-10000 -10000 -10000 -10000

28.01.2008 28.01.2008 28.01.2008 28.01.2008

28/01/2008 21:37 kaart ...778771 ATM00204 Suur-Jõe 57#348105 28/01/2008 21:36 kaart ...778771 ATM00204 Suur-Jõe 57#348103 28/01/2008 21:35 kaart ...778771 ATM00204 Suur-Jõe 57#348101 28/01/2008 21:35 kaart ...778771 ATM00204 Suur-Jõe 57#348099

-

-10000 -10000 -10000 -10000

29.01.2008 29.01.2008 29.01.2008 29.01.2008 29.01.2008

29/01/2008 22:39 kaart ...778771 ATM00307 Harju 13#751307 29/01/2008 22:38 kaart ...778771 ATM00307 Harju 13#751305 29/01/2008 22:38 kaart ...778771 ATM00307 Harju 13#751303 29/01/2008 22:37 kaart ...778771 ATM00307 Harju 13#751301 29/01/2008 22:36 kaart ...778771 ATM00307 Harju 13#751299

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

30.01.2008 30.01.2008 30.01.2008 30.01.2008 30.01.2008

30/01/2008 21:01 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#842539 30/01/2008 21:01 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#842537 30/01/2008 21:00 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#842535 30/01/2008 20:59 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#842533 30/01/2008 20:59 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#842531

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

1.02.2008 1.02.2008 1.02.2008 1.02.2008

01/02/2008 19:00 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#641967 01/02/2008 18:59 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#641965 01/02/2008 18:59 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#641963 01/02/2008 18:58 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#641961

-

-10000 -10000 -10000 -10000

1.02.2008 2.02.2008 2.02.2008

01/02/2008 18:58 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#641959 02/02/2008 16:47 kaart ...778771 ATM00122 Tornimäe 2#7251 02/02/2008 16:47 kaart ...778771 ATM00122 Tornimäe 2#7249

-

-10000 -10000 -10000

2.02.2008 2.02.2008 2.02.2008 3.02.2008

02/02/2008 16:46 kaart ...778771 ATM00122 Tornimäe 2#7247 02/02/2008 16:46 kaart ...778771 ATM00122 Tornimäe 2#7245 02/02/2008 16:45 kaart ...778771 ATM00122 Tornimäe 2#7243 03/02/2008 13:00 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#42951

-

-10000 -10000 -10000 -10000

3.02.2008 3.02.2008 4.02.2008 4.02.2008 4.02.2008

03/02/2008 12:59 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#42949 03/02/2008 13:00 kaart ...778771 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#42953 04/02/2008 15:31 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#149859 04/02/2008 15:30 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#149857 04/02/2008 15:30 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#149855

-

-10000 -5000 -10000 -10000 -10000

4.02.2008 4.02.2008 5.02.2008 5.02.2008 5.02.2008

04/02/2008 15:29 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#149853 04/02/2008 15:28 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#149851 05/02/2008 19:31 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#740547 05/02/2008 19:31 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#740545 05/02/2008 19:30 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#740543

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

5.02.2008 5.02.2008 6.02.2008 6.02.2008 6.02.2008

05/02/2008 19:30 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#740541 05/02/2008 19:29 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#740539 06/02/2008 13:09 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#92723 06/02/2008 13:09 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#92721 06/02/2008 13:08 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#92719

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

6.02.2008 6.02.2008 7.02.2008 7.02.2008

06/02/2008 13:07 kaart ...778771 ATM00601 Roosikrantsi 2#113695 06/02/2008 13:10 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#92727 07/02/2008 22:17 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#856535 07/02/2008 22:16 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#856533

-

-10000 -4000 -10000 -10000

7.02.2008 7.02.2008 7.02.2008 8.02.2008 8.02.2008

07/02/2008 22:15 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#856531 07/02/2008 22:15 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#856529 07/02/2008 22:14 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#856527 08/02/2008 20:07 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#858511 08/02/2008 20:07 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#858509

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

8.02.2008 8.02.2008 8.02.2008

08/02/2008 20:06 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#858507 08/02/2008 20:05 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#858505 08/02/2008 20:05 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#858503

