1-15-4978
Kohus
Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
29. juuli 2015, Narva kohtumaja
Kriminaalasja number
1-15-4978 (12240101444, 13240105324)
Kohtunik
Astrid Asi
Kohtuistungi sekretär
Marju Palm
Tõlk
Irina Galnykina
Kriminaalasi
Ilja Danilovi süüdistuses KarS § 333 lg 2 p-de 1 ja 2; KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi, KarS § 340 lg 1, KarS § 394 lg 2 pde 1, 2 ja 3, KarS § 347 lg 1 ja KarS § 178 lg 1 järgi; Andrei Danilovi süüdistuses KarS § 333 lg 2 p-de 1 ja 2, KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2, KarS § 340 lg 1 ja KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi; Liudmila Danilova süüdistuses KarS § 394 lg 2 pde 1, 2 ja 3 järgi kokkulepemenetluse korras
Prokurör
Ringkonnaprokurör Irina Karo
Süüdistatav
Ilja Danilov Elukoht: Xxx; viibimiskoht: Viru Vangla; isikukood: 37907123721; Eesti Vabariigi kodanik; keskeriharidusega; emakeel: vene keel; töötu. Kriminaalkorras karistamata. Tõkend- vahistamine alates 09.04.2013
Kaitsja
Süüdistatav
Vandeadvokaat Vladimir Rogulski Andrei Danilov Elukoht: xxx viibimiskoht: Viru Vangla; isikukood: 37502103725; Eesti Vabariigi kodanik; keskeriharidusega; emakeel: vene keel; ei tööta. Eesti Vabariigis kriminaalkorras karistamata. Tõkend – vahistamine alates 31.12.2014.
Kaitsja
Vandeadvokaat Eduard Bulattšik
Süüdistatav
Liudmila Danilova
1-15-4978 Elukoht: xxx; isikukood: 45311273715; Vene Föderatsiooni kodanik; keskeriharidusega; ema keel: vene keel; xxx; kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 14.06.2013 kuni 14.06.2014.
Asenduskaitsja
Vandeadvokaat Jekaterina Jevšina
Kohtuistungi toimumise aeg
28.07.2015, 29.07.2015
Tunnistada Ilja Danilov süüdi KarS § 333 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Tunnistada Ilja Danilov süüdi KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi ning mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat ja 11 (üksteist) kuud vangistust. Tunnistada Ilja Danilov süüdi KarS § 340 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks rahaline karistus 200 (kakssada) päevamäära ulatuses ehk summas 640 (kuussada nelikümmend) eurot. Tunnistada Ilja Danilov süüdi KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 5 (viis) aastat vangistust. Tunnistada Ilja Danilov süüdi KarS § 347 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada Ilja Danilov süüdi KarS § 178 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. Mõista Ilja Danilovile KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergem karistus kaetuks raskeimaga, liitkaristuseks 5 (viis) aastat vangistust ja rahaline karistus 200 (kakssada) päevamäära ulatuses ehk summas 640 (kuussada nelikümmend) eurot. Vastavalt KarS § 73 lg-le 1-3 kuulub koheselt ärakandmisele 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust. Karistuse kandmise alguseks lugeda 09.04.2013. Ülejäänud osa vangistusest, so 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) kuud, ning rahalist karistust summas 640 (kuussada nelikümmend) eurot ei pöörata täitmisele tingimusel, et Ilja Danilov ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Ilja Danilovile valitud tõkend, vahistamine, jätta kuni koheselt kandmisele kuuluva vangistustähtaja saabumiseni muutmata. KarS § 394 lg 6 ja 832 lg 1 alusel konfiskeerida Ilja Danilovi vara: - sularaha summas 13 150 (kolmteist tuhat ükssada viiskümmend) eurot ja 2000 (kaks tuhat) rubla, mis on arestitud Viru Maakohtu 15.05.2013 määrusega ning kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr 10220034796011; - kinnistu, mis asub Urb Torviscas 13 – 1 Aloha Garden Adeje (Costa Adeje)
1-15-4978 Tenerife – 38670 (katastrinumber 0577006CS3007N0003ZW) Hispaania Kuningriik ning mis on Viru Maakohtu 11.07.2013 määruse nr 1-13-6401 alusel arestitud.
Tunnistada Andrei Danilov süüdi KarS § 333 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Tunnistada Andrei Danilov süüdi KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi ning mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat ja 11 (üksteist) kuud vangistust. Tunnistada Andrei Danilov süüdi KarS § 340 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks rahaline karistus 200 (kakssada) päevamäära ulatuses ehk summas 640 (kuussada nelikümmend) eurot. Tunnistada Andrei Danilov süüdi KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 5 (viis) aastat vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeimaga, mõista Andrei Danilovile liitkaristuseks 5 (viis) aastat vangistust ja rahaline karistus 200 (kakssada) päevamäära ulatuses ehk summas 640 (kuussada nelikümmend) eurot. Vastavalt KarS § 73 lg-le 1-3 kuulub koheselt ärakandmisele 2 (kaks) aastat vangistust. Karistuse kandmise alguseks lugeda 31.12.2014. Ülejäänud osa vangistusest, so 3 (kolm) aastat, ning rahalist karistust summas 640 (kuussada nelikümmend) eurot ei pöörata täitmisele tingimusel, et Andrei Danilov ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Andrei Danilovile valitud tõkend, vahistamine, jätta kuni kohtuotsuse jõustumiseni või koheselt kandmisele kuuluva vangistustähtaja saabumiseni muutmata.
Tunnistada Liudmila Danilova süüdi KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat ja 6 kuud) täitmisele pööramata tingimusel, et Liudmila Danilova ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. Katseaja algus 29.07.2015. KarS § 334 lg 2 p 1,2 ja 831 lg 2 p 1 alusel konfiskeerida Liudmila Danilovale kuuluv järgmine vara: - sõiduauto Mercedes-Benz S350 reg.nr 427BHF; - Narvas, aadressil xxx asuv kinnistu, pindala 46,9m2, registriosa nr xxx, katastritunnus 51105:004:0088, mõtteline osa kinnistust 469/39557 (arestitud Viru Maakohtu 31.12.2013 määrusega nr 1-13-11413). Asitõendid: Kohtuotsuse jõustumisel tagastada: -Ilja Danilovile müts ja nahkjope (kriminaalasjas nr 12240101444 asitõendite pakend nr II).
1-15-4978 - Andrei Danilovile musta värvi käekott BOSS (kriminaalasjas nr 12240101444 asitõendite pakend nr XXI).
Mõista Ilja Danilovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot, kaitsja Vladimir Rogulski poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi eest 4758 (neli tuhat seitsesada viiskümmend kaheksa) eurot ja 22 senti; kaitsjale koopiate tegemise kulud summas 87 (kaheksakümmend seitse) eurot ja 20 senti; ekspertiiside kulud summas 7428 (seitse tuhat nelisada kakskümmend kaheksa) eurot ja 50 senti (so täies ulatuses isikutunnistuse ekspertiisi (14.05.2013 akt nr 13E-DM0015) kulu summas 77 eurot ning pool järgnevate ekspertiiside kuludest: mälupulkade DT101G2, Maxell ja SonyEricsson ja mälukaardi Verbatim infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0024) – 1608 eurot; mälupulga Kingston 4G infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0026) – 1608 eurot; sülearvuti HP, musta värvi mälupulga ja nimeta andmekandja 80GB infotehnoloogiaekspertiis (20.02.2015 akt nr 15E-IA0002) – 1608 eurot; sülearvuti ASUS nr 7AN0AS073449 infotehnoloogiaekspertiis (12.09.2013 akt nr 13E-IA0020) – 1608 eurot; sülearvuti Sony VAIO infotehnoloogiaekspertiis (12.11.2013 akt nr 13E-IA0015)- 1608 eurot; väliskõvaketta LaCie, mälupulga DataTraveler 16GB, Micro SD 2B, päikeseprillide 8GB, MP mängija TrekStor 1GB infotehnoloogiaekspertiis (25.11.2013 akt nr 13E-IA0016) – 1608 eurot; pangakaartide, mälupulga, mikroskeemi ja kiipide infotehnoloogiaekspertiis (06.12.2013 akt nr 13E-1A0018) – 1608 eurot; sülearvuti MSI ja mälupulga Intesno 8GB (02.04.2014 akt nr 13EIA0031) – 1608 eurot; pangakaartide dokumendiekspertiis (27.05.2013 akt nr 13E-DM0019) summas 231 eurot; sülearvuti HP, lauaarvuti DENVEISS nr 0785, lauaarvuti DENVEISS nr 1263 infotehnoloogiaekspertiis (06.02.2012 akt nr 11E-IA0020) summas 1608 eurot). Määrata, et Ilja Danilovil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 13248,92 eurot) kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700047362 ning selgitus „Ilja Danilov, 1-15-4978, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista Andrei Danilovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 43 (nelikümmend kolm) eurot ja 20 senti, kaitsja Eduard Bulattšiku poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi eest 1749 (üks tuhat seitsesada nelikümmend üheksa) eurot ja 36 senti; ekspertiiside kulud summas 8346 (kaheksa tuhat kolmsada nelikümmend kuus) eurot ja 50 senti (so täies ulatuses Ilja ja Andrei Danilovi käekirjaekspertiisi (23.09.2013 akt nr 13E-DK0123 ja 13E-DK0146) kulu summas 564 eurot ning pool järgnevate ekspertiiside kuludest: Xxx ja Andrei Danilovi hääleproovid - (18.12.2014 akt nr 14E-IF0014) hääleekspertiis summas 862 eurot; mälupulkade DT101G2, Maxell ja SonyEricsson ja mälukaardi Verbatim infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0024) – 1608 eurot; mälupulga Kingston 4G infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0026) – 1608 eurot; sülearvuti HP, musta värvi mälupulga ja nimeta andmekandja 80GB infotehnoloogiaekspertiis (20.02.2015 akt nr 15E-IA0002) – 1608 eurot; sülearvuti ASUS nr 7AN0AS073449 infotehnoloogiaekspertiis (12.09.2013 akt nr 13E-IA0020) – 1608 eurot; sülearvuti Sony VAIO infotehnoloogiaekspertiis (12.11.2013 akt nr 13E-IA0015)- 1608 eurot;
1-15-4978 väliskõvaketta LaCie, mälupulga DataTraveler 16GB, Micro SD 2B, päikeseprillide 8GB, MP mängija TrekStor 1GB infotehnoloogiaekspertiis (25.11.2013 akt nr 13E-IA0016) – 1608 eurot; pangakaartide, mälupulga, mikroskeemi ja kiipide infotehnoloogiaekspertiis (06.12.2013 akt nr 13E-1A0018) – 1608 eurot; sülearvuti MSI ja mälupulga Intesno 8GB (02.04.2014 akt nr 13EIA0031) – 1608 eurot; pangakaartide dokumendiekspertiis (27.05.2013 akt nr 13E-DM0019) summas 231 eurot; sülearvuti HP, lauaarvuti DENVEISS nr 0785, lauaarvuti DENVEISS nr 1263 infotehnoloogiaekspertiis (06.02.2012 akt nr 11E-IA0020) summas 1608 eurot). Jätta riigi kanda kaitsja Eduard Bulattšiku 18.06.2013 taotluse alusel välja makstud õigusabikulu summas 153 (ükssada viiskümmend kolm) eurot ja 60 senti. Määrata, et Andrei Danilovil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 11114,06 eurot) kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700047359 ning selgitus „Andrei Danilov, 1-15-4978, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista Liudmila Danilovalt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot, kaitsja Tatjana Massalina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1093 (üks tuhat üheksakümmend kolm) eurot ja 92 senti, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 96 (üheksakümmend kuus) eurot; kaitsjale koopiate tegemise kulud summas 0,45 eurot. Määrata, et Liudmila Daniloval on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 2165,37 eurot) kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700047346 ning selgitus „Liudmila Danilova, 1-15-4978, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.
