Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
17. jaanuar 2019, Narva kohtumaja
Kriminaalasja number
1-16-10090 (14240100760)
Kohtunik
Merit Bobrõšev
Kohtuistungi sekretär
Marjet Metskaev
Tõlk
Aleksander Minin
Kriminaalasi
Pavel Fjodorovi süüdistuses KarS § 213 lg 1 (alates 01.01.2015 redaktsioon KarS § 213 lg 1), § 213 lg 1 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 redaktsioon KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3), § 320 lg 1 - § 22 lg 2, § 372 lg 2 p 3, § 3811 lg 1, § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning OÜ First Apply süüdistuses KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 213 lg 3 - § 22 lg 3), § 372 lg 4, § 3811 lg 3 ja § 394 lg 3 järgi kokkuleppemenetluse korras
Prokurör
Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva
Süüdistatav
Pavel Fjodorov isikukood 38502042273; elukoht: xxx; registrijärgne elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht: xxx varem kriminaalkorras karistamata; kahtlustatavana kinni peetud 15.04.2014-16.04.2014, alates 16.04.2014 kohaldati tõkendina vahistamist; kehtiv tõkend puudub
Kaitsja
kaitsja Valeriy Gimaev
Süüdistatav
OÜ First Apply registrikood 12329366; juriidiline aadress: xxx; esindaja: juhatuse liige X X (xxx); varem kriminaalkorras karistamata;
Kaitsja
kaitsja Valeriy Gimaev
Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §-dest 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 311, 313 ja 314 maakohus otsustas: Mõista Pavel Fjodorov süüdistuses KarS § 213 lg 1 (alates 01.01.2015 KarS § 213 lg 1) järgi õigeks. Mõista Pavel Fjodorov süüdistuses KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3) järgi õigeks. Mõista Pavel Fjodorov süüdistuses KarS § 320 lg 1 - § 22 lg 2 järgi õigeks. Mõista Pavel Fjodorov süüdistuses KarS § 3811 lg 1 järgi õigeks. Mõista Pavel Fjodorov süüdistuses KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi õigeks. Tunnistada Pavel Fjodorov süüdi KarS § 372 lg 2 p 3 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 15.04.2014-16.04.2014, s.o 2 (kaks) päeva. Ärakandmata karistus on 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel jätta karistuse ärakandmata osa, s.o 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust, täitmisele pööramata tingimusel, et Pavel Fjodorov ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel arvestada katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 17.01.2019. Mõista OÜ First Apply süüdistuses KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 213 lg 3 - § 22 lg 3) järgi õigeks. Mõista OÜ First Apply süüdistuses KarS § 3811 lg 3 järgi õigeks. Mõista OÜ First Apply süüdistuses KarS § 394 lg 3 järgi õigeks. Tunnistada OÜ First Apply süüdi KarS § 372 lg 4 järgi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus summas 10 000 (kümme tuhat) eurot. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud rahaline karistus, s.o 10 000 (kümme tuhat) eurot, täitmisele pööramata tingimusel, et OÜ First Apply ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel arvestada katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 17.01.2019. Konfiskeerida kohtuotsuse jõustumisel: - Pavel Fjodorovilt KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel 2 915 (kaks tuhat üheksasada viisteist) eurot; - Pavel Fjodorovilt KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel 5 000 (viis tuhat) eurot ning - OÜ-lt First Apply KarS § 372 lg 5 ja § 83 lg 2 alusel AS-is SEB Pank pangakontol nr XXX olevad rahalised vahendid summas 13 692 (kolmteist tuhat kuussada üheksakümmend kaks) eurot ja 51 senti.
Pavel Fjodorovi vastu suunatud riigi asenduskonfiskeerimisnõuete täitmise tagamiseks jätta: - aresti alla Viru Maakohtu 16.05.2014 määruse nr 1-14-4089 alusel arestitud Pavel Fjodorovi sularaha summas 2 915 (kaks tuhat üheksasada viisteist) eurot, mis on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE932200 221023778606 AS-is Swedbank ja - kehtima Viru Maakohtu 22.06.2015 määruse nr 1-15-5091 alusel kinnistusregistri registriosa nr XXX (omanik OÜ First Apply; XXX; katastritunnus XXX) neljandasse jakku esimesele vabale järjekohale Eesti Vabariigi kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas 5 000 (viis tuhat) eurot. Konfiskeeritu läheb KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse. Edastada kohtuotsus kinnistusosakonnale.
täitmiseks
Rahandusministeeriumile
ja
Tartu
Maakohtu
Vabastada kohtuotsuse jõustumisel aresti alt: - X X nimele registreeritud ja Pavel Fjodorovi kasutuses olnud mootorsõiduk Audi A6 (reg nr-ga xxx, VIN-koodiga xxx), mis arestiti Viru Maakohtu 07.07.2014 määruse nr 1-14-5820 alusel ja asub Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri parklas aadressil Narva, Tiigi 9. Tagastada mootorsõiduk Audi A6 (reg nr-ga xxx, VIN-koodiga xxx) KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel selle omanikule või seaduslikule valdajale, s.o X X või tema poolt volitatud isikule. Asitõendid: - toimikus olevad andmekandjad – jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - turvaelemendiga nr 000258759 köidetud dokumendid – jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; - turvaelemendiga nr 000258758 köidetud dokumendid – jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. Menetluskulud: KrMS § 180 lg 3 ja § 181 lg 1 alusel jätta riigi kanda: - kriminaalmenetluse käigus tekkinud ekspertiisikulud kogusummas 4 055 (neli tuhat viiskümmend viis) eurot (ekspertiisiakt nr 14E-DR003 summas 1 585 eurot; ekspertiisiakt nr 14E-IA0024 summas 1 608 eurot ja ekspertiisiakt nr 14E-IF0011 summas 862 eurot); - tunnistajate ja ekspertide transpordi- ja saamata jäänud töötasu kulud kogusummas 594 (viissada üheksakümmend neli) eurot ja 41 senti (ekspert X X sõidukulud summas 24,50 eurot; ekspert X X sõidukulud summas 21,70 senti; ekspert X X sõidukulud summas 25,20 eurot; tunnistaja X X (end X) sõidukulud summas 20,40 eurot ning saamata jäänud töötasu summas 25 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 23,50 senti ning saamata jäänud töötasu summas 63,91 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 18 eurot ja saamata jäänud töötasu summas 26,31 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 44,19 eurot; X X sõidukulud summas 83 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 36,20 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 7 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 18 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 3,50 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 40 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 25 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 3 eurot; tunnistaja X X sõidukulud summas 43,80 eurot ning tunnistaja X X sõidukulud summas 42,20 eurot); - kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 3426 (kolm tuhat nelisada kakskümmend kuus) eurot (Pavel Fjodorovi kaitsja Valeriy Gimaevi kohtumenetluses
osutatud riigiõigusabi kulud esimese astme kohtumenetluses summas 3246 eurot; apellatsioonimenetluses tekkinud kaitsjakulu summas 90 eurot ja kassatsioonimenetluses tekkinud kaitsjakulu summas 90 eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta Pavel Fjodorovilt ja OÜ-lt First Apply sundraha välja mõistmata. KrMS § 181 lg 1 aluse mõista Eesti Vabariigilt Pavel Fjodorovi kasuks: - Narva Esimese Advokaadibüroo OÜ poolt õigusteenuse osutamise eest kohtueelses menetluses summas 1 000 (üks tuhat) eurot ja - OÜ Advokaadibüroo Simson&Varik poolt kohtueelse menetluse kulu summas 4 166 (neli tuhat ükssada kuuskümmend kuus) eurot ja 67 senti. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega. Süüdistataval ja kaitsjal on apellatsiooniõigus ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.
Pavel Fjodorovi süüdistatakse selles, et tema, olles äriühingu OÜ First Apply xxx, teostas alates 16.08.2012 kuni 25.08.2014 läbi nimetatud äriühingu kontodele laekunud WebMoney (WMZ, WMR, WME) eurodeks ja dollariteks ning vastupidi, vahetamise teenust, samuti erinevates valuutades ülekannete tegemist läbi PayPal, Trust Pay, Perfekt Money, Lesspay, Western Union ning Money Gramm keskkondade s.o. rahasiire makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) § 3 lg 3 mõttes. Iga sooritatud tehingu pealt võttis OÜ First Apply nn komisjonitasu. Lisaks kasutas P. Fjodorov oma ebaseaduslikus finantstegevuses enda tuttavaid ning lähedasi (X X, X X, X X, X X, X X, X X ning X X isiklikke andmeid), kes Western Union ja MoneyGramm vahendusel said rahalisi vahendeid USA, Kanada, Prantsusmaa, Trinidad ja Tobago ning Eesti Vabariigi elanikelt ning hiljem edastasid need Pavel Fjodorovile. Saadud summad pani P. Fjodorov OÜ First Apply ja enda isiklikule arvele. Alates vähemalt novembri algusest 2013 sai P. Fjodorov tuttavaks Vene Föderatsiooni elaniku X X, kellega leppis kokku üheskoos tegutseda rahasiirdega MERAS § 3 lg 3 mõttes. Selleks lõi P. Fjodorov interneti kodulehekülje www.payexchange.eu, kus pakkus veebiraha vahendamise teenust. Ajavahemikul 03.09.2013 kuni 29.05.2014 maksesüsteemide Western Union ja MoneyGramm kaudu sai P. Fjodorov sai teostada ebaseaduslikke rahasiirdeid summas 87 978,20 eurot, kandes 84 324,50 eurot OÜ First Apply pangakontole nr xxx AS-s SEB pank ja nr xxx AS-s Swedbank. Ebaseadusliku tegevuse tulemusel saadud raha kandis P. Fjodorov ka enda AS Swedbank pangaarvele nr xxx. Ajavahemikul 03.09.2013 kuni 17.04.2014 oma isiklikke andmete kasutamisega P. Fjodorov teostas rahasiirdeid maksesüsteemide MoneyGramm ja Western Union vahendusel summas 57 347,29 eurot järgnevalt: Maksesüsteemi Western Union keskkonnas: ajavahemik
saaja nimi
kogusumma
valuuta
saaja riik
06.12.2013-17.12.2013
XX
EUR
Saksamaa
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
98,89
EUR
03.09.2013
XX
Vene Föderatsioon
19.11.2013 - 04.12.2013
XX
976,87
EUR
Ameerika Ühendriigid
21.12.2013 -11.01.2014
XX
2842,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.12.2013 - 30.12.2013
XX
1192,31
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.12.2013 ja 10.01.2014
XX
285,77
EUR
Ameerika Ühendriigid
16.12.2013
XX
220,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
685,88
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
662,65
EUR
Ameerika Ühendriigid
18.12.2013
XX
140,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013 - 10.01.2014
XX
1883,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013
XX
142,01
EUR
Ameerika Ühendriigid
23.12.2013 - 07.01.2014
XX
224,14
EUR
Ameerika Ühendriigid
30.12.2013
XX
351,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.12.2013
XX
437,30
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.12.2013
XX
435,19
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
353,45
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014 ja 10.01.2014
XX
3780,45
EUR
Prantsusmaa
XX
706,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
177,47
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.01.2014
XX
804,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.01.2014
XXX
262,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014 ja 09.01.2014
XX
614,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014
XX
285,69
EUR
Ameerika Ühendriigid
09.01.2014
XX
413,28
EUR
Ameerika Ühendriigid
09.01.2014
XX
222,38
EUR
Trinidad ja Tobago
03.01.2014
Maksesüsteemi MoneyGramm keskkonnas: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
03.09.2013
XX
98,89
EUR
Vene Föderatsioon
19.11.2013 - 04.12.2013
XX
976,87
EUR
Ameerika Ühendriigid
21.12.2013 -11.01.2014
XX
2842,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.12.2013 - 30.12.2013
XX
1192,31
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.12.2013 ja 10.01.2014
XX
285,77
EUR
Ameerika Ühendriigid
16.12.2013
XX
220,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
685,88
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
662,65
EUR
Ameerika Ühendriigid
