1-16-6717
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
07. september 2016, Tallinn
Kriminaalasja number
1-16-6717 (13221000003)
Kohtunik
Märt Toming
Kohtuistungi sekretär
Eda Loor
Tõlk Kriminaalasi
Maksim Tšurkin Assar Pauluse süüdistuses KarS § 256 lg 1, § 214 lg 2 p 1, 4; 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi, Taago Voolu süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi, Jaanus Kivimaa süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi, German Svetšnikovi süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 418 lg 1 järgi, Ats Pärnaste süüdistuses KarS § 255 lg 1; 214 lg 2 p 1, 4 järgi, Rünno Kristjuhani süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi, Virgo Raudsepa süüdistuses KarS § 255 lg 1 järgi, Sivart Saarmanni süüdistuses KarS § 255 lg 1 järgi, Erik Meieri süüdistuses KarS § 255 lg 1 järgi, Gennadi Starodubtsevi s üüdistuses KarS § 255 lg 1; § 418 lg 1 järgi, O.M-i süüdistuses KarS § 344 lg 1 järgi. OÜ Barbarossa Invest süüdistuses KarS § 255 lg 11 järgi, Capital Inkasso OÜ süüdistuses KarS § 255 lg 11 järgi Kokkuleppemenetluses
Prokurör
Andres Ülviste
Süüdistatav
Assar Paulus
Kaitsja Süüdistatav
isikukood 36208154218, EV kodanik, kõrgharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht OÜ Xxxxehitustööline tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 15.04.2014 määrusega Varasem karistatus: kehtivaid kriminaal- ja väärteokaristusi ei ole Advokaat Küllike Namm Taago Vool isikukood 38810126517, EV kodanik. keskharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht XxxxOÜ, tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 16.04.2014 määrusega Varasem karistatus: kriminaalkorras karistatud kolmel korral
Kaitsja
Advokaat Margo Põbo
Süüdistatav
Jaanus Kivimaa isikukood 37603285712, EV kodanik, keskharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht Capital Inkasso OÜ tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.11.2013 kuni 15.11.2013, vahistatud 14.04.2014 kuni 23.03.2015, elukohast lahkumise keeld Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad
Kaitsja
Advokaat Marko Pilv
Süüdistatav
German Svetšnikov isikukood 37207034241, EV kodanik, keskharidusega, emakeel vene keel, elukoht Xxxx, töökoht OÜ Xxxx tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 15.04.2014 määrusega Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud Pärnu Maakohtu 27.02.2013.a otsusega KarS § 275 järgi ning karistati rahalise karistusega 320 eurot.
Kaitsja
Advokaat Dmitri Školjar
Süüdistatav
Ats Pärnaste isikukood 37603294918, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht Capital Inkasso OÜ tõkend: ei ole kohaldatud, kahtlustatavana kinni
peetud 11.02.2013 kuni 12.02.2013, kannab mõistetud karistust alates 25.05.2013 Varasem karistatus: kriminaalkorras karistatud: 03.12.2014 Tartu Ringkonnakohtu otsusega KarS § 118 lg 1, § 117 lg 1, § 263 lg 1, § 274 lg 1 järgi vangistusega 6 aastat Kaitsja
Advokaat Stig Hendrikson
Süüdistatav
Rünno Kristjuhan Isikukood 36603240240, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht: Xxxx tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014 kuni 16.04.2014, ei ole kohaldatud Varasem karistatus: puudub
Kaitsja
Advokaat Priit Palmiste asenduskaitsja advokaat Katri Bagirov
Süüdistatav
Virgo Raudsepp isikukood 37304072764, EV kodanik, põhiharidusega, emakeel eesti keel, töökoht: Barbosa OÜ, elukoht: Xxxx, tõkend: ei ole kohaldatud, kannab mõistetud karistust alates 13.12.2011 Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud, viimati 16.12.2013.a Tartu Ringkonnakohtu otsusega KarS § 184 lg 2 p 1, 2, § 375 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises vangistusega 7 aastat. KarS § 65 lg 2, § 74 lg 5 alusel liitkaristusena vangistusega 10 aastat.
Kaitsja
Advokaat Paul Järve
Süüdistatav
Sivart Saarmann isikukood 37505250332, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel eesti keel, töökoht OÜ Xxxx, elukoht: Xxxx tõkend: ei ole kohaldatud Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud 3-l korral, viimati Harju Maakohtu 05.04.2014.a otsusega KarS § 3891 lg 2 järgi ning karistati vangistusega 1 aasta ja 5 kuud ning lõplikuks liitkaristuseks vastavalt KarS § 65 lg 2 mõisteti vangistus 3 aastat 9 kuud ja 28 päeva vangistust. Vabanes Harju Maakohtu 19.01.2016 määruse alusel tingimisi ennetähtaegselt 04.02.2016
Kaitsja
Advokaat Martin Kirsipuu asenduskaitsja advokaat Katri Bagirov
Süüdistatav
Erik Meier
isikukood 37105054211, EV kodanik, keskharidusega, emakeel: vene keel, elukoht: xxxx, töökoht XxxxOÜ, tõkend: käesolevas kriminaalmenetluses ei ole kohaldatud, kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014 kuni 16.04.2014, tõkend vahistamine kohaldatud Viru Maakohtu menetluses olevas kriminaalmenetluses Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja
Advokaat Kristina Suvalova
Süüdistatav
Gennadi Starodubtsev isikukood 37009163710, kodakondsuseta, keskeriharidusega, emakeel: vene keel, elukoht: Xxxx, ei tööta tõkend: käesolevas kriminaalmenetluses ei ole kohaldatud, kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014 kuni 16.04.2014, tõkend vahistamine kohaldatud Viru Maakohtu menetluses olevas kriminaalmenetluses Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad
Kaitsja
Advokaat Urmas Simon
Süüdistatav
O.M isikukood XXX, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel: eesti keel, elukoht: Xxxx, töökoht XxxxOY projektijuht tõkend: ei ole kohaldatud Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud Harju Maakohtu 03.04.2013.a otsusega KarS § 329 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning karistati rahalise karistusega 861 eurot.
Kaitsja
Advokaat Alar Neiland
Süüdistatav
Capital Inkasso OÜ registrikood: 11553825, asukoht Xxxx, Tallinn, seaduslik esindaja juhatuse liige Jaanus Kivimaa (ik: 37603285712) Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad
Kaitsja
Advokaat Marko Pilv
Süüdistatav
OÜ Barbarossa Invest registrikood: 11466279, asukoht Koidu 89, Tallinn, seaduslik esindaja juhatuse liige, likvideerija Xxxx(ik: xxxx) Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused
puuduvad. Kaitsja
Advokaat Küllike Namm
toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud.
jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et OÜ Barbarossa Invest 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.
esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro, s.o kokku menetluskulu 1076 (tuhat seitsekümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Jaanus Kivimaa, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Jaanus Kivimaale tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 11 546 (üksteist tuhat viissada nelikümmend kuus) eurot; s.o kokku menetluskulu 12 622 (kaksteist tuhat kuussada kakskümmend kaks) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Rünno Kristjuhan, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Rünno Kristjuhanile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rünno Kristjuhani kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 30.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 96 (üheksakümmend kuus) eurot ja 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 696 (kuussada üheksakümmend kuus) eurot jätta riigi kanda.
08.07.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 792 (seitsesada üheksakümmend kaks) eurot jätta riigi kanda.
makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „O.M, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel O.M-ile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. O.M-i kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 04.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot ja 02.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot jätta riigi kanda.
märgiga vabastada aresti alt. Nimetatud esemed, mis käesoleval ajal on hoiustatud Keskkriminaalpolitsei hoidlas Tööstuse 52, Tallinnas, kohtuotsuse jõustumisel tagastada Assar Paulusele, andes need esemed vastavalt kohtuistungil esitatud taotlusele üle Xxxx. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib teatada ka elektrooniliselt. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud. Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg-le 3 kohtuotsusest eraldi, s.o määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg-le 1, esitades määruskaebuse 15 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule. Kriminaalasja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas: Süüdistatavatele esitatud süüdistused Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegeliku ühenduse organiseerimises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Kuritegeliku ühenduse organiseerimine seisnes Assar Pauluse poolt nimetatud kuritegeliku ühenduse juhtimises. Assar Paulus andis vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.
Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006. aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Assar Paulus ise viibis vähemalt alates 2012.a pidevalt Capital Inkasso OÜ poolt kasutatavates ruumides Xxxx, Tallinn, pidades seal nõupidamisi ja kokkusaamisi nii kuritegeliku ühenduse erinevate liikmetega kui ka tegeledes seal oma äriühingu Barbarossa Invest OÜ ning Capital Inkasso OÜ nimel ebaseaduslikult võlgade sissenõudmisega. Lisaks Andres Vaigule ja Peep Havikule kuulusid alates aastat 2006 Assar Pauluse poolt juhitavasse kuritegelikku ühendusse veel Mati Kullamäe, Rainar Soo ja Virgo Raudsepp. Mitte kõigil kuritegeliku ühenduse liikmetel ei ole lubatud vahetult suhelda Assar Paulusega, vaid nad tegid seda tavapäraselt läbi kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal seisva isiku kaudu. Seega kehtis kuritegelikus ühenduses alluvussuhe kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja teiste kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal asetseva(te) kuritegeliku ühenduse liikmete osas. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või nende õigusabikulude katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Samuti kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid kuritegeliku ühenduse liikmetele laenu andmiseks või kuritegelike projektide realiseerimiseks. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu,
sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende rahasummade äriühingult omastamise läbi. Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Andres Vaik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.aastast ning omades kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu, asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Peep Havik, Rünno Kristjuhan ja Ats Pärnaste. Andres Vaigu tegevus- ja vastutusvaldkond hõlmas Lõuna- ja Kesk-Eestis peamiselt isiku-, avaliku usalduse- ja õigusemõistmise vastaste ning samuti majandusalaste süütegude toimepanemisele orienteeritud allüksuse tegevuse juhtimist, koordineerimist ja selle allüksuse liikmete tegevuse üle järelevalve teostamist. Andres Vaigu juhitavas allüksuses tegutsesid kuritegeliku ühenduse liikmed Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos ja Roman Krutõh. Andres Vaigu poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lõuna-Eestis ning suheldes otse Assar Paulusega sai Andres Vaik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Andres Vaik kontrollis tema poolt juhitava kuritegeliku ühenduse allstruktuuri liikmete poolt ülesannete täitmist ja nõudis neilt suhtluses konspiratiivsete meetodite rakendamist eesmärgiga viia kuritegude toimepanemise avastamise oht õiguskaitseorganite poolt minimaalseks. Samuti korraldas Andres Vaik oma allüksuse liikmete poolt toimepandud kuritegudest saadud varalise kasu jaotamist ning sellest 10% Assar Paulusele edastamist, kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele toetuse maksmist kuritegeliku ühenduse vahenditest, nende kaitsjate tasustamist ja kaitsekontseptsioonide väljatöötamist, mis hõlmas vajadusel õigusemõistmise vastaste kuritegude toimepanemist. Selleks kogus Andres Vaik madalamal positsioonil olevatelt kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Kuritegeliku ühenduse püsivuse eesmärgil edutas Andres Vaik vajadusel enda poolt juhitavas allüksuse liikmeid ning aitas oma tegevusega kaasa kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisele. Kuritegelikku ühendusse kuulumise ja selle allstruktuuri juhtimise vältel on Andres Vaik toime pannud kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks kuritegeliku ühenduse poolt rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 4), dokumendi võltsimise ning võltsitud dokumendi kasutamise (KarS §§ 344 lg 1, 345 lg 1) ning inimkaubanduse (KarS § 133 lg 2 p 5, 7) koosseisudele vastavad kuriteod. Xxxxkuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2007.a, alludes kuritegeliku ühenduse hierarhias vahetult Andres Vaigule ning oli selle allüksuse üks juhtfiguure. Xxxxon aastast 1997 karistatud neljal korral röövimiste, avalike varguste, huligaansuste ja kinnipidamiskohas toime pandud kuritegude eest kokku üle 7 aasta vabadusekaotusega, vabanes 23.veebruaril 2007 aastal ja lülitus koheselt aktiivselt Andres Vaigu juhitavasse kuritegeliku ühenduse allstruktuuri. Enne uuesti kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais oli Xxxx ülesandeks kuritegelikus