Asjaolud
1-15-4978 Ilja Danilovit süüdistatakse selles, et tema võltsis pangakaarte alljärgnevalt: Ajavahemikul maist kuni oktoobrini 2011 Ilja Danilov grupis Andrei Danilovi, Xxx ja Xxxga võltsis pangakaarte nende edasise kasutamise eesmärgil järgmiselt: Ilja Danilov koos Andrei Danilovi, kaupluse müüja Xxx ja kaupluse laadija Xxxga paigaldasid Narvas Puškini 4a asuvas GIGANT MÖÖBEL OUTLET OÜ kaupluse müügisaalis infoleti taha pangakaartide magnetribal olevate andmete lugemise seadme. Infoleti kohale ripplakke kinnitasid nad kleeplindiga minivideokaamera ostude eest pangakaardiga tasuvate klientide jälgimiseks, pangakaardi omaniku ja pin-koodi seostamiseks ning pangakaartide pin-koodide salvestamiseks. Xxx lülitas iga päev kaupluse lahtioleku ajaks minivideokaamera sisse. Iga kord kliendilt makse vastuvõtmisel võttis Xxx enda kätte ostja pangakaardi ja olles ise kõrge infoleti taga, mistõttu kaardiga teostatud manipulatsioon jäi kliendile nähtamatuks, tõmbas pangakaardi magnetriba läbi vastavast lugemisseadmest, mis kopeeris pangakaardi magnetribal olevad andmed. Pärast sel viisil saadud andmete salvestamist asetas ta AS SEB panga makseterminali letile nii, et kliendi poolt valitav pangakaardi PIN-kood jääks lakke kinnitatud videokaamera salvestusele. Sel ajal seisis kaupluse laadija Xxx infoleti juures selja või küljega ostja poole ja ostjast eemal nii, et kliendi poolt terminaliseadmesse sisestatav PIN-kood oli temale nähtav ja jättis selle meelde. Videokaamera salvestuse alusel pani Andrei Danilov oma lauakalendrisse kirja kopeeritud pangakaartide andmed ja PIN-koodid. Peale seda võtsid Ilja Danilov ja Andrei Danilov kauplusest kopeerimisseadme maha ja S. Leesalu andis neile üle tema poolt fikseeritud pin-koodid. Järgnevalt salvestasid Ilja Danilov ja Andrei Danilov Xxx eelnimetatud viisil kopeeritud pangakaartide magnetribade andmed valget värvi pangakaardi (White Plastic) toorikutele, kasutades selleks pihuarvutit Sony, magnetkaardile andmete salvestamise seadet (magnetkaartide kooder) ja spetsiaalset arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21. Eelkirjeldatud viisil võltsisid Ilja Danilov, Andrei Danilov, Xxx ja Xxx vähemalt 110 allnimetatud pangakaarti: AS-i SEB pank pangakaardid: xxxxxxxxxxxxxxxx
AS-i Swedbank pangakaardid: xxxxxxxxxxxxxxxx
AS-i Eesti Krediidipank pangakaardid: xxxxxxxxxxxxxxxx
AS-i Danske Pank pangakaardid: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osa kaupluses kopeeritud pangakaartide magnetribal olevaid andmeid (dumpe) hoidis Ilja Danilov oma arvuti välisel kõvakettal ja müüs neid Vene Föderatsioonis Toljati ja Samara linnas tuvastamata isikutele. Ajavahemikul 01.11.2011 kuni 14.12.2011 Ilja Danilov ja Andrei Danilov, Narva linnas xxx, kasutades pihuarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, valmistasid plastiklehtedest pangakaardi formaadis ja magnetribaga pangakaardi toorikuid ning kandsid kaartide magnetribadele pangakaartide andmeid. Kirjeldatud viisil võltsiti järgmised pangakaardid: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Ajavahemikul 01.11.2011 kuni 15.12.2011 Ilja Danilov ja Andrei Danilov, kasutades pihuarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, kandsid AS SEB panga poolt Ilja Danilovi ja Andrei Danilovi nimele väljastatud pangakaartide magnetribadele teiste pangakaartide andmeid.
1-15-4978 Ajavahemikul 01.12.2011 kuni 31.12.2011 Xxx Ilja Danilov, tegutsedes grupis Andrei Danilovi ja xxx, kasutades pihuarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, teostas Vene Föderatsiooni territooriumil tegutsevate pankade ЗАО Райфайзен банк, Сбербанк России, АКБ Связь банк, Росбанк, Альфа-Банк, Савигс Банк ja USA territooriumil tegutseva panga Washington Trusbank poolt väljastatud pangakaartide andmete kandmise valget värvi pangakaardi (White Plastic) toorikutele. Venemaa ja USA pankade pangakaartide andmed sai I. Danilov uurimisega tuvastama isikult andmete edastamise internetiprogrammi Qip vahendusel. 01.02.2013 kell 16.15 sai Ilja Danilov andmete edastamise internetiprogrammi Qip vahendusel kasutajalt xxx xxx Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx ja Xxx nimele väljastatud pangakaartide magnetribale salvestatud andmed (dumpid). Saadud pangakaartide andmed salvestas I. Danilov oma valduses olevate Ilja Danilovi ja Xxx nimele väljastatud pangakaartide magnetribadele. Alates 08.04.2013 kuni 09.04.2013 kella 09.40 Xxx, Ilja Danilov, kasutades käsiarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, võltsis Iisraeli panga Israel Credit Cards Limited, USA pankade JPMorgan Chase Bank, E*Trade Bank, Bank of America, National Association, Fia Card Services, National Association, JPMorgan Chase Bank, Charles Schwab Bank, India pankade Icici Bank Ltd, Axis Bank Limited, Itaalia panga Poste Italiane S.P.A. (Banco Posta) poolt väljastatud pangakaarte nende hilisema kasutamise eesmärgil. Välismaa pankade pangakaartide andmed sai I. Danilov kohtueelse uurimisega tuvastama isikult kasutajanimega xxx /xxx/ andmete edastamise internetiprogrammi Qip vahendusel ja võttis vastu SmartPhone Samsung Galaxy S II infotehnoloogia programmiga. Ajavahemikul 04.01.2009 kuni 29.09.2012 xxx Ilja Danilov grupis Andrei Daniloviga, kasutades käsiarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, võltsisid välispankade poolt väljastatud pangakaarte nende hilisema kasutamise eesmärgil kokku vähemalt 12 allpool loetletud pangakaarti: xxx.
Lisaks sellele ajavahemikul 19.11.2005 kuni 27.03.2013 korterites aadressil xxx kasutades käsiarvutit Sony magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, võltsis välispankade poolt väljastatud pangakaarte nende hilisema kasutamise eesmärgil kokku vähemalt 559 allpool loetletud pangakaarti: xxxxx
Sellise tegevusega pani Ilja Danilov toime KarS § 333 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pangakaartide võltsimise nende kasutamise eesmärgil korduvalt ja suures ulatuses. Veel süüdistatakse Ilja Danilovit selles, et tema kasutas võltsitud pangakaarte alljärgnevalt: Kriminaalasja uurimise käigus on tuvastatud, et 06. kuni 07.12.2006. kasutas Ilja Danilov eespool nimetatud võltsitud kaarte Swedbank 178 ATM ja SEB ATM EYP00040 pangaautomaatidest sularaha väljavõtmiseks 49 korda eesmärgil võtta välja 1000 krooni suurune summa. Ülejäänud pangakaarte kasutati Eestist väljastpool. Kartide kasutamise tulemusel sai Ilja Danilov kuritegelikku tulu summas vähemalt 1000 krooni, e 64,93 eurot; Ajavahemikul 10.09.2011 kuni 11.09.2011 Ilja Danilov koos Andrei Danilovi ja Xxxga kasutasid kaupluses GIGANT MÖÖBEL OUTLET Xxx abiga kopeeritud andmete alusel võltsitud pangakaarte Vene Föderatsiooni territooriumil. Ilja Danilov kasutas võltsitud
1-15-4978 pangakaarte Sankt-Peterburis asuvatest pangaautomaatidest sularaha võtmiseks, samal ajal Andrei Danilov ja Xxx kasutasid võltsitud pangakaarte Ivangorodis ja Kingisepas asuvatest pangaautomaatidest sularaha võtmiseks. Kokku võtsid Ilja Danilov, Andrei Danilov ja Xxx eelkirjeldatud viisil võltsitud pangakaartidega pangaautomaatidest välja raha summas 32 017 eurot. Ajavahemikul 14.12.2011 kella 23.13 kuni 15.12.2011 kella 03.54, Ilja Danilov, Andrei Danilov ja Xxx sisestasid Tallinnas, Tartus ja Kundas AS-i SEB pangaautomaatidesse sularaha väljavõtmise eesmärgil Venemaa pankade poolt väljastatud pangakaartide andmete alusel võltsitud pangakaarte järgmiselt: xxxxxxxxxxxxxxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus neil võtta välja sularaha kogusummas 40 eurot. Ülejäänud juhtudel oli sularaha väljastamine takistatud kaardilimiidi ületamise, vabade vahendite puudumise või muu pangapoolse piirangu tõttu. 30.12.2011 ajavahemikul kella 02.51 kuni kella 03.08 Ilja Danilov, Andrei Danilov ja Xxxiga, sisestasid Narvas Mõisa 8 asuvasse AS-i SEB pangaautomaati sularaha väljavõtmise eesmärgil Venemaa pankade poolt väljastatud pangakaartide andmete alusel võltsitud pangakaarte järgmiselt: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus neil välja võtta sularaha summas 1040 eurot. Ülejäänud juhtudel oli sularaha väljastamine takistatud kaardilimiidi ületamise, vabade vahendite puudumise või muu pangapoolse piirangu tõttu. 30.12.2011 kell 07.15 Narva Tollipunktis asukohaga Narva, Vestervalli 7, leiti ja võeti ära Eestisse sisenenud Xxxilt piiriületamisel teostatava tollikontrolli käigus 46 pangakaardi formaadis ja valget värvi pangakaardi (White Plastic) toorikut järgmiste numbritega, milledest osa oli proovitud kasutada 30.12.2011 Narvas Mõisa 8 asuvas sularahaautomaadis. Ajavahemikul 12.11.2011 kuni 11.12.2011 Ilja Danilov koos Andrei Daniloviga sisestas enda poolt varasemalt võltsitud pangakaarte sularahaautomaatidesse sularaha väljavõtmiseks järgmiselt: xxxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus neil välja võtta sularaha summas 610 eurot. Ajavahemikul 04.01.2009 kuni 29.09.2012 Ilja Danilov koos Andrei Daniloviga sisestas enda poolt varasemalt võltsitud pangakaarte Narva linnas asuvatesse sularahaautomaatidesse sularaha väljavõtmiseks järgmiselt: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Võltsitud pangakaartide kasutamise tulemusel said Ilja Danilov ja Andrei Danilov kuritegelikku tulu summas vähemalt 1174 eurot. Ajavahemikul 08.04.2013 kella 13.37 kuni tema kinnipidamiseni 09.04.2013 kell 15.24 sisestas Ilja Danilov Narva linnas asuvatesse pangaautomaatidesse sularaha väljavõtmiseks Iisraeli, USA, Itaalia ja India pankade poolt väljastatud kaartide andmete alusel võltsitud pangakaarte järgmiselt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1-15-4978 Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus Ilja Danilovil välja võtta sularaha kogusummas 16 650 eurot. ATM
