Varavastased süüteod › Süüteod omandi vastu

Kaitsjad

RESOLUTSIOON

Aleksander Beljajevi asenduskaitsja vandeadvokaat Irina Žurina, Igor Pavlovi kaitsja vandeadvokaat Eduard Bulattšik, Natalia Vaskova kaitsja vandeadvokaat Lembit Nirgi, Nikolay Pushkini asenduskaitsja vandeadvokaadi vanemabi Irina Gromtsev, Sergei Chelpanovi kaitsja vandeadvokaat Nikolai Rõžov, Vladimir Drozdovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Irina Gromtsev, Juhindudes KrMS § 249, kohus

O T S U S T A S:

ALEKSANDER BELJAJEV süüdi tunnistada KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi. Mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. ALEKSANDER BELJAJEV süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi. Mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristusena mõista Aleksander Beljajevile 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 74 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata, kui Aleksander Beljajev ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab temale KarS § 75 lg 1 alusel sätestatud käitumiskontrolli ajaks kontrollnõudeid:

1-14-5453

1-14-5453 Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada Nikolay Pushkini suhtes kohtuotsuse jõustumisel. SERGEI CHELPANOV süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi. Mõista karistuseks 2 (kaks) aasta vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Viru Maakohtu 25.02.2014 otsusega mõistetud karistusega, 2 kuud vangistust, üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, mõistes lõplikuks karistuseks 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata, kui Sergei Chelpanov ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 lg 1 alusel katseaja algus alates 11.09.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada Sergei Chelpanovi suhtes kohtuotsuse jõustumisel. SVETLANA IVANOVA süüdi tunnistada KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi. Mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata, kui Svetlana Ivanova ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 lg 1 alusel katseaja algus alates 11.09.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada Svetlana Ivanova suhtes kohtuotsuse jõustumisel. VLADIMIR DROZDOV süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi. Mõista karistuseks 2 (kaks) aasta vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata, kui Vladimir Drozdov ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 lg 1 alusel katseaja algus alates 11.09.2014. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada Vladimir Drozdovi suhtes kohtuotsuse jõustumisel. Rahuldada vandeadvokaat Irina Žurina taotlus ja määrata tema poolt Aleksander Beljajevile osutatud õigusabi tasu suuruseks kohtulikus menetluses osalemise eest 90 eurot (s.h kohtulikus kriminaalmenetluses osalemise eest 75 eurot, ning käibemaks 15 eurot). Aleksander Beljajevi kriminaalmenetluse kulud: 90 eurot vandeadvokaat Irina Žurina kaitsjatasu Aleksander Beljajevile kohtulikus menetluses osutatud õigusabi eest,

1-14-5453 396 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest, 1 eurot toimiku materjalidest koopia tegemise kulu kaitsjale, -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista Aleksander Beljajevilt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 500 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 500 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb Aleksander Beljajevil tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Nordea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700010934 ning selgitus „Aleksander Beljajev 1-14-5453 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rahuldada vandeadvokaat Eduard Bulattšiku taotlus ja määrata tema poolt Igor Pavlovile osutatud õigusabi tasu suuruseks kohtulikus menetluses osalemise eest 70 eurot (s.h kohtulikus kriminaalmenetluses osalemise eest 58,40 eurot, ning käibemaks 11,68 eurot). Igor Pavlovi kriminaalmenetluse kulud: 70 eurot vandeadvokaat Eduard Bulattšiku kaitsjatasu Igor Pavlovile kohtulikus menetluses osutatud õigusabi eest, 198 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest, 1 eurot toimiku materjalidest koopia tegemise kulu kaitsjale -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista Igor Pavlovilt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 300 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 300 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb Igor Pavlovil tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Nordea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700010950 ning selgitus „Igor Pavlov 1-145453 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rahuldada vandeadvokaat Lembit Nirgi taotlus ja määrata tema poolt Natalia Vaskovale osutatud õigusabi tasu suuruseks kohtulikus menetluses osalemise eest 164,40 eurot (s.h kohtulikus kriminaalmenetluses osalemise eest 137 eurot, ning käibemaks 27,40 eurot).