ühenduses Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, viimaste tegevuse kontrollimine ja koordineerimine, sellest Andres Vaigule ette kandmine, kuludest ja tuludest ülevaate andmine ning kinnipidamisasutuses viibivate ühenduse liikmete materiaalse toetamise korraldamine. Lisaks oli Xxxxülesandeks Andres Vaigu korraldusel kuritegeliku ühenduse nimel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmine ja kuritegeliku ühenduse liikmetelt, sealhulgas Siim Subilt ja Peeter Kurelt KarS § 3891 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisest saadud tulult igakuiselt kokkulepitud summa tasumise tagamine, millise Xxxxinvesteeris kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt ta maksis Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Peale selle tasus XxxxAndres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Tulenevalt asjaolust, et alates 27.05.2013.a kuni 03.12.2014 viibis Xxxxkinnipidamisasutuses, siis oli tema tegevus kuritegelikus ühenduses pärsitud ja kuritegeliku ühenduse allstruktuuris võttis Xxxxülesanded üle kuritegeliku ühenduse liige Siim Subi. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Xxxxrahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal ning tasus tema kaitsjaga seotud kulusid. Siim Subi kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2012.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta vahetult Andres Vaigule. Kuritegelikus ühenduses oli Siim Subi ülesanneteks majandusalaste kuritegude toimepanemine, kinnipidamisasutuses viibiva ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Xxxxoli eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Pärast Xxxxsattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais, võttis Siim Subi kuritegeliku ühenduse allstruktuuris Andres Vaigu korraldusel ja juhendamisel üle Xxxxülesanded, milleks olid Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, nende tegevuse kontrollimine ja Andres Vaigule ette kandmine ning kuludest ja tuludest ülevaate andmine, maksukuritegude toimepanemine ja koordineerimine, kinnipidamisasutuses viibiva Xxxxmateriaalse toetamise korraldamine, Andres Vaigu transportimine ja talle muude isiklike teenuste osutamine. Siim Subi tasus Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani Siim Subi toime kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks ajavahemikul 2012.a jaanuarist kuni 2014.a märtsini KarS § 3891 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteod so. suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise ning ajavahemikul 2014 veebruarist aprillini KarS § 209 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod, s.o korduva kelmuse, millede toimepanemise ning ühendusse kuulumise eest karistati teda Tartu Maakohtu 08.08.2014.a otsuse nr 1-146512 alusel vangistusega. Peeter Kurg kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna- Eesti allstruktuuri vähemalt alates 2013. a algusest. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Peeter Kurg Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Siim Subist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Peeter Kure ülesandeks pärast Xxxxsattumist
kinnipidamisasutusse 2013.a mais tasuda Siim Subi vahendusel raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli Peeter Kure ülesandeks vangistusega karistatud kuritegeliku ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Xxxxoli ise eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Kuritegelikku ühendusse kuuludes on Peeter Kurg pannud ajavahemikul 2013. augustist kuni oktoobrini kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime KarS § 3891 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidmise. Aire Urbanovitš kuulus Assar Pauluse kuritegelikku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri vähemalt alates 2013.a maist ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Aire Urbanovitš Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Siim Subist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Aire Urbanovitš ́i ülesandeks pärast Xxxxsattumist kinnipidamisasutusse 27. mail 2013.a informatsiooni vahetamine Andres Vaigu ja Xxxxvahel õigusemõistmise mõjutamiseks ja pooleliolevate kuritegelike projektide jätkamiseks. Lisaks oli Aire Urbanovitš ́i ülesanne võtta Andres Vaigult vastu Xxxxpoolt juhitud ja/või kontrollitud kuritegelikest projektidest pärinevat tulu ning edastada see kinnipidamiskohas viibivale Alo Paluojale. Rainar Soo kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates 2006.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus Rainar Soo vahetult Andres Vaigule. Rainar Soo on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita Andres Vaigule soodustingimuste loomisega. Nimelt ehitas ta 2006. a enda elukohta Tartumaale Luunja valda Veibri külla Kesakanni tänav 85 liikumispuudega Andres Vaigule spetsiaalselt kohandatud ruumid ja andis need tasuta Andres Vaigu kasutusse. Lisaks andis ta 2007.a viimase käsutusse tema enda juures juba alates 02.05.1996.a tavapäratutel tingimustel töötanud Matti Tiigi. Andres Vaigule soodustingimuste loomine oli vajalik selleks, et viimane saaks tegutseda Lõuna–Eestis tegutseva kuritegeliku ühenduse allstruktuuri juhina. Kirjeldatud viisil ühenduse kuritegeliku potentsiaali suurendamine oli Rainar Soole vajalik selleks, et tagada erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris selline soodustingimuste loomine Andres Vaigule õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Aivo Hobolainen kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2008. a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Aivo Hobolainen vahetult Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Aivo Hobolaine ́i ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli Aivo Hobolaineni ülesanneteks kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine, ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse.
Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel ning ühenduse eesmärkide täitmiseks pani Aivo Hobolainen toime kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 3, 4). Hanno Kivisild kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2013. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Hanno Kivisild Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Aivo Hobolainenist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Hanno Kivisilla ülesandeks kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine, ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Hanno Kivisild kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 4) ning dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise (KarS §§ 344 lg 1, 345 lg 1). Kaimo Kaasik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2009. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Kaimo Kaasik Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Aivo Hobolainenist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Kaimo Kaasiku ülesandeks kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine, ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Kaimo Kaasik kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime poolt rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 4). Mati Kullamäe kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2006. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Mati Kullamäe Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Mati Kullamäe ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Mati Kullamäe on alates 1974 aastast kriminaalkorras karistatud kaheksal korral vara- ja isikuvastaste kuritegude toimpanemise eest, kokku üle 10 aasta vabadusekaotuslike karistustega. Sellest tulenevalt omas Mati Kullamäe suurt tutvusringkonda, autoriteeti ja mõjuvõimu nii eesti- kui venekeelsete kurjategijate seas. Lisaks muudele kuritegudele on Mati Kullamäele esitatud süüdistus 1992.a käsigranaadi heitmises avalikku söögikohta, kuid nimetatud asjaolus mõisteti isik 1994.a õigeks. Samas on viimati mainitud sündmus ning teised vägivaldsed kuriteod Mati Kullamäe ümber loonud hirmufooni, mida kasutati kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks ja negatiivse mõjuvõimu laiendamiseks. Lisaks tegutses Mati Kullamäe Andres Vaigu korraldusel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmisega ja tagas oma vägivaldsel minevikul põhineva hirmufooniga kuritegeliku ühenduse liikmetelt Andres Vaigule igakuiselt kokkulepitud summa tasumise kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Erki Roos kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna–Eesti allstruktuuri koosseisu vähemalt alates 07.03.2013 ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Erki Roos Andres Vaigu alluvuses. Erki Roos pani kuritegelikus ühenduses toime KarS § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kui ta andis 07.03.2013. a Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas kohtuasjas nr 1-12-6569 tunnistajana teadvalt vale ütlusi, olles eelnevalt hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, et vabastada kuritegeliku ühenduse liige Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest KarS § 375
lg 1 järgi. Lisaks toetas Erki Roos Andres Vaigu kaudu kinnipidamisasutuses viibivaid kuritegeliku ühenduse liikmeid, temast kõrgemal positsioonil paiknevaid Ats Pärnastet ja Alo Paluojat. Kinnipeetute regulaarne toetamine oli vajalik selleks, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ning saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Roman Krutõh kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna–Eesti allstruktuuri koosseisu vähemalt alates 07.03.2013.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Roman Krutõh Andres Vaigu alluvuses. Roman Krutõh pani kuritegelikus ühenduses toime KarS § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kui ta andis 07.03.2013. a Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas kohtuasjas nr 1-12-6569 tunnistajana teadvalt vale ütlusi, olles eelnevalt hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, et vabastada kuritegeliku ühenduse liige Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest KarS § 375 lg 1 järgi. Lisaks on Roman Krutõh toetanud Andres Vaigu kaudu kinnipidamisasutuses viibivaid kuritegeliku ühenduse liikmeid, temast kõrgemal positsioonil paiknevaid Ats Pärnastet ja Alo Paluojat. Kinnipeetute regulaarne toetamine oli vajalik selleks, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ning saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Peep Havik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu, juhtides kuritegeliku ühenduse Lääne-, Harju- ning Ida-Virumaal toimiva allüksuse tegevust. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Rünno Kristjuhan ja Ats Pärnaste. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondadas ning suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Oma positsioonist tulenevalt suhtles Peep Havik otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegi läbi Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse sissemakseid. Lisaks vastutas Peep Havik kuritegeliku ühenduse liikmete Andrei Baškirovi, Gennadi Starodubtsevi, Erik Meieri ja German Svetšnikovi tegevuse eest, koordineeris nende tegevust ja teostas nende üle järelevalvet. Samuti korraldas Peep Havik Andrei Baškirovile, kes viibib alates 31.01.2013.a Läti Vabariigi kinnipidamisasutuses narkootilise aine salakaubaveo toimepanemise eest, rahalise toetuse maksmist ja õigusabikulude kandmist kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Peep Havik kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime pannud varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on seotud psüühilise vägivalla kasutamisega ja vara rikkumisega ähvardamisega, ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 4). Andrei Baškirov kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt 2013. aastast alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutseb Andrei Baškirov Peep Haviku ́st järgmisel positsioonil ning juhib
seal omakorda allüksust, kuhu kuulub vähemalt kuritegeliku ühenduse liige Gennadi Starodubtsev ja millega on seotud kuritegeliku ühenduse liikmed Erik Meier ja German Svetšnikov. Andrei Baškirovi tegevus on olnud suunatud narkokuritegude toimepanemisele ning ta on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita narkootilise aine salakaubaveo toimepanemisega. 31.01.2013.a peeti Andrei Baškirov kahtlustatuna kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Andrei Baškirovile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Gennadi Starodubtsev kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt 2013. a algusest alates ning kuritegeliku ühenduse hierarhias oli ta seotud kuritegeliku ühenduse liikme Andrei Baškirov ́i allüksuse tegevusega. Gennadi Starodubtsev suhtles nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai viimastelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, edastas saadud ülesanded ja korraldused vajadusel täitmiseks kuritegeliku ühenduse liikmetele Erik Meier ́ile ja German Svetšnikov ́ile, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ning vahendas kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Gennadi Starodubtsev toime pannud tulirelva ja laskemoona ebaseadusliku käitlemise (KarS § 418 lg 1). Erik Meier kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstuktuuri koosseisu vähemalt 2013. a algusest alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule ning oli seotud kuritegeliku ühenduse liikme Andrei Baškirovi juhitava allüksuse tegevusega. Erik Meier suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded. Erik Meier aitas kaasa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; vahendas kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile. German Svetšnikov kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt 2013. a alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule. German Svetšnikov tegutses kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks järgmiselt: suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, aitas kaasa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega. Lisaks vahendas German Svetšnikov kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on German Svetšnikov toime pannud tulirelva olulise osa ebaseadusliku käitlemise (KarS § 418 lg 1). Rünno Kristjuhan kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt 20.09.2012. a alates. Kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar
Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulsid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Ats Pärnaste. Rünno Kristjuhani tegevus kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel seisnes kuritegeliku ühenduse potentsiaali tõstmises. Nimelt, omades kuritegelikus ringkonnas tugevat autoriteeti, kasvatas ta kuritegeliku ühenduse liikmeks olemisega Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse mõjujõudu. Oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ning sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Rünno Kristjuhan kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime pannud varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on seotud psüühilise vägivalla kasutamisega ja vara rikkumisega ähvardamisega, ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 4). Ats Pärnaste kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Rünno Kristjuhan. Alates 27.05.2013.a viibib Ats Pärnaste kinnipidamisasutuses. Sellest tulenevalt on Ats Pärnaste ülesandeid ja kohustusi kuritegelikus ühenduses üle võtnud kuritegeliku ühenduse liikmed Taago Vool ja Jaanus Kivimaa. Enne kinnipidamisasutusse sattumist tegutses Ats Pärnaste kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega; osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel; osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele; tegi rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, kogus kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse ja korraldas kogutud rahasummade edastamise Assar Paulusele. Samuti tegeles Ats Pärnaste Capital Inkasso OÜ osanikuna võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Ats Pärnastele tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Ats Pärnaste lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Ats Pärnaste kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toimepandud kuritegeliku ühenduse poolt ning vägivallaga (KarS § 214 lg 2 p 1, 4). Jaanus Kivimaa kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias täitis Jaanus Kivimaa Assar Pauluse ja Ats Pärnaste poolt antud juhiseid ja korraldusi. Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena oli Jaanus Kivimaa ülesandeks kuritegelikus ühenduses juriidilistes küsimustes Assar Paulusele ja Ats Pärnastele vajalike nõuannete jagamine ning töödokumentatsiooni vormistamine, vajadusel näilike lepingute koostamine. Samuti osales Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegeles Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku
sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, võttis Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga üle Ats Pärnaste kohustusi kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega. Lisaks võimaldas Jaanus Kivimaa Capital Inkasso OÜ juhatuse liikme ning osanikuna Assar Paulusel igapäevaselt kasutada Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid ruume ning töövahendeid, samuti pidada Assar Paulusel Capital Inkasso OÜ ruumides kuritegeliku ühenduse huvides kokkusaamisi ning edastas rahalisi makseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toime pandud vägivallaga ning kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 1, 4). Taago Vool kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 01.04.2013.a ning täitis kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Pauluse ja Rünno Kristjuhani poolt antud juhiseid ja korraldusi. Taago Vool suhtles tihedalt Rünno Kristjuhani ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega, kuid kuritegeliku ühenduse konspireerimistaktikat järgides ei suhelnud Assar Paulusega viimase kasutuses oleva telefoniabonendi vahendusel. Kirjeldatud teguviisi eesmärgiks oli õiguskaitseorganite poolt kuritegude toimepanemise avastamise riski minimeerimine. Taago Vool osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; sai Assar Pauluselt ja Rünno Kristjuhanilt korraldusi ning ülesandeid; XxxxOÜ juhatuse liikmena ning ühtlasi Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina, tegeles võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega ning vajadusel vägivalla kasutamisega. Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, asus Taago Vool Ats Pärnaste kohale ühenduse struktuuris, võttes koos Jaanus Kivimaaga üle Ats Pärnaste kohustused kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega. Samuti toetas Taago Vool ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri maksukuriteo toimepanemisel, edastades neile võimalike tankistide andmed. Kuritegeliku ühenduse koosseisu kuulumise vältel pani Taago Vool kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toime pandud vägivallaga ning kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 1, 4). Virgo Raudsepp kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning kuritegelikus ühenduses oli Virgo Raudsepa tegevus suunatud korduvate narkokuritegude toimepanemisele. Samuti vastutas Virgo Raudsepp maksualaste kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni tegevuse eest ning teostas tema üle järelevalvet. Kuritegelikus ühenduses pani Virgo Raudsepp korduvalt toime KarS § 184 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavat kuritegu so. narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist ning käesoleval hetkel kannab Virgo Raudsepp karistust Harju Maakohtu 05.11.2009. a ja Tartu Maakohtu 10.05.2013. a otsuse alusel, kui talle KarS § 65 lg 2 alusel mõisteti KarS § 184 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest pikaaegne vangistus. Enne 13.12.2011 narkokuriteos kahtlustatavana kinnipidamist edastas Virgo Raudsepp Assar Paulusele rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Rahaliste sissemaksete eesmärgiks oli garanteerida võimalus opereerida Assar Pauluse nimega
probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Kinnipidamisasutuses suhtles Virgo Raudsepp Assar Paulusega läbi kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni ning ootas ühenduselt toetust seoses kaitsja valimise ning muude kinnipidamisega seotud kulutuste kandmiseks. Tulenevalt asjaolust, et alates 22.05.2013.a kannab ka Sivart Saarmann ise karistust kinnipidamisasutuses KarS § 3891 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest, asus Virgo Raudsepa toetamise küsimuses Assar Paulusega suhtlema Virgo Raudsepa elukaaslane Merike Pällo. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Virgo Raudseppa tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal, makstes rahalist toetust ning tasudes tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Virgo Raudsepa lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. Sivart Saarmann kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates.2013. a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Virgo Raudsepale ta oli peamiselt maksualaste kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri üks liikmeid. Sivart Saarmann on korduvalt toime pannud KarS § 3891 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise. Enne kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais tegutses Sivart Saarmann kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: suhtles otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, sai viimaselt korraldusi ja ülesandeid ning tegi rahalisi makseid kuritegeliku ühendus ühistesse vahenditesse. Rahaliste sissemaksete eesmärgiks oli võimaldada opereerida Assar Pauluse nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Sivart Saarmanni ülesandeks oli vahendada Virgo Raudsepale ja teistele kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahalise toetuse maksmist kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Sivart Saarmann ́ile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust kuritegeliku ühenduse ühisest kassast, kuhu Sivar Saarmann oli ise eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Assar Pauluse kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Capital Inkasso OÜ tegutses juhatuse liikme Jaanus Kivimaa kaudu Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 03.06.2011 ning äriühingu ülesandeks on kuritegeliku ühenduse liikmete poolt KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise soodustamine ja võimendamine kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tugineval võlgade väljanõudmisel, garanteerides Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks. Kuritegelikku ühendusse kuulumine tagas Capital Inkasso OÜ-le pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le, võimaldades äriühingul teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Võlgade sissenõudmisel kuritegelikku ühendusse kuulumisel ja selle autoriteedile toetumisel pidas Capital Inkasso OÜ nõuete maksmapaneku õnnestumist keskmisest tõenäolisemaks ning sai nõudeõiguste omandamise läbi varalist kasu. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike
poolt võlgnevuste ning sellele lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis Capital Inkasso OÜ lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse liikmetel teenida varalist kasu nii töötasuna makstava palga kui saadud raha äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja selle omastamise läbi, millest liikmed maksid kindla osa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Ühtlasi võimaldas Capital Inkasso OÜ pidada Assar Pauluse kuritegelikul ühendusel ja selle liikmetel enda Tallinna linnas Estonia pst 15 a asuvates ruumides kokkusaamisi ja kohtumisi nii võlgnike kui kolmandate isikutega, toetades seeläbi kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamist. OÜ Barbarossa Invest kuulub kuritegelikku ühendusse vähemalt alates 20.09.2012 ning OÜ Barbarossa Invest ülesandeks kuritegelikus ühenduses on ühenduse kuritegeliku potentsiaali tõstmine selle liikmete poolt muuhulgas KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisel, soodustades kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tuginevat võlgade väljanõudmist, garanteerides Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks ja rahaliste nõuete esitamiseks, samuti kuritegeliku ühenduse juhile varalise kasu saamiseks. OÜ Barbarossa Invest omandas Capital Inkasso OÜ-ga koostöölepingute sõlmimise läbi juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud võlanõuete korral võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende äriühingult omastamise läbi. Kirjeldatud tegevustega aitasid kuritegeliku ühenduse liikmed täita kuritegeliku ühenduse eesmärke ning tagasid ühenduse terviklikkuse ja püsivuse. Kuritegelikus ühenduses kehtivate kokkulepete ja reeglite kaudu tundsid kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegeliku ühenduse osana ja omasid tugevat sidet teiste kaasliikmetega. Selliselt kandis Assar Pauluse kuritegelik ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu. Seega pani Assar Paulus toime kuritegeliku ühenduse juhtimise, s.o KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Rünno Kristjuhani ja Ats Pärnastega, nõudis 20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ, mida esindas juhatuse liige Jaanus Kivimaa, ja Aivar Koitla vahel sõlmitud nõudeloovutamise lepingu nr 040-512-1 kohaselt loovutas Aivar Koitla Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxxvastu põhisummas 15 000 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest, mida esindas juhatuse liige Assar Paulus, vahel sõlmitud „Lisa 3 koostöölepingu juurde“ alusel tekkis OÜ-l Barbarossa Invest Xxxxvõlgnevuse sissenõudeõigus ning samuti õigus 50% teenustasule nii põhi- kui viivisnõudelt.
Kristjan Ani, olles kutsutud 15.08.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse kohtumisele, allkirjastas J. Kivimaa ja Ats Pärnaste osalusel aset leidnud kohtumisel viimase ähvarduste tõttu võlatunnistuse/maksegraafiku nr KA140880, milles oli sunnitud tema suhtes vägivalla tarvitamise ähvarduste tõttu tunnistama võlgnevust summas 16 000 eurot; nõustuma võlgnetavale summale lisanduva viivisemääraga 0,5% iga viivitatud päeva eest; nõustuma võlasumma tasumise tähtajana 01.09.2012; võlasumma mittetasumisel kohustusega tasuda leppetrahvi summas 3 000 eurot ning garanteerima võlgnevuse tasumist summas kuni 35 000 eurot, kuigi Aivar Koitla poolt oli Capital Inkasso OÜ-le loovutatud põhinõue summas 15 000 eurot. Kuna võlatunnistus/maksegraafikus märgitud tähtajaks Xxxxoma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita ei suutnud, kutsuti Xxxx20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse, kus Assar Paulus, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Ats Pärnaste ja Rünno Kristjuhaniga nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“ Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Vooluga, nõudis 19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul 2013. a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üle andmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega. Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu, Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“). 2013. a suvel aset leidnud telefonikõnedes Xxxxnõudis Assar Paulus, et esimene helistaks H. Otsale ja teataks, et tal ei ole H. Otsa suhtes pretensioone.
Ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud kokkusaamisel jätkas Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxvaralise kasu üleandmise nõudmist, nõudes 7 500 euro asemel nüüd 2 000 euro tasumist. 28.07.2013 ja 31.07.2013 torgati Pärnu linnas Rüütli 55 asuva maja ees kahel korral läbi Xxxx kasutuses oleva sõiduauto BMW (registreerimisnumbriga xxxx) kõik neli rehvi, tekitades varalist kahju kokku 1 061 eurot. Pärast vara rikkumise ähvarduse täideviimist kartis Xxxxjärgmisi võimalikke rehvipurustamisi ja füüsilise vägivalla kasutamist ning andis 31.07.2013 Pärnu linnas Taago Voolule üle 1500 eurot sularaha ning 13.08.2013 Tallinna linnas toimunud kohtumisel 500 eurot sularaha. Viimase summa üleandmise järel nõudis Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxveel täiendavalt 2 000 euro tasumist, ähvardades Xxxxraha maksmata jätmisel füüsilise vägivalla kasutamise ja vara rikkumisega. Tekkinud olukorra lahendamiseks kohtus Xxxx19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris Assar Pauluse ja Taago Vooluga, kus Assar Paulus, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Vooluga nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Xxxxl oli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna varasemad ähvardused vara rikkumise osas olid 28.07.2013 ja 31.07.2013 täide viidud ning ta teadis Assar Paulust kui Eesti kuritegelikus maailmas mõjuvõimast isikut, kes võimendas oma kohalolekuga Taago Voolu poolt esitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Hirmust auto lõhkumise ja füüsilise vägivalla kasutamise ees otsustas Xxxxtalle esitatud järjekordse raha maksmise nõudmise täita ning maksis 17.12.2013. a Tallinnas Taago Voolule 1 000 eurot. Seega pani Assar Paulus toime kuritegeliku ühenduse poolt varalise kasu üleandmise nõudmise vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud Karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Assar Pauluse tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele. Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus ühtlasi selles, et tema allkirjastas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.12.2012 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda ja O.M-i vahel, näidates viimasele laenu andmist 5000 eurot, omandades laenulepingu allkirjastamisega VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse O.M-i vastu 5000 euro ja VÕS § 397 lõike 1 kohaselt laenusummale lisanduva intressi ulatuses varalise kohustuse tasumise nõudes. Samuti süüdistatakse Assar Paulust selles, et tema, olles alates 21.07.2008 OÜ Barbarossa Invest juhatuse liige, allkirjastas OÜ Barbarossa Invest nimel eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.02.2013 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda poolt esindatava äriühingu OÜ Barbarossa Invest ja O.M-i vahel ning samuti näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava 01.02.2013 OÜ Barbarossa Invest kassa väljamineku orderi, näidates OÜ Barbarossa Invest poolt O.M-ile laenu andmist 3000 eurot. Laenulepingu ja kassa väljamineku orderi allkirjastamisega omandas OÜ Barbarossa Invest õiguse viia raha maksuvabalt äriühingu kassast välja, samuti omandas VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse
O.M-i vastu 3400 euro tasumise nõudes (sh VÕS § 397 lõikest 1 tulenev õigus nõuda intressi). Seega pani Assar Paulus oma tahtliku tegevusega toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o. KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus veel ka selles, et tema, olles alates 21.07.2008 OÜ Barbarossa Invest juhatuse liige, esitas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 OÜ Barbarossa Invest raamatupidajale O.M Kaarelsonile ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 O.M-i ja OÜ Barbarossa Invest-vahelise, O.M-i ja OÜ Barbarossa Invest esindajana A. Pauluse enda poolt allkirjastatud näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava „Laenulepingu“ ning näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava 01.02.2013 Barbarossa Invest OÜ kassa väljamineku orderi, mille kohaselt andis OÜ Barbarossa Invest O.M-ile laenu summas 3000 eurot, eesmärgiga omandada OÜ-le Barbarossa Invest õigus äriühingu kassast sularaha maksuvabalt väljaviimiseks. Seega pani Assar Paulus oma tahtliku tegevusega toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o. pani toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Taago Voolule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Lisaks Taago Voolule kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.
Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, asus Taago Vool Ats Pärnaste kohale ühenduse struktuuris, võttes koos Jaanus Kivimaaga üle Ats Pärnaste kohustused kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega ning töötades Capital Inkasso OÜ kasutuses olevates kontoriruumides aadressil Xxxx, Tallinn. Taago Vool kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 01.04.2013.a ning täitis kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Pauluse ja Rünno Kristjuhani poolt antud juhiseid ja korraldusi. Taago Vool suhtles tihedalt Rünno Kristjuhani ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega, kuid kuritegeliku ühenduse konspireerimistaktikat järgides ei suhelnud Assar Paulusega viimase kasutuses oleva telefoniabonendi vahendusel. Kirjeldatud teguviisi eesmärgiks oli õiguskaitseorganite poolt kuritegude toimepanemise avastamise riski minimeerimine. Taago Vool osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja sai Assar Pauluselt ja Rünno Kristjuhanilt korraldusi ning ülesandeid. XxxxOÜ, mille ainuosanik ja juhatuse liige Taago Vool oli, omandas Capital Inkasso OÜga koostöölepingute sõlmimise läbi juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud võlanõuete korral võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Nimetatud äriühingule koostöölepingute alusel Capital Inkasso OÜ poolt kantud raha võttis Taago Vool välja pangaautomaatidest sularahas või kandis enda isiklikule arveldusarvele. XxxxOÜ juhatuse liikmena ning ühtlasi Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina, tegeles Taago Vool võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega ning vajadusel vägivalla kasutamisega. Samuti toetas Taago Vool ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri maksukuriteo toimepanemisel, osutades kaasabi tankistide leidmisel. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Taago Vool täitis kuritegeliku ühenduse eesmärke, tehes rahalisi makseid tehes kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, peamiselt temale „katusepakkumise“ eest väljapressimise tulemusena makstud vahenditest. Samuti osales Taago Vool kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kinnipidamisasutusse sattunud isikute toetamises. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Seega pani Taago Vool toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Taago Voolu`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Peep Haviku ja Rünno Kristjuhaniga nõudis 08.07.2013 Pärnu linnas
vägivalda kasutades Xxxxalusetult 7500 euro ulatuses varalise kasu üleandmist; eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 nõudis Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud kokkusaamisel vägivalda kasutades Xxxxalusetult varalise kasu üleandmist 7 500 euro asemel 2 000 euro ulatuses; 13.08.2013 nõudis Tallinna linnas toimunud kohtumisel vägivalda kasutades Xxxxalusetult varalise kasu üleandmist 2 000 euro ulatuses ning 19.08.2013, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Paulusega, nõudis Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul 2013. a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üleandmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega. Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu, Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“). 2013. a suvel aset leidnud telefonikõnedes Xxxxnõudis Assar Paulus, et esimene helistaks H. Otsale ja teataks, et tal ei ole H. Otsa suhtes pretensioone. Ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud kokkusaamisel jätkas Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxvaralise kasu üleandmise nõudmist, nõudes 7 500 euro asemel nüüd 2 000 euro tasumist. 28.07.2013 ja 31.07.2013 torgati Pärnu linnas Rüütli 55 asuva maja ees kahel korral läbi Xxxx kasutuses oleva sõiduauto BMW (registreerimisnumbriga xxxx) kõik neli rehvi, tekitades varalist kahju kokku 1 061 eurot. Pärast vara rikkumise ähvarduse täideviimist kartis Xxxxjärgmisi võimalikke rehvipurustamisi ja füüsilise vägivalla kasutamist ning andis 31.07.2013 Pärnu linnas Taago Voolule üle 1500 eurot sularaha ning 13.08.2013 Tallinna linnas toimunud kohtumisel 500 eurot sularaha. Viimase summa üleandmise järel nõudis Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxveel täiendavalt 2 000 euro tasumist, ähvardades Xxxxraha maksmata jätmisel füüsilise vägivalla kasutamise ja vara rikkumisega. Tekkinud olukorra lahendamiseks kohtus Xxxx19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris Assar Pauluse ja Taago Vooluga, kus Taago Vool, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Paulusega, nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega.
Xxxxl oli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna varasemad ähvardused vara rikkumise osas olid 28.07.2013 ja 31.07.2013 täide viidud ning ta teadis Assar Paulust kui Eesti kuritegelikus maailmas mõjuvõimast isikut, kes võimendas oma kohalolekuga Taago Voolu poolt esitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Hirmust auto lõhkumise ja füüsilise vägivalla kasutamise ees otsustas Xxxxtalle esitatud järjekordse raha maksmise nõudmise täita ning maksis 17.12.2013. a Tallinnas Taago Voolule 1 000 eurot. Taago Voolu`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on toime pannud kelmuse ja väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga, nõudis vägivalda kasutades 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 Harjumaal Xxxx asuva eramu juures seadusliku aluseta XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt eraisikuna varalise kasu üleandmist ehk 9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma tasumist ja kokkusaamist, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga Xxxxilt varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. 24.10.2013 nõude loovutamise lepingu nr 241-013-3 kohaselt loovutas XxxxOÜ Capital Inkasso OÜ-le nõude XxxxOÜ ja/või Xxxxi vastu põhisummas 7719.60 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. 25.10.2013 koostas Jaanus Kivimaa XxxxOÜ ja/või Xxxxile maksenõude summas 9563 eurot, millest põhivõlgnevus oli 7719.60 eurot ning millele oli lisandunud viivis 1342.20 eurot ja kahjuhüvitis 500.20 eurot. 04.11.2013 Capital Inkasso OÜ-le saadetud vastuskirjas teavitas Xxxx, et Kautri Halduse OÜ ja XxxxOÜ vahel ei ole lepingulisi suhteid olnud. 29.10.2013 ja 04.11.2013 pidasid Xxxx ja Capital Inkasso OÜ esindaja Jaanus Kivimaa mitmeid telefonivestlusi, milles viimane esitas esimesele korduvalt nõudmise tasuda võlg summas 9563 eurot või tulla kokkusaamisele, misjärel Xxxxi keeldumise korral täita esitatud nõudmisi ähvardas Jaanus Kivimaa piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 nõudis Taago Vool Harjumaal Xxxx asuva eramu juures, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga, vägivalda kasutades XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt kui eraisikult seadusliku aluseta 9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma maksmist ja kokkusaamist, kuigi Xxxx eraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi ei võlgnenud, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Taago Vool koos Jaanus Kivimaaga Xxxxilt 9563 euro ulatuses varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. Xxxxil oli ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu alus karta ähvarduse täideviimist. Seega pani Taago Vool toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise nõudmise, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse ning väljapressimise ja mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Taago Voolu tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.