-

-10000 -10000 -10000

-samuti tema olles OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige ajavahemikul 16.03.2005 – 11.02.2008, samas olles OÜ Forensis osad võõrandanud 16.01.2008 ning samal päeval ka kogu ettevõtte raamatupidamise dokumentatsiooni üle andnud uuele omanikule K. S , pööras enda kasuks OÜ Forensis rahalisi vahendeid. Nimelt võttis ta OÜ Forensis SEB Panga arvelduskontolt nr xxxxxxxxxxxxxx välja ajavahemikul 18.01.2008 – 05.02.2008 sularaha järgmiselt: 18.01.2008- SEB Pank Talleksi harukontorist Tallinnas 90000 EEK , 24.01.2008 – SEB Pank Talleksi harukontorist Tallinnas 90 000 EEK, 29.01.2008 – SEB Pank Nõmme harukontorist Tallinnas 90 000 EEK, 05.02.2008- SEB Pank Roosikrantsi harukontorist Tallinnas 90000 EEK, so kokku 360 000 EEK (23 008, 19 eurot), mille jättis OÜ Forensis uuele omanikule K. S aga üle andmata ning omastas selle. Nimetatud tegudega omastas O.H kokku OÜ Forensis rahalisi vahendeid suures ulatuses nii enda kui ka kolmanda isiku OÜ Humala Invest (pankrotis) kasuks kokku 2 609 000,00 krooni, so 166 745,49 eurot, millega pani toime KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Vastavalt KarSRaS § 8 p 2, suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2008.a oli suur kahju, mis ületas 435 000 EEK (27 801 eurot) ja käesoleval ajal on suur kahju, mis ületab 29 000 eur (453 751 EEK).

Samuti tema olles OÜ Forensis juhatuse liikme kohalt 11.02.2008 ainuosaniku otsusega tagasi kutsutud, jättis uuele juhatuse liikmele üle andmata äriühingu SEB Panga pangakaardid ja PIN koodid ning kasutas seda varalise kasu saamise eesmärgil, sisestades ebaseaduslikult PIN koodi Tallinnas SEB Panga sularahaautomaadi terminali, millega sekkus ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi ning võttis ajavahemikul 11.02.2008 – 01.06.2008 OÜ Forensis SEB Panga arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx VISA Business deebetkaardiga nr xxxxxxxxxxxxxx välja sularaha kokku 1 143 000,00 krooni, so 73 051,01 eurot. Nimetatud teoga tekitas O.H OÜ-le Forensis varalist kahju 73 051,01 eurot: 11.02.2008 11.02.2008 11.02.2008 11.02.2008 11.02.2008

11/02/2008 16:11 kaart ...778771 ATM00051 Kilgi 2#260741 11/02/2008 16:11 kaart ...778771 ATM00051 Kilgi 2#260739 11/02/2008 07:26 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#100339 11/02/2008 07:26 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#100337 11/02/2008 07:27 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#100341

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -3900

12.02.2008 12.02.2008 13.02.2008 14.02.2008

12/02/2008 17:40 kaart ...778771 ATM00356 Rüütli 45#938943 12/02/2008 17:41 kaart ...778771 ATM00356 Rüütli 45#938947 13/02/2008 21:31 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#106317 14/02/2008 13:31 kaart ...778771 ATM00332 Merivälja tee 24#326435

-

-10000 -9000 -700 -10000

14.02.2008 14.02.2008 14.02.2008 14.02.2008 15.02.2008

14/02/2008 13:30 kaart ...778771 ATM00332 Merivälja tee 24#326433 14/02/2008 13:29 kaart ...778771 ATM00332 Merivälja tee 24#326431 14/02/2008 13:29 kaart ...778771 ATM00332 Merivälja tee 24#326429 14/02/2008 13:28 kaart ...778771 ATM00332 Merivälja tee 24#326427 15/02/2008 12:18 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#869475

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

15.02.2008 15.02.2008 18.02.2008 18.02.2008 18.02.2008

15/02/2008 12:18 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#869473 15/02/2008 12:19 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#869477 18/02/2008 17:50 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#914513 18/02/2008 17:49 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#914511 18/02/2008 17:48 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#914509