Asukoht
Summa Kuupäev
Kaardi nr
xxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus Ilja Danilovil välja võtta sularaha kogusummas 330 eurot. 09.04.2013 teostatud läbiotsimise käigus Ilja Danilovi korterist aadressil Xxx ära võetud sülearvuti Sony VAIO nr 282065505002256 tarkvara hulgast leiti USA pankade poolt väljastatud järgmiste pangakaartide andmed, mille alusel Ilja Danilov võltsis pangakaarte ja kasutas neid ajavahemikul 08.04.2013 kuni 09.04.2013 sularaha väljavõtmise eesmärgil järgmiselt: Kaardi number AMT Summa Kaupmees Aadress xxxx
Kaartide kasutamise tulemusel sai Ilja Danilov kuritegelikku tulu summas vähemalt 4350 eurot. Kokku kaartide kasutamise tulemusel sai Ilja Danilov koos kaasosalistega kuritegelikku tulu summas vähemalt 56 211 eurot. Sellega pani Ilja Danilov toime KarS § 334 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – võltsitud pangakaartide korduva kasutamise suures ulatuses. Võltsitud pangakaartide ebaseaduslik kasutamine Vene Föderatsiooni territooriumil karistatakse Vene Föderatsiooni Kriminaalkodeksi (13.06.1996 N 63-F3) § 159.6 lg 4 alusel, so Kelmus arvutiandmete valdkonnas, e võõra vara riisumine või võõrale varale õiguse omandamine arvutiandmete sisestamise, kustutamise, sulustamise, modifitseerimise või muul viisil hoiuvahendite funktsioneerimisse, arvuti andmetöötlusprotsessi või arvutiandmete edasiandmisse või informatsioon-telekommunikatsiooni võrkudesse sekkumise teel, mis on toime pandud organiseeritud grupiga või eriti suures koguses ning karistatakse kuni 10 aastase vangistusega koos rahatrahviga kuni 1 000 000 rubla või süüdistatu kuupalga või muu sissetuleku suurusel karistusega perioodil kuni 3 aastat või ilma selleta ja koos kuni kaheaastase vabaduse piiramisega või ilma selleta. (Lisa 1) Peale selle süüdistatakse Ilja Danilovit selles, et tema, tegutsedes grupis Andrei Daniloviga, ajavahemikul 11.08.2008 kuni 09.04.2013 Narva linnas aadressidel: xxxx asuvas suvilas viisid ellu järgmised tegevused, mis olid suunatud pangakaartide võltsimise ettevalmistamisele, võltsimise panid toime erinevad isikud erinevates riikides. Nii Ilja Danilov tegutsedes grupis Andrei Daniloviga alates 11.augustist 2008 kuni 09.04.2013 kasutas kuritegevuse toimepanemiseks oma sülearvutit ASUS nr 7AN0AS073449. Nimetatud arvutit kasutas Ilja Danilov USA pankade poolt väljastatud pangakaartide magnetribal olevate andmete (dumpide) muretsemiseks, hoidmiseks ning seejärel võltsimiseks. Vastavalt 12.09.2013 ekspertiisiaktile nr 13E-IA0020 ekspertiisiks esitatud sülearvuti ASUS nr 7AN0AS073449 andmekandjalt leiti failid, mis sisaldavad järgmiste numbritega pangakaartide andmeid ehk xxxxxxxxxxxxxxx Ilja Danilov grupis Andrei Daniloviga, vallates teatud spektriga informatsiooni ja elektroonika valmistamise oskusi, valmistasid pangaautomaatide (ATM) Wincor ja NCR segmente nimetusega skimmer, mis koosnevad klaviatuurist, videosilmadest, mis on maskeeritud pangaautomaadi detailidesse, pangakaartide valepesadest, pangakaardi magnetriba andmete lugejast ja nende andmete koos pin-koodiga sim-kaardi vahendusel vastuvõtuseadmele (mobiiltelefonile) saatjast. Nimetatud seadme, mis töötas kui ühtne tervik, abil oli inimesel, kes
1-15-4978 selle omandas, võimalus paigaldada see seade erinevates riikides sularahaautomaatidele (ATM) Wincor ja NCR ning seejärel seadme abil saadud andmete alusel võltsida pangakaarte ja kasutada neid kriminaalse tulu saamiseks, nimelt raha võtmiseks nende inimeste arvetelt, kelle pangakaardi andmed kopeeriti skimmeri abil. Ülalnimetatud pangaautomaatide (ATM) Wincor ja NCR segmentide ehk skimmerite osi võeti ära läbiotsimise käigus 02.05.2013 aadressil xxx asuvas suvilas Andrei Danilovilt ja 15.04.2013 aadressil xxx asuvas korteris Ilja Danilovilt. Lisaks leiti xxx töövahendid, mida kasutati skimmeri valmistamisel. Peale selle võeti osa selliseid seadmeid ja pangaautomaatide osi ära Ilja Danilovilt 09.04.2013 teostatud läbiotsimise käigus aadressil xxx. Ilja Danilovi poolt koos Andrei Daniloviga valmistatud pangakaartide kopeerimisseadmeid skimmer müüdi erinevate veebilehtede vahendusel erinevatesse maailma riikidesse ja saadeti edasi DHL Eesti kullerteenuse vahendusel. Pangakaartide kopeerimisseadmete skimmer ostjad maksid ostu eest rahaülekandesüsteemi WebMoney vahendusel erinevate variisikute rahakottidesse, sh ka Liudmila Danilovale kuuluvasse rahakotti. Alates 05.04.2013 Ilja Danilov valmistas ette pangakaartide võltsimist, nimelt hoidis oma mälukaardil Kingston 4GB pangakaartide kopeerimise ja võltsimise programmi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, samuti USA pankade pangakaartide andmeid (dumpe). Mälukaart Kingston 4GB võeti ära 10.07.2013 Ilja Danilovi korterist aadressil xxx läbiotsimise käigus. Vastavalt 21.10.2013 ekspertiisiaktile nr 13E-IA0026 on infotehnoloogiaekspertiisi käigus kindlaks tehtud, et andmekandjalt leitud failid sisaldavad viiteid pangakaardi numbritele ning pangakaartide kopeerimise ja võltsimise programmile. Sel moel hoidis Ilja Danilov mälukaardil Kingston 4GB võltsimise ettevalmistamise eesmärgil järgmiste numbritega pangakaartide andmeid ehk dumpe: xxxx
Ajavahemikul 01.01.2013 - 09.04.2013 hoidis Ilja Danilov oma sülearvuti Sony VAIO nr 282065505002256 andmekandjal pangakaartide andmeid ehk dumpe, mis olid USA New Yorki päritolu ja varastatud internetipoodidest, samuti Vene Föderatsioonis Moskvas kopeeritud pangakaartide dumpe. Kokku oli nimetatud kandjale salvestatud 1099 pangakaardi dumpi Ajavahemikul 09.11.2011 – 09.04.2013 hoidis Ilja Danilov välisel kõvakettal LaCie s/n: 13121003290542 Vene Föderatsioonis kopeeritud pangakaartide andmeid ehk dumpe. Kokku oli nimetatud kandjale salvestatud 486 pangakaardi dumpi. Ajavahemikul 09.11.2011 – 09.04.2013 hoidis Ilja Danilov koos Andrei Daniloviga välisel kõvakettal LaCie s/n: 13121003290542 pangakaartide andmeid ehk dumpe, mis olid Vene Föderatsiooni päritolu ning ära võetud korterist aadressil xxx läbiotsimise käigus. 15.11.2013 tehtud infotehnoloogiaekspertiisiga tuvastati, et andmekandjalt leitud failid sisaldavad viited pangakaardi numbritele ning pangakaartide kopeerimise ja võltsimise programmi. Sel moel Ilja Danilov koos Andrei Daniloviga hoidsid kõvakettal LaCie s/n: 13121003290542 võltsimise ettevalmistamise eesmärgil järgmiste numbritega pangakaartide andmeid e dumpe. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kokku avastati nimetatud kandjale salvestatud 486 pangakaardi dumpi. Sellega pani Ilja Danilov toime KarS § 340 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo - pangakaartide võltsimiseks vajaliku seadeldise ja muu vahendi valmistamise, hoidmise ja edasiandmise. Veel süüdistatakse Ilja Danilovit selles, et tema, tegutsedes grupis A. Danilovi ja L. Danilovaga ajavahemikul 12.08.2008 kuni 09.04.2013 pani toime rahapesu. Ilja Danilov, tegutsedes IdaVirumaal Narva linna territooriumil aadressidel: xxxxxxxxasuvates korterites ja xxxx asuvas suvilas, viis ellu pangakaartide võltsimise ettevalmistamisele ja nende pangakaartide andmete ehk dumpide hoidmisele suunatud tegevusi. Samuti grupis A. Daniloviga võltsis ja kasutas võltsitud pangakaarte ning müüs interneti vahendusel varastatud pangakaartide andmeid ehk