Jaanus Kivimaa`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Peale Jaanus Kivimaa kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Jaanus Kivimaa kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a. Kuritegeliku ühenduse hierarhias täitis Jaanus Kivimaa Assar Pauluse ja Ats Pärnaste poolt antud juhiseid ja korraldusi. Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena oli Jaanus Kivimaa ülesandeks kuritegelikus ühenduses juriidilistes küsimustes Assar Paulusele ja Ats Pärnastele vajalike nõuannete jagamine ning töödokumentatsiooni vormistamine, vajadusel näilike lepingute koostamine, vajadusel võltsimine ja nõuete alusetu suurendamine. Samuti osales Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegeles Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Nõudeõiguse loovutamise lepingute sõlmimise läbi lõi Capital Inkasso OÜ kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena
hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus Capital Inkasso OÜ-lt OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks. Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, võttis Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga üle Ats Pärnaste kohustusi kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega. Lisaks võimaldas Jaanus Kivimaa Capital Inkasso OÜ juhatuse liikme ning osanikuna Assar Paulusel igapäevaselt kasutada Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid ruume ning töövahendeid, samuti pidada Assar Paulusel Capital Inkasso OÜ ruumides kuritegeliku ühenduse huvides kokkusaamisi. Seega pani Jaanus Kivimaa toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Jaanus Kivimaa`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Ats Pärnastega ning kuritegeliku ühenduse huvides, nõudis 03.06.2011 kella 20.30 paiku Xxxxasuva trepikojas ja maja juures vägivalda kasutades Xxxx 3250 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtapmisega. 08.02.2010 nõudeloovutamislepinguga nr 08-210-1 loovutas Xxxx OÜ Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxx OÜ vastu põhisummas 4006.75 eurot (62 692.- krooni) koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 08.02.2010 teavitas Capital Inkasso OÜ Xxxx OÜ-d nõude loovutamisest, samuti võlanõude suurusest, edastades Xxxx OÜ-le kirjaliku maksenõude summas 7132 eurot (111 591.76 krooni) – põhivõlgnevusele 4006.75 eurot oli lisandunud viivis ja sissenõudekulu. Võlanõude maksetähtajaks oli märgitud 15.02.2010. Tartu Maakohtu Valga kohtumaja 06.04.2011 otsusega nr 2-10-8969 mõisteti Xxxx OÜ-lt Capital Inkasso OÜ kasuks välja võlgnevus 4006.75 eurot, viivis summas 433.52 eurot ning riigilõiv 543.25 eurot. 03.06.2011 kella 20.30 paiku sõitsid Jaanus Kivimaa ja Ats Pärnaste Xxxxasuva Xxxx OÜ juhatuse liikme Xxxxelukohta, kus Jaanus Kivimaa, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Ats Pärnastega nõudis vägivalda kasutades alusetult Xxxx kui eraisikult Xxxx OÜ poolt Capital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumist ja 3250 euro ulatuses võlatunnistuse allkirjastamist, kuigi Xxxxeraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi ei võlgnenud, ähvardades XxxxCapital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumata ja võlatunnistuse allkirjastamata jätmise korral vägivalla kasutamisega, lubades viimase „kasti lüüa“. Vägivallaga ähvardamise tulemusel oli Xxxxsunnitud eraisikuna allkirjastama eelnevalt valmistrükitud võlatunnistuse, milles oli sunnitud eraisikuna tunnistama Capital Inkasso OÜ ees võlgnevust summas 3250 eurot. Jaanus Kivimaa`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja
kooskõlastatult koos Taago Vooluga, nõudis vägivalda kasutades 29.10.2013 ja 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 Harjumaal Xxxx asuva eramu juures seadusliku aluseta XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt eraisikuna varalise kasu üleandmist ehk 9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma tasumist ja kokkusaamist, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga Xxxxilt varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. 24.10.2013 nõude loovutamise lepingu nr 241-013-3 kohaselt loovutas XxxxOÜ Capital Inkasso OÜ-le nõude XxxxOÜ ja/või Xxxxi vastu põhisummas 7719.60 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. 25.10.2013 koostas Jaanus Kivimaa XxxxOÜ ja/või Xxxxile maksenõude summas 9563 eurot, millest põhivõlgnevus oli 7719.60 eurot ning millele oli lisandunud viivis 1342.20 eurot ja kahjuhüvitis 500.20 eurot. 04.11.2013 Capital Inkasso OÜ-le saadetud vastuskirjas teavitas Xxxx, et Kautri Halduse OÜ ja XxxxOÜ vahel ei ole lepingulisi suhteid olnud. 29.10.2013 ja 04.11.2013 pidasid Xxxx ja Capital Inkasso OÜ esindaja Jaanus Kivimaa mitmeid telefonivestlusi, milles viimane esitas esimesele korduvalt nõudmise tasuda võlg summas 9563 eurot või tulla kokkusaamisele, misjärel Xxxxi keeldumise korral täita esitatud nõudmisi ähvardas Jaanus Kivimaa piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 nõudis Jaanus Kivimaa Harjumaal Xxxx asuva eramu juures, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Vooluga, vägivalda kasutades XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt kui eraisikult seadusliku aluseta 9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma maksmist ja kokkusaamist, kuigi Xxxx eraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi ei võlgnenud, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga Xxxxilt 9563 euro ulatuses varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. Xxxxil oli ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu alus karta ähvarduse täideviimist. Seega pani Jaanus Kivimaa toime varalise kasu üleandmise nõudmise vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud Karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Jaanus Kivimaa tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele. German Svetšnikov`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude
toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks German Svetšnikovile veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006. aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondades ning suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. German Svetšnikov tegutses kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 2013.a algusest ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule, suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded. Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. German Svetšnikovi ülesandeks oli vahendada rahalist
toetust kuritegeliku ühenduse liikme Andres Baškirovile, kes peeti 31.01.2013.a kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises kahtlustatuna, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk on hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid lojaalsena. Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi 2013.aastal toetuseks mõeldud rahad Läti kinnpidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile German Svetšnikovi, Erik Meieri ja Gennadi Starodubtsevi kaudu. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Seega pani German Svetšnikov toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. German Svetšnikov`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, omamata RelvaS §-des 32 ning 34 nimetatud luba püstoli TT kasutuskõlbuliku relvaraua, s.o. RelvaS § 21 lg 1 mõttes tulirelva olulise osa käitlemiseks, soetas eeluurimisel kindlakstegemata ajal, isikult ja kohas ebaseaduslikult ühe püstoli TT numbriga XXXXkasutuskõlbuliku relvarauaga ning hoidis relvarauda ebaseaduslikult enda elukohas, Tallinna linnas Xxxxasuvas korteris kuni 14.04.2014 ajani, mil läbiotsimist teostama tulnud politseiametnikele relvaraua välja andis ja see politseiamentike poolt ära võeti. RelvaS § 21 lg 1 kohaselt on relvaraud tulirelva oluline osa, mille käitlemisele RelvaS § 21 lg 2 kohaselt laieneb sama kord, mis on relvaseadusega kehtestatud seda liiki relvade käitlemisele. Püstol TT näol on tegemist piiratud tsiviilkäibega tulirelvaga RelvaS § 19 lg 1 p 5 mõistes. Tulirelva olulise osa soetamine, omamine ja valdamine on käsitletavad relva käitlemisena RelvaS § 11 mõistes. Seega pani German Svetšnikov toime tulirelva olulise osa ebaseadusliku käitlemise, s.o KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ats Pärnaste`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.
Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Lisaks Ats Pärnastele kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Ats Pärnaste kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Rünno Kristjuhan. Ats Pärnaste tegutses kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega; osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kokkusaamistel; osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ning sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või nende õigusabikulude katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Samuti kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid kuritegeliku ühenduse liikmetele laenu andmiseks või kuritegelike projektide realiseerimiseks. Ats Pärnaste tegi rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Assar Pauluse nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ja samuti kogus teistelt kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid ja korraldas kogutud rahasummade edastamise Assar Paulusele. Lisaks võimaldas Ats Pärnaste Capital Inkasso OÜ osanikuna Assar Paulusel igapäevaselt kasutada Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid ruume ning
töövahendeid, samuti pidada Assar Paulusel Capital Inkasso OÜ ruumides kuritegeliku ühenduse huvides kokkusaamisi. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Nõudeõiguse loovutamise lepingute sõlmimise läbi lõi Capital Inkasso OÜ kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Capital Inkasso OÜ osaniku ja töötajana tegeles Ats Pärnaste võlgade sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Juriidiliste isikute vastu suunatud Capital Inkasso OÜ poolt omandatud nõuded üritati igal võimalusel ähvardustega suunata juriidiliste isikutega seotud eraisikute vastu, millede vormistamiseks andis Ats Pärnaste juhiseid Jaanus Kivimaale. Ats Pärnaste on erinevate isiku- ja varavastaste kuritegude toimepanemise eest korduvalt karistatud, muuhulgas pesapallikurikaga isikule tervisekahjustuse tekitamise eest ning sellest tulenevalt omas Ats Pärnaste suurt tutvusringkonda ja autoriteeti. Nimetatud kuriteod lõid Ats Pärnaste ümber hirmufooni, mida kasutati kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks ja negatiivse mõjuvõimu laiendamiseks. Alates 27.05.2013.a viibib Ats Pärnaste isikuvastase kuriteo toimepanemise süüdistuse alusel vahi all ning sellest tulenevalt võeti tema ülesanded kuritegeliku ühenduses üle Jaanus Kivimaa ja Taago Voolu poolt. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Ats Pärnastele tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Ats Pärnaste lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. Seega pani Ats Pärnaste toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ats Pärnaste`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga ja kuritegeliku ühenduse huvides, nõudis 03.06.2011 kella 20.30 paiku Xxxxasuva trepikojas ja maja juures vägivalda kasutades Xxxx 3250 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtapmisega. 08.02.2010 nõudeloovutamislepinguga nr 08-210-1 loovutas Xxxx OÜ Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxx OÜ vastu põhisummas 4006.75 eurot (62 692.- krooni) koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 08.02.2010 teavitas Capital Inkasso OÜ Xxxx OÜ-d nõude loovutamisest, samuti võlanõude suurusest, edastades Xxxx OÜ-le kirjaliku maksenõude summas 7132 eurot (111 591.76 krooni) – põhivõlgnevusele 4006.75 eurot oli lisandunud viivis ja sissenõudekulu. Võlanõude maksetähtajaks oli märgitud 15.02.2010. Tartu Maakohtu Valga kohtumaja 06.04.2011 otsusega nr 2-10-8969 mõisteti Xxxx OÜ-lt Capital Inkasso OÜ kasuks välja võlgnevus 4006.75 eurot, viivis summas 433.52 eurot ning riigilõiv 543.25 eurot.
03.06.2011 kella 20.30 paiku sõitsid Ats Pärnaste ja Jaanus Kivimaa Xxxx asuva Xxxx OÜ juhatuse liikme Xxxxelukohta, kus Ats Pärnaste, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga nõudis vägivalda kasutades alusetult Xxxx kui eraisikult Xxxx OÜ poolt Capital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumist ja 3250 euro ulatuses võlatunnistuse allkirjastamist, kuigi Xxxxeraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi ei võlgnenud, ähvardades XxxxCapital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumata ja võlatunnistuse allkirjastamata jätmise korral vägivalla kasutamisega, lubades viimase „kasti lüüa“. Vägivallaga ähvardamise tulemusel oli Xxxxsunnitud eraisikuna allkirjastama eelnevalt valmistrükitud võlatunnistuse, milles oli sunnitud eraisikuna tunnistama Capital Inkasso OÜ ees võlgnevust summas 3250 eurot. Ats Pärnaste`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult ning koos Rünno Kristjuhani ja Assar Paulusega ning kuritegeliku ühenduse huvides, nõudis 15.08.2012 ja 20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades, samuti 20.10.2012 Xxxx territooriumil vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ, mida esindas juhatuse liige Jaanus Kivimaa, ja Aivar Koitla vahel sõlmitud nõudeloovutamise lepingu nr 040-512-1 kohaselt loovutas Aivar Koitla Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxxvastu põhisummas 15 000 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest, mida esindas juhatuse liige Assar Paulus, vahel sõlmitud „Lisa 3 koostöölepingu juurde“ alusel tekkis OÜ-l Barbarossa Invest Xxxxvõlgnevuse sissenõudeõigus ning samuti õigus 50% teenustasule nii põhi- kui viivisnõudelt. 15.08.2012, mil Xxxxoli kutsutud Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse kohtumisele, nõudis Ats Pärnaste vägivalda kasutades Xxxxvõlatunnistuse/maksegraafiku nr KA140880 allkirjastamist ja sellest tulenevalt võlgnevuse tunnistamist summas 16 000 eurot; nõustumist võlgnetavale summale lisanduva viivisemääraga 0,5% iga viivitatud päeva eest; nõustumist võlasumma tasumise tähtajaga 01.09.2012; nõustumist võlasumma mittetasumisel kohustusega tasuda leppetrahvi summas 3 000 eurot ning et Xxxxgaranteeriks võlgnevuse tasumise summas kuni 35 000 eurot, kuigi Aivar Koitla poolt oli Capital Inkasso OÜ-le loovutatud põhinõue summas 15 000 eurot, ähvardades Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. Kuna võlatunnistus/maksegraafikus märgitud tähtajaks Xxxxoma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita ei suutnud, kutsuti Xxxx20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse, kus Ats Pärnaste, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Pauluse ja Rünno Kristjuhaniga nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“ Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Kuna Xxxxei olnud suutnud endiselt oma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita, sõitis Ats Pärnaste 20.10.2012 kella 14.00 paiku Xxxx juurde, kus kohtumisel Xxxxnõudis viimase suhtes vägivalda kasutades jätkuvalt alusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, lüües rusikasse surutud parema käega Xxxxnäkku, tabades viimast vasaku põsesarna piirkonda, tekitades Xxxxlühiajalise tervisekahjustuse ja põhjustades valu.