18.12.2013
XX
140,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013 - 10.01.2014
XX
1883,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013
XX
142,01
EUR
Ameerika Ühendriigid
23.12.2013 - 07.01.2014
XX
224,14
EUR
Ameerika Ühendriigid
30.12.2013
XX
351,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
EUR EUR
Ameerika Ühendriigid
Ameerika Ühendriigid
XX 31.12.2013 31.12.2013
XX
437,30 435,19
03.01.2014
XX
353,45
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014 ja 10.01.2014
XX
3780,45
EUR
Prantsusmaa
03.01.2014
XX
706,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
177,47
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.01.2014
XX
804,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.01.2014
XXX
262,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014 ja 09.01.2014
XX
614,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014
XX
285,69
09.01.2014 09.01.2014
XX XX
413,28 222,38
21.12.2013 ja 25.01.2014
XX
23.12.2013-29.03.2014
EUR EUR
Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
EUR
Trinidad ja Tobago
USD
Ameerika Ühendriigid
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.12.2013-15.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
24.12.2013 ja 29.12.2013
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
11.01.2014-18.03.2014
XX
14181 (~2117 USD)
TTD
Trinidad ja Tobago
11.01.2014
XXX
USD
Ameerika Ühendriigid
13.01.2014 ja 29.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
20.01.2014 ja 06.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
22.01.2014
XXX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.01.2014-29.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
27.01.2014-01.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
01.02.2014
XX
EUR
Itaalia
03.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
03.02.2014 ja 30.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
07.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
16.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
19.02.2014 ja 07.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
28.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
28.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
05.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
06.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014-26.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
15.03.2014 ja 16.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
16.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
18.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
19.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
19.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
20.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
20.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
22.03.2014
XXX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014 ja 28.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
26.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
27.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
28.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.03.2014-08.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
01.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014 ja 07.04.2014
XX
1405,39 (~1065 USD)
CAD
Kanada
08.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
08.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
13.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014-17.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 05.02.2014 kuni 09.04.2014 X X andmete kasutamisega maksesüsteemide MoneyGramm ja Western Union vahendusel P. Fjodorov teostas rahasiirdeid summas 14 025,32 eurot järgnevalt: Maksesüsteemi Western Union keskkonnas: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
20.01.2014
XX
78,74
EUR
Ameerika Ühendriigid
13.03.2014
XX
558,68
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014
XX
629,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014 ja 19.03.2014 17.03.2014, 19.03.2014 ja 27.03.2014
XX
188,44
EUR
Ameerika Ühendriigid
356,59
EUR
17.03.2014
XX XX
244,39
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
422,57
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
183,11
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
450,08
EUR
Ameerika Ühendriigid
26.03.2014
XX
337,34
EUR
Ameerika Ühendriigid
27.03.2014
XX
1062,26
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
281,42
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ameerika Ühendriigid
Maksesüsteemi MoneyGramm keskkonnas: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
05.02.2014
XX
EUR
Prantsusmaa
11.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
05.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014 ja 10.04.2014
XX
1791,11
CAD
Kanada
10.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
10.04.2014 ja 12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 30.11.2013 kuni 10.04.2014 X X andmete kasutamisega P. Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 4 549,71 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
30.11.2013
XX
EUR
Saksamaa
20.03.2014
XXX
450,02
EUR
Ameerika Ühendriigid
22.03.2014
XX
119,50
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
140,65
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
351,78
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
351,63
EUR
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
281,30
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014
XX
563,79
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014
XX
401,70
EUR
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014
XX
EUR
Ameerika Ühendriigid
10.04.2014
XX
421,95 84,03
EUR
Ameerika Ühendriigid
460,80 561,95
EUR
Ameerika Ühendriigid
XX 10.04.2014 10.04.2014
XX
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 27.12.2013 kuni 11.04.2014 X X andmete kasutamisega P. Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 1 160,66 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
27.12.2013
XX
172,85
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.02.2014
XX
568,83
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.04.2014
XX
418,98
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 08.04.2014 kuni 14.04.2014 X X andmete kasutamisega P. Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 3 287,75 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
08.04.2014
XX
579,86
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.04.2014
XX
360,10
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.04.2014
XX
676,40
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.04.2014
XX
446,91
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
144,05
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
810,43
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 19.03.2014 kuni 11.04.2014 X X andmete kasutamisega P. Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 1 144,60 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
19.03.2014
XX
417,71
EUR
Ameerika Ühendriigid
10.04.2014
XX
419,64
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.04.2014
XX
307,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 25.03.2014 kuni 14.04.2014 X X andmete kasutamisega P. Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 3 148,17 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
25.03.2014
XX
449,53
EUR
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
421,43
EUR
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
499,53
EUR
Ameerika Ühendriigid
26.03.2014
XX
1056,73
EUR
Ameerika Ühendriigid
28.03.2014
XX
218,67
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
141,08
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
361,20
EUR
Ameerika Ühendriigid
Peale selle, X X ja X X andmete kasutamisega tegi P. Fjodorov maksesüsteemi Western Union kaudu ebaseaduslikult sularahasiirdeid Ukrainas asuvale X X nimelisele isikule järgnevalt:
23.05.2014 tegi P. Fjodorov X X andmete kasutamisega rahasiirde summas 364,70 eurot maksesüsteemis Western Union vahendusel X X nimele; 29.05.2014 tegi P. Fjodorov X X andmete kasutamisega rahasiirde summas 2 950 eurot maksesüsteemis Western Union vahendusel X X nimele. Pavel Fjodorov tegutses ka finantsteenuste pakkujana (rahasiirded) maksesüsteemide PayPal a.s., Trust Pay A.S., Perfekt Money ja Lesspay.cc keskkonnas, kasutades seejuures Interneti kodulehekülge www.payexchange.eu. PayPal a.s. keskkonnas tegutses ta järgmiselt: 21.11.2012 avas P. Fjodorov OÜ-le First Apply süsteemis PayPal a.s. konto, millele laekusid regulaarsed rahamaksed: sh X X , X X, X X, X X X, X X nimelistelt isikutelt. Osa saadud rahast kandis P. Fjodorov X X deebetkontole. Ajavahemikul 22.11.2012 kuni 25.08.2014 teostas ta ebaseaduslikke rahasiirdeid vähemalt järgmistes summades: 29 321,54 eurot; 503,15 Suurbritannia naela (444,28 eurot); 57 823,24 Ameerika Ühendriigi dollarit (63 518,83 eurot); 410 Kanada dollarit (602,70 eurot), mis moodustab kokku summa 93 887,35 eurot. TrustPay A.S. süsteemis tegutses ta järgnevalt: Ajavahemikul 16.10.2012 kuni 22.11.2012 tegi P. Fjodorov rahasiirdeid X X AS Swedbank pangakontolt nr XXX X X TrustPay A.S. kontole summas 940 eurot; Ajavahemikul 25.08.2013 kuni 03.02.2014 tegi P. Fjodorov rahasiirdeid OÜ First Apply AS Swedbank pangakontole nr XXX X X TrustPay A.S. kontolt summas 2 833 eurot; Ajavahemikul 08.05.2014 kuni 20.05.2014 teostas P. Fjodorov rahasiirdeid summas 7 773,33 USD TrustPay A.S. deebetkontole. Raha summas 9 816,5 USD suunas P. Fjodorov X X PayPal a.s. deebetkontole nr XXX. Konverteerides eurodeks nimetatud ajavahemikul teostas Pavel Fjodorov PayPal a.s. ja Trust Pay A.S., süsteemides rahasiirdeid kokku 15 667,43 eurot. Lesspay.cc keskkonnas tegutses ta järgnevalt: ajavahemikul 02.12.2013 kuni 31.03.2014 teostas P. Fjodorov ebaseaduslikke rahasiirdeid vähemalt summas 30 653 eurot: 02.12.2013 teostas rahasiirde „antara“ nimelise kasutaja kontole summas 992,13 eurot; ajavahemikul 01.03.2014 kuni 31.03.2014 teostas rahasiirde „acanthus“ nimelise kasutaja kontole summas 29 661 eurot. Perfect Money keskkonnas tegutses ta ajavahemikul 07.11.2013 kuni 06.04.2014, teostades ebaseaduslikke rahasiirdeid vähemalt summas 10 610,95 eurot: ajavahemikul 01.03.2014 kuni 06.04.2014 kandis kasutaja X X kontole 7 789,49 eurot; ajavahemikul 07.11.2013 kuni 13.11.2013 teostas P. Fjodorov rahasiirdeid X X nimelisele isikule summas 2 821,46 eurot. 14.04.2014 sai P. Fjodorov teada, et tema ebaseaduslik tegevus on paljastatud ja ta on uurimise all. Sellest hoolimata jätkas P. Fjodorov finantsteenusega seotud tegevusalal ebaseadusliku majandustegevusega, luues selleks uued kanalid: 16.04.2014 asutas P. Fjodorov internetis veebilehe www.partnerexchange.eu Suurbritannias asuvas serveris. Nimetatud internetiaadressi edastas P. Fjodorov OÜ First Apply klientidele, kellele ta osutas varasemast koduleheküljelt www.payexchange.eu ebaseaduslikke finantsteenuseid ning kasutades uut elektronpostiaadressi xxx, registreeris ennast finantsteenuse pakkujana kodulehel Lesspay.cс X X nime all kontonumbriga xxx, kust P. Fjodorov osutas ebaseaduslikke finantsteenuseid oma klientidele Lesspay.cc raha siirdamissüsteemi vahendusel. Ajavahemikul 09.05.2014 kuni 09.06.2014 tegi P. Fjodorov rahasiirdeid Lesspay.cc süsteemi vahendusel ebaseaduslikult vähemalt 3 104,97 USA dollarit (3 410,81 eurot) alljärgnevalt: 09.05.2014 12:13:37 Z714771 05.06.2014 14:13:51 217. 71. 47. 47
2135,92 USD Transfer to z074023 (Amount – 215,6 USD)
06.06.2014 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014 07.06.2014 09.06.2014
14:59:25 12:58:53 12:56:59 11:46:33 18:08:57 13:35:19
Transfer to z074023 (Amount – 123,2 USD) Transfer to z415038 (Amount – 100,1 USD) Transfer to z499512 (Amount – 154 USD) Transfer to z074023 (Amount – 92,4 USD) Transfer to z074023 (Amount – 195,2 USD) Transfer to z499512 (Amount – 88,55 USD).