1-15-4978 dumpe. Peale selle valmistas ja hoidis eelnimetatud aadressidel pangakaartide andmete kopeerimisseadmeid ehk skimmereid. Pangakaartide kopeerimisseadmete ehk skimmerite müügikuulutused edastas I. Danilov erinevate interneti veebilehtede vahendusel maailma erinevatesse riikidesse ja tellitud seadmed saadeti edasi kullerteenuse, sh DHL Eesti vahendusel. Pangakaartide kopeerimisseadmete ehk skimmerite ostjad maksid ostu eest rahaülekandesüsteemi WebMoney vahendusel erinevate variisikute rahakottidesse, sh ka Liudmila Danilovale kuuluvasse rahakotti nr Z255139169456. Seejärel Ilja Danilov koos A.Daniloviga konverteerisid saadud summad ja edastasid need Liudmila Danilova pangaarvetele. Nimetatud isikute grupi taolise tegevuse eesmärgiks oli kuritegelikul teel saadud raha pesemine selleks, et varjata raha ebaseaduslikku päritolu ja samuti kaasosalisi ning seejärel raha kättesaamine nii, et kuriteo toimepanemisega seotud isikute tegelikud andmed jääksid paljastamata. Ilja Danilov koos A.Daniloviga ja L.Danilovaga, omades eesmärki varjata oma seotust kuritegeliku tuluga, mis on saadud ebaseaduslike seadmete müügist ja pangasüsteemist väljumisel saadud raha hiljem legaliseerida, kasutasid Liudmila Danilova poolt selleks enda nimel avatud pangakontosid nr 334235500009 Danske Bank A/S Eesti filiaalis ja nr 221052901486 ning nr 221048581140 AS-s Swedbank. L. Danilova võimaldas enda nimel olevate pangakontode ning WebMoney rahakoti kasutamist oma poegadele Ilja Danilovile ja Andrei Danilovile. Ajavahemikul 27.04.2012 kuni 17.04.2013 kanti OÜ-st Money Service Estonia (äriühing, mis tegeleb WebMoney rahakotis oleva raha vahetamisega) Liudmila Danilova pangakontole nr 334235500009 Danske Bank A/S Eesti filiaalis 13 457,50 eurot, lisaks tegi L. Danilova isiklikult pangakontoris sularahas sissemakseid summas 40000 eurot. Nimetatud kontole laekus ajavahemikul 27.04.2012 kuni 23.02.2013 kriminaalset raha kokku 17 457,50 eurot. Ajavahemikul alates 13.08.2012 kuni 23.03.2013 tehti Liudmila Danilova pangakontole nr 1103966419 AS-s Swedbank sularahas sissemakseid kogusummas 1 313,38 eurot. Ajavahemikul alates 03.01.2012 kuni 15.04.2013 kanti OÜ-st Money Service Estonia Liudmila Danilova pangaarvele nr 221052901486 AS-s Swedbank 23 880,81 eurot, lisaks tegi L. Danilova isiklikult pangakontoris sularahasissemakseid summas 17180 eurot. Nimetatud kontole laekus ajavahemikul 03.01.2012 kuni 15.04.2013 kriminaalset raha kokku 41 060,81 eurot. Pangakontole nr 221048581140 AS-s Swedbank on Liudmila Danilova teinud isiklikult 12.07.2012 pangakontoris sularahasissemakse summas 1500 eurot. Seega on L.Danilova pangaarvetele OÜ Money Service Estonia kaudu laekunud raha kogusummas vähemalt 37 338,31 eurot, mis on saadud koopiaseadmete „skimmer“ müügist. Pangakaartide võltsimise ning võltsitud maksevahendite edasise kasutamise tulemusel saadud raha kogusummas vähemalt 23 993,38 eurot laekus L. Danilova pangakontodele sularahasissemaksetena. Ajavahemikul 03.01.2012 kuni 17.04.2013 on Liudmila Danilova pangakontodele laekunud kuritegelikul teel saadud raha kogusummas vähemalt 61 331,69 eurot. Ilja Danilov koos A. Danilovi ja L. Danilovaga võttis Liudmila Danilova pangaarvetele laekunud raha välja sularahaautomaatide kaudu ja isikud jagasid selle omavahel. Seega kasutas I.Danilov grupis A. Danilovi ja L. Danilovaga Eesti pangasüsteemi oma kuritegeliku tulu legaliseerimiseks ehk rahapesuks. Peale selle Ilja Danilov ajavahemikul alates 19.01.2009 kuni 12.02.2013, omades võltsitud pangakaartide kasutamisest saadud kriminaalset tulu summas vähemalt 22 717 eurot, pani toime ülalnimetatud tulude legaliseerimise, kasutades oma abikaasa Xxx pangaarvet nr 221031000243 AS-s Swedbank. Seejuures Ilja Danilov eesmärgiga varjata selle raha kriminaalset päritolu ja oma seotust selle rahaga, kandis raha A.Danilova pangaarvele ja seejärel käsutas nimetatud raha. Seega kasutas I. Danilov Eesti pangasüsteemi oma kuritegeliku tulu legaliseerimiseks ehk rahapesuks. Peale selle Ilja Danilov ajavahemikul alates veebruarist 2013 kuni 09.04.2013, kasutades võltsitud pangakaarte, millede andmed ehk dumpid ta sai tuvastamata isikult, sai kuritegelikku
1-15-4978 tulu summas vähemalt 22 360 eurot. Ilja Danilovi palvel Xxx edastas kuritegelikul teel saadud raha summas 400 000 vene rubla (ehk 10 000 eurot) Sankt-Peterburi Ilja Danilovi isiklikku rahakotti nr Z610361506301 raha ülekandesüsteemis WebMoney (WMZ) firma ООО „OmegaHaus“ kaudu. Taolise Ilja Danilovi tegevuse eesmärgiks oli varjata toimepandud kuriteo ehk internetiprogrammi Qip vahendusel saadud pangakaartide andmete alusel kaartide võltsimise ja ebaseadusliku kasutamise tulemusel saadud kriminaalset tulu. Ülalkirjeldatud Ilja Danilovi ebaseaduslik tegevus koos A.Danilovi ja L.Danilovaga on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud kuriteona. I. Danilov korduvalt varjas, muundas ning kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse (pangakaartide võltsimise ettevalmistamise) tulemusena saadud vara, selle tõelise omaniku, vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Sellega pani Ilja Danilov toime rahapesu isikute grupi poolt, vähemalt teist korda, suures ulatuses, so KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo. Peale selle süüdistatakse Ilja Danilovit selles, et 09.04.2013 tema elukohast aadressil xxx läbiotsimise käigus leiti ja võeti ära Bulgaaria Vabariigi poolt väljastatud ID-kaart nr 140950176 Xxx nimele, millel oli Ilja Danilovi foto ja Bulgaaria Vabariigi poolt väljastatud ID-kaart nr 160905612 Ilja Danilovi nimele. Vastavalt 14.05.2013 ekspertiisiaktile nr 13E-DM0015 on Bulgaaria Vabariigi ID-kaart nr 140950176 Xxx nimele võltsitud andmete muutmisega, esialgne ID-kaart oli väljastatud Xxxi nimele ja Bulgaaria Vabariigi ID-kaart nr 160905612 Ilja Danilovi nimele on võltsitud andmete muutmisega, esialgne ID-kaart oli väljastatud Xxx nimele. Mõlemad ID-kaardid on võltsitud esialgsetelt originaaldokumendi tunnustega ID-kaartidelt fotode ja personaalsete andmete eemaldamise teel, muutes nii fotod, kui ka isikuandmed. Oma tegevusega pani Ilja Danilov toime tähtsa isikliku dokumendi võltsimise, so KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Peale selle süüdistatakse Ilja Danilovit selles, et tema kohtueelsel uurimisel tuvastamata ajast kuni 09.04.2013 oma elukohas aadressil xxx hoidis oma personaalarvutis Sony VAIO nr 282065505002256 failide poolt hõlmamata alal 137 fotot, kus on kujutatud nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilistes ja nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilistes ja erootilistes situatsioonides. Nimetatud sülearvuti oli Ilja Danilovilt ära võetud 09.04.2013 tema elukohas aadressil xxx toimunud läbiotsimise käigus. Peale selle süüdistatakse Ilja Danilovit selles, et tema kohtueelsel uurimisel tuvastamata ajast kuni 17.09.2014 oma elukohas aadressil xxx hoidis kõvakettas Western Digital 160 gb failide poolt hõlmamata alal vähemalt 236 fotot, kus on kujutatud nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilistes ja nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilistes ja erootilistes situatsioonides. Nimetatud andmekandja oli ära võetud 17.09.2014 tema elukohas aadressil xxx toimunud läbiotsimise käigus. Oma tegevusega pani Ilja Danilov toime noorema kui kaheksateistaastase isiku pornograafilises ja noorema kui neljateistaastase isiku pornograafilises ja erootilises situatsioonis kujutava pildi hoidmise, so KarS § 178 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kooskõlas Ilja Danilovi, tema kaitsja Vladimir Rogulski ja ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Ilja Danilovile karistuseks KarS § 333 lg 2 p 1, 2 järgi 3 aastat vangistust, KarS § 334 lg 2 p 1, 2 järgi 4 aastat ja 11 kuud vangistust, KarS § 340 lg 1 järgi rahalist karistust 200 päevamäära ulatuses e summas 640 eurot, KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi 5 aastat vangistust, KarS § 347 lg 1 järgi 6 kuud vangistust ja KarS § 178 lg 1 järgi 1 (üks) aasta vangistust. Prokurör palub KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 5 aastat vangistust ja rahalise karistuse. KarS § 68 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus alates 09.04.2013. a ning KarS § 73 lg 2 alusel kuulub kohe ärakandmisele vangistus 2 aastat 4 kuud, so. alates 09.04.2013 kuni 08.08.2015. a,
1-15-4978 KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus – 2 aastat ja 8 kaheksa kuud ning rahaline karistus tingimisi Ilja Danilovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Prokurör palus konfiskeerida § 394 lg 5, KarS § 831 alusel Ilja Danilovi järgmise vara: - Viru Maakohtu 15.05.2013 määrusega arestitud kahtlustatav Ilja Danilovi juurest leitud raha summas 790 €, 12 360 €, 2000 rubla. Alates 22.05.2013 raha summas 13 150 € ja 2000 rubla on ülekantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr 10220034796011; ning konfiskeerida KarS § 394 lg 6, § 84 alusel Ilja Danilovi järgmise vara: - Viru Maakohtu 11.07.2013 määrusega nr 1-13-6401 kinnistu asukohaga Urb Torviscas 13 – 1 Aloha Garden Adeje (Costa Adeje) Tenerife – 38670 (katastrinumber 0577006CS3007N0003ZW) Hispaania Kuningriik. Ilja Danilovilt kuuluvad väljamõistmisele sundraha ekspertiisikulud, koopiate tegemise kulud ja kaitsjatasu.