1-14-5453 Natalia Vaskova kriminaalmenetluse kulud: 164,40 eurot vandeadvokaat Lembit Nirgi kaitsjatasu Natalia Vaskovale kohtulikus menetluses osutatud õigusabi eest, 183 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest, 1 eurot toimiku materjalidest koopia tegemise kulu kaitsjale -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista Natalia Vaskovalt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 500 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 500 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb Natalia Vaskoval tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Nordea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700010963 ning selgitus „Natalia Vaskova 114-5453 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rahuldada vandeadvokaadi vanemabi Irina Gromtsevi taotlus ja määrata tema poolt Nikolay Pushkinile osutatud õigusabi tasu suuruseks kohtulikus menetluses osalemise eest 45 eurot (s.h kohtulikus kriminaalmenetluses osalemise eest 37,50 eurot, ning käibemaks 7,50 eurot). Nikolay Pushkini kriminaalmenetluse kulud: 45 eurot vandeadvokaadi vaneabi Irina Gromtsevi kaitsjatasu Nikolay Pushkinile kohtulikus menetluses osutatud õigusabi eest, 203,40 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest, 1 eurot toimiku materjalidest koopia tegemise kulu kaitsjale, -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista Nikolay Pushkinilt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 500 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 500 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb Nikolay Pushkinil tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Nordea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700010947 ning selgitus „Nikolay Pushkin 114-5453 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

1-14-5453 Rahuldada vandeadvokaat Nikolai Rõžovi taotlus ja määrata tema poolt Sergei Chelpanovile osutatud õigusabi tasu suuruseks kohtulikus menetluses osalemise eest 90 eurot (s.h kohtulikus kriminaalmenetluses osalemise eest 75 eurot, ning käibemaks 15 eurot). Sergei Chelpanovi kriminaalmenetluse kulud: 90 eurot vandeadvokaat Nikolai Rõžovi kaitsjatasu Sergei Chelpanovile kohtulikus menetluses osutatud õigusabi eest, 270 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest, 1 eurot toimiku materjalidest koopia tegemise kulu kaitsjale -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista Sergei Chelpanovilt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 500 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 500 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb Sergei Chelpanovil tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Nordea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700010976 ning selgitus „Sergei Chelpanov 114-5453 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Svetlana Ivanova kriminaalmenetluse kulud: 179,64 eurot vandeadvokaat Arvo Suubani kaitsjatasu Svetlana Ivanovale kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest, 1 eurot toimiku materjalidest koopia tegemise kulu kaitsjale -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista Svetlana Ivanovalt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 300 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 300 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb Svetlana Ivanoval tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Nordea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700010989 ning selgitus „Svetlana Ivanova 114-5453 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

1-14-5453 Rahuldada vandeadvokaadi vanemabi Irina Gromtsevi taotlus ja määrata tema poolt Vladimir Drozdovile osutatud õigusabi tasu suuruseks kohtulikus menetluses osalemise eest 45 eurot (s.h kohtulikus kriminaalmenetluses osalemise eest 37,50 eurot, ning käibemaks 7,50 eurot). Vladimir Drozdovi kriminaalmenetluse kulud: 45 eurot vandeadvokaadi vanemabi Irina Gromtsevi kaitsjatasu Vladimir Drozdovile kohtulikus menetluses osutatud õigusabi eest, 280,80 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest, 1 eurot toimiku materjalidest koopia tegemise kulu kaitsjale -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista Vladimir Drozdovilt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 500 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 500 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb Vladimir Drozdovil tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Nordea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99914700010992 ning selgitus „Vladimir Drozdov 1-14-5453 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule, kokkuleppemenetluse normide rikkumise osas, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast mil kohtuotsus on kohtukantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kättesaadav vahetult peale selle väljakuulutamist. Kohtuotsus jõustub 15-päevase tähtaja möödumisel alates kohtuotsuse kättesaadavusest ehk 27.09.2014 juhul, kui ükski menetluspool ei ole kohtuotsuse peale apellatsiooni esitanud.

Kohtu tuvastatud asjaolud Süüdistatav Aleksander Beljajev on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema koos Andrei Xxi, Svetlana Ivanova, Igor Pavlovi, Xx Xx, Xx Xx, Vladimir Drozdovi ja teiste seni tuvastamata isikutega ajavahemikul aprillikuust 2008 kuni maini 2010 Andrei Xxi elukohas Kohtla-Järve linnas tema garaažis ja järgnevalt kuni 30.10.2013 selleks otstarbeks Xxi poolt soetatud Kohtla-Järvel xxx asuvas illegaalses metalli kokkuostupunktis süstemaatiliselt ja igapäevaselt võttis vastu xxx, xxx, xxx, xxx paiknevast hoonest ja teistest käesolevas menetluses tuvastamata ettevõtetest ning isikutelt varastatud, omastatud või kuritegelikul teel saadud metallesemeid. Jäätmeseaduse §-e 104-107 sätteid eirates ei tuvastanud vastuvõtjad metallijäätmeid üle andvaid isikuid ega dokumenteerinud metalli vastuvõttu, raha metalli eest maksti mitte pangaülekandega vaid sularahas käest-kätte ja dokumente koostamata. Garaažis