Seega pani Ats Pärnaste toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise nõudmise, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Ats Pärnaste tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele. Rünno Kristjuhan`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Lisaks Rünno Kristjuhanile kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Ats Pärnaste, Taago Vool, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Rünno Kristjuhan kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 20.09.2012.a. Kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulsid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Ats Pärnaste. Rünno Kristjuhani tegevus kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel seisnes kuritegeliku ühenduse potentsiaali tõstmises. Nimelt, omades kuritegelikus ringkonnas tugevat autoriteeti, kasvatas ta kuritegeliku ühenduse liikmeks olemisega Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse mõjujõudu. Oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ning sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid. Rünno Kristjuhan asendas Assar Paulust kui oli vaja lahendada
mõni kuritegelikus ühenduses tõusetunud probleem ning Assar Paulus ise ei saanud oma eemal viibimise tõttu osaleda. Seega pani Rünno Kristjuhan toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Rünno Kristjuhan`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Pauluse ja Ats Pärnastega, nõudis 20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ, mida esindas juhatuse liige Jaanus Kivimaa, ja Aivar Koitla vahel sõlmitud nõudeloovutamise lepingu nr 040-512-1 kohaselt loovutas Aivar Koitla Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxxvastu põhisummas 15 000 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest, mida esindas juhatuse liige Assar Paulus, vahel sõlmitud „Lisa 3 koostöölepingu juurde“ alusel tekkis OÜ-l Barbarossa Invest Xxxxvõlgnevuse sissenõudeõigus ning samuti õigus 50% teenustasule nii põhi- kui viivisnõudelt. Kristjan Ani, olles kutsutud 15.08.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse kohtumisele, allkirjastas J. Kivimaa ja Ats Pärnaste osalusel aset leidnud kohtumisel viimase ähvarduste tõttu võlatunnistuse/maksegraafiku nr KA140880, milles oli sunnitud tema suhtes vägivalla tarvitamise ähvarduste tõttu tunnistama võlgnevust summas 16 000 eurot; nõustuma võlgnetavale summale lisanduva viivisemääraga 0,5% iga viivitatud päeva eest; nõustuma võlasumma tasumise tähtajana 01.09.2012; võlasumma mittetasumisel kohustusega tasuda leppetrahvi summas 3 000 eurot ning garanteerima võlgnevuse tasumist summas kuni 35 000 eurot, kuigi Aivar Koitla poolt oli Capital Inkasso OÜ-le loovutatud põhinõue summas 15 000 eurot. Kuna võlatunnistus/maksegraafikus märgitud tähtajaks Xxxxoma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita ei suutnud, kutsuti Xxxx20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse, kus Rünno Kristjuhan, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Pauluse ja Ats Pärnastega nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“ Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Rünno Kristjuhan`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus ühtlasi selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Voolu ja Peep Havikuga, nõudis 08.07.2013 Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 7500 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega.
Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul 2013.a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üleandmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega. Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu, Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“). Xxxxl oli alust karta ähvarduse täideviimist varasema vägivalla kasutamise ning ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu. Seega pani Rünno Kristjuhan toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise nõudmise, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Rünno Kristjuhan`i tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele. Virgo Raudsepale on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.
Peale Virgo Raudsepa kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Virgo Raudsepp kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning kuritegelikus ühenduses oli Virgo Raudsepa tegevus suunatud korduvate narkokuritegude toimepanemisele. Samuti vastutas Virgo Raudsepp maksualaste kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni tegevuse eest ning teostas tema üle järelevalvet. Kuritegelikus ühenduses pani Virgo Raudsepp korduvalt toime KarS § 184 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavat kuritegu so. narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist ning käesoleval hetkel kannab Virgo Raudsepp karistust Harju Maakohtu 05.11.2009. a ja Tartu Maakohtu 10.05.2013. a otsuse alusel, kui talle KarS § 65 lg 2 alusel mõisteti KarS § 184 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest pikaaegne vangistus. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Enne 13.12.2011 narkokuriteos kinnipidamist edastas Virgo Raudsepp Assar Paulusele rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Rahaliste sissemaksete eesmärgiks oli garanteerida võimalus opereerida Assar Pauluse nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks ühenduse poolt rahalise toetuse saamisele andsid kuritegeliku ühenduse liikmed Erki Roos ja Roman Krutõh 07.märtsil 2013 aastal Virgo Raudsepa kriminaalasja kohtulikus menetluses Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas tunnistajana teadvalt vale ütlusi eesmärgiga vabastada Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest KarS § 375 lg 1 järgi. Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, suhtles Virgo Raudsepp Assar Paulusega läbi kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni, kes tegi toetuseks mõeldud makseid kinnipidamisasutustesse muuhulgas oma elukaaslase Oksana Plans nimel olevaid pangakontosid kasutades. Tulenevalt asjaolust, et alates 22.05.2013.a kannab ka Sivart Saarmann ise karistust kinnipidamisasutuses KarS § 3891 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest, asus Virgo Raudsepa toetamise küsimuses Assar Paulusega suhtlema Virgo Raudsepa elukaaslane Merike Pällo. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Virgo Raudseppa tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal, makstes rahalist toetust ning tasudes tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Virgo Raudsepa lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest.
Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Seega pani Virgo Raudsepp toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Sivart Saarmann`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Peale Sivart Saarmanni kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Sivart Saarmann tegutses Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt 2009.a alates ning tema tegevus ühenduse eesmärkide täitmiseks oli seotud peamiselt maksukuritegude toimepanemisega. Kuritegelikus ühenduses pani Sivart Saarmann korduvalt toime KarS § 3891 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise, ning kannab käesoleval hetkel Harju Maakohtu 05.02.2014. a ning 03.09.2010.a otsuste alusel mõistetud liitkaristust. Enne kinnipidamisasutusse sattumist 22.05.2013 tegutses Sivart Saarmann kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel lisaks maksukuritegude toimepanemisele järgmiselt. Sivar
Saarmann sai Assar Pauluselt kuritegeliku ühenduse tegutsemise huvides antud ülesandeid ja korraldusi ning osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kokkusaamistel. Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Sivart Saarmann tegi rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühisesse kassasse ning vahendas rahalise toetuse maksmist kuritegeliku ühenduse rahalistest vahenditest kinnipidamisasutuses viibivale kuritegeliku ühenduse liikmele Virgo Raudsepale ja teistele kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele, kes olid seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse huvides. Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi enne Sivar Saarmanni enda sattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais toetuseks mõeldud rahad Assar Pauluselt ja teistelt kuritegeliku ühenduse huvides tegutsevatelt isikutelt Sivart Saarmannile, kes oma tegevuse varjamiseks kasutas vanglatesse ülekannete tegemiseks muuhulgas oma elukaaslase Oksana Plansi nimel olevaid pangakontosid. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Samuti maksti Sivart Saarmannile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Seega pani Sivart Saarmann toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Erik Meier`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja
sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Erik Meierile veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006. aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondades ning suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Erik Meier tegutses kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 2013.a algusest ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule, suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded. Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Erik Meieri ülesandeks oli vahendada rahalist toetust kuritegeliku ühenduse liikme Andres Baškirovile, kes peeti 31.01.2013.a kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises kahtlustatuna, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk on hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid lojaalsena. Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi 2013.aastal toetuseks mõeldud rahad Läti kinnpidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile German Svetšnikovi, Erik Meieri ja Gennadi Starodubtsevi kaudu. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse
liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Seega pani Erik Meier toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Gennadi Starodubtsevile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Gennadi Starodubtsevile veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, German Svetšnikov, Erik Meier, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006. aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid
vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondades ning suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Gennadi Starodubtsev tegutses kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 2013.a algusest ning kuritegeliku ühenduse hierarhias oli ta seotud kuritegeliku ühenduse liikme Andrei Baškirovi allüksuse tegevusega. Gennadi Starodubtsev suhtles nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai viimastelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded ja edastas Assar Pauluselt ja Peep Havikult saadud ülesanded ja korraldused vajadusel täitmiseks kuritegeliku ühenduse liikmetele Erik Meierile ja German Svetšnikovile. Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Gennadi Starodubtsevi ülesandeks oli vahendada rahalist toetust kuritegeliku ühenduse liikmele Andres Baškirovile, kes peeti 31.01.2013.a kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises kahtlustatuna, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk on hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid lojaalsena. Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi 2013.aastal toetuseks mõeldud rahad Läti kinnpidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile German Svetšnikovi, Erik Meieri ja Gennadi Starodubtsevi kaudu. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Seega pani Gennadi Starodubtsev toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Gennadi Starodubtsevile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, omamata RelvaS §-des 32 ning 34 nimetatud luba jahipüssi TOZ-63, isevalmistatud revolvri, isevalmistatud ühelasulise sulepeakujulise püstoli ja Mosini 1981.a mudeli vintpüssi kasutuskõlbliku relvaluku käitlemiseks, soetas 2013.a suvel eeluurimisel kindlakstegemata isikult ja kohas ebaseaduslikult laskekõlbliku kaheraudse sileraudse
jahipüssi TOZ-63 (numbriga xxxx) kaliibriga 16; isevalmistatud laskekõlbliku revolvri kaliibriga 5,6 mm (.22LR); isevalmistatud laskekõlbliku ühelasulise sulepeakujulise püstoli kaliibriga 5,6 mm (.22LR) ja Mosini 1981.a mudeli vintpüssi kaliiber 7,62 mm kasutuskõlbliku relvaluku, misjärel hoidis nimetatud esemeid ebaseaduslikult enda Narva linnas Energia 1-32 asuvas elukohas kuni 14.04.2014, mil läbiotsimist teostama tulnud politseiametnikele jahirelva vabatahtlikult välja andis ning mil isevalmistatud revolver, ühelasuline püstol ja Mosini vintpüssi relvalukk politseiametnike poolt läbiotsimise käigus leiti ja ära võeti. RelvaS § 21 lg 1 kohaselt on relvalukk tulirelva oluline osa, mille käitlemisele RelvaS § 21 lg 2 kohaselt laieneb sama kord, mis on relvaseadusega kehtestatud seda liiki relvade käitlemisele. Jahipüssi TOZ-63, isevalmistatud laskekõlbliku revolvri kaliibriga 5,6 mm (.22LR) ja isevalmistatud laskekõlbliku ühelasulise sulepeakujulise püstoli kaliibriga 5,6 mm (.22LR) näol on tegemist piiratud tsiviilkäibega tulirelvaga RelvaS § 19 lg 1 p 5 mõistes. Relva ja selle olulise osa soetamine, omamine ja valdamine on käsitletavad relva käitlemisena RelvaS § 11 mõistes. Seega pani Gennadi Starodubtsev toime tulirelva ja selle olulise osa ebaseadusliku käitlemise, s.o KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. O.M-ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus selles, et tema allkirjastas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.12.2012 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda ja Assar Pauluse vahel, näidates Assar Pauluselt laenu võtmist 5000 eurot, omandades laenulepingu allkirjastamisega VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse nõuda Assar Pauluselt 5000 euro üleandmist. Samuti süüdistatakse O.M-i selles, et tema allkirjastas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.02.2013 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda ja Barbarossa Invest OÜ vahel, näidates Barbarossa Invest OÜlt laenu võtmist 3000 eurot, omandades laenulepingu allkirjastamisega VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse nõuda OÜ-lt Barbarossa Invest 3000 euro üleandmist. Seega pani O.M toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o. KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. OÜ-le Barbarossa Invest on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006.aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute
liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või nende õigusabikulude katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Samuti kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid kuritegeliku ühenduse liikmetele laenu andmiseks või kuritegelike projektide realiseerimiseks. Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks OÜ-le Barbarossa Invest Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann ja Capital Inkasso OÜ, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. OÜ Barbarossa Invest, mida esindab ja mille nimel ning huvides tegutseb juhatuse liige Assar Paulus kuulus kuritegelikku ühendusse vähemalt alates 20.09.2012 ning OÜ Barbarossa Invest ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli ühenduse kuritegeliku potentsiaali tõstmine selle liikmete poolt KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisel, soodustades kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tuginevat võlgade väljanõudmist, garanteerides Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks ja rahaliste nõuete esitamiseks, samuti kuritegeliku ühenduse juhile varalise kasu saamiseks. OÜ Barbarossa Invest omandas Capital Inkasso OÜ-ga koostöölepingute sõlmimise läbi juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud võlanõuete korral võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende äriühingult omastamise läbi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse
ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks. Ajavahemikul 03.07.2013 kuni 20.03.2014 on OÜ Barbarossa Invest maksnud kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusel 1840.44 eurot juhatuse liikme tasuna; 23.01.2013 ja 05.05.2013 kokku 1050 eurot aruandva isiku kulude katteks; 04.09.2013 ja 06.11.2013 kokku 2000 eurot omanikulaenu tagasimaksena ning 18.12.2013, 19.01.2014 ja 05.04.2014 kokku 3840 eurot autokompensatsioonina. Kuritegelikku ühendusse kuulumine tagas OÜ-le Barbarossa Invest pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ja tema koostööpartnerile OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades OÜ-l Barbarossa Invest teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Võlgade sissenõudmisel kuritegelikku ühendusse kuulumisel ja selle autoriteedile toetumisel pidasid Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest nõuete maksmapaneku õnnestumist keskmisest tõenäolisemaks ning said nõudeõiguste maksmapanemise läbi varalist kasu. Oma eelnimetatud tegevusega pani OÜ Barbarossa Invest toime KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele. Capital Inkasso OÜ-le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste (KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Peale Capital Inkasso, mis tegutses läbi oma juhatuse liikme Jaanus Kivimaa, kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma
tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks. Capital Inkasso OÜ tegutseb juhatuse liikme Jaanus Kivimaa kaudu Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 03.06.2011 ning äriühingu ülesandeks on kuritegeliku ühenduse liikmete poolt KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise soodustamine ja võimendamine kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tugineval võlgade väljanõudmisel. Nõudeõiguse loovutamise lepingute sõlmimise läbi lõi Capital Inkasso OÜ kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Kuritegelikku ühendusse kuulumine tagas Capital Inkasso OÜ-le pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le, võimaldades äriühingul teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Võlgade sissenõudmisel kuritegelikku ühendusse kuulumisel ja selle autoriteedile toetumisel pidas Capital Inkasso OÜ nõuete maksmapaneku õnnestumist keskmisest tõenäolisemaks ning sai nõudeõiguste omandamise läbi varalist kasu. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning sellele lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis Capital Inkasso OÜ lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse liikmetel teenida varalist kasu nii töötasuna makstava palga kui saadud raha äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja selle omastamise läbi, millest liikmed maksid kindla osa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Ühtlasi võimaldas Capital Inkasso OÜ pidada Assar Pauluse kuritegelikul ühendusel ja selle liikmetel enda Tallinna linnas Estonia pst 15 a asuvates ruumides kokkusaamisi ja kohtumisi nii võlgnike kui kolmandate isikutega, toetades seeläbi kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamist. Capital Inkasso OÜ poolt kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamise toetamine on kriminaalasjas tuvastatud vähemalt järgmiste kuriteoepisoodidega: 03.06.2011 kella 20.30 paiku Jaanus Kivimaa ja Ats Pärnaste poolt Xxxxasuva korterelamu juures Xxxx OÜ juhatuse liikmelt Xxxx kui eraisikult vägivalda kasutades, alusetult, Xxxx OÜ poolt Capital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumise ja 3250 euro ulatuses võlatunnistuse allkirjastamise nõudmine, ähvardades XxxxCapital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumata ja võlatunnistuse allkirjastamata jätmise korral vägivalla kasutamisega, lubades viimase „kasti lüüa“. Vägivallaga ähvardamise tulemusel oli Xxxxsunnitud eraisikuna allkirjastama eelnevalt valmistrükitud võlatunnistuse, milles oli sunnitud eraisikuna tunnistama Capital Inkasso OÜ ees võlgnevust summas 3250 eurot.