-

-10000 -4500 -10000 -10000 -10000

18.02.2008 18.02.2008 19.02.2008 19.02.2008

18/02/2008 17:47 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#914507 18/02/2008 17:46 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#914505 19/02/2008 17:15 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#57599 19/02/2008 17:14 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#57597

-

-10000 -10000 -10000 -10000

19.02.2008 19.02.2008 19.02.2008 20.02.2008

19/02/2008 17:14 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#57595 19/02/2008 17:13 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#57593 19/02/2008 17:12 kaart ...778771 ATM00314 Rummu tee 2#57591 20/02/2008 07:17 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#114815

-

-10000 -10000 -10000 -10000

20.02.2008 20.02.2008 20.02.2008 20.02.2008 22.02.2008

20/02/2008 07:17 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#114813 20/02/2008 07:16 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#114811 20/02/2008 07:15 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#114809 20/02/2008 07:18 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#114817 22/02/2008 18:05 kaart ...778771 ATM00201 Endla 45#522661

-

-10000 -10000 -10000 -9500 -10000

22.02.2008 22.02.2008 22.02.2008 22.02.2008

22/02/2008 18:05 kaart ...778771 ATM00201 Endla 45#522659 22/02/2008 18:04 kaart ...778771 ATM00201 Endla 45#522657 22/02/2008 18:03 kaart ...778771 ATM00201 Endla 45#522655 22/02/2008 18:03 kaart ...778771 ATM00201 Endla 45#522653

-

-10000 -10000 -10000 -10000

23.02.2008 23.02.2008 23.02.2008 23.02.2008 24.02.2008

23/02/2008 19:26 kaart ...778771 ATM00070 Torni 1#235053 23/02/2008 19:26 kaart ...778771 ATM00070 Torni 1#235051 23/02/2008 19:25 kaart ...778771 ATM00070 Torni 1#235049 23/02/2008 19:24 kaart ...778771 ATM00070 Torni 1#235047 24/02/2008 15:42 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#47575

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

24.02.2008 24.02.2008 24.02.2008 25.02.2008

24/02/2008 15:42 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#47573 24/02/2008 15:41 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#47571 24/02/2008 15:43 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#47577 25/02/2008 21:21 kaart ...778771 ATM00394 Paldiski mnt 56#662547

-

-10000 -10000 -8000 -500

27.02.2008 27.02.2008 27.02.2008 27.02.2008 27.02.2008

27/02/2008 14:31 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#655943 27/02/2008 14:31 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#655941 27/02/2008 14:30 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#655939 27/02/2008 14:29 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#655937 27/02/2008 14:29 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#655935

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008

28/02/2008 12:01 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#761423 28/02/2008 12:00 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#761421 28/02/2008 12:00 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#761419 28/02/2008 11:59 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#761417 28/02/2008 11:58 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#761415

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

29.02.2008 1.03.2008 1.03.2008 1.03.2008

29/02/2008 08:36 kaart ...778771 ATM00316 Roosikrantsi 2#132317 01/03/2008 23:08 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#657695 01/03/2008 23:08 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#657693 01/03/2008 23:07 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#657691

-

-9000 -10000 -10000 -10000

1.03.2008 1.03.2008 2.03.2008

01/03/2008 23:06 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#657689 01/03/2008 23:06 kaart ...778771 ATM00313 Toompuiestee 27#657687 02/03/2008 17:07 kaart ...778771 ATM00617 Pärnu mnt 238#253599

-

-10000 -10000 -10000

2.03.2008 2.03.2008 2.03.2008 2.03.2008

02/03/2008 17:06 kaart ...778771 ATM00617 Pärnu mnt 238#253597 02/03/2008 17:05 kaart ...778771 ATM00617 Pärnu mnt 238#253595 02/03/2008 17:05 kaart ...778771 ATM00617 Pärnu mnt 238#253593 02/03/2008 17:04 kaart ...778771 ATM00617 Pärnu mnt 238#253591

-

-10000 -10000 -10000 -10000

18.03.2008 18.03.2008 18.03.2008 18.03.2008 18.03.2008

18/03/2008 21:56 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#924505 18/03/2008 21:56 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#924503 18/03/2008 21:55 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#924501 18/03/2008 21:55 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#924499 18/03/2008 21:54 kaart ...778771 ATM00002 Lootsi 7#924497

