Oleg Belokrõlov süüdistuses KarS § 256 lg 1; § 3891 lg 2 järgi; Vladimir Vasiliev süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 3891 lg 2 järgi; Sergei Penkin süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 22 lg 33891 lg 2,3 järgi; Julia Juzenkova süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 22 lg 3- 3891 lg 2,3 järgi; Jekaterina Mihhailova süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 22 lg 3- 3891 lg 2,3 järgi; Jelena Aktaševa süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 22 lg 3- 3891 lg 2,3 järgi; Ivan Zahharenko süüdistuses KarS § 255 lg 1 järgi; Anton Šaluhhin süüdistuses KarS § 22 lg 3- 3891 lg 2,3 järgi; Andrei Sologub süüdistuses KarS § 22 lg 3- 3891 lg 2,3 järgi; Andrejs Batasovs KarS § 22 lg 3- 3891 lg 2,3 järgi; OÜ ADRIAN ARENDUS süüdistuses KarS § 3891 lg 2,3 järgi; OÜ INV T süüdistuses KarS § 3891 lg 2,3 järgi
Prokurör
Martin Tuulik
Süüdistatavad
Ivan Zahharenko, isikukood: 38203172221, Eesti kodanik, kõrgharidusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, töökoht AS XXX, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 08.08.2013 Andrejs Batasovs, isikukood: 210267-12720, Läti kodanik, keskharidusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, töökoht OÜ INV-T juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 02.08.2013.
Andrei Sologub, isikukood: 37407230314, määratlemata kodakondsusega, 8.kl haridusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, ei tööta, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 02.08.2013. Jekaterina Mihhailova, isikukood: 49102280233, Eesti kodanik, keskharidusega, emakeel vene keel, valdab eesti keelt vabalt, elukoht XXX, ei tööta, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 21.08.2013 Vladimir Vasiliev, isikukood: 38411110358, Venemaa Föderatsiooni kodanik, kõrgharidusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, töökoht OÜ XXX, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 08.08.2013 (kahtlustatavana kinni peetud 31.07.2013, vahistatud 02.08.2013-08.08.2013) Sergei Penkin, isikukood: 36605280267, määratlemata kodakondsusega, keskharidusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, ei tööta, varem kriminaalkorras karistatud, karistused kustunud. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 25.03.2014 (kahtlustatavana kinni peetud 26.09.2013, vahistatud 27.09.2013-25.03.2014) Oleg Belokrõlov, isikukood: 36610280257, Eesti kodanik, kõrgharidusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, ei tööta, varem kriminaalkorras karistatud ühel korral, karistus kustunud. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 14.11.2013 (kahtlustatavana kinni peetud ja vahistatud 31.07.2013 – 14.11.2013). OÜ INV T, registrikood: 12157623, aadress XXX, esindaja Andrejs Batasovs, varasemalt kriminaalkorras karistamata Jelena Aktaševa, isikukood: 47505300337, Eesti kodanik, keskharidusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, töökoht XXX OÜ, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 02.09.2013 Anton Šaluhhin, isikukood: 38709080303, Eesti kodanik, kõrgharidusega, emakeel vene keel, elukoht XXX, XXX OÜ, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 02.08.2013 (kahtlustatavana kinni peetud 31.07-02.08.2013)
-2-
Julia Juzenkova, isikukood: 48601300281, Eesti kodanik, kõrgharidusega, emakeel vene keel, elukoht Läänemere 257 Tallinn, ei tööta, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 22.08.2013 OÜ Adrian Arendus, registrikood 11222270, aadress XXX, juhatuse liige Sergei Penkin, kriminaalkorras karistamata Menetluse liik
Kokkuleppemenetlus
Kaitsjad
Ivan Zahharenko ja Andrei Sologubi kaitsja Vladimir Sadekov; Andrejs Batasovs’i ja OÜ INV T kaitsja Dragan Perovic (AB Legalia); Jekaterina Mihhailova ja Sergei Penkin kaitsja Mart Missik; Vladimir Vasilievi kaitsja Jüri Leppik; Oleg Belokrõlovi ja OÜ Adrian Arendus kaitsja Aadu Luberg; Jelena Aktaševa kaitsja Tanel Mällas; Anton Šaluhhini kaitsja Tõnu Meidra; Julia Juzenkova kaitsja Toomas Laanemaa
RESOLUTSIOON