ja
kriminaalmenetluse
kulud:
Andrei Danilovit süüdistatakse selles, et tema võltsis pangakaarte alljärgnevalt: Ajavahemikul maist kuni oktoobrini 2011 Andrei Danilov grupis Ilja Danilovi, Xxx ja Xxxga võltsis pangakaarte nende edasise kasutamise eesmärgil järgmiselt: Andrei Danilov koos Ilja Danilovi, kaupluse müüja Xxx ja kaupluse laadija Xxxga paigaldasid Narvas Puškini 4a asuvas GIGANT MÖÖBEL OUTLET OÜ kaupluse müügisaalis infoleti taha pangakaartide magnetribal olevate andmete lugemise seadme. Infoleti kohale ripplakke kinnitasid nad kleeplindiga minivideokaamera ostude eest pangakaardiga tasuvate klientide jälgimiseks, pangakaardi omaniku ja PIN-koodi seostamiseks ning pangakaartide PIN-koodide salvestamiseks. A.Danilov õpetas xxx kaupluse klientide pangakaardid andmete salvestamiseks kohandatud süsteemi kasutamist. Ekspertiisiaktiga nr 14E-IF0014 (18.12.2014) on tuvastatud, et minivideokaameraga tehtud salvestusvahendis olevad hääled kuuluvad Andrei Danilovile ja Xxxle. Iga päev kaupluse lahtioleku ajaks lülitas Xxx minivideokaamera sisse vastavalt A.Danilovi korraldusele. Iga kord kliendilt makse vastuvõtmisel võttis Xxx enda kätte ostja pangakaardi ja olles ise kõrge infoleti taga, mistõttu kaardiga teostatud manipulatsioon jäi kliendile nähtamatuks, tõmbas pangakaardi magnetriba läbi vastavast lugemisseadmest, mis kopeeris pangakaardi magnetribal olevad andmed. Pärast sel viisil saadud andmete salvestamist asetas ta AS SEB panga makseterminali letile nii, et kliendi poolt valitav pangakaardi PIN-kood jääks lakke kinnitatud videokaamera salvestusele. Sel ajal seisis kaupluse laadija Xxx infoleti juures selja või küljega ostja poole ja ostjast eemal nii, et kliendi poolt terminaliseadmesse sisestatav PIN-kood oli temale nähtav ja jättis selle meelde. Videokaamera salvestuse alusel pani Andrei Danilov oma lauakalendrisse kirja kopeeritud pangakaartide andmed ja PIN-koodid. Peale seda võtsid Andrei Danilov ja Ilja Danilov kauplusest kopeerimisseadme maha ja S. Leesalu andis neile üle tema poolt fikseeritud PIN-koodid. Järgnevalt salvestasid Andrei Danilov ja Ilja Danilov Xxx eelnimetatud viisil kopeeritud pangakaartide magnetribade andmed valget värvi pangakaardi (White Plastic) toorikutele, kasutades selleks pihuarvutit Sony, magnetkaardile andmete salvestamise seadet (magnetkaartide kooder) ja spetsiaalset arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21. Eelkirjeldatud viisil võltsisid Andrei Danilov, Ilja Danilov, Xxx ja Xxx vähemalt 110 allnimetatud pangakaarti: AS-i SEB pank pangakaardid: xxx.
1-15-4978 AS-i Eesti Krediidipank pangakaardid: xxx
AS-i Danske Pank pangakaardid: xxx
Osa kaupluses kopeeritud pangakaartide magnetribal olevaid andmeid (dumpe) hoidis Ilja Danilov oma arvuti välisel kõvakettal ja müüs neid Vene Föderatsioonis Toljati ja Samara linnas tuvastamata isikutele. Ajavahemikul 01.11.2011 kuni 14.12.2011 Andrei Danilov ja Ilja Danilov, Narva linnas xxx, kasutades pihuarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, valmistasid plastiklehtedest pangakaardi formaadis ja magnetribaga pangakaardi toorikuid ning kandsid kaartide magnetribadele pangakaartide andmeid. Kirjeldatud viisil võltsiti järgmised pangakaardid: xxx
Ajavahemikul 01.11.2011 kuni 15.12.2011 Andrei Danilov ja Ilja Danilov, kasutades pihuarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, kandsid AS SEB panga poolt Andrei Danilovi ja Ilja Danilovi nimele väljastatud pangakaartide magnetribadele teiste pangakaartide andmeid. Ajavahemikul 01.12.2011 kuni 31.12.2011 Xxx Andrei Danilov, tegutsedes grupis Ilja Danilovi ja Xxxiga, kasutades pihuarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, teostas Vene Föderatsiooni territooriumil tegutsevate pankade ЗАО Райфайзен банк, Сбербанк России, АКБ Связь банк, Росбанк, Альфа-Банк, Савигс Банк ja USA territooriumil tegutseva panga Washington Trusbank poolt väljastatud pangakaartide andmete kandmise valget värvi pangakaardi (White Plastic) toorikutele, teostas pangakaartide võltsimist nende edasise kasutamise eesmärgil. Venemaa ja USA pankade pangakaartide andmed sai I. Danilov uurimisega tuvastama isikult andmete edastamise internetiprogrammi Qip vahendusel. Ajavahemikul 04.01.2009 kuni 29.09.2012 xxx Andrei Danilov grupis Ilja Daniloviga, kasutades käsiarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, võltsisid välispankade poolt väljastatud pangakaarte nende hilisema kasutamise eesmärgil kokku vähemalt 12 allpool loetletud pangakaarti: 676280559002783093, 5402051567952011, 4276855019041439, 4191564102934011, 4276855013635731, 4276855016793230, 676280559002783093, 5402051567952011, 4276855019041439, 4191564102934011, 4276855016793230, 4276855013635731.
Peale selle Andrei Danilov, olles tagaotsitav kriminaalasjas nr 12240101444, ajavahemikul 18.05.2013 - 24.06.2013, tegutsedes grupis Xxxga, kes varjas Andrei Danilovit oma korteris aadressil xxx, pihuarvuti HP, kasutades käsiarvutit Sony, magnetribale andmete kandmise seadet (magnetkaartide kooder) ja arvutiprogrammi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, võltsisid välispankade poolt väljastatud pangakaarte nende hilisema kasutamise eesmärgil kokku vähemalt 151 pangakaardi:. Sel moel Andrei Danilov ja Xxx teostasid järgmiste pangakaartide võltsimise: xxx.
Eespool nimetatud võltsitud pangakaardid kasutasid Andrei Danilov ja Xxx ajavahemikul 07.06.2013 - 24.06.2013 Riias DNB Nord Banki pangaautomaatides., mille tulemusel said kriminaalset tulu vähemalt 28 683 eurot (20160 LVL). Võltsitud pangakaardid numbritega
1-15-4978 võtsid Läti Vabariigi õiguskaitseorganid ära Riias asuvatest DNB Nord Banki pangaautomaatidest. Lisaks sellele 10.07.2013.a teostatud läbiotsimise käigus sõiduautost Honda CR-V reg nr xxx võeti ära pangakaardi dublikaadi: Citibank nr 5203 0640 1312 4003, mille võltsis Andrei Danilov, magnetribale teise pangakaardi andmete salvestamise viisil pangakaardi number: xxx
Sellise tegevusega pani Andrei Danilov toime KarS § 333 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – pangakaartide võltsimise nende kasutamise eesmärgil korduvalt ja suures ulatuses. Veel süüdistatakse Andrei Danilovit selles, et tema kasutas võltsitud pangakaarte alljärgnevalt: Ajavahemikul 10.09.2011 kuni 11.09.2011 tema koos Ilja Danilovi ja Xxxga kasutasid kaupluses GIGANT MÖÖBEL OUTLET Xxx abiga kopeeritud andmete alusel võltsitud pangakaarte Vene Föderatsiooni territooriumil. Ilja Danilov kasutas võltsitud pangakaarte Sankt-Peterburis asuvatest pangaautomaatidest sularaha võtmiseks, samal ajal Andrei Danilov ja Xxx kasutasid võltsitud pangakaarte Ivangorodis ja Kingisepas asuvatest pangaautomaatidest sularaha võtmiseks sh ka järgmiste pangakaartide numbrid: xxx
Kokku võtsid Andrei Danilov, Ilja Danilov ja Xxx eelkirjeldatud viisil võltsitud pangakaartidega pangaautomaatidest välja raha summas 32 017 eurot. Ajavahemikul 14.12.2011 kella 23.13 kuni 15.12.2011 kella 03.54, Ilja Danilov, Andrei Danilov ja Xxx sisestasid Tallinnas, Tartus ja Kundas AS-i SEB pangaautomaatidesse sularaha väljavõtmise eesmärgil Venemaa pankade poolt väljastatud pangakaartide andmete alusel võltsitud pangakaarte järgmiselt: xxxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus neil võtta välja sularaha kogusummas 40 eurot. Ülejäänud juhtudel oli sularaha väljastamine takistatud kaardilimiidi ületamise, vabade vahendite puudumise või muu pangapoolse piirangu tõttu. 30.12.2011 ajavahemikul kella 02.51 kuni kella 03.08 Andrei Danilov, Ilja Danilov ja Xxxiga, sisestasid Narvas Mõisa 8 asuvasse AS-i SEB pangaautomaati sularaha väljavõtmise eesmärgil Venemaa pankade poolt väljastatud pangakaartide andmete alusel võltsitud pangakaarte järgmiselt: xxxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus neil välja võtta sularaha summas 1040 eurot. Ülejäänud juhtudel oli sularaha väljastamine takistatud kaardilimiidi ületamise, vabade vahendite puudumise või muu pangapoolse piirangu tõttu. 30.12.2011 kell 07.15 Narva Tollipunktis asukohaga Narva, Vestervalli 7, leiti ja võeti ära Eestisse sisenenud Xxxilt piiriületamisel teostatava tollikontrolli käigus 46 pangakaardi formaadis ja valget värvi pangakaardi (White Plastic) toorikut järgmiste numbritega, milledest osa oli proovitud kasutada 30.12.2011 Narvas Mõisa 8 asuvas sularahaautomaadis. Ajavahemikul 12.11.2011 kuni 18.12.2011 Andrei Danilov koos Ilja Daniloviga sisestas enda poolt varasemalt võltsitud pangakaarte sularahaautomaatidesse sularaha väljavõtmiseks järgmiselt: xxxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus neil välja võtta sularaha summas 610 eurot.