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

19.03.2008 19.03.2008 19.03.2008 19.03.2008 19.03.2008

19/03/2008 10:34 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#780467 19/03/2008 10:33 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#780465 19/03/2008 10:32 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#780463 19/03/2008 10:32 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#780461 19/03/2008 10:31 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#780459

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

20.03.2008 20.03.2008 20.03.2008 20.03.2008 20.03.2008

20/03/2008 15:15 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#943351 20/03/2008 15:14 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#943349 20/03/2008 15:13 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#943347 20/03/2008 15:13 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#943345 20/03/2008 11:40 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#942861

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -9500

21.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008

21/03/2008 21:35 kaart ...778771 ATM00335 Kadaka tee 60#790511 31/03/2008 20:06 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#951767 31/03/2008 20:06 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#951765 31/03/2008 20:05 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#951763

-

-9000 -10000 -10000 -10000

31.03.2008 31.03.2008 1.04.2008 1.04.2008 1.04.2008

31/03/2008 20:04 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#951761 31/03/2008 20:00 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#951755 01/04/2008 13:38 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#952421 01/04/2008 13:38 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#952419 01/04/2008 13:37 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#952417

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -10000

1.04.2008 1.04.2008 3.04.2008 3.04.2008

01/04/2008 13:36 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#952415 01/04/2008 13:36 kaart ...778771 ATM00603 Suur-Karja 20#952413 03/04/2008 15:00 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#99473 03/04/2008 15:00 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#99471

-

-10000 -10000 -10000 -10000

3.04.2008 3.04.2008 3.04.2008 10.04.2008

03/04/2008 14:59 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#99469 03/04/2008 14:58 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#99467 03/04/2008 14:58 kaart ...778771 ATM00090 Rüütli 40a#99465 10/04/2008 12:55 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#801137

-

-10000 -10000 -10000 -10000

10.04.2008 10.04.2008 10.04.2008 10.04.2008

10/04/2008 12:55 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#801135 10/04/2008 12:54 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#801133 10/04/2008 12:53 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#801131 10/04/2008 12:53 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#801129

-

-10000 -10000 -10000 -10000

28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008

28/04/2008 13:48 kaart ...778771 ATM00619 Peterburi tee 62a#355181 28/04/2008 13:48 kaart ...778771 ATM00619 Peterburi tee 62a#355179 28/04/2008 13:47 kaart ...778771 ATM00619 Peterburi tee 62a#355177 28/04/2008 13:39 kaart ...778771 ATM00619 Peterburi tee 62a#355169 28/04/2008 13:49 kaart ...778771 ATM00619 Peterburi tee 62a#355183

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -9900

29.04.2008 29.04.2008 29.04.2008 29.04.2008 29.04.2008

29/04/2008 12:05 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#819231 29/04/2008 12:05 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#819229 29/04/2008 12:04 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#819227 29/04/2008 12:03 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#819225 29/04/2008 12:06 kaart ...778771 ATM00018 Mustamäe tee 8#819233

-

-10000 -10000 -10000 -10000 -9500

1.05.2008 1.05.2008 1.05.2008 4.05.2008 4.05.2008

01/05/2008 15:39 kaart ...778771 ATM00108 #86688 01/05/2008 15:32 kaart ...778771 ATM00119 Tartu mnt. 87#103911 (tühistamine): 01/05/2008 15:32 kaart ...778771 ATM00119 Tartu mnt. 87 04/05/2008 21:32 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#290709 04/05/2008 21:31 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#290707

+ -

-10000 -10000 10000 -10000 -10000

4.05.2008 4.05.2008 4.05.2008

04/05/2008 21:31 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#290705 04/05/2008 21:30 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#290703 04/05/2008 21:30 kaart ...778771 ATM00017 Aia 3#290701

-

-10000 -10000 -10000

Seega O.H pani toime arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise ning sai selle eest varalist kasu summas 1 143 000,00 EEK, so 73 051,01 eurot ning pani toime KarS § 213 lg 1 sätestatud kuriteo. Samuti tema, isikuna kes on varem toime pannud KarS § 201 lg 2 p 2 ning olles OÜ Forensis juhatuse liikme kohalt 11.02.2008 ainuosaniku otsusega tagasi kutsutud, kasutades ära olukorda, kus Äriregistris OÜ Forensis B-kaardil oli kanne juhatuse liikme muudatuse kohta tegemata ning