1.Süüdi tunnistada Ivan Zahharenko KarS § 255 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 3 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Ivan Zahharenko kahtlustatavana kinnipidamise aeg 08.08.2013.a, s.o 1 päev ning lõplikuks karistuseks määrata vangistus 2 aastat 11 kuud 29 päeva. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 2 aastat 11 kuud 29 päeva tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Ivan Zahharenko ei pane 3aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
2.Süüdi tunnistada Andrejs Batasovs KarS § 3891 lg 2,3- § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Andrejs Batasovs’i kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.07-02.08.2013.a, s.o 3 päev ning lõplikuks karistuseks määrata vangistus 1 aasta 11 kuud 27 päeva. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 1 aasta 11 kuud 27 päeva tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Andrejs Batasovs ei pane 3aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. -3-
3.Süüdi tunnistada Andrei Sologub KarS § 3891 lg 2,3- § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Andrei Sologubi kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.07-02.08.2013.a, s.o 3 päeva ning lõplikuks karistuseks määrata vangistus 1 aasta 11 kuud 27 päeva. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 1 aasta 11 kuud 27 päeva tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Andrei Sologub ei pane 3aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
4.Süüdi tunnistada Jekaterina Mihhailova KarS § 3891 lg 2,3- § 22 lg 3 ja KarS § 255 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 3 aastat 1 kuu. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 3 aastat 1 kuud tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Jekaterina Mihhailova ei pane 3aasta 1 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
5.Süüdi tunnistada Vladimir Vasiliev KarS § 3891 lg 2,3- § 22 lg 3 ja KarS § 255 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 4 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Vladimir Vasilievi kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.07-08.08.2013.a, s.o 9 päeva ning lõplikuks karistuseks määrata vangistus 3 aastat 11 kuud 21 päeva. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 3 aastat 11 kuud 21 päeva tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Vladimir Vasiliev ei pane 4aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
6.Süüdi tunnistada Sergei Penkin KarS § 3891 lg 2,3- § 22 lg 3 ja KarS § 255 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 4 aastat 6 kuud. KarS § 73 lg 2 alusel pöörata koheselt täitmisele vangistus 6 kuud, mis lugeda kantuks. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Sergei Penkini kahtlustatavana kinnipidamise aeg 26.09.2013 kuni 25.03.2014.a, s.o 180 päeva.
-4-
Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistuse ülejäänud osa 4 aastat tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Sergei Penkin ei pane 4-aasta 6-kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
7.Süüdi tunnistada Oleg Belokrõlov KarS § 3891 lg 2 ja KarS § 256 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 5 aastat 4 kuud. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Oleg Belokrõlovi kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.07.2013 kuni 14.11.2013.a, s.o 107 päeva, lõplikuks karistuseks määrata vangistus 5 aastat 13 päeva. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 5 aastat 13 päeva tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Oleg Belokrõlov ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
8.Süüdi tunnistada OÜ INV T KarS § 3891 lg 2,3 järgi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 5 000 000 eurot. KarS § 73 lg 2 alusel pöörata koheselt täitmisele rahaline karistus 3 000 000 eurot. Rahaline karistus tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pangas või arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank’is või Danske Bank AS Eesti filiaali arveldusarvele nr EE403300333416110002. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „OÜ INV T, 1-14-4826, rahaline karistus“. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta rahalise karistuse ülejäänud osa 2 000 000 eurot tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui OÜ INV T ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014.