1-15-4978 17.04.2013 Andrei Danilov sisestas enda poolt varasemalt sularahaautomaatidesse sularaha väljavõtmiseks järgmiselt:
võltsitud
pangakaarte
xxx
Kaartide kasutamise tulemusena õnnestus temal välja võtta sularaha summas 1750 eurot. Ajavahemikul 04.01.2009 kuni 29.09.2012 Andrei Danilov koos Ilja Daniloviga sisestas enda poolt varasemalt võltsitud pangakaarte Narva linnas asuvatesse sularahaautomaatidesse sularaha väljavõtmiseks järgmiselt: xxx Võltsitud pangakaartide kasutamise tulemusel said Andrei Danilov ja Ilja Danilov kuritegelikku tulu summas vähemalt 1174 eurot. Peale selle Andrei Danilov, olles tagaotsitav kriminaalasjas nr 12240101444, ajavahemikul 07.06.2013 - 24.06.2013, tegutsedes grupis Xxxga, sisestas enda poolt varem võltsitud pangakaardid Läti Vabariigis Riias asuvatesse DNB Nord Bank sularahaautomaatidesse sularaha väljavõtmiseks, mille tulemusena said Andrei Danilov ja Xxx kuritegelikku tulu summas vähemalt 28 683 eurot (20160 LVL). Võltsitud pangakaardid numbritega: xxx
võtsid Läti Vabariigi õiguskaitseorganid ära Riias asuvatest DNB Nord Banki pangaautomaatidest. Kokku kaartide kasutamise tulemusel sai Andrei Danilov koos kaasosalistega kuritegelikku tulu summas vähemalt 65 314 eurot. Sellega pani Andrei Danilov toime KarS § 334 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo – võltsitud pangakaartide korduva kasutamise suures ulatuses. Võltsitud pangakaartide ebaseaduslik kasutamine Vene Föderatsiooni territooriumil karistatakse Vene Föderatsiooni Kriminaalkodeksi (13.06.1996 N 63-F3) § 159.6 lg 4 alusel, so Kelmus arvutiandmete valdkonnas, e võõra vara riisumine või võõrale varale õiguse omandamine arvutiandmete sisestamise, kustutamise, sulustamise, modifitseerimise või muul viisil hoiuvahendite funktsioneerimisse, arvuti andmetöötlusprotsessi või arvutiandmete edasiandmisse või informatsioon-telekommunikatsiooni võrkudesse sekkumise teel, mis on toime pandud organiseeritud grupiga või eriti suures koguses ning karistatakse kuni 10 aastase vangistusega koos rahatrahviga kuni 1 000 000 rubla või süüdistatu kuupalga või muu sissetuleku suurusel karistusega perioodil kuni 3 aastat või ilma selleta ja koos kuni kaheaastase vabaduse piiramisega või ilma selleta. (Lisa 1) Peale selle süüdistatakse Andrei Danilovit selles, et tema, tegutsedes grupis Ilja Daniloviga, ajavahemikul 11.08.2008 kuni 09.04.2013 Narva linnas aadressidel: Xxx asuvas suvilas viisid ellu järgmised tegevused, mis olid suunatud pangakaartide võltsimise ettevalmistamisele, võltsimise panid toime erinevad isikud erinevates riikides. Nii Andrei Danilov tegutsedes grupis Ilja Daniloviga alates 11.augustist 2008 kuni 09.04.2013 kasutas kuritegevuse toimepanemiseks oma sülearvutit ASUS nr 7AN0AS073449. Nimetatud arvutit kasutas Ilja Danilov USA pankade poolt väljastatud pangakaartide magnetribal olevate andmete (dumpide) muretsemiseks, hoidmiseks ning seejärel võltsimiseks. Vastavalt 12.09.2013 ekspertiisiaktile nr 13E-IA0020 ekspertiisiks esitatud sülearvuti ASUS nr 7AN0AS073449 andmekandjalt leiti failid, mis sisaldavad järgmiste numbritega pangakaartide andmeid ehk xxxx Andrei Danilov grupis Ilja Daniloviga, vallates teatud spektriga informatsiooni ja elektroonika valmistamise oskusi, valmistasid pangaautomaatide (ATM) Wincor ja NCR segmente nimetusega skimmer, mis koosnevad klaviatuurist, videosilmadest, mis on maskeeritud pangaautomaadi detailidesse, pangakaartide valepesadest, pangakaardi magnetriba andmete
1-15-4978 lugejast ja nende andmete koos pin-koodiga sim-kaardi vahendusel vastuvõtuseadmele (mobiiltelefonile) saatjast. Nimetatud seadme, mis töötas kui ühtne tervik, abil oli inimesel, kes selle omandas, võimalus paigaldada see seade erinevates riikides sularahaautomaatidele (ATM) Wincor ja NCR ning seejärel seadme abil saadud andmete alusel võltsida pangakaarte ja kasutada neid kriminaalse tulu saamiseks, nimelt raha võtmiseks nende inimeste arvetelt, kelle pangakaardi andmed kopeeriti skimmeri abil. Ülalnimetatud pangaautomaatide (ATM) Wincor ja NCR segmentide ehk skimmerite osi võeti ära läbiotsimise käigus 02.05.2013 aadressil xxx asuvas suvilas Andrei Danilovilt ja 15.04.2013 aadressil xxx asuvas korteris Ilja Danilovilt. Lisaks leiti xxx töövahendid, mida kasutati skimmeri valmistamisel. Peale selle võeti osa selliseid seadmeid ja pangaautomaatide osi ära Ilja Danilovilt 09.04.2013 teostatud läbiotsimise käigus aadressil xxx. Andrei Danilovi poolt koos Ilja Daniloviga valmistatud pangakaartide kopeerimisseadmeid skimmer müüdi erinevate veebilehtede vahendusel erinevatesse maailma riikidesse ja saadeti edasi DHL Eesti kullerteenuse vahendusel. Pangakaartide kopeerimisseadmete skimmer ostjad maksid ostu eest rahaülekandesüsteemi WebMoney vahendusel erinevate variisikute rahakottidesse, sh ka Liudmila Danilovale kuuluvasse rahakotti. Alates 05.04.2013 Ilja Danilov valmistas ette pangakaartide võltsimist, nimelt hoidis oma mälukaardil Kingston 4GB pangakaartide kopeerimise ja võltsimise programmi Magnetic Stripe Card Reader/Writer 206DAX21, samuti USA pankade pangakaartide andmeid (dumpe). Mälukaart Kingston 4GB võeti ära 10.07.2013 Ilja Danilovi korterist aadressil Narva, Rakvere tn 32-45 läbiotsimise käigus. Vastavalt 21.10.2013 ekspertiisiaktile nr 13E-IA0026 on infotehnoloogiaekspertiisi käigus kindlaks tehtud, et andmekandjalt leitud failid sisaldavad viiteid pangakaardi numbritele ning pangakaartide kopeerimise ja võltsimise programmile. Sel moel hoidis Ilja Danilov mälukaardil Kingston 4GB võltsimise ettevalmistamise eesmärgil järgmiste numbritega pangakaartide andmeid ehk dumpe: xxx
Ajavahemikul 01.01.2013 - 09.04.2013 hoidis Ilja Danilov oma sülearvuti Sony VAIO nr 282065505002256 andmekandjal pangakaartide andmeid ehk dumpe, mis olid USA New Yorki päritolu ja varastatud internetipoodidest, samuti Vene Föderatsioonis Moskvas kopeeritud pangakaartide dumpe. Kokku oli nimetatud kandjale salvestatud 1099 pangakaardi dumpi Ajavahemikul 09.11.2011 – 09.04.2013 hoidis Andrei Danilov koos Ilja Daniloviga välisel kõvakettal LaCie s/n: 13121003290542 pangakaartide andmeid ehk dumpe, mis olid Vene Föderatsiooni päritolu ning ära võetud korterist aadressil xxx läbiotsimise käigus. 15.11.2013 tehtud infotehnoloogiaekspertiisiga tuvastati, et andmekandjalt leitud failid sisaldavad viited pangakaardi numbritele ning pangakaartide kopeerimise ja võltsimise programmi. Sel moel Andrei Danilov koos Ilja Daniloviga hoidsid kõvakettal LaCie s/n: 13121003290542 võltsimise ettevalmistamise eesmärgil järgmiste numbritega pangakaartide andmeid e dumpe. xxxxx
Kokku avastati nimetatud kandjale salvestatud 486 pangakaardi dumpi. Sellega pani Andrei Danilov toime KarS § 340 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo - pangakaartide võltsimiseks vajaliku seadeldise ja muu vahendi valmistamise, hoidmise ja edasiandmise. Veel süüdistatakse Andrei Danilovit selles, et tema, tegutsedes grupis I. Danilovi ja L. Danilovaga ajavahemikul 12.08.2008 kuni 09.04.2013 pani toime rahapesu. Ilja Danilov, tegutsedes Ida-Virumaal Narva linna territooriumil aadressidel: xxx asuvas suvilas, viis ellu pangakaartide võltsimise ettevalmistamisele ja nende pangakaartide andmete ehk dumpide hoidmisele suunatud tegevusi. Samuti grupis A. Daniloviga võltsis ja kasutas võltsitud pangakaarte ning müüs interneti vahendusel varastatud pangakaartide andmeid ehk dumpe. Peale selle valmistas ja hoidis eelnimetatud aadressidel pangakaartide andmete kopeerimisseadmeid ehk skimmereid.
1-15-4978 Pangakaartide kopeerimisseadmete ehk skimmerite müügikuulutused edastas A. Danilov koos I. Daniloviga erinevate interneti veebilehtede vahendusel maailma erinevatesse riikidesse ja tellitud seadmed saadeti edasi kullerteenuse, sh DHL Eesti vahendusel. Pangakaartide kopeerimisseadmete ehk skimmerite ostjad maksid ostu eest rahaülekandesüsteemi WebMoney vahendusel erinevate variisikute rahakottidesse, sh ka Liudmila Danilovale kuuluvasse rahakotti nr Z255139169456. Seejärel Andrei Danilov koos I. Daniloviga konverteerisid saadud summad ja edastasid need Liudmila Danilova pangaarvetele. Nimetatud isikute grupi taolise tegevuse eesmärgiks oli kuritegelikul teel saadud raha pesemine selleks, et varjata raha ebaseaduslikku päritolu ja samuti kaasosalisi ning seejärel raha kättesaamine nii, et kuriteo toimepanemisega seotud isikute tegelikud andmed jääksid paljastamata. Andrei Danilov koos I.Daniloviga ja L.Danilovaga, omades eesmärki varjata oma seotust kuritegeliku tuluga, mis on saadud ebaseaduslike seadmete müügist ja pangasüsteemist väljumisel saadud raha hiljem legaliseerida, kasutasid Liudmila Danilova poolt selleks enda nimel avatud pangakontosid nr 334235500009 Danske Bank A/S Eesti filiaalis ja nr 221052901486 ning nr 221048581140 AS-s Swedbank. L. Danilova võimaldas enda nimel olevate pangakontode ning WebMoney rahakoti kasutamist oma poegadele Andrei Danilovile ja Ilja Danilovile. Ajavahemikul 27.04.2012 kuni 17.04.2013 kanti OÜ-st Money Service Estonia (äriühing, mis tegeleb WebMoney rahakotis oleva raha vahetamisega) Liudmila Danilova pangakontole nr 334235500009 Danske Bank A/S Eesti filiaalis 13 457,50 eurot, lisaks tegi L. Danilova isiklikult pangakontoris sularahas sissemakseid summas 40000 eurot. Nimetatud kontole laekus ajavahemikul 27.04.2012 kuni 23.02.2013 kriminaalset raha kokku 17 457,50 eurot. Ajavahemikul alates 13.08.2012 kuni 23.03.2013 tehti Liudmila Danilova pangakontole nr 1103966419 AS-s Swedbank sularahas sissemakseid kogusummas 1 313,38 eurot. Ajavahemikul alates 03.01.2012 kuni 15.04.2013 kanti OÜ-st Money Service Estonia Liudmila Danilova pangaarvele nr 221052901486 AS-s Swedbank 23 880,81 eurot, lisaks tegi L. Danilova isiklikult pangakontoris sularahasissemakseid summas 17180 eurot. Nimetatud kontole laekus ajavahemikul 03.01.2012 kuni 15.04.2013 kriminaalset raha kokku 41 060,81 eurot. Pangakontole nr 221048581140 AS-s Swedbank on Liudmila Danilova teinud isiklikult 12.07.2012 pangakontoris sularahasissemakse summas 1500 eurot. Seega on L.Danilova pangaarvetele OÜ Money Service Estonia kaudu laekunud raha kogusummas vähemalt 37 338,31 eurot, mis on saadud koopiaseadmete „skimmer“ müügist. Pangakaartide võltsimise ning võltsitud maksevahendite edasise kasutamise tulemusel saadud raha kogusummas vähemalt 23 993,38 eurot laekus L. Danilova pangakontodele sularahasissemaksetena. Ajavahemikul 03.01.2012 kuni 17.04.2013 on Liudmila Danilova pangakontodele laekunud kuritegelikul teel saadud raha kogusummas vähemalt 61 331,69 eurot. Andrei Danilov koos I. Danilovi ja L. Danilovaga võttis Liudmila Danilova pangaarvetele laekunud raha välja sularahaautomaatide kaudu ja isikud jagasid selle omavahel. Seega kasutas Andrei Danilov grupis I. Danilovi ja L. Danilovaga Eesti pangasüsteemi oma kuritegeliku tulu legaliseerimiseks ehk rahapesuks. Ülalkirjeldatud Andrei Danilovi ebaseaduslik tegevus koos I. Danilovi ja L.Danilovaga on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud kuriteona. Andrei Danilov korduvalt varjas, muundas ning kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse (pangakaartide võltsimise ettevalmistamise) tulemusena saadud vara, selle tõelise omaniku, vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Sellega pani Andrei Danilov toime rahapesu isikute grupi poolt, vähemalt teist korda, suures ulatuses, so KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo. Kooskõlas Andrei Danilovi, tema kaitsja Eduard Bulattšiku ja ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Andrei Danilovi süüdimõistmist KarS § 333 lg 2 p 1, 2 järgi ning karistuseks 3 aastat vangistust, süüdimõistmist KarS § 334 lg 2 p 1, 2
1-15-4978 järgi ning karistuseks 4 aastat ja 11 kuud vangistust, süüdimõistmist KarS § 340 lg 1 järgi ning karistuseks rahalist karistust 200 päevamäära ulatuses ehk summas 640 eurot, süüdimõistmist KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning karistuseks 5 aastat vangistust. Prokurör palub KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, 5 aastat vangistust ja rahaline karistus. KarS § 68 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus alates 31.12.2014. a ning KarS § 73 lg 2 alusel kuulub kohe ärakandmisele vangistus 2 aastat. Prokurör palub KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta ülejäänud vangistus – 3 aastat – ning rahaline karistus tingimisi Andrei Danilovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Andrei Danilovilt kuuluvad väljamõistmisele sundraha ja kriminaalmenetluse kulud: ekspertiisikulud, koopiate tegemise kulud ja kaitsjatasu.