1-14-5453 hoiti, töödeldi ümber ja ladustati varastatud metalltooteid ning seejärel turustati neid seaduslikesse metallikokkuostupunktidesse. Aleksander Beljajev tegeles vastavalt omavahelisele tööjaotusele metalli sorteerimise, laadimise ja veoga. Eelnimetatud ajavahemikul käitlesid Andrei Xx, Aleksander Beljajev ja teised isikud erinevate isikute poolt süütegude toimepanemise tulemusena saadud metalli kokku 685 514,3 € väärtuses. Sellega pani Aleksander Beljajev toime KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo - süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise ja turustamise grupi poolt ja suures ulatuses. Eelneval kokkuleppel ja koos xx Xxiga pani toime rahapesu. Ajavahemikul 24.04.2008 kuni 30.10.2013, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses Xxi, tema enda ja teiste isikute poolt Kohtla-Järvel kokku ostetava, hoitava, ümbertöödeldava ja turustatava metalli kuritegelikku päritolu, vargusi toime pannud isikuid ja varastatud metalli turustamise läbi saadavat ebaseaduslikku tulu, avas Xx variisikute nimele erinevates pankades arved, hoidis enda käes nende isikute pangakaarte ja nende koode. Variisikutena, kelle nimele metalli müüki vormistada ja kelle arvetele raha kanda, värbas Xx järgnevad isikud, misjärel Beljajevi ja teiste isikute kaasabil kasutas nende arveldusarveid alltoodud summades: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Nikolay Pushkin Sergei Chelpanov

a/a xx a/a xx a/a xx a/a xx a/a xx a/a xx a/a xx a/a xx

100 432 229 583,2 4 248 10 528,46 193 161,5 27 218,49 93 550,3 26 792,39

€ € € € € € € €

KOKKU 685 514,3 eurot Kokkuleppel xx ja eirates xxx ja xxx kehtestatud metalli kokkuostu reguleerivaid sätteid, vormistasid xx metalli vastuvõtuga tegelevad Natalja Vaskova, xx xx ja xx xx kogu xx, Beljajevi ja teiste illegaalses kokkuostupunktis töötavate isikute poolt toodava metalli eelnimetatud variisikute nimele ja märkisid dokumentidesse ka variisikute pangakontode numbrid, kuhu xxx poolt kanti üle raha ebaseaduslikult toodud metalli eest. Aleksander Beljajev vedas ebaseaduslikult kokkuostetud metalli seaduslikesse kokkuostupunktidesse, kus lasi selle variisikute nimele kanda, samuti võttis regulaarselt variisikute pangakaarte kasutades pangaautomaatidest välja metallimüügist saadud sularaha ja edastas selle Xxile. Eelkirjeldatud viisil Aleksander Beljajev koos A. Xxi ja teiste isikutega pesi varastatud metalli eest saadud raha kokku 685 514.30 euro suuruses summas Sellega pani Aleksander Beljajev toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt. Süüdistatav Igor Pavlov on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema koos xx xx, Svetlana Ivanova, Aleksander Beljajevi, Xx Xx, Xx Xx, Vladimir Drozdovi ja teiste seni tuvastamata isikutega ajavahemikul detsembrist 2010 kuni 30.10.2013 selleks otstarbeks Xxi poolt soetatud Kohtla-Järvel xxx asuvas illegaalses metalli kokkuostupunktis süstemaatiliselt ja igapäevaselt võttis vastu xxx, xxx, xxx, xxx paiknevast hoonest ja teistest käesolevas menetluses tuvastamata ettevõtetest ning isikutelt varastatud, omastatud või kuritegelikul teel saadud metallesemeid. Jäätmeseaduse §-e 104-107 sätteid eirates ei tuvastanud vastuvõtjad metallijäätmeid üle andvaid isikuid ega dokumenteerinud metalli vastuvõttu, raha metalli eest maksti mitte pangaülekandega vaid sularahas käest-kätte ja dokumente koostamata. Garaažis hoiti, töödeldi ümber ja ladustati varastatud metalltooteid ning seejärel turustati neid