20.09.2012 Assar Pauluse, Rünno Kristjuhani ja Ats Pärnaste poolt Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmise nõudmine, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“ Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. 20.10.2012 kella 14.00 paiku Ats Pärnaste poolt Xxxx juures Xxxxvägivalda kasutades jätkuvalt alusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmise nõudmine, lüües rusikasse surutud parema käega Xxxxnäkku, tabades viimast vasaku põsesarna piirkonda, tekitades Xxxxlühiajalise tervisekahjustuse ja põhjustades valu. 29.10.2013 Jaanus Kivimaa poolt ning 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 Jaanus Kivimaa ja Taago Voolu poolt Harjumaal Xxxx asuva eramu juures seadusliku aluseta XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt kui eraisikult 9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamise, rahasumma maksmise ja kokkusaamise nõudmine, ähvardades Xxxxi võlatunnistuse allkirjastamata jätmise, rahasumma maksmata jätmise ja kokkusaamisele mitteilmumise korral vabaduse piiramisega, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse; samuti kasutades psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. Xxxxil oli ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu alus karta ähvarduse täideviimist. Oma eelnimetatud tegevusega pani Capital Inkasso OÜ juriidilise isikuna toime KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele. Sõlmitud kokkulepped Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 10.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Assar Paulus ja tema kaitsja Küllike Namm järgneva kokkuleppe: KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Assar Paulus`ele karistuseks 7 /seitse/ aastat vangistust. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Assar Paulus`ele karistuseks 4 /neli/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust. KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Assar Paulus`ele karistuseks 3 /kolm/ kuud vangistust. KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Assar Paulus`ele karistuseks 6 /kuus/ kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista Assar Paulus`ele liitkaristuseks 7 /seitse/ aastat vangistust.
KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks Assar Paulus`e kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 14.04.2014.a. Konfiskeerimisele kuuluv vara: KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Assar Paulus`elt 20 000 /kakskümmend tuhat/ eurot, mis on Assar Pauluse suhtes konfiskeerimise tagamiseks kantud (deponeeritud) prokuratuuri tagatiste kontole järgmiselt: Saaja: Rahandusministeerium Pangakonto: EE891010220034796011 Pank: AS SEB Pank Viitenumber: 3100057361 Summa: 20 000.00 EUR Selgitus: Assar Paulus, kriminaalasjas nr 1-15-693 Vabastada aresti alt Harju Maakohtu 25.09.2014.a. määrusega nr 1-14-7448 arestitud järgmised süüdistatavale Assar Paulus`ele kuuluvad esemed: - hõbedast metallist käekell Rolex Oyster Perpetual Datejust; - kollasest metallist käekell Rolex Oyster Perpetual Day-Date koos pappümbrises karbi ja kella sertifikaadiga; - kollasest metallist kett koos kollasest metallist ümmarguse medaljoniga, mille ühel küljel on servades ringikujuliselt tähtkujumärgid ning teisel küljel kaks draakonit; - märgikogu kokku 132 märgiga. Nimetatud esemed, mis käesoleval ajal asuvad Politsei- ja Piirivalveameti asitõendite hoidlas, kohtuotsuse jõustumisel tagastada Assar Paulusele või tema poolt nimetatud isikule. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Assar Pauluse elukoha (Aruküla, Põllu 30/30a) läbiotsimisel ära võetud esemed ja dokumendid: kollane märkmepaber numbritega 5225050, 5176125, 5642844; jõulukaart, mis algab sõnadega „Lugupeetud Vanem“; 3 kokkuklammerdatud trükikirjas lehte, millest esimene leht algab sõnadega „Näiteks 17. Aprilli“; ühel ruudulisel lehel kiri, mis algab sõnadega „Tervitus Sõber Maestro!“; 2 koopiat, millest esimene algab sõnadega „Olen vaadanud“ ja teine algab sõnadega “mille peale ta“; avatud ümbrikus Xxxxnimele kiri ühel lehel, mis algab sõnadega „Tervitus Sõber Maestro!“; Sulemees 2012 lahtised märkmikulehed märkmetega kokku 59 lehte, kinnitatud turvaklambriga A463111; 2005.a. 2.jaanuari märkmikuleht märkmetega; avatud ümbrik Xxxxnimele, milles koopia Xxxx18.06.2013 avaldusest ja vanemprokurör Kristiina Laasi kiri Xxxxtahteavalduse edastamise kohta; Mustade nahast kaantega ja punase klambriga märkmik 2013-2014 „timer“; 04-05.augusti 2011 a. märkmikuleht erinevate märkmetega; KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Assar Pauluse kasutuses oleva sõiduauto Audi A6 (registreerimisnumbriga xxxx) läbiotsimisel ära võetud ning läbiotsimisprotokollis detailsemalt loetletud erinevad kirjad paberilehtedel; üks kalendermärkmiku leht (detsembrikuu kuupäevad 24 kuni 30) käsitsi kirjas märkmetega; KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Assar Paulusele tema kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon Nokia koos SIM kaardiga. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Assar Pauluse valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Assar Pauluse kanda;
KrMS § 175 lg 1 p 3 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Assar Pauluselt väärismetalltoodete ekspertiisi nr V 2-11 maksumus, mis on 108 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Assar Pauluselt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Assar Pauluselt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 06.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Taago Vool ja tema kaitsja Margo Põbo järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Taago Vool`ule karistuseks 4 /neli/ aastat ja 3 /kolm/ kuud vangistust. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Taago Vool`ule karistuseks 4 /neli/ aastat ja 1 /üks/ kuu vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Taago Vool`ule liitkaristuseks 4 /neli/ aastat ja 3 /kolm/ kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks Taago Voolu kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 14.04.2014.a. Konfiskeerimisele kuuluv vara: KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Taago Vool`ult Harju Maakohtu 04.06.2014 määrusega nr 1-14-4432 arestitud sõiduk BMW X5 (registreerimisnumbriga xxxx, VINkoodiga XXXX0), mis asub Politsei- ja Piirivalveameti asitõenite hoidlas; KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Taago Vool`ult läbiotsmisel leitud ja ära võetud sulaha summas 300 /kolmsada/ eurot, mis on kantud Politsei- ja Piirivalveameti deposiitkontole. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Taago Voolule tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel ära võetud sülearvuti HP Elite Book koos voolujuhtmega, mälupulk Toshiba; Taago Voolu sõiduauto BMW X5, reg.nr. xxxx läbiotsimisel ära võetud dokumendid: koostöölepingud, volikirjad, arved ning Taago Voolu kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon iPhone koos SIM kaardiga. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Taago Voolu valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Taago Voolu kanda; KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Taago Voolult välja riigi õigusabi eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 18 252.60 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Taago Voolu kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Taago Voolult välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot
(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda. Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 08.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Jaanus Kivimaa ja tema kaitsja Marko Pilv järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jaanus Kivimaa`le karistuseks 3 /kolm/ aastat vangistust. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jaanus Kivimaa`le KarS § 61 lg 1 ja 2 kohaldamisega karistuseks 2 /kaks/ aastat ja 10 /kümme/ kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Jaanus Kivimaa`le liitkaristuseks 3 /kolm/ aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda Jaanus Kivimaa poolt ajavahemikul 14.11.2013.a. kuni 15.11.2013.a. kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg (2 päeva) ning ajavahemikul 14.04.2014.a. kuni 23.03.2015.a. vahi all viibitud aeg (11 kuud 9 päeva) ära kantud karistusaja hulka ning ära kandmata karistuseks lugeda 2 /kaks/ aastat 19 /üheksateist/ päeva vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse Jaanus Kivimaa suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Konfiskeerimisele kuuluv vara: KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Jaanus Kivimaa`lt Harju Maakohtu 15.10.2014.a. määrusega nr 1-14-7355 arestitud 24 mündist koosnev mündikogu, mis asub Politsei- ja Piirivalveameti asitõenite hoidlas. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Jaanus Kivimaa elukohas (Xxxx) 14.04.2014.a. teostatud läbiotsimisel ära võetud avatud ümbrik koos ümbrikus oleva kirjaga; ruuduline vihik märkmetega; 3 maksekorraldust; A4 paberileht märkmetega. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Jaanus Kivimaa valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Jaanus Kivimaa kanda; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Jaanus Kivimaalt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Jaanus Kivimaalt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 08.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav German Svetšnikov ja tema kaitsja Dmitri Školjar järgneva kokkuleppe:
KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale German Svetšnikov`ile karistuseks 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust. KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale German Svetšnikov`ile karistuseks 8 /kaheksa/ kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista German Svetšnikov`ile liitkaristuseks 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks German Svetšnikov`i kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 14.04.2014.a. Konfiskeerimisele kuuluv vara: KarS § 421 ja KarS § 83 lõigete 2, 4 ja 5 alusel konfiskeerida German Svetšnikovilt ning hävitada Tallinna linnas Xxxxasuvas korteris teostatud läbiotsimise käigus leitud püstoli TT numbriga XXXXkasutuskõlbulik relvaraud, mis asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel German Svetšnikovile tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel ära võetud mobiiltelefonid iPhone ja Nokia koos SIM kaardiga. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista German Svetšnikovilt välja riigi õigusabi eest kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 13 992.eurot; KrMS § 175 lg 1 p 3 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista German Svetšnikovilt tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0038 maksumus 420.- eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista German Svetšnikovilt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista German Svetšnikovilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda. Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 04.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Ats Pärnaste ja tema kaitsja Stig Hendrikson järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Ats Pärnaste`le karistuseks 4 /neli/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Ats Pärnaste`le karistuseks 4 /neli/ aastat ja 3 /kolm/ kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Ats Pärnaste`le liitkaristuseks 4 /neli/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust.
KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 alusel lõplik liitkaristus mõista Ats Pärnaste`le kriminaalasjas nr 1-13-10116 Tartu Ringkonnakohtu 03.12.2014.a. kohtuotsusega mõistetud raskema karistuse – 6 /kuus/ aastat vangistust – suurendamise teel ning mõista Ats Pärnaste`le liitkaristuseks 7 /seitse/ aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda Ats Pärnaste poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg ajavahemikul 11.02.2013 kuni 12.02.2013 (s.o 2 päeva) karistusaja hulka ning karistuseks mõista 6 /kuus/ aastat 11 /üksteist/ kuud ja 28 /kakskümmend kaheksa/ päeva vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks Ats Pärnaste kriminaalasjas nr 1-13-10116 kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 25.05.2013.a. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Ats Pärnaste valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Ats Pärnaste kanda; KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Ats Pärnastelt välja riigi õigusabi eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjale) summas 8640 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Ats Pärnastelt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda. Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 04.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Rünno Kristjuhan ja tema kaitsja Priit Palmiste järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Rünno Kristjuhan`ile karistuseks 3 /kolm/ aastat vangistust. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Rünno Kristjuhan`ile KarS § 61 lg 1 ja 2 kohaldamisega karistuseks 2 /kaks/ aastat 10 /kümme/ kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Rünno Kristjuhan`ile liitkaristuseks 3 /kolm/ aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda Rünno Kristjuhan`i poolt ajavahemikul 14.04.2014.a. kuni 16.04.2014.a. kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg (3 päeva) ära kantud karistusaja hulka ning ära kandmata karistuseks lugeda 2 /kaks/ aastat 11 /üksteist/ kuud 27 /kakskümmend seitse/ päeva vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse Rünno Kristjuhan`i suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Konfiskeerimisele kuuluv vara: KarS § 832 lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kolmandale iskule Xxxx(ik xxxx) kuuluv sõiduauto Volvo XC 70 (registreerimisnumbriga xxxx, VIN-koodiga XXXX), mis on Harju Maakohtu 29.08.2014 määrusega nr 1-14-6911 arestitud. Kriminaalmenetluse kulud:
KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Rünno Kristjuhani valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Rünno Kristjuhani kanda; KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Rünno Kristjuhanilt välja riigi õigusabi eest kohtueelses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 11 546.- eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Rünno Kristjuhanilt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Rünno Kristjuhanilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele), samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud (riigi õigusabi kulud) riigi kanda. Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 07.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Virgo Raudsepp ja tema kaitsja Paul Järve järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Virgo Raudsepale (Raudsepp) karistuseks 4 /neli/ aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus Virgo Raudsepale kriminaalasjas nr 1-12-6569 Tartu Ringkonnakohtu 16.12.2013.a. kohtuotsusega mõistetud raskema karistuse – 10 /kümme/ aastat vangistust – suurendamise teel ning mõista Virgo Raudsepale liitkaristuseks 10 /kümme/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks Virgo Raudsepa kriminaalasjas nr 1-12-6569 kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 13.12.2011.a. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Virgo Raudsepa valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Virgo Raudsepa kanda; KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Virgo Raudsepalt välja riigi õigusabi eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 16 196.40 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Virgo Raudsepalt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda. Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 10.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Sivart Saarmann ja tema kaitsja Martin Kirsipuu järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Sivart Saarmann`ile karistuseks 3 /kolm/ aastat vangistust.
KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse Sivart Saarmann`i suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Harju Maakohtu 05.04.2014.a. määrusega Sivart Saarmanni karistuse kandmisest ennetähtaegselt tingimisi vabastamisel määratud katseaeg kuni 22.03.2017.a. jätta kulgema paralleelselt. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Sivart Saarmanni valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Sivart Saarmanni kanda; KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Sivart Saarmannilt välja riigi õigusabi eest kohtueelses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 5280.- eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Sivart Saarmannilt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Sivart Saarmannilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda. Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 07.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Erik Meier ja tema kaitsja Kristina Suvalova järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Erik Meier`ile karistuseks 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda Erik Meier`i poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg ajavahemikul 14.04.2014.a. kuni 16.04.2014.a. (s.o 3 päeva) karistusaja hulka ning kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 /kolm/ aastat 8 /kaheksa/ kuud 27 /kakskümmend seitse/ päeva vangistust. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Erik Meieri valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Erik Meieri kanda; KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Erik Meierilt välja riigi õigusabi eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 9708 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Erik Meierilt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Erik Meierilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.
Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 06.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Gennadi Starodubtsev ja tema kaitsja Urmas Simon järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Gennadi Starodubtsev`ile karistuseks 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust. KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Gennadi Starodubtsev`ile karistuseks 1 /ühe/ aasta vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Gennadi Starodubtsev`ile liitkaristuseks 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda Gennadi Starodubtsevi poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg ajavahemikul 14.04.2014.a. kuni 16.04.2014.a. (s.o 3 päeva) karistusaja hulka ning kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 /kolm/ aastat 8 /kaheksa/ kuud 27 /kakskümmend seitse/ päeva vangistust. Konfiskeerimisele kuuluv vara: KarS § 421 ja KarS § 83 lõigete 2, 4 ja 5 alusel konfiskeerida Gennadi Starodubtsevilt ja hävitada 14.04.2014 Narva linnas Energia 1-32 asuvas korteris teostatud läbiotsimise käigus leitud järgnevad, Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos asuvad esemed: - kaheraudne sileraudne jahipüss TOZ-63 kaliiber 16, nr xxxx; - isevalmistatud revolver, kaliiber 5,6 mm (.22LR); - isevalmistatud ühelasuline sulepeakujuline püstol, kaliiber 5,6 mm (.22LR); - Mosini 1891.a. mudeli vintpüssi, kaliiber 7,62 mm, relvalukk. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Gennadi Starodubtsevile tema elukoha (xxxx) läbiotsimisel leitud ja ära võetud mobiiltelefon Samsung koos SIM kaardiga. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Gennadi Starodubtsevilt välja riigi õigusabi eest kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 13 404 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 3 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Gennadi Starodubtsevilt sõrmejäljeekspertiisi nr 14E-SS0081 maksumus 663.- eurot ning tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0044 maksumus 420.- eurot; Kokku mõista Gennadi Starodubtsevilt ekspertiiside eest menetluskuludena välja 1083 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Gennadi Starodubtsevilt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Gennadi Starodubtsevilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.
Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 04.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav O.M ja tema kaitsja Alar Neiland järgneva kokkuleppe: KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale O.M-ile karistuseks 3 kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et O.M-ile mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui O.M ei pane temale kohtu poolt määratava 1 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista O.M-ilt välja riigi õigusabi eest kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 1182.- eurot; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista O.M-ilt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 2 alusel mõista O.M-ilt välja teise astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 1,5 kuupalga alammäära, s.o. 645.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda. Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 10.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav OÜ Barbarossa Invest, keda esindas seaduslik esindaja juhatuse liikmest likvideerija Xxxxja tema kaitsja Küllike Namm järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale OÜ-le Barbarossa Invest karistuseks rahalise karistus 10 000 /kümme tuhat/ eurot. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et rahaline karistus jäetakse OÜ Barbarossa Invest suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui OÜ Barbarossa Invest ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel OÜ Barbarossa Invest raamatupidaja O.M Kaarelsoni poolt politseile üle antud OÜ Barbarossa Invest raamatupidamise dokumendid, kinnitatud turvaklambriga A463060. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta OÜ Barbarossa Invest valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud OÜ Barbarossa Invest kanda; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista OÜ-lt Barbarossa Invest välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista OÜ-lt Barbarossa Invest välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o.
1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot). Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 08.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav Capital Inkasso OÜ, keda esindas seaduslik esindaja juhatuse liige Jaanus Kivimaa ja tema kaitsja Marko Pilv järgneva kokkuleppe: KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Capital Inkasso OÜ-le karistuseks rahalise karistuse 30 000 /kolmkümmend tuhat/ eurot. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et rahaline karistus jäetakse Capital Inkasso OÜ suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui Capital Inkasso OÜ ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 11.02.2013 läbiotsimisel ära võetud dokumendid; KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud dokumendikaust „XxxxAS vs Xxxx OÜ / O.M “; klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 4-l lehel koos lehtedele tehtud märkmetega; kilekaante vahel klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 2-l lehel koos lehtedele tehtud märkmetega; 2014.a. kalender-märkmik. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Capital Inkasso OÜ-le Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud lauaarvuti Ordi Disco, mis asub Keskkriminaalpolitseis, Tööstuse 52, Tallinn; KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.11.2013 läbiotsimisel ära võetud musta värvi 2013.a. kalendermärkmik ning erinevatest dokumendikaustadest järgmised dokumendid: - dokumendid alajaotisest „XXXXAS VS XXXX OÜ/O.M“; - dokumendid alajaotisest „XXXXVS XXXX“; - dokumendid teemast „Xxxxvs. Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx“; - dokumendid teemast „Xxxx OÜ/Ago Kivi vs Anneli Sisas / Karli Laanemaa“; - Capital Inkasso OÜ ja Barbarossa Invest OÜ vahelised koostöölepingud, koostöölepingute lisad, volikirjad; - dokumendid alajaotisest „XxxxOÜ vs XxxxOÜ / Xxxx“; - dokumendid alajaotisest „Capital Inkasso OÜ vs Xxxx“; - dokumendid alajaotisest „Xxxxvs Xxxx“; - dokumendid alajaotisest „Xxxx OÜ vs Xxxx OÜ“. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Capital Inkasso OÜ valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Jaanus Kivimaa kanda; KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Capital Inkasso OÜ-lt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro; KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Capital Inkasso OÜ-lt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot);
Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 173 lg 1 p-st 1 ja lg-st 2; § 175 lg 1 p-dest 3, 4, 5 ja 9; § 179 lg 1 p-st 1, 2; § 180 lg-test 1 ja 3; § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313; KarS §-dest 64 lg 1; 65 lg 1; 68 lg 1; 73 lg 1, 3; 214 lg 2 p 1, 4; 255 lg 1; 255 lg 11; 256 lg 1; 344 lg 1; 345 lg 1; 418 lg 1 asub kohus seisukohale, et süüdistatavad tuleb neile inkrimineeritud süütegude toimepanemises süüdi tunnistada ja neile tuleb mõista karistused sõlmitud kokkulepete kohaselt. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Menetletavas kriminaalasjas on kokkuleppes määratud süüdistatava menetluskuludeks süüdimõistva otsusega kaasnevad sundraha esimese ja teise astme kuriteo toimepanemise eest, riigi õigusabi korras määratud kaitsjatele makstud tasud, kaitsjatele kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulud, ekspertiisikulud, millised on määratletud sõlmitud kokkulepetes. Kohtuistungil saavutatud kokkulepete kohaselt tuleb menetluskulud tasuda kokkulepitud tähtaegade jooksul. Kohus selgitab ka, et kohtu määratud tähtaja ületamisel loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Märt Toming kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.