9.Süüdi tunnistada Jelena Aktaševa KarS § 3891 lg 2,3- § 22 lg 3 ja KarS § 255 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 3 aastat. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 3 aastat tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Jelena Aktaševa ei pane 3 aasta 6-kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
10.Süüdi tunnistada Anton Šaluhhin KarS § 3891 lg 2,3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 aastat 1 kuu. -5-
KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Anton Šaluhhini kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.07.2013 kuni 02.08.2013.a, s.o 3 päeva, lõplikuks karistuseks määrata vangistus 2 aastat 27 päeva. Vastavalt KarS § 74 lg 1 ja 3 jätta vangistus 2 aastat 27 päeva tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Anton Šaluhhin ei pane 2 aasta 1 kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid Tallinna vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve all: 1) elab kohtu määratud alalises elukohas XXX; 2) ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
11.Süüdi tunnistada Julia Juzenkova KarS § 3891 lg 2,3- § 22 lg 3 ja KarS § 255 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 3 aastat 6 kuud. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta vangistus 3 aastat 6 kuud tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Julia Juzenkova ei pane 3 aasta 6kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
12.Süüdi tunnistada OÜ Adrian Arendus KarS § 3891 lg 2,3 järgi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 3 000 000 eurot. KarS § 73 lg 2 alusel pöörata koheselt täitmisele rahaline karistus 1 500 000 eurot. Rahaline karistus tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pangas või arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank’is või Danske Bank AS Eesti filiaali arveldusarvele nr EE403300333416110002. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „OÜ Adrian Arendus, 1-14-4826, rahaline karistus“. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta rahalise karistuse ülejäänud osa 1 500 000 eurot tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui OÜ Adrian Arendus ei pane 4-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 19.06.2014. Kahju vabatahtlik hüvitamine: -6-
Kokkuleppe sõlmimisega annab Oleg Belokrõlov nõusoleku, et tema arveldusarvel nr XXXXXXXXXXXXXX (AS Swedbank) arestitud (08.11.2013 kohtumäärus 1-13-10060) rahalised vahendid summas 566 386,25 eurot ja kinnipidamisel sularahas äravõetud 7345 eurot kantakse kohtuotsuse jõustumisel üle Maksu ja Tolliameti a/a-le 10052031000004 (SEB PANK) või 221013264447 ja 221014193355 (SWEDBANK) ja märkides viitenumbri 25279531 ja selgituse OÜ INV T maksukahju hüvitamiseks. Kokkuleppe sõlmimisega võtab Oleg Belokrõlov endale vabatahtlikult kohustuse hüvitada Maksu ja Tolliametile peale kokkuleppe allkirjastamist ja enne kokkuleppe kinnitamist kohtus OÜ Adrian Arendus poolt tekitatud maksukahju hüvitamiseks 1 050 000 eurot, tasudes selle Maksu ja Tolliameti a/a-le 10052031000004 (SEB PANK) või 221013264447 ja 221014193355 (SWEDBANK) ja märkides viitenumbri 15294089 ning selgituse OÜ Adrian Arendus maksukahju hüvitamiseks. Konfiskeerimisele kuuluv vara:
1.KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Andrejs Batasovsilt 31.07.2013.a kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud sularaha 500 eurot riigi tuludesse kui süüteoga saadud vara.
2.KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Vladimir Vasilievilt süüteoga saadud vara summas 59 930 eurot (arestitud ja asub Vladimir Vasilievi arvelduskontol – 57 280 eurot) ja menetleja deposiitarvel (sularaha 2 650 eurot).
3.KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel Sergei Penkinilt asendamise korras süüteoga saadud, kuid ära tarvitatud vara summas 60 000 eurot, mis tuleb Sergei Penkinil tasuda riigituludesse 1 aasta ja 3 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr EE891010220034796011 SEB Pangas või arvele nr EE932200221023778606 Swedbank’is või arvele nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või arvele nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, viitenumbriga 2800049777 ja selgitus: süüdistatava nimi, 1-14-4826.
4.KarS § 831 lg 2 p 1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse kui süüteoga saadud vara kolmanda isiku OÜ Delardin (registrikood 12261941) nimel menetleja arvelduskontole nr EE891010220034796011 kantud summa 485 000 eurot (11.11.2013 kohtumääruse 1-1310056 alusel arestitud vara asemel deposiitkontole kantud summa).