1-14-5453 seaduslikesse metallikokkuostupunktidesse. Igor Pavlovi tegeles vastavalt omavahelisele tööjaotusele metalli vastuvõtmise, sorteerimise, laadimise ja ümbertöötlemisega. Eelnimetatud ajavahemikul käitlesid xx Xx, Igor Pavlov ja teised isikud erinevate isikute poolt süütegude toimepanemise tulemusena saadud metalli kokku 685 514,3 € väärtuses. Sellega pani Igor Pavlov toime KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise ja turustamise grupi poolt ja suures ulatuses. Süüdistatav Natalia Vaskova on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema eelneval kokkuleppel ja koos xx Xxiga ajavahemikul 2008 septembrist kuni 30.10.2013 pani toime rahapesu. Eesmärgiga varjata ja hoida saladuses Xxi ja teiste isikute poolt Kohtla-Järvel kokku ostetava, hoitava, ümbertöödeldava ja turustatava metalli kuritegelikku päritolu, vargusi toime pannud isikuid ja varastatud metalli turustamise läbi saadavat ebaseaduslikku tulu, kandis xxx metalli vastuvõtjana Xxi poolt kokkuostu toodud metalli kohta koostatud raamatupidamisdokumentidesse metalli toojatena Xxi asemel variisikud, võltsis tahtlikult metalli toonud sõidukite registreerimisnumbreid ja lasi kanda metallimüügist saadavad summad alljärgnevate isikute arvele: xx xx a/a xx 100 432 € xx Xx a/a xxx 229 583,2 € xx xx a/a xx 4 248 € xx xxx a/a xx 10 528,46 € xx xx a/a xx 193 161,5 € xx xx a/a xx 27 218,49 € Nikolay Pushkin a/a xx 93 550,3 € Sergei Chelpanov a/a xx 26 792,39 € Kokkuleppel Xxiga ja eirates Jäätmeseaduse ja xxx kehtestatud metalli kokkuostu reguleerivaid sätteid, vormistasid Natalia Vaskova ja teised xxx metalli vastuvõtuga tegelevad xx xx ja xx Xx kogu Xxi ja teiste illegaalses kokkuostupunktis töötavate isikute poolt toodava metalli eelnimetatud variisikute nimele ja märkisid dokumentidesse ka variisikute pangakontode numbrid, kuhu xx poolt kanti üle raha ebaseaduslikult toodud metalli eest. Eelkirjeldatud viisil pesid A. Xx Natalia Vaskova ja teised Xxi poolt värvatud isikud varastatud metalli eest saadud raha kokku 685 514.30 euro suuruses summas Sellega pani Natalia Vaskova toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt. Süüdistatav Nikolay Pushkin on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema eelneval kokkuleppel ja koos xx Xxiga ajavahemikul 31.08.2011 kuni 15.05.2013 pani toime rahapesu. Eesmärgiga varjata ja hoida saladuses Xxi ja teiste isikute poolt Kohtla-Järvel kokku ostetava, hoitava, ümbertöödeldava ja turustatava metalli kuritegelikku päritolu, vargusi toime pannud isikuid ja varastatud metalli turustamise läbi saadavat ebaseaduslikku tulu, avas Nikolay Pushkin xx Xxi palvel arveldusarve nr xx. Seejärel andis Nikolay Pushkin Xxile loa realiseerida enda nimelt metalli kokkuostupunktidesse kuritegelikult teel saadud metalli. Teadvalt kuritegelikul teel saadud metalli kokkuostuga tegelev Xx realiseeris teiste isikute poolt varastatud metalli seaduslikesse kokkuostupunktidesse Pushkini ja teiste variisikute nimelt, koos metalli kokkuostu töötajatega võltsiti tahtlikult metalli vedavate sõidukite registreerimisnumbreid ja metallimüügist saadavad summad kanti variisikute, sealhulgas Pushkini arvetele. Peale raha arvele laekumist võttis Pushkin selle sularahaautomaadist välja ja andis edasi Xxile, saades selle eest ka ise Xxilt tasu. Nikolay Pushkini arveldusarvele nr xx kanti sellisel viisil kokku 93 550,3 € Kokku pesi Xx koos Nikolay Pushkini ja teiste isikutega eelkirjeldatud viisil varastatud metalli eest saadud raha 685 514.30 euro suuruses summas.

