Korrakaitse

EDASIKAEBAMISE KORD

Määruse peale võib esitada määruskaebuse Riigikohtule 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest (HKMS § 88 lg 5, § 235 lg-d 1 ja 3, § 265 lg 5).

3-24-42

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Puudutatud isik RAB-i taotluse suhtes seisukohta ei esitanud.

3-24-42 kriminaalasjas nr 2324010004 pidi RAB-le olema teada, et PPA menetleb kriminaalasja suures koguses sularaha salakaubaveo kuriteos (karistusseadustiku (KarS) § 391). Riigikohus selgitas 14.12.2023 määruses nr 1-23-4049 (p-d 15–17), milliseid meetmeid saab sellises menetluses rakendada. RAB on teinud puudutatud isiku poolt sularaha Euroopa Liidu (EL) tolliterritooriumile toomise asjaoludest põhjendatud järeldusele, et isiku valduses olnud sularaha pärineb kuritegelikust tegevusest ning seetõttu ei ole tema vara tegelik omanik. Sellest oli RAB-l võimalik teavitada PPA-d või prokuratuuri, kes saanuks otsustada, kas on põhjust kahtlustada puudutatud isikut kuriteos ning rakendada kriminaalmenetluses ettenähtud meetmeid vara arestimiseks hilisema konfiskeerimise eesmärgil. Ka vara laiendatud konfiskeerimine võimaldaks saavutada eesmärgi vältida kuriteost pärineva vara sattumist legaalsesse käibesse. Kuna RAB ei ole pöördunud PPA või prokuratuuri poole raha tegeliku omaniku (kannatanu) väljaselgitamiseks, ei ole võimalik hinnata RAB-i viidatud FATF-i soovituste järgimise (nn halduskonfiskeerimise) lubatavust ja RahaPTS § 57 lg 7 kohaldamise eeldused ei ole täidetud. Samuti kahtleb kohus, kas vara riigi omandisse kandmisel kohaldamisel realiseerub RAB-i väidetud kannatanu võimalus saada vara tagasi, sest seadusest ei tulene RAB-le kohustust selgitada välja vara tegelik omanik ja teda teavitada. Kannatanu huvisid saab arvestada ka kriminaalmenetluses (nt Riigikohtu 11.06.2021 otsus nr 1-18-5732, p 92).

MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD RINGKONNAKOHTUS

3-24-42 Teabevahetuse andmed kajastusid mh RAB-i taotluses ja selle lisades ning kui asjaolud jäid kohtule ebaselgeks, tulnuks seda RAB-le selgitada ja anda võimalus esitada täiendavad tõendid. RAB on 07.12.2023 ettekirjutustega mh tunnistanud enda seatud piirangud kehtetuks nende isikute osas, kelle valduses olnud vara on arestitud kriminaalmenetluses. RAB on haldusorgan, mitte uurimisasutus, ning tema pädevuses ei ole kriminaalmenetluse läbiviimine. RAB ei saa hinnata ega kontrollida kriminaalmenetluse ulatust või tehtud toiminguid. Uurimisasutusel on kohustus RAB-i teavitada vaid siis, kui kriminaalmenetluse tõttu tuleb RAB-l lõpetada enda seatud piirangud. Konfiskeerimine kriminaalmenetluse käigus ja nn halduskonfiskeerimine ei võistle omavahel ja nende vahel puudub hierarhia. RahaPTS § 57 lg 7 kohaldamise sidumine kriminaalmenetluse läbiviimisega ei põhine seadusel ning seda ei toeta ka FATF-i soovitused. Eristada tuleb rahapesu ja rahapesu kahtlust. Kui vara seaduslik kuuluvus ei leia tõendamist, on võimalik algatada kriminaalmenetlus või kanda vara RahaPTS § 57 lg 7 alusel riigi omandisse. Tegemist on eraldi menetlustega. Nn halduskonfiskeerimise eesmärk on taastada õiguspärane olukord, kus tegelikuks omanikuks mitteolevalt isikult võetakse temale mittekuuluv vara ära ja tagatakse võimalus vara kannatanule tagastada (RahaPTS § 57 lg 10) või konfiskeerida see riigi tuludesse. Kriminaalmenetluse alustamata jätmine või selles vara arestimata jätmine ei tähenda veel rahapesu kahtluse kadumist ja vara suhtes kehtestatud piirangute tühistamist. Seadusandja kehtestaski nn halduskonfiskeerimise instituudi eesmärgiga, et rahapesu kahtluse tõttu piiratud vara oleks võimalik ka kriminaalmenetluse väliselt konfiskeerida ja kanda riigi tuludesse. Muu hulgas võivad kannatanud võrdselt jõuda oma vahenditeni nii siis, kui vara konfiskeeritakse kriminaalmenetluses, kui ka siis, kui see toimub haldusmenetluses.

Puudutatud isik ei ole määruskaebuse suhtes seisukohta esitanud.

RINGKONNAKOHTU PÕHJENDUSED

I

3-24-42 isiku õigusest tutvuda haldusasja materjalidega (HKMS § 88 lg-d 2 ja 6). Esitatud kirjavahetus kajastab kriminaalasja kohtueelse menetluse andmeid, mille avaldamiseks on vaja prokuratuuri luba (vt kriminaalmenetluse seadustiku § 214). Samuti on PPA 04.09.2023 e-kirjas loetletud isikud, kellel piiri ületades kaasas olnud grivnade arestimist taotletakse kriminaalmenetluses, ning kirjavahetus kajastab lisaks asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet RAB-i ja PPA kriminaalpolitsei ametnike kohta (RahaPTS § 53 lg 4; politsei ja piirivalve seaduse § 4 lg 5). II

5(7)

3-24-42

6(7)

3-24-42 toimetada hulk inimesi, kes ei ole raha päritolu usutavalt selgitanud ning kellel kaasas olnud rahasummad ja nende pakendamisviis langesid suures osas kokku.

7(7)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.