5.KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse sularahas arestitud (08.11.2013 kohtumäärus 1-13-10051) rahalised vahendid 7000 Eurot, 1500 USD ja 300 Läti latti, mis asuvad menetleja (MTA) deposiitarvel kui süüteoga saadud vara. Menetluskulud: KrMS § 173; § 175 ja § 179 lg.1 p.1,2 alusel välja mõista riigituludesse:
1.Ivan Zahharenkolt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 887,50 eurot.
2.Andrejs Batasov’ilt menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 532,50 eurot.
3.Andrei Sologubilt menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 532,50 eurot.
4.Jekaterina Mihhailovalt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 887,50 eurot.
5.Vladimir Vasilievilt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 887,50 eurot.
6.Sergei Penkinilt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 887,50 eurot. -7-
7.Oleg Belokrõlovilt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 887,50 eurot.
8.OÜ-lt INV T menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 532,50 eurot.
9.Jelena Aktaševalt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 887,50 eurot.
10.Anton Šaluhhinilt menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 532,50 eurot.
11.Julia Juzenkovalt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 887,50 eurot.
12.OÜ-lt Adrian Arendus menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 532,50 eurot. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr EE891010220034796011 SEB Pangas või arvele nr EE932200221023778606 Swedbank’is või arvele nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või arvele nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, viitenumbriga 2800049777 ja selgitus: süüdistatava nimi, 1-14-4826, sundraha, muud menetluskulud. Andrei Solgub’il ja Ivan Zahharenko’l võimaldada menetluskulusid hüvitada 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest ülalnimetatud arveldusarvetele. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb otsuse teinud kohtule kirjalikult teatada 7 päeva jooksul ning apellatsioon esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsuses ettenähtud kriminaalmenetluse kulude hüvitamist on võimalik vaidlustada määruskaebuse lahendamise menetluses. Asjaolud ja menetluse käik:
1.Ivan Zahharenkot süüdistatakse KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises- kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud KarS § 3891 lg 2 ja 3 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ette nähtud vangistuse ülemmäär on viis aastat, kuulumises. Nimelt Oleg Belokrõlov juhtis kuritegelikku ühendust, kuhu kuulusid lisaks temale Sergei Penkin, Vladimir Vasiliev, Julia Juzenkova, Jelena Aktaševa, Jekaterina Mihhailova ja Ivan Zahharenko, kelle eesmärgiks oli maksuhaldurile valeandmete esitamine ja maksude maksmisest kõrvalehoidumise tulemusena varalise kasu saamine. Kuritegeliku tulu teenimiseks kasutati osaühinguid Adrian Arendus ja INV T, millised äriühingud omasid majandustegevuse registri registreeringut vedelkütuse müügi ja kütuse tarbimisse lubamise või maksuladustamise kohta ning osaühingute majandustegevus seisnes aktsiisilaost 0% käibemaksumääraga vedelkütuse ostmises ja edasi vabasse ringlusesse müümises, mille tulemusel lisandus müügitehingutele tasumisele kuuluv 20% käibemaksumäär, milline summa jäeti aga riigile tasumata. Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumiseks tekitati väärismetalli ja erinevate -8-
metallide jm kauba näilik ostu- müügiahel, kust näidati Lätist kauba ostmist Eesti varifirmade nimelt ja läbi nn puhverfirmade näidati kauba müüki OÜ-le Adrian Arendus ja OÜ-le INV T, mille tulemusel tekkis OÜ-l Adrian Arendus ja OÜ-l INV T alusetult õigus kajastada äriühingu käibedeklaratsioonides sisendkäibemaksu ja vähendada tasumisele kuuluvat maksusummat. Kaup müüdi omakorda ühendusesiseselt 0% käibemaksumääraga Euroopa Liidu ettevõtetele, kelle tegevust kuritegelik ühendus ise juhtis ja kontrollis. Selliselt kasutati näilikus müügiahelas järgmisi Eesti varifirmasid: XXXX Seega Ivan Zahharenko kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 3891 lg 2 ja lg 3 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, kuulumisega, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Seega süüdistatakse Andrejs Batasovsi KarS § 22 lg 3 - 3891 lg 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises - maksuhaldurile valeandmete esitamisele kaasaaitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 320 000 eurot ja enam. Seega Andrei Sologub pani toime KarS § 22 lg 3 - 3891 lg 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo -
maksuhaldurile valeandmete esitamisele kaasaaitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 10 702 362,22 eurot.