1-14-5453 Sellega pani Nikolay Pushkin toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt. Süüdistatav Sergei Chelpanov on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema eelneval kokkuleppel ja koos xxx Xxiga ajavahemikul 2012 aasta algusest kuni 19.04.2012 pani toime rahapesu. Eesmärgiga varjata ja hoida saladuses Xxi ja teiste isikute poolt Kohtla-Järvel kokku ostetava, hoitava, ümbertöödeldava ja turustatava metalli kuritegelikku päritolu, vargusi toime pannud isikuid ja varastatud metalli turustamise läbi saadavat ebaseaduslikku tulu, avas Sergei Chelpanov xx Xxi palvel arveldusarve nr xxx ning andis kõik pangaarvega kaasnevad kasutusvõimalused üle Xxile. Sergei Chelpanov kihutas ka oma ema xx xx abistama Xxit rahapesu toimepanemisel sellega, et annab oma arve metallimüügi rahade liigutamiseks Xxi käsutusse. Samuti andis Chelpanov Xxile loa realiseerida enda nimelt metalli kokkuostupunktidesse kuritegelikult teel saadud metalli. Teadvalt kuritegelikul teel saadud metalli kokkuostuga tegelev Xx realiseeris teiste isikute poolt varastatud metalli seaduslikesse kokkuostupunktidesse Chelpanovi ja teiste variisikute nimelt, koos metalli kokkuostu töötajatega võltsiti tahtlikult metalli vedavate sõidukite registreerimisnumbreid ja metallimüügist saadavad summad kanti variisikute arvetele. Sergei Chelpanovi arveldusarvele nr xxx kanti sellisel viisil kokku 26 792,39 € Kokku pesi Xx koos Sergei Chelpanovi ja teiste isikutega eelkirjeldatud viisil varastatud metalli eest saadud raha 685 514.30 euro suuruses summas. Sellega pani Sergei Chelpanov toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt. Süüdistatav Svetlana Ivanova on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema koos xx Xxi, Igor Pavlovi, Xx Xx, Xx Xx, Aleksander Beljajevi, Vladimir Drozdovi ja teiste seni tuvastamata isikutega ajavahemikul detsembrist 2010 kuni maini 2010 xx Xxi poolt selleks otstarbeks soetatud Kohtla-Järvel xxx asuvas illegaalses metalli kokkuostupunktis süstemaatiliselt ja igapäevaselt võttis vastu xxx xx, xxx, xxx, xxx paiknevast hoonest ja teistest käesolevas menetluses tuvastamata ettevõtetest ning isikutelt varastatud, omastatud või kuritegelikul teel saadud metallesemeid. Jäätmeseaduse §-e 104-107 sätteid eirates ei tuvastanud Ivanova metallijäätmeid üle andvaid isikuid ega dokumenteerinud metalli vastuvõttu, maksis kokkuostul raha mitte pangaülekandega vaid sularahas käest-kätte ja dokumente koostamata hoidis, töötles ümber ja ladustas varastatud metalltooteid territooriumil paiknevas laoruumis misjärel xxx Xx turustas neid seaduslikesse metallikokkuostupunktidesse. Eelnimetatud ajavahemikul käitlesid grupi liikmed erinevate isikute poolt süütegude toimepanemise tulemusena saadud metalli kokku 685 514,3 € väärtuses. Sellega pani Svetlana Ivanova toime KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo - süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise ja turustamise grupi poolt ja suures ulatuses. Süüdistatav Vladimir Drozdov on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 2013 aasta juunikuust kuni 30.10.2013, eelneval kokkuleppel ja koos xx Xxiga pani toime rahapesu. Eesmärgiga varjata ja hoida saladuses xx Xxi poolt Kohtla-Järvel kokku ostetava, hoitava, ümbertöödeldava ja turustatava metalli kuritegelikku päritolu, vargusi toime pannud isikuid ja varastatud metalli turustamise läbi saadavat ebaseaduslikku tulu, realiseeris Vladimir Drozdov xx Xxi tellimisel xxx kuritegelikul teel saadud metalli Xxi poolt värvatud variisikute nimelt. Metalli veoks kasutas Vladimir Drozdov tema käsutuses olevat sõidukit xxx reg nr xxx. Seejärel kanti xx tellimisel metalli eest saadav tasu xxx töötajate poolt variisikute pangakontodele. Pärast raha arvele laekumist võttis Xx ise ja lasi võtta teistel isikutel eelnimetatud rahasummad pangaautomaatide vahendusel välja, tasus metallivarastele