19.06.2014 tegi P. Fjodorov rahasiirde X X PayPal süsteemi vahendusel ebaseaduslikult vähemalt 1 786,18 eurot. 17.04.2014 kella 20:22 ajal tegi P. Fjodorov interneti lehekülje http://www.html.by/threads/33593-Obmen-jelektronnyh-valjut, kus pakkus Elektroonilise valuutade vahetust järgmise kuulutusega: „Online vahetuspunktis väljastus-sisestus, vahetus Webmoney: WME, WMZ, WMR, Paypal EUR...“ 11.06.2014 registreeris P. Fjodorov Hiinast pärit variisiku nimele uue juriidilise isiku X X, mille veebileheks sai http://partnerexchange.eu/index.php/en/. Juriidilise isiku registreerimiskohaks sai Kesk Ameerika Belize riik ja arvelduskonto avati Küprose Vabariigis asuvas pangas. Kokku kandis P. Fjodorov ajavahemikul 16.10.2012 kuni 25.08.2014 a enda pangaarvele nr XXX AS-s SEB Pank ning AS-s Swedbank pangaarvele nr XXX ja OÜ First Apply nimele avatud pangakontodele: pangaarvele nr XXX AS-s SEB Pank ja pangaarvele nr XXX AS-s Swedbank keelatud majandustegevuse tulemusel saadud sularaha vähemalt 247 766,92 eurot. MERAS § 14 lg 2 kohaselt äriühingul, kellele Finantsinspektsioon ei ole andnud käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud luba (erandi taotlemine), peab käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud makseteenuste osutamiseks olema makseteenuste osutamise tegevusluba või § 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud e-raha teenuse osutamiseks olema e-raha väljastamise tegevusluba. MERAS § 3 lg 1 p 6 sätestab, et makseteenused käesoleva seaduse tähenduses on isiku poolt majandus- või kutsetegevuses pakutavad järgmised teenused: 6) rahasiire. Seega Pavel Fjodorov, tegutsedes finantsteenustega seotud tegevusalal, omamata tegevusluba valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav, pani toime KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aga samuti on P. Fjodorovile esitatud süüdistus KarS § 213 lg 1 (alates 01.01.2015 redaktsioon KarS § 213 lg 1); § 213 lg 1 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 redaktsioon KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3); § 320 lg 1 - § 22 lg 2; § 3811 lg 1 ning § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: P. Fjodorovi süüdistatakse KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes tema järgmistes tahtlikes tegudes. P. Fjodorov aitas eelnimetatud ajavahemikus kaasa välisriikides toime pandud arvutikelmustele. Eelnevalt kokkulepitu kohaselt värbas tuvastamata isik Eestis süstemaatiliselt erinevaid isikuid (variisikud), kes tema juhendamisel avasid arved erinevates pankades. Nii X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X ja X X andsid tuvastamata isikule kasutamisele oma pangakontode andmed. Seejärel edastati arvutikelmusi toime panevatele isikutele variisikute pangakontode andmed. Tuvastamata isiku korraldusel maksis P. Fjodorov variisikutele, nende arvete ja arvetele liigipääsu võimaldavate interneti.panga kasutaja tunnuste kasutamisele andmise eest OÜ First Apply pangakontolt. Järgnevalt tungis eelnimetatud käesolevas menetluses tuvastamata isik ebaseaduslikult erinevate välisriikide pankade andmetöötlusprotsessi ja teostas pangas arveid omavate kodanike pangaarvetelt rahalisi ülekandeid värvatud variisikute Eestis asuvatele pangaarvetele. Andmetöötlusprotsessi sekkumiseks omandati arvutikelmuste toimepanija poolt arvutiviiruste ja
nuhktarkvara abil pangaarvete omanikke internetiparoole ja kasutajatunnuseid, mida ülekannete tegemiseks kasutati. P. Fjodorov aitas arvutikelmuste toimepanemisele kaasa sellega, et ta tasus variisikutele X X, X X , X X, X X, X X, X X ja X X arvete kasutamise eest ning tasus ka isikule, s.o X X , kes edastas variisikute pangakaarte tuvastamata isikutele, arvutikemuse toimepanijatele. X X kullerteenuse eest maksis P. Fjodorov ajavahemikul 16.12.2013 kuni 05.03.2014 OÜ First Apply pangakontodelt AS SEB Pank ja AS Swedbank vaevatasu kogusummas 265 eurot. Variisikutele kandis P. Fjodorov äriühingu OÜ First Apply pangaarvetelt alljärgnevad summad: 26.01.2014 kanti X X arvele xxx 27.01.2014 kanti X X arvele nr xxx 11.02.2014 X X arvele nr xxx 12.02.2014 kanti X X arvele nr xxx 20.02.2014 kanti X X arvele nr xxx 20.02.2014 kanti X X arvele xxx 07.03.2014 kanti X X arve e nr xxx 24.03.2014 kanti X X arvele nr xxx
150 eurot 150 eurot 200 euro 250 eurot 200 eurot 250,23 urot 250,23eurot 250,23eurot
Eelkirjeldatud viisil pandi P. Fjodorovi kaasaaitamisel toime arvutikelmusi alljärgnevates pankades:
ja tellis: 23.10.2013.a, interneti keskkonnas http://montonfashion.com kaupa maksumusega 258.95 eurot ning tasus selle eest USA kodanike pangakaardi MASTERCARD'i nr xxx andmeid kasutades ning pärast tellimuse teostamist ja selle eest maksmist, toimetati kaup Post24 pakiautomaadi vahendusel tellijale. Pavel Fjodorov sai kauba kätte 24.10.2013 kell 9:57; 22.10.2013 .a, teostas teenuste ja kauba oste internetikeskkonnas järgnevalt: www.tpilet.ee piletite ostuks Tallinn-Narva liinile summas $ 16.68; www. rehvikuller.ee summale $ 917.17 Michelin 225/55R16 X-Ice North XIN2 N99 nelja rehvi ostja www. kartina.tv televisioonipaketi ost summas $ 239.98; Arvutikelmuse toimepanemise tagajärjel tekitati krediitkardi MASTERCARD'i nr xxx omanikele X X X ja X X X –X kokku kahju summas 1 530,79 USD. X X X ja X X X –X ei ole esitanud tsiviilhagi. 2) Ajavahemikul 05.02.2013 kuni 27.10.2013 teostas varastatud krediitkaartide andmetega piletite oste AS X X kruiisilaevadele 1 758 euro suuruses summas. Nii ajavahemikul 05.02.2013 kuni 08.01.2014 teostas Pavel Fjodorov varastatud krediitkaartide andmetega piletite oste AS-s X X kruiisilaevadele Star ja Super Star: - 05.02.2013 broneeris P. Fjodorov 06.02.2013 kella 7:30-9:30 toimuvale reisile TallinnHelsinki piletid enda ja X X nimele 2 piletit ja 06.02.2013 kella 14:00-16:00 toimuvale reisile Helsinki-Tallinn piletid enda ja X X nimele 2 pileti maksumusega 302 eurot, broneeringu nr on 42193506. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardiga, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaarti omaniku pank blokeeris makse ja 10.04.2013 esitas AmEx Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X AS-le, mille eest juriidilise isiku X X AS pangaarvelt kanti pangale 302 eurot. Piletite broneeringu nr 42193506 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati T G AS-le kahju summas 302 eurot; - 02.04.2013 broneeris P. Fjodorov 02.04.2013 kella 19:30-21:30 toimuvale reisile TallinnHelsinki X X nimele 1 pileti ja 02.04.2013 kella 22:30-0:30 toimuvale reisile Helsinki-Tallinn maksumusega 225 eurot, broneeringu nr on 42577312. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardiga, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaardi omaniku pank blokeeris makse ja 27.04.2013 esitas Euroline Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X AS-le, mille eest juriidilise isiku X X AS pangaarvelt kanti pangale 201 eurot. Piletite broneeringu nr 42577312 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati X X AS-le kahju summas 225 eurot; - 02.04.2013 broneeris P. Fjodorov 02.04.2013 kella 22:30-0:30 toimuvale reisile HelsinkiTallinn X X nimele 1 pilet maksumusega 201 eurot, broneeringu nr on 42578461. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardiga, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaardi omaniku pank blokeeris makse ja 27.04.2013 esitas Euroline Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X AS-le, mille eest juriidilise isiku X X AS pangaarvelt kanti pangale 201 eurot. Piletite broneeringu nr 42578461 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati X X AS-le kahju summas 201 eurot. - 12.04.2013 broneeris P. Fjodorov 13.04.2013 kella 16:30-18:30 toimuvale reisile TallinnHelsinki X X nimele 1 pilet ja 13.04.2013 kella 19:30-21:30 toimuvale reisile Helsinki-Tallinn maksumusega 179 eurot, broneeringu nr on 42657112. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardiga, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaardi omaniku pank blokeeris makse ja 12.07.2013 esitas AmEx Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X ASle, mille eest juriidilise isiku X X AS pangaarvelt kanti pangale 179 eurot. Piletite broneeringu nr 42657112 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati X X AS-le kahju summas 179 eurot; - 01.05.2013 broneeris P. Fjodorov 01.05.2013 kella 13:30-15:30 toimuvale reisile TallinnHelsinki piletid enda ja X X nimele 2 pileti maksumusega 144 eurot, broneeringu nr on 42793606. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardi andmetega, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaardi omaniku pank blokeeris makse ja 01.07.2013 esitas
AmEx Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X AS-le, mille eest juriidilise isiku X X AS pangaarvelt kanti pangale 144 eurot. Piletite broneeringu nr 42793606 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati X X AS-le kahju summas 144 eurot; -19.07.2013 broneeris P. Fjodorov 20.07.2013 kella 7:30-9:30 toimuvale reisile Tallinn-Helsinki enda, X X, X X ja X X nimele 4 pileti ja 20.07.2013 kella 19:30-21:30 toimuvale reisile Helsinki-Tallinn 4 pileti enda, X X , X X ja X X nimele 4 pileti maksumusega 384 eurot, broneeringu nr on 43483745. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardi andmetega, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaardi omaniku pank blokeeris makse ja 25.08.2013 esitas Euroline Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X AS-le, mille eest juriidilise isiku X X AS pangaarvelt kanti pangale 384 eurot. Piletite broneeringu nr 43483745 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati X X AS-le kahju summas 384 eurot; -29.08.2013 broneeris P. Fjodorov 30.08.2013 kella 10:30-12:30 toimuvale reisile TallinnHelsinki enda ja X X nimele 2 pileti ja 30.08.2013 kella 16:30-18:30 toimuvale reisile TallinnHelsinki enda ja X X nimele 2 pileti maksumusega 158 eurot, broneeringu nr on 43836948. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardi andmetega, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaardi omaniku pank blokeeris makse ja 07.11.2013 esitas Euroline Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X AS-le, mille eest juriidilise isiku X X AS pangaarvelt kanti pangale 158 eurot. Piletite broneeringu nr 43836948 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati X X AS-le kahju summas 158 eurot; -27.10.2013 broneeris P. Fjodorov 27.10.2013 kella 22:30-0:30 toimuvale reisile TallinnHelsinki X X , X X ja X X nimele 3 pileti, broneeringu nr on 44288339. Kuna piletite eest maksis P. Fjodorov varastatud krediitkaardi andmetega, mille kuuluvus ei ole tuvastatud, krediitkaardi omaniku pank blokeeris makse ja 19.11.2013 esitas Euroline Pankade kaardikeskuse kaudu tagasinõue X X AS-le, mille eest juriidilise isiku X AS pangaarvelt kanti pangale 165 eurot. Piletite broneeringu nr 44288339 eest maksmisega varastatud krediitkaardiga tekitati X X AS-le kahju summas 165 eurot; Piletite tellimusel endale ja oma tuttavatele muutis Pavel Fjodorov nende nimedes tähti ja sünniaeg nii, et nagu on tegemist erinevate isikutega. Nii registreeris ta ennast nimedega Fedoriov Paivel (4.03.1986.s.a), Fedorav Pavel, Fjodorov Pavel (4.02.1985.s.a), Federov Pavel (02.05.1985.s.a). samamoodi tema muutis X X ja X X andmeid. Piletite tellimusel oma sõiduki registri numbri xxx muutis P. Fjodorov xxx vastu. Arvutikelmuse toimepanemise tagajärjel tekitati varastatud krediitkaartide alusel piletite ostuga AS X X kokku kahju summas 1 758 eurot. AS X X ei ole esitanud tsiviilhagi. Eespoolkirjeldatud tegevusega Pavel Fjodorov pani toime varalise kasu saamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, sulustamisc või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, sel moel pani Pavel Fjodorov toime KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, (alates 01.01.2015. a vastab antud süütegu KarS § 213 lg 1-le - teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil). Peale selle süüdistatakse P. Fjodorovi KarS § 394 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et kuritegeliku majandustegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite päritolu ja omandiõiguse varjamiseks pani Pavel Fjodorov toime rahapesu. Omades OÜ First Apply xxx juurdepääsu ja xxx äriühingu arvetele AS-s SEB Pank ja AS-s Swedbank, sooritas P. Fjodorov ajavahemikul 27.12.2013 kuni 12.06.2014 ühiselt ja kooskõlastatult X X OÜ First Apply arvelduskontodel järgmised toimingud: P. Fjodorov koos X X koostasid võltsitud ja fiktiivse laenulepingu, mille kohaselt OÜ First Apply võttis X X temaga seotud juriidilise isiku X X X-lt üle võlakohustused summas 100 000 eurot ja kohustuse tagastada see summa laenuandja poolt määratud kontodele: X X X-le, X X ja X X X X. Tegelikkuses OÜ-1 First Apply tehingut ei toimunud ja laenulepingu koostamise eesmärgiks oli varjata kuritegelikul teel saadud raha päritolu ja legaliseerida ebaseadusliku majandustegevuse läbi saadud kuritegelikku tulu ning kajastada see äriühingu
raamatupidamises seaduslikult saadud sissetulekuna. P. Fjodorov koostas oma arvutis laenulepingu dokumendi faili, seejärel koostas võltsitud teatised, sealhulgas: - 15.01.2014 kuupäeva kandva võltsitud ja fiktiivse teatise, millega kohustus OÜ First Apply X X X-lt saadud 100 000 eurosest laenust tagastama 25 000 eurot laenuandja X X X poolt nimetatud isikule – X X. - 31.03.2014 kuupäeva kandva võltsitud ja fiktiivse teatise, millega kohustus OÜ First Apply X X X-lt saadud 100 000 eurosest laenust tagastama 10 090 USA dollarit laenuandja X X X poolt nimetatud isikule – X X X X. P. Fjodorov kandis OÜ First Apply arvelt nr xxx AS SEB pank variisikute arvetele nii eelnimetatud võltsitud laenulepingule ja võltsitud teatistele tuginedes kui ka muudel alustel ebaseadusliku majandustegevuse tulemusena saadud tulusid alljärgnevalt: 1) perioodil 17.12.2013 kuni 27.03.2014 X X X arvele 66 931,88 eurot; 2) perioodil 20.01.2014 kuni 08.02.2014 X X X arvele 6336,23 eurot; 3) perioodil 01.02.2014 kuni 12.03.2014 X X 25 000 eurot; 4) perioodil 09.04.2014 kuni 26.05.2014 X X X arvele 7 401,75 eurot; 5) 03.04.2014 X X X X arvele 7 359,59 eurot; Samuti kandis P. Fjodorov ajavahemikul 14.05.2014 kuni 26.05.2014 enda, oma abikaasa X X ja teiste isiikute arvetelt ebaseadusliku majandustegevuse tulemusel saadud raha selle päritolu varjamise eesmärgil erinevate variisikute arvetele järgmiselt: 6) 14.05.2014 kandis Pavel Fjodorov oma arvelt 3 900 eurot X X X arvele; 7) 26.05.2014 kandis Pavel Fjodorov oma abikaasa X X arvelt 1 130 USA dollarit (1 241,31 eurot) X X X arvele. 8) 27.03.2014 X X arvelt kandis P. Fjodorov 3310 eurot X X kuuluvale arvele; 9) ajavahemikul 08.05.2014 kuni 12.06.2014 sai P. Fjodorov PayPal a.s. ja Trust Pay A.S., süsteemidest 15 667,43 eurot. Sellest summast kandis ta X X arvele AS-s Swedbank 7 233,70 eurot ja enda arvele AS-s Swedbank 5 180 eurot, kust võttis välja sularahas 1 550 eurot. 14.05.2014 kandis P. Fjodorov oma arvelt nr xxx AS-s Swedbank 2 865,54 eurot (3 900 USD) X X X arvele. 02.06.2014 tegi P. Fjodorov 3 ülekannet X X kontolt: 3 968,26 eurot kandis P. Fjodorov kahe korraga X X X arvele ja 380 eurot kandis P. Fjodorov enda arvele AS-s Swedbank. Ülejäänud raha summas 2 860 eurot võttis X X oma kontolt nr xxx AS-s Swedbank sularahas ja edastas P. Fjodorovile. Kogutud tõendid kinnitavad, et uurimise all oldud ajal õnnestus Pavel Fjodorovil pesta ebaseadusliku majandustegevuse tulemusel saadud kuritegelikku tulu 15 163,70 eurot. Ajavahemikul 17.12.2013 kuni 12.06.2014 pani Pavel Fjodorov toime rahapesu kogusummas 126 889,45 eurot. Seega pani Pavel Fjodorov toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu grupi poolt, vähemalt teist korda ning suures ulatuses. Lisaks süüdistatakse Pavel Fjodorovit KarS § 381-1 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises või raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmises või ebaõigete andmete esitamises, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist. P. Fjodorov, olles First Apply OÜ xxx ja xxx, kellel lasus raamatupidamise korraldamise kohustus, Äriseadustiku (RT 1 1995, 26. 355) § 183 alusel, tegutsedes äriühingu huvides ning eirates nimetatud seaduse sätet ei korraldanud raamatupidamist ega kajastanud ettevõtte raamatupidamises kõiki e-raha tehingutega seotud toiminguid ning ei koostatud dokumente,
mis seisnes alljärgnevas: Ajavahemikul 06.12.2013 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud järgmisi Western Union rahasiirdamissüsteemiga ja AS-ga Eesti Post seotud tehingud:
Kokku ei ole First Appley OÜ raamatupidamises kajastatud West Unioni kaudu raha saatmisega seotud tehinguid summas 492,05 eurot. Vastavalt ekspertiisiaktile nr 14E-DR003 (18.06.2015) ajavahemikul 03.09.2013 kuni 17.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud kõiki tehinguid, mis on seotud Pavel Fjodorovi, X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X raha saamisega Western Union ja Moneygramm rahasiirdamissüsteemide kaudu First Apply OÜ huvides: Ajavahemikul 03.09.2013 kuni 11.01.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud kõiki tehinguid, mis on väljastatud AS Eesti Posti andmebaasidest Western Union rahasürdamissüsteemi kaudu raha saamisega seotud alljärgnevad tehingud summas 496,30 eurot:
Ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
pärilolu riik
03.09.2013
XX
98,89
EUR
Vene Föderatsioon
06.12.2013
XX
219,94
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
177,47
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 20.01.2014 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasürdamissüsteemi kaudu raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid kokku summas 8 922,37 eurot:
ajavahemik
Saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
24.03.2014
XX
422.57
EUR
Ameerika Ohendriigi
24.03.2014
XX
183,11
EUR
Ameerika Uhendriigi
26.03.2014
XX
337,34
SUR
Ameerika Uhendriigi
27.03.2014
XX
126,96
EUR
Ameerika Uhendriigi
27.03.2014, 14.04.2014 31.03.2014
XX
1883,09
EUR
Ameerika Uhendriigi
XX
281,42
EUR
Ameerika Uhendriigi
04.04.2014
XX
452,87
EUR
Ameerika Uhendriigi
05.04.201406.04.2014 07.04.2014
XX
927,25
EUR
Ameerika Uhendriigi
XX
820,30
EUR
Ameerika Uhendriigi
07.04.2014
XX
282,86
EUR
Ameerika Uhendriigi
07.04.2014
XX
495,48
EUR
Ameerika Uhendriigi
08.04.2014
XX
422,75
EUR
Ameerika Uhendriigi
09.04.2014
XX
1 195,53
EUR
Ameerika Uhendriigi
14.04.2014
XX
499,14
EUR
Ameerika Uhendriigi
14.04.2014
XX
280,71
EUR
Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 27.12.2013 kuni 11.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 987,81 eurot:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
11[.02.2014
XX
568.83
EÜR
Ameerika Uhendriigi
11.04.2014
XX
418,98
EUR
Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 30.11.2013 kuni 10.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 4 88936 eurot:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päntolu riik
21.03.2014
XXX
450.02
EUR
Ameerika Uhendriigi
22.03.2014
XX
119,50
EUR
Ameerika Uhendriigi
24.03.2014
XX
140,65
EUR
Ameerika Uhendriigi
24.03.2014
XX
351,78
EUR
Ameerika Uhendriigi
24.03.2014
XX
351,63
EUR
Ameerika Uhendriigi
25.03.2014
XX
281.30
EUR
Ameerika Uhendriigi
03.04.2014
XX
563.79
EUR
Ameerika Uhendriigi
03.04.2014
XX
401,70
EUR
Ameerika Uhendriigi
09.04.2014
XX
421,95
EUR
Ameerika Uhendriigi
10.04.2014
XX
700.26
EUR
Ameerika Uhendriigi
10.04.2014
XX
84,03
EUR
Ameerika Uhendriigi
10.04.2014
XX
460,80
EUR
Ameerika Uhendriigi
10.04.2014
XX
561,95
EUR
Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 25.03.2014 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid kogusummas 2 429,97 eurot:
ajavahemik 25.03.2014 25.03.2014 26.03.2014 31.03.2014 14.04.2014
saatja nimi
kogusumma
valuuta
XX XX XX XX XX
449.53 421,43 1 056,73 141,08 361,20
EUR EUR EUR EUR EUR
päritoluriik Ameerika Ühendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 08.04.2014 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 3 043,25 eurot:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
08.04.2014 08.04.2014 08.04.2014 11.04.2014 14.04.2014 14.04.2014
XX XX XX XX XX XX
579.86 360,10 676,40 446,91 810,43 169,55
valuuta EUR EUR EUR EUR EUR EUR
päritolu riik Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 19.03.2014 kuni 11.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 726,89 eurot:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
10.04.2014 01.04.2014
XX XX
419,64 307,25
valuuta EUR EUR
päritolu riik Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
Kokku on ajavahemikul 01.08.2013 kuni 28.04.2014 teostatud First Applv OÜ raamatupidamises kajastamata Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu raha saamisega seotud sularahatehinguid summas 20 529,71 eurot. Ajavahemikul 23.12.2013 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud Pavel Fjodorovi poolt Moneygramm rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud sularaha tehinguid kogusummas 12 703,62 USD:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritoluriik
30.12.2013 17.02.2014 28.02.2014 23.03.2014 24.03.2014 01.04.2014 03.04.2014 04.04.2014, 07.04.2014 06.04.2014 06.04.2014, 08.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 08.04.2014 08.04.2014 13.04.2014 14.04.2014, 17.04.2014 14.04.2014
XX XX XX XX XX XX XX XX
1527,62
USD USD USD USD USD USD USD USD
Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Kanada
XX XX
USD USD
Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
XX XX XX XX XX XX
1 100
USD USD USD USD USD USD
Ameerika 1 Ihendriini Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
XX
USD
Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 05.04.2014 kuni 12.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimel MoneyGramm rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud sularaha tehinguid kogusummas 7 606 USD:
valuuta
päritolu riik
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
05.04.2014 09.04.2014, 10.04.2014 09.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 10.04.2014, 12.04.2014 11.04.2014 12.04.2014 12.04.2014 12.04.2014 12.04.2014
XX XX
1 746
USD USD
Ameerika Uhendriigi Kanada
XX XX XX XX
USD USD USD USD
Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
XX XX XX XX XX
1 000
USD USD USD USD USD
Ameerika Uhendriiei Ameerika Uhendriiei Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
Kokku on ajavahemikul 21.12.2013 kuni 17.04.2014 teostatud First Apply OÜ raamatupidamises kajastamata Moneygramm rahasiirdamissüsteemi kaudu raha siirdamisega seotud sularahatehinguid summas 20 309,62 USD. Sel moel jättis Pavel Fjodorov First Apply OÜ raamatupidamises finantsteenusega seotud tegevusalas, s. o e-raha müügiga ning Moneygramm ja Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu sularaha saamisega seotud tehingute kajastamata, nende kajastamata jätmine raskendas oluliselt ülevaate saamist raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist. Peale selle ei ole OÜ First Apply raamatupidamises kajastatud laenu saamine 02.09.2013 OÜ First Apply ja X X X vahel sõlmitud Laenulepingu järgi summas 100 000 eurot, Samuti on OÜ First Apply raamatupidamises kajastamata 15.01.2014 võltsitud ja fiktiivse Teatis, mille järgi peab Laenusaaja First Apply OÜ X X X-le laenust 25 000 eurot tagasi maksma X X ning 31.03.2014 võltsitud ja fiktiivse Teatis, mille järgi peab Laenusaja First Apply OÜ X X X laenust 10 090 eurot tagasi maksma X X X X. Kokku tagastati First Apply OÜ poolt raamatupidamises kajastamata võltsitud dokumentide alusel laen summas 91 931,99 eurot. Ekspertiisiaktiga nr 14E-DR0003 (18.06.2015) on tuvastatud, et uuritud First Apply OÜ raamatupidamises ei ole kajastatud OÜ First Apply ja X X X vahel 02.09.2013 sõlmitud Laenuleping summas 100 000 eurot laenu saamise kohta. Ekspertiisiaktiga nr 14E-IA0024 (06.11.2014) on tuvastatud, et R Fjodorovi andmekandjatelt on leitud dokumendifailid, mis viitavad OÜ First Apply majandustegevusele ning vestlused Skype ja Mail.ru vestlustarkvara logid R Fjodorovi ja X X vahel dokumentide Laenulepingu summas 100 000 eurot laenu saamise suhtes ja laenulepingu võltsimise kohta. First Apply OÜ xxx ja xxx, tegutsedes juriidilise isiku huvides, rikkus P. Fjodorov raamatupidamiseseaduse (RT 1 2002. 102, 600) § 4 lg 1,2, 3, mille kohaselt ta ei korraldanud raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalne, oluline, objektiivne ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest, aga samuti eirates Raamatupidamise seaduse § 6 lg 2 sätteid, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjeldama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist selliselt, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine. First Apply OÜ ainuosanik ja juhatuse liige P. Fjodorov, tegutsedes juriidilise isiku huvides, jättis dokumenteerimata kõiki majandustehingutega kirjendanud algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne teostamine.
Eespool kirjeldatud tegevusega pani Pavel Fjodorov toime raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise, raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmise ja ebaõigete andmete esitamise, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist, sel moel Pavel Fjodorov pani toime KarS § 381-1 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Peale selle süüdistatakse Pavel Fjodorovit KarS § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tahtlikult valeütluste andmisele kallutamises, mis seisnes selles, et tema kallutas tunnistajaid kriminaalasjas nr 14240100760 teadvalt valeütluse andmisele ja alusetult ütluse andmisest keeldumisele järgnevalt: Vaatamata sellele, et 16.04.2014 kohaldati Pavel Fjodorovi suhtes tõkend elukohast lahkumise keeld, ta jätkas kuritegude toimepanemist. Nimelt 16.06.2014 kella 15:45 paiku sai Pavel Fjodorov X X teada, et menetleja kutsub teda ülekuulamisele tunnistajana. Pavel Fjodorov palus X anda valeütlus selle kohta, et tema ehk P. Fjodorovi äri on suletud ja raha ei ole, samuti palus Pavel Fjodorov X X öelda, et viimane ei võtnud P. Fjodorovi palvel mingit raha. 18.06.2014 ajavahemikus kella 09:00-st kuni kella 10:00-ni xxx kriminaalasja nr 14240100760 raames kuulati üle X X tunnistajana, kes andis vastavalt P. Fjodorovi palvele ülekuulamise käigus teadvalt valeütlusi selle kohta, et tema, (X X) võttis Pavel Fjodorovilt võlgu 2 080 eurot. Raha kanti X X pangakontole nr xxx AS-s Swedbank ning hiljem võttis X X nimetatud raha pangaautomaadist väljaja kulutas vastavalt enda vajadustele. Samuti vastavalt P. Fjodorovi korraldusele andis X X teadvalt valeütluse selle kohta, et ta ei arutanud Pavel Fjodoroviga tema ülekuulamisele kutsumist. 11.07.2014 esitati X X kahtlustus KarS § 320 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Käesolevast kriminaalasjast eraldati X X suhtes materjalid ja esitati süüdistus KarS § 320 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tunnistaja poolt kohtueelses menetluses teadlikult valeütluste andmises. Sel moel oma tegudega tahtlikult kallutas teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole, s.o teadvalt vale ütluste andmisele kriminaalmenetluses tunnistaja poolt, seega pani Pavel Fjodorov toime KarS § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. OÜ-d First Apply süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes läbi oma xxx ning xxx Pavel Fjodorovi, teostas alates 16.08.2012 kuni 25.08.2014 läbi äriühingu kontodele laekunud WebMoney (WMZ, WMR, WME) eurodeks ja dollariteks ning vastupidi vahetamise teenust, samuti erinevates valuutades ülekannete tegemist läbi PayPal, Trust Pay, Perfekt Money, Lesspay, Western Union ning Money Gramm keskkondade s.o. rahasiire makseasutuste ja eraha asutuste seaduse (MERAS) § 3 lg 3 mõttes. Iga sooritatud tehingu pealt võttis OÜ First Apply nn komisjonitasu. Lisaks kasutas Pavel Fjodorov oma ebaseaduslikus finantstegevuses enda tuttavaid ning lähedasi (X X, X X, X X, X X, X X, X X ning X X isiklikke andmeid), kes Western Union ja MoneyGramm vahendusel said rahalisi vahendeid USA, Kanada, Prantsusmaa, Trinidad ja Tobago ning Eesti Vabariigi elanikelt ning hiljem edastasid need Pavel Fjodorovile. Saadud summad pani Fjodorov OÜ First Apply ja enda isiklikule arvele. Alates vähemalt novembri algusest 2013 sai P. Fjodorov tuttavaks Vene Föderatsiooni elaniku X X, kellega leppis kokku üheskoos tegutseda rahasiirdega MERAS § 3 lg 3 mõttes. Selleks lõi Pavel Fjodorov interneti kodulehekülje www.payexchange.eu, kus pakkus veebiraha vahendamise teenust. Ajavahemikul 03.09.2013 kuni 29.05.2014 maksesüsteemide Western Union ja MoneyGramm kaudu Pavel Fjodorov sai teostada ebaseaduslikke rahasiirdeid summas 87 978,20 eurot, kandes 84 324,50 eurot OÜ First Apply pangakontole nr xxx AS-s SEB pank ja nr xxx AS-s
Swedbank. Ebaseadusliku tegevuse tulemusel saadud raha kandis Pavel Fjodorov ka enda AS Swedbank pangaarvele nr xxx. Ajavahemikul 03.09.2013 kuni 17.04.2014 oma isiklikke andmete kasutamisega Pavel Fjodorov teostas rahasiirdeid maksesüsteemide MoneyGramm ja Western Union vahendusel summas 57 347,29 eurot järgnevalt: Maksesüsteemi Western Union keskkonnas: ajavahemik
saaja nimi
kogusumma
valuuta
saaja riik
06.12.2013-17.12.2013
XX
EUR
Saksamaa
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
98,89
EUR
03.09.2013
XX
Vene Föderatsioon
19.11.2013 - 04.12.2013
XX
976,87
EUR
Ameerika Ühendriigid
21.12.2013 -11.01.2014
XX
2842,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.12.2013 - 30.12.2013
XX
1192,31
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.12.2013 ja 10.01.2014
XX
285,77
EUR
Ameerika Ühendriigid
16.12.2013
XX
220,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
685,88
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
662,65
EUR
Ameerika Ühendriigid
18.12.2013
XX
140,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013 - 10.01.2014
XX
1883,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013
XX
142,01
EUR
Ameerika Ühendriigid
23.12.2013 - 07.01.2014
XX
224,14
EUR
Ameerika Ühendriigid
30.12.2013
XX
351,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.12.2013
XX
437,30
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.12.2013
XX
435,19
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
353,45
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014 ja 10.01.2014
XX
3780,45
EUR
Prantsusmaa
XX
706,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
177,47
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.01.2014
XX
804,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.01.2014
XXX
262,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014 ja 09.01.2014
XX
614,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014
XX
285,69
EUR
Ameerika Ühendriigid
09.01.2014
XX
413,28
EUR
Ameerika Ühendriigid
09.01.2014
XX
222,38
EUR
Trinidad ja Tobago
03.01.2014
Maksesüsteemi MoneyGramm keskkonnas: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
03.09.2013
XX
98,89
EUR
Vene Föderatsioon
19.11.2013 - 04.12.2013
XX
976,87
EUR
Ameerika Ühendriigid
21.12.2013 -11.01.2014
XX
2842,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.12.2013 - 30.12.2013
XX
1192,31
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.12.2013 ja 10.01.2014
XX
285,77
EUR
Ameerika Ühendriigid
16.12.2013
XX
220,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
685,88
EUR
Ameerika Ühendriigid
17.12.2013
XX
662,65
EUR
Ameerika Ühendriigid
18.12.2013
XX
140,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013 - 10.01.2014
XX
1883,90
EUR
Ameerika Ühendriigid
20.12.2013
XX
142,01
EUR
Ameerika Ühendriigid
23.12.2013 - 07.01.2014
XX
224,14
EUR
Ameerika Ühendriigid
30.12.2013
XX
351,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
EUR EUR
Ameerika Ühendriigid
Ameerika Ühendriigid
XX 31.12.2013 31.12.2013
XX
437,30 435,19
03.01.2014
XX
353,45
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014 ja 10.01.2014
XX
3780,45
EUR
Prantsusmaa
03.01.2014
XX
706,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
177,47
EUR
Ameerika Ühendriigid
06.01.2014
XX
804,89
EUR
Ameerika Ühendriigid
07.01.2014
XXX
262,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014 ja 09.01.2014
XX
614,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.01.2014
XX
285,69
09.01.2014 09.01.2014
XX XX
413,28 222,38
EUR EUR
21.12.2013 ja 25.01.2014
XX
23.12.2013-29.03.2014
Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
EUR
Trinidad ja Tobago
USD
Ameerika Ühendriigid
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.12.2013-15.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
24.12.2013 ja 29.12.2013
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
11.01.2014-18.03.2014
XX
14181 (~2117 USD)
TTD
Trinidad ja Tobago
11.01.2014
XXXX
USD
Ameerika Ühendriigid