Seega süüdistatakse Jekaterina Mihhailovat KarS § 22 lg 3 - 3891 lg 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises - maksuhaldurile valeandmete esitamise kaasaaitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 30 218 555,67 eurot. Seega Jekaterina Mihhailovat kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 3891 lg 2 ja lg 3 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, kuulumisega, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Seega süüdistatakse Vladimir Vasiliev KarS § 3891 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises - maksuhaldurile valeandmete esitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 19 516 203,45 eurot.
Seega Vladimir Vasiliev kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 3891 lg 2 ja lg 3 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, kuulumisega, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
-9-
Seega Sergei Penkin kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 3891 lg 2 ja lg 3 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, kuulumisega, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Seega süüdistatakse Oleg Belokrõlovit KarS § 3891 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises - maksuhaldurile valeandmete esitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 30 218 555,67 eurot.
Seega pani Oleg Belokrõlov toime kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis oli loodud varalise kasu saamisele ning mille tegevus oli suunatud KarS § 3891 lg 2 ja lg 3 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, juhtimises, millega pani toime KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Seega OÜ INV T pani toime KarS § 3891 lg 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo maksuhaldurile valeandmete esitamise maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 19 516 203,45 eurot.
Seega süüdistatakse Jelena Aktaševat KarS § 22 lg 3 - 3891 lg 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises - maksuhaldurile valeandmete esitamise kaasaaitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 19 516 203,45 eurot. Seega süüdistatakse Anton Šaluhhinit KarS § 22 lg 3 - 3891 lg 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises - maksuhaldurile valeandmete esitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 19 516 203,45 eurot.
Seega Julia Juzenkova kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 3891 lg 2 ja lg 3 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, kuulumisega, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Seega OÜ Adrian Arendus pani toime KarS § 3891 lg 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo maksuhaldurile valeandmete esitamise maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata 10 702 362,22 eurot. Karistuse liik ja määr:
1.Süüdistatav Ivan Zahharenko, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Ivan Zahharenko süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 järgi ja karistada vangistusega 3 aastat, mis jätta KarS § 73 lg 1,3 alusel tingimisi täitmisele pööramata, kui Ivan Zahharenko ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kahtlustatavana kinnipeetud aeg 08.08.2013 arvata karistusaja hulka. - 10 -
2.Süüdistatav Andrejs Batasovs, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Andrejs Batasovs süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja 3- § 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega 2 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel tuleb karistusest maha arvata KrMS § 217 alusel kahtlustatavana kinnipeetud aeg- kolm ööpäeva 31.07-02.08.2013, lõplikuks ärakandmata karistuseks lugeda 1 aastat 11 kuud ja 27 päeva. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jäetakse karistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Andrejs Batasovs ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Konfiskeerimisele kuuluv vara: Andrejs Batasovsilt 31.07.2013.a kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud sularaha 500 eurot konfiskeerida riigi tuludesse kui süüteoga saadud vara KarS § 831 lg 1 alusel.
3.Süüdistatav Andrei Sologub, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Andrei Sologub süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja 3- § 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega 2 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel tuleb karistusest maha arvata KrMS § 217 alusel kahtlustatavana kinnipeetud aeg- kolm ööpäeva 31.07-02.08.2013, lõplikuks ärakandmata karistuseks lugeda 1 aastat 11 kuud ja 27 päeva. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jäetakse karistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Andrejs Batasovs ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
4.Süüdistatav Jekaterina Mihhailova, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtus süüdi tunnistada Jekaterina Mihhailova KarS § 3891 lg 2 ja 3- § 22 lg 3 ja § 255 lg 1 järgi ning kohaldades KarS § 63 lg 1 karistada teda vangistusega 3 aastat ja 1 kuu. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta karistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Jekaterina Mihhailova ei pane 3 aasta 1 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
5.Süüdistatav Vladimir Vasiliev, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtus süüdi tunnistada Vladimir Vasiliev KarS § 3891 lg 2 ja § 255 lg 1 järgi ning kohaldades KarS § 63 lg 1, karistada teda vangistusega 4 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel tuleb karistusest maha arvata KrMS § 217 alusel kahtlustatavana kinnipeetud aeg- kolm ööpäeva 31.07-08.08.2013, lõplikuks ärakandmata karistuseks lugeda 3 aastat 11 kuud ja 21 päeva. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jäetakse karistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Vladimir Vasiliev ei pane 4-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Vladimir Vasilievilt süüteoga saadud vara summas 59 930 eurot on arestitud ja asub Vladimir Vasilievi arvelduskontol (57 280 eurot) ja menetleja deposiitarvel (sularaha 2 650 eurot).