Liudmila Danilovat süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes grupis koos Ilja Danilovi ja Andrei Daniloviga, pani toime pangakaartide võltsimiseks ettevalmistamise ja võltsitud pangakaartide kasutamise kuriteo toimepanemise tulemusel, so kuritegelikul teel saadud raha kogusummas vähemalt 61 331,69 eurot varjamise, muundamise ja ülekandmise, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu. Olles teadlik sellest, et tema poegadel Andrei Danilovil ja Ilja Danilovil pole suuri seaduslikke sissetulekuid, avas L.Danilova nende palvel rahaüleknadesüsteemis WebMoney rahakoti nr Z255139169456, Danske Bank A/S Eesti filiaalis pangakonto nr 334235500009, AS-s Swedbank pangakontod nr 221052901486 ning nr 221052901486. Taolise tegevusega võimaldas L. Danilova enda nimel olevate pangakontode ning WebMoney rahakoti kasutamist oma poegadele Ilja Danilovile ja Andrei Danilovile. Ilja Danilov ja Andrei Danilov tegelesid pangakaartide võltsimise ettevalmistamise ja nende pangakaartide andmete ehk dumpide hoidmisega. Samuti I. Danilov grupis A. Daniloviga võltsisid ja kasutasid võltsitud pangakaarte ning müüsid interneti vahendusel varastatud pangakaartide andmeid ehk dumpe. Peale selle valmistasid ja hoidsid nad Narva linnas pangakaartide andmete kopeerimisseadmeid ehk skimmereid. Pangakaartide kopeerimisseadmete ehk skimmerite müügikuulutused edastasid I. Danilov ja A.Danilov erinevate interneti veebilehtede vahendusel maailma erinevatesse riikidesse ja tellitud seadmed saadeti edasi kullerteenuse, sh DHL Eesti vahendusel. Pangakaartide kopeerimisseadmete ehk skimmerite ostjad maksid ostu eest rahaülekandesüsteemi WebMoney vahendusel erinevate variisikute rahakottidesse, sh ka Liudmila Danilovale kuuluvasse rahakotti nr Z255139169456. Seejärel Ilja Danilov koos A. Daniloviga konverteerisid saadud summad ja osaliselt edastasid Liudmila Danilova pangaarvetele osaliselt andsid vahetult Liudmila Danilova kätte eesmärgil, et ta paneks selle raha endale kuuluvatele kontodele. Nimetatud isikute grupi taolise tegevuse eesmärgiks oli kuritegelikul teel saadud raha pesemine selleks, et varjata raha ebaseaduslikku päritolu ja samuti kaasosalisi ning seejärel raha kättesaamine nii, et kuriteo toimepanemisega seotud isikute tegelikud andmed jääksid paljastamata. Nii kanti ajavahemikul 27.04.2012 kuni 17.04.2013 OÜ-st Money Service Estonia (äriühing, mis tegeleb WebMoney rahakotis oleva raha vahetamisega) Liudmila Danilova pangakontole nr 334235500009 Danske Bank A/S Eesti filiaalis 13 457,50 eurot, lisaks tegi L. Danilova isiklikult pangakontoris sularahas sissemakseid summas 1 500 eurot (14.07.2012) ja kahel korral (24.01.2013 ja 25.01.2013) summas 200 eurot ning ajavahemikus 24.01.2013 kuni 23.02.2013 pandi veel 2 100 eurot sularahas kontole pangaautomaadi vahendusel. Nimetatud kontole laekus ajavahemikul 27.04.2012 kuni 23.02.2013 kriminaalset raha kokku 17 457,50 eurot. Ajavahemikul alates 13.08.2012 kuni 23.03.2013 tehti Liudmila Danilova pangakontole nr 1103966419 AS-s Swedbank sularahas sissemakseid kogusummas 1 313,38 eurot, millest L. Danilova pani isiklikult pangakontoris sularahas arvele 30 eurot (13.08.2012), 500 eurot
1-15-4978 (17.08.2012), 71 eurot (25.08.2012), 200 eurot (27.12.2012) ja 12,28 eurot (11.03.2013) ning pangaautomaadi kaudu pandi sularahas arvele 200 eurot (29.10.2012) ja 300 eurot (23.03.2013); Ajavahemikul alates 03.01.2012 kuni 15.04.2013 kanti OÜ-st Money Service Estonia Liudmila Danilova pangaarvele nr 221052901486 AS-s Swedbank 23 880,81 eurot, lisaks tegi L. Danilova isiklikult pangakontoris sularahasissemakseid summades 500 eurot (12.07.2012), 800 eurot (26.10.2012), 800 eurot (22.02.2013), 1 000 eurot (04.03.2013), 500 eurot (06.03.2013), 1 000 eurot (09.03.2013) ning pangaautomaadi vahendusel pandi ajavahemikus 03.01.2012 – 27.03.2013 sularaha arvele kogusummas 12 580 eurot. Nimetatud kontole laekus ajavahemikul 16.01.2012 kuni 15.04.2013 kriminaalset raha kokku 41 060,81 eurot. Pangakontole nr 221048581140 AS-s Swedbank on Liudmila Danilova teinud isiklikult 12.07.2012 pangakontoris sularahasissemakse summas 1500 eurot. Seega on Liudmila Danilova pangaarvetele OÜ Money Service Estonia kaudu laekunud raha kogusummas vähemalt 37 338,31 eurot, mis on saadud koopiaseadmete „skimmer“ müügist. Pangakaartide võltsimise ning võltsitud maksevahendite edasise kasutamise tulemusel saadud raha kogusummas vähemalt 23 993,38 eurot laekus L. Danilova pangakontodele sularahasissemaksetena. Ajavahemikul 03.01.2012 kuni 17.04.2013 on Liudmila Danilova pangakontodele laekunud kuritegelikul teel saadud raha kogusummas vähemalt 61 331,69 eurot. Liudmila Danilova pangaarvetele laekunud raha võeti välja sularahaautomaatide kaudu ja omastati seejärel Andrei Danilovi, Ilja Danilovi ja Liudmila Danilova poolt. Seega kasutasid nimetatud isikud Eesti pangasüsteemi oma kuritegeliku tulu legaliseerimiseks ehk rahapesuks. Taolise Liudmila Danilova tegevuse eesmärgiks oli varjata toimepandud kuriteo ehk internetiprogrammi Qip vahendusel saadud pangakaartide andmete alusel kaartide võltsimise ja ebaseadusliku kasutamise tulemusel ning skimmerite müügist saadud kriminaalset tulu. Ülalkirjeldatud Liudmila Danilova ebaseaduslik tegevus koos I. Danilovi ja A. Daniloviga on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud kuriteona. L. Danilov korduvalt varjas, muundas ning kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse (pangakaartide võltsimise ettevalmistamise) tulemusena saadud vara, selle tõelise omaniku, vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Seega pani Liudmila Danilova toime rahapesu isikute grupi poolt, vähemalt teist korda, suures ulatuses, so KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo. Kooskõlas Liudmila Danilova, tema kaitsja Tatjana Massalina ja ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Liudmila Danilova süüdimõistmist KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning karistuseks talle 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Prokurör palub KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 aastat ja 6 kuud tingimisi Liudmila Danilova suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 2 aasta ja 6 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Prokurör palub konfiskeerida KarS § 394 lg 6, § 83-2 lg 1 alusel Liudmila Danilova järgmist vara: 1) Viru Maakohtu 11.06.2013 määrusega nr 1-13-6419 arestitud kahtlustatav Liudmila Danilovale kuuluva sõiduauto Mercedes-Benz S350 reg.nr 427BHF; 2) Viru Maakohtu 31.12.2013 määrusega nr 1-13-11413 arestitud Liudmila Danilovale kuuluva korteri aadressil xxx, pindala 46,9m2, registriosa nr 1128309, katastritunnus 51105:004:0088, mõtteline osa kinnistust 469/39557. Liudmila Danilovalt kuuluvad väljamõistmisele sundraha ja kriminaalmenetluse kulud. Kohtuistungil Ilja Danilov avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Kohtuistungil Andrei Danilov avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet.