SEB Pangas OÜ Forensis arvelduskonto xxxxxxxxxxxxxx juures allkirjaõigus muutmata, lõi varalise kasu saamise eesmärgil SEB Panga töötajale ebaõige ettekujutuse selle kohta, et ta on jätkuvalt OÜ Forensis juhatuse liige ja sellest tulenevalt õigustatud käsutama OÜ Forensis rahalisi vahendeid, võttis pettuse teel välja OÜ Forensis arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx pangakontorites sularaha ajavahemikul 18.02.2008 – 28.04.2008 kaheksal korral kogusummas 740 000 krooni, so 47 294,62 eurot, s.o suures ulatuses ning omastas selle: 18.02.2008 19.02.2008 23.02.2008 27.02.2008 28.02.2008 18.03.2008 19.03.2008 28.04.2008

O.H SULEV VÄLJAMAKS

O.H SULEV VÄLJAMAKSE

O.H SULEV

O.H SULEV VÄLJAMAKS

O.H SULEV SULARAHA VÄLJAMAKSE.

O.H SULEV VÄLJAMAKS

O.H SULEV

O.H SULEV VÄLJAMAKSE

-90000 -90000 -95000 -95000 -95000 -90000 -90000 -95000

SEB Pank Roosikrantsi tn kontor SEB Pank Tartu kontor SEB Pank Kuressaare kontor SEB Pank Talleksi harukontor SEB Pank Pärnu mnt 12 harukontor SEB Pank Nõmme harukontor SEB Pank Talleksi harukontor SEB Pank Talleksi harukontor

Sellega pani O.H toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo so kelmuse suures ulatuses isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise. Vastavalt KarSRaS § 8 p 2, suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2008.a oli suur kahju, mis ületas 435 000 EEK (27 801 eurot) ja käesoleval ajal on suur kahju, mis ületab 29 000 eur (453 751 EEK).

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Martin Tuulik, süüdistatav O.H ja tema kaitsja Raiv Bergson on käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et O.H-le taotleb prokurör kohtus järgmise karistuse - KarS § 201 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust; KarS § 213 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat vangistust; KarS § 209 lg 2 p 1,2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat 5 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 74 alusel jätta mõistetud karistus täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui O.H 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 kontrollnõudeid. KarS § 75 lg 1 alusel kohustada O.H käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja alguseks lugeda 15.02.2013.a. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub O.H temale KarS § 201 lg 2 p 2, § 213 lg 1 ja § 209 lg 2 p 1,2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Kuriteoga on tekitatud kokku kahju summas 287 091 eurot, mille osas on esitanud tsiviilhagi OÜ Forensis (pankrotis) pankrotihaldur Vaido Paju. Käesoleva kokkuleppe kohaselt kuulub tsiviilhagi rahuldamisele ja väljamõistmisele O.H-lt OÜ Forensis (pankrotis) kasuks. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 5,9; § 179 lg 1 p 2, § 248 lg 1 p 5, 249;§ 311; § 312; § 313; § 315, KarS § 74 lg 1,3, VÕS § 1043 kohus: otsustas Süüdi tunnistada O.H KarS § 201 lg 2 p 2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust; KarS § 213 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangitust; KarS § 209 lg 2 p 1,2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 5 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 74 alusel jätta mõistetud karistus täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui O.H 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 kontrollnõudeid. KarS § 75 lg 1 alusel kohustada O.H käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas (Xxx); • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Määrata O.H Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. KarS § 78 p 1 alusel arvestada O.H-le määratud 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 15.02.2013.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld, tühistada peale kohtuotsuse jõustumist. Välja mõista O.H ́ alt 287 091,13 eurot OÜ Forensis (pankrotis) kasuks. Välja mõista O.H ́ alt 480 eurot sundraha, ekspertiisitasu 564 eurot ja toimiku koopia tasu 0,45 eurot riigi tuludesse. Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvetele nr. 10220034796011 SEB või 221023778606 Swedbangas, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kuriteokantseleile.

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Margot Mikler kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.