6.Süüdistatav Sergei Penkin, süüdistatava kaitsja, prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtus süüdi tunnistada Sergei Penkin KarS § 3891 lg 2 ja 3- § 22 lg 3 ja § 255 lg 1 järgi ning kohaldades KarS § 63 lg 1 karistada teda vangistusega 4 aastat ja 6 kuud. KarS § 73 lg 2 alusel pööratakse koheselt täitmisele vangistus 6 kuud. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka vahi all oldud aeg 26.09.2013 kuni 25.03.2014 (180 päeva). KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jäetakse ülejäänud osa karistusest, so 4 aastat vangistust tingimisi täitmisele pööramata, kui Sergei Penkin ei pane 4 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida Sergei Penkinilt asendamise korras süüteoga saadud kuid ära tarvitatud vara summas 60 000 eurot, mis tuleb Sergei Penkini poolt tasuda riigituludesse 1 aasta ja 3 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest kohtuotsuses märgitud Rahandusministeeriumi arvelduskontole, selgituseks tuleb märkida kohtuotsuse number.
7.Süüdistatav Oleg Belokrõlov, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtus Oleg Belokrõlov süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja § 256 lg 1 järgi ning kohaldades KarS § 63 lg 1 karistada teda vangistusega 5 aastat ja 4 kuud. KarS § - 11 -
68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka vahi all oldud aeg 31.07.2013 kuni 14.11.2013 (3 kuud ja 17 päeva, so kokku 107 päeva). Ülejäänud osa karistusest (vangistus 5 aastat ja 13 päeva) jäetakse KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täitmisele pööramata, kui Oleg Belokrõlov ei pane 5 aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kahju vabatahtlik hüvitamine: Kokkuleppe sõlmimisega annab Oleg Belokrõlov nõusoleku, et tema arveldusarvel nr XXXXXXXXXXXXXX (AS Swedbank) arestitud (08.11.2013 kohtumäärus 1-13-10060) rahalised vahendid summas 566 386,25 eurot ja kinnipidamisel sularahas äravõetud 7345 eurot kantakse kohtuotsuse jõustumisel üle Maksu ja Tolliameti a/a-le 10052031000004 (SEB PANK) või 221013264447 ja 221014193355 (SWEDBANK) ja märkides viitenumbri 25279531 ja selgituse OÜ INV T maksukahju hüvitamiseks. Kokkuleppe sõlmimisega võtab Oleg Belokrõlov endale vabatahtlikult kohustuse hüvitada Maksu ja Tolliametile peale kokkuleppe allkirjastamist ja enne kokkuleppe kinnitamist kohtus OÜ Adrian Arendus poolt tekitatud maksukahju hüvitamiseks 1 050 000 eurot, tasudes selle Maksu ja Tolliameti a/a-le 10052031000004 (SEB PANK) või 221013264447 ja 221014193355 (SWEDBANK) ja märkides viitenumbri 15294089 ning selgituse OÜ Adrian Arendus maksukahju hüvitamiseks. Kolmanda isiku OÜ Delardin (registrikood 12261941) nimel menetleja arvelduskontole nr EE891010220034796011 kantud summa 485 000 eurot (11.11.2013 kohtumääruse 1-13-10056
alusel arestitud vara asemel deposiitkontole kantud summa), konfiskeerida riigi tuludesse kui süüteoga saadud vara KarS § 831 lg 2 p 1 alusel.