1-15-4978 Kohtuistungil Liudmila Danilova avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkuleppeid. Kohtu seisukoht Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, on kohus seisukohal, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ja kokkulepete sõlmimine vastab nende tõelisele tahtele. Kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse mõista süüdi ning karistada Ilja Danilovit KarS § 333 lg 2 p-de 1 ja 2; KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi, KarS § 340 lg 1, KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3, KarS § 347 lg 1 ja KarS § 178 lg 1 järgi; Andrei Danilovit KarS § 333 lg 2 p-de 1 ja 2, KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2, KarS § 340 lg 1 ja KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi; Liudmila Danilovat KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi vastavalt sõlmitud kokkulepetele. Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt on Ilja ja Andrei Danilov saanud KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise tulemusel perioodil 2006 – 2013 vara vähemalt 56 211 eurot. Samal perioodil on soetatud ka Liudmila Danilova nimele registreeritud sõiduauto Mercedes-Benz xxx reg.nr xxxja Narvas, aadressil xxx asuv korter. Toimikus olevate tõendite pinnalt (eelkõige nimetatud sõidukit ja korterit müünud isikute ütluste pinnalt) on üheselt tuvastatud, et tegelikkuses ei olnud nende ostjaks ja kasutajaks Liudmila Danilova vaid tema poeg Andrei Danilov. Samuti on tuvastatud, et Liudmila Daniloval puudusid endal rahalised vahendid, mis võimaldanuks taolist vara soetada. On ilmne, et nii kõnealune sõiduk kui ka korter olid soetatud Andrei Danilovi vara arvelt. Kuivõrd samal ajal on tuvastatud, et vara soetamise perioodil on Andrei Danilov saanud koos kaastäideviijatega KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise tulemusel vara vähemalt 56 211 eurot, siis asub kohus seisukohale, et nimetatud korter ja sõiduk on soetatud kuriteo toimepanija arvelt ning kuuluvad KarS § 831 lg 2 p 1 alusel konfiskeerimisele. Siinjuures ei oma tähtsust, et algselt kuritegudega saadud sularaha on nö muundatud kinnis- ja vallasasjadeks. Ka kuriteoga saadud sularaha arvelt ostetud asjad on kuriteoga saadud vara. Liudmila Danilova on mõlema nimetatud vara arestimisel olnud kolmanda isikuna kaasatud, osalenud kohtuistungil süüdistatavana ning andnud sõlmitud kokkuleppes nõusoleku sõiduki ja korteri konfiskeerimiseks. Kriminaalasjas on tuvastatud, et Ilja Danilov on ajavahemikul 2006 – 2013 tegelenud aktiivselt erinevate kuritegude sh ulatusliku rahapesu toimepanemisega ning teeninud seeläbi märkimisväärset kriminaaltulu. Seaduslikke sissetulekuid on nimetatud perioodil olnud üksnes tühises ulatuses. Arvestades Ilja Danilovi poolt toimepandud kuritegude olemust, tema juurest leitud sularaha summa suurust ning tema nimele registreeritud vara väärtust, on ilmne, et need ei ole saadud legaalsetest allikatest või legaalsetest allikatest pärineva vara arvelt, vaid kuritegeliku tegevuse tulemusel. Lisaks sellele annavad käesoleva kriminaalmenetluse esemeks olevate kuritegude asjaolud (eelkõige Ilja Danilovi kuritegeliku tegevuse laiahaardelisus ja rahvusvaheline mõõde) alust arvata, et kuritegelikul teel saadud varade suurus on oluliselt suurem sellest, mis on tuvastatud käesoleva menetluse raames. Eelnevast lähtuvalt ning arvestades, et Ilja Danilov on pannud toime ka ulatusliku rahapesu, mille korral näeb seadus ette laiendatud konfiskeerimise võimaluse, on kohus seisukohal, et Ilja Danilovi juurest leitud sularaha summas 13150 eurot ja 2000 rubla ning temale kuuluv kinnistu,
1-15-4978 mis asub Hispaania Kuningriigis, Urb Torviscas 13 – 1 Aloha Garden Adeje (Costa Adeje) Tenerife – 38670 (katastrinumber 0577006CS3007N0003ZW), tuleb konfiskeerida juhindudes KarS § 394 lg-st 6 ja 832 lg-st 1. Vastavalt sõlmitud kokkulepetele kuuluvad käesoleva kohtuotsuse jõustumisel tagastamisele: -Ilja Danilovile müts ja nahkjope (kriminaalasjas nr 12240101444 asitõendite pakend nr II). - Andrei Danilovile musta värvi käekott BOSS (kriminaalasjas nr 12240101444 asitõendite pakend nr XXI). Menetluskulud kuuluvad KrMS § 180 kohaselt tasumisele süüdistatavate poolt. Antud juhul puuduvad asjaolud, mis annaks alust süüdistatavatelt väljamõistmisele kuuluvate menetluskulude riigi kanda jätmiseks. Küll aga tuleb käesoleva kriminaalmenetluse kulude suurust arvestades anda süüdistatavatele õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel kuulub Ilja Danilovilt väljamõistmisele sundraha summas 975 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kuulub Ilja Danilovilt väljamõistmisele kaitsja Vladimir Rogulski poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi kulud 4758,22 eurot ning kaitsjale koopiate tegemise kulud summas 87 eurot ja 20 senti. KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel kuulub Ilja Danilovilt täies ulatuses väljamõistmisele isikutunnistuse ekspertiisi (14.05.2013 akt nr 13E-DM0015) kulu summas 77 eurot. Sama sätte alusel peab Ilja Danilov hüvitama pool alljärgnevate ekspertiiside kuludest: Mälupulkade
Maxell ja Sony-Ericsson ja mälukaardi Verbatim infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0024) – 1608 eurot; Mälupulga Kingston 4G infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0026) – 1608 eurot; Sülearvuti HP, musta värvi mälupulga ja nimeta andmekandja 80GB infotehnoloogiaekspertiis (20.02.2015 akt nr 15E-IA0002) – 1608 eurot; Sülearvuti ASUS nr 7AN0AS073449 infotehnoloogiaekspertiis (12.09.2013 akt nr 13E-IA0020) – 1608 eurot; Sülearvuti Sony VAIO infotehnoloogiaekspertiis (12.11.2013 akt nr 13E-IA0015)- 1608 eurot; Väliskõvaketta LaCie, mälupulga DataTraveler 16GB, Micro SD 2B, päikeseprillide 8GB, MP mängija TrekStor 1GB infotehnoloogiaekspertiis (25.11.2013 akt nr 13E-IA0016) – 1608 eurot; Pangakaartide, mälupulga, mikroskeemi ja kiipide infotehnoloogiaekspertiis (06.12.2013 akt nr 13E-1A0018) – 1608 eurot; Sülearvuti MSI ja mälupulga Intesno 8GB (02.04.2014 akt nr 13E-IA0031) – 1608 eurot; Pangakaartide dokumendiekspertiis (27.05.2013 akt nr 13E-DM0019) summas 231 eurot; Sülearvuti HP, lauaarvuti DENVEISS nr 0785, lauaarvuti DENVEISS nr 1263 infotehnoloogiaekspertiis (06.02.2012 akt nr 11E-IA0020) summas 1608 eurot. Kokku kuulub Ilja Danilovilt väljamõistmisele ekspertiiside tasusid summas 7428,50 eurot. Seega Ilja Danilovilt kuulub väljamõistmisele kokku 13248,92 eurot.
KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel kuulub Andrei Danilovilt väljamõistmisele sundraha summas 975 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kuulub Andrei Danilovilt väljamõistmisele kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi kulu 43,20 eurot ja kaitsja Eduard Bulattšiku poolt kriminaalasjas osutatud õigusabi eest 1749,36 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel kuulub Andrei Danilovilt täies ulatuses väljamõistmisele Ilja ja Andrei Danilovi käekirjaekspertiisi (23.09.2013 akt nr 13E-DK0123 ja 13E-DK0146) kulu summas 564 eurot. Sama sätte alusel peab Andrei Danilov hüvitama pool alljärgnevate ekspertiiside kuludest:
1-15-4978 Xxx ja Andrei Danilovi hääleproovid - (18.12.2014 akt nr 14E-IF0014) hääleekspertiis summas 862 eurot; Mälupulkade
Maxell ja Sony-Ericsson ja mälukaardi Verbatim infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0024) – 1608 eurot; Mälupulga Kingston 4G infotehnoloogiaekspertiis (21.10.2013 akt nr 13E-IA0026) – 1608 eurot; Sülearvuti HP, musta värvi mälupulga ja nimeta andmekandja 80GB infotehnoloogiaekspertiis (20.02.2015 akt nr 15E-IA0002) – 1608 eurot; Sülearvuti ASUS nr 7AN0AS073449 infotehnoloogiaekspertiis (12.09.2013 akt nr 13E-IA0020) – 1608 eurot; Sülearvuti Sony VAIO infotehnoloogiaekspertiis (12.11.2013 akt nr 13E-IA0015)- 1608 eurot; Väliskõvaketta LaCie, mälupulga DataTraveler 16GB, Micro SD 2B, päikeseprillide 8GB, MP mängija TrekStor 1GB infotehnoloogiaekspertiis (25.11.2013 akt nr 13E-IA0016) – 1608 eurot; Pangakaartide, mälupulga, mikroskeemi ja kiipide infotehnoloogiaekspertiis (06.12.2013 akt nr 13E-1A0018) – 1608 eurot; Sülearvuti MSI ja mälupulga Intesno 8GB (02.04.2014 akt nr 13E-IA0031) – 1608 eurot; Pangakaartide dokumendiekspertiis (27.05.2013 akt nr 13E-DM0019) summas 231 eurot; Sülearvuti HP, lauaarvuti DENVEISS nr 0785, lauaarvuti DENVEISS nr 1263 infotehnoloogiaekspertiis (06.02.2012 akt nr 11E-IA0020) summas 1608 eurot. Kokku kuulub Andrei Danilovilt väljamõistmisele ekspertiiside tasusid summas 8346,50 eurot. Seega Andrei Danilovilt kuulub väljamõistmisele kokku 11114,06 eurot. Andrei Danilovi kaitsja Eduard Bulattšik esitas 18.06.2013 kaks õigusabi kulude hüvitamise taotlust. Mõlemad rahuldati. Kuid nimetatud taotlused sisaldavad suures osas samu toiminguid, mistõttu ei ole võimalik mõlema taotluse alusel hüvitatud summasid süüdistatavalt välja mõista. Eelnevast lähtuvalt jätab kohus riigi kanda kaitsja Eduard Bulattšiku 18.06.2013 taotluse alusel välja makstud õigusabikulu summas 153,60 eurot.
KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel kuulub Liudmila Danilovalt väljamõistmisele sundraha summas 975 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kuulub Liudmila Danilovalt väljamõistmisele kaitsja Tatjana Massalina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1093,92 eurot ja kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 96 eurot; kaitsjale koopiate tegemise kulud summas 0,45 eurot.
Kohus teeb kohtuotsuse tuginedes eeltoodule ning juhindudes KrMS § 248-249. (allkirjastatud digitaalselt) Astrid Asi Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.