1-14-5453 ja kaasosalistele ning kasutas ülejäänud summad oma isiklikuks tarbeks. Eelkirjeldatud viisil pesi A. Xx varastatud metalli eest saadud raha kokku 685 514.30 euro suuruses summas. Kokkuleppel Xxi ja Drozdoviga ja eirates Jäätmeseaduse ja xxx kehtestatud metalli kokkuostu reguleerivaid sätteid, vormistasid Refondas metalli vastuvõtuga tegelevad Natalja Vaskova, xx xx ja Igor Xx kogu Xxi, Drozdovi ja teiste isikute poolt toodud metalli variisikute nimele ja märkisid dokumentidesse ka variisikute pangakontode numbrid, kuhu xxx poolt kanti üle raha ebaseaduslikult toodud metalli eest. Eesmärgiga varjata varastatud metalli kokkuostu ja müüki, muutsid metalli vastuvõtjad kokkuleppel Drozdovi ja Xxiga dokumentide vormistamisel metalli toonud sõiduki registreerimisnumbri andmeid (tähekombinatsioone). xxx reg nr xxx tähekombinatsioonidena kajastati selliselt xxx, xx, xx, xx ja xx. Sellega pani Vladimir Drozdov toime KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt. Süüdistatavad tunnistasid end täielikult süüdi ja jäid kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada: Aleksander Beljajevit KarS § 202 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aastase vangistustega ja KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastase vangistusega. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristusena mõista kaks aastat vangistust. KarS § 74 alusel jätta tingimisi vangistus kohaldamata, kui Aleksander Beljajev ei pane 2-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõuded. Igor Pavlovit KarS § 202 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aastase vangistustega. KarS § 73 lg 1 alusel määrata, et mõistetavat karistust ei pöörata täitmisele, kui Igor Pavlov ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Natalia Vaskovat KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastase vangistustega. KarS § 73 lg 1 alusel määrata, et mõistetavat karistust ei pöörata täitmisele, kui Natalia Vaskova ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Nikolay Pushkinit KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastase vangistustega. KarS § 73 lg 1 alusel määrata, et mõistetavat karistust ei pöörata täitmisele, kui Nikolay Pushkin ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Sergei Chelpanovit KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastase vangistustega. KarS § 65 lg1 alusel moodustada liitkaristus Sergei Chelpanovile Viru Maakohtu 25.02.2014 aasta otsusega mõistetud karistusega, 2 kuud vangistust, ja üksikkaristustest raskeima suurendamise teel mõista lõplikuks karistuseks 2 aastat ja 1 kuu vangistust. KarS § 73 lg 1 alusel määrata, et mõistetavat karistust ei pöörata täitmisele, kui Sergei Chelpanov ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Svetlana Ivanovat KarS § 202 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aastase vangistustega. KarS § 73 lg 1 alusel määrata, et mõistetavat karistust ei pöörata täitmisele, kui Svetlana Ivanova ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Vladimir Drozdovi KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastase vangistustega. KarS § 73 lg 1 alusel määrata, et mõistetavat karistust ei pöörata täitmisele, kui Vladimir Drozdov ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

1-14-5453 Tsiviilhagi ei ole esitatud. Asitõendid puuduvad. Süüdistatavatelt kuulub väljamõistmisele kriminaalmenetluse kriminaaltoimikust koopia tegemist kulud ja sundraha.

kulud,

kaitsjatasud,

Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et süüdistatavate süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatavate tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid.

Kohtu meetmed Kohus leiab, et Aleksander Beljajev tuleb süüdi tunnistada KarS § 202 lg 2 p 1,3, § 394 lg 2 p 1,3 järgi, Igor Pavlov KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi, Natalia Vaskova KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi, Nikolay Pushkin KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi, Sergei Chelpanov KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi, Svetlana Ivanova KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi, Vladimir Drozdov KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ning karistada neid vastavalt kokkuleppele. Asitõendid ja tsiviilhagid puuduvad. Menetluskulud tuleb jätta süüdistatavate kanda osaliselt. N. Vaskova on xxx, V. Drozdov on osaliselt töövõimetu, ülejäänud süüdistatavad ei ole töökohti ja seega piisavaid sissetulekuid. Lubada menetluskulu tasumine osade kaupa 12 kuu jooksul.

/allkirjastatud digitaalselt/ Inna Kirsipuu kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.