13.01.2014 ja 29.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
20.01.2014 ja 06.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
22.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.01.2014-29.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
27.01.2014-01.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.01.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
01.02.2014
XX
EUR
Itaalia
03.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
03.02.2014 ja 30.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
07.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
16.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
19.02.2014 ja 07.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
28.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
28.02.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
05.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
06.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014-26.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
15.03.2014 ja 16.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
16.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
18.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
19.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
19.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
20.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
20.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
22.03.2014
XXX
USD
Ameerika Ühendriigid
23.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014 ja 28.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
26.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
27.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
28.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
29.03.2014-08.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
01.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014 ja 07.04.2014
XX
1405,39 (~1065 USD)
CAD
Kanada
08.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
08.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
13.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014-17.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 05.02.2014 kuni 09.04.2014 X X andmete kasutamisega maksesüsteemide MoneyGramm ja Western Union vahendusel Pavel Fjodorov teostas rahasiirdeid summas 14 025,32 eurot järgnevalt: Seetõttu on OÜ First Apply kvalifitseeritav E-raha asutusena makseasutuste ja e-raha seaduse (MERAS) § 7 mõttes, mis tähendab, et nimetatud teenuse pakkumiseks oleks OÜ First Aplly pidanud taotlema tegevusluba MERAS § 14 lg 1 järgi või endale erandi tegemist MERAS § 13 mõttes. Maksesüsteemi Western Union keskkonnas: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
20.01.2014
XX
78,74
EUR
Ameerika Ühendriigid
13.03.2014
XX
558,68
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014
XX
629,37
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.03.2014 ja 19.03.2014 17.03.2014, 19.03.2014 ja 27.03.2014
XX
188,44
EUR
Ameerika Ühendriigid
356,59
EUR
17.03.2014
XX XX
244,39
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
422,57
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
183,11
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
450,08
EUR
Ameerika Ühendriigid
26.03.2014
XX
337,34
EUR
Ameerika Ühendriigid
27.03.2014
XX
1062,26
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
281,42
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ameerika Ühendriigid
Maksesüsteemi MoneyGramm keskkonnas: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
05.02.2014
XX
EUR
Prantsusmaa
11.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
05.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014 ja 10.04.2014
XX
1791,11
CAD
Kanada
10.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
10.04.2014 ja 12.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014
XX
USD
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 30.11.2013 kuni 10.04.2014 X X andmete kasutamisega Pavel Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 4 549,71 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
30.11.2013
XX
EUR
Saksamaa
20.03.2014
XXX
450,02
EUR
Ameerika Ühendriigid
22.03.2014
XX
119,50
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
140,65
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
351,78
EUR
Ameerika Ühendriigid
24.03.2014
XX
351,63
EUR
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
281,30
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014
XX
563,79
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.04.2014
XX
401,70
EUR
Ameerika Ühendriigid
09.04.2014
XX
Ameerika Ühendriigid
10.04.2014
421,95 84,03
EUR
XX
EUR
Ameerika Ühendriigid
460,80 561,95
EUR
Ameerika Ühendriigid
XX 10.04.2014 10.04.2014
XX
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 27.12.2013 kuni 11.04.2014 X X andmete kasutamisega Pavel Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 1 160,66 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
27.12.2013
XX
172,85
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.02.2014
XX
568,83
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.04.2014
XX
418,98
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 08.04.2014 kuni 14.04.2014 X X andmete kasutamisega Pavel Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 3 287,75 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
08.04.2014
XX
579,86
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.04.2014
XX
360,10
EUR
Ameerika Ühendriigid
08.04.2014
XX
676,40
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.04.2014
XX
446,91
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
144,05
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
810,43
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 19.03.2014 kuni 11.04.2014 X X andmete kasutamisega Pavel Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 1 144,60 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
19.03.2014
XX
417,71
EUR
Ameerika Ühendriigid
10.04.2014
XX
419,64
EUR
Ameerika Ühendriigid
11.04.2014
XX
307,25
EUR
Ameerika Ühendriigid
Ajavahemikul 25.03.2014 kuni 14.04.2014 X X andmete kasutamisega Pavel Fjodorov sai teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 3 148,17 eurot järgnevalt: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
25.03.2014
XX
449,53
EUR
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
421,43
EUR
Ameerika Ühendriigid
25.03.2014
XX
499,53
EUR
Ameerika Ühendriigid
26.03.2014
XX
1056,73
EUR
Ameerika Ühendriigid
28.03.2014
XX
218,67
EUR
Ameerika Ühendriigid
31.03.2014
XX
141,08
EUR
Ameerika Ühendriigid
14.04.2014
XX
361,20
EUR
Ameerika Ühendriigid
Peale selle, X X ja X X andmete kasutamisega tegi Pavel Fjodorov maksesüsteemi Western Union kaudu ebaseaduslikult sularahasiirdeid Ukrainas asuvale X X nimelisele isikule järgnevalt: 23.05.2014 tegi Pavel Fjodorov X X andmete kasutamisega rahasiirde summas 364,70 eurot maksesüsteemis Western Union vahendusel X X nimele; 29.05.2014 tegi Pavel Fjodorov X X andmete kasutamisega rahasiirde summas 2 950 eurot maksesüsteemis Western Union vahendusel X X nimele. Pavel Fjodorov tegutses ka finantsteenuste pakkujana (rahasiirded) maksesüsteemide PayPal a.s., Trust Pay A.S., Perfekt Money ja Lesspay.cc keskkonnas, kasutades seejuures Interneti kodulehekülge www.payexchange.eu. PayPal a.s. keskkonnas tegutses ta järgmiselt: 21.11.2012 avas Pavel Fjodorov OÜ-le First Apply süsteemis PayPal a.s. konto, millele laekusid regulaarsed rahamaksed sh X X, X X, X X, X X X, X X nimelistelt isikutelt. Osa saadud rahast kandis P. Fjodorov X X deebetkontole. Ajavahemikul 22.11.2012 kuni 25.08.2014 teostas ta ebaseaduslikke rahasiirdeid vähemalt järgmistes summades: 29 321,54 eurot; 503,15 Suurbritannia naela (444,28 eurot); 57 823,24 Ameerika Ühendriigi dollarit (63 518,83 eurot); 410 Kanada dollarit (602,70 eurot), mis moodustab kokku summa 93 887,35 eurot. TrustPay A.S. süsteemis tegutses ta järgnevalt: Ajavahemikul 16.10.2012 kuni 22.11.2012 tegi Pavel Fjodorov rahasiirdeid oma abikaasa X X AS Swedbank pangakontolt nr xxx X X TrustPay A.S. kontole summas 940 eurot; Ajavahemikul 25.08.2013 kuni 03.02.2014 tegi Pavel Fjodorov rahasiirdeid OÜ First Apply AS Swedbank pangakontole nr xxx X X TrustPay A.S. kontolt summas 2 833 eurot; Ajavahemikul 08.05.2014 kuni 20.05.2014 teostas Pavel Fjodorov rahasiirdeid summas 7773,33 USD TrustPay X X. deebetkontole. Raha summas 9816,5 USD suunas Pavel Fjodorov X X
PayPal a.s. deebetkontole nr xxx. Konverteerides eurodeks nimetatud ajavahemikul teostas Pavel Fjodorov PayPal a.s. ja Trust Pay A.S., süsteemides rahasiirdeid kokku 15 667,43 eurot. Lesspay.cc keskkonnas tegutses ta järgnevalt: ajavahemikul 02.12.2013 kuni 31.03.2014 teostas P. Fjodorov ebaseaduslikke rahasiirdeid vähemalt summas 30 653 eurot: 02.12.2013 teostas rahasiirde „antara“ nimelise kasutaja kontole summas 992.13 eurot; ajavahemikul 01.03.2014 kuni 31.03.2014 teostas rahasiirde „acanthus“ nimelise kasutaja kontole summas 29 661 eurot. Perfect Money keskkonnas tegutses ta ajavahemikul 07.11.2013 kuni 06.04.2014, teostades ebaseaduslikke rahasiirdeid vähemalt summas 10 610,95 eurot: ajavahemikul 01.03.2014 kuni 06.04.2014 kandis kasutaja X kontole 7 789,49 eurot; ajavahemikul 07.11.2013 kuni 13.11.2013 teostas Pavel Fjodorov rahasiirdeid „X X X“ nimelisele isikule summas 2 821,46 eurot. 14.04.2014 sai Pavel Fjodorov teada, et tema ebaseaduslik tegevus on paljastatud ja ta on uurimise all. Sellest hoolimata jätkas P. Fjodorov finantsteenusega seotud tegevusalal ebaseadusliku majandustegevusega, luues selleks uued kanalid: 16.04.2014 asutas P. Fjodorov Internetis veebilehe www.partnerexchange.eu Suurbritannias asuvas serveris. Nimetatud internetiaadressi edastas P. Fjodorov OÜ First Apply klientidele, kellele ta osutas varasemast koduleheküljelt www.payexchange.eu ebaseaduslikke finantsteenuseid ning kasutades uut elektronpostiaadressi [email protected], registreeris ennast finantsteenuse pakkujana kodulehel Lesspay.cс X X nime all kontonumbriga xxx, kust P. Fjodorov osutas ebaseaduslikke finantsteenuseid oma klientidele Lesspay.cc raha siirdamissüsteemi vahendusel. Ajavahemikul 09.05.2014 kuni 09.06.2014 tegi P. Fjodorov rahasiirdeid Lesspay.cc süsteemi vahendusel ebaseaduslikult vähemalt 3 104,97 USA dollarit (3410,81 eurot) alljärgnevalt: 09.05.2014 05.06.2014 06.06.2014 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014 07.06.2014 09.06.2014
12:13:37 Z714771 14:13:51 217. 71. 47. 47 14:59:25 217. 71. 45. 85 12:58:53 217. 71. 45. 173 12:56:59 217. 71. 45. 173 11:46:33 217. 71. 45. 211 18:08:57 217. 71. 46. 6 13:35:19 217. 71. 46. 4
2135,92 USD Transfer to z074023 (Amount – 215,6 USD) Transfer to z074023 (Amount – 123,2 USD) Transfer to z415038 (Amount – 100,1 USD) Transfer to z499512 (Amount – 154 USD) Transfer to z074023 (Amount – 92,4 USD) Transfer to z074023 (Amount – 195,2 USD) Transfer to z499512 (Amount – 88,55 USD).
