Tallinna Ringkonnakohus
Kohtunik
Kaire Pikamäe
Määruse tegemise aeg ja koht
20.06.2024, Tallinn
Haldusasja number
3-23-856
Haldusasi
X kaebus Rahapesu Andmebüroo 22.02.2023 ettekirjutuse nr 3-1/187-2, 28.02.2023 ettekirjutuste nr 3-1/195-2 ja nr 3-1/200-2 ning 01.03.2023 ettekirjutuse nr 3-1/208-2 peale
Menetlusosalised
Kaebaja – X, esindajad vande-advokaadid Paul Keres ja Joonas Põder Vastustaja – Rahapesu Andmebüroo
Vaidlustatud kohtulahend
Tallinna Halduskohtu 22.12.2023 määrus
Menetluse alus ringkonnakohtus
X määruskaebus
Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus
Võtta menetlusse X määruskaebus Tallinna Halduskohtu 22.12.2023 määruse haldusasjas nr 3-23-856 resolutsiooni punkti 2 peale.
Jätta X määruskaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 22.12.2023 määruse resolutsiooni punkt 2 muutmata, täiendades halduskohtu määruse põhjendusi vastavalt käesoleva määruse põhjendustele.
Tagastada haldusasjas nr 3-23-856 Advokaadibüroo LEVIN OÜ poolt 08.01.2024 tasutud riigilõiv 15 eurot ja kanda see Advokaadibüroo LEVIN OÜ arvelduskontole nr EE187700771001826350.
Määruse peale ei saa edasi kaevata (halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 88 lg 5, § 235 lg-d 1 ja 1).
3-23-856
3-23-856 RAB-iga informatsiooni, mis on rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks hädavajalik. See võib mitte üksnes Eesti mainet kahjustada, vaid ka õõnestada kogu Eesti rahapesu tõkestamise süsteemi. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi toimimise võimalikkus hõlmab suures ja olulises mahus asjaolu, kas välisriikide pädevad asutused jagavad infot ja asjakohast teavet või mitte. Lisaks RahaPTS § 55 lg 3 p-le 2 kohaldub taotluses välja toodud punktide osas juurdepääsupiirang RahaPTS § 55 lg 3 p 1 alusel. RAB-i vastuses ja selle lisades toodud teabe põhjal võib isik teha järeldusi RAB-i menetluse taktika, meetodite ja isikute kohta, kelle kontosid RAB on täiendavalt kontrollinud. RAB-ile on teada, et kaebaja on kuritegelikul teed saadud vara üritanud muundada läbi erinevate isikute ja jurisdiktsioonide, mistõttu tuli RAB-il täiendavalt analüüsida ka teiste isikute pangakontosid, kellega tehinguid tehti, et välistada rahapesukahtlust. Sellise teabe avaldamine võib aidata ka teistel isikutel moonutada või varjata oma andmeid või tegevusi ümber korraldada viisil, mis võib omakorda takistada rahapesu tõkestamist. Seeläbi on ohustatud avalik kord ning Eesti majandusruum tervikuna.
3-23-856 piiramise õigustamiseks esitatud materjali tutvumisõiguse piiramine riivab intensiivselt kaebaja Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 24 lg-st 2 tulenevat õigust viibida oma kohtuasja arutamise juures. Kohtumäärusest ei nähtu üldse põhjendusi, milliseid meetmeid on halduskohus lisaks juurdepääsupiirangute rakendamisele määranud, et neid tasakaalustada. Kui kaebaja ei tea, milles RAB-i kahtlused üldse seisnevad, ei saa mõistlikult oodata, et ta suudaks neile sisuliselt vastu vaielda. Määruse põhjendavast osast puudub igasugune analüüs juurdepääsu piiramise eelduste kohta. Ehkki RAB-i põhjendused on kaebaja eest varjatud, väidab RAB, et samad asjaolud on kaebajale teatavaks tehtud kohtumääruse kaudu kriminaalasjas nr 1-23-4190, mis on üsna detailne ja halduskohtu initsiatiivil võetud asja materjalide juurde.
4(6)
3-23-856
3-23-856 juhul on saladuse hoidmise vajadus kaalukam kaebaja õigusest RAB-i ettekirjutuste faktiliste alustega täies mahus tutvuda. Kuna RAB on 22.12.2023 menetlusdokumendi p-des 2.15–2.21 ja 3.3 kajastanud neid faktiliste asjaolusid, mille varjamist ta taotles, on ühtlasi põhjendatud ka juurdepääsu piiramine 22.12.2023 menetlusdokumendi p-dele 2.15–2.21 ja 3.3.
6(6)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.