8.Süüdistatav OÜ INV T, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus OÜ INV T süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 5 000 000 eurot, millest 3 000 000 eurot kuulub tasumisele koheselt ja 2 000 000 eurot jääb tingimuslikult KarS § 73 alusel täitmisele pööramata, kui OÜ INV T ei pane 5 aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Sularahas arestitud (08.11.2013 kohtumäärus 1-13-10051) rahalised vahendid 7000 Eurot, 1500 USD ja 300 Läti latti, mis asuvad menetleja (MTA) deposiitarvel, kuuluvad konfiskeerimisele riigi tuludesse kui süüteoga saadud vara KarS § 83(1) lg 1 alusel.
9.Süüdistatav Jelena Aktaševa, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Jelena Aktaševa süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja 3- § 22 lg 3 ja § 255 lg 1 järgi ning kohaldades KarS § 63 lg 1 karistada teda vangistusega 3 aastat. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta karistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Jelena Aktaševa ei pane 3 aasta 6 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
10.Süüdistatav Anton Šaluhhin, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Anton Šaluhhin süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja 3- § 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega 2 aastat ja 1 kuud. KarS § 68 lg 1 alusel tuleb karistusest maha arvata KrMS § 217 alusel kahtlustatavana kinnipeetud aeg- kolm ööpäeva 31.0702.08.2013, lõplikuks ärakandmata karistuseks lugeda 2 aastat ja 27 päeva. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel jätta karistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Anton Šaluhhin ei pane 2 aasta 1 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab temale KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli nõudeid:
11.Süüdistatav Julia Juzenkova, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtus Julia Juzenkova süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja 3- § 22 lg - 12 -
3 ja § 255 lg 1 järgi ning kohaldades KarS § 63 lg 1 karistada teda vangistusega 3 aastat ja 6
kuud. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta karistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Julia Juzenkova ei pane 3 aasta 6 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
12.Süüdistatav OÜ Adrian Arendus, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtus OÜ Adrian Arendus süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3 järgi ning karistada teda rahalise karistusega 3 000 000 eurot, millest 1500 000 eurot kuulub tasumisele koheselt ja 1500 000 eurot jääb tingimuslikult KarS § 73 alusel täitmisele pööramata, kui ta ei pane 4 aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtuistungil jäid süüdistatavad sõlmitud kokkuleppe juurde. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatavad nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Samuti on neile selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse korral on neil kohustus tasuda riigituludesse menetlukulud – sundraha. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel Ivan Zahharenko tuleb süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 järgi; Andrejs Batasovs tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja 3-§ 22 lg 3 järgi; Andrei Sologub tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3-§ 22 lg 3 järgi; Jekaterina Mihhailova tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3-§ 22 lg 3; § 255 lg 1 järgi; Vladimir Vasiliev tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2 ja § 255 lg 1 järgi; Sergei Penkin tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3-§ 22 lg 3; § 255 lg 1 järgi; Oleg Belokrõlov tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2; § 256 lg 1 järgi; OÜ INV T tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3 järgi; Jelena Aktaševa tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3-§ 22 lg 3; § 255 lg 1 järgi; Anton Šaluhhin tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3-§ 22 lg 3 järgi; Julia Juzenkova tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3-§ 22 lg 3; § 255 lg 1 järgi; OÜ Adrian Arendus tuleb süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 2, 3 järgi ning neile tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Ivan Zahharenkolt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 887,50 eurot. Andrejs Batasov’ilt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 532,50 eurot. Andrei Sologubilt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 532,50 eurot. Jekaterina Mihhailovalt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 887,50 eurot. Vladimir Vasilievilt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 887,50 eurot. Sergei Penkinilt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 887,50 eurot. Oleg Belokrõlovilt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 887,50 eurot. OÜlt INV kuulub välja mõistmisele sundraha summas 532,50 eurot. Jelena Aktaševalt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 887,50 eurot. Anton Šaluhhinilt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 532,50 eurot. Julia Juzenkovalt kuulub välja mõistmisele sundraha summas 887,50 eurot. OÜ-lt Adrian Arendus kuulub välja mõistmisele sundraha summas 532,50 eurot.