19.06.2014 tegi P. Fjodorov rahasiirde Gulshan Rzayevale PayPal süsteemi vahendusel ebaseaduslikult vähemalt 1 786,18 eurot. 17.04.2014 kella 20:22 ajal tegi P. Fjodorov Interneti lehekülje http://www.html.by/threads/33593-Obmen-jelektronnyh-valjut, kus pakkus Elektroonilise valuutade vahetust järgmise kuulutusega: „Online vahetuspunktis väljastus-sisestus, vahetus Webmoney: WME, WMZ, WMR, Paypal EUR...“ 11.06.2014 registreeris Pavel Fjodorov Hiinast pärit variisiku nimele uue juriidilise isiku X X, mille veebileheks sai http://partnerexchange.eu/index.php/en/. Juriidilise isiku registreerimiskohaks sai Kesk Ameerika Belize riik ja arvelduskonto avati Küprose Vabariigis asuvas pangas. Kokku kandis Pavel Fjodorov ajavahemikul 16.10.2012 kuni 25.08.2014 a enda pangaarvele nr xxx AS-s SEB Pank ning AS-s Swedbank pangaarvele nr xxx ja OÜ First Apply nimele avatud pangakontodele: pangaarvele nr xxx AS-s SEB Pank ja pangaarvele nr xxx AS-s Swedbank keelatud majandustegevuse tulemusel saadud sularaha vähemalt 247 766,92 eurot.
MERAS § 14 lg 2 kohaselt äriühingul, kellele Finantsinspektsioon ei ole andnud käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud luba (erandi taotlemine), peab käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud makseteenuste osutamiseks olema makseteenuste osutamise tegevusluba või § 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud e-raha teenuse osutamiseks olema e-raha väljastamise tegevusluba. MERAS § 3 lg 1 p 6 sätestab, et makseteenused käesoleva seaduse tähenduses on isiku poolt majandus- või kutsetegevuses pakutavad järgmised teenused: 6) rahasiire. KarS § 14 lg 1 kohaselt on juriidilise isiku nimel tegutsenud isiku süüline tegevus omistatav juriidilisele isikule, kui see on toime pandud viimase huvides. OÜ First Apply xxx Pavel Fjodorov, tegutsedes OÜ First Apply huvides, pidi vastavalt äriseadustiku §-le 187 oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega, sealhulgas tagama OÜ First Apply tegevuse seadustele vastavuse ning vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §le 35 täitma oma kohustusi juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega. Pavel Fjodorov jättis temale seadusest tuleneva kohustuse täitmata, kui pakkus läbi äriühingu OÜ First Apply teenuseid, kus tegevusluba on nõutav. Läbi Pavel Fjodorovi ebaseadusliku tegevuse sai OÜ First Apply teostada oma majandustegevust ning teenida tulu. Seega OÜ First Apply tegutsedes finantsteenustega seotud tegevusalal, omamata tegevusluba valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav pani toime KarS § 372 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aga samuti on OÜ-le First Apply esitatud süüdistus KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 213 lg 3 - § 22 lg 3); § 3811 lg 3; § 394 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: Osaühingut First Apply süüdistatakse KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes järgmistes tahtlikes tegudes: OÜ First Apply, tegutsedes oma juhtorgani P. Fjodorovi kaudu, ajavahemikul 26.01.2014 kuni 24.03.2014 aitas kaasa välisriikides toime pandud arvutikelmustele. Eelnevalt kokkulepitu kohaselt värbas tuvastamata isik Eestis süstemaatiliselt erinevaid isikuid (variisikud), kes tema juhendamisel avasid arved erinevates pankades. Nii X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X ja X X andsid tuvastamata isikule kasutamiseks oma pangakontode andmed. Seejärel edastati arvutikelmusi toime panevatele isikutele variisikute pangakontode andmed. Tuvastamata isiku korraldusel maksis Fjodorov variisikutele, nende arvete ja arvetele liigipääsu võimaldavate internetipanga kasutaja tunnuste kasutamisele andmise eest OÜ First Apply pangakontolt. Järgnevalt tungis eelnimetatud käesolevas menetluses tuvastamata isik ebaseaduslikult erinevate välisriikide pankade andmetöötlusprotsessi ja teostas pangas arveid omavate kodanike pangaarvetelt rahalisi ülekandeid värvatud variisikute Eestis asuvatele pangaarvetele. Andmetöötlusprotsessi sekkumiseks omandati arvutikelmuste toimepanija poolt arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil pangaarvete omanikke internetiparoole ja kasutajatunnuseid, mida ülekannete tegemiseks kasutati. Fjodorov aitas arvutikelmuste toimepanemisele kaasa sellega, et ta tasus variisikutele X X, X X, X X, X X, X X, X X ja X X arvete kasutamise eest ning tasus ka isikule, s.o X X, kes edastas variisikute pangakaarte tuvastamata isikutele arvutikelmuse toimepanijatele. X X kullerteenuse eest maksis P. Fjodorov ajavahemikul 16.12.2013 kuni 05.03.2014 OÜ First Apply pangakontodelt AS SEB Pank ja AS Swedbank vaevatasu kogusummas 265 eurot, variisikutele kandis P. Fjodorov äriühingu OÜ First Apply pangaarvetelt alljärgnevad summad: 26.01.2014 kanti X X arvele nr xxx 27.01.2014 kanti X X arvele nr xxx 11.02.2014 kanti X X arvele nr xxx 12.02.2014 kanti XX arvele nr xxx 12.02.2014 kanti X X arvele nr xxx
150 eurot 150 eurot 200 eurot 250 eurot 200 eurot
20.02.2014 kanti X X arvele nr xxx 07.03.2014 kanti X X arvele nr xxx 24.03.2014 kanti X Xi arvele nr xxx
250.23 eurot
Eelkirjeldatud viisil pandi Fjodorovi kaasaaitamisel toime arvutikelmusi alljärgnevatest pankades:
eurot X X arvele,
1-16-10090 Seega pani OÜ First Apply juriidilise isikuna toime oma xxx Pavel Fjodorovi tahtliku tegevuse kaudu juriidilise isiku huvides kaasaitamise kuriteole - varalise kasu saamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisele kaasaitamise KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 mõttes, (alates 01.01.2015. a vastab antud süütegu KarS § 213 lg 3 - § 22 lg 3 -s.o teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisele kaasaitamise varalise kasu saamise eesmärgil). Peale selle süüdistatakse Osaühingut First Apply KarS § 394 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et kuritegeliku majandustegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite päritolu ja omandiõiguse varjamiseks pani toime juhtivorgani Pavel Fjodorovi kaudu juriidilise isiku huvides rahapesu. Omades OÜ First Apply xxx juurdepääsu ja xxx äriühingu arvetele SEB Pank ja Swedbank, sooritas P. Fjodorov ajavahemikul 27.12.2013 kuni 03.04.2014 ühiselt ja kooskõlastatult X X OÜ First Apply arvelduskontodel järgmised toimingud: OÜ First Apply xxx P. Fjodorov koos X X koostasid võltsitud ja fiktiivse laenulepingu, mille kohaselt OÜ First Apply võttis X X temaga seotud juriidilise isiku X X X-lt üle võlakohustused summas 100 000 eurot ja kohustuse tagastada see summa laenuandja poolt määratud kontodele: X X X-le, X X ja X X X X. Tegelikkuses OÜ-1 First Apply tehingut ei toimunud ja laenulepingu koostamise eesmärgiks oli varjata kuritegelikul teel saadud raha päritolu ja legaliseerida ebaseadusliku majandustegevuse läbi saadud kuritegelikku tulu ning kajastada see äriühingu raamatupidamises seaduslikult saadud sissetulekuna. OÜ First Apply xxx P. Fjodorov koostas oma arvutis laenulepingu dokumendi faili, seejärel koostas võltsitud teatised, sealhulgas: - 15.01.2014 kuupäeva kandev võltsitud ja fiktiivse teatise, millega kohustus OÜ First Apply X X X -lt saadud 100 000 eurosest laenust tagastama 25 000 eurot laenuandja X X X poolt nimetatud isikule – X X. - 31.03.2014 kuupäeva kandva võltsitud ja fiktiivse teatise, millega kohustus OÜ First Apply X X X -lt saadud 100 000 eurosest laenust tagastama 10 090 USA dollarit laenuandja X X X poolt nimetatud isikule – X X X X. P. Fjodorov kandis OÜ First Apply arvelt nr xxx AS SEB pank variisikute arvetele nii eelnimetatud võltsitud laenulepingule ja võltsitud teatistele tuginedes kui ka muudel alustel ebaseadusliku majandustegevuse tulemusena saadud tulusid alljärgnevalt: - perioodil 17.12.2013 kuni 27.03.2014 X X X arvele 66 931,88 eurot; - perioodil 20.01.2014 kuni 08.02.2014 X X X arvele 6336,23 eurot; - perioodil 01.02.2014 kuni 12.03.2014 X X 25 000 eurot; - perioodil 09.04.2014 kuni 26.05.2014 X X X arvele 7 401,75 eurot; - 03.04.2014 X X X X arvele 7 359,59 eurot; Ajavahemikul 17.12.2013 kuni 03.04.2014 pani OÜ First Apply juhtivorgani, Pavel Fjodorovi kaudu toime rahapesu kogusummas 113 029,45 eurot. Seega pani OÜ First Apply juriidilise isikuna toime oma xxx Pavel Fjodorovi tahtliku tegevuse kaudu juriidilise isiku huvides toimingud äriühingu pangakontodele ja maksesüsteemidele kuriteo tulemusena laekunud varaga, mille eesmärk oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, s.o KarS § 394 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, ehk rahapesu grupi poolt, vähemalt teist korda ning suures ulatuses. Lisaks süüdistatakse Osaühingut First Apply KarS § 381' lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises s.o raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises või raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmises või ebaõigete andmete esitamises, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist. Pavel Fjodorov, olles First Apply OÜ xxx ja xxx ning kellel lasus raamatupidamise
1-16-10090 korraldamise kohustus Äriseadustiku (RT I 1995, 26. 355) § 183 alusel, tegutsedes äriühingu huvides ning eirates nimetatud seaduse sätet ei korraldanud raamatupidamist ega kajastanud ettevõtte raamatupidamises kõiki e-raha tehingutega seotud toiminguid ning ei koostatud dokumente, mis seisnes alljärgnevas: Ajavahemikul 06.12.2013 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud järgmiseid maksesüsteemiga Western Union ja AS-iga Eesti Post seotud tehingud: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta saaja nimi
saaja riik
06.12.2013
Pavel Fjodorov
EUR
XX
Saksamaa
17.12.2013
XX
EUR
XX
Saksamaa
14.04.2014
XX
144,05
USD
XX
Ameerika Ühendriigid
Kokku ei ole First Appley OÜ raamatupidamises kajastatud Western Unioni kaudu raha saatmisega seotud tehinguid summas 492,05 eurot. Vastavalt ekspertiisiaktile nr 14E-DR003 (18.06.2015) ajavahemikul 03.09.2013 kuni 17.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud kõiki tehinguid, mis on seotud Pavel Fjodorovi, X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X raha saamisega Western Union ja Moneygramm rahasiirdamissüsteemi kaudu First Apply OÜ huvides: Ajavahemikul 03.09.2013 kuni 11.01.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud kõiki tehinguid, mis on väljastatud AS Eesti Posti andmebaasidest Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 496,30 eurot: saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
03.09.2013
XX
98.89
EUR
Vene Föderatsioon
06.12.2013
XX
219,94
EUR
Ameerika Ühendriigid
03.01.2014
XX
177,47
EUR
Ameerika Ühendriigid
ajavahemik
Ajavahemikul 20.01.2014 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid kogusummas 8 922,37 eurot:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
läritolu riik
21.03.2014
XX
422.57
•UR
Ameerika Uhendriigi
24.03.2014
XX
183,11
EUR
Ameerika Uhendriigi
26.03.2014
XX
337,34
EUR
Ameerika Uhendriigi
27.03.2014
XX
126,96
EUR
Ameerika Uhendriigi
27.03.2014, 04.04.2014 31.03.2014
XX
1883,09
EUR
Ameerika Uhendriigi
XX
281,42
EUR
Ameerika Uhendriigi
04.04.2014
XX
452,87
EUR
Ameerika Uhendriigi
05.04.201406.04.2014 07.04.2014
XX
927,25
EUR
Ameerika Uhendriigi
XX
820,30
EUR
Ameerika Uhendriigi
07.04.2014
XX
282,86
EUR
Ameerika Uhendriigi
1-16-10090 07.04.2014
XX
495,48
EUR
Ameerika Uhendriigi
08.04.2014
XX
422.75
EUR
Ameerika Uhendriigi
XX
1 195.53
EUR
Ameerika Ühendriigi
14.04.2014
XX
499,14
EUR
Ameerika Ühendriigi
14.04.2014
XX
280,71
EUR
Ameerika Ühendriigi
09.04.2014
Ajavahemikul 27.12.2013 kuni 11.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 987,81 eurot:
ajavahemik
Saatja nimi
kogusumma
valuuta
päritolu riik
11.02.2014
XX
568.83
EUR
Ameerika Ühendriigi
11.04.2014
XX
418,98
EUR
Ameerika Ühendriigi
Ajavahemikul 30.11.2013 kuni 10.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 4 889,36 eurot:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
Päritolu riik
21.03.2014
XXX
450.02
EUR
Ameerika Ühendriigi
22.03.2014
XX
119,50
EUR
Ameerika Ühendriigi
24.03.2014
XX
140.65
EUR
Ameerika Ühendriigi
24.03.2014
XX
351,78
EUR
Ameerika Ühendriigi
24.03.2014
XX
351,63
EUR
Ameerika Ühendriigi
25.03.2014
XX
281.30
EUR
Ameerika Ühendriigi
03.04.2014
XX
563,79
EUR
Ameerika Ühendriigi
03.04.2014
XX
401,70
EUR
Ameerika Ühendriigi
09.04.2014
XX
421,95
EUR
Ameerika Ühendriigi
10.04.2014
XX
700,26
EUR
Ameerika Ühendriigi
10.04.2014
XX
84,03
EUR
Ameerika Ühendriigi
10.04.2014
XX
460,80
EUR
Ameerika Ühendriigi
10.04.2014
XX
561,95
EUR
Ameerika Ühendriigi
Ajavahemikul 25.03.2014 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid kogusummas 2 429,97 eurot:
ajavahemik 25.03.2014 25.03.2014 26.03.2014 31.03.2014
saatja nimi
wogusumma
valuuta
XX XX XX XX
449,53 421,43 1 056,73 141,08
EUR EUR EUR
EUR
päritolu riik Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
1-16-10090 14.04.2014
XX
361,20
EUR
Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 08.04.2014 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 3 043,25 eurot:
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
08.04.2014 08.04.2014 08.04.2014 11.04.2014 14.04.2014 14.04.2014
XX XX XX XX XX XX
579.86 360,10 676,40 446,91 810,43 169.55
valuuta EUR
EUR EUR EUR EUR EUR
Päritolu riik Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
Ajavahemikul 19.03.2014 kuni 11.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimega Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud alljärgnevaid tehinguid summas 726,89 eurot:
valuuta
päritolu riik
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
10.04.2014
XX
419.64
EUR
Ameerika Uhendriigi
01.04.2014
XX
307,25
EUR
Ameerika Uhendriigi
Kokku on ajavahemikul 01.08.2013 kuni 28.04.2014 teostatud First Applv OÜ raamatupidamises jättis äriühingu juhatuse liige kajastamata Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu raha saamisega seotud sularaha tehinguid summas 20 529,71 eurot. Ajavahemikul 23.12.2013 kuni 14.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud Pavel Fjodorovi poolt Moneygramm rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud sularahatehinguid kogusummas 12 703,62 USD: ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
valuuta
Järitolu riik
30.12.2013 17.02.2014 28.02.2014 23.03.2014 24.03.2014 01.04.2014 03.04.2014 04.04.2014, 07.04.2014 06.04.2014 06.04.2014, 08.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 08.04.2014 08.04.2014 13.04.2014 14.04.2014, 17.04.2014 14.04.2014
XX XX XX XX XX XX XX XX
1527,62
USD USD USD
USD
Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Kanada
XX XX
USD USD
Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi
XX XX XX XX XX XX
1 100
USD USD USD USD USD USD
Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Uhendriigi Ameerika Ühendriigi Ameerika Ühendriigi
XX
USD
Ameerika Ühendriigi
USD USD USD USD
Ajavahemikul 05.04.2014 kuni 12.04.2014 ei olnud First Apply OÜ raamatupidamises kajastatud X X nimel MoneyGramm rahasiirdamissüsteemi kaudu teostatud raha saamisega seotud sularahatehinguid kogusummas 7 606 USD:
Valuuta
päritolu riik
ajavahemik
saatja nimi
kogusumma
05.04.2014 09.04.2014. 10.04.2014 09.04.2014 10.04.2014
XX XX
1 746
USD USD
Ameerika Ühendriigi Kanada
XX XX
USD USD
Ameerika Ühendriigi Ameerika Ühendriigi
1-16-10090 10.04.2014 10.04.2014, 12.04.2014 11.04.2014 12.04.2014 1 2 .04 .2 01 4 12.04.2014 12.04.2014
XX XX
USD USD
Ameerika Ühendriigi Ameerika Ühendriigi
XX XX XX XX XX
1 000
USD USD USD USD USD
Ameerika Ühendriigi Ameerika Ühendriigi Ameerika Ühendriigi Ameerika Ühendriigi Ameerika Ühendriigi
Kokku on ajavahemikul 21.12.2013 kuni 17.04.2014 teostatud First Apply OÜ raamatupidamises jättis äriühingu juhatuse liige kajastamata Moneygramm rahasiirdamissüsteemi kaudu raha siirdamisega seotud sularahatehinguid summas 20
Sel moel jättis xxx Pavel Fjodorov First Apply OÜ raamatupidamises finantsteenusega seotud tegevusalas, s. o e-raha müügiga ning Moneygramm ja Western Union rahasiirdamissüsteemi kaudu sularaha saamisega seotud tehingute kajastamata, mille tulemusel nende andmete kajastamata jätmine raskendas oluliselt ülevaate saamist raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist. Peale selle ei ole juhatuse liikme Pavel Fjodorovi poolt OÜ First Apply raamatupidamises kajastatud laenu saamine 02.09.2013 OÜ First Apply ja X X X vahel sõlmitud Laenilepingu järgi summas 100000 eurot, ning on OÜ First Apply raamatupidamises kajastamata 15.01.2014 võltsitud ja fiktiivne teatis, mille järgi peab Laenusaaja First Apply X X X laenust 25 000 eurot tagasi maksma X X ning 31.03.2014 võltsitud ja fiktiivne teatis, mille järgi peab Laenusaja First Apply OÜ X X X laenust 10 090 eurot tagasi maksma X X X X. Kokku tagastati First Apply OÜ poolt raamatupidamises kajastamata võltsitud dokumentide alusel laen summas 91 931,99 eurot. Ekspertiisiaktiga nr 14E-DR0003 (18.06.2015) on tuvastatud, et uuritud First Apply OÜ raamatupidamises ei ole kajastatud OÜ First Apply ja X X X vahel 02.09.2013 sõlmitud Laenuleping summas 100 000 eurot laenu saamise kohta. Ekspertiisiaktiga nr 14E-IA0024 (06.11.2014) on tuvastatud, et P. Fjodorovi andmekandjatelt on leitud dokumendifailid, mis viitavad OÜ First Apply majandustegevusele ning vestlused Skype ja Mail.ru vestlustarkvara logid P. Fjodorovi ja X X vahel dokumentide Laenulepingu summas 100 000 eurot laenu saamise suhtes ja laenulepingu võltsimise kohta. Juriidiline isiku First Apply OÜ xxx, tegutsedes äriühingu huvides, rikkus Pavel Fjodorov Raamatupidamiseseaduse (RT I 2002. 102, 600) § 4 lg 1, 2, 3, mille kohaselt ta ei korraldanud raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalne, oluline, objektiivne ja võrreldava informatsiooni saamise raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest, aga samuti eirates Raamatupidamise seaduse § 6 lg 2 sätteid, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjeldama ramatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist selliselt, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine. First Apply OÜ xxx P. Fjodorov, tegutsedes juriidilise isiku huvides, jättis dokumenteerimata kõiki majandustehingutega kirjendanud algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne teostamine. Seega pani OÜ First Apply juriidilise isikuna toime xxx Pavel Fjodorovi tahtliku tegevuse kaudu juriidilise isiku huvides raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise, raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmise ja ebaõigete andmete esitamise, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine
1-16-10090 raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist KarS § 381-1 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-16-10090 Prokurör toetas sõlmitud kokkuleppeid, taotledes kohtult kokkulepete kohtuotsusega kinnitamist.
/allkirjastatud digitaalselt/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.